Справа 688/3535/23
№ 1-кс/688/1882/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001452 від 01 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чим завдано для останніх майнової шкоди.

01 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 у 2020 році за проханням своєї знайомої ОСОБА_5 - працівниці відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , оформила на своє ім`я кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку разом з пін-кодом доступу передала для ОСОБА_5 на особисте прохання останньої, без згоди ОСОБА_8 на проведення фінансових операцій та відкриття кредитних рахунків. Своє прохання по відкриттю даної банківської карти та передачі її у користування, ОСОБА_5 мотивувала необхідністю переведення коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оскільки вона працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то їй заборонено користуватись послугами іншого банку, то для даних цілей потрібна банківська карта відкрита не на ОСОБА_5 .

В подальшому, починаючи з 2020 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи, як працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в супереч волі потерпілої ОСОБА_8 , вчиняла фінансові операції по банківській карті потерпілої, шляхом підвищення кредитного ліміту, укладанням від імені ОСОБА_8 додаткових кредитних угод, здійснення покупок товарів та послуг, заняття готівки, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на орієнтовну суму 100000 грн.

29.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що надана на підставі тимчасового доступу інформація представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам ОСОБА_8 є не точною, що в свою чергу унеможливлює проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, надано інформацію про вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без ідентифікуючих ознак пристрою, з якого здійснено такий вхід.

Окрім того, в ході огляду інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_8 виникла необхідність в отриманні додаткової інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме надати довідку щодо детального розрахунку заборгованості по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 угода №SAMABWFC9 від 28.12.2020 і додатковим рахункам по договорах ABH0СТ31 від 02.01.2021, ABH0СТ76965961 від 04.01.2021, ABH0СР759 від 05.01.2021, які відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 12.05.2022 із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості; надати інформацію про усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки, у тому числі, які на даний час закриті, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з 01.12.2020 із зазначенням: номери рахунків (IBAN) та номерів банківських карток, які закріплені за даними рахунками із зазначенням дати їх відкриття, яким чином та де вони були відкритті; по виявленим рахункам надати детальні довідки про рух коштів із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; по усім виявленим рахункам відкритих, у тому числі які на даний час закриті, на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до даних рахунків/картокпочинаючи з моменту створення таких рахунків по даний час; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефонунадати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; надати інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі ознак пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання, координат входу, назви мобільного пристрою тощо) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за усіма виявленими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 починаючи з моменту створення такого рахунку по даний час.

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001452 від 01 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме надати довідку щодо детального розрахунку заборгованості по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 угода №SAMABWFC9 від 28.12.2020 і додатковими рахунками по договорах ABH0СТ31 від 02.01.2021, ABH0СТ76965961 від 04.01.2021, ABH0СР759 від 05.01.2021, які відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 12.05.2022 із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості; надати інформацію про усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки, у тому числі, які на даний час закриті, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з 01.12.2020 із зазначенням: номери рахунків (IBAN) та номерів банківських карток, які закріплені за даними рахунками із зазначенням дати їх відкриття, яким чином та де вони були відкритті; по виявленим рахункам надати детальні довідки про рух коштів із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; по усім виявленим рахункам відкритих, у тому числі які на даний час закриті, на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до даних рахунків/карток починаючи з моменту створення таких рахунків по 23.08.2023; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; надати інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі ознак пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання, координат входу, назви мобільного пристрою тощо) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за усіма виявленими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 починаючи з моменту створення такого рахунку по 23.08.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК