Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1001/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №1386 від 14.04.2020 на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1., якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 грн.

Так, предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: Озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 18,9; Ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина м -0,37; Ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина м 0,4; Ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,6; Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2195; Штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 27,3; Штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 5,1; Озеро Буревісник - Корольок (вул. Здолбунівська) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 3,0; Штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,27; Озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,9; Штучна водойма на АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина м 3,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр А) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр Б) у Деснянському районі м .Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,5; Озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 8; Ставок Двірець на р. Котурка (11 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,3; Ставок Карачун на АДРЕСА_4 , площею по узрізу води га/довжина м 2,2; Ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,2; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 360.

Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2013 №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за №775/23307.

А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 2195, складає 297 614 грн. 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 360, складає 48 960 грн., таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347.

Окрім цього, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2020, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020, строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Так, додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап підготовчий; 2. Виробничий (польові роботи); 3. Виробничий (камеральні роботи); 4. Погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 по 1 етапу сплачено 996 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 2 по 2 етапу сплачено 2 490 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 3 по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 грн., однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 грн.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 996 000 грн); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268,4 (по акту № 2 приймання наданих послуг 2 490 000 грн), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977,2 (по акту приймання наданих послуг № 3 860 000 грн по акту № 4 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

Так, листом №3 від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документацію на водні об`єкти, за договором №1386 від 14.04.2020, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 грн., при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 грн.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1386 від 14.04.2020.

Проаналізувавши, вищевказану інформації виявлено можливе привласнення бюджетних грошових коштів через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії; копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), у повному обсязі за період часу з моменту відкриття рахунків до 20.04.2023 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /у разі їх відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя