Справа № 569/5883/23
УХВАЛА

03 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання Тимчасово виконувача обов`язків керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене із старшим групи прокурорів,- прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконувач обов`язків керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням, яке погоджено із старшим групи прокурорів,- прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за обґрунтованою версією органу досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сектору захисту інтересів суспільства та держави (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), незважаючи на те, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівниками правоохоронного органу і службовими особами, на яких, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також на яких, відповідно до ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» зобов`язані неухильно дотримуватися цих положень та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва, а також те, що вони є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», і яким забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та для третіх осіб, прийняли рішення про порушення таких норм законодавства за наступних обставин.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися положень ст.ст. 8, 19, 68 Конституції України, ст.ст. 1, 3, 18, 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 1, 7, 8 Закону України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» та інших приписів, які регламентують діяльність поліції,цілком усвідомлюючи, що реєстрація кримінального провадження та вчинення низки процесуальних і слідчих дій у межах кримінального провадження надасть їм інструментарій отримання та вилучення низки документів та інформації у протиправних цілях, здійснення тиску на низку осіб під час проведення слідчих дій, а також реалізацію інших протиправних дій, зокрема схиляння осіб, які є фігурантами провадження до лояльного ставлення до них і надання неправомірної вигоди, не маючи на меті застосовувати передбачені законом заходи для забезпечення здійснення повного й ефективного розслідування, виконувати завдання кримінального провадження шляхом охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження і їх забезпечення у повному обсязі, з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, натомість 01.10.2022 на основі сфальсифікованих документів, зареєстрували кримінальне провадження № 0001825 від 01.10.2022 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 службовим становищем, яке полягало у тому, що останні, діючи в інтересах низки суб`єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування та внаслідок одержання у них неправомірної вигоди, налагодили процес видачі їм дозвільних документів на будівництво у порушення встановленого законодавством порядку, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Водночас, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , цілком усвідомлюючи, що без документів у розумінні ст. 99 КПК України, які складені за формою, передбаченою ст. 104, 105 КПК України, та у яких відображені відомості щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також низки суб`єктів господарської діяльності до скоєння протиправних дій за вищевказаних обставин, не зможуть реалізувати вказаний злочинний механізм, задля досягнення кінцевого протиправного результату, використовуючи механізм створення штучних доказів обвинувачення та здійснення іншої фальсифікації, фактично без проведення будь-яких процесуальних дій, які б були спрямованіна одержання важливих для кримінального провадження відомостей, внесли до офіційних документів матеріалів кримінального провадження № 0001825 завідомо неправдиві відомості про причетність таких службових осіб та низки суб`єктів господарської діяльності до вчинення протиправних дій за вищевказаною фабулою, що не відповідає дійсності.

Зазначені дії були реалізовані якодин з етапів злочинної діяльності задля створення хибної уяви про здійснення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження № 0001825, та використання таких матеріалів як допустимих, належних і достатніх доказів, на основі яких необхідно прийняти конкретні процесуальні рішення та проводити процесуальні дії, однак насправді реалізація такого плану дала можливість сприймати всім учасникам кримінального судочинства ці відомості як такі, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до наявних доказів, до вчинення таких протиправних діянь причетні низка службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ,які діяли відповідно до розробленого завчасно злочинного механізму, при цьому чітко розподіливши між собою ролі та функції, а тому ці обставини підлягають доказуванню у розумінні ст. 91 КПК України.

З огляду на наведене, з метою підтвердження або спростування фактів виконання підписів та рукописних записів у різноманітних документах у межах кримінального провадження № 0001825 від 01.10.2022 конкретними особами, зокрема вказаними працівниками поліції та цивільними особами, а також з метою підтвердження або спростування фактичних обставин щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, є необхідність у проведенні низки експертних досліджень, зокрема почеркознавчих.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», який зареєстровано в Міністерствіюстиції України3 листопада 1998 р.за № 705/3145 (надалі - Наказ)для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються саме оригінали документів, а не їх копії.

Також, відповідно до Наказу, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Зокрема, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження.

Згідно з встановленими методиками, на підставі копій документів не представляється за можливе провести вищевказані експертні дослідження.

Тому, є необхідність в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження з метою вилучення оригіналів документів, які можуть бути підробленимиз можливістю їх вилучення.

Відповідно до наявної інформації, матеріали кримінального провадження № 0001825 від 01.10.2022 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, якіможуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження № 0001825 від 01.10.2022 з можливістю вилучення оригіналів, які мають ознаки підробки.

Оригінали цих документів містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні № 0000025, дадуть можливість за результатом проведення почеркознавчої експертизи встановити факт виконання підписів та почерку від імені вищевказаних співробітників особисто або іншими особами, а також відслідкувати хто саме із службових осіб у конкретних період часу та за конкретних обставин (час, місце, спосіб) вчинив такі протиправні дії. При цьому оригінали та копії самих документів можуть бути також використані під час проведення допитів, пред`явлення їх для впізнання, надання експертам для вирішення поставлених перед ними питань тощо, співставлення з іншими документами задля здійснення системного аналізу, огляду із залученням спеціалістів, тощо.

Без оригіналівтаких документів не вдасться провести вищевказаніта інші експертні дослідження, а також інші слідчі та процесуальні дії, а отже визначитися із остаточною кваліфікацією кримінального правопорушення та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Також, неможливість отримання доступу до всього переліку оригіналів вказаних документів на цій стадії слідства призводить до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з`ясувати конкретні обставини вчинюваних злочинів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими особами.

Водночас, слід звернути увагу на те, що належне здійснення правосуддя у справах про перевищення влади або службових повноважень повинно максимально сприяти захисту охоронюваних законом прав та інтересів окремих громадян, інтересів юридичних осіб, державних і громадських інтересів, зміцненню законності та правопорядку, а при розгляді справ про перевищення влади або службових повноважень суди повинні створювати необхідні умови для виконання сторонами їхніх процесуальних обов`язків та здійснення наданих їм прав, зокрема щодо з`ясування всіх фактичних обставин справи; характеру вчинених дій, їх зв`язку зі службовим становищем зазначеної особи та наслідками, що настали.

Такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому вилучити оригінали таких документів у порядку ст. 93 КПК України або в інший спосіб, не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.

Водночас, у ході проведення досудового розслідування прослідковується відсутність зацікавленості службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленні істини у цьому кримінальному провадженні, що також підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слід врахувати той факт, що такікримінальні правопорушенняєвкрай суспільно небезпечними діяннями, що порушують функції державних органів, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб, а самі службові злочини так чи інакше пов`язані з корупційними проявами. Особливості способів службових злочинів або які вчинені співробітниками правоохоронних органів полягають у тому, що вони застосовуються не як одиничні дії, а найчастіше у вигляді продуманої системи злочинної діяльності, яка здійснюється протягом тривалого періоду, для яких є характерна загальна особливість основою їх способу є навмисне виконання (або невиконання) певних службових дій у вигляді розпоряджень, наказів, доручень, дозволів, заборон. Спосіб приховування службових злочинів нерідко є складовим елементом злочинної діяльності, здійснюваної відповідно до єдиного задуму, оскільки спосіб приховування їх передбачається заздалегідь.

За встановлених обставин, для забезпечення ст. 2 КПК України у частині повного розслідування кримінального провадження та з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування приходить до висновку, що саме такий спосіб проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів у вказаному приміщенні є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення таких документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню у діяльність державних органів.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України,копії документів, оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, фактично жодного порушення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок проведення слідчими ІНФОРМАЦІЯ_11 тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів не здійснюється, оскільки з урахуванням положень ч. 4 ст. 165 КПК України, працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 не позбавляються виконувати покладені на них функції оскільки в останніх у розпорядженні залишаються копії вилучених оригіналів документів, з якими останні можуть працювати у звичному режимі та використовувати у повсякденній діяльності.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається, зокрема на слідчого. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З огляду на ці обставини, проведення тимчасового доступу до документів тільки з можливістю виготовлення копій не забезпечить здійснення ефективного досудового розслідування, унеможливить проведення таких експертних досліджень, результати яких фактично вплинуть на хід досудового розслідування, що у сукупності знівелює принцип дієвості, а тому ефективним цей захід забезпечення є винятково у разі надання судом дозволу на вилучення оригіналів вищевказаних документів під час здійснення такої процесуальної дії в частині описаних документів.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Частина 1 статті 131 КПК України вказує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, однак за обставин, які викладені у цьому клопотанні, вбачається, що проведення тимчасового доступу до часткового переліку документів або з можливістю виготовлення копій, а не їх оригіналів, який зазначено у клопотанні, не буде дієвим. Не вилучення оригіналів таких документів призведе до зайвого формалізму, невиправданої тяганини з точки зору очевидності таких обставин провадження, необхідності до здійснення формальних слідчих та процесуальних дій, потреба у яких відсутня на цій стадії досудового розслідування.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 негайно надати після пред`явлення ухвали слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження № 0001825 від 01.10.2022 з можливістю вилучення оригіналів, які мають ознаки підробки.

Встановити строк дії ухвали 7 днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1