Справа № 276/886/23
Провадження по справі 1-кс/276/175/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю внесене старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000150 від 16.05.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777, у період часу з 01.00 години 14.05.2023 до 01.00 години 17.05.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 14.05.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.05.2023 до поліції на лінію «102» та у подальшому в ході відібрання протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію заявниця ОСОБА_5 повідомила, що не встановлена особа, 14.05.2023 в месенджер "Телеграм" під приводом надання допомоги по безробіттю надіслала посилання, через яке остання ввела дані своєї банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 , з якої в послідуючому було шахрайським способом знято грошові кошти в загальній сумі 17000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.05.2023 близько 18.53 год. на її мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про те, що з її банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 було знято двома платижами грошові кошти в сумі

10000 грн. та 7000 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777 є ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 16.05.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.05.2023 КК України.

З метою правомірного доступу до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777, у період часу з 01.00 години 14.05.2023 до 01.00 години 17.05.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського

рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN5777 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 14.05.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1