Провадження №1-кс/127/4824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, яке мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року №482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-IX від 16 січня 2020 року) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_4 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_4 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_4 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_4 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_4 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_4 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у місці реалізації торговому кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , «Ринок привокзальний» (магазин № 67), можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_4 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 09:07 години до 15:49 години 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_4 , «Ринок привокзальний» (магазин № 67), під час якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A 31», IMEI НОМЕР_4 , IMEI-2 НОМЕР_5 , який видала продавець з вищевказаного магазину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) грошові кошти на загальну суму 3268 гривень ( 1 купюра номіналом 500 грн., 8 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 27 купюр номіналом 20 грн., 5 купюр номіналом 10 грн., 17 купюр номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн.);

3) документи, у тому числі чорнову документацію: «Перемищение запасов № 7017 від 24.04.2022» на 2 арк.; «Перемищение запасов № 7237 від 24.04.2022» на 1 арк.; «Перемищение запасов № 7162 від 24.04.2022» на 1 арк.; Підсумкова відомість № 5 (точка) за 24.04.2023-30.04.2023 на 1 арк.; Заповнений бланк щодо замовлення цигарок (точка № 5, Вінниця) на й арк.; Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.09.2022, акт прийому-передачі № 1 від 01.09.2022 на 5 арк.; Незаповнені бланки замовлення товару на 4 арк.; Незаповнені підсумкові відомості на 8 арк.; Блокнот із написом на титульній сторінці «Свіжі враження з Lipton ice tea», який починається записом «» (перший аркуш) та закінчується записом «набрати через місяць» (останній аркуш)»; зошит «beautiful flowers», який починається словами «на привокзальну» та закінчується словами «ЛМ лофт 20» (перший аркуш); зошит «#школа», який на зворотному боці титульного листа містить запис, який починається словами «» та закінчується словами «коли буде»;

4) електронні сигарети без акцизних марок, з них марки: Juucy 6 шт., Elf bar 1500 10 шт.;

5) цигарки, які мають акцизні марки сумнівного походження, а саме наступних марок: Parliament aqua blue 2 пачки, Прима Люкс 4 пачки, Dandy чорні 4 пачки, Parliament silver blue 2 пачки, Rothmans червоні 4 пачки, Kent 5 пачок, Прилуки сині 2 пачки, Marlboro червоні 2 пачки, Marlboro gold 2 пачки, Прима (без фільтру) 1 пачка, Rothmans 1 пачка, Bond (блакитні) 3 пачки, Mustang сірі 2 пачки, Mustang сині 2 пачки, Mustang червоні 2 пачки, Mustang чорні 2 пачки, Dandy білі 2 пачки, Dandy чорні 1 пачка, Monte Carlo 4 пачки, Прилуки класичні 2 пачки, West 6 пачок, LD 4 пачки, Прима 4 пачки, LM 4 пачки, PS 2 пачки, Rothmans 4 пачки, Philip Morris 2 пачки;

6) цигарки, які не мають акцизу, а саме наступних марок: Sobranie рожеві 35ипачок, Sobranie чорні 41 пачка, Kingdom 9 пачок, Merilyn Pink 9 пачок, Corset 9 пачок, King 7 пачок, Kent сині (шістка) 19 пачок, Kent (вісімка) 25 пачок, King червоні 5 пачок, Marlboro 3 пачки, Denim 12 пачок, Cancel 8 пачок, LD фіолетові 6 пачок, Milano 2 пачки, DB червоні 19 пачок, Gold Mount 31 пачка, Jin Ding 12 пачок, Winston сині 21 пачка, Winston червоні 48 пачок, Marlboro micro 9 пачок, Winston XS 4 пачки, Winston XSTYLE 104 пачки, Dubao red 9 пачок, Marvel сині 34 пачки, Mustang silver 25 пачок, Regina червоні 62 пачки, Regina сині 38 пачок, Man cigarettes (demi) 35 пачок, Man cigarettes 51 пачка, Marlboro сині 13 пачок, Marlboro touch 7 пачок, Rothmans demi 46 пачок, Mac comfort red 73 пачки, LM loft 33 пачки, Regina super slims 14 пачок, Dandy White 6 пачок, Kyiv classic 18 пачок, Kyiv demi 8 пачок, Lifa червоні 46 пачок, Lifa blue 38 пачок, Lifa strawberry 23 пачки, Lifa Menthol 7 пачок, Lifa Classic 30 пачок, Mustang blue 5 пачок, Mustang red 4 пачки, Mustang black 5 пачок, Compliment blue 34 пачки, Compliment menthol 19 пачок, Focus сині 6 пачок, Monte Carlo сині 6 пачок, Parliament aqua blue 23 пачки, Parliament Classic 34 пачки, Parliament super slims 13 пачок, Compliment original 7 пачок, Compliment violet 79 пачок, Compliment super slims 21 пачка, Rothmans Royals 15, Sobranie жовті 21 пачка, Chesterfield blue 105 пачок, Marble fillet de luxe 28 пачок;

7) відкриті пачки цигарок без акцизної марки, зокрема Chesterfield 18 сигарет, Compliment 25 сигарет, Kent 16 сигарет, DB 3 сигарети.

В подальшому, 27.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000152 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Отже, є достатні підстави вважати, що вилучені мобільні телефони, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, ініціатор клопотання звернувся до суду з даним клопотанням та просив його вимоги задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, як зазначено у заяві прокурора, власник майна повідомлений про дату розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Враховуючи те, що учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах досудового розслідування, 27.04.2023 проведено санкціонований обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-Б, «Ринок привокзальний» (магазин № 67), під час якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A 31», IMEI НОМЕР_4 , IMEI-2 НОМЕР_5 , який видала продавець з вищевказаного магазину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) грошові кошти на загальну суму 3268 гривень ( 1 купюра номіналом 500 грн., 8 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 27 купюр номіналом 20 грн., 5 купюр номіналом 10 грн., 17 купюр номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн.);

3) документи, у тому числі чорнову документацію: «Перемищение запасов № 7017 від 24.04.2022» на 2 арк.; «Перемищение запасов № 7237 від 24.04.2022» на 1 арк.; «Перемищение запасов № 7162 від 24.04.2022» на 1 арк.; Підсумкова відомість № 5 (точка) за 24.04.2023-30.04.2023 на 1 арк.; Заповнений бланк щодо замовлення цигарок (точка № 5, Вінниця) на й арк.; Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.09.2022, акт прийому-передачі № 1 від 01.09.2022 на 5 арк.; Незаповнені бланки замовлення товару на 4 арк.; Незаповнені підсумкові відомості на 8 арк.; Блокнот із написом на титульній сторінці «Свіжі враження з Lipton ice tea», який починається записом «» (перший аркуш) та закінчується записом «набрати через місяць» (останній аркуш)»; зошит «beautiful flowers», який починається словами «на привокзальну» та закінчується словами «ЛМ лофт 20» (перший аркуш); зошит «#школа», який на зворотному боці титульного листа містить запис, який починається словами «» та закінчується словами «коли буде»;

4) електронні сигарети без акцизних марок, з них марки: Juucy 6 шт., Elf bar 1500 10 шт.;

5) цигарки, які мають акцизні марки сумнівного походження, а саме наступних марок: Parliament aqua blue 2 пачки, Прима Люкс 4 пачки, Dandy чорні 4 пачки, Parliament silver blue 2 пачки, Rothmans червоні 4 пачки, Kent 5 пачок, Прилуки сині 2 пачки, Marlboro червоні 2 пачки, Marlboro gold 2 пачки, Прима (без фільтру) 1 пачка, Rothmans 1 пачка, Bond (блакитні) 3 пачки, Mustang сірі 2 пачки, Mustang сині 2 пачки, Mustang червоні 2 пачки, Mustang чорні 2 пачки, Dandy білі 2 пачки, Dandy чорні 1 пачка, Monte Carlo 4 пачки, Прилуки класичні 2 пачки, West 6 пачок, LD 4 пачки, Прима 4 пачки, LM 4 пачки, PS 2 пачки, Rothmans 4 пачки, Philip Morris 2 пачки;

6) цигарки, які не мають акцизу, а саме наступних марок: Sobranie рожеві 35ипачок, Sobranie чорні 41 пачка, Kingdom 9 пачок, Merilyn Pink 9 пачок, Corset 9 пачок, King 7 пачок, Kent сині (шістка) 19 пачок, Kent (вісімка) 25 пачок, King червоні 5 пачок, Marlboro 3 пачки, Denim 12 пачок, Cancel 8 пачок, LD фіолетові 6 пачок, Milano 2 пачки, DB червоні 19 пачок, Gold Mount 31 пачка, Jin Ding 12 пачок, Winston сині 21 пачка, Winston червоні 48 пачок, Marlboro micro 9 пачок, Winston XS 4 пачки, Winston XSTYLE 104 пачки, Dubao red 9 пачок, Marvel сині 34 пачки, Mustang silver 25 пачок, Regina червоні 62 пачки, Regina сині 38 пачок, Man cigarettes (demi) 35 пачок, Man cigarettes 51 пачка, Marlboro сині 13 пачок, Marlboro touch 7 пачок, Rothmans demi 46 пачок, Mac comfort red 73 пачки, LM loft 33 пачки, Regina super slims 14 пачок, Dandy White 6 пачок, Kyiv classic 18 пачок, Kyiv demi 8 пачок, Lifa червоні 46 пачок, Lifa blue 38 пачок, Lifa strawberry 23 пачки, Lifa Menthol 7 пачок, Lifa Classic 30 пачок, Mustang blue 5 пачок, Mustang red 4 пачки, Mustang black 5 пачок, Compliment blue 34 пачки, Compliment menthol 19 пачок, Focus сині 6 пачок, Monte Carlo сині 6 пачок, Parliament aqua blue 23 пачки, Parliament Classic 34 пачки, Parliament super slims 13 пачок, Compliment original 7 пачок, Compliment violet 79 пачок, Compliment super slims 21 пачка, Rothmans Royals 15, Sobranie жовті 21 пачка, Chesterfield blue 105 пачок, Marble fillet de luxe 28 пачок;

7) відкриті пачки цигарок без акцизної марки, зокрема Chesterfield 18 сигарет, Compliment 25 сигарет, Kent 16 сигарет, DB 3 сигарети.

В подальшому, 27.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000152 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні №0000152 від 06.10.2022, вилучене 27.04.2023 під час обшуку у торговому кіоску «Тютюнові вироби», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-Б, «Ринок привокзальний» (магазин № 67), а саме на:

1) мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A 31», IMEI НОМЕР_4 , IMEI-2 НОМЕР_5 , який видала продавець з вищевказаного магазину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) грошові кошти на загальну суму 3268 гривень (1 купюра номіналом 500 грн., 8 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 27 купюр номіналом 20 грн., 5 купюр номіналом 10 грн., 17 купюр номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн.);

3) документи, у тому числі чорнову документацію: «Перемищение запасов № 7017 від 24.04.2022» на 2 арк.; «Перемищение запасов № 7237 від 24.04.2022» на 1 арк.; «Перемищение запасов № 7162 від 24.04.2022» на 1 арк.; Підсумкова відомість № 5 (точка) за 24.04.2023-30.04.2023 на 1 арк.; Заповнений бланк щодо замовлення цигарок (точка № 5, Вінниця) на й арк.; Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.09.2022, акт прийому-передачі № 1 від 01.09.2022 на 5 арк.; Незаповнені бланки замовлення товару на 4 арк.; Незаповнені підсумкові відомості на 8 арк.; Блокнот із написом на титульній сторінці «Свіжі враження з Lipton ice tea», який починається записом «» (перший аркуш) та закінчується записом «набрати через місяць» (останній аркуш)»; зошит «beautiful flowers», який починається словами «на привокзальну» та закінчується словами «ЛМ лофт 20» (перший аркуш); зошит «#школа», який на зворотному боці титульного листа містить запис, який починається словами «» та закінчується словами «коли буде»;

4) електронні сигарети без акцизних марок, з них марки: Juucy 6 шт., Elf bar 1500 10 шт.;

5) цигарки, які мають акцизні марки сумнівного походження, а саме наступних марок: Parliament aqua blue 2 пачки, Прима Люкс 4 пачки, Dandy чорні 4 пачки, Parliament silver blue 2 пачки, Rothmans червоні 4 пачки, Kent 5 пачок, Прилуки сині 2 пачки, Marlboro червоні 2 пачки, Marlboro gold 2 пачки, Прима (без фільтру) 1 пачка, Rothmans 1 пачка, Bond (блакитні) 3 пачки, Mustang сірі 2 пачки, Mustang сині 2 пачки, Mustang червоні 2 пачки, Mustang чорні 2 пачки, Dandy білі 2 пачки, Dandy чорні 1 пачка, Monte Carlo 4 пачки, Прилуки класичні 2 пачки, West 6 пачок, LD 4 пачки, Прима 4 пачки, LM 4 пачки, PS 2 пачки, Rothmans 4 пачки, Philip Morris 2 пачки;

6) цигарки, які не мають акцизу, а саме наступних марок: Sobranie рожеві 35ипачок, Sobranie чорні 41 пачка, Kingdom 9 пачок, Merilyn Pink 9 пачок, Corset 9 пачок, King 7 пачок, Kent сині (шістка) 19 пачок, Kent (вісімка) 25 пачок, King червоні 5 пачок, Marlboro 3 пачки, Denim 12 пачок, Cancel 8 пачок, LD фіолетові 6 пачок, Milano 2 пачки, DB червоні 19 пачок, Gold Mount 31 пачка, Jin Ding 12 пачок, Winston сині 21 пачка, Winston червоні 48 пачок, Marlboro micro 9 пачок, Winston XS 4 пачки, Winston XSTYLE 104 пачки, Dubao red 9 пачок, Marvel сині 34 пачки, Mustang silver 25 пачок, Regina червоні 62 пачки, Regina сині 38 пачок, Man cigarettes (demi) 35 пачок, Man cigarettes 51 пачка, Marlboro сині 13 пачок, Marlboro touch 7 пачок, Rothmans demi 46 пачок, Mac comfort red 73 пачки, LM loft 33 пачки, Regina super slims 14 пачок, Dandy White 6 пачок, Kyiv classic 18 пачок, Kyiv demi 8 пачок, Lifa червоні 46 пачок, Lifa blue 38 пачок, Lifa strawberry 23 пачки, Lifa Menthol 7 пачок, Lifa Classic 30 пачок, Mustang blue 5 пачок, Mustang red 4 пачки, Mustang black 5 пачок, Compliment blue 34 пачки, Compliment menthol 19 пачок, Focus сині 6 пачок, Monte Carlo сині 6 пачок, Parliament aqua blue 23 пачки, Parliament Classic 34 пачки, Parliament super slims 13 пачок, Compliment original 7 пачок, Compliment violet 79 пачок, Compliment super slims 21 пачка, Rothmans Royals 15, Sobranie жовті 21 пачка, Chesterfield blue 105 пачок, Marble fillet de luxe 28 пачок;

7) відкриті пачки цигарок без акцизної марки, зокрема Chesterfield 18 сигарет, Compliment 25 сигарет, Kent 16 сигарет, DB 3 сигарети.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: