КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1209/23
Провадження № 1-кс/534/291/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000462 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 10.06.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.06.2023 близько 21 год 30 хв., невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в сумі 8 630 грн, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 11.06.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився направив до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.06.2023, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 09.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в сумі 8 630 грн, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 .

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання виписки за картковим рахунком останньої, невідомою особою 09.06.2023 було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 8 630 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу 00:05 год 09.06.2023 по 23:55 год 11.06.2023; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виконання ухвали доручити філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1