Номер провадження:1-кс/521/2301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Тибава, Свалявський район, Закарпатської області, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимої,

підозрюваного в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2023 року, більш точна дата та час досудовим розслідування не встановлені, однак не пізніше середини місяця, ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною з пошуком, вербуванням та переміщенням осіб з уразливим станом через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин через державний кордон України, яким пропонувала високооплачувану роботу і не ставила їх до відома про свій злочинний умисел про вербування осіб жіночої статті з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 не пізніше середини квітня 2023 року залучила свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій довела деталі злочинної діяльності, на що ОСОБА_5 дала свою добровільну згоду, тим самим вступивши з ОСОБА_7 в попередню злочинну змову.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 умовно розподіли між собою ролі у зайнятті своєю спільною протиправною діяльністю, а саме ОСОБА_7 повинна була підшукувати осіб жіночої статі, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, для їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном, після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повинні були організовувати зустрічі із підшуканими напередодні ОСОБА_7 дівчатами та розповідати останнім про привабливі умови праці, при цьому ОСОБА_5 також була відведена функція щодо придбання квитків на автобусні рейси для відправки у подальшому дівчат за кордон, яку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вже здійснювали удвох.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, протягом лютого 2023 року ОСОБА_7 , переслідуючи мету наживи, відповідно до розподіленої їй ролі, підшукала у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб раніше незнайому їй ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, дізнавшись про її майновий стан, вирішила здійснити подальше вербування останньої для надання інтимних послуг за кордоном при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», проводила листування з потерпілою ОСОБА_8 за її особистим номером НОМЕР_2 , під час якого ОСОБА_7 стала спілкуватися з ОСОБА_8 та, з`ясувавши, що остання займається пошуком роботи, стала пропонувати потерпілій роботу за кордоном, на що остання надала свою згоду та вони домовились щодо особистої зустрічі.

В подальшому, 16.05.2023 приблизно о 19 годині 15 хвилин, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи в транспортному засобі, марки «Infiniti», моделі «QX 30», д.н.з. НОМЕР_3 , vin НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та під її керуванням, знаходячись по вулиці Балківська, буд. № 88, біля супермаркету «Fozzy» у м. Одеса, зустрілись з ОСОБА_8 , після чого, розповіли, що вони мають можливість працевлаштувати її до Об`єднаних Арабських Еміратів. Та, в ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 впевнившись, що ОСОБА_8 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуває в уразливому стані, та, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, почали пропонувати останній роботу за кордоном з надання інтимних послуг в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Окрім того, ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , роз`яснили ОСОБА_8 умови праці та необхідності придбання нею різноманітних інтимних товарів для здійснення своєї діяльності в даній сфері, а також водночас заохотивши останню безкоштовним проживанням та великим розміром заробітної плати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, який складав 300 долларів США за одну годину.

Одночасно, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , що у разі прийняття нею пропозиції, ОСОБА_7 відправить отримані нею напередодні під час їх особистого листування фотознімки ОСОБА_8 , з метою подальшого відправлення до Об`єднаних Арабських Еміратів для їх утвердження. Разом із цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили, що замовлять білет на прізвище ОСОБА_8 , якщо остання погодитьсяна їх умови, також пообіцяли оплатити витрати, пов`язані з переїздом до місця роботи, проживанням на перший час, які ОСОБА_8 повинна буде у подальшому відпрацювати, поставивши тим самим потерпілу у залежне від неї матеріальне становище.

Також, під час розмови, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , керуючись спільним злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою подальшої експлуатації, повідомили ОСОБА_8 , що на неї чекають гарні апартаменти, що вони зроблять їй приємні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці, яку вони гарантують. Разом із цим, в ході розмови, ОСОБА_7 з ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , про можливість отримання більшого заробітку, який буде залежати від кількості обслугованих нею клієнтів з надання інтимних послуг та від кількості відпрацьованих годин.

Після чого, потерпіла ОСОБА_8 , з`ясувавши всі умови та оплату праці з подальшого надання нею послуг інтимного характеру в Об`єднаних Арабських Еміратах, через своє скрутне матеріальне становище, відсутність роботи та постійного джерела доходів, не була здатною вільно приймати рішення про поїздку за кордон України та її дії не відповідали її внутрішньої волі, у зв`язку із чим погодилась на її подальшу сексуальну експлуатацію, при цьому попрохала час для того, щоб визначитись з поїздкою, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодились.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, протягом квітня 2023 року ОСОБА_7 діючи у групі із ОСОБА_5 , переслідуючи мету спільної наживи, відповідно до розподіленої їй ролі, підшукала у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб раніше незнайомих їй ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дізнавшись про їх майновий стан, вирішила здійснити подальше вербування для надання інтимних послуг за кордоном при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», проводила листування з ОСОБА_11 за її особистим номером НОМЕР_5 та ОСОБА_10 за її особистим номером НОМЕР_6 під час якого ОСОБА_7 стала спілкуватися з останньою та з`ясувавши, що остання займається пошуком роботи, стала пропонувати останній роботу за кордоном, на що остання надала свою згоду та вони домовились щодо особистої зустрічі.

В подальшому 11.05.2023 приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи в транспортному засобі, марки «Infiniti», моделі «QX 30», д.н.з. НОМЕР_3 , vin НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та під її керуванням знаходячись по вулиці Богдана Хмельницького біля кафе «Оливка» у м. Одеса, зустрілись зі ОСОБА_10 , після чого, розповіли, що вони мають можливість працевлаштувати її до Литовської Республіки. Та, в ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 впевнившись, що ОСОБА_10 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, почали пропонувати останній роботу за кордоном з надання інтимних послуг в Литовській Республіці.

