печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною другою статті 255, частиною третьою статті 27 частини четвертої статті 28, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною другою статті 255, частиною третьою статті 27 частини четвертої статті 28, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною другою статті 27 частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною другою статті 27 частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною другою статті 27 частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою та четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування при цьому вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме, використовують шахрайські схем на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, а в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

29.06.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 майно, належне ОСОБА_10 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6161, площа (га): 0.0365 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6109, площа (га): 0.0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Кадастровий номер: :90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: :38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , 2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок, розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, Кіровський р., с. Первомайське, вулиця Армійська, будинок 21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, будинок 22 / вулиця Гоголя, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, Кіровський р., с. Первомайське, вулиця Гаспринського, будинок 41 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

Накласти арешт на майно, в якому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с. Гнідин, вулиця Озірна, будинок 37-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Віта-Поштова, вулиця Вишнева, будинок 11, Кадастровий номер: :01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- квартира, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 17-А, квартира 53 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- машиномісце, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Златоустівська, будинок 16-а, гараж 12, машиномісце № НОМЕР_2 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- м. Київ, вулиця Златоустівська, будинок 16-а, гараж 13, машиномісце № НОМЕР_3 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, будинок 10, нежитлова будівля (літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, земельна ділянка 66, Кадастровий номер: :01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, земельна ділянка 64-Б, Кадастровий номер: :01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- будинок, розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Злагоди, будинок 48 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06);

- квартира, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 7, квартира 9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 7, квартира 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Луначарського, будинок 4, нежилі приміщення №1 (групи приміщень №46), №№1,2 (групи приміщень №47), №№ 1,2 (групи приміщень №48) (в літ. А) загальною площею - 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 66).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1