Справа № 204/7173/23
Провадження № 1-кс/204/1814/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра, надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи, заволоділи чужим майном а саме державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Згідно з вищезгаданими матеріалами, УСБУ в Дніпропетровській області в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інтересів держави в науково-технологічній сфері та охорони інтелектуальної власності, отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 07.06.2022 № 08-Д/ДСК на виконання робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» на загальну суму понад 18 млн. грн. (об`єкт реконструкції знаходиться на території режимного підприємства - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є об`єктом підвищеної небезпеки 1-го класу). За отриманою в ході досудового розслідування інформацією, керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з метою заволодіння державними грошовими коштами, укладено ряд прямих договорів щодо залучення до виконання робіт підконтрольних останньому субпідрядних організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ). Відповідно до цих договорів, на рахунки субпідрядних організацій до кінця поточного року буде перераховано грошові кошти на загальну суму 11 395 114,00 грн. Додатково встановлено, що на теперішній час з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рахунку № 6 від 08.06.2022 вже перераховано авансовий платіж на виконання проектних робіт на загальну суму 5 419 221,00 грн. У подальшому, з метою виведення та переведення вказаних грошових коштів у готівку та розподілом між усіма учасниками протиправного механізму, їх було перераховано на рахунки підконтрольних ТОВ (ФОП), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 878 500,85 грн.; ФОП ОСОБА_9 - 523 947,00 грн.; ФОП ОСОБА_8 - 1 006 438,38 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 400 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_10 - 1 591 113,77 грн. Більш того, згідно з листом директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.07.2022, адресованим голові Державного космічного агентства, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є режимним об`єктом та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може залучати до виконання робіт інші підприємства. А, відповідно до технічного завдання на реконструкцію об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива, вказаний об`єкт входить до переліку об`єктів підвищеної небезпеки 1-го класу. Незважаючи на повне усвідомлення вищевказаного та нехтуючи заходами безпеки, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до виконання робіт було залучено ряд сторонніх суб`єктів господарювання, які фактично є підконтрольними посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє про те, що оприлюднення фінансових розрахунків за укладеним договором є неможливим, оскільки вказаний договір є державною таємницею відноситься до 3 категорії, а без особових додатків категорується як документ з рівнем допуску ДСК. Разом з тим, відповідно до отриманої інформації, вказані товариства з обмеженою відповідальністю та фізичними особами підприємцями інформації в електронному реєстрі осіб, які перевірялись у зв`язку з допуском до державної таємниці, та наявності допуску до державної таємниці у останніх відсутня. Таким чином, є всі підстави вважати, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України. На підставі викладеного, необхідно клопотати перед судом про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку/IBAN НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді), що дозволить встановити стан розрахунків за вищевказаним договором. Ненадання доступу до вказаних документів, що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку/IBAN НОМЕР_6 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , іншим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у віданні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку/IBAN НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14