490/4530/22 22.06.2023
н/п 1-кс/490/5131/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4530/22
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 2.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо маючи на меті особисте незаконне збагачення, вступивши в змову з ФОП « ОСОБА_5 », уклали ряд договорів з метою привласнення бюджетних грошових коштів на проведення робіт:

-поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір №37 від 19.08.2021 вартість виконаних робіт складає 5000935,09 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.09.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

-поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях комунального закладу Южноукраїнської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір №108 від 20.04.2021 вартість виконаних робіт складає 897397,82 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.05.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №18 від 23.04.2021 вартість виконаних робіт складає 830000,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.05.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір №116 від 06.09.2021 вартість виконаних робіт складає 817000,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 15.10.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір №5 від 19.05.2021 вартість виконаних робіт складає 644999,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 30.08.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

Так, в ході проведення моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » надала до тендерної документації фіктивні документи, а саме: відомості щодо наявних працівників та осіб за договорами ЦПХ відповідної кваліфікації, згідно вказаного вище документа ФОП ОСОБА_6 має найманих працівників на таких посадах: керівник- ОСОБА_8 , електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 , але згідно отриманої інформації від ДПС в Миколаївській області у податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця, фактична чисельність найманих працівників за звітні періоди відсутня.

Також, в ході вивчення тендерів було встановлено, що одним із учасників тендерів є ФОП « ОСОБА_8 », який згідно довідок офіційно працює в ФОП ОСОБА_6 .

При ознайомленні з документацією було встановлено, що ФОП ОСОБА_8 надає довідки, що в нього офіційно працюють: електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 .

Тобто, при тендерній процедурі надавалися одні й ті самі особи, тим більше ФОП « ОСОБА_11 » є учасником в тендері та згідно довідок є працівником ФОП ОСОБА_6 , яка також виступає в даних тендерах.

Відповідно до показів самої ОСОБА_6 вона не володіє інформацією щодо працевлаштування у неї осіб, не знає їх імен та контактних даних, не знає своєї юридичної адреси, банківської установи, в якій відкриті рахунки, не може повідомити походження будівельних матеріалів та протипожежного устаткування, не знає яким чином перевіряється обсяг виконаних робіт та взагалі не знає, яким чином відбувається участь у публічних закупівлях. Усі питання щодо ведення господарської діяльності вирішує її родич - ОСОБА_8 .

На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_6 фактично надала недостовірні відомості для участі у тендерній пропозиції, а розпорядники бюджетних коштів маючи на меті особисте незаконне збагачення, не перевіряли надані документи, які були надані для участі у тендерній пропозиції.

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюється за наявності відповідної ліцензії. Рішення про її видачу приймає ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, для належного виконання вимог ст..ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо отримання фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підстав отримання таких ліцензій, з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

-оригінал заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-оригінал заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-оригінал заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомості надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копії документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-Інші копії документів, заяв та повідомлень, надісланих фізичними особами -підприємцями ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ліцензійних справах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, пославшись на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту привласнення майна, шляхом проведення судових експертиз, оглядів та доручення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, який подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , містить відомості, які становлять охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналу заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-оригіналу заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-оригіналу заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;

-відомостей надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-копій документів, надані фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

-Інших копій документів, заяв та повідомлень, надісланих фізичними особами -підприємцями ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ліцензійних справах.

Строк дії ухвали по 22 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1