Провадження № 1-кс/202/6264/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у лютому 2018 року її родині: ОСОБА_6 (батько), ОСОБА_7 (мати), ОСОБА_8 (брат) та потерпілій, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_9 ), запропоновано ведення спільного бізнесу, а саме розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке з моменту утворення до лютого 2018 року фактично не працювало та не отримувало прибуток.

Вирішено, що учасником Товариства стане ОСОБА_5 , а пошук контрагентів, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, юридичний супровід цієї діяльності буде здійснювати представник - ОСОБА_8 .

08.02.2018 року ОСОБА_5 здійснено купівлю часток у статутному капіталі Товариства, а саме 25% статутного капіталу Товариства у ОСОБА_10 та 25% статутного капіталу Товариства у ОСОБА_11 . Таким чином, ОСОБА_5 , стала власником частки, яка становить 50% у статутному капіталі Товариства. Інша частка, яка становить 50% у статутному капіталі Товариства розподілилась між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25% частки статутного капіталу за кожним із них.

Після цього, Товариством укладено декілька договорів про спільне використання земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур в тому числі на земельні ділянки, які знаходяться поблизу смт. Новоолександрівка, Запорізький район, Запорізької області, й Товариство стало розвиватися та отримувати прибуток.

Протягом всього часу мною, ОСОБА_5 , та її родиною було надано грошові кошти в розмірі еквівалентному близько 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на розвиток та господарську діяльність Товариства. За рахунок цих грошових коштів здійснювалася сплата податків, закупівля насіння та добрив, палива, оплата послуг з вирощування врожаю та його перевезення та збереження на елеваторі тощо.

Жодних грошових коштів на розвиток Товариства інші учасники Товариства, а саме: ОСОБА_13 та ОСОБА_12 не надавали.

У червні місяці, під час аналізу наявних у мене документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були надані Директором Товариства ОСОБА_13 , ОСОБА_5 виявлено документ «Реєстр №306 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку за 25 листопада 2021 року», у відповідності до якого вбачається, що ОСОБА_13 , від свого імені, а не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власник здійснює поставку зернової культури, а саме кукурудзи загальною вагою 64 290 кг на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , й в подальшому здійснює продажу даного зерна за готівку.

Так, 25 листопада 2021 року, на одному із полів поблизу с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало збір врожаю кукурудзи, й для перевезення даного врожаю були залучені вантажні автомобілі, в тому числі вантажні автомобілі із д.з.н. НОМЕР_3 та із д.з.н. НОМЕР_4 .

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконне заволодіння частиною врожаю кукурудзи, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо домовившись та уклавши Договір ПЛ №2021/2-Т від 25.11.2021 року із ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки їм зерна з метою подальшого його продажу за готівку, увів в оману водіїв вантажних автомобілів із д.з.н. НОМЕР_3 , д.з.н. НОМЕР_4 , та спрямував дані автомобілі на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча дані автомобілі здійснювали вивезення зерна із поля за іншим маршрутом, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У відповідності до Реєстру №306 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку за 25 листопада 2021 рік, вбачається, що ОСОБА_13 , як власник зерна, а саме кукурудзи, поставляє на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу за допомогою вантажного автомобіля д.з.н. НОМЕР_3 постачає 24 250 кг за номером накладної 01, та за допомогою вантажного автомобіля д.з.н. НОМЕР_4 постачає спочатку 21 370 кг за номером накладної 02, а пізніше 18 670 кг за номером накладної 03.

Аналізуючи вищевикладене, вбачається, що 25.11.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів врожаєм кукурудзи у розмірі 64 290 кг, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами від його продажу, вказуючи у всіх документах себе як власником даного зерна.

Попередньо в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено водіїв та їх контактні номери телефонів котрі здійснювали перевезення зерна, до місця відвантаження, а саме: ОСОБА_14 , контактний телефон НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , контактний телефон НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , контактний телефон НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , контактний телефон НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , контактний телефон НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , контактний телефон НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , контактний телефон НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , контактний телефон НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , контактний телефон НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , контактний телефон НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 , контактний телефон НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , контактний телефон НОМЕР_17 ; ОСОБА_26 , контактний телефон НОМЕР_18 ;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Враховуючи викладене, з метою підтвердження причетності ОСОБА_13 до скоєння злочинів за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про абонентів НОМЕР_18 із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентами, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 01.01.2021 до теперішнього часу.

Так, отримання вищевказаної інформації надасть змогу підтвердити наступні обставини: причетність ОСОБА_13 до привласнення та розтрату засобів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); перебування ОСОБА_13 в місцях, де здійснювалось збирання та вивіз зерна Товариства; контакти ОСОБА_13 із іншими особами, які мають значення для документування обставин злочину за ст.191 КК України; встановити місця знаходження ОСОБА_13 на момент оформлення підписання документів, пов`язаних із реалізацією зерна тощо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтрималв та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_33 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_18 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій) в період часу з 01.01.2020 року до 01.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1