Справа № 761/8098/23
Провадження № 1-кс/761/5499/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 03.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

за участю:

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 03.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 06 вересня 2022 року по грудень 2022 року, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, використовуючи підконтрольні організації та підприємства, зокрема й ТОВ «МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД» (), яке періодично виконує завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, перебуваючи у м. Києві, діючі з корисливих мотивів, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу з незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_8 , достеменно знаючи про відсутність у останнього офіційних підстав для отримання дозволу на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, здійснили координаційні заходи, спрямовані на організацію забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України відповідних документів (зокрема ініціативних листів, пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану), їх позитивного розгляду, затвердження переліку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, внесення відповідної інформації до електронної системи «ШЛЯХ», тим самим створивши умови та організувавши можливість ОСОБА_8 , в порушення пункту 2 8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, безперешкодно виїхати за межі України в умовах правового режиму воєнного стану.

15.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.12.2022 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 до 06:00 години, станом до 15.02.2023 включно.

08.02.2023 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 15 березня 2023 року.

14.02.2022 Шевченківським районним судом м. Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено до 15.03.2023 включно.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 09.08.2022 та 05.10.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 09.08.2022; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину від 19.09.2022; протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 06.09.2022; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.09.2022; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 28.12.2022; протоколом огляду від 10.01.2023; протоколом обшуку від 15.12.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 21.12.2022 вилученого під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 мобільного телефону останньої; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 15.03.2023, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- встановити усіх осіб, які вчиняли незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме здійснювали під час дії в Україні правового режиму воєнного стану організацію безперешкодного перетинання державного кордону України військовозобов`язаними, які не мають на те законних підстав;

- встановити повне коло осіб, які створили умови для незаконного виїзду за кордон України осіб призовного віку, чим здійснили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/інших військових формувань в особливийперіод, пов`язаній із підтриманням на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності;

- отримати висновки експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів, проведення яких наразі здійснюється експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (відповідно до повідомлення експерта ІСТЕ СБУ № 37-1/2 від 15.02.2023 вищезазначені три експертизи знаходяться в черзі на виконанні, а орієнтовний термін їх проведення може бути визначений після початку виконання);

- отримати повні та ґрунтовні відповіді ДЗНД СБ України на доручення слідчого від № 6/9102-с від 21.12.2022, № 6/6021-с від 31.08.2022, № 6/6906-с від 05.10.2022, спрямовані на отримання даних, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема й про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів, а також які можуть обізнані щодо обставин їх скоєння;

- отримати відповіді на запити слідчого від ряду обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

- допитати як свідків за обставинами кримінального провадження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших осіб;

- у разі наявності розбіжностей у показаннях свідків, підозрюваних, провести одночасні допити вже раніше допитаних осіб;

- у встановленому законом порядку провести обшуки за адресами місцезнаходження осіб, які здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/інших військових формувань в особливий період;

Після проведення означених вище обшуків та вилучення мобільних телефонів й комп`ютерної техніки, провести їх огляди та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

- за наявності підстав здійснити затримання осіб, які здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/інших військових формувань в особливий період, та повідомити останнім про підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 114 1 та 332 КК України.

- звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вчиненні тяжких злочинів;

- встановити повний перелік осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та допитати останніх в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні, а за необхідності із пред`явленням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваним про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити їм матеріали для ознайомлення;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

Слідчий вказує, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені в строк досудового розслідування до 15.03.2023 з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаних злочинів; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Враховуючи викладене, слідчий у клопотанні за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000204 від 10.05.2022, до дев`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до дев`яти місяців.

Захисник ОСОБА_7 та підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти такого продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

15.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.02.2023 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 15 березня 2023 року.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , а також причетність підозрюваної до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо було завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення зазначених слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000190 від 03.05.2022 спливає 15.03.2023, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а відтак - про наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000190 від 03.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, - до дев`яти місяців, тобто до 15 вересня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 10 березня 2023 року о 13 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1