Справа № 333/5692/23
Провадження № 1-кс/333/2206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000957, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій банківських документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 18.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів, при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 18.06.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Також слідчий просить повідомити, чи зверталася ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою (повідомленням) про вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 18.06.2023 року, емітованої на її ім`я та чи проводилась перевірка за вказаним фактом.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000957 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.06.2023 року, о 17 год. 30 хв., коли потерпіла знаходилася у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в умовах військового стану, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислюваної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 600,00 грн. з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , імітованої на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 11171 від 18.06.2023 року).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона протягом 10 років є клієнткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Має у своєму користуванні кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на її ім`я. 18.06.2023 року, о 17 год. 30 хв., коли ОСОБА_5 знаходилася у себе вдома за вищевказаною адресою, їй на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 подзвонив раніше їй невідомий номер абонентського телефону НОМЕР_3 . Коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос невідомого їй чоловіка, який відрекомендувався чи то ОСОБА_6 , чи то Костей, точно не пригадає. Чоловік сказав, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім почав питати чи перераховувала ОСОБА_5 комусь останнім часом грошові кошти, чи передавала комусь свій номер картки, пін-код від неї. На що ОСОБА_5 сказала, що ні, тоді чоловік назвав її анкетні дані. Сказав, що треба зробити перевірку по її банківській картці та назвав останні чотири цифри картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Щодо цифр на її картці, які знаходяться зі зворотної сторони, сказав йому не треба називати. Також говорив, що у зв`язку з тим, що вона давно являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то у неї накопився «кешбек» на суму 2 000,00 грн. Після чого чоловік сказав ОСОБА_5 , що вона не підключена до вказаної програми та запропонував її підключити, вона погодилася, щоб він її підключив. Після чого чоловік сказав ОСОБА_7 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її мобільному телефоні, що вона і зробила. Далі сказав натиснути на кредитну картку та вказати повну суму, яка на ній знаходиться, ОСОБА_5 вказала, що 21 600,00 грн. Після чого чоловік почав ОСОБА_5 диктувати номер картки, на який вона повинна була з його слів перерахувати всю суму, яка у неї знаходилась на її кредитній картці. Номер картки, яку він їй диктував, вона на пам`ять не запам`ятала. Вказати її не може так, як у неї наразі заблокований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так на вказаний чоловіком номер картки, вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома трансакціями перерахувала грошові кошти на яку суму точно вказати не можу. Після чого чоловік у неї різко запитав, чи далеко від неї розташований банкомат, вона відповіла, що ні, тоді він сказав іти їй до банкомату, що він їй перетелефонує. ОСОБА_5 відразу вийшла та пішла до банкомату, розташованого біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де чоловік знову зателефонував їй та сказав їй вставити картку в банкомат, вести пін-код, натиснути іншу суму та вести 6 000,00 грн. Після чого сказав знайти термінал поповнення грошових коштів, ОСОБА_7 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_4 , де намагалася зняті грошові кошти, перерахувати через термінал на номер картки, який знову вказаний чоловік їй став диктувати. Номер картки на пам`ять не пригадає. Але на даному терміналі у неї чомусь нічого не вийшло тоді, чоловік попрохав її знайти інший термінал і ОСОБА_5 перейшла дорогу та пішла до торгових кіосків. Де біля кіоску де продають каву знайшла термінал поповнення грошових котів, біля якого знову чоловік вказав їй номер картки, на який у неї вийшло перерахувати 5 000,00 грн., номіналом 500 грн. у кількості 10 штук. Чоловік ОСОБА_5 нічого не сказав, для чого вона це робила, а вона не питала, тому, що знаходилась наче, як зомбована. Після того, як ОСОБА_5 перерахувала вказані грошові кошти, чоловік поклав трубку. А так весь час був з нею на зв`язку. Так як у ОСОБА_5 ще залишилася 1 000,00 грн., то вона стала хвилюватися, що їй робити з нею, тому почала дзвонити чоловікові на останній номер мобільного телефону, який у неї був у журналі вхідних дзвінків. Але ОСОБА_5 вже не пам`ятаю чи їй він відповів чи ні. Потім ОСОБА_5 начебто подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона пояснила ситуацію і їй також працівник банку чоловічої статі, пояснив, що це були шахраї, тому порадив звернутись до поліції.

ОСОБА_5 пояснила, що вона вказаному чоловікові не називала свої анкетні дані, пін-код, номер картки, цифри на звороті картки. Вищевказаний чоловік їй п`ять разів повторив, що всі ці дані йому їй не треба називати. ОСОБА_5 лише слідувала вказівкам чоловіка по переказу грошових коштів зі своєї кредитної картки на номер картки, яку він їй диктував.Чому чоловік сказав ОСОБА_7 іти на вулицю до банкомату, вона пояснити наразі не змогла, не пам`ятає.

Діями невідомої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 20 600, 00 грн.

На думку слідчого, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, з можливістю вилучення копій документів.

Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце слухання справи була повідомлена судом своєчасно та належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 18.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000957).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000957, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000957 від 18.06.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 18.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів, при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 18.06.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

А також повідомити, чи зверталася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою (повідомленням) про вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 18.06.2023 року, емітованої на її ім`я та чи проводилась перевірка за вказаним фактом.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1