Дата документу 19.04.2023Справа № 554/4008/22
Провадження № 1-кс/554/4800/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№0000197 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому виявлені факти укладання договорів на постачання товарів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 по завищених цінах.

Встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою та суб`єктами підприємницької діяльності, протягом квітня-грудня 2020 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ряду суб`єктів господарської діяльності, в супереч інтересам служби, з порушенням принципів, визначених пунктами 4,5 Постанови №225, зокрема принципу максимальної економії і ефективності та принципу наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг, проводили закупівлі товарів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 за штучно завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Встановлено, що 17.12.2020 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу медичних концентраторів «New Life Intensity 10» в кількості 10 шт. по ціні 140 200 грн. за штуку, загальною вартістю 1 402 000 грн.

Згідно Акту ревізії від 01.02.2021 №08-22/4 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало медичні концентратори у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеною ціною, які фактично коштують 119 322 грн. за шт., чим встановлена штучно збільшена вартість обладнання на суму 208 780 грн., чим завдано матеріального збитку Державі.

Крім цього встановлено, що за період з 11.12.2020 по 22.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості поставило медичних концентраторів «New Life Intensity 10» в кількості 208 одиниць загальною вартістю 29 161 600 грн. до ТМО МВСУ в різних областях України, чим встановлено штучно збільшену вартість обладнання на суму 4 342 624 грн., чим завдано матеріального збитку Державі.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю даних медичних концентраторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 119 322 грн.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, ринкова вартість станом на 17.12.2020 кисневого концентратора медичного «New Life Intensity 10», поставленого до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі-продажу №66/12/2020 від 17.12.2020 складає 89 060,23 грн.

Виходячи з вищевказаного, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без дотримання принципів визначених пунктом №4 Постанови №225 щодо максимальної економії та ефективності, придбали медичне обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із штучно завищеною вартістю на суму 511 397,7 грн. Таким чином, вищевказані службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та суб`єктами підприємницької діяльності, уклали договір на постачання медичного обладнання із штучно створеною завищеною вартістю, чим завдали державному бюджету матеріального збитку на суму 511 397,7 грн.

13.03.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим скеровано запит про надання копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але до цього часу жодної відповіді не надійшло, що вказує на ігнорування правоохоронних органів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по поставці медичних концентраторів «New Life Intensity 10», а саме: договора, у тому числі договір№11/12/2020 від 23.12.2020, з додатками, додатковими угодами, та специфікаціями, акти прийому-передачі/виконаних робіт/товару та послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти введення в експлуатацію, сертифікати якості, технічна документація та паспорта на обладнання, виписки з банківських рахунків, акти звірки, оборотно-сальдові відомості 2020-2021 роки (по рахунках 631, 10), фінансова звітність за 2020-2021 роки (у тому числі звіт про фінансовий стан, звіт по фінансові результати), листування, документація щодо походження товару (договора з додатками та додатковими угодами, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі, митні декларації, акти звірки, оборотно-сальдові відомості), а також документація (у тому числі бухгалтерські рахунки), в якій вказується поставка на баланс даних товарів.

Вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по поставці медичних концентраторів «New Life Intensity 10», а саме: договора, у тому числі договір№11/12/2020 від 23.12.2020, з додатками, додатковими угодами, та специфікаціями, акти прийому-передачі/виконаних робіт/товару та послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти введення в експлуатацію, сертифікати якості, технічна документація та паспорта на обладнання, виписки з банківських рахунків, акти звірки, оборотно-сальдові відомості 2020-2021 роки (по рахунках 631, 10), фінансова звітність за 2020-2021 роки (у тому числі звіт про фінансовий стан, звіт по фінансові результати), листування, документація щодо походження товару (договора з додатками та додатковими угодами, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі, митні декларації, акти звірки, оборотно-сальдові відомості), а також документація (у тому числі бухгалтерські рахунки), в якій вказується поставка на баланс даних товарів. які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1