Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/7686/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000733,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні термінали) за допомогою яких здійснюється створення, адміністрування, та інший доступ до сайтів, які використовуються при вчиненні шахрайств за допомогою мережі Інтернет, носіїв інформації (флешнакопичувачів різних формфакторів, SAT та SSD-дисків, оптичних носіїв інформації), документів в тому числі чорнових записів пов`язаних із створення та адмініструванням відповідних сайтів, інших предметів та документів, що можутьпідтвердити, або спростувати факт вчинення злочинів ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2021 року близько 11 години 21 хвилин в м. Кам`янці-Подільському, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводомпродажу товарів в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ряду потерпілих осіб в томучислі ОСОБА_8 , чим спричинили майнової шкоди останньому на 3482 гривень.

Крім цього, 23.07.2022 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, повторно, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводомпродажу товарів в мережі інтернет, а саме корму для тварин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили майнової шкоди останній на 1 404,99 гривень.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину неодноразово надавались письмові доручення у порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

На виконання доручення, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які використовуються у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 , фактично проживаючий за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 ).

Злочинна діяльність вказаних осіб полягає в наступних діях, а саме, ОСОБА_5 організував злочинну діяльність групи осіб, з заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом продажу товарів на спеціально розроблених торгових сайтах.

Так, ОСОБА_5 , маючи спеціальні навики в програмуванні здійснює розробку та створення сайтів, на яких нібито здійснюється розпродаж товарів, а саме: новорічних ялинок, посуду, корму для тварин та офісних меблів, при цьому під час придбання доменних імен у провайдера ТОВ «Хостинг Україна», використовує абонентські номери мобільних телефонів, які надаються останньому ОСОБА_6 , шляхом надсилання кодів підтвердження, а також їх повідомлення в ході телефонних розмов та СМС повідомленнями в месенджері «Телеграм».

В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 перебуваючи на території м. Кам`янець-Подільського, Хмельницької області здійснюють підбір осіб з метою отримання в останніх у користування особистих кабінетів онлайн-банкінгів різноманітних банків України, які використовують для заволодіння грошовими коштами потерпілих з подальшим виведенням їх на підконтрольні рахунки та розподілу між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_6 , здійснює свою злочинну діяльність за адресою свого постійного проживання, а саме по АДРЕСА_3 , оскільки встановлено, що абонентські номери з використанням яких здійснюється реєстрація веб-ресурсів, які в подальшому використовуються для вчинення шахрайських дій, а також, абонентські номери мобільних телефонів з використанням котрих здійснюється спілкування з потерпілими фіксуються базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_7 .

Окрім цього, в межах компетенції отримано інформації від «Європейського поліцейського управління «EUROPOL» каналами зв`язку «SIENA» (лист №2135897-1-6) відповідно до якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_9 перебуває на території Польщі у Варшаві, абонентський номер телефону НОМЕР_8 працює у мобільному терміналі з IMEI №: НОМЕР_10 та працює у місті Варшава, зокрема, в районі вул. Бяла Флота, 4а (4a Biaіa Flota Street), абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_11 зареєстрований 25.06.2021 за даними паспорта ОСОБА_13, НОМЕР_12 , наразі номер не використовується.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 18 листопада 2021 року під час подачі заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання вказав адресу АДРЕСА_9.

28 грудня 2022 року під час реєстрації транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», моделі «E220d» з реєстраційним номером НОМЕР_13 ОСОБА_5 було зазначено адресою проживання АДРЕСА_8, за якою наразі зареєстровано 17 осіб - переважно іноземців.

Також співробітниками «Європейського поліцейського управління» встановлено, що на даний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час фактично проживає у Варшаві за адресою: АДРЕСА_6 ).

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 станом на 7 лютого 2022 року є Президентом компанії CRISTAL ART SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, REGON 521158440, NIP , а членом Ради директорів цієї компанії є ОСОБА_10 , 1998 року народження. Юридична адреса компанії знаходиться в Кракові за адресою: вул. Святого Філіпа, 23/4. (Krakow at 23 / 4 St. Filipa Street).

З метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні термінали) за допомогою яких здійснюється створення, адміністрування, та інший доступ до сайтів, які використовуються при вчиненні шахрайств за допомогою мережі Інтернет; носіїв інформації (флешнакопичувачів різних формфакторів, SAT та SSD-дисків, оптичних носіїв інформації); документів в тому числі чорнових записів пов`язаних із створення та адмініструванням відповідних сайтів; інших предметів та документів, що можуть, що можуть підтвердити, або спростувати факт вчинення злочинів ОСОБА_5 , виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі до якої має вільний доступ та яку використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 ).

Стаття 562 КПК України « Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу»

1. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.)

З метою отримання належних результатів про проведення вказаного обшуку до ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ надано доручення № 9972/121/24-2023 від 27.07.2023 року для залучення при проведенні слідчих процесуальних дій на території Республіки Польща працівників зі спеціальними знаннями, у відповідь на яке надано інформацію, що для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій (обшуку) можуть бути залучені наступні працівники: заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_11 та старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_12 , оскільки останні володіють навиками адміністрування комп`ютерних мереж та операційних систем, віддаленого вивантаження інформації з серверного обладнання, проведення комп`ютерно-технічних досліджень, мають високі аналітичні здібності, володіють знаннями з зламу захисту програмного забезпечення та необхідним для цього інструментарієм, мають спеціальні навики у виявленні та фіксації доказів у цифровому форматі, а також володіють оперативною інформацією у кримінальному провадженні.

Стаття 563 КПК України «Присутність представників компетентних органів запитуючої держави»

1. Представник компетентного органу іноземної держави, дозвіл на присутність якого надано відповідно до вимог цього Кодексу, не має права самостійно проводити на території України будь-які процесуальні дії. У разі присутності під час проведення процесуальних дій такі представники повинні дотримуватися вимог законів України.

2. Особи, передбачені частиною першою цієї статті, мають право спостерігати за проведенням процесуальних дій та вносити зауваження та пропозиції щодо їх проведення, з дозволу слідчого, прокурора або суду ставити запитання, а також робити записи, у тому числі із застосуванням технічних засобів.)

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000733, тазаступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_12 , та компетентним органам Республіки Польща на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні термінали) за допомогою яких здійснюється створення, адміністрування, та інший доступ до сайтів, які використовуються при вчиненні шахрайств за допомогою мережі Інтернет, носіїв інформації (флешнакопичувачів різних формфакторів, SAT та SSD-дисків, оптичних носіїв інформації), документів в тому числі чорнових записів пов`язаних із створення та адмініструванням відповідних сайтів, інших предметів та документів, що можутьпідтвердити, або спростувати факт вчинення злочинів ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1