Єдиний унікальний номер 725/4332/23
Номер провадження 1-кс/725/1304/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 28.01.2023 року близько 11 год. 18 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання працевлаштування заволоділа грошовими коштами загальною сумою 20194 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала декількома транзакціями із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час виконання доручення ДК ВПК в Чернівецькій області здійснено аналіз виписки по рахунку потерпілої та встановлено , що 28.02.2023 року о 12 год. 17 хв. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітовна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 27.02.2023 року по 15.06.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою).

- у разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів , через які проводились операції по зняттю коштів із зазначенням дати , часу , номеру банкомату , місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_6 з 27.02.2023 року по 15.06.2023 рік;

- місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: м Дніпро, вул. Курсантська, Дніпропетровської області, з можливість отримати інформації у Головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) , а саме :

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 27.02.2023 року по 15.06.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою).

- у разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів , через які проводились операції по зняттю коштів із зазначенням дати , часу , номеру банкомату , місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_6 з 27.02.2023 року по 15.06.2023 рік.

- місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи надання інших послуг.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1