У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/937/23

Номер провадження 1-кс/184/304/23

23 червня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000144 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП№ 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.06.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000144 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.04.2023 о 21:36 не встановлена особа через інтернет площадку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення «ОLХ-доставки» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 в сумі 1100 грн., які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 19.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 14.04.2023 близько 20:00 в інтернет площадку ОЬХ вона знаходячись вдома виклала оголошення з продажу ноутбука. Близько 21:00 їй в месенжері «Телеграм» прийшло повідомлення від абонента « ОСОБА_4 », номер телефону був скритий, яка написала, що хоче придбати її ноутбук через послугу «ОLХ-доставка». Так як ОСОБА_3 купувала раніше товари через вказану послугу вона погодилася. Після чого ОСОБА_4 прислала їй посилання для того, щоб вона пройшла верифікацію та перейшовши за посиланням ОСОБА_3 ввела номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , термін її дії та СVС-код. Після чого ОСОБА_3 прийшло повідомлення що для того щоб пройти верифікацію потрібно вказати суму 1100 гривень в полі «залишок на рахунку», що вона і зробила. Далі їй прийшло повідомлення з кодом підтвердження операції, який вона ввела у відповідне поле. Після чого з її картки було знято 1100 гривень. Далі їй почали приходити повідомлення, що необхідно поповнити рахунок ще на 1100 гривень, щоб повернути всю суму і ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали. Після чого вона зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку

09.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області було зроблено тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_3 .. Під час аналітичного відпрацювання інформації тимчасового доступу до речей та документів отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані з її карти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Банкомати обладнані вмонтованими камерами відеоспостереження, на яких може бути зафіксована особа, яка причетна до вчинення цього злочину.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про особу, яка зафіксована на камерах відео спостереження, рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.06.2023 року про тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000144 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового вилучення інформації, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

1.2.виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.3.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.4.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.5.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.6.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.7.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.8.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.9.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.04.2023 року до теперішнього часу;

1.10.Інформацію даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1