Справа № 357/4680/23
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

19.04.2023 старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що досудове розслідування розпочате за письмовим рапортом начальника ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 з приводу неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виражається в систематичному самовільному залишенні території зазначеної установи підопічних осіб.

Крім того, до СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ОСОБА_6 , про те, що в ході проведеної перевірки та фактичного відпрацювання, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою здійснення діяльності інтернату на системній основі здійснюють закупівлі товарів та послуг, проводять тендерні закупівлі, при проведені аналізу по платформам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факти завищення цін на придбаний товар, закупівлі, які проводяться з систематичними порушеннями, що може свідчити про розтрату бюджетних коштів та їх привласнення посадовими особами вказаної установи.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, було направлено письмовий запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання оригіналів документів та інформації, а саме: статутні документи; штатний розпис працівників інтернату; накази про призначення керівника, головного бухгалтера, завідуючого відділенням, лікаря психіатра, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки; посадові інструкції медичної сестри та молодшої медичної сестри інтернату; інформацію щодо нарахованих заробітних плат та премій (накази, розпорядження на преміювання) працівникам Інтернату за період з 01.01.2021 по теперішній час, надавши копії документів, що слугували на рахуванню та виплаті; інформацію щодо перебування на балансі (користуванні) Інтернату транспортних засобів; накази (розпорядження) про виїзд транспортних засобів (закріплення ТЗ за водіями); договори щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів Інтернату за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомості щодо розрахунків лімітів палива на кожен ТЗ; подорожні листи та акти списання паливо-мастильних матеріалів за період з 01.01.2021 по теперішній час; копії договорів закупівель з додатками за період з 01.01.2022 по теперішній час; інформацію щодо перебування у власності (користуванні) земельних ділянок, в разі наявності надати відомості щодо їх обробітків з підтверджуючими копіями документів; інформацію щодо отриманих пенсійних відрахувань від хворих Інтернату на їх утримання та подальше використання даних коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час, надавши при цьому підтверджуючі копії документів; інформацію щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 на утримання хворих та подальше їх використання за період з 01.01.2021 по теперішній час, надавши підтверджуючі копії документів; інформацію щодо порядку харчування хворих Інтернату за період з 01.01.2022 по теперішній час, надавши підтверджуючі копії документів.

На письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовив у наданні запитуваних копій документів та інформації, зазначивши, що відповідно ч.2 ст.93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до КПК України, збирання доказів може відбуватися або в порядку здійснення слідчих дій, або в порядку реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, а саме на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки надходження, розподілу та освоєння державних коштів, достовірності відомостей внесених до документів щодо закупівлі товарів та отримання послуг, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів та інформації, а саме: договори закупівель з додатками за період з 01.01.2022 по теперішній час; інформацію щодо нарахованих заробітних плат та премій (накази, розпорядження на преміювання, відомості) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по теперішній час, із документами, що слугували нарахуванню та виплаті; інформацію щодо перебування на балансі (користуванні) Інтернату транспортних засобів, накази (розпорядження) про виїзд транспортних засобів (закріплення ТЗ за водіями); договори щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів Інтернату за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомості щодо розрахунків лімітів палива на кожен ТЗ; подорожні листи та акти списання паливо-мастильних матеріалів за період з 01.01.2021 по теперішній час; документи щодо перебування у власності (користуванні) земельних ділянок та відомості щодо їх обробітків (використання) з підтверджуючими документів; відомості щодо отриманих пенсійних відрахувань від підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 на їх утримання та документи щодо використання даних коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час з підтверджуючими документами; відомості щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на утримання підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 та документальне підтвердження їх використання за період з 01.01.2021 по теперішній час; документація щодо порядку (кількості, порційності раціону) харчування хворих Інтернату за період з 01.01.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення експертиз та перевірок, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та здійсненні виїмки копій вищевказаних документів.

Отже, враховуючи вищевикладене, просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів та відповідної інформації, а саме: договори закупівель з додатками за період з 01.01.2022 по теперішній час; інформацію щодо нарахованих заробітних плат та премій (накази, розпорядження на преміювання, відомості) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по теперішній час, із документами, що слугували на рахуванню та виплаті; інформацію щодо перебування на балансі (користуванні) Інтернату транспортних засобів, накази (розпорядження) про виїзд транспортних засобів (закріплення ТЗ за водіями); договори щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів Інтернату за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомості щодо розрахунків лімітів палива на кожен ТЗ; подорожні листи та акти списання паливо-мастильних матеріалів за період з 01.01.2021 по теперішній час; документи щодо перебування у власності (користуванні) земельних ділянок та відомості щодо їх обробітків (використання) з підтверджуючими документів; відомості щодо отриманих пенсійних відрахувань від підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 на їх утримання та документи щодо використання даних коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час з підтверджуючими документами; відомості щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на утримання підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 та документальне підтвердження їх використання за період з 01.01.2021 по теперішній час; документація щодо порядку (кількості, порційності раціону) харчування хворих Інтернату за період з 01.01.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд останнього у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003213 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Документи, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. Окрім того, слідчий зазначає про необхідність проведення експертиз, але не вказує, які саме експертизи необхідно провести та які саме документи із перелічених мають стати предметом дослідження.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх копій, оскільки це необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

договорів закупівель з додатками за період з 01.01.2022 по 21.04.2023;

інформації щодо нарахованих заробітних плат та премій (накази, розпорядження на преміювання, відомості) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по 21.04.2023, із документами, що слугували на рахуванню та виплаті;

інформації щодо перебування на балансі (користуванні) Інтернату транспортних засобів, наказів (розпорядження) про виїзд транспортних засобів (закріплення транспортних засобів за водіями);

договорів щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів Інтернату за період з 01.01.2021 по 21.04.2023;

відомостей щодо розрахунків лімітів палива на кожен транспортний засіб;

подорожніх листів та актів списання паливо-мастильних матеріалів за період з 01.01.2021 по 21.04.2023;

документів щодо перебування у власності (користуванні) земельних ділянок та відомостей щодо їх обробітків (використання) з підтверджуючими документів;

відомостей щодо отриманих пенсійних відрахувань від підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 на їх утримання та документів щодо використання даних коштів за період з 01.01.2021 по 21.04.2023 з підтверджуючими документами;

відомостей щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на утримання підопічних (хворих) ІНФОРМАЦІЯ_6 та документальне підтвердження їх використання за період з 01.01.2021 по 21.04.2023;

документації щодо порядку (кількості, порційності раціону) харчування хворих Інтернату за період з 01.01.2021 по 21.04.2023.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7