Справа № 405/2904/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_4 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_10 », та ФГ « ОСОБА_14 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_4 , такі як брат - ОСОБА_10 , мати дружини - ОСОБА_14 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_10 », ФГ « ОСОБА_14 », ФГ « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що під час реєстрації права власності вищевказаних земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 », використовувались завідомо підроблені документи для цього, а саме акти приймання-передачі, заяви, нотаріальне посвідчення справжності підпису, статут та протоколи загальних зборів засновників юридичної особи, тим самим вчинялось включення осіб до складу співзасновників із внесенням до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, та подальше виключення осіб із складу співзасновників із залишенням земельної ділянки за юридичною особою, при цьому фактично особи в цьому участі не приймали, та не були обізнані в даних подіях, внаслідок чого здійснена незаконна реєстрація права власності земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 ».

Крім того встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1286-р від 18.12.2012 року (отримано архівну копію) надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність голові та членам ФГ « ОСОБА_16 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Разом з цим, проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого вилучено оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам ФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , який виготовлений за замовленням ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на підставінаданого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1286-р від 18.12.2012 року, яке містить ознаки підроблення, а саме в якому змінено реквізити фермерського господарства з « ОСОБА_16 » на « ОСОБА_10 ».

20.03.2023 проведений тимчасовий доступ до документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході якого отримано інформацію про трудову діяльність, трудовий та страховий стаж ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , та встановлено його місце роботи у період з 2010 року по 2012 рік у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведення судової почеркознавчої експерти стосовно виконання підписів в проекті землеустрою особою ОСОБА_10 для чого необхідні вільні зразки підпису в оригіналах які містяться в особовій справі ОСОБА_10 як колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.04.2023 отримано лист про неможливість виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2023 якою слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів особової справи ОСОБА_10 , на підставі того, що ОСОБА_10 перебував у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка є окремою юридичною особою, тобто не перебуває у володінні та не зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до інформації про юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , власником та засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до інформації з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 її структурним підрозділом є відділ фінансів, адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації про юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи реєстраційної справи можуть слугувати безпосередньо як речові докази, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів.

Враховуючи зазначене, слідчим зазначається, що з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналу особової справи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , (встановлено його місце роботи у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код: НОМЕР_1 ) у період з 2010 року по 2012 рік), яка знаходиться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_16 ,код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів в усіх її структурних підрозділах, в тому числі у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_10 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали, а саме: особову справу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення відповідних судових експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим зі складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучення їх копій, а саме: особову справу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_31