УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3883/23

Провадження №1-кс/712/1859/23

21 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 року за №0003013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про проведення обшуку проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), терміном на 30 днів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003013 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_6 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "ПУМБ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що 12.12.2022 року остання за допомогою мобільного додатку для знайомств («Табор») переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_7 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки на своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ», де оформила дві банківській картки. ( Приватбанк № НОМЕР_1 ; ПУМБ - НОМЕР_2 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації «ОСОБА_16» заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 . 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з текстом: «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення, з текстом: «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок НОМЕР_3 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом: «ваш куратор ОСОБА_9 НОМЕР_4 Адміністрація Дніпро».

Встановлено, що 14.12.2022 року потерпіла неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_7 », що записаний в контактах як « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_5 ). Перша розмова 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_11 ». При спілкуванні з куратором, домовились про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 16 годині вечора відбулась зустріч з даним куратором в ТЦ «Будинок Торгівлі» м. Черкаси.

В цей же день заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн, в кредитній спілці Biz-Pozyka. Дані кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк», та в застосунку «Приват24» потерпіла побачила, що в 17 год 29 хв. було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17 год. 51 хв. кошти в сумі 17 900 грн. були зняті за допомогою банкомату у відділенні банку м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40.

Далі, в додатку «ПУМБ Онлайн» потерпіла побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17 год. 41 хв. почали зніматися грошові кошти 4-ма платежема, 1 та 2 - по 10000 грн, 3 - 9000 грн. 4 - 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати вищевказані картки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвали слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси на підставі яких та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Черкаській області було проведено огляд отриманої інформації володільцем якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку (МФО) 305299, код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ) та АТ «ПУМБ» (код банку (МФО) 334851, код за , юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м Київ).

За результатом огляду отриманої інформації АТ «ПУМБ» (код банку (МФО) 334851, код за , юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м Київ) встановлено рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 та за допомогою якого банківського терміналу відбулось зняття грошових коштів, а саме:

1 операція відбулась в 15:32:00 14.12.2022 - поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 ;

2 операція відбулись в 17:41:55 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 10000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

3 операція відбулись в 17:42:39 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 10000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

4 операція відбулись в 17:43:26 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 9000,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4;

5 операція відбулись в 17:44:28 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 900,00 грн., за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4.

Також, під час аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, виявлено фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за допомогою ATMCR401 ATM FUIB CHERKASS 4.

27.03.2023 з потерпілою ОСОБА_6 проведено додатковий допит, в ході якого остання повідомила, що в січні 2023 року вона повторно зверталась до відділення банку з метою уточнення інформації щодо її звернення з приводу шахрайських дій. При спілкуванні з представниками служби безпеки банку щодо шахрайських дій відносно банківських карток, їй було повідомлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також потерпіла вказала що може впізнати особу, якій передала банківські картки, відкриті на своє ім`я, оскільки вони зустрічались, за загальними рисами обличчя, об`ємною родимкою, короткою зачіскою та волоссям русого кольору з сивиною.

Так, 27.03.2023 з потерпілою проведено слідчу дію, а саме пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якої потерпіла впізнала особу, зображену на фото №2, на якій зображений ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, досудовим розслідуванням встановлено щодо вчинення кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим чи знятим з реєстрації не значиться.

Згідно довідки відділу кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 (частка власності: ) та ОСОБА_13 (частка власності ), яка являється матір`ю ОСОБА_5 .

Згідно відповіді на запит Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , показав, що за адресою АДРЕСА_1 проживають його сусіди ОСОБА_5 та ОСОБА_15 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердив, що він дійсно проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом із матір`ю ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала повністю та просила задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості у якому до ЄРДР внесені за матеріалами про те, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_6 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "ПУМБ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження - протоколом прийняття заяви від 16.12.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 23.12.2022 року, протоколом додаткового допиту потерпілого від 27.03.2023 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання протоколом допиту свідків, протоколом огляду - обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні у особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення проти власності, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку.

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю.

Згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим чи знятим з реєстрації не значиться.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 (частка власності: ) та ОСОБА_13 (частка власності ), яка являється матір`ю ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 , який підтвердив, що він дійсно проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом із матір`ю ОСОБА_13 .

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони), які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування та містять відомості щодо операцій та оформлення кредитів із заволодінням коштів по рахункам ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володінняособи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 24 квітня 2023 року