Провадження № 1-кс/127/4472/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до показів потерпілих встановленно, що в жовтні 2019 року останні уклали з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови ОСОБА_7 , ряд договорів від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 з парко місцями та парковою зоною.

Згідно з п. 2.1-2.2. Договору останні зобов`язаний сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний передати їй квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.

Відповідно до довідки №14 від 26.10.2020 ОСОБА_5 сплатила пайові внески у повному обсязі.

Крім того, відповідно до п .3.3 Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року.

Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.

В укладеному з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на момент укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект, який стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищевказаною адресою відсутній. Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.04.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_5 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до показів потерпілих, встановленно, що в жовтні 2019 року останні уклали з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови ОСОБА_7 , ряд договорів від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 з парко місцями та парковою зоною.

Згідно з п. 2.1-2.2. Договору останні зобов`язаний сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний передати їй квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.

Відповідно до довідки №14від 26.10.2020 ОСОБА_8 сплатила пайові внески у повному обсязі.

Крім того, відповідно до п.3.3 Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року.

Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.

В укладеному з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на момент укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект, який стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищевказаною адресою відсутній. Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000219 від 13.12.2021, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 07.12.2021, договором про пайову участь №14, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 №36/00/017743 від 07.02.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим, які діють у складі групи сдіжчих у кримінальному провадженні №0000219 від 13.12.2021 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя