печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2022 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000342 від 23.06.2020, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, який одружений, має неповнолітню дитину, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , судимий:

- 18.04.2017 Шевченківським районним судом м. Києва за ч.1 ст.185, ч.3 ст.185, ст.70 КК України на 3 роки позбавлення волі;

- 23.02.2018 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч.2 ст.186, ч.4 ст. 70 КК України на 4 роки позбавлення волі, звільненого 11.07.2019 ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 03.07.2019 відповідно до ст.81 КК України умовно-достроково на 4 місяці 16 днів, -

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , у грудні 2019 року (більш точний час не встановлено), в денний час доби, перебуваючи на бульварі Лесі Українки у Печерському районі м. Києва (більш точне місце не встановлено), отримав пропозицію від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » (більш точних даних досудовим розслідуванням не встановлено) щодо підписання за грошову винагороду в розмірі 2000 грн. реєстраційних документів юридичної особи, без подальшої участі ОСОБА_5 у господарській діяльності придбаного ним товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію та надав зазначеній невстановленій особі відомості зі своїх особистих документів, а саме зі свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві від 29 вересня 2012 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 .

На підставі наданих ОСОБА_5 особистих відомостей, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених обставин виготовила рішення учасника №2 від 02.12.2019 щодо призначення на посаду директора ОСОБА_5 , згідно якого останній прийняв у власність частку статутного капіталу товариства, який складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. у розмірі 100 %, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 03.12.2019 щодо складу засновників ТОВ «ЛіменТрейд», заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 03.12.2019 щодо розміру статутного капіталу та керівника юридичної особи, акт приймання частки статутного капіталу від 02.12.2019 у відповідності з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛіменТрейд» №02-12/19 від 02.12.2019.

Реалізуючи умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 , попередньо отримавши відомості про подальші дії від вказаної невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », 02.12.2019, в денний час доби (більш точний час не встановлено), прибув до станції метро «Печерська» у м. Києві, де зустрівся із зазначеною невстановленою особою, разом з якою направився до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_7 , що знаходиться у за адресою: АДРЕСА_2 .

У зазначений час та місці, ОСОБА_5 усвідомлюючи противоправний характер запропонованих йому зазначеною невстановленою особою дій, з корисливих мотивів та з метою отримання грошової винагороди, передав нотаріусу ОСОБА_7 свої особисті документи, а саме: паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві від 29 вересня 2012 року , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 та повідомив про намір придбати 100% частки статутного капіталу ТОВ «ЛіменТрейд» і стати директором вказаного товариства.

У подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаних обставин в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та у присутності останнього, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків засновника та директора підприємства, а також, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, користуватися правами і виконувати обов`язки учасника та керівника товариства, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, засвідчив власним підписом надані йому вищезазначеною невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » вищевказані реєстраційні документи ТОВ «ЛіменТрейд», при цьому зазначеним приватним нотаріусом ОСОБА_7 було нотаріально посвідчено рішення учасника №2 від 02.12.2019 щодо призначення на посаду директора ОСОБА_5 , згідно якого останній прийняв у власність частку статутного капіталу товариства, який складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. у розмірі 100 % та акт приймання частки статутного капіталу від 02.12.2019 у відповідності з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛіменТрейд» №02-12/19 від 02.12.2019.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЛіменТрейд», однак діючи з корисливих мотивів, вчинив такі дії.

За результатом проведення вказаних дій, у відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), ОСОБА_5 виступив учасником та директором ТОВ «ЛіменТрейд» та взяв на себе обов`язки виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпоряджатися його майном та коштами, нести відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів).

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, а також те, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛіменТрейд» одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст.128 Господарського кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Після підписання та нотаріального посвідчення вищезазначених реєстраційних документів, ОСОБА_5 передав їх вищезазначеній невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », отримавши за це грошову винагороду у розмірі 2 000 (дві тисячі) грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, оскільки 03.12.2019, на підставі вищевказаних реєстраційних, у тому числі нотаріально посвідчених документів ТОВ «ЛіменТрейд», державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо зазначеної юридичної особи, про що внесено запис в Єдиний державний реєстр.

29 вересня 2020 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 під час досудового розслідування беззастережно і в повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Крім того, ОСОБА_5 зобов`язувався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчиненний злочин з урахуванням положень ч.1 ст.205-1 КК України - у вигляді штрафу 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинну (проступку), передбаченому ч.1 ст.205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, яке виразилосб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачений ч.1 ст.205-1 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є кримінальним проступком, від якого в даному випадку потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 29 вересня 2020 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції станом на 28.11.2019), та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 500 /п`ятсот/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 /вісім тисяч п`ятсот/ гривень.

Штраф необхідно сплатити на рахунок Державної судової адміністрації України:

Отримувач коштів УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38004897

Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача UA0026007

Код класифікації доходів бюджету 21081100

Призначення платежу *;101;_________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Штраф (як засіб процесуального примусу) накладений на (ПІБ чи назва установи, організації з якої стягується штраф), за рішенням (номер рішення про стягнення штрафу).

Речові докази: реєстраційні документи ТОВ «Лімен Трейд», вилучені відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2020 у Шевченківській районній в м.Києві державній адміністрації, - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №0000342 від 23.06.2020, залишити там же.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів після проголошення в разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1