Справа №345/2479/23
Провадження № 1-кс/345/391/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30.05.2023 т.в.о. слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: банківська картка № НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ: НОМЕР_2 ), в період з 07.05.2023 по термін дії ухвали суду; банківська картка № НОМЕР_3 (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в період з 07.05.2023 року по термін дії ухвали, а саме: всієї наявної інформація про повні анкетні дані особи, на ім?я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.05.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області поступило повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , ВПО з АДРЕСА_2 , про те, що 07.05.2023 в період часу з 13:59 год. до 14:02 год. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа даними для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за фінансовим номером заявниці НОМЕР_4 , після чого, діючи умисно, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 2 753,77 грн., які знаходилися на банківській карті «Золота карта для виплат» № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованій на ім?я заявниці, та перерахувала ці кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану на ім?я ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахунку цих коштів на банківську карту № НОМЕР_3 та на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника вказаних банківських рахунків.

З урахуванням вищенаведеного інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі мас суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Т.в.о. слідчої ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання т.в.о. слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчої стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о. слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 07.05.2023 до 31.05.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчої слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчій слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період з 07.05.2023 по 31.05.2023, а саме: всієї наявної інформація про повні анкетні дані особи, на ім?я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по інших рахунках особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, яка знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій речей та документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: