Провадження № 1-кс/202/3750/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Дніпро

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування, за інформацією УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, встановлено групу осіб, які у складі злочинної організації на території м. Павлограда здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (пального), його зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовленого пального, з подальшою його легалізацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності групу осіб, які у складі злочинної організації використовує потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яке не має ліцензії на виробництво підакцизних товарів.

Згідно зі злочинним планом, схемою незаконного збагачення за рахунок реалізації підакцизних товарів було проведення закупівлі нафти сирої та газового конденсату, інших компонентів палива та нафтопродуктів, як за готівкові кошти так і за безготівковим розрахунком, виробництво підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх до мереж АЗС під виглядом бензину та дизельного пального, маскування незаконного походження підакцизних товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивної закупівлі нафти, газового конденсату, пального, проведення безтоварних операцій з їх реалізації на підконтрольні фірми, реалізація пального реальному сектору економіки за легалізованими документами отриманими від СПД при фактичному постачанні пального з міні - НПЗ, підміна кодів УКТ ЗЕД.

При цьому саме виробництво підакцизної групи товарів повинно було бути замасковано під здійснення законної господарської діяльності з переробки сировини на готову продукцію, а саме на сировину вуглеводневу УКТ ЗЕД 38140090 та абсорбент компонент дизельного палива газоконденсатний УКТ ЗЕД 38140090, згідно з ТУ-У 20.1-2:2012 та ТУ-У 23919929.011 2000, що в свою чергу ззовні створювало вигляд законної господарської діяльності.

З метою маскування злочинної діяльності, під час перевезення контрафактного пального водіям надаються документи (товарно-транспортні накладні) в яких вказується про перевезення «залишкових ароматичних екстрактів», тим самим маскуючи перевезення фальсифікованого пального. Крім того, з метою приховання фактичних набувачів контрафактного пального, в документах на перевезення вказується отримувач пального та відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, відповідно до податкової звітності вищевказаного підприємства, останнє у період з 01.01.2022 року по вересень 2022 року «залишки ароматичних екстрактів» та іншої продукції не закупляло та не реалізовувало. Також, під час перевезення фальсифікованого палива використовуються товарно-транспортні накладні про його постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб`єктам господарювання, при цьому відповідно податкової звітності будь-які взаємовідносини між ними відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року до березня 2023 року членами злочинної організації за вищевказаною схемою незаконно виготовлено, відвантажено та доставлено до місць збуту 157 (сто п`ятдесят сім) автоцистерн із вмістом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а з метою їх легалізації укладено угоду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №0107/22-1 на поставку «нафтопродуктів».

Достовірно встановлено, що реалізуючи злочинний план, 14.12.2022 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з потужностей підприємства (стаціонарного складу), за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено завантаження причепа Trailor SYY3CX д.н.з. НОМЕР_2 автомобілю DAF FT XF 105 д.н.з. НОМЕР_3 незаконно виготовленим підакцизним товаром (пальним), а саме паливом дизельним (ДП-3-Євро 5) 32002 дм? та масою 26560 кг. З метою приховування та маскування незаконного походження пального, складено товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1312/3 від 13.12.2022 та у ЄРАН складено акцизну накладну форми «П» від 09.12.2022 за № 94, до якої внесено недостовірні відомості щодо походження пального.

У подальшому, 15.12.2022 року у період з 11:55 до 19:10, вказане пальне було відвантажено на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться на території Київської області за адресами: м. Обухів, с. Таценки та Обухівський район, смт Козин.

За аналогічною схемою 20.12.2022, 22.12.2022 та 28.12.2022 здійснено завантаження причепів Indox C-438 д.н.з. НОМЕР_4 автомобіля MAN TGX 18.460 д.н.з. НОМЕР_5 , Magyar SR 34 EB 1 NA д.н.з. НОМЕР_6 автомобіля DAF XF 95.430 д.н.з. НОМЕР_7 та ZREMB NC 38 д.н.з. НОМЕР_8 автомобіля DAF FT XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_9 відповідно підакцизним товаром (пальним), яке відвантажено до стаціонарних складів АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей.

На виконання договору № 0107/22-1 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначення платежу «за нафтопродукти» за період липня 2022 року до січня 2023 року вчинено фінансові операції з коштами, отриманими від реалізації незаконного виготовленого пального на загальну суму 60 287 448,62 грн.

Також у період діяльності злочинної організації кошти, які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, перераховано на рахунки підконтрольних підприємств, що підтверджено у ході досудового розслідування на суму 9 708 100,00 грн, які у подальшому перераховувалися, тобто здійснювались фінансові операції щодо яких, на особисті карткові рахунки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки-інформацію щодо наявних протягом 01.01.2022 року по теперішній час відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ;

- довідки-інформацію про рух грошових коштів на відкритих та закритих протягом 01.01.2022 року по теперішній час у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ;

- документи на відкриття протягом 01.01.2022 року по теперішній час у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17