Провадження № 1-кс/947/8513/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, транспортних засобів, а також інших активів громадян України та інших осіб, шляхом підроблення довіреностей на право розпорядження вказаним майном, які начебто посвідчені консульськими посадовими особами, що працюють в дипломатичних представництвах та консульських установах України, та, у подальшому, надання вказаних підроблених довіреностей приватним нотаріусам для реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей України.

Згідно з підпунктом 1 п. 1.3 Розділу 1 «Загальні положення», Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого спільним наказом МЮ України та МЗС України від 27.12.2004 року № 142/5/310, консулами, зокрема, вчиняється такий вид нотаріальних дій як посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, розташованого в Україні, а також крім договорів оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Відповідно до п. п. 3.5.3. зазначеного вище Положення, довіреності (їх дублікати) на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії, підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей безпосередньо консулом, що має доступ до Єдиного реєстру довіреностей через інформаційну мережу Міністерства юстиції України або через Міністерство закордонних справ України відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252.

В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факти незаконної перереєстрації транспортних засобів на підставі неіснуючих довіреностей, посвідчених начебто консулом України в Литовській Республіці ОСОБА_5 , першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_6 , першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_7 .

Фіктивність зазначених довіреностей підтверджується тим, що згідно з відповіддю Посольства України в Королівстві Нідерланди від 28.03.2023 року, довіреності за відповідними реєстровими номерами першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_7 або ОСОБА_6 не посвідчувались.

Крім того, згідно з відповіддю Посольства України у Литовській Республіці від 24.03.2023 року, довіреності за відповідними реєстровими номерами в Посольстві України у Литовській Республіці не посвідчувалась, в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій Посольства відсутні.

З метою перевірки інформації щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, працівниками УСР в Одеській області ДСР на доручення прокурора та слідчого в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України надано інформацію щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334913234 нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи обставини виявлених ознак кримінальних правопорушень, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність або бути використані при вчиненні кримінального правопорушення чи придбані за результатами зайняття злочинною діяльністю, а також речі та предмети, обіг яких заборонено чи обмежено.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, можуть знаходитись речі та документи які містять відомості, що можуть бути використані як докази та які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або слідчому, який буде входити до групи слідчих, прокурорам Одеської обласної прокуратури з числа групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам, які будуть діяти на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення обшуку на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання:

-документів, які містять дані про фізичних осіб, юридичних осіб з відповідними документами щодо належності вказаним особам транспортних засобів;

-печаток представників консульства України в різних державах;

-бланків довіреностей з відомостями представників консульства України в різних державах;

-нотаріальних договорів щодо купівлі-продажу транспортних засобів на підставі довіреностей, посвідчених представниками консульства України в різних державах;

-комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів на яких можуть міститися в електронному вигляді бланки довіреностей з відомостями представників консульства України в різних державах, печаток представників консульства України в різних державах, нотаріальних договорів та інших відомостей;

-мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок співучасниками злочинної групи, який ведеться в інтернет-месенджерах;

-не облікованих грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1