справа 642/2065/22
провадження 1кс/642/2556/23
УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м.Харків

Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, знаходиться кримінальне провадження №0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснюється збут підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова Харківської області.

16.18.2023 року в ході досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 22.07.2023 року вона перебувала на Центральному ринку в м. Харків, де від сторонніх осіб випитала де можливо придбати собі горілки для себе для власного вживання їй повідомили, що на Червоних рядах, 15 в м. Харків вона зможе придбати собі горілки.

Прийшовши за вказаною адресою, це було цегляне приміщення біля якого на стіні висів плакат з написом «Віконт» вона зайшла до приміщення цього магазину в якому знаходився чоловік продавець на вигляд 45 років, котрого запитала чи можливо придбати у вас горілку у відповідь чоловік сказав, що так можливо крім того запитав, який літраж їй потрібен, після цього вона запитала, а який у вас є, на що почула відповідь, що є горілка «FINLANDIA» на 3 літри і 10 літрів, за 3 літри 350 гривень, а 10 літрів 600 гривень, далі вона попрохала дати 3 літри горілки, так як на 10 літрів горілки грошей у неї не було, після чого чоловік зателефонував і до магазину зайшов невідомий чоловік в чорному пакеті приніс тетрапак на 3 літри горілки з написом на упаковці «FINLANDIA», за вказаний тетрапак з горілкою вона віддала продавцю гроші у сумі 350 гривень.

Проходячи по провулку Піскуновському 4 в м. Харків, до неї підійшли працівники поліції, які представились і показали свої посвідчення, після чого запитали, чи має вона документи, на що вона відповіла, що з собою у неї не має документів, далі працівники поліції запитали, що у неї в руці за пакет і що в цьому пакеті вона несе, на що ОСОБА_6 , відповіла, що в пакеті знаходиться горілка в тетрапакі «FINLANDIA», яку вона придбала на Червоних рядах, 15 в м. Харків, далі їй повідомили, що горілка не являється акцизною маркою України, а є розливною, яка пакується і розливається в тетрапаки, що горілка є незаконною в продажі та вживанні і їй було запропоновано добровільно видати горілку в тетрапакі працівникам поліції, на що вона погодилась і добровільно видала вказану горілку для вилучення.

28.08.2023 року за участю ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, де остання вказала на місце де їй продали горілчаний виріб в тетрапакі ємкістю 3 літри з написом на упаковці «FINLANDIA» за 350 гривень, особливості приміщення на яке вказує ОСОБА_5 , є наявність плакату на будівлі біля входу з написом «Виконт оптово-розничный склад-магазин».

Досудовим розслідуванням якого, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів.

Згідно довідки № 343659191 від 22.08.2023 року з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення підвалу № 19, 1-го поверху №№ 16-:-24 в літ."А-2" загальною площею 144.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності розмір частки 1 власником якої є: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, на підставі договору купівлі-продажу №2097 від 12.08.2021, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ; нежитлові приміщення: підвалу№ І, ІІ, 1-18, 20-29, 31-33, 31а, 31б, 33а, 33б; 1-го поверху №І, ІІ, 1-7, 9-11, 9а, 13-15; 2-го поверху № І, 1-10; мезоніну № І, 1-5 літ. "А-2" загальною площю 3478,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності розмір частки 1 власником якої є: ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна, на підставі договору купівлі-продажу №1080 від 28.02.2007, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_10 , Харківський міський нотаріальний округ; земельна ділянка площею 0.1778 за адресою: АДРЕСА_1 , на праві комунальної власності власником якої є Харківська міська рада, на підставі Закону України №5245-VI від 06.09.2012; нежитлові приміщення: підвалу№ І, ІІ, 1-18, 20-29, 31-33, 31а, 31б, 33а, 33б; 1-го поверху №І, ІІ, 1-7, 9-11, 9а, 13-15; 2-го поверху № І, 1-10; мезоніну № І, 1-5 літ. "А-2" загальною площю 3478,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності є ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу №1080 від 28.02.2007, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_10 , Харківський міський нотаріальний округ; договіру про зміну умов № 1, посвідчений 23.02.2009, ОСОБА_10 п.н. ХМНО, № 954; договіру про заміну осіб в зобов`язанні, посвідчений 23.02.2009, ОСОБА_10 п.н. ХМНО, № 955.

Згідно довідки № 343659191 від 22.08.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за вищевказаною адресою мається велика кількість осіб власників не житлових будівель та приміщень, проте визначити хто саме здійснює збут незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв пива, тютюнових виробів в ході досудового слідства, як провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та саме в тому приміщені на яке вказує ОСОБА_5 іншим чином встановити не можливо.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного приміщення на яке вказує ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме приміщення із плакатом на будівлі біля входу з написом «Виконт оптово-розничный склад-магазин».

У зв`язку з викладеними обставинами щодо зазначеного кримінального правопорушення, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою проведення відповідних експертних досліджень, встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Тому при проведенні вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, необхідні для об`єктивного та всебічного розслідування чинного кримінального провадження, а саме під час обшуку можуть бути виявлені алкогольні напої, тютюнові вироби, обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, а також підакцизних та не підакцизних товарів, грошових коштів за їхній збут, нотатки, флеш носії, комп`ютерне обладнання, записні книжки з чорною бухгалтерією або інші предмети здобуті злочинним шляхом, а також предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, оскільки проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Виявлення вищевказаних документів та предметів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та предметів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищеперераховані документи, предмети та речі у своїй сукупності мають безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Зв`язок цих речей, предметів і документів із розслідуваним кримінальним правопорушенням полягає в тому, що в них містяться відомості злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, які в ході розслідування підлягають доказуванню, а окремі з них, можуть бути доказами.

Відшукання та вилучення перерахованого у ході обшуку надасть слідству можливість встановити істину в кримінальному проваджені, провести низку судових експертиз та використати їх як докази, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, є те, що існує реальна загроза їх приховування, знищення, спотворення, тощо, що може мати місце у випадку обізнаності причетних до вчинення цього кримінального правопорушення про проведення слідчим досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин які містяться в матеріалах даного кримінального провадження та беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Суд, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, слідчим доведено, що існує необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, а саме планується відшукання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, а також підакцизних та не підакцизних товарів, грошових коштів за їхній збут, нотатків, флеш носіїв, комп`ютерного обладнання, записних книжок з чорною бухгалтерією або інших предметів здобутих злочинним шляхом, а також предметів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб. Такі речі та документи мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті та наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що є всі достатні підстави вважати, що на даний час є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 234 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.110, 233-235, 369-372 КПК України, ст.30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000038 від 11.05.2022 року, членам слідчої групи, слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , а також супроводженню працівників поліції ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, з метою виявлення та вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, а також підакцизних та не підакцизних товарів, грошових коштів за їхній збут, нотатки, флеш носії, комп`ютерне обладнання, записні книжки із чорною бухгалтерією або інші предмети здобуті злочинним шляхом, а також предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інших документів на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, що можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщені на яке вказує ОСОБА_5 , є наявність плакату на будівлі біля входу з написом «Виконт оптово-розничный склад-магазин».

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1