Справа № 464/5385/23
пр.№ 1-кс/464/1032/23
УХВАЛА

25 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000291 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000291 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID-картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти) за період з 01.05.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні А-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просила покласти на старших дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000291 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , у розмірі 600 грн. Переказ грошових коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила цивільна дружина потерпілого ОСОБА_15 з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 , на банківську картку № НОМЕР_3 , яку отримала в ході переписки з невідомою особою, коли домовлялась про купівлю товару.

Вказаними діями невідома особа завдала потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди на суму 600,00 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим дізнавач просила суд задовольнити клопотання.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що в такому викладені, просила суд клопотання задовольнити. Одночасно, не навела даних з приводу фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зокрема в частині, що шахрайські дії були вчинені щодо ОСОБА_16 , тоді як з інших доказів вбачається, що потерпілим є ОСОБА_14 . Також, не змогла пояснити, яке значення для кримінального провадження мають документи, що містять інформацію з 01.05.2023 до 02.05.2023 та з 03.05.2023 по теперішній час. Крім того, їй не відомі обставини отримання даних у законний спосіб щодо встановлення інформації про те, що документи можуть перебувать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.08.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_16 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 600,00 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється дізнавачем ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 10.08.2023 вбачається, що останній повідомив про те, що 02.05.2023 о 00.17 год. його цивільна дружина ОСОБА_15 з його банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ коштів у розмірі 600,00 грн. невідомій особі на картку НОМЕР_3 , з метою придбати товар. Однак, в подальшому товар не отримала, коштів йому не повернуто. Вказаними діями йому завдано матеріальної шкоди у розмірі 600 грн.

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_14 , за період з 02.05.2023 до 02.05.2023 встановлено, що останній з вказаного карткового рахунку 02.05.2023 о 00.17 год. здійснив переказ грошових коштів у розмірі 605,00 грн.

З копії квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.08.2023 вбачається, що ОСОБА_14 02.05.2023 о 00.17 год. з картки НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 600,00 грн. (комісія 05,00 грн.) на рахунок отримувача НОМЕР_8 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 10.08.2023 вбачається, що остання 02.05.2023 о 17.57 год. здійснила переказ коштів цивільного чоловіка ОСОБА_14 у розмірі 600,00 грн. на картковий рахунок невідомої особи.

Отже, з вказаного встановлено, що СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_16 про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення.

Однак, з матеріалів клопотання вбачається, що процесуальні дії у кримінальному провадження проводяться з метою встановлення фактичних обставин заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_14 .

Крім того, протокол огляду від 21.08.2023, що на думку дізнавача підтверджує, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не може визнаватись належним доказом, так як такий не може прямо чи не прямо підтверджувати існування обставин, що підлягають доказуванню, оскільки доказів про офіційний чи перевірений статус інтернет-ресурсу, що використовувався дізнавачем, для отримання фактичних даних дізнавачем не надано.

Таким чином, з матеріалів клопотання, а також документів, якими воно обґрунтовується, не можливо встановити, що картковий рахунок НОМЕР_3 , на який здійснено переказ грошових коштів, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже цього слідує, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000291 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1