Дата документу 24.07.2023Справа № 554/8941/22
Провадження № 1-кс/554/8913/2023
У Х В А Л А

24 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року, з можливістю вилучити інформацію в електронному та друкованому вигляді, зокрема:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на картку № НОМЕР_1 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року;

надати фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року, зазначивши при цьому адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000610 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 24 серпня 2022 року, у вечірній період часу, в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_1 , спричинивши останній матеріального збитку на суму 15 200 грн.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, для перевірки вказаної інформації, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію таким чином, розкрити кримінальне правопорушення неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Полтавського ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000610 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчою доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, так як в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом розкрити кримінальне правопорушення неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, так як це прямо суперечить п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, а дослідивши відомості з наданого слідчою витягу з ЄРДР, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити також в наданні дозволу на тимчасовий доступ особам, які до нього не включені, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року, з можливістю вилучити інформацію в електронному та друкованому вигляді, зокрема:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на картку № НОМЕР_1 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року;

надати фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 год 00 хв 23 серпня 2022 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2022 року, зазначивши при цьому адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 вересня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26