Дата документу 25.04.2023
Справа № 334/2726/23
Провадження № 1-кс/334/1096/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному 09.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами першою та другою статті 364 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівського відділу Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Ухвалою про здійснення дистанційного судового провадження від 25.04.2023 за клопотанням представника володільця документів була забезпечена його участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EasyCom. Проте, представник володільця документів не авторизувався в системі відеоконференцзв`язку. При цьому, ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, внесеного 09.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами першою та другою статті 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2021 №1: надано згоду бути співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; погоджено розподіл часток у статутному капіталі товариства: 30 відсотків статутного капіталу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 70 відсотків статутного капіталу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надано згоду на внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладу, що дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу товариства, у вигляді майна ІНФОРМАЦІЯ_5 : приладу для вимірювання очного дна Ротех 7000, вартістю 263 513грн. та апарату УВЧ терапії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартістю 36 868 грн.; погоджено проект статуту товариства.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 27.04.2021 №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 вирішила передати в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після його державної реєстрації, нерухоме майно (згідно додатку) та обладнання (згідно додатку) комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (разом з технічною документацією щодо нерухомого майна та обладнання, що зазначена в додатку №3), за адресою: АДРЕСА_1 .

12.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір управління майном, відповідно до якого установник управління ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) передає в управління на строк визначений договором майно, а Управитель (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) приймає це майно та зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є вигодонабувачем за цим договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 .

Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передача в управління даному товариству майна, що знаходиться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 , позиціонувалася службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 як вимушена міра, що обумовлена неможливістю утримання та фінансування медичної допомоги на території Кушугумської територіальної громади за рахунок місцевого бюджету.

В той же час, в 2021-2022 роках ІНФОРМАЦІЯ_9 через комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо незаконної передачі майна ІНФОРМАЦІЯ_5 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2021 №1: надано згоду бути співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; погоджено розподіл часток у статутному капіталі товариства: 30 відсотків статутного капіталу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 70 відсотків статутного капіталу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надано згоду на внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладу, що дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу товариства, у вигляді майна ІНФОРМАЦІЯ_5 : приладу для вимірювання очного дна Ротех 7000, вартістю 263 513грн. та апарату УВЧ терапії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартістю 36 868 грн.

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_4 належало 30 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що позбавляло орган місцевого самоврядування в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 права вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.04.2021 №1, вирішено сформувати статутний капітал товариства у розмірі 1 001 270 грн, при цьому ІНФОРМАЦІЯ_7 внесла свій внесок до статутного капіталу у негрошовій формі шляхом передачі обладнання на гральну суму 300 381 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося внести свій внесок до статутного капіталу товариства у грошовій формі.

В той же час відомості про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внеску до статутного капіталу товариства органу досудового розслідування надані не були.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2021 №2 дозволено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здавати майно або його частину в оренду, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів та встановлено, що кошти, отримані від передачі в оренду майна або його частини, у розмірі сто відсотків належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 могли призвести до недоотримання місцевим бюджетом грошових коштів від оренди комунального майна.

Щодо невжиття заходів для надходження до місцевого бюджету доходу у вигляді частини прибутку від управління майном.

Відповідно до п.1.10 договору управління майном від 12.05.2021, всі отримані вигоди від управління майном, належать установнику управління. Відповідно до п.2.2 договору, управитель одержує від установника управління плату в розмірі 50 відсотків від прибутку від управлінням майном за рік, але не менше 2 000 грн. Відповідно до п.2.6 договору, управитель надає установнику управління щорічний звіт, в якому зазначає щодо структури та вартості активів, що входять до складу майна на 31 грудня звітного року, про розмір доходу, що отриманий за результатами звітного року, розмір фактичних витрат, про прибуток від діяльності з управлінням майном, про нараховану винагороду управителя, про розмір відшкодувань фактичних витрат, що буде здійснений із прибутку з управлінням майном за рік. Відповідно до п.2.8 договору, з урахуванням розрахунків, що наведені в щорічному звіті від управління управитель перераховує до місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у 2021 році товариство отримало прибуток у розмірі 975 300 грн.; у 2022 році - 304 800 грн.

У березні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом від 28.02.2023 №023/01-26 про надання інформації про отриманий прибуток від управління майном у 2022 році у розмірі 304 800 грн. та про намір здійснити перерахування частини отриманого прибутку (у розмірі 50 відсотків) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом трьох місяців. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 50 000 грн. на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 . В той же час, відомості про звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 про результати роботи та отриманий прибуток за 2021 рік ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ІНФОРМАЦІЯ_9 надано не було.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, не отримано частину отриманого прибутку від управління майном за 2021 рік в розмірі 487 650 грн.

