УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 06.06.2023 року о 22 годині 52 хвилини гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), через соціальну мережу «Фейсбук» зайшла за посиланням на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання допомоги. Ввівши реквізити своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .тй надійшов код підтвердження операції, який вона ввела при передзвоні до неї із абонентського номеру НОМЕР_3 . В Результаті чого із зазначеної банківської картки, 06.06.2023 о 23 год. 28 хв. заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 124 гривень та о 23год. 29 хв. - в сумі 5427 гривень, перерахувавши їх на банківську карту НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_6 , чим заподіяла їй шкоду на загальну суму 29 547 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 3 статті 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_4 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: : інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час достовірно не відомо ми використовувалась платіжна (універсальна) картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату, чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, чи здійснювалися операції по картці/рахунку № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів, послугою «операції без карти» та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У інший спосіб не можливо отримати необхідні дані, у вигляді сформованих письмових роздруківок, бо фото- чи відеозйомки, які мають значення для кримінального провадження шо підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінальної справи подальшого використання як доказ.

Слідча у клопотанні вказала, що на даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів та відеозапису, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням із прокурором.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з з 00.00 годин 03.06.2023 по 00.00 годин 15.06.2023 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, рахунків, з яких вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА