Справа №522/7191/23
Провадження №1-кс/522/5182/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_1 та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.6 ст.111-1, ч.2 ст.436-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні - на початку лютого 2023 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , перебуваючи і постійно проживаючи в м. Одесі, в ході спілкування за невстановлених обставин засобами електронного зв`язку через мережу Інтернет з невстановленим представником російського державного пропагандистського телеканалу " ОСОБА_6 ", одержав від вказаного представника пропозицію і вказівки створити і передати телеканалу " ОСОБА_6 " для подальшого публічного розповсюдження серед необмеженого кола осіб засобами масової інформації телеканалу " ОСОБА_6 " та іншими засобами масової інформації пропагандистський інформаційний продукт - аудіовізуальний твір, інтерв`ю співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про обставини мобілізації в м. Одесі громадян України до складу Збройних Сил України, інших Сил оборони у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації і введенням в Україні воєнного стану. При цьому, згідно з вказівками представника російського державного пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ", під виглядом співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який інтерв`юється, мала виступати стороння особа, яка мала грати роль співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 і в ході інтерв`ю висловити думку, яка не відповідає дійсності, щодо виключно примусового характеру мобілізації; виключно негативних наслідків для тих, хто мобілізується (неминуча загибель в ході військових дій); незаконності і аморальності дій співробітників органів ТЦК та СП; безперспективності і недоцільності спротиву державі-агресору; прагнення більшої частини громадян України уникнути мобілізації; покладання провини за війну в Україні на країни-партнерів України, які надають Україні фінансову, матеріальну допомогу, без якої настане швидше досягнення Російською Федерацією своїх цілей і закінчення війни; відсутності в Україні свободи слова.

09/10.05.2023 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 у період часу з 21:53 09.05.2023 по 00:53 10.05.2023 було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_1 .

12.06.2023 громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України р.н., - колабораційна діяльність, за ознаками: здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, за відсутності ознак державної зради.

На рахунки закріплені за вищевказаною банківською карткою надходять грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших фізичних осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як речові докази.

Санкція ч.6 ст.111-1 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку, зазначеному в клопотанні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася з метою забезпечення арешут майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту грошових коштів на банківського рахунку в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Правові підстави для арешту грошових коштів на банківських рахунках в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.6 ст.111-1, ч.2 ст.436-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, протоколу огляду речей та документів, протоколом допиту підозрюваного, протоколом обшуку та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене, слідчим суддею вбачаються правові підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_1 та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою. Крім того, санкція ч.6 ст.111-1 КК України передбачає конфіскацію майна.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківському рахунку в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою.

Зобов`язати службових осіб АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000109.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

17.08.2023