Справа № 541/1684/23
Провадження № 1-кс/541/502/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574 від 13.05.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 21.02.1956 про те, що в період з 24.04.2023 по 09.05.2023 з його банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) в період воєнного стану не встановлена особа здійснила викрадення коштів на загальну суму близько 27 600 грн кількома платежами.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними таємно, шляхом вільного доступу не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , місця та часу їх отримання та встановлення особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківських виписок (роздруківки) з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з якого в період з 24.04.2023 до 09.05.2023 були зняті грошові кошти в сумі 27 600 грн.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до копій виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 24.04.2023 до дня винесення ухвали та анкетні дані власника банківського рахунку, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий банківський рахунок, до якого повного номеру банківської картки він прив`язаний, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищезазначеного банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий СВ не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 13.05.2023 за № 0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574 від 13.05.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 24.04.2023 по день винесення ухвали (18 травня 2023 року), та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий банківський рахунок, до якого повного номеру банківської картки він прив`язаний, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення копій цих документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 18 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1