Справа №463/3740/23
Провадження №1-кс/463/3235/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.11.2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000003 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні, так як іншим способом, отримати вказані документи, окрім заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, не можливо. Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Без отримання вказаних документів неможливо об`єктивно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню, у тому числі, щодо наявності умислу у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , спрямованого на ухилення від сплати податків. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, виникли підстави вважати, що невстановлені особи, з метою умисного ухилення від сплати податків, діючи умисно, за попередньою змовою групою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) організували та налагодили експорт відходів і брухту мідного (код УКТ ЗЕД 740400) із заниженням їх вартості, шляхом декларування суб`єктами господарської діяльності брухту типу М13 з найменшим вмістом міді, замість брухту міді із найвищими показниками міді типів М1, М2, М3, що призводить до зменшення сплати вивізного (експортного) мита.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських рахунків 980 українська гривня НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; 978 Євро: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; 840 долар США: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківського рахунку 980 українська гривня НОМЕР_19 ; ПП «88», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банківського рахунку 980 українська гривня НОМЕР_20 , за період з моменту відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ стосовно наступних контрагентів:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

-договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам з часу їх відкриття по теперішній час;

-кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

Виконання ухвали суду покласти на детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.11.2022, а саме на: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1