справа № 563/1556/22
провадження № 1-кс/563/197/23
УХВАЛА

16 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000157 від 17 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 17 грудня 2022 року з Департаменту кіберполіції ВПК в Рівненській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, попросила її перекинути грошові кошти в сумі 2 000 грн.. Дане повідомлення з вказаним проханням надійшло через «Інстаграм», як від її знайомої, але, як з`ясувалося пізніше, знайома з даним проханням не зверталася.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2022 року біля 17:00 години, на соціальну сторінку доньки ОСОБА_5 від ОСОБА_6 (похресниці), прийшло повідомлення з проханням позичити гроші в сумі 1 200 грн., а також вказано номер картки на яку необхідно їх перерахувати, а саме - НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 із власної банківської картки НОМЕР_2 , через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила грошові кошти в сумі 1 200 грн. Через деякий час їй знову відписали та попросили позичити ще 800 грн., які вона добросовісно перерахувала на картку НОМЕР_1 . Зателефонувавши до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 дізналася, що вона ніяке повідомлення про позику грошових коштів не писала та грошові кошти не позичала, а також те, що у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зламали її сторінку.

В ході виконання тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, було встановлено, що вона належить ОСОБА_7 , а грошові кошти, які надійшли на вказану картку відразу було перераховано на банківську картку лімітовану за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000157 від 17 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито та видано банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з надання копій особової справи, а також відомостей про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період з 00 год.00 хв. 01 грудня 2022 року по 24 год. 00 хв. 31 січня 2023 року; номеру фінансового телефону, що прив`язаний до банківської картки; ІР адрес мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів за вказаний період; інформації про здійснення транзакцій за 15 грудня 2022 року з розшифровкою мерчанта.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 16 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя