Справа № 357/950/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

12.09.2023 старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.06.2021, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час, однак не пізніше травня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючись наданням посередницьких послуг в сфері купівлі - продажу нерухомості в межах м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, з метою незаконного збагачення, організував стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - організовану групу, заздалегідь визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожним з учасників групи про факт об'єднання в одну групу і бажанням об'єднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату. З метою забезпечення ефективного існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи. Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування організованої групи було протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб, з використанням підроблених офіційних документів.

Так, ОСОБА_6 реалізуючи злочинний план організованої групи, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно -небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправного збагачення за рахунок чужого майна, до складу групи залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав зв`язки із посадовими, службовими особами органів державної влади на місцях, державними реєстраторами та нотаріусами в м. Біла Церква та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше працюючи в правоохоронних органах, маючи юридичну освіту, теоретичні знання та практичні навики, запропонував реалізувати злочинну схему щодо приватизації земельних ділянок із використанням юридичної особи, яку він очолить.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою підготовки та супроводу в оформленні технічної документації із землеустрою, та можливості використання завідомо підроблених офіційних документів до вчинення вищевказаних злочинів залучив невстановлену посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що займалось у наданні такого роду послуг.

Так, на виконання спільного злочинного плану, 03.05.2019 на підставі рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участі члена організованої групи ОСОБА_5 , якому належить 100 % голосів у статутному капіталі, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водночас призначено його директором вказаного Товариства та 07.05.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішили шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених офіційних документів державних актів на право власності на землю, 25.10.2019, шляхом оформлення як статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволодів земельними ділянками із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено майнової шкоди на загальну суму 7 387 500,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за узгодженням з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг для власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, 26.03.2020 уклав правочини - договори купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та третіми особами, предметами яких стали земельні ділянки із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, що знаходяться у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Разом з тим, встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження сталості злочинних зв`язків та відносин між членами організованої групи, підтвердження наявної кваліфікації в частині вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій матеріалів кримінального провадження № 0000026 від 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно надання копій вищевказаних документів.

Відповідно до листа № 11698/125/23/3-2023 від 11.09.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_8 , ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 24.02.2021 та можливості зробити їх копії можливе лише за наявності відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У свою чергу, документи, до яких планується отримати доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, в тому числі щодо належного власника земельних ділянок, які є предметами кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ, просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000026 від 24.02.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в копіях.

Старший слідчий ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд останнього у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, дізнавач, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні книмінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Матеріали кримінального провадження №0000026 від 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

В ході досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно надання копій вищевказаних документів.

Відповідно до листа № 11698/125/23/3-2023 від 11.09.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_8 , ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 24.02.2021 та можливості зробити їх копії можливе лише за наявності відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, слідчий не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до матеріалів зазначеної справи, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.

Так, Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, матеріали кримінального провадження, до яких просить надати дозвіл орган досудового слідства, з урахуванням зазначених положень законодавства, становлять собою і включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали кримінального провадження, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ), в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які планується довести з його допомогою неможливо, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів кримінального провадження шляхом надання дозволу ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ГУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 24.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8