Також, 12.05.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи в транспортному засобі, марки «Infiniti», моделі «QX 30», д.н.з. НОМЕР_3 , vin НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та під її керуванням знаходячись по вулиці Михайлівстка у м. Одеса, зустрілись з ОСОБА_11 , після чого, розповідали, що вони мають можливість працевлаштувати її до Литовської Республіки. Та, в ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 впевнившись, що ОСОБА_11 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, почали пропонувати останній роботу за кордоном з надання інтимних послуг в Литовській Республіці.

Окрім того, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , роз`яснили ОСОБА_11 та ОСОБА_10 умови праці та необхідності придбання ними різноманітних інтимних товарів для здійснення своєї діяльності в даній сфері, а також водночас заохотивши останніх безкоштовним проживанням в Литовській Республіці та великим розміром заробітної плати за надання ними сексуальних послуг клієнтам, який складав від 500 до 1000 Євро за ніч.

А також, ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , повідомили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що у разі прийняття ними пропозиції, ОСОБА_7 відправить отримані нею напередодні під час їх особистого листування фотознімки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою подальшого відправлення до Литовської Республіки для їх утвердження, та ОСОБА_7 повідомила, що сама замовить білет на прізвище ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автобусний рейс до м. Вільнюс Литовської Республіки, а також пообіцяла оплатити витрати, пов`язані з переїздом до місця роботи, проживанням на перший час у Литовській Республіці, які вони повинні будуть у подальшому відпрацювати, поставивши тим самим потерпілих у залежне від них матеріальне становище.

Також, під час розмови , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , керуючись злочинним наміром, спрямованим на вербування потерпілих з метою подальшої експлуатації, повідомили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що їх чекають гарні апартаменти, що вони зробить їм приємні умови проживання, а їх клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим останні будуть почувати себе у повній безпеці, яку вони гарантує. Разом із цим, в ході розмови, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про можливість отримання більшого заробітку, який буде залежати від кількості обслугованих ними клієнтів з надання інтимних послуг та від кількості відпрацьованих годин.

Після чого, потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з`ясувавши всі умови та оплату праці з подальшого надання ними послуг інтимного характеру у Литовській Республіці, через своє скрутне матеріальне становище, відсутність роботи та постійного джерела доходів, погодились на пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та ОСОБА_5 , в свою чергу, після надання згоди потерпілими, за грошові кошти, які їй надіслала ОСОБА_7 , замовила електронні квитки на рейсовий автобус міжнародного сполучення Одеса-Вільнюс на 17 годину 35 хвилин 20.05.2023. Надалі, ОСОБА_5 переслала електронні квитки в особистих повідомленнях через мобільний додаток «WhatsApp» ОСОБА_7 , яка у подальшому повідомила та переслала електронні квитки потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тим самим поставивши останніх у матеріальну залежність від них.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.05.2023 близько 17 годині 10 хвилин ОСОБА_7 , кординуючи дії потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомила їм, що на автостанції «Старосіна», звідки здійснював відправлення автобус міжнародного сполучення Одесса - Варшава, знаходиться двоповерховий рейсовий автобус з державно номерним знаком НОМЕР_7 , який буде розташований на платформі під №5. Також ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 можуть зустрітись, тому що виїжджати за кордон будуть разом, а саме до Литовської Республіки для подальшого надання інтимних послуг.

Після того, як потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які через своє скрутне матеріальне становище, відсутність роботи та постійного джерела доходів, не були здатними вільно приймати рішення про поїздку за кордон України та їх дії не відповідали їх внутрішньої волі, погодившись на їх подальшу сексуальну експлуатацію, в обумовлений час зустрілись на автостанції «Старосіна», та сівши в автобус за адресою: м. Одеса, вул. Старосіна 1а, 2, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» повідомили про це ОСОБА_7 , чим остання переконалась, в тому що, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зараховані на автобусний рейс з міжнароним сполученням Одеса - Варшава та перебувають у переліку пасажирів.

26 червня 2023 року складено, погоджено та повідомлено ОСОБА_5 про те, що вона підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 2 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками: вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідків, протоколом огляду мобільних телефонів, постановою про визнання речових доказів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На теперішній час з метою забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків у слідства виникла необхідність в застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так як остання підозрюється, у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий вважав, що відносно ОСОБА_5 , необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки інші (менш суворі заходи) не забезпечать виконання нею процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України та її належної поведінки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник не заперечував проти задоволення клопотання, однак просили застосувати домашній арешт в нічний час доби.

Розглянувши клопотання слідчого, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За визначенням ЕСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у пп. с п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, так як ОСОБА_5 будучи освідомленою про передбачене кримінальне покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, з метою уникнення та ухилення від кримінальної відповідальності та покарання за кримінальне правопорушення у скоєнні якого остання обґрунтовано підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, таким чином, вбачається реальність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у скоєні особливо тяжкого умисного злочину, з корисливих мотивів, та враховуючи, що вона не працевлаштована, що свідчить про відсутність законних джерел доходів для існування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, що дає підстави вважати що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Разом з тим, ОСОБА_5 має місце постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з вказаних обставин, з огляду на особу підозрюваної, а також принципів змагальності і диспозитивності кримінального провадження, вважаю обґрунтованим та доцільним застосування до ОСОБА_5 такого запобіжного заходу, як домашній арешт та покласти на підозрювану обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-179, 181,193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити в межах строку досудового розслідування - до 20 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1