Справа № 577/3525/23
Провадження № 1-кс/577/1076/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000044 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 15.01.2023 року по 15.02.2023 року, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що 15.01.2023 перерахувала кошти у сумі 1368 грн. на банківську карточку НОМЕР_2 , з метою придбання зимового взуття через оголошення, яке знайшла у соціальній мережі інстаграм, однак замовлення не отримала.

02.02.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.01.2023 в інстаграм, знайшла оголошення про продаж зимового взуття. Написала повідомлення продавцю. Продавець, з яким вони обговорили умови купівлі продажу та домовились, що потерпіла перерахує кошти у сумі 1368 грн. у рахунок оплати за взуття на карту НОМЕР_2 . 15.01.2023 потерпіла перерахувала 1368 грн. на номер карту НОМЕР_2 . Згідно домовленості взуття повинні були відправити поштою потерпілій протягом 5 днів, але ніхто нічого не відправив. У вказаний час потерпіла почала писати продавцю, з яким домовлялися про купівлю продаж, ніхто не відповідав.

01.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 . Встановлено, що 15.01.2023 о 17:19 год. на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 1341 грн., від ОСОБА_5 . В подальшому, 16.01.2023 о 09:50 з даної картки було здійснено грошовий переказ через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 код транзакції НОМЕР_3 в сумі 1744 грн.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка обслуговує систему ІНФОРМАЦІЯ_3 з карти НОМЕР_2 була здійснена операції об 16.01.2023 о 09:49 на суму 1722 грн. переказ коштів на банківську карту НОМЕР_1 .

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_4 », видана та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол огляду предмету з фото таблицею від 02.02.2023, а саме, мобільного телефону марки Mono g60, належного потерпілій ОСОБА_5 , з якого вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1368 грн. (а.с.5,6).

Як вбачається з довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка обслуговує систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.01.2023 о 09:49 год., з карти № НОМЕР_2 була здійснена операції на суму 1722 грн., а саме: переказ коштів на банківську карту НОМЕР_1 (а.с.16-17).

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області просить надати тимчасовий доступ до документів з 15.01.2023 року по 15.02.2023.

Слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню

З матеріалів справи вбачається, що злочин скоєно 15 січня 2023 року, відомості про скоєння злочину внесені до ЄРДР 02 лютого 2023 року, тому, задоволенню підлягає період з 15.01.2023 року по 02.02.2023.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000044 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , Начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та зробити копії, що містять відомості про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 15.01.2023 по 02.02.2023, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1