Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3066/23
Номер провадження 1-кс/711/935/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

Органом досудового розслідування встановлено, що на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) опублікувало оголошення UA-2022-10-14-009152-а, предмет закупівлі: «ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», очікувана вартість предмету закупівлі 33 000 000,00 грн.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 1 договору № 129 від 31.10.2022 предметом договору є придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » (Продавець передає у власність CPV за ДК 021:2015-33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) КОД НК 024:2019-37618, а покупець сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до пункту 2 договору № 129 від 31.10.2022 сума договору складає 33000000, 00 грн. без ПДВ. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. До договору про закупівлю входять всі необхідні платежі та витрати Продавця, в тому числі, але не виключно послуги: з транспортування, розвантаження, введення в експлуатацію Товару, проведення кваліфікованого навчання персоналу з користуванням Товару згідно інструкції з експлуатації тощо.

Відповідно до пункту 3 договору № 129 від 31.10.2022 визначено наступний порядок розрахунків: Покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Покупець має право перерахувати Продавцю аванс, в розмірі 30% від повної вартості товару у відповідності з вимогами Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 09.09.2022 № 1644 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти». Протягом 10 банківських днів з дня виставлення рахунку. Решту частину вартості товару у розмірі 70% протягом 10 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.

Відповідно до пункту 4 договору № 129 від 31.10.2022 Порядок та строки поставки: місце поставки за адресою Покупця. Поставка товару (предмет закупівлі) буде проходити відповідно до поданого замовлення від Покупця та погодженого Продавцем в письмовому або телефонному режимі. В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки, що підтверджується відповідними товаросупровідними документами. Строк поставки товару не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Гарантійний строк не менше 12 місяців з дня підписання акту введення на експлуатацію.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 04 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року Сторони погодили внести зміни в пункт 2.2 Договору, виклавши його в новій редакції : «Сума визначена у договорі складає : 25 500 000, 00 грн., без ПДВ».

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 10 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року сторони дійшли згоди змінити умови оплати та внести зміни до пункту 3.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Розрахунки Замовником проводяться шляхом після оплати за наданий товар згідно рахунків та накладних, на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформлених документів (накладних, рахунків, актів тощо). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів, інших коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок». Сторони погодили зміни строку дії Договору та внести зміни в пункти 4.7., 11.1 Договору, виклавши в новій редакції: «Строк поставки товару в умовах воєнного стану, до 21.11.2022, не пізніше моменту закінчення воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 28 грудня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, накладна № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Разом з цим, в ході аналізу вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», органом досудового розслідування ставиться під сумнів вартість вказаного обладнання - 25 500 000, 00 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по казначейському рахунку НОМЕР_4 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) за проведення закупівлі «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», відповідно до договору № 129 в ід 31.10.2022 на суму 25 500 000, 00 грн., виникла необхідність в отриманні:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) в паперовому або електронному вигляді за період з 31.10.2022 по теперішній час;

- оригіналів документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 за період з 31.10.2022 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

З метою проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, та відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати тимчасовий доступ до документів які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000133 від 04.04.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000133 від 04.04.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області за обставинами встановленими оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України, яким виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник : «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникли сумніви щодо вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)» в сумі - 25 500 000, 00 грн.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) в паперовому або електронному вигляді за період з 31.10.2022 по теперішній час; а також документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 31.10.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчою не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а також необхідність отримання тимчасового доступу до фотознімків та відеозаписів осіб під час отримання грошових коштів.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) в паперовому або електронному вигляді за період з 31.10.2022 по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 31.10.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1