1Справа № 335/3804/22 1-кс/335/2125/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000030 від 31.05.2022 року про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Чаусове Пермомайського району Миколаївської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням з начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000030 від 31.05.2022 року про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні його ініціатор просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до 19.09.2023 року, поклавши на неї обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду із встановленою ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відвідувати зали гральних автоматів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 / АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_8 ;

- утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, строком на 2 місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, зазначив, що клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 184 КПК України та є обґрунтованим.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні із клопотанням слідчого погодилися, не заперечували щодо його задоволення.

Заслухавши сторони кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчим суддею встановлено наступні обставини та відповідні ним докази.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 31.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Згідно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; та у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Стороною обвинувачення ОСОБА_4 , підозрюється у наступному.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року набрав законної сили Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року № 768-IX (далі - Закон), яким запроваджено державне регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Законом визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Таким чином, починаючи з 13.08.2020 року Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.

Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону, азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону, азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

16) гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

17) гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;

18) гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

19) гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

20) гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

22) гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

27) зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

34) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

38) організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;

49) Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);

56) спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;

58) ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Відповідно до ст. 6 Закону, в Україні також забороняється:

1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно зі ст. 38 Закону, організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п`ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п`яти) номерів для інших населених пунктів.

Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п`ять зірок".

Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

2) ближче, ніж за 500 (п`ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

5) в об`єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;

6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.

Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп`яніння.

Крім цього, відповідно до статті 39 Закону організатор азартних ігор на гральних автоматах зобов`язаний:

1) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами;

2) організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен унеможливити настання таких випадків:

а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

б) сприяння у виграші;

в) втручання у процес гри;

3) виконувати інші обов`язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

Статтею 40 Закону визначено загальні вимоги до залу гральних автоматів. Зокрема, відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 4 та 5 вищезазначеної статті Закону організатор азартних ігор у залах гральних автоматів розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.

Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.

Режим роботи залу гральних автоматів та об`єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.

Відповідно до статті 41 Закону, прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов`язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.

Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця.

Таким чином, починаючи з 13.08.2020 року Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.

Разом з тим, ОСОБА_9 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, оскільки відносно останнього на розгляді Хортицького районного суду м. Запоріжжя перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000012 від 26.04.2021 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на шлях виправлення не став, та маючи злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, а саме, без отримання ліцензії, та отримання від вказаної незаконної діяльності значного прибутку без сплати податків та зборів до державного бюджету, всупереч вимог Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи умисно, протиправно, приблизно у травні 2022 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим), перебуваючи в ДУ «Дніпровська установа виконання покарань «№4», спланував створити на території міста Запоріжжя організовану злочинну групу, з метою скоєння у її складі особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, а саме з організації та проведення незаконних азартних ігор без ліцензії, а також отримання від вчинення злочинів неконтрольованого державною прибутку у значному розмірі.

Отриманні від незаконної організації та проведення азартних ігор грошові кошти ОСОБА_9 планував розподіляти між учасниками організованої злочинної групи, вкладати їх у розширення мережі незаконних гральних закладів, а також на використання для власних потреб.

З цією ж метою ОСОБА_9 спланував діяльність таким чином, щоб забезпечити безперебійне функціонування ігрових залів шляхом роботи учасників організованої злочинної групи, наданням вказівок її учасникам щодо роботи в орендованих нежитлових приміщень, які використовувалися для протиправної діяльності.

Для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 планував залучити до участі в організованій злочинній групі інших осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинної цілі - отримання доходів від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

При цьому всі учасники організованої злочинної групи мали б надати добровільну згоду на участь в організованій ОСОБА_9 злочинній групі та бути об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Для приховування зазначеної неправомірної діяльності ОСОБА_9 мав намір забезпечити учасників злочинної організації засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення за допомогою месенджерів комунікацій, а також організувати конспірацію ігрових залів шляхом обмеження входу гравців, а саме, лише за попереднім телефонним дзвінком або перевірених осіб, які раніше відвідували ігрові заклади в якості клієнтів.

Таким чином, в другій половині травня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 розробив вказаний вище план протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу та приступив до його реалізації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не в змозі, оскільки перебуває в ДУ «Дніпровська установа виконання покарань «№4», ОСОБА_9 , для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням незаконних азартних ігор, відшукав осіб, які будуть виконувати вказівки та обов`язки, покладені на них ОСОБА_9 та на початку листопада 2022 року залучив до його участі ОСОБА_4 і ОСОБА_10 , яким довів свій злочинний план та на виконання якого останні погодились, чим фактично надали згоду на участь в організованій злочинній групі.

Згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей ОСОБА_9 як організатор і керівник відвів собі наступні функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробка плану злочинної діяльності, спрямованого на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності;

- розподілення між учасниками групи функцій (прав та обов`язків), у відповідності до попередньо розробленого ним плану, та контроль його виконання, забезпечення належної організованості всіх учасників, їх субординація, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, спрямованих на досягнення мети створення організованої злочинної групи;

- загальне керування діями учасників організованої злочинної групи та координація дій їх учасників під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «WhatsApp», «Telegram» тощо, надання вказівок, проведення інструктажів з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, спонукання та заохочення їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, грошової мотивації від вчинення злочинів згідно розробленого плану, сплата додаткових премій та накладення штрафів за неналежне виконання обов`язків;

- здійснення контролю за прибутками та витратами ігрових залів, а також виконання організаційно-розпорядчих функцій, тобто розподіл грошових коштів таким чином, щоб в першу чергу була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, виплата зарплати учасникам організованої злочинної групи та працівникам гральних залів, забезпечення безперебійної роботи незаконних гральних залів та проведення роботи щодо пошуку нежитлових приміщень з метою оренди для облаштування ігрових залів, тим самим проведення розширення існуючої мережі;

- спільно із ОСОБА_4 підшукування інших учасників організованої злочинної групи, доведення їм функцій та ролі, координація та контроль діяльності щодо надання гравцям послуг з проведення азартних ігор, контроль правильності розрахунків та стану погашення боргів клієнтів перед гральними залами;

- надання вказівок щодо обладнання орендованих нежитлових приміщень місцями для проведення азартних ігор комп`ютерною технікою, місцями для відпочинку гравців, персоналу та системою відеоспостереження, з метою постійного віддаленого контролю персоналу;

- встановлення для учасників організованої злочинної групи та персоналу гральних залів чітких правил із забезпечення діяльності залів та обслуговування клієнтів, за порушення яких встановлював та стягував із заробітної плати штрафи;

- спільно із ОСОБА_4 організація конспірації та маскування незаконної мережі гральних закладів шляхом обмеження входу гравців, а саме, забезпечення режиму зачинених вхідних дверей та подальшого доступу гравців до зали лише за попереднім телефонним дзвінком або їх ідентифікації через відеокамери зовнішнього огляду приміщення, забезпечення кожного залу засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій між учасниками.

При цьому ОСОБА_4 , як співвиконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 , як організатором, функцій та відведеної ролі, мала наступні права та виконувала наступні обов`язки:

- підшукування та винаймання на умовах оренди нежитлових приміщень, розташованих на території міста Запоріжжя, для розташування та їх обладнання під гральні зали для надання доступу громадянам до азартних ігор, проведення розрахунків із орендодавцями за використання приміщень та спожиті комунальні послуги;

- обладнання орендованих нежитлових приміщень комп`ютерною технікою та інтернет-послугами для їх функціонування, гральними автоматами з відповідним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор, робочими місцями касирів-операторів, місцями для відпочинку гравців і персоналу, системою відеоспостереження з метою віддаленого контролю персоналу та гравців, забезпечення безперебійної роботи обладнання та послуг;

- спільно із ОСОБА_9 підшукання та посвячення у злочинний план організованої злочинної групи учасників, які необхідні для його виконання, їх подальша координація та контроль діяльності в місцях надання незаконних послуг з азартних ігор без ліцензії;

- збір грошових коштів (інкасація) від незаконної діяльності, в приміщеннях, в яких надаються незаконні послуги з азартних ігор та у подальшому за вказівкою ОСОБА_9 їх розподіл;

