Справа № 752/7739/23
Провадження № 1-кс/752/4891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

27 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погодив прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО»), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Слідством встановлено, що посадові особи ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», спільно з службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності у сфері надання ритуальних послуг, за попередньою змовою з фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами, здійснюють привласнення та розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) за значно завищеними цінами, а також за рахунок фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві із числа близького оточення службових осіб, які не відвідують місце роботи, не виконують свої обов`язки передбачені посадовими інструкціями, під час робочого дня відсутні на робочому місті. Мають місце випадки безпідставного перебування працівників за кордоном (відсутність заяви на надання відпустки або лікарняного листа в період хвороби) в період нарахування їм заробітної плати.

Також встановлено, що зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників перебувають у третіх осіб, які щомісячно здійснює зняття готівкових коштів, а саме безпідставно нарахованої заробітної плати, після чого здійснюють передачу грошей у готівковій формі посадовим особам комунального підприємства для подальшого розподілу готівки між всіма учасниками злочинної схеми.

Слідством встановлено, що на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», зокрема, фіктивно працевлаштовані наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін.

За версією слідства, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює зберігання та облік зарплатних банківських карток, а також здійснює зняття заробітної плати фіктивно працевлаштованих осіб, за місцем проживання якої, можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю, що мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадження та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, а саме: завірених належним чином копії статутних документів ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», копії документів щодо призначення посадових осіб вказаного підприємства на посади та надання їм відповідних повноважень, копії наказів про призначення посадових осіб підприємства на посади, їх посадові інструкції; завірених належним чином копії документів, на підставі яких ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» без проведення публічних закупівель, укладає договори з фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності; оригіналів договорів та оригіналів усіх наявних документів, які складались на підставі вказаних договорів із доповненнями та специфікаціями, податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, звітів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів укладених між ритуальною службою СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) на адресу підприємства за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; оригінали документів щодо працевлаштування осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», а саме заяви та накази на прийняття/звільнення з роботи, особові картки працівників з документами, табеля обліку робочого часу, посадові інструкції відомостей на виплату заробітної плати та авансу, розрахунково-платіжні відомості, журнали реєстрації посвідчень про відрядження, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, наряди на відрядну роботу, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, виписки, платіжні доручення, відомості про видачу грошових коштів з каси чи зарахування на картку, положення, розрахункові листи організації, щодо нарахування заробітної плати, штатні розписи підприємства, посадові обов`язки та посадові інструкції працівників, книги реєстрації наказів, робочі наряди, відомості, інструктажі, журнали обліку працівників, а також документи щодо лікарняних, відпустки працівників, вільні зразки підпису та почерку працівників та ін.; оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків, банківські картки працевлаштованих осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» куди здійснюється перерахування заробітної плати, а також фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей на підприємство; термінали мобільного зв`язку, сім-картки, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувані та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування, а також інші речі і оригінали документів, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чеки, печатки, довіреностей, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали вказаних документів, необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що органом досудового розслідування неможливо отримати доступ до вказаних речей у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (процесуальних) дій, передбачених КПК України, оскільки відповідними документами володіють вищезазначені особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину та отримавши інформацію про наявність кримінального провадження предметом розслідування якого є їхні протиправні дії, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть вжити заходів щодо знищення, спотворення та переховування відповідних документів, що в подальшому унеможливить доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України та виконання завдання кримінального провадження. Таким чином, обшук є єдиною допустимою, передбаченою КПК України слідчою (розшуковою) дією, що дозволить отримати відповідні документи, враховуючи наявність реальної загрози їх знищення.

На підставі зазначеного, слідчий у клопотанні просить: надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000027, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та в якій проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

-завірених належним чином копії статутних документів ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», копії документів щодо призначення посадових осіб вказаного підприємства на посади та надання їм відповідних повноважень, копії наказів про призначення посадових осіб підприємства на посади, їх посадові інструкції;

-завірених належним чином копії документів, на підставі яких ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» без проведення публічних закупівель, укладає договори з фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності;

-оригіналів договорів та оригіналів усіх наявних документів, які складались на підставі вказаних договорів із доповненнями та специфікаціями, податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, звітів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів укладених між ритуальною службою СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) на адресу підприємства за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-оригінали документів щодо працевлаштування осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», а саме заяви та накази на прийняття/звільнення з роботи, особові картки працівників з документами, табеля обліку робочого часу, посадові інструкції відомостей на виплату заробітної плати та авансу, розрахунково-платіжні відомості, журнали реєстрації посвідчень про відрядження, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, наряди на відрядну роботу, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, виписки, платіжні доручення, відомості про видачу грошових коштів з каси чи зарахування на картку, положення, розрахункові листи організації, щодо нарахування заробітної плати, штатні розписи підприємства, посадові обов`язки та посадові інструкції працівників, книги реєстрації наказів, робочі наряди, відомості, інструктажі, журнали обліку працівників, а також документи щодо лікарняних, відпустки працівників, вільні зразки підпису та почерку працівників та ін.;

-оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків, банківські картки працевлаштованих осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» куди здійснюється перерахування заробітної плати, а також фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей на підприємство;

-термінали мобільного зв`язку, сім-картки, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувані та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування, а також інші речі і оригінали документів, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чеки, печатки, довіреностей, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити, посилаючись на наведені у ньому підстави.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі статтею 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Під час судового розгляду клопотання слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК України). У іншому випадку слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими копіями матеріалів кримінального провадження, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі та документи, дозвіл на відшукання яких просить слідчий, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані в порядку, установленому КПК України (допустимі докази).

Враховуючи доводи слідчого та матеріали клопотання, а також перелік речей і документів, на відшукання яких просять дозвіл, слідчий суддя дійшов висновку, що речі і документи, які відшукуються, можуть бути визнані доказами в подальшому.

У клопотанні слідчий зазначає, що відшукувані речі і документи можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_10 в житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , є житлом ОСОБА_10 , є долучені до матеріалів клопотання відомості.

Можливість знаходження речей і документів, що відшукуються, у вказаному житлі слідує із здобутих у процесі досудового розслідування відомостей, які вказують на можливу причетність ОСОБА_10 до обставин кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 .

Отже, слідчому судді надано достатньо відомостей для висновку про можливість знаходження відшукуваних речей та документів у житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, а також беручи до уваги характер і зміст інформації, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Досліджені обставини вказують на те, що орган досудового розслідування на даному етапі досудового розслідування не має іншого ефективного способу отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, зокрема, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому вбачається необхідність проведення обшуку.

Разом з тим, пункт 7 ч. 3 ст. 234 КПК України містить положення про те, що клопотання про обшук має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна, які планується відшукати. І відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. У зв`язку із такими вимогами КПК України, слідчий суддя, надаючи дозвіл на обшук, використовує формулювання, що дозволяють ідентифікувати ті речі, документи, інше майно, які планується відшукати, та уникнути безпідставного розширеного тлумачення кола такого майна особою, яка проводить обшук. Тому, задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя не може використовувати формулювання з прохальної частини клопотання: «інші речі і оригінали документів, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів», оскільки таке формулювання є занадто широкими і абстрактним, та вважає необхідним конкретизувати його, обмеживши вказівкою на певні види документів.

Також не підлягає задоволенню вимога слідчого про відшукання вільних зразків підпису та почерку працівників, оскільки вказане не відповідає меті обшуку, що визначено положеннями ч. 1 ст. 234 КПК України.

Дозвіл на вилучення відшуканих речей і документів слідчим та прокурорам не може бути наданий, оскільки, з огляду на викладені у ч.1 ст. 234 КПК України формулювання, це буде виходити за межі компетенції слідчого судді при вирішенні питання про надання дозволу на обшук. Про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймає безпосередньо особа, яка його проводить, а не слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на обшук.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 233- 236, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють розслідування кримінального провадження №0000027 від 17.01.2023 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме речей і документів за таким переліком:

-завірені належним чином копії статутних документів ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», копії документів щодо призначення посадових осіб вказаного підприємства на посади та надання їм відповідних повноважень, копії наказів про призначення посадових осіб підприємства на посади, їх посадові інструкції;

-завірені належним чином копії документів, на підставі яких ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» без проведення публічних закупівель, укладає договори з фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності;

-оригінали договорів та оригінали усіх наявних документів, які складались на підставі вказаних договорів із доповненнями та специфікаціями, податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, звітів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) та інші документи укладені між ритуальною службою СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) на адресу підприємства за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-оригінали документів щодо працевлаштування осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», а саме заяви та накази на прийняття/звільнення з роботи, особові картки працівників з документами, табеля обліку робочого часу, посадові інструкції, відомості на виплату заробітної плати та авансу, розрахунково-платіжні відомості, журнали реєстрації посвідчення про відрядження, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, наряди на відрядну роботу, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, виписки, платіжні доручення, відомості про видачу грошових коштів з каси чи зарахування на картку, положення, розрахункові листи організації, щодо нарахування заробітної плати, штатні розписи підприємства, посадові обов`язки та посадові інструкції працівників, книги реєстрації наказів, робочі наряди, відомості, інструктажі, журнали обліку працівників, а також документи щодо лікарняних, відпустки працівників;

-оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків, банківські картки працевлаштованих осіб на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» куди здійснюється перерахування заробітної плати, а також фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей на підприємство;

-термінали мобільного зв`язку, сім-картки, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувані та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування; документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чеки, печатки, довіреності, предмети, договори та угоди, - які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1