Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000125 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 29.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023, у період часу з 14.00 год. по 14.25 год., невідома особа, представляючись по телефону представником служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів в останньої грошовими коштами на загальну суму 352 000 грн., які ОСОБА_5 під вказівку невідомої особи перевела на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.08.2023, їй із телефону НОМЕР_2 на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та під приводом блокування шахрайських дій, умовив її за допомогою терміналу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 . Вона нічого не підозрюючи, за вказівкою вказаної особи, у період часу з 14-00 год. по 14-25 год., знаходячись у вестибюлі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи термінал обслуговування АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_1 . Всього здійснила переказ на загальну суму 352 000 грн. Коли пройшов ажіотаж щодо її дій з банківською карткою, вона зрозуміла, що невідома особа її обдурила та заволоділа її коштами.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 встановлено, що проведеними оперативно-розшуковими заходами отримано наступну оперативну інформацію, що:

29.08.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_4 оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , останньою здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 352 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

29.08.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Чапаєвка, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 352 000 грн. на наступні карткові рахунки:

- № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_9 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_12 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

29.08.2023 з карткових рахунків вказаних у другому пункті були здійснені зняття готівки у Вінницькій обл., м. Жмеринка, а саме: з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановленого по АДРЕСА_2 , а також з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську та конфіденційну таємницю, а саме: документи в завірених копіях щодо юридичної справи карткового рахунку; довідки про рух грошових коштів по даному рахунку з дати його відкриття по теперішній час; інформації щодо номерів мобільних телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до карткового рахунку; всі відомі відомості про контрагентів; фотографії із зображенням особи, яка проводила операції з картковим рахунком з банкоматів та терміналів банку з обслуговування населення; відео з відділень банку контрагентів із зображенням особи, яка здійснювала з картковим рахунком операції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів між контрагентами та коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно власника карткового рахунку, його контрагентів по руху коштів та зображень осіб, які використовують картковий рахунок.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000125 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську інформацію та конфіденційну таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_12 , та яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІНН), адресою проведення операції, датою платежу, часом проведення платежу, призначенням платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_12 за період з дня відкриття рахунку по 04.09.2023;

- копії всіх документів юридичної справи карткового рахунку № НОМЕР_12 (документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації про адресу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням відділення банку;

- інформації у вигляді фотографії із зображенням особи, яка проводила операції з картковим рахунком № НОМЕР_12 з банкоматів та терміналів банку з обслуговування населення з часу відкриття рахунку по 04.09.2023;

- інформації у вигляді відеозаписів з камер спостереження відділень банку із зображенням особи, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_12 , з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12