СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3326/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної пркоуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В СТАНОВИВ :

02.06.2023р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилалася на те, що досудове розслідування розпочато за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами державного та приватних підприємств, що призвело до продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно за заниженою ціною.

Так встановлено, що 09.11.2022 проведено аукціон № UA-PS-2022-10-22-000001-3 з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 106 000 000 грн. Але згодом компанія відмовилась від купівлі зазначеного майна, що надало можливість другому учаснику торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбати його за 68 120 000 грн.

За результатами аналізу інформації про учасників торгів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 подавали податкову звітність з однакових ІР-адрес: НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що електронні торги здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІР-адреси НОМЕР_6 (провайдер СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 ), яка за оперативними даними використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Натомість під час аналізу інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційній картці підприємства виявлено номер телефону НОМЕР_7 , який зазначено як контактний номер вищевказаного товариства. Зазначений номер використовується адвокатом, яка у свою чергу надає юридичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що аукціон № UA-PS-2022-10-22-000001-3 проведено з порушенням принципів відкритості, прозорості та змагальності, закріплених у ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використані однією і тією ж невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, що в подальшому призвело до приватизації окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зниженою вартістю.

Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх засновників, учасників, керівників та представників, а саме: реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційні справи зазначених осіб знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ІНФОРМАЦІЯ_9 , так і юридичних осіб, яких стосуються згадані документи.

Відтак необхідні стороні обвинувачення дані не є такими, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, натомість ці документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: персональні дані особи, а також комерційну таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України.м Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ,клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної пркоуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.03.2023р. за ознаками криімнального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/або оперативним працівникам за їх дорученням на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1