УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

11 липня 2023 року (здано на пошту 07 липня 2023 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06 липня 2023 року за місцем розташування АТ «Сенс Банк», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме: ноутбук MacBook Pro 16.2 модель A2485 EMC 3651 серійний номер P674HTKYV9 сірого кольору із зарядним пристроєм; ПК Моноблок НР 200 G3 AIO модель TPC-Q045-22 серійний номер 8CC85225FY чорного кольору із шнуром живлення; ПК Моноблок НР 200 G3 AIO модель TPC-Q045-22 серійний номер 8CC8421C чорного кольору із шнуром живлення; системний блок НР Сompaq Pro 6300 Small Form Factor серійний номер CZC3043W3B чорного кольору із шнуром живлення; ПК Моноблок НР 400РО AIO NT модель Business PC серійний номер CZC5467WNP чорного кольору із шнуром живлення; копію протоколу 32 засідання Комітету з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу АТ «АЛЬФА-БАНК» від 12.05.2021 з копією листа рішення №1, всього на 2 арк.; копію протоколу 33 засідання Комітету з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу АТ «АЛЬФА-БАНК» від 12.05.2021 з копією листа рішення №1, всього на 2 арк.; Cover LIST щодо Фірма «Т.М.М.» - товариство з обмеженою відповідальністю, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №621/06-д/в від 05.06.2009, на 1 арк.; балансову довідку від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління кредитних ризиків УніКредит Банк ТзОВ №631/06-д/в від 11.06.2009, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №613/06-д/в від 01.06.2009, на 1 арк.; копію листа від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №607/05-д/в від 28.05.2009, на 1 арк.; довідку Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю №69ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.; довідку з місця проживання сім`ї та прописки Фірми «Т.М.М.»-ТОВ №65ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.; довідку Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю №71ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.; копію довідки з місця проживання сім`ї та прописки Фірми «Т.М.М.»-ТОВ №67ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору департаменту великих корпоративних клієнтів ПАТ «УкрсоцБанк» №56/1-д/в від 29.01.2014, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 04.02.2016 з балансовою довідкою наявність, облік та експлуатація обладнання, які знаходяться в активах ТОВ «ТММ - Будкомплект» на 04.02.16 зазначене в п.3.1.1 Договору, всього на 4 арк.; акт ОСОБА_6 застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 02.11.2016, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 26.04.2017, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 26.04.2017, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 25.04.2017, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 25.04.2017, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 12.05.2017, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 15.02.2017, на 1 арк.; заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2973 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 1 арк.; заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2974 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 3 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 2 арк.; заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2973 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 1 арк.; заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2367 від 14.05.2019 про надання звіту про використання авансового внеску, на 1 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №483/01-29 від 15.05.2019 з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118511, всього на 2 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №480/01-29 від 15.05.2019 з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 2 арк.; таблицю з переліком банківських установ, їх адрес та скріншотом карти, всього на 2 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та АТ «Укрсоцбанк» №484/01-29 від 15.05.2019 з переліком адресатів та постановою про арешт коштів боржника від 15.05.2019 ВП № 59118511, всього на 3 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №481/01-29 від 15.05.2019 з переліком адресатів та постановою про арешт коштів боржника від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 6 арк.; лист приватного виконавця ОСОБА_9 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №1330 від 11.06.2019 з завіреною копією витягу із звіту за результатами проведення незалежної оцінки дата оцінки 06.06.2019, всього на 3 арк з конвертом.; реквізити відправленого листа 30.01.2020 № вх.19782 з листом приватного виконавця ОСОБА_7 №37/01-29 від 20.01.2020 з постановою про закінчення виконавчого провадження від 20.01.2020 ВП № 59118511 та звітом про використання авансового внеску стягувача до ВП № 59118511, всього на 4 арк.; реквізити відправленого листа 30.01.2020 № вх.19784 з листом приватного виконавця ОСОБА_7 №38/01-29 від 20.01.2020 з постановою про закінчення виконавчого провадження від 20.01.2020 ВП № 59118130 та звітом про використання авансового внеску стягувача до ВП № 59118130, всього на 4 арк. з конвертом; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №538/08-д/в від 02.08.2010, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №985/12-д/в від 25.10.2009, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ВАТ «УніКредит Банк» №279/03-д/в від 22.03.2010, на 1 арк.; копію листа від ВАТ «УніКредит Банк» від 14.01.2010, на 1 арк.; лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю до «УніКредит Банк» №596/06-д/в від 19.06.2008 з таблицями, всього на 5 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 19.02.2014, на 1 арк.; акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 19.02.2014, на 1 арк.; звіт про огляд застави від 09.08.2013 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 28.05.2013 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 23.09.2012 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 06.09.2011 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 06.09.2011 заставодавець ТОВ «ТММ-Будкомплект», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 15.06.2009 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.; звіт про огляд застави від 15.06.2009 заставодавець ТОВ «ТММ-Будкомплект», на 1 арк.; довідку ТОВ «ТММ-Будкомплект» вих.№ 84 від 22.07.2010, на 8 арк.; звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.; звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.; звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.; звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.; звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 1 арк.; звіт про огляд застави від 28.06.2008, на 2 арк.; звіт про огляд застави від 28.07.2008, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна за 3 квартал 2013, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна за 2 квартал 2013, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна за 1 квартал 2013, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна за 4 квартал 2012, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна від 11.12.2012, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 06.07.2012, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 10.04.2012, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 08.12.2011, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 08.09.2011, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 07.09.2011, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 21.06.2011, на 3 арк.; лист моніторингу заставного майна від 05.04.2011, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 06.12.2010, на 3 арк.; лист моніторингу заставного майна від 10.09.2010, на 1 арк.; лист моніторингу заставного майна від 14.05.2010, на 3 арк.; лист моніторингу заставного майна від 14.05.2010, на 3 арк.; лист моніторингу заставного майна від 15.03.2010, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 23.11.2009, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 07.09.2009, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 10.06.2009, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 06.01.2009, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 13.10.2008, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 17.07.2008, на 2 арк.; лист моніторингу заставного майна від 20.04.2008, на 2 арк.; лист від 06.06.2013 щодо актуалізації вартості майна, що належить ФІРМА - ТММ ТОВ, на 1 арк.; особову справу ОСОБА_10 , на 42 арк.; особову справу ОСОБА_11 , на 61 арк.; особову справу ОСОБА_12 , на 45 арк.; особову справу ОСОБА_13 , на 31 арк.; особову справу ОСОБА_14 , на 41 арк.; особову справу ОСОБА_15 , на 37 арк.; особову справу ОСОБА_16 , на 40 арк.; особову справу ОСОБА_17 , на 30 арк.; особову справу ОСОБА_17 , на 44 арк.; особову справу ОСОБА_18 , на 28 арк.; особову справу ОСОБА_19 , на 60 арк.; особову справу ОСОБА_20 , на 37 арк.; особову справа ОСОБА_21 , на 49 арк.; особову справу ОСОБА_22 , на 87 арк.; особову справу ОСОБА_23 , на 120 арк.; витяги з наказів на 47 арк.; копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2021, на 7 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2021, на 6 арк.; супровідний лист вих. № 26947-12.1 від 06.07.2023.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 червня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування АТ «Сенс Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що належить на праві власності АТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», ПрАТ «Українсько-канадське спільне товариство «Торонто-Київ», з метою виявлення та вилучення посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які вони обіймали в ПАТ «Укрсоцбанк» в період 2017-2019 р.р.; оригіналів внутрішньобанківської оцінки, зокрема висновків відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет, щодо проведеної експрес оцінки предметів застави по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 з додатками за 2014-2019 р.р.; аналізів звітів про незалежну оцінку майна відділу оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу за 2014-2019 р.р.; листів, вимог, пропозицій, заяв, висновків та інших документів ПАТ «Укрсоцбанк» та АТ «Альфа - Банк» щодо взаємовідносин з Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, за період з 2014-2021 р.р.; листування між підрозділами ПАТ «Укрсоцбанк»/АТ «Альфа - Банк» з приводу вартості переданого майна в іпотеку та заставу по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма «Т.М.М.» - ТОВ, дострокового стягнення заборгованості з вказаного Товариства по кредитному договору за 2014-2021 р.р.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 червня 2023 року, 06 липня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_25 від 07 липня 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000107 від 12 лютого 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06 липня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

У той же час, з урахуванням вимог законодавства про порядок зберігання особових справ, відповідно до яких особові справи працівників зберігаються в кадровій службі за їх основним місцем роботи, та наявності у органу досудового розслідування можливості виготовлення ксерокопій особової справи чи окремих документів, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на особову справу ОСОБА_10 , на 42 арк.; особовау справу ОСОБА_11 , на 61 арк.; особову справу ОСОБА_12 , на 45 арк.; особову справу ОСОБА_13 , на 31 арк.; особову справу ОСОБА_14 , на 41 арк.; особову справу ОСОБА_15 , на 37 арк.; особову справу ОСОБА_16 , на 40 арк.; особову справу ОСОБА_17 , на 30 арк.; особову справу ОСОБА_17 , на 44 арк.; особову справу ОСОБА_18 , на 28 арк.; особову справу ОСОБА_19 , на 60 арк.; особову справу ОСОБА_20 , на 37 арк.; особову справу ОСОБА_21 , на 49 арк.; особову справу ОСОБА_22 , на 87 арк.

Крім того, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що ноутбук MacBook Pro 16.2 модель A2485 EMC 3651 серійний номер P674HTKYV9 сірого кольору із зарядним пристроєм; ПК Моноблок НР 200 G3 AIO модель TPC-Q045-22 серійний номер 8CC85225FY чорного кольору із шнуром живлення; ПК Моноблок НР 200 G3 AIO модель TPC-Q045-22 серійний номер 8CC8421C чорного кольору із шнуром живлення; системний блок НР Сompaq Pro 6300 Small Form Factor серійний номер CZC3043W3B чорного кольору із шнуром живлення; ПК Моноблок НР 400РО AIO NT модель Business PC серійний номер CZC5467WNP чорного кольору із шнуром живлення, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000107 від 12 лютого 2019 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 06 липня 2023 року під час проведення обшуку у приміщенні АТ «Сенс Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме:

- Копію протоколу 32 засідання Комітету з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу АТ «АЛЬФА-БАНК» від 12.05.2021 з копією листа рішення №1, всього на 2 арк.;

- Копію протоколу 33 засідання Комітету з управління непрацюючими активами корпоративного бізнесу АТ «АЛЬФА-БАНК» від 12.05.2021 з копією листа рішення №1, всього на 2 арк.;

- Cover LIST щодо Фірма «Т.М.М.» - товариство з обмеженою відповідальністю, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №621/06-д/в від 05.06.2009, на 1 арк.;

- Балансову довідку від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління кредитних ризиків УніКредит Банк ТзОВ №631/06-д/в від 11.06.2009, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №613/06-д/в від 01.06.2009, на 1 арк.;

- Копію листа від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №607/05-д/в від 28.05.2009, на 1 арк.;

- Довідку Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю №69ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.;

- Довідку з місця проживання сім`ї та прописки Фірми «Т.М.М.»-ТОВ №65ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.;

- Довідку Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю №71ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.;

- Копію довідки з місця проживання сім`ї та прописки Фірми «Т.М.М.»-ТОВ №67ж/09 від 04.06.2009, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору департаменту великих корпоративних клієнтів ПАТ «УкрсоцБанк» №56/1-д/в від 29.01.2014, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 04.02.2016 з балансовою довідкою наявність, облік та експлуатація обладнання, які знаходяться в активах ТОВ «ТММ - Будкомплект» на 04.02.16 зазначене в п.3.1.1 Договору, всього на 4 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 02.11.2016, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 26.04.2017, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 26.04.2017, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 25.04.2017, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник Фірма Т.М.М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 25.04.2017, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 12.05.2017, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 15.02.2017, на 1 арк.;

- Заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2973 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 1 арк.;

- Заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2974 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 3 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 2 арк.;

- Заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2973 від 14.05.2019 про відкриття виконавчого провадження, на 1 арк.;

- Заяву АТ «Укрсоцбанк» вих.№12.1-02/67-2367 від 14.05.2019 про надання звіту про використання авансового внеску, на 1 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №483/01-29 від 15.05.2019 з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118511, всього на 2 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №480/01-29 від 15.05.2019 з постановою про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 2 арк.;

