печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000370, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Туреччина, зокрема у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Туреччини, місцезнаходження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 114-1 і частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: договорів, укладених у 2022 році між компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичних жилетів з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів, балістичних пластин, супровідних документів на товар, що постачався за вказаними договорами, сертифікатів якості, протоколів лабораторних випробувань, технічних, якісних та інших супровідних документів на товар, що постачався на виконання вищевказаних договорів, документів стосовно походження зазначеного товару, документів стосовно оплати такого товару, актів приймання-передачі поставленого товару представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами; документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно уповноваження громадянина України ОСОБА_6 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 ), або іншої особи на вчинення дій (в тому числі на приймання товару від компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в інтересах та від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів та інформації стосовно виконання та оплати договорів, укладених у 2022 році між компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичний жилет з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів; інформації та документів стосовно митного оформлення експорту товарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеними у 2022 році з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 договорами на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичних жилетів з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів, балістичних пластин, в тому числі: товаросупровідні документи, анотовані описи послуг, видаткові накладні, довідки щодо ідентифікації та/або походження товарів, митні декларації з відповідними додатками, договори, інвойси, платіжні доручення, рахунки-фактури, подорожні листи, пакувальні листи, податкові декларації, інформацію по розрахунковим рахунках підприємств, інформації про перевізника, відправника, отримувача, транспортні засоби, що використовувались для їх перевезення, торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товару, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічні договори (контракти), специфікації, ЦМР, заяви, повідомлення, пояснення, листи ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, що слугували підставою розміщення на митний склад та видачі товару зі складу, документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, сертифікати кінцевого користувача / споживача товару, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вагонні відомості, та інші документи; реєстраційних, установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення та звільнення директора за період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про кількість працівників, які працювали в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про засновників та власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період її існування.

Зазначена інформація необхідна для підтвердження факту поставки товарів на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 за укладеними з ним Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, підтвердження відповідності поставленого товару вимогам якості, з`ясування початкової вартості такого товару, його якісних характеристик, джерел походження поставленого товару, дослідження порядку прийняття та ввезення на митну територію України зазначеного товару, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, документів, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Туреччини, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та становлять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ, у органу досудового розслідування немає.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022, та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Болгарія на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Туреччина, зокрема у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Туреччини, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

договорів, укладених у 2022 році між компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичних жилетів з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів, балістичних пластин, супровідних документів на товар, що постачався за вказаними договорами, сертифікатів якості, протоколів лабораторних випробувань, технічних, якісних та інших супровідних документів на товар, що постачався на виконання вищевказаних договорів, документів стосовно походження зазначеного товару, документів стосовно оплати такого товару, актів приймання-передачі поставленого товару представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами;

документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно уповноваження громадянина України ОСОБА_6 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 ), або іншої особи на вчинення дій (в тому числі на приймання товару від компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в інтересах та від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

документів та інформації стосовно виконання та оплати договорів, укладених у 2022 році між компанією MIMALTEMER LTD з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичних жилетів з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів, балістичних пластин;

інформації та документів стосовно митного оформлення експорту товарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеними у 2022 році з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 договорами на постачання курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, балістичний жилет з м`яким пакетом, комплекту балістичних жилетів, в тому числі: товаросупровідні документи, анотовані описи послуг, видаткові накладні, довідки щодо ідентифікації та/або походження товарів, митні декларації з відповідними додатками, договори, інвойси, платіжні доручення, рахунки-фактури, подорожні листи, пакувальні листи, податкові декларації, інформацію по розрахунковим рахунках підприємств, інформації про перевізника, відправника, отримувача, транспортні засоби, що використовувались для їх перевезення, торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товару, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічні договори (контракти), специфікації, ЦМР, заяви, повідомлення, пояснення, листи ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, що слугували підставою розміщення на митний склад та видачі товару зі складу, документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, сертифікати кінцевого користувача / споживача товару, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вагонні відомості, та інші документи;

реєстраційних, установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення та звільнення директора за період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про кількість працівників, які працювали в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про засновників та власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період її існування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35597/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1