Справа № 694/1876/23 провадження №1-кс/694/681/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене нчальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001025 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів в період часу з 10.07.2023 по час винесення ухвали по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.07.2023 до Звенигородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_2 , про те, що 10.07.2023 та 11.07.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», нік ОСОБА_11 , ввівши в оману потерпілого про те, що автомобіль буде неодмінно передано тільки після повної передплати на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 293 885 гривень, які ОСОБА_10 перевів на вказані невідомою особою карткові рахунки, чим спричинила матеріальні збитки потерпілому на зазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 10.07.2023 по час винесення ухвали по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: 13.07.2023 до Звенигородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_2 , про те, що 10.07.2023 та 11.07.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», нік ОСОБА_11 , ввівши в оману потерпілого про те, що автомобіль буде неодмінно передано тільки після повної передплати на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 293 885 гривень, які ОСОБА_10 перевів на вказані невідомою особою карткові рахунки, чим спричинила матеріальні збитки потерпілому на зазначену суму.

Будучи допитана в якості свідка дружина потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до протоколу допиту додала завірену копію виписки по банківському рахунку, яким користується потерпілий ОСОБА_10 , та з якого 10.07.2023 та 11.07.2023 було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 293 885 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що використовувались невідомою особою, з нікнеймом ОСОБА_11 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 293 885 гривень, що належали ОСОБА_10 , чим спричинила матеріальні збитки потерпілому на зазначену суму.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДРПОУ № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), при цьому отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що період за який слідчий просить надати запитувану інформацію є необґрунтованим, оскільки подія правопорушення відбулася 13.07.2023 року, відтак слідчий суддя вважає за необхідне обмежити вказаний період терміном, що на його думку буде достатнім.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене нчальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001025 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів в період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформацію надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1