У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001258 від 15.04.2023.

встановив:

27.07.2023 р. ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що упровадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 15.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023 року приблизно о 16 годині 18 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 263723 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній перерахував зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди. (ЄО 14449)

У рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав показання про те, що 13.04.2023 приблизно о 15 год 37 хв, знаходячись вдома, на його абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку, до нього звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 і зазначив, що він є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході подальшої бесіди чоловік повідомив, що зараз по банківській картці потерпілого№ НОМЕР_5 (поточна картка, для виплат, номер якої змінено після перевипущення) з картковим рахунком НОМЕР_1 , намагаються здійснити несанкціоновані банківські операції, у зв`язку з чим йому необхідно створити нову картку та перевести на неї всі свої грошові кошти з наявної картки. На дану пропозицію потерпілий погодився, після чого на прохання начебто представника служби безпеки банку шість разів підтвердив операції з приводу зміни ліміту по поточній картці для переказу грошових коштів на нову картку.

Після проведення шістьох банківських операцій, начебто представник служби безпеки банку поцікавився у потерпілого про наявність в нього інших банківських карток, на що останній розповів, що має у власності банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді потерпілому повідомили, що даний банк є партнером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що через декілька хвилин на його номер надійде дзвінок від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення подібних операцій.

Того ж дня приблизно о 17 год. 55 хв. на абонентський номер потерпілого НОМЕР_3 надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_6 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Піднявши слухавку, до нього звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 і повідомив, що він є фінансовим менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході подальшої бесіди даний чоловік повідомив, що на даний час по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , що дійсна до 08/26, СVС 904 намагаються здійснити несанкціоновані банківські операції, у зв`язку з чим йому необхідно створити нову картку та переказати на неї всі грошові кошти з вказаної картки. Після чого потерпілий, на прохання начебто фінансового менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив аналогічні дії, що й під час розмови з начебто представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто самостійно чотири рази підтвердив перекази своїх грошових коштів із поточної картки.

У подальшому, 14.04.2023 у месенджері «Вайбер» на абонентський номер потерпілого почали надходити повідомлення з абонентського номера НОМЕР_8 від чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який начебто був представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яким потерпілий того ж дня неодноразово розмовляв у телефонному режимі.

Однак, дані розмови у потерпілого викликали сумніви, тому він зателефонував на гарячу лінію банку НОМЕР_9 та в ході бесіди з оператором дізнався, що подібних дій і пропозицій працівники банку не роблять і що він став жертвою шахраїв.

Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в розмові з оператором розповів про події, що мали місце 13.04.2023 та дізнався, що також став жертвою шахраїв.

Отримавши виписки по своїх рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий виявив, що 13.04.2023 з них було списано грошові кошти на загальну суму 263723 грн. (150723 грн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 113000 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 надав оригінал виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_10 ), в якій наявні відомості про несанкціоновані списання грошових коштів за 13.04.2023 на загальну суму 150723 грн., а саме:

1) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 24120 грн;

2) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 25125 грн;

3) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 25024 грн 50 коп;

4) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 25125 грн;

5) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 29145 грн;

6) переказ грошових коштів зі своєї картки на суму 22183 грн 50 коп.

Також потерпілий надав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , в якій також наявні відомості про несанкціоновані списання грошових коштів за 13.04.2023 на загальну суму 113000 грн., а саме:

1) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 468660 на суму 25000 грн;

2) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на суму 25000 грн;

3) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 14000 грн;

4) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 49000 грн;

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, за період з 13.04.2023 по час надання інформації.

Крім того, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001258 від 15.04.2023. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 13.04.2023 по час надання інформації, саме:

- виписку про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_1 за 13.04.2023, інформацію про карткові рахунки, які використовувались при здійсненні операцій з використанням банківських карток ОСОБА_5 , а також їх абонентських номерів, у т.ч. повних даних рахунків (карток) на які було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 , призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (картку), на який перераховано кошти ОСОБА_5 , належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет,фото), інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу, відомості про абонентський номер, який використовувався клієнтом, місце здійснення операції, виписки по подальшому руху грошових коштів (перерахування, або зняття готівки) з вказаних рахунків, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв через які здійснювали вхід), відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками, у тому числі під час зняття грошових коштів, відомості щодо номеру особи на картковий рахунок якої перерахувались гроші, дати, часу, реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах із наданням ІР-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час реєстрації користувача, відомості щодо всіх ІР-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -