Провадження: 1-кс/484/606/23
Справа: 484/3178/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі прокурора, слідчого, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000070 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування становлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання договору про закупівлю № 207 від 30.08.2022 на виконання робіт по об?єкту "Поточний ремонт укриття будівлі Первомайського ліцею " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 " на загальну суму 704 990 грн., а також під час виконання договору про закупівлю № 269 від 02.11.2022 на виконання робіт по об?єкту «Поточний ремонт укриття будівлі Первомайського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 (влаштування санвузлів)» на загальну суму 300 315 грн., шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та вартості виконаних робіт незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів розрахунки за виконані роботи по вказаним договорам здійснені шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку платника Управління освіти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Розрахунки проведені в повному обсязі, роботи на об?єкті завершені.

Крім того, отримано копії документів, що посвідчують факти придбання в вересні-листопаді 2022 року юридичною особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельних матеріалів у юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, 10.04.2023 по об?єкту "Поточний ремонт укриття будівлі Первомайського ліцею " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 " призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи на вирішення якої, крім інших поставлено питання про визначення вартості виконаних робіт та витрачених при цьому будівельних матеріалів.

Тому, для досягнення цілей судової експертизи, судовому експерту необхідно надати достовірну інформацію про осяг виконаних будівельних робіт на об?єкті та фактичну вартість будівельних матеріалів, які закуповувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом перерахування грошових коштів зі свого розрахункового рахунку на рахунки інших юридичних та/або інших фізичних осіб, однак така інформація не перебуває у відкритому доступі та охороняється законом.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про розрахункові рахунки та рух коштів по рахункам, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: реєстраційної справи власника карткового рахунку, документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вказаним картковим рахунком, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій, та з можливістю вилучення оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення факту та способу привласнення, та встановлення розміру незаконно отриманих грошових коштів.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно (інформація про фактичну вартість будівельних матеріалів), так і в сукупності з іншими доказами (висновки експертизи) можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух грошових кошів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 .

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Однак, вилучення документів та інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_2 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, а тому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів слід надати з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином оригіналів, інформації на електронних носіях, а саме: - балансу грошових коштів на рахунках та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: реєстраційної справи власника карткового рахунку, документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вказаним картковим рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти 01.09.2022 по 31.12.2022, з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій та з можливістю вилучення оригіналів.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: