Справа№484/611/23
Провадження№: 1-кс/484/784/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.08.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі звернення ОСОБА_3 про те, що колишнім сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 систематично (щомісячно) в період 2019-2020 років складались та підписувались незаконні розпорядження про преміювання себе як голови сільської ради і працівників сільської ради, а також нараховувався незаконний розмір надбавки 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці. В подальшому здійснювались незаконні нарахування і виплати премій та надбавок з метою привласнення цих коштів.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 01.03.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано завірені належним чином копії розпоряджень Про преміювання сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019 та 2020 роки, а також розрахунково-платіжні відомості за 2019 та 2020 роки, щодо виплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові коштів. Від ІНФОРМАЦІЯ_4 01.06.2022 отримано завірені належним чином копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019 та 2020 роки про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради.
Крім того, 23.06.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано завірені належним чином копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019 та 2020 роки про затвердження, у тому числі розпоряджень, про преміювання працівників сільської ради, що видані у міжсесійний період.
До СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 18.07.2023 надійшло клопотання судового експерта з приводу надання виписок із банку з карткового рахунку ОСОБА_4 за період з 2019 по 2020 роки або касових документів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З приводу надання документів та інформації вказаної у клопотанні експерта 20.07.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 та 26.07.2023 отримано відповідь про те, що касові документи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 2019 по грудень 2020 року у виконавчому комітеті відсутні. Для отримання даних по картковому рахунку по заробітній платі колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно звернутись до банків (Ощадний банк, Райффайзен банк та ІНФОРМАЦІЯ_5 ), із зазначенням його ідентифікаційному номеру НОМЕР_1 .
Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у їх вилученні, а саме до руху коштів по рахунку колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період часу з 2019 по грудень 2020 року, якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми необґрунтовано перерахованих грошових коштів у вигляді премії ОСОБА_4 , для чого необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак, вилучення документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вимогами частини 2 статті 159 КПК України передбачено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Положення п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами отримати вказані документи неможливо, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання) на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , за період часу з 2019 по грудень 2020 року (включно), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із розкриттям повної інформації про проведені операції та копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: