Справа № 296/5386/23
УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (з правом здійснення/виконання тимчасового доступу в Житомирському регіональному відділенні /управління, за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 30.05.2022 по 08.04.2023, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період часу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000213 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.05.2022 по 08.04.2023 група осіб, до числа яких входять: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, налагодили механізм придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомир та інших областей України, шляхом пересилання через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передачі з рук в руки, а також шляхом без контактної передачі, так званими «закладками».

07.04.2023 слідчими СУ ГУНП в Житомирській області проведено ряд обшуків за місцями проживання підозрюваних та осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у ході яких виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в автомобілях та за адресами: АДРЕСА_4 (адреса проживання ОСОБА_15 ) банківська картка № НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 (адреса проживання ОСОБА_16 ) банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_6 (адреса проживання ОСОБА_19 ) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Opel Kadett», д.н.з НОМЕР_10 (користувач ОСОБА_18 ) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Під час проведення НС(Р)Д, у порядку ст. 263 КПК України встановлено, що ОСОБА_20 використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Також, 07.04.2023 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено номер банківської картки, на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, а тому необхідно отримати відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам за період часу 30.05.2022 по 08.04.2023.

Слідчий подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 07.04.2023; копією протоколу НСРД від 05.01.2023; копіями ухвал від 16.03.2023, від 06.04.2023, від 10.03.2023; копіями протоколів обшуку від 07.04.2023; копією протоколу від 08.04.2023.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи та інформація, зважаючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (з правом здійснення/виконання тимчасового доступу в Житомирському регіональному відділенні /управління, за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 30.05.2022 по 08.04.2023, із обов`язковим зазначенням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період часу.

Роз`яснити, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 липня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1