Справа № 199/6218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000809, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 29.06.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000809, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 29.06.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.06.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2023 о 19.00 вона отримала у месенджер Телеграм повідомлення від знайомої ОСОБА_5 про можливість взяти участь у крипто біржі та отримати прибуток та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , при натисканні на який вона перейшла до чат боту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому відповівши на запитання у вказаному чат боті, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 / вона перерахувала грошові кошти у сумі 19730 грн на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 та почала чекати зарахування на створений нею електронний гаманець № НОМЕР_2 . Не отримавши жодних грошових коштів та звернувшись до технічної підтримки, отримала повідомлення про необхідність проходження верифікації, надання особистих документів та переведення після цього ще 750 доларів США для перевірки. Після цього вона надіслала першу сторінку власного паспорта та перевела грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 / у сумі 29650 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_3 . Наступного дня не отримавши власних коштів вона звернулась до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її акаунт в месенджері Телеграм зламано і жодних повідомлень вона не надсилала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме: виписки за номером карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023, довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, 28.06.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2023 о 19.00 вона отримала у месенджер Телеграм повідомлення від знайомої ОСОБА_5 про можливість взяти участь у крипто біржі та отримати прибуток та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , при натисканні на який вона перейшла до чат боту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому відповівши на запитання у вказаному чат боті, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 / вона перерахувала грошові кошти у сумі 19730 грн на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 та почала чекати зарахування на створений нею електронний гаманець № НОМЕР_2 . Не отримавши жодних грошових коштів та звернувшись до технічної підтримки, отримала повідомлення про необхідність проходження верифікації, надання особистих документів та переведення після цього ще 750 доларів США для перевірки. Після цього вона надіслала першу сторінку власного паспорта та перевела грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 / у сумі 29650 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_3 . Наступного дня не отримавши власних коштів вона звернулась до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її акаунт в месенджері Телеграм зламано і жодних повідомлень вона не надсилала. (ЄО 13218)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню частково та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000809, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 29.06.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, що містять банківську таємницю стосовно власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки за номером карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023: довідки - інформації про рух коштів з по¬секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 22.06.2023 року за період часу з 00:00 год. по 00:00 год. 23.06.2023; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1