У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 13 липня 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки с. Дорофіївка, Підволочиської ТГ, про те, що 13 липня 2023 року приблизно 20 годині 30 хвилин користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , в додатку «Телеграм», вона перейшла за посиланням «підтримка волонтерських організацій» на невідомий сайт, де зареєструвалась, тобто ввела свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та пін-код до неї, внаслідок чого невстановленою особою, з рахунку вказаної картки о 20 годині 47 хвилин було списано грошові кошти в сумі 23932,05 гриивень та комісію в сумі 703,48 гривень. Тобто, шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_5 спричинену матеріальну шкоду на суму 23932,05 гривень. Вказану інформацію було отримано під час допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по вказаному рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13 липня 2023 року до 23 липня 2023 року, так як слідчим не мотивовано період запитуваної інформації, а також з метою запобігання надмірному втручанню у права особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальникові СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_5 , за період з 13 липня 2023 року до 23 липня 2023 року, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , за період часу з 13 липня 2023 року до 23 липня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 13 липня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 23932,05 гривень, зі списанням комісії.

Можливість вилучення цієї інформації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1