Справа № 361/2440/23
Провадження № 1-кс/361/778/23
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

Іменем України

23.05.23 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 13.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу до документів та речей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Указане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Броварського РУП ГУНП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000171 від 13.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, 13.01.2014 до Білоцерківського ВМ звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом 2006-2008 років увів в оману інвесторів, а саме фізичних осіб, яких заохочував інвестувати їх грошові кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 , чим спричинив матеріальну шкоду.

Крім того, із заявами про вчинення ОСОБА_5 злочину в період часу з 20.01.2006 25.04.2008 до Білоцерківського МВ звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

У вказаних вище заявах та під час надання свідчень в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 вказали про те, що ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів, не повідомляючи їх, як вони вважають, заволодів їх коштами, шляхом введення їх в оману, заохочував їх інвестувати кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 з запланованим строком введення об`єкта в експлуатацію 20 травня 2008 року, який був ним в подальшому перенесений на жовтень 2009 року. ОСОБА_5 із останніми укладені договори на будівництво гаражних боксів по АДРЕСА_2 з аналогічними строками введення в експлуатацію об`єктів будівництва. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 підписував із ними заздалегідь підготовлені ним же договори про участь у будівництві 95-квартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та гаражних боксів, які містили, як вони вважають, значну кількість юридично недобросовісних з його боку положень щодо відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невиконання умов договору, правових наслідків недотримання термінів будівництва.

Після підписання вищевказаних договорів, вони передавали ОСОБА_5 кошти як внески на будівництво 95-квартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_5 в експлуатацію будинок за адресою: АДРЕСА_1 не здав, відповідно не виконав умови договору на часткову участь фізичних осіб у будівництві 95-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , кошти будь-якої нерухомості не передав, кошти виплачені ними не повернув і внаслідок чого спричинив їм матеріальної шкоди.

При цьому, на даний час у слідства виникла необхідність у встановленні обставин вибуття з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» секції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та його подальшого відчуження до ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Автор клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити на підставі яких документів відбулось виведення із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкту незавершеного будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» секції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та подальше відчуження спочатку до ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створене 22.12.2014 інвесторами будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 потерпілими в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_19 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Також, установлено, що засновниками ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник та директор ОСОБА_5 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (один із засновників ОСОБА_27 родичка ОСОБА_5 ) та ОСОБА_28 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа, отриманого 16.05.2023 за вих. № 33 на електронну пошту від ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Автор клопотання зазначає, що без реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів. Вилучення копій реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання, проте подав через електронну адресу суду заяву, у якій просив проводите розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 13.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000171 від 13.01.2014 року на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 23 травня 2023 року до 23 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1