- отримання щоденних звітів від адміністраторів гральних залів за результатами незаконної діяльності та надання послуг азартних ігор;

здійснення щоденного та щомісячного підрахунку прибутків та витрат від організації та проведення незаконної діяльності з азартних ігор;

- забезпечення безперебійної роботи незаконних гральних залів та координація дій інших учасників організованої злочинної групи при відновлені діяльності незаконних гральних закладів за результатами проведення у них обшуків правоохоронними органами;

- здійснення функцій із технічного обслуговування грального обладнання, підтримання його у працездатному стані шляхом пошуку осіб, які мають знання у галузі програмування та навички встановлення спеціальних програм з метою забезпечення безперебійного функціонування ігрових залів;

- спільно із ОСОБА_9 організація конспірації та маскування незаконної мережі гральних закладів шляхом обмеження входу гравців, а саме, забезпечення режиму зачинених вхідних дверей та подальшого доступу гравців до зали лише за попереднім телефонним дзвінком або ідентифікації через відеокамери зовнішнього огляду приміщення, забезпечення кожного залу засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій між учасниками.

ОСОБА_10 , як співвиконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 , як організатором функцій, та відведеної останнім ролі, мав наступні права та виконував наступні обов`язки:

- організація та поставка до залів гральних автоматів тютюнової та алкогольної продукції;

- проведення ремонтних робіт у приміщеннях гральних залів та відновлення працездатності гральних залів за результатами проведення обшуків правоохоронними органами;

- у випадку відсутності ОСОБА_4 здійснення інкасацію грошових коштів від незаконної діяльності у залах гральних автоматів;

- виконання функції «служби безпеки» залів гральних автоматів, а саме, попередження виникнення та припинення конфліктних ситуацій між адміністраторами залів та гравцями, забезпечення покриття збитків, в разі пошкодження майна грального залу або - погашення заборгованості при програшу клієнта;

виконання інших вказівок ОСОБА_9 .

У подальшому, на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , приблизно у листопаді 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , відшукали приміщення, які останніми були обладнані для надання незаконних послуг азартних ігор за допомогою комп`ютерного обладнання шляхом онлайн доступу до сайтів - симуляторів казино, а також на гральних автоматах, обладнаних спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє адміністратором конвертувати грошові кошти гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті наданих грошових коштів. Так, вищевказаними особами були підшукані нежитлові приміщення у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 .

При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання гральних автоматів, персональних комп`ютерів, Wi-fi роутерів, маршрутизаторів, камер відеоспостереженя, меблів, а також доручив ОСОБА_4 та ОСОБА_10 забезпечити їх встановлення та підшукати осіб для їх налаштування.

На виконання злочинного плану ОСОБА_9 , для належного та безперебійного функціонування ігрових залів, з метою надання доступу до азартних ігор, ОСОБА_4 були укладені відповідні договори із ТОВ «Воля-Кабель», ТОВ «Діанет» про надання послуг Інтернету.

Крім того, за вимогою ОСОБА_9 підшукані приміщення були облаштовані за замовленням ОСОБА_4 камерами відеоспостереження, у тому числі зовнішнього, для можливості ідентифікації «гравця» до його входу у приміщення зали гральних автоматів, та самих приміщень, завчасного виявлення працівників правоохоронних органів та забезпечення маскування незаконної діяльності гральних залів шляхом вимкнення комп`ютерного та іншого грального обладнання, схову грошових коштів, мобільних телефонів тощо.

Крім цього, забезпечення приміщень камерами відеоспостереження також надало можливість віддаленого контролю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 дій адміністраторів, гравців, а також обстановки в гральних залах, тим самим вжито заходів до конспірації своєї діяльності.

Створивши умови для проведення азартних ігор на гральних автоматах у гральних закладах, розташованих адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на виконання злочинного плану та вказівок ОСОБА_9 почали підшукувати інших учасників організованої злочинної групи, необхідних для належного та безперебійного функціонування мережі незаконних гральних закладів на території міста Запоріжжя.

