Справа № 727/3783/23
Провадження № 1-кс/727/1284/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000059 від 18.04.2022 року про тимчасове обмеження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про тимчасове обмеження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом - здійснення підприємницької діяльності.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи громадянином України та реалізовуючи своє право на здійснення підприємницької діяльності, що передбачене ст. 42 Конституції України, 21.04.2022 зареєструвався фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , відповідно до номеру запису 000140254 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та визначив види економічної діяльності: 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (основний); 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 85.59 інші види освіти, н.в.і.у.; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду майна й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Крім вказаного, ОСОБА_4 відповідно до наказу №12-2022 від 28.02.2022 прийнято на посаду консультанта з економічних питань (код КП 2441.2) з 02.03.2022, як на основне місце роботи на 0,25 ставки від посадового окладу згідно штатного розпису ПП МЦ «Меднеан».

Відповідно до Класифікатора професій України, посада «консультант з економічних питань» за кодом 2441.2 відноситься до розділу «Професіонали», підрозділу «Інші професіонали» Класу «Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії» Групи «Економісти».

Так, упродовж 2022 року ОСОБА_6 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_7 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, ОСОБА_4 , який перебуває на посаді консультанта з економічних питань та безпосередньо організовує формування і подання фінансових звітностей, допомагає у збереженні наявних накопичень, а також залучений до вирішення фінансових проблем, вибору правильних напрямів для збільшення коштів та досягнення поставлених цілей, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26», «27» та формування звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100% статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_4 , який перебуває на посаді консультанта з економічних питань та зареєстрований фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу.

Так, 01.06.2022 ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи спільний із ОСОБА_4 умисел спрямований на незаконне збагачення, уклав від імені ПП МЦ «Меднеан» Договір поставки №010622 між приватним підприємством та ФОП ОСОБА_4 , строком дії до 31.12.2024, в якому зазначили умови поставки товару, перелік якого, асортимент і ціна нібито визначені у додатках до Договору, які фактично відсутні, з метою подальшого, на підставі вказаного Договору, виведення привласнених бюджетних коштів через готівку, шляхом переказу їх в якості оплати за доставку неіснуючого товару ФОП ОСОБА_4 .

Зокрема, ОСОБА_6 будучи директором та діючи від імені ПП МЦ «Меднеан», здійснив перерахування грошових коштів в загальній сумі 306 380 гривень з розрахункового рахунку Підприємства № НОМЕР_2 відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору поставки №010622 від 01.06.2022», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_4 не здійснив жодної поставки товару, відповідно до умов вказаного Договору, додаткових договорів чи видаткових накладних.

Після чого, ОСОБА_4 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, виконуючи свою частину домовленостей із ОСОБА_6 щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, після надходження коштів на його рахунок як ФОП, відразу ж здійснював їх переказ на свою банківську картку відкриту в АТ «А-БАНК» за номером рахунку НОМЕР_4 , для отримання фактичної можливості зняття готівки.

Тобто ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно за попередньою змовою із ОСОБА_6 вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності, тому для запобігання підозрюваним впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі працівників медичної установи, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, просить тимчасового обмежити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності, строком на два місяці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши, доводи учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 354 КК України.

13 квітня 2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрований фізичною особою-підприємцем з наступними видами економічної діяльності:

?74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (основний);

?82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

?85.59 інші види освіти, н.в.і.у.;

?47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

?47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

?68.20 надання в оренду майна й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно ч. 1 ст. 148 КПК України у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом: 1) право керування транспортним засобом або судном; 2) право полювання; 3) право на здійснення підприємницької діяльності; 4) право на володіння та носіння зброї.

Враховуючи наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для запобігання вчиненню підозрюваним шляхом здійснення підприємницької діяльність спроб впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі працівників медичної установи, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, і є співрозмірним.

Крім вказаного, ОСОБА_4 відповідно до наказу №12-2022 від 28.02.2022 прийнято на посаду консультанта з економічних питань (код КП 2441.2) з 02.03.2022 як на основне місце роботи на 0,25 ставки від посадового окладу згідно штатного розпису ПП МЦ «Меднеан», тобто в нього наявні законні джерела доходу для забезпечення утримання себе та сім`ї.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, які пов`язані із здійсненням його підприємницької діяльності, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу для запобігання підозрюваним спроб впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі працівників медичної установи, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 148, 151, 152, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Тимчасово обмежити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 19 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1