Справа № 752/6325/23
Провадження по справі № 1-кп/752/1591/23
В И Р О К

іменем України

"27" червня 2023 р. Голосіївський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладені у кримінальному провадженні, данні про 09.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, що має професійно-технічну освіту, неодруженого, такого, що не має на утриманні малолітніх та/або непрацездатних осіб, працюючого у магазині АТБ охоронцем, який проживає за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

встановив:

31 березня 2023 на стадії досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 за участі захисника укладено угоду про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подав уточнений обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, складені 26.06.2023 та просив її затвердити, а також призначити узгоджену сторонами міру покарання. Зазначив, що ініціатором даної угоди були обидві сторони, ОСОБА_3 беззастережно визнав винуватість у пред`явленому обвинуваченні та дав викривальні показання, зобов`язавшись і у подальшому співпрацювати у викритті особи, яка спільно із ним вчиняла кримінальні правопорушення. Потерпілі у даному провадженні відсутні.

Після роз`яснення підозрюваному ОСОБА_3 вимог статей 473, 476 КПК України, він зазначив, що беззаперечно визнає себе винуватим у вчинені інкримінованого йому злочину за обставин, викладених в уточнений угоді. Зазначив, що він погодився на пропозицію та за грошову винагороду підписав деякі документи у нотаріуса, попереднього передавши копію паспорта та коду малознайомій особі. В силу своєї юридичної необізнаності не зовсім розумів, що відбувається, але точно знав, що не має меті здійснювати господарську та/або якусь фінансову діяльності.

Зобов`язався і у подальшому виконувати покладені угодою обов`язки, зокрема, надати показання щодо інших осіб, спільно із якими він вчинив інкриміновані йому правопорушення. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, призначивши йому узгоджену в угоді міру покарання.

Захисник також просив затвердити угоду, додавши, що така позиція його підзахисного є добровільною. Просив врахувати, що ОСОБА_3 працює, немає судимостей.

Ознайомившись з уточненою угодою, обвинувальним актом, відомостями, що характеризують особу підозрюваного, суд встановив, що ОСОБА_3 органом досудового розслідування підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень за наступних обставин.

ОСОБА_3 восени 2020 , але не пізніше 03.11.2020, перебуваючи за адресою проживання, а саме АДРЕСА_1 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, пропозицію щодо реєстрації за грошову винагороду ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» (), ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» () в інтересах третіх осіб без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 2000 гривень, на початку листопада 2020, але не пізніше 03.11.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, передав невстановленій особі, копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Солом`янським РВ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області від 05.08.2020 та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

При цьому, на підставі наданих ОСОБА_3 особистих документів, невстановленою слідством особою, підготовлено документи, необхідні для створення ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» та ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», призначення на посаду директора на вказаних товариствах, щодо створення вказаних підприємств та інші документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (Редакція 06.12.2020, підстава - 1009-IX) (далі - Закону) подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, згідно статей 14, 17 Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

У подальшому, 03.11.2020 ОСОБА_3 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за участі нотаріуса ОСОБА_6 за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 4/6, не маючи на меті прийняття жодної участі у веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», у присутності невстановленої слідством особи, підписав документи, а саме:

- рішення одноособового учасника № 1 ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», згідно якого вирішено створити ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», визначити місцезнаходження товариства та створити статутний капітал ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» у розмірі 100 000 гривень, визначити вид економічної діяльності, затвердити діяльність товариства на підставі модельного статуту «за замовчуванням», затвердити орган правління ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», та призначити директором ОСОБА_3 ;

- рішення одноособового учасника № 1 ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», згідно якого вирішено створити ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», визначити місцезнаходження товариства та створити статутний капітал ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» у розмірі 100 000 гривень, визначити вид економічної діяльності, затвердити діяльність товариства на підставі модельного статуту «за замовчуванням», затвердити орган правління ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», та призначити директором ОСОБА_3 .

Підписавши документи, ОСОБА_3 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаними підприємствами, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

У подальшому, 04.11.2020 ОСОБА_3 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за участі нотаріуса ОСОБА_6 за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 4/6, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, не маючи на меті прийняття жодної участі у веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», у присутності невстановленої слідством особи, підписав документи, а саме довіреність, якою уповноважив ОСОБА_7 провести відповідно до Закону подачу документів для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», підготовлені з використанням його особистих документів невстановленою особою, а саме:

- довіреність ОСОБА_3 від 04 листопада 2020, якою останній уповноважує громадянку України ОСОБА_7 , паспорт номер НОМЕР_3 , орган що видав 1442, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , здійснити державну реєстрацію ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» або Товариства з будь-якою назвою, а також представляти інтереси ОСОБА_3 у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами, органами державної реєстрації у відповідній державній адміністрації перед відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, територіальними органами Державної фіскальної служби, в митних органах, в АЦСК ІДД ДФС, ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», органах нотаріату, установами банків тощо, з питань реєстрації ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП».

ОСОБА_3 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, було достовірно відомо, що фактично фінансово-господарські операції із використанням реквізитів ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ», ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» не будуть носити реального характеру, а їх найменування та організаційно-правова форма буде використовуватись у протиправній діяльності інших суб`єктів господарської діяльності.

У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_3 документи, здійснила проведення державної реєстрації створення юридичних осіб - ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» та ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП», про що внесені записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вчинивши вказані дії, ОСОБА_3 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та посадової особи ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» та ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формуватиме, правами засновника та службової особи підприємства не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_3 розумів, що до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «РІВЕЙТІНГ КОМПАНІ» та ТОВ «ФІРБЕКС ГРУП» внесені неправдиві відомості проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинив такі дії.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд, розглядаючи в порядку ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, вважає, що формулювання обвинувачення відповідає статтям закону про кримінальну відповідальність, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , а умови угоди не суперечать вимогам КПК України та/або закону.

Кримінальне правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_8 кримінальним законом віднесено до тяжкого злочину. Тому угода про визнання винуватості відповідає вимогам п.1) ч.4 ст. 469 КПК України.

Щодо відповідності угоди інтересам суспільства, суд погоджується із доводами сторони обвинувачення, що викривальні показання, які надає ОСОБА_3 , щодо іншого учасника/учасників, з яким він вчиняв злочин, має суттєві значення для доведеності винуватості інших осіб.

Вищевикладене у сукупності із визнанням вини ОСОБА_3 , який за твердженням прокурора активно сприяв та продовжує сприяти розкриттю вчиненого ним злочину, добровільно надав та в подальшому зобов`язався надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин вчинення злочину, не суперечать інтересам суспільства, навіть, незважаючи на тяжкість, вчиненого ОСОБА_3 злочину.

Судом не встановлено обставин, які б вказували на те, що умови угоди порушують права, свободи і інтереси сторін угоди, або інших осіб.

Роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_3 право на судовий розгляд, за умов викладених у п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, та встановивши, що він правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, суд вважає, що існують фактичні підстави для визнання винуватості ОСОБА_3 Добровільність укладеної угоди також не викликають у суду будь-яких сумнівів.

Вищезазначені обставини дають суду підстави дійти до висновку про винуватість ОСОБА_3 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Щодо покарання, яке узгоджено сторонами угоди, суд вважає, що визначена в угоді міра покарання у виді позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з подальшим звільненням ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч.2 ст.205-1 КК України, та буде достатньою для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів, враховуючи дані про його особу, ставлення до вчиненого тощо.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до вимог ст.100 КПК України. Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.1 ч.3 ст. 314, ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 474, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22.06.2023 між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні данні про 09.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчинені з кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік .

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, періодично з`являтися для реєстрації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази: реєстраційні справи ТОВ «Рівейтінг Компані» () та ТОВ «Фірбекс Груп» (), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, - залишити там же.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його оголошення з особливостями, встановленими ч.4 ст. 394 КПК України.

Відповідно до частин 3 і 6 ст.376 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх права на ознайомлення з журналом судового засідання і подання на нього письмових зауважень і отримання в суді копії вироку, вручити її обвинуваченому - негайно.

Суддя ОСОБА_1