У подальшому, упродовж листопада 2022 року (більш точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_9 , спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, після проведення спілкування, інструктажу, доведення організаційних вимог ОСОБА_9 до функціонування гральних залів та роботи з клієнтами, дотримання режиму маскування та конспірації, а також після проведення стажування запропонувала ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Після доведення ОСОБА_4 злочинного плану ОСОБА_9 до ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 останні погодились на його виконання згідно доведених ним функцій та відведених ролей, чим фактично надали згоду на участь в організованій злочинній групі.

У подальшому під керівництвом ОСОБА_9 та на виконання вказівок ОСОБА_4 , яка діяла на виконання злочинного плану та доручень ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 упродовж листопада 2022 - квітня 2023 року працювали адміністраторами незаконних гральних залів, забезпечуючи їх безперебійну роботу та функціонування та отримання від гравців грошових коштів за наданні послуги доступу до азартних ігор.

Так, на ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як співвиконавців організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 , як організатором функцій та відведеної ролі, виконували наступні обов`язки:

- виконання функцій адміністратору грального залу шляхом забезпечення його безперебійної цілодобової роботи за попередньо узгодженим із ОСОБА_4 графіком, забезпечення функціонування грального закладу шляхом дотримання порядку та доведених правил;

- забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення;

- проведення інструктажу гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера - адміністратора видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на персональному комп`ютері або виставлення суми електронних віртуальних грошових одиниць - «кредитів» в комп`ютерних симуляторах гральних автоматів в еквіваленті попередньо наданих грошових коштів, а також видача виграшу;

- ведення обліку грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, а також витрат під час роботи;

- передача грошових коштів, отриманих від надання незаконних послуг азартних ігор, безпосередньо ОСОБА_4 або за її відсутності ОСОБА_10 ;

- ведення щоденних звітів про результатами діяльності ігрових залів;

- забезпечували підтримання приміщення ігрових залів у належному стані;

- негайне та цілодобове інформування ОСОБА_4 та ОСОБА_9 про факти неналежної поведінки гравців, виникнення конфліктних ситуацій або проведення обшуку працівниками правоохоронного органу.

Так, 25.02.2023 року, в період з 11 години 12 хвилин до 11 години 42 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення першого поверху літера А-9, з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_15 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_15 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_8 , виграв грошові кошти в еквівалентні 3700 гривень. Далі ОСОБА_15 видала йому з каси 1900 гривень, а на решту суми, а саме 1800 гривень видала йому розписку, яку ОСОБА_8 забрав і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, 26.02.2023 року, в період з 11 години 35 хвилин до 12 години 07 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення першого поверху літера А-9, з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_1 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_8 , програв всі ігрові кредити. Після чого він попросив ОСОБА_11 поставити йому грошові кошти в сумі 1800 гривень, відповідно до виданої йому ОСОБА_15 розписки на азартну гру на персональному комп`ютері. Далі ОСОБА_11 конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та видрукувала чек, який містить пароль доступу до азартної гри, за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» або «Superomatiс» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Крім того, 28.02.2023 року, в період з 13 години 29 хвилин до 13 години 58 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_2 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_12 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 450 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 450 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «ODREX», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Крім того, 01.03.2023 року, в період з 12 години 17 хвилин до 12 години 48 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_2 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_13 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_13 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «ODREX», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Далі, 03.03.2023 року, в період з 13 години 02 хвилин до 13 години 34 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення першого поверху літера А-9, з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_1 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_15 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_15 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Крім того, 04.03.2023 року, в період з 12 години 10 хвилин до 12 години 43 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_2 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_13 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_13 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «ODREX», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, 06.03.2023 року, в період з 13 години 40 хвилин до 14 години 15 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_2 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_12 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «ODREX», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Так, 07.03.2023 року, в період з 14 години 10 хвилин до 14 години 45 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення першого поверху літера А-9, з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_1 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Після чого, 08.03.2023 року, в період з 14 години 45 хвилин до 15 години 27 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_5 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_3 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_14 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_14 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, 14.03.2023 року, в період з 15 години 04 хвилин до 15 години 46 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_5 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_3 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_14 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_14 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Так, 21.03.2023 року, в період з 15 години 00 хвилин до 15 години 40 хвилин ОСОБА_8 , який залучався на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення першого поверху літера А-9, з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_8 подзвонив адміністратору по номеру телефону НОМЕР_1 .

Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_11 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_11 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», надавши ОСОБА_8 , доступ до азартної гри за допомогою ігрового автомату «Multi Screen», роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_8 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме, у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

22.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені предмет схожий на ігровий автомат «ODREX», предмет схожий на ігровий автомат «MAXIMA», 11 системних блоків, 11 моніторів, 2 мобільних телефони, 1 маршрутизатор, 1 відеорегистратор, чорнові записи, грошові кошти в сумі 16030 гривень.

22.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023 року було проведено обшук у нежитловому приміщенні літ.А-9 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені предмет схожий на ігровий автомат «MultiScreen», предмет схожий на ігровий автомат «Weche», 8 системних блоків, 9 моніторів, 5 відеокамер, 8 клавіатур, 8 мишок, 2 маршрутизатори, 1 відеорегистратор, чорнові записи, 1 касовий апарат, 3 ключі від гральних автоматів, 2мобільні телефони, 3 сім-картки, 8 флеш - накопичувачів, 2 скретч - картки, грошові кошти в сумі - 3915 грн.

22.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.03.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені предмет схожий на ігровий автомат «MultiScreen», предмет схожий на ігровий автомат «Weche», предмет схожий на ігровий автомат «MAXIMA», 11 системних блоків, 11 моніторів, 1 відеорегистратор, 4 камери відеоспостереження, грошові кошти в сумі 7100 гривень, чорнові записи, 2 мобільних телефони, 1 маршрутизатор.

Відповідно до висновку експерта № 137/1/23 за результатами проведення судової компютерно-технічної експертизи від 30.05.2023 року, відповідно до якої технічні пристрої №2-9, серед яких пристрої вилучені 22.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , у нежитловому приміщенні літ.А-9, за адресою: АДРЕСА_5 та за адресою АДРЕСА_16 , знаходяться в працездатному стані. Враховуючи конструкцію технічних пристроїв, наявність ігрового програмного забезпечення та клавіш для його використання, надані на дослідження технічні пристрої можливо використовувати в якості гральних автоматів.

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку «monobank» № НОМЕР_4 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 11.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 140 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, у період часу з 12 години 07 хвилини по 12 годину 10 хвилину 11.03.2023 року вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів шістьма транзакціями по 25000, 25000, 25000, 25000, 20000, 20000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку «monobank» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 140 000 гривень, тим самим здійснили легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку «monobank» № НОМЕР_4 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 16.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 80 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, у період часу з 12 години 28 хвилини по 12 годину 30 хвилину 16.03.2023 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів трьома транзакціями перевела по НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , 20002 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку «monobank» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 80 000 гривень, тим самим здійснили легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку «monobank» № НОМЕР_7 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 21.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 15 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 18 годині 45 хвилин, 21.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 15 000 гривень зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку «monobank» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 15 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку «monobank» № НОМЕР_8 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 22.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 92 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, в період часу з 17 годині 34 хвилин по 18 годину 29 хвилин, 22.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів чотирма транзакціями та перерахувала 25 000, 25 000, 21 000, 21 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку «monobank» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 92 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 24.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 85 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, в період часу з 10 години 55 хвилин по 19 годину 57 хвилин, 24.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 25 000 та 60 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 85 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 25.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 40 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 18 години 30 хвилин, 25.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 40 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 40 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Надалі, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Зокрема, 26.02.2023 ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 42 350 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 14 годині 41 хвилині, 26.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 42 350 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 42 350 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 27.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 60 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 14 годині 08 хвилин, 27.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 60 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 60 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 28.02.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 70 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 14 годині 24 хвилини, 28.02.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 70 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 70 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжні картки АТ КБ «ПриватБанк» за №№ НОМЕР_12 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в АТ КБ «Приват Банк» та НОМЕР_13 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 02.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 100 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 14 годині 13 хвилини, 02.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 . Також, о 14 годині 14 хвилині 02.03.2023 року, ОСОБА_4 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 . У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, всього на загальну суму 100 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_14 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 04.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 100 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, в період часу з 12 годин 14 хвилин по по 12 годину 56 хвилин, 04.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 80 000 та 20 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 100 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_14 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 05.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 91 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, в період часу з 13 годин 43 хвилини по 19 годину 15 хвилин, 05.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 50 000 та 41 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 91 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_14 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 07.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 50 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 12 годині 13 хвилини, 07.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 50 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Надалі, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_14 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 08.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 50 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 16 годині 10 хвилин, 08.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 50 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжні картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_15 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в АТ КБ «Приват Банк» та НОМЕР_16 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 в АТ «Універсал Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 15.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 85 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 21 годину 56 хвилин, 15.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 25 000 та 25 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 . Також, о 21 годині 58 хвилин 15.03.2023, ОСОБА_4 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 35 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 . У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, всього на загальну суму 85 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи незаконний щомісячний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор в сумі понад 2,7 млн. грн., діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_17 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в АТ КБ «Приват Банк».

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаної банківської картки вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з інших банківських рахунків на вищевказану банківську картку, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само: у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 17.03.2023 року ОСОБА_4 за результатами звітів із залів гральних закладів та шляхом безпосереднього об`їзду нежитлових приміщень, в яких за розробленим ОСОБА_9 планом, надаються незаконні послуги з азартних ігор без ліцензії, було підраховано грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, на загальну суму 80 000 гривень. Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та на виконання розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що грошові кошти були отримані від незаконної діяльності, маючи намір на введення їх у подальший легальний обіг шляхом використання банківської системи, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, о 19 годині 51 хвилині, 17.03.2023 року, вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 80 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якою безпосередньою користується ОСОБА_9 , всього на загальну суму 80 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

На підтвердження зазначених обставин слідчим суддею досліджені представлені у судове засідання матеріали кримінального провадження.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Слідчий вказує, що 20.06.2023 року ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі № 1-кс/335/1563/2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 15.08.2023 року включно, тобто до спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, але у вказаний строк досудове розслідування закінчено не було у зв`язку з його складністю, а тому 10.08.2023 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.09.2023 року.

З огляду на викладене виникла необхідність у застосуванні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на строк досудового розслідування, а саме до 19.09.2023 року.

Слідчий посилається на те, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове слідство триває, не встановлено повного кола пособників та учасників скоєння злочину, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також всіх свідків, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 може перешкодити провадженню шляхом надання вказівок можливим пособникам з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства.

Аналізуючи поведінку підозрюваної, її рівень достатку, з урахуванням суми грошових коштів, що незаконно отримуються від незаконної діяльності, та у подальшому використовується нею для поточних витрат, досудове слідство приходить до висновку, що підозрювана може використовувати своє матеріальне становище з метою укриття слідів вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі для підкупу чи залякування свідків або з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, може переховуватися від органів досудового слідства у тому числі за кордоном.

Таким чином, для досягнення мети і завдань кримінального провадження, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

Така потреба обумовлена наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та суду, що підтверджується, тим що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який, передбачено понесення винною особою покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, у зв`язку із чим розуміючи тяжкість понесення покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання;

- впливати на свідка ОСОБА_8 , його родичів та близьких осіб, з метою змусити змінити ним свої покази;

- знищити чи сховати грошиові кошти, отримані незаконним шляхом від надання послуг з азартних ігор без ліцензії, банківських карток, які використовувалися для отримання та подальшого перерахування грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_4 з метою створення перешкод досудовому слідству, може виїхати за межі території України, у зв`язку з цим, у правоохоронних органів фактично не буде можливості затримати підозрювану та, як наслідок, забезпечити прибуття до суду та притягнути останню до кримінальної відповідальності, також існують ризики переховування останньої у такий спосіб від органів досудового розслідування та суду.

Отже існує ризик того, що ОСОБА_4 у разі не застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання може переховуватись від органів досудового розслідування, та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Крім цього, в органу досудового розслідування існує обґрунтований ризик можливості незаконного впливу ОСОБА_4 на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що підозрювана самостійно або через інших осіб може перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками у справі, надавати цим особам поради з урахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі «алібі» щодо її непричетності до вчинення інкримінованого їй правопорушення, тим самим перешкодити встановленню істини в кримінальному провадженні, що дає підстави стверджувати, що інший запобіжний захід, крім особистого зобов`язання, не зможе ефективно забезпечити виконання запланованих процесуальних рішень у кримінальному провадженні. У випадку не застосування до підозрюваної запобіжного заходу, існує вірогідність незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних. Вказані дії можуть протиправно перешкоджати кримінальному провадженню та встановленню всіх обставин події, зокрема перешкоджати їх прибуттю до слідчого, прокурора або суду, іншим чином вплинути на своїх знайомих по службі тощо.

Слідчий вважає, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Окрім цього, в органу досудового розслідування існує обґрунтований ризик, що ОСОБА_4 може вчиняти інші або продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Вказане свідчать про наявність ризику повторного вчинення інших кримінальних правопорушень в т.ч. пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор без отримання відповідної ліцензії та інші злочини. Про вказане також свідчить той факт, що не зважаючи на неодноразові проведення обшуків за місцями розташування гральних залів, та вилучення обладнання необхідного для здійснення незаконної діяльності з азартних ігор без ліцензії, через певний проміжок часу за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 здійснювалась адміністрування гральних залів для забезпечення їх безперебійної роботи. Крім того, бажання підозрюваного уникнути відповідальності та тяжкість покарання, що йому загрожує, безумовно свідчать про можливість втечі підозрюваного.

При обранні запобіжного заходу, необхідно брати до уваги і саму особистість підозрюваної, враховуючи її репутацію, соціальні зв`язки тощо.

У зв`язку із зазначеними вище обставинами, досудове слідство приходить до висновку, що ОСОБА_4 активно перешкоджатиме виконанню завдань кримінального провадження, що не дозволить виконати прийняті щодо нього процесуальні рішення та може продовжити злочинну діяльність.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження, використовуючи погрози, схиляти їх до дачі неправдивих показань, може переховуватися від органів досудового слідства, активно перешкоджатиме встановленню істини по справі, що унеможливлює проведення відносно неї необхідних слідчих дій, слідчій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання зокрема, спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За приписами ч. 2 вказаної статті, підставою застосування запобіжного заходу є також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

За приписами ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обовязки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обовязки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обовязки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обовязки скасовуються.

На думку сторони обвинувачення, існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки вона будучи особою яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення та заздалегідь знаючи за вчиненні нею злочинні дії кримінальна відповідальність передбачає міру покарання у вигляді штрафу від 40 000 до 50 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 3 роки, може побудити її на вчинення дій, спрямованих на ухилення від даної кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

З огляду на викладене, слід дійти до висновку, що саме за критерієм оцінки «з точки зору стороннього об`єктивного спостерігача» представлені стороною обвинувачення докази дають можливість на сьогодні вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене у складі організованої злочинної групи.

На думку слідчого судді представлені стороною обвинувачення процесуальні документи та їх зміст при їх огляді саме за вказаним критерієм не викликають явних та очевидних сумнівів щодо їх невідповідності чинному законодавству.

Встановлено, що 07.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 не заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима, депутатом не обиралась.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, відповідні їм докази, а також вимоги чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання доведена необхідність застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, який здатний забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Щодо встановлення строку запобіжного заходу, то слідчий суддя виходить з позицій, викладених в ст.ст. 219, 179, 194 КПК України, та встановлює строк, який не перевищує строки досудового слідства, передбачені чинним КПК України.

Згідно постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_28 від 10.08.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000030, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 КК України продовжено до трьох місяців, а саме до 16.09.2023 року, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 179, 194, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 16.09.2023 року.

Покласти на підозрювану такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду із встановленою ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відвідувати зали гральних автоматів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 / АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_8 ;

- утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, строком на 2 місяці.

Підозрюваній письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з 18.08.2023 року по 16.09.2023 року включно.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосовано більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1