СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4736/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що що невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, з метою власного збагачення, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по всій території України, шляхом поштових відправлень через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин за умови повної оплати за товар на банківські картки різних банків України.

Окрім того встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 .

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по платіжним карткам, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 , не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1