ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/691/23
Номер провадження №1-кс-678-255/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 10 травня 2023 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, переписуючись у соціальній мережі «Фейсбук», під приводом продажу куртки, оголошення про що було розміщено на сайті «Сокольчанка», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 730 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які остання 10 травня 2023 року об 11 год. 33 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок шахрая № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, яке розпочато 17 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 10 травня 2023 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж куртки вартістю 730 грн.

У подальшому вона перейшла у «Фейсбук» на запропонований профіль « ОСОБА_6 » та написала про бажання придбати вказану річ на що отримала відповідь про необхідність внести стовідсоткову плату на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Будучи впевненою, що дійсно купує куртку і що її обов`язково надішлють, потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на вказаний рахунок належні їй грошові кошти в сумі 730 грн.

Після перерахування грошей продавець не доставив одяг, сплачених грошей не повернув, на повідомлення не відповідає, у зв`язку із чим потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

У органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на який потерпіла перерахувала власні кошти у період часу з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали, що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності сприятиме повному та об`єктивному дослідженню усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по час винесення ухвали, а також документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів;

документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 08 гол, 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали;

IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності);

2) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника;

документів, що підтверджують факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Монобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 травня 2023 року по термін дії ухвали;

ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 :

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ;

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 (СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області);

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

старшим інспектором ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1