Провадження № 1-кс/344/5755/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження 0000549 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000549 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.06.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про можливість заробітку в інтернеті через за стосунок «Wаlmart», після чого 22.06.2023 року перейшовши за посиланням розпочала листування в додатку «Телеграм» із особою на ім`я ОСОБА_6 . Надалі з метою здійснення покупки товару ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на загальну суму 36 766,49 гривень на банківські картки зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У клопотанні зазначено, що 18 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 04.07.2023 № 344/11637/23 здійснено доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Згідно наданої банком інформації встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . Зафіксовано проведення транзакцій: 2023-06-23 10:19:25 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1560 грн; 2023-06-23 10:23:38 переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 180 грн; 2023-06-23 10:25:09 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` № НОМЕР_8 у сумі 180 грн; 23.06.2023 10:26:03 переказ на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` № НОМЕР_9 у сумі 180 грн; 2023-06-23 10:26:49 переказ на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` № НОМЕР_10 у сумі 180 грн; 2023-06-23 10:31:48 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5209 грн; 2023-06-23 10:36:38 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 ` № НОМЕР_11 у сумі 8000 грн; 2023-06-23 11:00:35 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5996 грн; 2023-06-23 11:01:21 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` № НОМЕР_12 у сумі 9200 грн; 2023-06-23 11:58:04 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн.; 2023-06-23 11:59:55 переказ на банківський рахунок АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 ` № НОМЕР_13 у сумі 2500 грн; 2023-06-23 12:01:17 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` № НОМЕР_14 у сумі 4600 грн; 2023-06-23 12:12:26 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000 грн.; 2023-06-23 12:13:10 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` № НОМЕР_14 у сумі 6900 грн.

Як вказується у клопотанні, згідно наданої банком інформації встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_15 . Зафіксовано проведення транзакцій: 2023-06-23 12:48:56 поступлення коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 12733 грн; 2023-06-23 12:49:48 переказ на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` № НОМЕР_16 у сумі 7423 грн; 2023-06-23 12:52:27 переказ на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` № НОМЕР_14 у сумі 7500 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.06.2023 по 14.08.2023, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.06.2023 по 14.08.2023, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 в період часу з 22.06.2023 по 14.08.2023;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1