УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території одного з районів Рівненської області діє група осіб з числа місцевих жителів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти , налагодили "схему" незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

Встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, з метою незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 .

Зокрема, ОСОБА_10 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із своїм братом ОСОБА_11 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, організовувала та керувала незаконним переправленням осіб через державний кордон України, використовуючи наявні у ОСОБА_15 електронний ключ та пароль перевізника як директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), входив до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вносив до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отриманні особисто ним або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Крім того, було встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в рамках розслідування якого 04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в офісах №113 та АДРЕСА_6 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_16 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено інформацію, яка має відношення та становить доказове значення до кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023, а саме до речей та документів, які були вилучені на підставу ухвали слідчого судді.

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаних клопотань, ухвал, протоколів, а також носіїв інформації, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та встановлення особи, що його вчинила. Зокрема у вказаних протоколах за результатами проведення обшуку зафіксовано факти фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, тощо. При цьому, отримати дані відомості про злочин, та осіб, що його вчинили, в інший спосіб, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_7 мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації по кримінальному провадженні №0000009 від 19.01.2023, а саме:

?клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_2 по АДРЕСА_8 , від 23.06.2023;

?клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_3 по АДРЕСА_8 , від 23.06.2023;

?ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4345/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023;

?ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4346/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023;

?протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_2 по АДРЕСА_8 від 04.07.2023;

?протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_3 по АДРЕСА_8 від 04.07.2023;

?флеш-карта з відеозаписом проведення обшуків від 04.07.2023;

?флеш носій «Apaсer» з скопійованою інформацією з робочого комп`ютера ОСОБА_16 з папкою: «Транс ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

?печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?розрахунки заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

?трудовий договір від 05.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ;

?довіреність № 05/06/2023 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_18 на автомобіль «Мерседес Бенз» модель «Спрінтер 316 CDI» днз НОМЕР_4 .;

?наказ про прийняття на роботу № 24 К ОСОБА_18 водієм автотранспортних засобів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?трудові договори № 01/05/2023-1, 01/05/2023-2, 01/05/2023-3, 01/05/2023-1, 26/04/2023-1, 26/04/2023-2, 25/04/2023-1 про прийняття на роботу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?заяви про прийняття на роботу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_7 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх копії та копіювання інформації.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА