Справа №209/3152/23
Провадження №1-кс/209/541/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 23 травня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22 травня 2023 року приблизно о 15.00 годині невстановлена особа шляхом телефонного дзвінка, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконним шляхом отримала доступ до її банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 11904 гривень.

23 травня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 . 22 травня 2023 року приблизно о 15.00 годині вона була на роботі у АТБ-маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 та їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який у потерпілої не зберігся, де невідома особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голос був чоловічий. Він сказав потерпілій, що її банківські картки будуть заблоковані, проте щоб цього не сталося вона повинна зробити грошові перекази з картки на картку. Остання погодилась та він почав диктувати їй номери банківських карток, на які вона повинна була переказати грошові кошти, номери даних карток в потерпілої не збереглися. Потім вона почала перекидувати гроші на банківську картку, номер якої їй диктувала невідома особа. Перший раз вона зробила грошовий переказ у сумі 11904 гривні однією транзакцією на невідому їй банківську картку. Коли потерпіла робила грошовий переказ вдруге, невідома особа сказала їй, щоб та перерахувала 15913 гривень на свою картку для виплат, що остання і зробила. Після цього потерпіла одразу ж поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з банку їй ніхто не телефонував та вона одразу ж заблокувала свої банківські картки. Того ж дня приблизно о 17.30 годині потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де взяла виписку зі свого банківського рахунку та замінила свої банківські картки, тому зараз не може вказати номери старих карток. Загальна сума збитку 11904 гривень.

Під час досудового розслідування при проведенні тимчасового доступу було встановлено номер банківської картки № НОМЕР_3 , куди були переказані грошові кошти у сумі 11904 гривні. При встановлені даної картки було з`ясовано, що дана банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 23 травня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та до банківської справи власника вказаного рахунку/карти, а саме:

-стан банківської картки № НОМЕР_3 і банківської справи користувача вказаного рахунку із зазначенням руху грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, кому належить із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 22 травня 2023 року по 17 липня 2023 року;

-до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зарахування грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_3 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22 травня 2023 року по 17 липня 2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 липня 2023 року до 17 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1