Провадження №1-кс/447/629/23
Справа №447/2202/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

25 липня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18.07.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що 06.07.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , листуючись з мобільного телефону НОМЕР_1 , особисто перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 1 820 грн. за купівлю батута, який знайшов на сайті «ОЛХ», однак товар не отримав.

15.07.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж батуту. Перейшовши до спілкування із продавцем у месенджері «Viber» за номером телефону « НОМЕР_1 », який був закріплений за оголошенням в «OLX», продавець представився « ОСОБА_5 », з яким дійшли згоди, що останній відправляє товар у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надає потерпілому накладну, на що він повинен передплатити 312 грн. та пізніше решту суми. 06.07.2023 потерпілому надали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , куди він особисто 06.07.2023 близько 09:00 год. із свого інтернет-додатку закріпленим за його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти трьома платежами: передплату 312 грн., основну суму 1 040 грн. та додатково за сітку для батуту 468 грн. Продавець повідомив, що товар відправить у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на його ім`я. 06.07.2023 потерпілий звернувся на гарячу лінію у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати товар за накладною, яку йому надали, однак йому повідомили що, посилки з товаром так і не відправили, а коли потерпілий зайшов на сайт «OLX», виявив, що користувача не знайдено, що означає, що сторінку змінили або заблокували. Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 1 820 гривень.

У клопотанні дізнавач зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про: рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки); зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали; інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, із яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав і просить задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації у період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по термін виконання ухвали. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по 25.07.2023.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по 25.07.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали;

- реєстрації у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, із яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 25.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1