Справа № 671/1746/23
Провадження № 1-кс/671/429/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Фесун звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 близько 18 год. невідома особа, яка підписана у соціальній мережі «Facebook» як ОСОБА_4 , в ході листування під приводом купівлі-продажу жіночого взуття, оголошення про продаж якого ОСОБА_3 знайшла самостійно у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

12.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 02.07.2023 у вечірню пору доби остання перебуваючи за місцем свого проживання переглядала стрічку оголошень у мережі «Facebook», де під час перегляду стрічки новин, ОСОБА_3 виявила сторінку оголошень з приводу продажу жіночого взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_3 перейшла на вказану сторінку та почала оглядати наявний на фотозображеннях товар. Особа, яка продавала взуття на вказаній сторінці була підписана як ОСОБА_4 . При перегляді фотозображень, потерпіла ОСОБА_3 виявила одну із моделей жіночого взуття, яку давно хотіла придбати собі. Вартість вказаної пари взуття становила 700 грн. Як зазначила потерпіла ОСОБА_3 вона спочатку написала у додатку «менеджер» для особи на ім`я ОСОБА_4 , а саме запитала про його вартість, а також розмір. Продавцем було вказано, що вартість взуття 700 грн. довжина 23 см.

03.07.2023 близько 17 год. потерпіла ОСОБА_3 написала для особи на ім`я ОСОБА_4 повідомлення, щоб остання надіслала реквізити для оплати замовлення, після чого продавець надіслала номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і суму необхідного платежу в 700 грн., тобто 100% вартості замовлення.

Після чого потерпіла ОСОБА_3 оплатила відправлення із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у підтвердження надіслала для особи на ім`я ОСОБА_4 квитанцію про підтвердження оплати.

Прочекавши замовлення до 06.07.2023 та розуміючи що жодного номера із товарно-транспортною накладною від будь-якого поштового сервісу немає і не надходило потерпіла почала писати до особи на ім`я ОСОБА_4 та запитувати чи дійсно вона відправила взуття так як ОСОБА_3 оплатила замовлення повністю. В ході листування однозначної відповіді особа на ім`я ОСОБА_4 не надала тому, потерпіла ОСОБА_3 звернулась у поліцію так як зрозуміла що потрапила на шахраїв.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 ), що стосуються користування картковим рахунком № НОМЕР_2 в період із 00 год. 00 хв. 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 12.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 близько 18 год. невідома особа, яка підписана у соціальній мережі «Facebook» як ОСОБА_4 , в ході листування під приводом купівлі-продажу жіночого взуття, оголошення про продаж якого ОСОБА_3 знайшла самостійно у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

12.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 02.07.2023 у вечірню пору доби остання перебуваючи за місцем свого проживання переглядала стрічку оголошень у мережі «Facebook», де під час перегляду стрічки новин, ОСОБА_3 виявила сторінку оголошень з приводу продажу жіночого взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_3 перейшла на вказану сторінку та почала оглядати наявний на фотозображеннях товар. Особа, яка продавала взуття на вказаній сторінці була підписана як ОСОБА_4 . При перегляді фотозображень, потерпіла ОСОБА_3 виявила одну із моделей жіночого взуття, яку давно хотіла придбати собі. Вартість вказаної пари взуття становила 700 грн. Як зазначила потерпіла ОСОБА_3 вона спочатку написала у додатку «менеджер» для особи на ім`я ОСОБА_4 , а саме запитала про його вартість, а також розмір. Продавцем було вказано, що вартість взуття 700 грн. довжина 23 см.

03.07.2023 близько 17 год. потерпіла ОСОБА_3 написала для особи на ім`я ОСОБА_4 повідомлення, щоб остання надіслала реквізити для оплати замовлення, після чого продавець надіслала номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і суму необхідного платежу в 700 грн., тобто 100% вартості замовлення.

Після чого потерпіла ОСОБА_3 оплатила відправлення із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у підтвердження надіслала для особи на ім`я ОСОБА_4 квитанцію про підтвердження оплати.

Прочекавши замовлення до 06.07.2023 та розуміючи що жодного номера із товарно-транспортною накладною від будь-якого поштового сервісу немає і не надходило потерпіла почала писати до особи на ім`я ОСОБА_4 та запитувати чи дійсно вона відправила взуття так як ОСОБА_3 оплатила замовлення повністю. В ході листування однозначної відповіді особа на ім`я ОСОБА_4 не надала тому, потерпіла ОСОБА_3 звернулась у поліцію так як зрозуміла що потрапила на шахраїв.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Під час досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень статей 159, 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, при цьому, іншими способами, ніж доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 03.07.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 700 грн. від ОСОБА_3 03.07.2023 о 17 год. 51 хв., спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 03.07.2023 до 07 серпня 2023 р. включно.

В разі наявності технічної можливості надання тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області зазначені в ухвалі відомості у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її постановлення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1