Справа 688/2413/23
№ 1-кс/688/1841/23
Ухвала

17 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

17 серпня 2023 року старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 26.05.2023 на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду № 1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 від 12.04.2023 про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через Приват24 померлої і в банкоматській мережі ПриватБанку м. Нетішин.

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_6 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), в період з 18.04.2018 по 04.05.2018 року, невстановленою особою за допомогою додатку «Приват24» проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет Наш Край в сумі 600 гривень та покупка 62 гривні 22 коп. теж у вказаному магазину, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878 гривень 70 коп. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки) власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк. Копія свідоцтва про смерть у відділення банку було здане 08.05.2018. Кредитну угоду SAMDN8136 було укладено з ОСОБА_7 12.11.2013, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

Опитаний ОСОБА_8 вказав, що дійсно після смерті ОСОБА_7 здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку останньої на свою картку банку «Ощадбанк».

Крім того, в ході дізнання проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до документів яких дійсно встановлений факт перерахунку грошових коштів у вказаний період на рахунок належний ОСОБА_8 , який вказані грошові кошти зняв через термінал. Також, відповідно до документів отриманих в АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що 18.04.2018, 21.04.2018, 24.08.2018, 28.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, до кредитного рахунку належного ОСОБА_7 , здійснено доступ за допомогою застосунку «Приват24», вхід до якого ідентифікувався як власником мобільного номеру НОМЕР_3 , належний останній, який визначений у договорі, та який фактично використовувався після смерті ОСОБА_7 . Вхід до вказаного застосунку проводився з мобільного телефону марки Lenovo моделі А916, а також з персонального комп`ютера, що містить операційну систему Windows.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного документування та отримання доказів щодо причетності гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку, а саме з метою відшукання: сім-карти ПрАТ «Київстар», з номером телефону, НОМЕР_3 ; мобільного телефону марки Lenovo моделі А916; персонального комп`ютера (ноутбука), що містить операційну систему Windows, чеків, квитанцій, носіїв інформації, які можуть приховувати спосіб вчинення проступку,а також інших речей, предметів, документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також те, що іншими способами неможливо отримати відомості про правопорушення, оскільки органом досудового розслідування неможливо у добровільному порядку витребувати такі відомості, та враховуючи те, що під час проведення обшуку можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, з метою відшукання і вилучення речей, виникла необхідність у проведені обшуку.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Заслухавши доводи дізнавача, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.185 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2023 на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду № 1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 від 12.04.2023 про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через Приват24 померлої і в банкоматській мережі ПриватБанку м. Нетішин.

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_6 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), в період з 18.04.2018 по 04.05.2018 року, невстановленою особою за допомогою додатку «Приват24» проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет Наш Край в сумі 600 гривень та покупка 62 гривні 22 коп. теж у вказаному магазину, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878 гривень 70 коп. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки) власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк. Копія свідоцтва про смерть у відділення банку було здане 08.05.2018. Кредитну угоду SAMDN8136 було укладено з ОСОБА_7 12.11.2013, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

Опитаний ОСОБА_8 вказав, що дійсно після смерті ОСОБА_7 здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку останньої на свою картку банку «Ощадбанк».

Крім того, в ході дізнання проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до документів яких дійсно встановлений факт перерахунку грошових коштів у вказаний період на рахунок належний ОСОБА_8 , який вказані грошові кошти зняв через термінал. Також, відповідно до документів отриманих в АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що 18.04.2018, 21.04.2018, 24.08.2018, 28.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, до кредитного рахунку належного ОСОБА_7 , здійснено доступ за допомогою застосунку «Приват24», вхід до якого ідентифікувався як власником мобільного номеру НОМЕР_3 , належний останній, який визначений у договорі, та який фактично використовувався після смерті ОСОБА_7 . Вхід до вказаного застосунку проводився з мобільного телефону марки Lenovo моделі А916, а також з персонального комп`ютера, що містить операційну систему Windows.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №341242108 від 02 серпня 2023 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_9 .

Згідно повідомлення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 13.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, в рамках кримінального провадження №0000384, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , що можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукування сім-карти ПрАТ «Київстар», з номером телефону, НОМЕР_3 ; мобільного телефону марки Lenovo моделі А916; персонального комп`ютера (ноутбука), що містить операційну систему Windows, чеків, квитанцій, носіїв інформації, які можуть приховувати спосіб вчинення проступку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаної квартири один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1