Справа № 138/1766/23
Провадження №:1-кс/138/446/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

27 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії документ, що містять інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відбувалися в період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

19 травня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_11 про те, що 26 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням додатку, призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», під приводом надання послуг із перевезення гуманітарної допомоги заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 3200 грн, які остання перерахувала на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000291 від 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування слідчим була винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що з початку війни займається волонтерством, оскільки працює в медичній сфері, тому має потрібні зв?язки та можливість закуповувати потрібні ліки для військовослужбовців. Так 26 квітня 2023 року в неї виникла гостра необхідність в перевезенні ліків військовослужбовцям, які знаходяться в зоні ведення бойових дій під Бахмутом, проте перевізник, послугами якого вона користувалась зазвичай, не мав змоги перевезти ліки, тому вона вирішила пошукати людей, які могли б їй допомогти в мережі Інтернет. Так в додатку Telegram, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила повідомлення, що шукає перевізника. Через деякий час на її номер телефону НОМЕР_4 в додатку Telegram надійшло повідомлення від невідомої особи під ім?ям ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який повідомив, що знає перевізника, який міг би їй допомогти. Також він запевнював, що він надійний й не варто переживати. Згодом останній скинув контакти менеджера перевізника « ОСОБА_14 ». Написавши « ОСОБА_14 », вона відповіла на всі питання, а саме розповіла, що на рейс лишилося 2 місця, авто - Мерседес Віто Бенз люкс класу з Вайфаєм та телевізором. Перевізник забирає пасажирів та вантаж з адреси та везе за потрібною адресою та повідомила, що для перевезення їй необхідно забронювати місце, а для цього їй необхідно внести передплату в розмірі 3200 грн, після чого вона одразу скине їй електронний квиток. Для оплати вона в додатку Telegram скинула їй QR-код, перейшовши за яким, остання побачила реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_12 . Після чого вона зі своєї банківської картки, емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , здійснила переказ на вищевказану картку у розмірі 3200 грн 26 квітня 2023 року о 10:46 год. Відписавши « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про здійснену оплату, їй повідомили, що все гаразд й сказали трішки зачекати. Через декілька годин вона вирішила написати « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ще раз, проте їй сказали ще очікувати. На наступний день їй теж не скинули квиток, так вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , та її чоловік ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , які 26 квітня 2023 року після зарахування коштів у сумі 3200 грн від потерпілої ОСОБА_11 здійснили зняття оплати у смт. Муровані-Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області та перерахунок коштів у сумі 2000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 .

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (096), НОМЕР_10 (097), НОМЕР_10 (098), НОМЕР_10 (68).

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

На думку дізнавача, документи у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, за період з 1 січня 2023 року по дату вчинення кримінального правопорушення, а також після внесення відомостей до ЄРДР, а тому в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 ,телефон: НОМЕР_12 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відбувалися в період часу з 26 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року включно, а саме:

?адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів.

?типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

?за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1