Справа № 296/3477/23
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000196 від 13.04.2023, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом зловживання службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, під час виконання будівельних робіт з будівництва приміщень амбулаторій на території Житомирської області, вчиняють дії направлені на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2018 у місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в собі директора Департаменту ОСОБА_7 , як замовника, та ТОВ «БК «Сучасні Технології», в особі директора ОСОБА_8 , як підрядника, укладено договір підряду №62, згідно якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

05.12.2018 у м. Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , як замовника, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як виконавцем, укладено договір №ТН62 на здійснення технічного нагляду.

Згідно з пунктом 1.1. договору № ТН62 від 05.12.2018 на здійснення технічного нагляду замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по здійсненню технічного нагляду на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» у відповідності до проектно-кошторисної документації та в порядку, на умовах, визначених вказаним договором.

Відповідно до пункту 1.2. договору №ТН62 від 05.12.2018 - здійснення технічного нагляду виконавцем проводиться у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (надалі за текстом - Порядок).

Окрім цього, пунктом № 3.1. договору №ТН62 від 05.12.2018 визначено зобов`язання ФОП ОСОБА_5 , як суб`єкта, що здійснює технічний нагляд на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» перед замовником в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

ОСОБА_5 діяв на підставі кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду, був наділений відповідним органом спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво», під час якого наділявся передбаченими Порядком повноваженнями, які полягають у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Встановлено, що в період часу з 21.11.2018 по 16.09.2019 року ТОВ «БК Сучасні Технології» на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» проводились будівельні роботи згідно з умовами договору підряду №62 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього, в ході яких директором ТОВ «БК Сучасні Технології» складено, зокрема, наступні звітні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме:

1. Акт №б/н (338_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року (без дати) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (338_1_ПД_КБ3К) за грудень 2018 року (без дати) по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 2 583 568,80 грн.;

2. Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (408_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року від 19.03.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 150 376,48 грн.;

3. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (428_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 16.05.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 238 585,20 грн.;

4. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (76_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 18.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 292 334,40 грн.;

5. Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (209_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 09.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 340 225,20 грн.

У точно невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак у період часу з 19.03.2019 по 09.09.2019, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 для перевірки та підписання передані, зокрема, наступні офіційні документи, а саме:

1. Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019;

2. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019;

3. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019;

4. Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019.

Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 1 437 697,2 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 806 842,96 грн, а вартість завищених робіт та витрат становить 525 711,87 грн. без ПДВ, разом з ПДВ 630 854,24 грн., зокрема:

1. Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (408_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року від 19.03.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 248 721,60 грн. разом з ПДВ 20%, у рядках:

-«Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2»;

-«Пісок природний, рядовий»;

-«Улаштування основи під фундаменти щебеневої»;

-«Блоки фундаментні».

2. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (428_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 16.05.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 41 576,21 грн. разом з ПДВ 20%, у рядках:

-«Установлення блоків стін підвалів»;

-«Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2»;

-«Пісок природний, рядовий»;

-«Мурування стін із легко бетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м.».

3. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (76_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 18.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 161 850,00 грн. разом з ПДВ 20%, у рядку:

-«Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок».

4. Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (209_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 09.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 178 706,40 грн. разом з ПДВ 20%, у рядку:

-«Мурування зовнішніх стін з газобетон них блоків».

При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи у достовірно невстановленому слідством місці, здійснюючи в силу своїх посадових обов`язків технічний нагляд за об`єктом будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво», проявивши суспільно небезпечну бездіяльність, а саме: не дотримуючись Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, та умов договору №ТН62 від 05.12.2018 на здійснення технічного нагляду, будучи службовою особою, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але в період часу з 19.03.2019 по 09.09.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, пов`язані із здійсненням нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору підряду №62 від 21.11.2018, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів та взятих на себе зобов`язань за договором, не перевірив об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті будівництві: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» та підписав і скріпив печаткою інженера технічного нагляду Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019, Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019, Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019, Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019, які у подальшому були передані для підписання до Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 630 854,24 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ «Креді Агріколь Банк» перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 437 697,2 грн за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_6 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» згідно з договором підряду №62 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього, які надійшли на вищевказаний розрахунковий, 22.03.2019, 20.05.2019, 19.07.2019 та 13.09.2019 відповідно.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 , здійснюючи в силу своїх посадових обов`язків технічний нагляд за об`єктами будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 будівництво» у відповідності до умов договору №ТН62 від 05.12.2018, вчинив службову недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні Технології» надмірно перераховано грошові кошти на загальну суму 630 854,24 грн, в результаті чого державним інтересам в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 28.12.2018 в місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_7 , як замовника та ТОВ «БК Сучасні Технології», в особі директора ОСОБА_8 , як підрядника, укладено договір підряду №108, згідно якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

01.07.2019 у м. Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , як замовника, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як виконавцем, укладено договір №ТН108 на здійснення технічного нагляду.

Згідно з пунктом 1.1. договору №ТН108 від 01.07.2019 на здійснення технічного нагляду замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по здійсненню технічного нагляду на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» у відповідності до проектно-кошторисної документації та в порядку, на умовах, визначених вказаним договором.

Відповідно до пункту 1.2. договору №ТН108 від 01.07.2019 - здійснення технічного нагляду виконавцем проводиться у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (надалі за текстом - Порядок).

Окрім цього, пунктом № 3.1. договору №ТН108 від 01.07.2019 визначено зобов`язання ФОП ОСОБА_5 , як суб`єкта, що здійснює технічний нагляд на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» перед замовником в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

ОСОБА_5 діяв на підставі кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду, був наділений відповідним органом спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», під час якого наділявся передбаченими Порядком повноваженнями, які полягають у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Встановлено, що в період часу з 28.12.2018 по 18.09.2019 року ТОВ «БК Сучасні Технології» на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» проводились будівельні роботи згідно з умовами договору підряду №108 від 28.12.2018 та додатковими угодами до нього, в ході яких директором ТОВ «БК Сучасні Технології» складено, зокрема, наступні звітні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме:

1. Акт №б/н (378_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року (без дати) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (378_1_ПД_КБ3К) за грудень 2018 року (без дати) по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 2 971 306,80 грн.;

2. Акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (475_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 13.06.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 324 408,00 грн.;

3. Акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (60_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 03.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 367 879,00 грн.;

4. Акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 157 308,00 грн.;

5. Акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1(1)_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 16.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 224 972,40 грн.;

6. Акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (98_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 18.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 740 902,61 грн.

У точно невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак у період часу з 13.06.2019 року по 18.09.2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 для перевірки та підписання передані, зокрема, наступні офіційні документи, а саме:

1. Акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019;

2. Акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019;

3. Акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019;

4. Акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019;

5. Акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019.

Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 1 104 567,6 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 645 780,4 грн., а вартість завищених робіт та витрат становить 382 323,00 грн., без ПДВ та разом з ПДВ 458 787,60 грн., зокрема:

1. Акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (475_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 13.06.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 72 831,60 грн. разом з ПДВ 20%, у рядку:

-«Блоки фундаментальні».

1. Акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (60_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 03.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 201 188,40 грн. разом з ПДВ 20%, у рядках:

-«Пісок природний, рядовий»;

-«Улаштування основи під фундамент щебеневої»;

-«Установлення блоків стін підвалів»;

-«Блоки фундаментні»;

-«Облаштування поясів в опалубці».

1. Акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 12 942,00 грн. разом з ПДВ 20%, у рядках:

-«Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетон них блоків»;

-«Блоки газобетонні».

1. Акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1(1)_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 16.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 13 8013,20 грн. разом з ПДВ 20%, у рядках:

-«Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грантів 2»;

-«Пісок природний, рядовий»;

-«Розроблення ґрунту (піску) екскаватором з приміщенням ґрунту до 10м, група грантів 2 (засипання виїмок)»;

-«Пісок природний, рядовий»;

-«Улаштування пароізоляції прокладної в один шар.

1. Акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (98_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 18.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» містять наступні неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 33 812,00 грн. разом з ПДВ 20%, у рядку:

-«Піноскло «PINOSKLO»

При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи у достовірно невстановленому слідством місці, здійснюючи в силу своїх посадових обов`язків технічний нагляд за об`єктом будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», проявивши суспільно небезпечну бездіяльність, а саме: не дотримуючись Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, та умов договору №ТН108 від 01.07.2019 на здійснення технічного нагляду, будучи службовою особою, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але в період часу з 13.06.2019 по 18.09.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, пов`язані із здійсненням нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору підряду №108 від 28.12.2018, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів та взятих на себе зобов`язань за договором, не перевірив об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті будівництві: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» та підписав і скріпив печаткою інженера технічного нагляду Акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019, Акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019, Акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019, Акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019, Акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019, які у подальшому були передані для підписання до Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 458 787,60 грн з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ «Креді Агріколь Банк» перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 104 567,6 грн за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_6 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» згідно з договором підряду №108 від 28.12.2018 та додатковими угодами до нього, які надійшли на вищевказаний розрахунковий рахунок 14.06.2019, 04.07.2019, 05.09.2019 та 19.09.2019 відповідно.

У вчиненні кримінального правопорушення, а саме: неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Радомишль, Житомирської області, громадянин України, ФОП ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України складно та особисто вручено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 у наявності є нерухоме майно, а саме:

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки: 327349161 від 29.03.2023) встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно:

-квартира загальною площею 32,3 м2, з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 01, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №12019, виданого 06.10.2020, видавник: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень: номер запису про обтяження: 48840037, ухвалою суду Корольовського районного суду м. Житомира №296/7066/22 від 24.10.2022 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна, особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління Національної поліції в Житомирській області;

-квартира загальною площею 41,9 м2, номер запису іпотеки: 13058912, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_3 , іпотекодавець: ОСОБА_5 , іпокодержатель: ЗАТ «ОТП Банк». Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень: номер запису про обтяження: 48840037, ухвалою суду Корольовського районного суду м. Житомира №296/7066/22 від 24.10.2022 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна, особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління Національної поліції в Житомирській області;

-квартира загальною площею 44,3 м2, з реєстраційним номером майна: 20150760, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності - від 09.10.2009, видавник: виконком Житомирської міської ради. Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень: номер запису про обтяження: 48840037, ухвалою суду Корольовського районного суду м. Житомира №296/7066/22 від 24.10.2022 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна, особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Враховуючи вищевикладене підозрюваний ОСОБА_5 в силу інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України несе майнову відповідальність за вчиненні ним протиправні дії, а тому у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на належне йому майно.

Враховуючи те, що у разі повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 про розгляд клопотання про арешт належного йому майна з метою забезпечення досягнення мети покарання за вчинений ним злочин, останній може вжити заходів щодо його відчуження з метою уникнення майнової частини кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин, а тому розгляд вказаного клопотання просить провести без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , тобто вказана умова є необхідною з метою забезпечення арешту майна.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому. Також просила долучити до матеріалів клопотання постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 13.04.2023 року та інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Також надала пояснення щодо поданих цивільних позовів щодо стягнення з підозрюваного завданої матеріальної шкоди.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2).спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

11.04.2023 року за №01.3-1097 потерпілим у кримінальному провадженні №0000013 Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в солідарному порядку на користь Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 860157,60 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень.

Також 11.04.2023 року за №01.3-1098 потерпілим у кримінальному провадженні №0000013 Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в солідарному порядку на користь Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 1220953,04 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень.

13 квітня 2023 року прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 постановлено постанову якою виділено з кримінального провадження №0000013 від 15.01.2019 року матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та ОСОБА_7 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 367 КК України, в окреме провадження. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000196.

Як було встановлено слідчим суддею, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на майно, слідча вказала на необхідність забезпечення цивільного позову у зв`язку із завданою майновою шкодою задля запобігання можливості відчуження майна, що перебуває у власності ОСОБА_5 .

З огляду на вищезазначене, з урахуванням обґрунтованості підозри у вчиненні злочину за ч.2 ст.367 КК України, розміру шкоди (службова недбалість), завданої кримінальним правопорушенням, окрім цього існує обґрунтовані підстави вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення цивільного позову, слідчий суддя вважає арешт майна на даному етапі цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно:

-квартира, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №12019 від 06.10.2020 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-квартира, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 09.10.2009 року (реєстраційний номер майна НОМЕР_2 );

-1/5 частка квартири, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 від 10.03.1999 (реєстраційний номер майна НОМЕР_4 ).

Враховуючи, що згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 є співвласником квартири АДРЕСА_6 і йому на праві власності належить лише 1/5 частка вказаної квартири, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню шляхом накладення арешту на 1/5 частки вказаної квартири.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, вбачається за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві відчуження, розпорядження зазначеним майном без обмеження права користування.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-квартиру, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №12019 від 06.10.2020 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, без обмеження права користування ним.

-квартиру, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 09.10.2009 року (реєстраційний номер майна НОМЕР_2 ), з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, без обмеження права користування ним.

-1/5 частки квартири, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 від 10.03.1999 (реєстраційний номер майна НОМЕР_4 ), з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, без обмеження права користування ним.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1