№ 566/438/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2023 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення у філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 01 травня 2023 року до слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Лішня Дубенського району про те, що 08.04.2023 приблизно о 19:00 год., невідома особа заволоділа належними їй грошовими коштами із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 2000 гривень.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановити особу, що заволоділа коштами, не представилося можливим.

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення у філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса:АДРЕСА_2 ) в судове засідання не викликалися.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 07.04.2023 по 11.04.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичних особах - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

- фото- і відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даним банківським рахунком НОМЕР_3 у період з 07.04.2023 по 11.04.2023;

- надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- ІР- адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку у період з 07.04.2023 по 11.04.2023 із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документації у філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити з 05.05.2023 року по 05.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1