СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2997/23
ун. № 759/9034/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

17.05.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 30.01.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що уродженець м. Кутаїсі Грузія, громадянин Грузії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_5 »), є організатором схеми протиправної діяльності з незаконного переправлення осіб через державний кордон України з Молдовою (на ділянці між Одеською областю та т.зв. «ПМР») через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, керує всіма стадіями виготовлення та реалізації підроблених документів, печаток та штампів, а також придбання необхідних для цього засобів (кліше, елементів захисту, бланків, втрачених паспортів тощо).

До зазначеної діяльності ОСОБА_6 залучив наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 . Вказана особа відповідає за логістику, задіяна у пересиланні підроблених документів поштовими каналами, акумулює у себе грошові кошти, здобуті у ході зазначеної протиправної діяльності. Також, під час відсутності в Україні ОСОБА_6 , здійснює координацію вказаної протиправної діяльності замість нього; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 . ОСОБА_8 поставляє ОСОБА_6 бланки посвідок на тимчасове і постійне проживання, паспортів, прав, а також інших документів; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 . Вказана особа здійснює для ОСОБА_6 пошук так званих «клієнтів» - замовників підроблених документів; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 . Вказана особа повністю обізнана щодо протиправної діяльності свого чоловіка ОСОБА_9 та свідомо надає йому всебічну допомогу; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 . Здійснює для Д.Хецуріані пошуку «клієнтів» - замовників підроблених документів, а також сприяє у вирішенні інших питань, пов`язаних із діяннями протиправного характеру, усуненням перешкод тощо. Має стійкі зв`язки із особами із кримінального середовища; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів; ОСОБА_13 (змінив установчі дані на ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 . Особисто займається виготовленням підроблених документів на замовлення ОСОБА_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 . Вказана особа задіяна у пересиланні замовникам підроблених документів поштовими каналами; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 . Здійснює для ОСОБА_6 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

У ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що вказані мають карткові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_14 та монобанку, які використовуються ними у протиправній діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо:

- наявність карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 (змінив установчі дані на ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.09.2022 по 22.05.2023; відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки у період часу з 01.09.2022 по 22.05.2023; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.09.2022 по 22.05.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1