Справа № 462/4122/23
провадження 1-кс/462/1445/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000487 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши на її мобільний телефон, із таких номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 10:39 год. по 11:51 год. 24.05.2023 року, представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 38 843,36 грн., двома платежами по 19 421,68 грн. кожен та із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 3800 гривень. Всі вищевказані кошти були перераховані на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 25.05.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.05.2023 вона перебувала вдома за місцем свого проживання. Об 10.39 год. до неї на її мобільний телефон марки «Хуавей» НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 . Піднявши телефон, вона почула голос невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку та сказав до неї, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 невідомі намагаються зняти кошти у сумі 800 грн. Даний чоловік запитав її, чи я буде вона сплачувати це, на що вона відповіла, що нічого сплачувати не буде. Тоді працівник служби безпеки банку запропонував їй зателефонувати за номером 3700 і повідомити про те, що хочуть зняти грошові кошти з її картки. Подзвонивши за номером 3700 їй ніхто не відповів. Однак, одразу ж до неї зателефонував інший мобільний номер НОМЕР_1 , піднявши виклик, вона почула невідомий чоловічий голос (інший), який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , сказав що його звати « ОСОБА_7 ». Оскільки у неї мобільний телефон марки «Хуавей» НОМЕР_5 розряджається та може відключитись, то вона попросила особу на ім`я ОСОБА_7 , щоб він перетелефонував їй на інший її номер НОМЕР_7 . Особа на ім`я ОСОБА_7 перетелефонував їй на інший її номер та спитав як її звати та скільки у неї є банківських карток, на що вона відповіла, що у неї є чотири банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа на ім`я ОСОБА_7 тоді сказав, що їй необхідно виготовити ще одну банківську картку універсальну і вона погодилась, після чого особа на ім`я ОСОБА_7 сказав їй зайти у додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав говорити що саме вона має натиснути на телефоні та ввести якусь комбінацію цифр. Дана особа їй все говорила що вона має вводити (яку саме комбінацію цифр вона вводила не може пригадати) , що вона і зробила. Після цього в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на її мобільному телефоні з`явилась карта універсальна № НОМЕР_3 на якій був кредитний ліміт у сумі 40000 грн. ОСОБА_8 запитала, що це за кошти, у відповідь особа на ім`я ОСОБА_7 відповів що це «банківський обіг коштів» , що так потрібно, після чого вона вводила ще якусь комбінацію цифр, та одразу ж об 11:14 год. були зняті грошові кошти у сумі 19421,68 грн., потім вона знову щось набрала та об 11:59 год. було ще раз знято грошові кошти у сумі 19421,68 грн. ОСОБА_8 запитала що то таке, на що особа на ім`я ОСОБА_7 сказав до неї, що це така операція - захист від шахраїв, що кошти надійшли до її оператора ОСОБА_6 , яка одразу ж перекине на її нову банківську картку. При цьому він попросив ОСОБА_9 сфотографуватись тримаючи у руці свою банківську картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Весь той час дана особа розмовляла з ОСОБА_9 по телефону. Після чого, особа на ім`я ОСОБА_7 сказав, щоб вона була на зв`язку і вона включеним телефон протримала кілька хвилин, але відповіді ніякої не було, після чого вона виключила його. ОСОБА_8 зрозуміла що щось не так, переглянула свій додаток приват банку і побачила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 об 10.42 год. зняті грошові кошти у сумі 3800 грн. переказ коштів на картку ОСОБА_6 .

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 24.05.2023 року перебувала вдома спільно із дочкою, онуком та своєю матір`ю ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра цього дня зранку приїхала до в гості. Так, зранку цього ж дня близько 09:00 год. до неї з кімнати вигукнула її дочка ОСОБА_11 , щоб вона повідомила пароль до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_12 їй у відповідь вигукнула пароль. Для чого був потрібен пароль ОСОБА_13 , їй не відомо, оскільки вона займалась хатніми справами. В подальшому їй від працівників поліції стало відомо, що на її картку 24.05.2023 приходили грошові кошти у сумі 18 856 грн, 18 856 грн та 3800 грн. від ОСОБА_5 . Дана особа їй не відома. Вона ніякого відношення до даної ситуації не має та додала, що її телефоном користувалася дочка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка має доступ до нього. Більше ніхто, окрім неї доступу до мого мобільного телефону не має.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що 23.05.2023 року до неї написав у соціальній мережі «Телеграм» з мобільного номера НОМЕР_8 її кум ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 і попросив її, щоб вона йому допомогла, а саме відкрила онлайн-картку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку мають прийти його грошові кошти, які в подальшому вона мала перекинути на різні картки, що і зробила та отримала за це винагороду у розмірі приблизно 1 тисяча гривень за всі перекази. Спочатку вона попросила в мами ОСОБА_6 пароль до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що вона його вигукнула з іншої кімнати. Мамі ОСОБА_13 нічого не розповідала і навіщо їй це та не розповідала, що відкрила онлайн картку на неї у її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , на яку о 10:52 год. 24.05.2023 прийшли грошові кошти від ОСОБА_5 у розмірі 3800 гривень. Дальше їй написав ОСОБА_15 у телеграмі та запитав яка сума прийшла на картку, на що я вона йому сказала 3800 гривень і кинула скріншот йому у телеграм. Дальше він ОСОБА_13 кинув номер карточки № НОМЕР_10 та зазначив суму, яку саме вона не пам`ятає. На дану картку вона перекинула 3437.10 грн. та 105 грн. із суми 3800 грн. Дальше о 11:14 год. 24.05.2023 від ОСОБА_5 прийшли грошові кошти у сумі 18 856 грн. Після цього відразу ОСОБА_15 написав у телеграм чи прийшли грошові кошти, на що вона відповіла, що прийшли. ОСОБА_16 запитав, скільки саме прийшло, на що вона відповіла, що 18 856 грн., кинула скріншот йому у телеграм і ОСОБА_15 кинув номер картки НОМЕР_10 та зазначив суму, яку потрібно переказати, однак вона не пам`ятає яку саме. Так, вона одразу о 11:17 переказала на дану картку 16 281 грн. та о 11:23 переказала 775 грн. Також ОСОБА_15 зазначив картку № НОМЕР_11 , на яку вона перерахувала о 11:21 год. 905 грн. Після цього о 11:59 год. 24.05.2023 року на картку прийшли грошові кошти у сумі 18 856 грн. від ОСОБА_5 . ОСОБА_15 знову відразу написав до неї у телеграм та запитав чи прийшли грошові кошти та у якій сумі, на що вона відповіла, що прийшли у сумі 18 856 грн., кинула скріншот йому у телеграм і ОСОБА_15 кинув номер картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та зазначив суму яку вона має переказати, однак вона не пам`ятає яку саме. О 12:04 вона перерахувала на дану картку 17 054.85 грн., а на картку НОМЕР_11 перерахувала кошти у сумі 905 грн. Всі ці кошти від ОСОБА_5 надходили на карточку № НОМЕР_9 , яку ОСОБА_13 відкрила та оформила з мами ОСОБА_6 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . За це ОСОБА_13 з грошових коштів у сумі 3800 гривень отримала винагороду у сумі 255 гривень, а з 2-х платежів у розмірі 18 856 гривень, вона отримала винагороду у розмірі 1794 грн по 897 грн. за один платіж. Дані кошти вона перекинула з картки № НОМЕР_9 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 . 26.05.2023 року до її мами ОСОБА_6 зателефонували працівники поліції і почали питати за картку, яку ОСОБА_13 відкрила, однак мама про неї в той час не знала і повідомила, що їй нічого не відомо за дану картку. Христина зрозуміла, що щось не так і написала ОСОБА_17 , що дзвонять працівники поліції і питають за картку, яку вона відкрила, на що він відповів, щоб ОСОБА_13 видалила картку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і не переживала. Після цього їхня переписка з ОСОБА_17 пропала у соціальній мережі телеграм, яку він видалив, а ОСОБА_13 видалила картку у мобільному додатку.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що приблизно в 10-х числах травня 2023 року до нього у соціальну мережу телеграм, на його мобільний номер НОМЕР_13 написав у соціальні мережі «Телеграм» з мобільного номера НОМЕР_14 знайомий на ім`я ОСОБА_18 , з яким він навчається у ІНФОРМАЦІЯ_10 і повідомив, що є схема, по якій вони можуть співпрацювати, а саме шахрайським способом забирати з карткових рахунків росіян грошові кошти і від нього лише потрібно те, що він повинен надати картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку будуть надходити грошові кошти, а ОСОБА_19 буде обманювати людей, а саме телефонувати до них і представлятись працівником банку та розповідати, що з їх банківських карток шахраї намагаються зняти грошові кошти і щоб захистити себе від шахраїв, необхідно перерахувати кошти на картку, яку він зазначить. Після цього ОСОБА_15 погодився на співпрацю з ОСОБА_19 і надав йому свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 . Так, 16.05.2023 року о 15:28 год. на його банківську картку прийшли грошові кошти від ОСОБА_20 у сумі 18 856 гривень і до нього одразу написав ОСОБА_19 і сказав, що прийшли грошові кошти на його картку у сумі 18 856 гривень, які він має переказати на картку № НОМЕР_10 , що він і зробив. Проте, його насторожило те, що грошові кошти прийшли з української картки. ОСОБА_15 запитав у ОСОБА_19 , чи дійсно він здійснює шахрайські дії відносно громадян росії, на що він відповів, що так, можуть бути і особи з ДНР та ЛНР. Дальше ОСОБА_15 вирішив написати у телеграм канал до своєї куми ОСОБА_11 , щоб в нього не було проблем з приводу цього і якій він хотів допомогти, оскільки вона самостійно виховує малолітню дитину(якій він являється хрещеним батьком). ОСОБА_15 написав ОСОБА_13 і запитав чи вона не хоче підзаробити трішки грошей, але про свою шахрайську схему з ОСОБА_19 не розповів, на що вона запитала як саме і він повідомив, що потрібно надати картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку будуть надходити кошти і потрібно буде перекидати їх назад, на картку яку він зазначить, а частину грошей, які залишаться з переказів, вона зможе залишити собі, на що вона погодилась. Так, 24.05.2023 року зранку кума ОСОБА_13 відписала, що відкрила карточку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свою маму ОСОБА_6 і кинула у телеграм номер картки, а саме № НОМЕР_9 . Даний номер картки він кинув Вадиму у телеграм переписку. Через деякий час написав ОСОБА_19 , який повідомив, що на картку № НОМЕР_9 прийшли грошові кошти у сумі 3800 гривень. ОСОБА_15 одразу написав до Христини і запитав, чи прийшли гроші, на що вона відповіла, що так прийшли і кинула скріншот про надходження коштів. Дальше він кинув ОСОБА_13 номер карточки, яку скинув йому ОСОБА_19 , а саме № НОМЕР_10 і суму яку необхідно скинути (приблизно 3500 гривень). Христина знову скинула йому скріншот про переказ коштів на картку № НОМЕР_10 і він скинув цей скріншот Вадиму, решту приблизно 250 гривень ОСОБА_13 залишила собі. Дальше через декілька хвилин до нього знову написав ОСОБА_19 , який повідомив про те, що на карточку № НОМЕР_9 надійшли грошові кошти у сумі 18 856 гривень. ОСОБА_16 у переписці в телеграм запитав ОСОБА_13 , чи прийшли грошові кошти, на що вона відповіла, що прийшли і після цього ОСОБА_15 скинув номер картки, яку мені йому надав ОСОБА_19 № НОМЕР_10 і номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , де на його картку прийшло 905 гривень, а на іншу картку, яку надав ОСОБА_19 , ОСОБА_13 перекинула приблизно 17 000 гривень, а решту приблизно 900 гривень залишила собі. Знову приблизно через годину до нього написав ОСОБА_19 і повідомив, що на картку № НОМЕР_9 прийшли грошові кошти у сумі 18 856 гривень. Дальше, ОСОБА_15 у переписці в телеграм запитав ОСОБА_13 , чи прийшли грошові кошти, на що вона відповіла, що прийшли і після цього він скинув номер картки, яку надав ОСОБА_19 № НОМЕР_10 і номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , де на його картку прийшло 905 гривень, а на іншу картку, яку надав ОСОБА_19 , ОСОБА_13 перекинула приблизно 17 000 гривень, а решту приблизно 900 гривень залишила собі. Після цього, 26.05.2023 року до нього зателефонувала ОСОБА_13 і повідомила, що переказами коштів з картки її мами ОСОБА_6 цікавляться працівники поліції і запитала його, що це таке, на що він їй відповів, що може не переживати і нехай просто візьме і видалить картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його це ще більше насторожило і він зрозумів, що ОСОБА_19 обманював не громадян росії, а громадян України. Боячись, що його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, він усі переписки та скріншоти видалив, а карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перевипустив нові для того, щоб не збереглось жодних доказів.

Окрім цього, 08.06.2023 року ОСОБА_14 добровільно видав свій мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M 31», без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 на який 13 червня 2023 року було накладено арешт за поданням клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 .

В ході проведення негласних (слідчих) розшукових дій, відповідно до ст. 264 КПК України, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного телефону Samsung Galaxy M 31», без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_14 було встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_14 спільно із невстановленими особами, використовували банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських картках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали суду, то таке є необґрунтованим та передчасним. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю за період часу з 24.05.2023 року по 16.08.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000487 від 25 травня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшим слідчим: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії таких документів та інформації на паперовому або магнітному носії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківських картках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 24.05.2023 року по 16.08.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

- фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 24.05.2023 року по 16.08.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування),

- інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 24.05.2023 року по 16.08.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1