Провадження № 1-кс/686/4005/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000030,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 34/1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки у відповідності до яких посадові особи одного із комунальних підприємства діючи за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, в умовах воєнного стану, шляхом укладання фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Відомості по даному факту 14.01.2023 внесено до ЄРДР за № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За наявною оперативною інформацією встановлено, що директор та співзасновник ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з посадовими особами міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», зокрема директором ОСОБА_6 та начальником відділу збуту зазначеного комунального підприємства ОСОБА_7 , а також посадовими особами комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради організували протиправну схему заволодіння бюджетних коштів на суму понад 3 000 000 гривень, шляхом проведення безтоварних операцій та підробки податкових накладних.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022, про результати дослідження фінансово-господарської Комунальне підприємство "Лісове господарство" Віньковецької селищної Ради (ПН 31264948) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням Державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022, встановлено, що ТОВ «Текна-Україна» протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємиством "Хмельницьктеплокомуненерго". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ «Текна-Україна» виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» на адресу МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тон, на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ «Текна-Україна» на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн, по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарно-транспортні накладні.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення дій щодо привласнення та розтрати грошових коштів, які були перераховані на підставі укладених договорів з боку посадових осіб ТОВ «Текна-Україна» та КП «Хмельницьктеплокомуненерго».

За наявною оперативною інформацією встановлено, що документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 34/1.

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна-Україна» , що за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Богдана Хмельницького 34/1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр..

Ухвала діє по 12 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1