Справа №: 398/2706/23
провадження №: 1-кс/398/690/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.05.2023 року приблизно о 06 годині 19 хвилин невстановлена особа під приводом продажу одягу (вишиванки) в мережі інтернет «Фейсбук» на невстановленій сторінці заволодівши довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 904 грн, які заявниця ОСОБА_4 перерахувала з вланосї банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріальні збитки в сумі 904 грн.

На підставі викладеного, 22.12.2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000259 від 26.05.2023 року.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.05.2023 року в мережі інтернет на сайті «Фейсбук» на сторінці назву якої я не пом`ятає , знайшла оголошення про продаж сорочки (вишиванки) де в подальшому продовжила про придбання сорочки в мобільному додатку «месенджер» Продавець в мессенджер їй прислала смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку 21.05.2023 року о 06 годині 19 хв перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 904 гривні. Наступного дня вона написала їй знову в месенджер, де продавець сорочки відповіла їй що вони не встигають з відправлення та сорочку буде вислано пізніше. 25.05.2023 року вона знову хотіла написати повідомлення продавцю, але побачила що сторінка вже була видалена.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 06:19 години 21.05.2023 року по 00год 00 хв 22.05.2023 року, ,(із зазначенням часу,виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та йрнр номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_2 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса :

АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати досту до наступних документів:

2.1) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06 год.19 хв. 21.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 22.05.2023;

2.2) Зобов`язати АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 06 год.19 хв. 22.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 22.05.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1