Провадження № 1-кс/686/6130/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000309,

встановила:

18.07.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Сектором дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000309 від 15.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «15.07.2023 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом отримання грошової позики у розмірі 6300 грн. заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою проживання у кв. АДРЕСА_3 , внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, 15.07.2023 року близько 11 год. 30 хв., заявник ОСОБА_5 перебував за місцем проживання, де йому надійшло смс-повідомлення у «месенджері» від подруги з проханням позики у сумі 6300 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Через деякий час до дружини зателефонувала подруга та повідомила, що її сторінкою заволоділи невідомі особи.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 15.07.2023 по 25.07.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 15.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 15.07.2023; документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Також не піддягає задоволенню клопотанню у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.07.2023 по 25.07.2023, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 15.07.2023 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 15.07.2023;

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії зазначених документів.

Ухвала діє по 24 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя