Справа № 163/1473/23
Провадження № 1-кс/163/544/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № №0000205 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 27.06.2023 о 13 години 39 хвилин, ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем проживання в м. Любомль Ковельського району Волинської області, на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування переказу грошових коштів з її банківської карки, запропонувала ввести необхідну комбінацію цифр, які вона ввела, і після цього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 відбулося списання коштів на суму 605 грн та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на суму 4852 грн. i розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У слідчого виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів з карткових рахунків потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в період з 13 години 27.06.2023 по 13 годину 29.06.2023, оскільки у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2023 за №0000205, що підтверджено відповідним витягом.

Копіями рапорту чергового відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.06.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Списання грошових коштів в з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на суму 4852 грн. підтверджується копією протоколу допиту потерпілого та випискою з рахунку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000205 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

-відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 ;

-повне розшифрування карткових рахунків тa рахунків № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 ;

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 ;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-історію авторизації по банківських платіжних картках/рахунках № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таї, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 ;

Вищевказану інформацію надати за період з 13 години 27.06.2023 по 13 годину 29.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 05.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1