- Таблицю з переліком банківських установ, їх адрес та скріншотом карти, всього на 2 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та АТ «Укрсоцбанк» №484/01-29 від 15.05.2019 з переліком адресатів та постановою про арешт коштів боржника від 15.05.2019 ВП № 59118511, всього на 3 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_7 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №481/01-29 від 15.05.2019 з переліком адресатів та постановою про арешт коштів боржника від 15.05.2019 ВП № 59118130, всього на 6 арк.;

- Лист приватного виконавця ОСОБА_9 до Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю та АТ «Укрсоцбанк» №1330 від 11.06.2019 з завіреною копією витягу із звіту за результатами проведення незалежної оцінки дата оцінки 06.06.2019, всього на 3 арк з конвертом.;

- Реквізити відправленого листа 30.01.2020 № вх.19782 з листом приватного виконавця ОСОБА_7 №37/01-29 від 20.01.2020 з постановою про закінчення виконавчого провадження від 20.01.2020 ВП № 59118511 та звітом про використання авансового внеску стягувача до ВП № 59118511, всього на 4 арк.;

- Реквізити відправленого листа 30.01.2020 № вх.19784 з листом приватного виконавця ОСОБА_7 №38/01-29 від 20.01.2020 з постановою про закінчення виконавчого провадження від 20.01.2020 ВП № 59118130 та звітом про використання авансового внеску стягувача до ВП № 59118130, всього на 4 арк. з конвертом;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №538/08-д/в від 02.08.2010, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ТОВ «УніКредит Банк» №985/12-д/в від 25.10.2009, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю директору управління корпоративного бізнесу ВАТ «УніКредит Банк» №279/03-д/в від 22.03.2010, на 1 арк.;

- Копію листа від ВАТ «УніКредит Банк» від 14.01.2010, на 1 арк.;

- Лист від Фірми «Т.М.М.»-товариство з обмеженою відповідальністю до «УніКредит Банк» №596/06-д/в від 19.06.2008 з таблицями, всього на 5 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 М.-ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 19.02.2014, на 1 арк.;

- Акт (Звіт) перевірки наявності та стану предметів застави позичальник ОСОБА_5 -ТОВ по кредитному договору 252-СВ 04.03.2004, дата проведення огляду 19.02.2014, на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 09.08.2013 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 28.05.2013 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 23.09.2012 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 06.09.2011 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 06.09.2011 заставодавець ТОВ «ТММ-Будкомплект», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 15.06.2009 заставодавець ТОВ «ТММ», на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 15.06.2009 заставодавець ТОВ «ТММ-Будкомплект», на 1 арк.;

- Довідку ТОВ «ТММ-Будкомплект» вих.№ 84 від 22.07.2010, на 8 арк.;

- Звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.;

- Звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.;

- Звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.;

- Звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 2 арк.;

- Звіт про огляд застави від 02.12.2008, на 1 арк.;

- Звіт про огляд застави від 28.06.2008, на 2 арк.;

- Звіт про огляд застави від 28.07.2008, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна за 3 квартал 2013, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна за 2 квартал 2013, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна за 1 квартал 2013, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна за 4 квартал 2012, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 11.12.2012, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 06.07.2012, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 10.04.2012, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 08.12.2011, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 08.09.2011, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 07.09.2011, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 21.06.2011, на 3 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 05.04.2011, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 06.12.2010, на 3 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 10.09.2010, на 1 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 14.05.2010, на 3 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 14.05.2010, на 3 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 15.03.2010, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 23.11.2009, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 07.09.2009, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 10.06.2009, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 06.01.2009, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 13.10.2008, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 17.07.2008, на 2 арк.;

- Лист моніторингу заставного майна від 20.04.2008, на 2 арк.;

- Лист від 06.06.2013 щодо актуалізації вартості майна, що належить ФІРМА - ТММ ТОВ, на 1 арк.;

- Витяги з наказів на 47 арк.;

- Копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2021, на 7 арк.;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2021, на 6 арк.;

- Супровідний лист вих. № 26947-12.1 від 06.07.2023.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1