Провадження №1- кс/712/2335/23
Справа № 712/4937/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001680 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що упровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

У рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17 год. 00 хв. шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці;

- 10.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_6 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ;

- 03.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_7 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

- до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17 год. 00 хв. шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти в сумі 35,300грн. з карткового рахунку заявниці;

- 08.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 ;

- 10.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_9 , 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_7 ;

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- 09.11.2022 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_11 , 1956 р.н., та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 ;

- протягом 11 січня 2023 року та 12 січня 2023 року невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1954 р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_10 та заволоділа грошовими коштами на суму 118600 грн.;

- 06.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ;

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представилася знайомим ОСОБА_14 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_4 та 2000 грн. поповнив номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- 09.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , представилася знайомим ОСОБА_8 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_12 , ввели в оману гр. ОСОБА_15 , 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_13 ;

- 05.12.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , ввела в оману гр. ОСОБА_16 , 1980 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру;

- у період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 невстановлені особи ввели в оману гр. ОСОБА_17 , 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номери мобільних телефонів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- 07.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_17 .

Отриманою, відповіддю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 16.01.2023 року під час проведення позапланового обшуку камери, де утримувався ув`язнений ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено заборонену переписку (два записники, два зошити, два саморобних записнички) та під час особистого обшуку та обшуку його речей на дні дорожньої сумки було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» imei: НОМЕР_18 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 7 (сім) карток різних операторів, а саме: 3(три) сім картки мобільного оператора «вода фон», 3 (три) сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 1 (одну) сім карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На даний час виникла необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення, чи дані записи виконані саме гр. ОСОБА_19 , що може мати важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_19 кримінальних правопорушень, зокрема в даних записниках імовірно міститься інформація щодо ведення чорної бухгалтерії по отриманим незаконно грошових коштів, які потерпілі перерахували на карткові рахунки, зазначені ОСОБА_19 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання вільних зразків почерку ОСОБА_19 в документах, що стосуються матеріалів як даного, так і іншого кримінального провадження.

Згідно довідки з особової справи ОСОБА_19 , складеної ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_19 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прибув 21.07.2022, 16.01.2023 звільнений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зв`язку з внесенням застави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що встановлення особи, яка виконала підписи в записниках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту виконаного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за час перебування під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою призначення почеркознавчої експертизи.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту, виконаного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за час перебування під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .

Строк дії даної ухвали до 19.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1