Справа № 686/4092/23
Провадження № 1-кс/686/4083/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000183,

ВСТАНОВИЛА:

16.05.2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на: три паперових згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, пристрій для куріння із нашаруванням невідомої речовини та корком до нього, грошові кошти в сумі 400 грн., купюри номіналом серії та номер: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797, мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 , а інший номер мобільного телефону невідомий шляхом встановлення заборони користування та розпорядження ними.

В обгрунтування клопотання зазначив, що «від оперативного відділу ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» та працівників УБН в Хмельницькій області ДБН НП України надійшли матеріали, відповідно до яких група осіб, жителів м. Хмельницький, які діючи за попередньою змовою з особами, що перебувають в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою посилок, передач до ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» з метою їх подальшого розповсюдження серед інших ув`язнених, які утримуються в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Також слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 14.09.2022 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, 12.09.2022 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на суму 200 грн.

Також, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 18.01.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, 17.01.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на суму 900 грн.

Крім цього, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 02.02.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, 31.01.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на суму 400 грн.

Також, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 02.02.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, 01.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на суму 800 грн.

Крім цього, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 21.02.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, 21.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на суму 800 грн.

Крім цього, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 22.02.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 21.02.2023 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який ОСОБА_6 зберігав з метою подальшого збуту.

Також, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 21.02.2023, близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №22 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Шевченка, 11 у м. Хмельницькому здійснив поштове відправлення до м. Вінниця на відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_7 (фактичний одержувач ОСОБА_8 ), у якій знаходилася суха, подрібнена речовина зеленого кольору, що відповідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 48,12 г.

Також, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 14.01.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 13.01.2023, близько 11:10 год., під час догляду поштової посилки, яка надійшла від гр. ОСОБА_6 з м. Хмельницький, відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», експрес накладна № 3072, на ім`я засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засудженого за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України, було виявлено та вилучено 5 поліетиленових згортків з речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну, які знаходились в прихованому вигляді в середині горіхів.

Також, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 15.05.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 13.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 15.05.2023 в ході контролю за вчиненням злочину, проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» у гр. ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000253 від 15.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2023, постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури вище вказані кримінальні провадженні об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000183 від 13.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.05.2023 о 22:27 год. ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено (добровільно видала):

- два паперових згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до сейф-пакету № 7361274;

- пристрій для куріння із нашаруванням невідомої речовини та корком до нього, поміщено до сейф-пакету № 7372373;

- грошові кошти в сумі 400 грн., купюри номіналом серії та номер: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797, які поміщено до сейф-пакету № 7361271;

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 , поміщено до сейф-пакету № 7361276;

- мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 , а інший номер мобільного телефону невідомий, поміщено до сейф-пакету № 7361275. (Серійні номера мобільних телефонів невідомі, у зв`язку із блокуванням мобільних телефонів та відмовою ОСОБА_11 надати їх коди блокування);

- паперовий згорток із речовино рослинного походження зеленого кольору, поміщено до сейф-пакету № 7361272».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна підозрювана ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.04.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової приватної власності в частці 1/4 належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, обладнань, які можуть використовуватись для їх виготовлення або вживання, банківських карток, сам-карток операторів мобільного зв`язку України та мобільних телефонів, які використовуються для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, електронні ваги, засобів та предметів пристосованих для фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин, інших речей , обіг яких заборонено законом.

15.05.2023 слідчим ВПЗЗС СУ ГГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: два паперових згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору; пристрій для куріння із нашаруванням невідомої речовини та корком до нього; грошові кошти в сумі 400 грн. (купюри номіналом, серією та номером: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797); мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 , а інший номер мобільного телефону невідомий; паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору».

15.05.2023 о 22:27 год. ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 16 травня 2023 року вилучені у ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 15.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі були знаряддями та предметами кримінального правопорушення, ймовірно могли використовуватися у ході вчинення кримінального правопорушення, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 можуть містити інформацію щодо листування та телефонних з`єднань, а тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані пристрої можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошові кошти в сумі 400 грн., (купюри номіналом, серією та номером: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797) ідентифіковані як ті, що вручалися гр. ОСОБА_14 для проведення оперативної закупки у ОСОБА_11 , що підтверджується протоколом огляду від 15.05.2023, а отже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді. За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на розпорядження та користування на: три паперових згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, пристрій для куріння із нашаруванням невідомої речовини та корком до нього, грошові кошти в сумі 400 грн. (купюри номіналом, серією та номером: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797), мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 , а інший номер мобільного телефону невідомий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування та розпорядження на:

-три паперових згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору,

-пристрій для куріння із нашаруванням невідомої речовини та корком до нього,

-грошові кошти в сумі 400 грн. (купюри номіналом, серією та номером: 3х100 грн. - УЦ 3816711, АК 8659262, УЛ 6839530; 1х50 грн. УИ 9540792; 2х20 грн ЕБ2868257 та ЮЕ 9031460; 1х10 грн ХЕ 1576797);

-мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору та тримач до сім-карти «Київстар» № НОМЕР_1 ,

-мобільний телефон марки «Самсунг» червоного кольору в чохлі чорного кольору із двома сім-картами з номером телефону НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя