Єдиний унікальний номер 728/848/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/135/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом січня-лютого 2023 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 31 270 грн., який перерахував їх декількома переказами зі своєї картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_1 на картку АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 .

11.04.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000178за ст. 190 ч. 2 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 11.04.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » у Чернігівському обласному управлінні АТ « Ощадбанк » ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « Ощадбанк » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про номер банківського рахунку НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, наявного номеру телефону власника рахунку, відомостей про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2023 року по час надання інформації, відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття, адреси розташування таких банкоматів, фото або відео особи, яка знімала готівку, інші, надані йому послуги, якщо кошти перераховані на інший рахунок, то зазначити повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " Ощад24/7 ", фото або відео матеріали при знятті гронових коштів у мережі банкоматів AT " Ощадбанк ", номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону, якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю вилучення їх копій як у друкованому, так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1