Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5189/23
Провадження № 1-кс/644/1062/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001466 від 02.12.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 29.11.2022 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001466 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.11.2022 року, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 9000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.11.2022 року, приблизно о 13.00 год. вона перебувала за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 . На її мобільний телефон надійшов дзвінок невідомої жінки ( НОМЕР_3 ), яка представилась як працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмовляла російською мовою, зверталась за її ім`ям та по батькові. Жінка запитала в потерпілої, чи нікому вона не давала доступ до своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла відповіла Ні. Повідомила про те, що необхідно заблокувати картку через те, що з її картки шахраї намагаються зняти гроші. Після чого, жінка казала потерпілій що робити, а саме: зміна паролю для карти, та її блокування. Одразу після цих дій, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з підтвердженням, потерпіла його підтвердила натиснув 1. Жінка одразу поклала слухавку. Після виконання всіх операцій, на її телефон почали приходити СМС повідомлення про списання грошових коштів, а саме: 1- переказ зі своєї кредитної картки на свою універсальну. 2- переказ власних коштів з картки ( НОМЕР_4 ) на картку іншого банку ( НОМЕР_5 ). Після списання грошей, потерпіла одразу звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , для блокування карток.

07.07.2023 року на виконання ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кому міститься інформація, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , були переведені на карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 30.11.2022 року, коли було списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 . Щодо надання доступу з 29.11.2022 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 29.11.2022 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.11.2022 року по 28.07.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності);

-інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1