Справа№279/4677/23 Провадження№ 1-кс/279/1205/23
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
10 квітня 2023 року внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що її чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов в соціальній мережі «Facebook», оголошення про продаж трактора у місті Суми, під оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , і 08.04.2023 після чого її чоловік зателефонував за вказаним номером в оголошенні, піднявши слухавку продавець представився як ОСОБА_7 , та її чоловік почав питати за даного тарктора, і ОСОБА_7 сказав, якщо ви хочете його купити, то вам треба скинути грошові кошти за доставку у сумі 6500 гривень, на що він погодився, і заталефонував потерпілій, щоб вона скинула вище вказані грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , і вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинула дані грошові кошти. В подальшому 09.04.2023 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 , та сказав, що в неділю не вийде відправити даний трактор, треба чекати понеділка, і 10.04.2023 зателефонував ОСОБА_7 , і сказав, що сьогодні трактор відправляється, і треба заплатити грошові кошти, ще за страховку даного трактора, і потерпіла знову переказала грошові кошти у 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , потім ОСОБА_7 затаелфонував, що вони вже Їдуть на пошту, і він нам дав номером телефону НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 який має займатись доставкою даного трактора, після того потерпіла почала телефонувати за номерам вище вказаних телефонів, але на зв?язок ніхто не виходив. Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
У зв?язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався копій документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 08.04.2023 року по 10.04.2023року.
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період 08.04.2023 року по 10.04.2023року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом