Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2294/23
Провадження № 1-кс/644/535/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 25.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) повні дані власника рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час на паперовому носії; 3) інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000134 від 25.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з ЄРДР під № 1, за заявою ОСОБА_5 : 19.06.2023 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 1030 грн., які було відправлено на карту № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальні збитки гр. ОСОБА_5 , 26.07.1995; під № 2, за заявою ОСОБА_6 : 19.06.2022 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, шахрайським шляхом, з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 475 грн., чим спричинила матеріальній збитки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила, що 19.06.2022 року, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на одну особу, яка продавала речі, а саме: кришки для консервації, пральні порошки, товар ОСОБА_5 зацікавив, тому вона вирішила його замовити, запитала в продавця яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_5 згодилася оплатити усю суму за даний товар, а саме 1030 грн. та в той же день, 19.06.22 близько 17-15 я зі своєї карти для «виплат» відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_3 всю суму, а саме 1030 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

Також в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на сторінку користувача, яка продавала одяг. ОСОБА_6 зацікавила жіноча сукня, тому вона вирішила її замовити, запитала в продавця яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_6 згодилася оплатити усю суму за даний товар, а саме 475 грн. та в той же день, 19.06.2022 близько 22-58 я зі своєї карти № НОМЕР_6 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_3 всю суму, а саме 475 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 20.02.2023 року надано Ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку, на який потерпілою ОСОБА_5 перераховано кошти, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . Відповідно до інформації, яка отримана в результаті виконання Ухвали встановлено, що після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_5 , зловмисники здійснили перерахування вказаних коштів у тій же сумі 1030 гривень на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я тієї ж ОСОБА_7 № НОМЕР_7 .

Поряд з цим 28.03.2023 року з дотриманням вимог статей 104, 246, 264, 265, 252 КПК України, було проведено огляд сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 доступ до якої не обмежується володільцем або утримувачем не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту встановлено, що при вільному доступі будь-якого користувача до цієї сторінки, включена функція вільного спілкування повідомленнями (коментарями). Користувачем під ніком « ОСОБА_9 » сторінки розміщені відеофайли та зображення. На яких міститься зображення речей з цінами на них в період з 26.08.2020 року по 17.01.2023 року. У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що сторінка у соціальній мережі «Facebook» під ніком « ОСОБА_9 » належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки готівкові кошти за одяг який розміщено на вказаній сторінці надходили ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 систематично вчиняє противоправні дії спрямовані на особисте збагачення шляхом введення в оману інших осіб під приводом продажу одягу. Після отримання готівкових коштів, ОСОБА_7 продукцію за які сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб.

Поряд з цим в ході під час досудового розслідування до СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних підрозділів про те, що ними було достовірно встановлено що гр. ОСОБА_7 в своїй протиправній діяльності використовувала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000134 від 25.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

До матеріалів клопотання долучено копію листа Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області зі зверненням повідомленням про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) № 220306, данні заявника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно до протоколу допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 19.06.2022 року, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на одну особу, яка продавала речі, а саме: кришки для консервації, пральні порошки, товар ОСОБА_5 зацікавив, тому вона вирішила його замовити, запитала в продавця яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_5 згодилася оплатити усю суму за даний товар, а саме 1030 грн. та в той же день, 19.06.22 близько 17-15 я зі своєї карти для «виплат» відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_3 всю суму, а саме 1030 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

До матеріалів клопотання долучено Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.03.2023 року, стосовно об`єкту нерухомості (квартири) за адресою: АДРЕСА_4 , власником частки на праві власності є ОСОБА_17 .

Згідно до заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.06.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу жіночого плаття заволоділа грошовими коштами в сумі 475 грн., які були переведені на банківську рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання пояснила, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на сторінку користувача, яка продавала одяг. ОСОБА_6 зацікавила жіноча сукня, тому вона вирішила її замовити, запитала в продавця яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_6 згодилася оплатити усю суму за даний товар, а саме 475 грн. та в той же день, 19.06.2022 близько 22-58 я зі своєї карти № НОМЕР_6 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_3 всю суму, а саме 475 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.03.2023 року, реєстрацію права спільної сумісної власності на квартиру АДРЕСА_5 , станом на 31.12.2012 року підприємством проведено за ОСОБА_18 , та ОСОБА_17 , на підставі свідоцтва на право власності на житло.

До матеріалів клопотання долучено протокол обшуку від 05.04.2023 року, згідно ухвали Орджонікідзевського районного суду від 04.04.2023 року, у квартирі АДРЕСА_5 .

До матеріалів клопотання долучено Договорів про надання правової допомоги ОСОБА_7 від 05.04.2023 року та ордер на надання правничої допомоги адвоката ОСОБА_19 від 05.04.2023 року.

До матеріалів клопотання долучено виписку по картках на ім`я ОСОБА_7 , з якої вбачається рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я останньої за період з 19.06.2022 року по 20.02.2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 25.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) повні дані власника рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час на паперовому носії; 3) інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 01.05.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1