Провадження № 1-кс/537/342/2023
Справа № 537/2540/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000409 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль який надіслали з банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 11000 гривень з картки потерпілої № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 09.09.2022 року, перебуваючи в мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль який надіслали з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 11000 з картки потерпілої № НОМЕР_2 (банківського рахунку НОМЕР_3 ). Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів інформацію про рух коштів по її картці № НОМЕР_2 (банківського рахунку НОМЕР_3 ), що 09.09.2022 здійснюється дві операції о 11:07:35 год. списання грошових коштів у розмірі 5000 гривень та о 11:12:56 год. списання грошових коштів у розмірі 6000 гривень. 22.03.2023 згідно ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 (банківського рахунку НОМЕР_3 ), та згідно інформації наданої банком встановлено, що грошові кошти 09.09.2022 року в сумі 5000 грн. та 6000 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на карту № НОМЕР_1 . Окрім цього було повідомлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_6 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк виготовив картки з вказаним біном на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому рекомендовано звертатись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити кому належить № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та рух коштів по ній в період часу з 09.09.2022 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий і звернулася з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000409 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 10.09.2022 року за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «09.09.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль який надіслали з банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 11000 гривень з картки потерпілої № НОМЕР_2 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , від 12.09.2022 року вбачається, що 09.09.2022 року, приблизно об 11 год., вона знаходилась вдома і дивилась в додатку «Телеграм» новини, у вказаному додатку вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , там була стаття, щодо допомоги громадянам. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням і автоматично було підтягнуто її номер телефону. Потім їй на телефон почали надходити паролі з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла вводила паролі з банку на сторінку на яку перейшла за посиланням , після чого виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було об 11:03 знято гроші в сумі 5 000 та 6 000 гривень. На даний момент посилання за яким потерпіла переходила зникло.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000409, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.09.2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2022; інформацією про рух коштів з відомостями про те, що списано грошові кошти загальною сумою 11000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській карті№ НОМЕР_1 у період часу з 09.09.2022 по 25.05.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1