Справа № 563/1105/23
провадження № 1-кс/563/277/23
УХВАЛА

05 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000177 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 25 червня 2023 року до ВП № 7 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Старий Корець Рівненського району Рівненської області про те, що цього ж дня в мережі "Фейсбук" вона помітила оголошення про отримання матеріальної допомоги від " ОСОБА_6 ". Перейшовши за даним посиланням, її перевело в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де вона ввела свій пароль, а після чого, до неї зателефонував бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який запитав чи підтверджує вона вхід в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Для підтвердження, вона натиснула "1". Через декілька хвилин вона закрила додаток та очікувала надходження коштів. Приблизно через 30 хв. вона знову зайшла в додаток, щоб перевірити рахунок, однак, ніякі кошти не надходили. Трохи згодом, їй надійшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де йшлося про те, що з її банківської картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 25,10 доларів США та 0,75 гривень. Коли зрозуміла, що її ошукали, то відразу заблокувала банківську картку та повідомила про подію в поліцію.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть, становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Оскільки, відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000177 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 25 червня 2023 року по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп?ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отриманню грошових коштів; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, а саме, інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо руху коштів в сумі 25,10 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 940,07 гривень та 0,02 долара США, що згідно курсу НБУ становить 0,75 гривень, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 25 червня 2023 року по строк дії ухвали з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , або через його філію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 05 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя