Справа № 404/2827/23
Номер провадження 1-кс/404/1096/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000366 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000366 від 25.03.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000366 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 28.02.2023 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшов на сайт «ОЛХ» та знайшов оголошення, в якому продавалась холодильна вітрина за 6500 грн. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Він відправив повідомлення на сайті «ОЛХ» даній особі, якій належало оголошення, а саме ОСОБА_21 , про те, що може купити холодильну вітрину за 4000 грн. Потім вона перетелефонувала ОСОБА_20 з вищевказаного номеру телефону на його номер НОМЕР_4 та повідомила, що згодна на таку ціна, та сказала, щоб ОСОБА_22 надіслав їй 1000 грн. як завдаток, а коли отримає товар, то скине решту суми, тобто 3000 грн. 28.02.2023 року о 17 год. 14 хв. ОСОБА_20 перерахував 1000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на її банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_21 . Також ОСОБА_21 повідомила, що вона проживає в с. Колоденки, Рівненської області. Для доставки холодильної вітрини ОСОБА_23 запропонувала ОСОБА_22 , щоб її знайомі взяли дану вітрину та привезли в м. Львів, а вже звідти зможе забрати цю вітрину знайомий водій ОСОБА_22 , який в даний час перебував у ОСОБА_24 та часто приїздить до м. Кропивницький. Також ОСОБА_21 надіслала ОСОБА_20 в «Вайбер» фото інших холодильних вітрин, загальна сума яких 9000 грн. Він погодився на дану пропозицію. Та сказав, що скине за них гроші, коли всі три вітрини приїдуть до Львова, але вона не погодилась, та сказала, щоб ОСОБА_22 скинув завдаток в розмірі 5000 грн., але він надіслав 4000 грн. 01.03.2023 року о 12 год. 35 хв. ОСОБА_20 надіслав грошові кошти в сумі 4000 грн. через мобільний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через свою банківську картку НОМЕР_5 на її банківську картку НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_21 сказала ОСОБА_22 , щоб він скинув решту суми, але він їй повідомив, що як тільки його знайомий у Львові забере вітрини, то відразу їй надішле всі кошти. Вона погодилась, та через деякий час слухавку не брала, в повідомленнях писала, що весь час зайнята.

По сьогоднішній день ОСОБА_20 холодильні вітрини не отримав, кошти в загальній сумі 5000 грн. не повернуті. На телефонні дзвінки ОСОБА_21 не відповідає.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року до 20.03.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1