КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2844/23
Провадження № 1-кс/488/523/23
УХВАЛА

іменем україни

11.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 21.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 21.06.2023 року за № 0000554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 невстановлена особа, під приводом скасування операції щодо зняття коштів в м. Одеса, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 15500 грн., спричинивши ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

21.06.2023 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню,але частково, а саме - в частині надання тимчасового доступу слідчим, яким відповідно до постанови про призначення групи слідчих доручено досудове розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів з банківських карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ОСОБА_3 , 22.06.1948, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 23:59 год. 11.06.2023;

- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_3 , тощо) за період часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 23:59 год. 11.06.2023;

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківським карткам з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 23:59 год. 11.06.2023.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1