Щодо незаконного фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на утримання рентгенологічного кабінету через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.04.2023 №25 та долучених до нього документів: в 2021 - 2022 роках фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО здійснювалося на підставі програм фінансової підтримки та програм раннього виявлення туберкульозу; суми фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2021-2022 роки визначені на підставі фінансового плану, розрахунків, планів використання бюджетних коштів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.02.2021 №10 затверджено Програму фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2021 рік з обсягом фінансування програми у розмірі 4 496 300 грн. за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 2 888 488 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 203 273 грн.; забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ в розмірі 339 893грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2021 №13 внесено зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2021 рік щодо фінансування програми за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв Кушугумської ТГ в розмірі 2 564 569 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 203 273 грн.; забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ в розмірі 339 893грн.

Крім того, доповнено додаток до рішення п.6, а саме включено фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на утримання рентгенологічного кабінету Кушугумської ТГ: заробітна плата в розмірі 260 900 грн.; нарахування на заробітну плату в розмірі 57 396 грн.; дезінфікуючи засоби та матеріали (канцелярія, інше) в розмірі 5 623 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2021 №5 внесено зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2021 рік щодо фінансування програми за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв Кушугумської ТГ в розмірі 361 449 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 107 783 грн.; забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ в розмірі 339 893грн.; утримання рентгенологічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 (заробітна плата в розмірі 78 270 грн., нарахування на заробітну плату в розмірі 17 220 грн.).

Крім того, доповнено додаток до рішення п.7, а саме включено фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на виплати матеріальної допомоги працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров`я, які були інфіковані, в розмірі 4 000 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.09.2021 №2 внесено зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2021 рік щодо фінансування програми за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв Кушугумської ТГ в розмірі 361 449 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 107 783 грн.; забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ в розмірі 391 779 грн.; утримання рентгенологічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 (заробітна плата в розмірі 127 114 грн., нарахування на заробітну плату в розмірі 27 966 грн.); виплати матеріальної допомоги працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров`я, які були інфіковані, в розмірі 4 000 грн.

Крім того, доповнено додаток до рішення п.8, а саме включено фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на компенсацію виплат заробітної плати медичних працівників у складі лікаря-терапевта та медичної сестри за роботу з обслуговування допризовників, призовників та військовозобов`язаних Запорізького району у складі районної медичної комісії в розмірі 67 754 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.12.2021 №10 затверджено Програму фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2022 рік з обсягом фінансування програми у розмірі 1 696 240 грн. за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 572 390 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 576 636 грн.; забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ в розмірі 30 178грн.; утримання рентгенологічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 (заробітна плата в розмірі 423 800 грн., нарахування на заробітну плату в розмірі 93 236 грн.).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.02.2022 №83 внесено зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2022 рік щодо фінансування програми за рахунок місцевого бюджету, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв Кушугумської ТГ в розмірі 572 390 грн.; утримання персоналу КНП в розмірі 689 000 грн.; оплата послуг (крім комунальних) в розмірі 100 000 грн.; забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 100 000 грн.

Крім того, вилучено п.2, п.3, п.4 (щодо забезпечення лікарськими засобами, забезпечення сандімунами хворих з пересадженими органами Кушугумської ТГ, утримання рентгенологічного кабінету).

Залишено фінансування в частині забезпечення громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) та зменшено до 100 000 грн.

Доповнено перелік заходів п.п.2, а саме в частині фінансування утримання персоналу ІНФОРМАЦІЯ_13 в розмірі: заробітна плата в розмірі - 423 800 грн.; нарахування на заробітну плату в розмірі 93 236 грн.

Фактично даним рішенням було виключено фінансування утримання рентгенологічного кабінету на суму 517 036 грн. та одночасно включено фінансування утримання персоналу ІНФОРМАЦІЯ_13 на цю ж суму, що може свідчити про приховування фінансування утримання рентгенологічного кабінету шляхом зміни назви заходу, що фінансується.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.09.2022 №115 внесено зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО на 2022 рік щодо фінансування програми за рахунок місцевого бюджету на суму 1 185 432 грн., а саме: оплата комунальних послуг та енергоносіїв Кушугумської ТГ в розмірі 400 000 грн.; утримання персоналу КНП в розмірі 665 432 грн.; оплата послуг (крім комунальних) в розмірі 60 000 грн.; забезпечення громадян Кушугумської ТГ лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах (які не входять у перелік бюджетних закупівель) в розмірі 60 000 грн.

В той же час, приміщення рентгенологічного кабінету та відповідне обладнання було передано ІНФОРМАЦІЯ_9 в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно дохід від діяльності рентгенологічного кабінету отримує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до п.2.4 договору управління майном, до витрат, що пов`язані з управлінням майном відносять, зокрема оплата комунальних послуг, оплата заробітної плати працівникам, що залучаються для надання послуг, здійснення ремонту майна, страхування, придбання необхідного обладнання товарів, судові витрати, пов`язаних з захистом прав на майно установника управління або стягнення заборгованості з контрагентів, інші необхідні витрати, що пов`язані з утриманням майна, забезпечення провадження діяльності. Відповідно до п.2.5 договору, фактичні витрати відшкодовуються в міру їх виникнення за рахунок грошових коштів, що отримані внаслідок діяльності з управлінням майном.

Таким чином, витрати, пов`язані з утриманням та забезпеченням діяльності рентгенологічного кабінету, в тому числі і заробітна плата працівників, відшкодовуються товариству за рахунок грошових коштів, що отримані внаслідок діяльності з управлінням майном

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на утримання рентгенологічного кабінету через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Щодо незаконного фінансування ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині відшкодування оплати комунальних послуг через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, ІНФОРМАЦІЯ_9 через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату комунальних послуг, при цьому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО перераховувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості відшкодування вартості комунальних послуг.

При цьому, за отриманою органом досудового розслідування інформацією, відшкодування вартості комунальних послуг здійснювалося з урахуванням площі нерухомого майно, що перебувало у користуванні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО, а не з урахуванням кількості фактично отриманих послуг.

В ході огляду виписок про рух грошових коштів по казначейським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування грошових коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » КСР ЗР ЗО на рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо відшкодування витрат на комунальні послуги (послуги водопостачання, водовідведення, витрати з електроенергії) на загальну суму 409 885,50 грн. Лише з казначейських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » КСР ЗР ЗО на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2022 році перераховано 377 202,13 грн. в якості відшкодування на оплату електроенергії.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату комунальних послуг через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Щодо незаконного фінансування ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині відшкодування послуг з благоустрою через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Крім того, всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, ІНФОРМАЦІЯ_9 через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату послуг з благоустрою, при цьому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО перераховувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості відшкодування вартості послуг з благоустрою.

В ході огляду виписок про рух грошових коштів по казначейським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування грошових коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » КСР ЗР ЗО на рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування послуг благоустрою на суму 52 023,60 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , всупереч вимог договору управління майном від 12.05.2021, здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату послуг з благоустрою через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО.

Щодо фінансування відшкодування вартості лікарський засобів (за пільговими рецептами).

В ході огляду виписки про рух грошових коштів по казначейським рахунками ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості відшкодування вартості лікарських засобів (за пільговими рецептами) на загальну суму 479 869,97 грн.

Крім того, ході огляду виписок про рух грошових коштів по казначейським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування грошових коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » КСР ЗР ЗО на рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування вартості лікарський засобів (за пільговими рецептами) на загальну суму 76 770,25 грн.

При цьому, згідно програми фінансування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО бюджетні грошові кошти виділялися для фінансування саме комунального некомерційного підприємства.

Крім цього, відповідно до інформації Національної служби здоровця України, у 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір реімбурсацію зі строком дії від 16.02.2022 зі строком дії з 16.02.2022 по 31.12.2022 та договір про реімбурсацію від 28.12.2022 зі строком дії від 01.01.2023 до 31.12.2023.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало відшкодування вартості лікарських засобів в рамках договорів, укладених з НСЗУ, а також додатково від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , всупереч вимог бюджетного законодавства здійснювалося фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Запорізької області від 14.03.2023 по справі №908/3315/21, позов Запорізької окружної прокуратури Запорізької області в інтересах держави до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено частково, визнано недійсним договір управління майном від 12.05.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований в реєстрі за №927.

Дане рішення оскаржене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остаточне рішення не прийнято.

В той же час, в 2023 році договір управління майном від 12.05.2021 розірвано за згодою сторін.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Таким чином, документи про внесення внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам; цивільно-правові-договори з працівниками; документи про передачу в оренду фізичним або юридичним особам нерухомого майна та обладнання; документи про сплату частини отриманого прибутку від управлінням майном; документи про оплату комунальних послуг містять охоронювану законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, що підтверджують внесення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, інших документів, що підтверджують внесення вкладу учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до статного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грошовій або негрошовій формі);

2) штатних розписів, які були чинні в період з квітня 2021 по грудень 2022 року (включно), а також наказів про їх затвердження;

3) наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду та звільнення з посади за період з квітня 2021 по грудень 2022 року (включно);

4) відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2021 року по грудень 2022 року (включно);

5) цивільно-правових-договорів щодо залучення працівників, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2021 року по грудень 2022 року, а також документів щодо здійснення оплати в рамках укладених договорів (платіжних доручень, інших документів, що підтверджують здійснення оплати));

6) документів про передачу в оренду фізичним або юридичним особам нерухомого майна та обладнання, що передано в управління товариства згідно договору управління майном від 12.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 : всіх договорів оренди, що уклалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними та юридичними особами (разом з додатками та додатковими угодами до них), які укладалися товариством в період з травня 2021 року по грудень 2022 року (включно), предметом яких було нерухоме майно або обладнання, що передано в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору управління майном від 12.05.2021; актів приймання-передачі майна в рамках укладених договорів; рахунків на оплату вартості оренди; платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, актів взаємоорозрахунків, інших документів, що підтверджують факт оплати послуг оренди майна);

7) документів щодо передачі в користування фізичним або юридичним особам нерухомого майна та обладнання, що передано в управління товариства згідно договору управління майном від 12.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 : всіх договорів користування, що уклалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними та юридичними особами (разом з додатками та додатковими угодами до них), які укладалися товариством в період травня 2021 року по грудень 2022 року (включно), предметом яких було нерухоме майно або обладнання, що передано в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору управління майном від 12.05.2021; актів приймання-передачі майна в рамках укладених договорів; рахунків на оплату вартості користування (у разі оплатної передачі майна у користування); платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, актів взаємоорозрахунків, інших документів, що підтверджують факт оплати послуг користування майном ( у разі оплатної передачі майна у користування);

8) документів, що підтверджують обставини сплати частини отриманого прибутку від управлінням майном у розмірі 50 відсотків від отриманого доходу за відповідний рік: щорічного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік, із зазначенням структури та вартості активів, що входять до складу майна на 31 грудня звітного року, про розмір доходу, що отриманий за результатами звітного року, розмір фактичних витрат, про прибуток від діяльності з управлінням майном, про нараховану винагороду управителя, про розмір відшкодувань фактичних витрат, що буде здійснений із прибутку з управлінням майном за рік; документів щодо оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 50 відсотків від отриманого доходу за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік (при розірванні договору управляння майном) (платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів по рахункам, інших документів, що підтверджують факт оплати частини отриманого товариством доходу за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 );

9) документів про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості послуг водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання в період з травня 2021 року по грудень 2022 року (включно): договорів, укладених з надавачами послуг водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання за період з травня 2021 року по грудень 2022 року (включно); рахунків, виставлених товариству надавачами послуг в період з травня 2021 року по грудень 2022 року (включно); платіжних доручень, інистих документів, що підтверджують оплату послуг водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання за період з травня 2021 року по грудень 2022 року (включно);

10) договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області в період з квітня 2021 року по грудень 2022 року (включно) та документів щодо їх виконання: всіх договорів (разом зі всіма додатками та додатковими угодами до них), в тому числі договорів оренди; договорів про відшкодування витрат, пов`язаних з обслуговуванням та утриманням нерухомого майна; договорів про відшкодування витрат, понесених у зв`язку з відпуском лікарських засобів; актів прийманняпередачі наданих послуг, що складалися в рамках укладених договорів; рахунків, виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 для оплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наданих послуг (оренди майна, відшкодування витрат, пов`язаних з обслуговуванням та утриманням нерухомого майна; відшкодування витрат, понесених у зв`язку з відпуском лікарських засобів, інших послуг); документів, що підтверджують обсяги та вартість послуг, що відшкодовувалися КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КСР ЗР ЗО (які отримувалися товариством від інших юридичних та фізичних осіб), а саме відповідних договорів про виконання робіт (надання послуг), виконання будівельних та ремонтних робіт, виконання робіт з благоустрою, виконання робіт з відпуску лікарських засобів, інших послуг (разом зі всіма додатками та додатковими угодами до них), актів приймання передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунків, які виставлялися товариству фізичними або юридичними особами, які надавали послуги (виконували роботи), документів щодо оплати товариством наданих послуг (платіжні доручення, інші документи); документів, що підтверджують вартість виконаних робіт (наданих послуг), використаних матеріалів та обладнання (у разі виконання робіт (надання послуг) безпосередньо товариством), а саме: накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків, платіжних доручень, інших документів, які підтверджують вартість наданих послуг.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя