Справа № 464/2410/23
пр.№ 1-кс/464/626/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023 включно, період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 з зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023 включно, повні реквізити контрагентів з зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просила покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 близько 09.35 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 з банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 20 000 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 10.04.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .

З копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 10.04.2023 вбачається, що потерпілий ОСОБА_21 просить вжити заходів до невідомих осіб, котрі таємно, шляхом зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 20 000 грн. шляхом переказу на картку № НОМЕР_3 .

З копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 10.04.2023 встановлено, що 10.04.2023 близько 05.00 год. останній виклав оголошення щодо продажу вживаних шин на ОЛХ. Після чого, близько 09.35 год., отримав повідомлення від невідомої особи з прохання продовжити переписку у застосунку «Телеграм» за його номером телефону, а саме НОМЕР_4 . Потерпілий погодився, та продовжив переписку з невідомою особою за вказаних номером телефону. Невідома особа погодилась придбати в ОСОБА_21 вживані шини шляхом оформлення ОЛХ доставки та ОЛХ оплати. Після чого, надіслав потерпілому посилання, за яким останній перейшов та ввів дані своєї картки № НОМЕР_5 . Після введення даних, ОСОБА_21 прийшло повідомлення про підтвердження входу до його банку, яке він підтвердив, внаслідок чого з його банківської картки № НОМЕР_2 було знято кошти у розмірі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_22 . Вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 20 000 грн.

Як вбачається з копії квитанції №Х135-МАС1-342В-КЕ6З від 10.04.2023, ОСОБА_21 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відправив 20 000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувачем є

ОСОБА_23 копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху коштів по картці ОСОБА_21 № НОМЕР_7 від 10.04.2023 вбачається, що 10.04.2023 о 10.04 год. останній здійснив переказ коштів у розмірі 20 000,00 грн.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023 включно, період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 з зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023 включно, повні реквізити контрагентів з зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшими слідчими СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано суддею 15 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1