У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2023 Справа №607/14763/23

1-кс/607/4719/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 03.08.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000213 від 12.08.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до документів, а саме: Актів перевірок відповідних суб?єктів контролю (аудиторські висновки, акти ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Актів форми № 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Актів введення об?єкта в експлуатацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту продажу або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після придбання. Інвентарних карток обліку основних засобів форми № 03-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Регістрів аналітичного обліку вибулих об?єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій об?єктів основних засобів (майна), кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 15.02.2018. Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів купівлі-продажу від 15.02.2018, кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях. ???Підтверджуючих документів щодо відображення оплати договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018 та N№ 194 від 15.02.2018 (оборотно-сальдова відомість (розгорнута), бухгалтерська довідка). ???Звіт про фінансовий стан підприємства з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018. ???Звіт про рух грошових коштів з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з приводу неправомірних, на його думку, дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розтрати майна даного товариства.

Зі змісту заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено ряд об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення невідоме.

Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ігноруються вимоги його учасника ОСОБА_6 щодо проведення аудиту фінансової звітності та відповідно приховується фінансовий стан товариства.

У зв`язку із викладеним, з метою з`ясування суми на яку обліковувалось майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку було здійснено відчуження вищезазначених об`єктів нерухомого майна товариства, а також підтвердження чи спростування факту нанесення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27.03.2023 для організації виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано постанову про призначення судової економічної експертизи.

24.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання судового експерта сектору економічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання додаткових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: Актів перевірок відповідних суб?єктів контролю (аудиторські висновки, акти ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Актів форми № 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Актів введення об?єкта в експлуатацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту продажу або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після придбання. Інвентарних карток обліку основних засобів форми № 03-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Регістрів аналітичного обліку вибулих об?єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ???Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій об?єктів основних засобів (майна), кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 15.02.2018. Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів купівлі-продажу від 15.02.2018, кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях. ???Підтверджуючих документів щодо відображення оплати договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018 та N№ 194 від 15.02.2018 (оборотно-сальдова відомість (розгорнута), бухгалтерська довідка). ???Звіт про фінансовий стан підприємства з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018. ???Звіт про рух грошових коштів з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018.

Враховуючи наведене, для задоволення вищезазначеного клопотання судового експерта та забезпечення проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище перелічених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 03.08.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- Актів перевірок відповідних суб?єктів контролю (аудиторські висновки, акти ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Актів форми № 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ???Актів введення об?єкта в експлуатацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту продажу або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після придбання.

- Інвентарних карток обліку основних засобів форми № 03-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ???Регістрів аналітичного обліку вибулих об?єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ???Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій об?єктів основних засобів (майна), кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на

15.02.2018.

- Оборотно-сальдові відомості (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів купівлі-продажу від 15.02.2018, кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях.

- ???Підтверджуючих документів щодо відображення оплати договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018 та N№ 194 від 15.02.2018 (оборотно-сальдова відомість (розгорнута), бухгалтерська довідка).

- ???Звіт про фінансовий стан підприємства з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018.

- ???Звіт про рух грошових коштів з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1