Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4309/23
Номер провадження 1-кс/711/1241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000248 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000248 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом виявлення в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що до УСР в Черкаській області ДСР НП України від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , надійшла заява про вчинення злочину, в якій останній повідомляє, що в ході моніторингу закупівель та вивчення публічно доступних документів, опублікованих на онлайн платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 08 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), укладено 6 прямих договорів № 10 від 08.06.2023. №11 від 08.06.2023, № 12 від 08.06.2023, № 13 від 08.06.2023, № 14 від 08.06.2023, №15 від 08.06.2023, на виконання ремонтних доріг з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття вул. Симиренка, Артеменка, Яхнів Хутір, Шевченка, Ожина у с. Мліїв та вул. Набережна с. Старосілля Мліївської сільської територіальної громади, вартістю близько 1,2 млн. грн.

Аналізом додатків до договорів встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису №02-01-01 на поточний дрібний ремонт) включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1, загальним об`ємом 135,34 т., кошторисною вартістю 5 740, 28 грн./т., при середній відпускній близько 4 317, 66 грн./т.

Згідно положень п.6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Крім того, у засобах масової інформації, зокрема мережі Інтернет, розміщена публікація за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав 6 договорів на поточні ремонти місцевих доріг із підприємцем ОСОБА_8 , вартістю приблизно 1,2 мільйона гривень. У всі договори підрядник заклав ціну на асфальт у 5740 гривень за тонну. Це значно вище, ніж вартість цього матеріалу в інших тендерах на Черкащині.

Враховуючи викладене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та оплати будівельних матеріалів, виробів і конструкцій за Договорами №10, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , (іпн НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; табелів обліку робочого часу; дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загального та спеціального журналів будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт; дефектних актів, документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документів, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкових відомостей ресурсів, звітів та розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складських витрат, вартості експлуатації машин та механізмів; актів визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладних та/чи реєстрів накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідок про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжних доручень; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальних звітів відповідальної особи та звітів про витрати матеріалів на об`єкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактури, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо); платіжних доручень, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, тощо.

Слідча зазначає, що вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ініціатор клопотання посилається на п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), відповідно до якого разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

В зв`язку з вищевикладеним, слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, слідча просивла здійснювати розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані в клопотанні документи, оскільки в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

ФОП ОСОБА_5 , відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000248 від 26.06.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000248 від 26.06.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом виявлення в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви про вчинення злочину голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка надійшла до УСР в Черкаській області ДСР НП України, в якій заявник повідомив, що в ході моніторингу закупівель та вивчення публічно доступних документів, що були опубліковані на онлайн платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 08 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), укладено 6 прямих договорів № 10 від 08.06.2023. №11 від 08.06.2023, № 12 від 08.06.2023, № 13 від 08.06.2023, № 14 від 08.06.2023, №15 від 08.06.2023, на виконання ремонтних доріг з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття вул. Симиренка, Артеменка, Яхнів Хутір, Шевченка, Ожина у с. Мліїв та вул. Набережна с. Старосілля Мліївської сільської територіальної громади вартістю близько 1,2 млн. грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) 08.06.2023 було укладено 6 договорів № 10, №11, № 12, № 13, № 14, №15 на виконання ремонтних доріг з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття в окремих населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну вартість приблизно, 1,2 мільйона гривень. У всі договори підрядник заклав ціну на асфальт у 5740 гривень за тонну, що значно вище, ніж вартість аналогічного матеріалу в інших тендерах на Черкащині.

Враховуючи зібрані докази, орган досудового розслідування вважає, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та оплати будівельних матеріалів, виробів і конструкцій за Договорами №10, №11, №12, №13, №14, №15 від 08.06.2023 було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_5 .

На даний час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи, для проведення якої органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та які містять відомості відносно укладення та виконання вказаних вище договорів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо укладання 6 прямих договорів №10, №11, №12, №13, №14, №15 від 08.06.2023, на виконання ремонтних робіт з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття вул. Симиренка, Артеменка, Яхнів Хутір, Шевченка, Ожина у с. Мліїв та вул. Набережна с. Старосілля Мліївської сільської територіальної громади, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо укладання 6 прямих договорів №10, №11, №12, №13, №14, №15 від 08.06.2023, на виконання ремонтних робіт з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття вул. Симиренка, Артеменка, Яхнів Хутір, Шевченка, Ожина у с. Мліїв та вул. Набережна с. Старосілля Мліївської сільської територіальної громади, які перебувають у володінні у ФОП ОСОБА_5 , (іпн НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), а саме до: реєстраційних документів (свідоцтва про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витягу з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення вище значених будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; табелів обліку робочого часу; дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларації про початок будівельних робіт, дозволу інспекції ДАБІ, тощо); сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загального та спеціального журналів будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт; дефектних актів, документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документів, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжних доручень; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальних звітів відповідальної особи та звітів про витрати матеріалів на об`єкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактури, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо); платіжних доручень виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок та інших документів, які стосуються вказаних вище договорів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1