Провадження № 1-кс/761/7054/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України. Досудове розслідування проводиться детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 , Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023 року справа №761/9381/23, проведено обшук за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 у приміщеннях які згідно договору оренди №05/07-21 від 01.10.2021 використовує ТОВ «БВК ГРУП» (), за результатами якого вилучено: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 3 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №16/1 від 16 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/9 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/1 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/2 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/3 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/4 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/7 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/8 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/6 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/5 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/10 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/11 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/12 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 17 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №103 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №104 від 18 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/2 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №109 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №108 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Raport de incercare №4057/S від 21.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3419/S від 14.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3420/S від 14.02.2023 на 1 арк; Штатний розпис ТОВ «БВК ГРУП» () від 01.02.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» () на експлуатацію №275.22.32 від 27.01.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» () на експлуатацію №683.21.32 від 23 червня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» () на експлуатацію №1086.21.32 від 03 серпня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» () на експлуатацію №1676.20.32 від 02 жовтня 2020 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» () на експлуатацію №1445.20.32 від 23 червня 2020 року на 1 арк; Посадова інструкція директора ТОВ «БВК ГРУП» №1 без дати на 4 арк; Посадова інструкція завідувача складом ТОВ «БВК ГРУП» № 2 без дати на 3 арк; Посадова інструкція інженера з охорони праці ТОВ «БВК ГРУП» №3 без дати на 4 арк; Посадова інструкція енергетика ТОВ «БВК ГРУП» №4 без дати на 5 арк; Інструкція з охорони праці для водія автомобіля-цистерни (нафтопродуктів) ТОВ «БВК ГРУП» №5 без дати на 10 арк; Чорнові записи на 9 арк; Ноутбук ASUS model : RTL8821CЕ, IC 6317A-RTL8821CE у кількості 1 шт; Зарядний пристрій ноутбука моделі W16-045N3В у кількості 1 шт; Журнал із записами машин та імен водіїв які здійснюють в`їзд на територію 1 шт.

Оглядом указаного ноутбуку та документів під час обшуку встановлено, що вони можуть містити інформацію щодо виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого дизельного пального під виглядом газового конденсату від імені підприємств, які фактично використовуються для видачі завідомо неправдивих документів щодо якості та походження товарів; зберегли на собі сліди таких операцій та фактично є знаряддям вчинення злочину.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 22.03.2023 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначив, що на підстави ухвали слідчого судді було проведено обшук в ході якого було вилучено ряд речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, вказав, що вилучені документи та техніку необхідно оглянути та провести експертизи.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання та долучила письмові заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, зазначила, що детективи БЕБ отримали дозвіл на проведення обшуку у фігурантів кримінального провадження у 5 організацій, в той же час ТОВ «БВК Груп» орендує частину приміщень, у яких було проведено обшук, під час якого було здійснено втручання в господарську діяльність ТОВ «БВК Груп» шляхом вилучення документації та техніки, вказане товариство займається виключно зберіганням нафтопродуктів, шляхом оренди частини нафтобази та резервуарів, водночас не має жодного відношення до фігурантів кримінального провадження, крім того вказала, що вилучення комп`ютерної техніки дозволяється лише, якщо вказана техніка зазначена в ухвалі слідчого судді, в описі вилученого майна вказано невірний серійний номер ноутбуку.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшла висновку про таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України. Досудове розслідування проводиться детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023, справа №761/9381/23, надано дозвіл детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 24.02.2023 на проведення обшуку земельної ділянки, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, приміщень, споруд, будівель, які знаходяться за вказаною адресою, яка на праві власності належить ПАТ «Коростецький завод Янтар» () та використовується ПАТ «Коростецький завод Янтар» () для здійснення фінансово-господарської діяльності з метою відшукання і вилучення документів, комп`ютерної техніки, предметів, речей, які мають значення для кримінального провадження та містить інформацію про фактично здійсненні господарські операції ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» (), ТОВ «Норма Глобал» (), ТОВ Санрайс Логістікс» (), ТОВ «Брайтон Трейд» (), ТОВ «Ісіда Ойл» () та інших щодо виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори, угоди, контракти з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, акти прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунки-фактури із зазначенням кількості, ціни товару, технічну документацію на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреності, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними підприємствами; листи, претензії, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами, копії ліцензій на придбання, реалізацію та зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також інші документи, що мають відношення до проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» () та контрагентами, інших речей та документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023 року справа №761/9381/23 проведено обшук за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 у приміщеннях які згідно договору оренди №05/07-21 від 01.10.2021 використовує ТОВ «БВК ГРУП» (), в ході якого виявлено та вилучено документи та комп`ютерну техніку, які постановою детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст.170-174 КПК України, та згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звернувся з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В той же час, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Водночас, з матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, щодо виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів, а саме: контрафактного дизельного палива та бензину шляхом переробки низькоякісної фальсифікованої продукції із додавання різних розчинників, службовими особами ТОВ «Науково-виробниче Підприємство «Новітні технології».

Крім того, вантажоодержувачами палива, яке виготовлялось в м. Чернігові на заводі, що належить ТОВ «НВП «Новітні Нанотехнології» були наступні СПД: ТОВ «Норма Глобал» (код за ); ТОВ «Санрайс Логістікс» (код за ); ТОВ «Брайтон Трейд» (код за ); ТОВ «Ісіда Ойл» (код за ).

Крім того, згідно наданих адвокатом ОСОБА_4 , в судовому засіданні відомостей вбачається, що TOB «БВК ГРУП» має ліцензію на право оптової торгівлі пальним та є зберігачем (приймає на відповідальне зберігання нафтопродукти) по місцю орендованої частини складу нафтобази. Відповідно до Договору відповідального зберігання №046/23-БВК від 31.01.2023, укладеного з ТОВ «Дизельтрейдстар» (код за ), ТОВ «БВК ГРУП» є зберігачем нафтопродуктів TOB «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» поклажодавця. При цьому, TOB Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2-Д нафтопродукти які, в подальшому, на підставі Договору поставки нафтопродуктів №014- ДТ/23 від 24.02.2023 є постачальником та здійснює їх транспортування до Покупця - ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (код за «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» зберігає на складі нафтобази, що за адресою: ). Договір №007/21-БВК від 04.01.2021 з поклажодавцем - ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ» (код за ) в свою чергу, нафтопродукти ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ», що зберігаються за вказаною адресою, мають європейське походження, що підтверджується паспортом якості, транспортною накладною міжнародного зразка (CMR), видатковими накладними, товарно - транспортними накладними на придбання нафтопродуктів у ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ ПЛЮС» (код за ) . Договір №041/22-БВК від 08.12.2022 3 поклажодавцем - ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» (код за ), що зберігає на нафтобазі нафтопродукти європейського походження, що підтверджується накладною, паспортом якості.

В той же час, прокурором не наведено достатніх підстав, щодо доцільності застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з огляду на приписи ст. 98 КПК України, а також не надано відомостей, що ТОВ «БВК Груп» має відношення щодо здійснення незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів. В той же час, представник власника майна, надала суду докази, на підтвердження законності операції, які здійснюються товариством у відповідності до наявної ліцензії.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст.98,170,171,172,309,395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя Антоніна КВАША