Справа № 459/2877/23
Провадження № 1-кс/459/1592/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000802 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000802 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпор?яджені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на її ім`я у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (належні ОСОБА_21 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023. по 00 год. 00 хв. 11.08.2023;

- копії фото, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно.

В його обґрунтування послався на те, що 11.08.2023 звернулась із заявою гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 10.08.2023 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 однією транзакцією зняла грошові кошти а саме: о 12 год. 48 хв. списано 43 500 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала що, 10.08.2023 о 12:48 год. до неї зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного НОМЕР_3 та запитали, чи вона здійснила покупку на велику суму в магазині побутової техніки, на що вона відповіла що ні, після чого працівник банку повідомив, що її карточка заблокована. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_4 , в подальшому їй зателефонував працівник банку з мобільного НОМЕР_5 і повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 здійснили оплату за побутову техніку у сумі 43 500 гривень. ОСОБА_21 сказала, що нічого не оплачувала, після чого працівник банку сказав, що відповідні служби працюють над даною ситуацією. Остання повідомила, що будь-яких підтверджень не робила, покупок також, і дані своє банківської картки не розголошувала.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000802 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпор?яджені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на її ім`я у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (належні ОСОБА_21 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023. по 00 год. 00 хв. 11.08.2023;

- копії фото, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1