СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3026/23
ун. № 759/9090/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 року, в порядку ст.174 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.05.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 року, в порядку ст.174 КПК України.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває справа №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню за рішенням суду, а саме на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва на його майно, а також на майно ОСОБА_4 , а також на окреме майно з часткою власності доньки ОСОБА_3 було накладено арешт, а саме:

- Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

- Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

- Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

- Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

- м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233) - власник ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

- м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежитлові приміщення

з №1 по № 5 (групи приміщень 232) - власник ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

- м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, будинок 18-А, будівля, (літера А) - власник ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

- м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 8 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А» - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 11 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- м. Київ, вул. Шолом Алейхема, будинок 17 (нежитловий будинок (літ.Б), реєстраційний номер 4, загальна площа 168.6 кв.м.) - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

- м. Київ, проспект Маяковского Воло димира, будинок 26А, група нежитлових приміщень №1, розташована в літері «А» (реєстраційний номер 000, загальна площа 633.7 кв.м.) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

- АДРЕСА_1 - власники: ОСОБА_4 (розмір частки 20/100), ОСОБА_3 (розмір частки 40/100), ОСОБА_5 (розмір частки 40/100);

- м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15 , приміщення 1-12, приміщення 58 (реєстраційний номер 000) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590)

Підставою арешту вищевказаного майна було встановлення наступних обставин.

Відповідно до показань ОСОБА_3 та показань інших потерпілих у провадженні зафіксовано, що до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 систематично надходять дзвінки на мобільні телефони із скритих номерів, під час яких при розмовах невідомі особи погрожували позбавити об`єктів нерухомості шляхом підроблення правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб поєднане із пропозицією продати належні на праві власності об`єкти нерухомості по ціні, нижчій від ринкової. Ті ж самі погрози стосувались й щодо корпоративних прав.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи, є співзасновниками ряду товариств, за якими в свою чергу зареєстровано вищевказані корпоративні права та право власності на ряд об`єктів нерухомості, зокрема:

Також відомо, що процесуальним керівником у провадженні 26.11.2021 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вказаних вище корпоративних прав та об`єктів нерухомості речовими доказами.

Станом на сьогодні осіб, причетних до кримінального правопорушення органом досудового розслідування не встановлено.

При цьому, з моменту початку досудового розслідування минуло більше ніж 1,5 рік. Разом з тим, власники вищевказаного майна, наразі позбавлені можливості розпорядитися своїм майном, ураховуючи те, що діє арешт із забороною відчуження.

Погроз від невстановлених осіб упродовж досить тривалого часу вже не поступають.

Тому ОСОБА_3 вважає, що станом на сьогодні поряд з необхідністю все ж таки встановити причетних осіб та притягнути їх до кримінальної відповідальності, доцільність в арешті майна у провадженні - відсутня.

Таким чином, у застосуванні арешту вищевказаного майна наразі відпала потреба.

У судове засідання власник майна ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 подали до суду клопотання, де зазначили, що повністю підтримують заяву про скасування арешту майна, просять розглядати справу в їх відсутність.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, заперечень по суті скарги не подали, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу у їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 15.12.2022 року клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно - задоволено та накладено арешт на:

-Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

-Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

-Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

-Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

-Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі

ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

-м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233) - власник ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559);

-м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежитлові приміщення

з №1 по № 5 (групи приміщень 232) - власник ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762);

-м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, будинок 18-А, будівля, (літера А) - власник ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610);

-м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 8 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А» - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

-м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 11 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

-м. Київ, вул. Шолом Алейхема, будинок 17 (нежитловий будинок (літ.Б), реєстраційний номер 4, загальна площа 168.6 кв.м.) - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804);

-м. Київ, проспект Маяковского Воло димира, будинок 26А, група нежитлових приміщень №1, розташована в літері «А» (реєстраційний номер 000, загальна площа 633.7 кв.м.) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

-АДРЕСА_1 - власники: ОСОБА_4 (розмір частки 20/100), ОСОБА_3 (розмір частки 40/100), ОСОБА_5 (розмір частки 40/100);

-м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15, приміщення 1-12, приміщення 58 (реєстраційний номер 000) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590)

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги, що слідчому судді не надано доказів того, що строки досудового розслідування не закінчено, що прокурор закрив кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернувся до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки в застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 174, 369 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 26.11.2021 року, в порядку ст.174 КПК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 15.12.2022 року а саме на: корпоративні права: Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610); Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559); Частку участі ОСОБА_4 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762); Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); Частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590);

на нерухоме майно: м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233) - власник ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 42076559); м. Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок 93-А, нежитлові приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень 232) - власник ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762); м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, будинок 18-А, будівля, (літера А) - власник ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612610); м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 8 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А» - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 11 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, вул. Шолом Алейхема, будинок 17 (нежитловий будинок (літ.Б), реєстраційний номер 4, загальна площа 168.6 кв.м.) - власник ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); м. Київ, проспект Маяковского Воло димира, будинок 26А, група нежитлових приміщень №1, розташована в літері «А» (реєстраційний номер 000, загальна площа 633.7 кв.м.) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); АДРЕСА_1 - власники: ОСОБА_4 (розмір частки 20/100), ОСОБА_3 (розмір частки 40/100), ОСОБА_5 (розмір частки 40/100); м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 15, приміщення 1-12, приміщення 58 (реєстраційний номер 000) - власник ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1