печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа громадян України, до якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є організаторами протиправної схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, з метою заволодіння майном шляхом обману, створили ряд веб-ресурсів на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мати повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Одним з таких є громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_11 , шляхом обману якого заволоділи його коштами в сумі 23 000 доларів США.

21 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук під час, якого виявлено та вилучено: банківські картки з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластиковий тримач з сім-карткою « ОСОБА_12 » НОМЕР_30 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_31 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_32 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_33 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_34 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_35 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_36 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Lebara»; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_37 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_38 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Lebara» ICCID НОМЕР_39 ; флеш-носій «Kingston» 16 GB; магнітний носій сірого кольору; флеш-носій «Transcend» 4 GB$ флеш-носій «Transcend» 32 GB; флеш-носій «SanDisk» 64 GB; ноутбук «MacBoor Air» S/N: С1MUP4QMJ1WR; заява 310996953 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310996953 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310996978 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310997002 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 307588131 від 03.05.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 145 від 18.04.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 144 від 18.04.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 143 від 18.04.2023 на одному аркуші; договір оренди № 7-с/о-23 від 18.04.2023 на чотирнадцяти аркушах; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; годинник «Apple watch series 3 42 mm»; ноутбук марки «MacBoor Air» S/N: FUFD2XKVMNHR; банківська картка «Sport bank» № НОМЕР_42 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_43 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_44 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_46 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_47 ; конверт білого кольору в якому знаходиться купюра номіналом 100 доларів США; конверт білого кольору в якому знаходяться купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 4 (чотири) штуки, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 (три) штуки; конверт білого кольору в якому знаходиться кошти в сумі 14 000 гривень та одна купюра номіналом 100 доларів США; конверт білого кольору в якому знаходяться кошти в сумі 91 500 гривень; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro max» з коробкою номер НОМЕР_48 .

Постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_13 від 21.06.2023 року майно, яке вилучене під час проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 року.

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, у зв`язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_13 від 21.06.2023 року вилучене під час проведення обшуку майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластиковий тримач з сім-карткою « ОСОБА_12 » НОМЕР_30 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_31 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_32 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_33 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_34 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_35 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_36 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Lebara»; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_37 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_38 ; пластиковий тримач з сім-карткою «Lebara» ICCID НОМЕР_39 ; флеш-носій «Kingston» 16 GB; магнітний носій сірого кольору; флеш-носій «Transcend» 4 GB$ флеш-носій «Transcend» 32 GB; флеш-носій «SanDisk» 64 GB; ноутбук «MacBoor Air» S/N: С1MUP4QMJ1WR; заява 310996953 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310996953 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310996978 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 310997002 від 03.05.2023 на одному аркуші; заява 307588131 від 03.05.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 145 від 18.04.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 144 від 18.04.2023 на одному аркуші; рахунок на оплату № 143 від 18.04.2023 на одному аркуші; договір оренди № 7-с/о-23 від 18.04.2023 на чотирнадцяти аркушах; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; годинник «Apple watch series 3 42 mm»; ноутбук марки «MacBoor Air» S/N: FUFD2XKVMNHR; банківська картка «Sport bank» № НОМЕР_42 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_43 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_44 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_46 ; пластиковий тримач без сім-картки «Київстар» НОМЕР_47 ; конверт білого кольору в якому знаходиться купюра номіналом 100 доларів США; конверт білого кольору в якому знаходяться купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 4 (чотири) штуки, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 (три) штуки; конверт білого кольору в якому знаходиться кошти в сумі 14 000 гривень та одна купюра номіналом 100 доларів США; конверт білого кольору в якому знаходяться кошти в сумі 91 500 гривень; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro max» з коробкою номер НОМЕР_48 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1