Справа №463/8862/22
Провадження №1-кс/463/4462/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000386 від 24.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, зокрема:

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( надалі Товариство) з усіма додатками до неї, що подавалась в ДПС України про видачу ліцензії на виробництво біоетанолу, розчиннику універсального «ОКСОР» різних видів, інших підакцизних товарів;

- завірена належним чином копії ліцензії на виробництво біоетанолу, інших підакцизних товарів;

- завірена належним чином копії атестатів (свідоцтв) виробництва, біоетанолу, розчиннику універсального «ОКСОР» різних видів, інших підакцизних товарів виданих контролюючими органами;

- завірена належним чином копії договорів з акредитованими лабораторіями, що здійснюють діяльність на Товаристві по виробництві біоетанолу, розчиннику універсального « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різних видів, інших підакцизних товарів;

- документи, що підтверджують внесення річної плати за ліцензію на виробництво підакцизної продукції;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі Товариство) з додатками про включення до Енергетичного реєстру суб`єктів господарювання;

- відомості про зареєстровані акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

- відомості про обладнання та реєстрацію в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, витратомірів лічильників обсягу виробленої продукції, а саме: місце відпуску спирту етилового денатурованого з виробництва у склад готової продукції; місце відпуску спирту етилового денатурованого зі складу готової продукції на виробництво етанолу як складника біоетанолу; місце відпуску етанолу як складника біоетанолу з виробництва у склад готової продукції; місце відпуску етанолу як складника біоетанолу зі складу готової продукції в автомобільну цистерну тощо;

- відомості про виробництво продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований без внесення такого суб`єкта господарювання до Електронного реєстру суб`єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва Продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини;

- документи, що підтверджують наявність власних/або орендованих приміщень та технологічне обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;

- технічна документація (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового;

- технологічні інструкції (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового (із зазначенням норм витрат на одиницю продукції;

- перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового;

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386 від 24.11.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, зокрема:

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( надалі Товариство) з усіма додатками до неї, що подавалась в ДПС України про видачу ліцензії на виробництво біоетанолу, розчиннику універсального «ОКСОР» різних видів, інших підакцизних товарів;

- завірена належним чином копії ліцензії на виробництво біоетанолу, інших підакцизних товарів;

- завірена належним чином копії атестатів (свідоцтв) виробництва, біоетанолу, розчиннику універсального «ОКСОР» різних видів, інших підакцизних товарів виданих контролюючими органами;

- завірена належним чином копії договорів з акредитованими лабораторіями, що здійснюють діяльність на Товаристві по виробництві біоетанолу, розчиннику універсального « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різних видів, інших підакцизних товарів;

- документи, що підтверджують внесення річної плати за ліцензію на виробництво підакцизної продукції;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі Товариство) з додатками про включення до Енергетичного реєстру суб`єктів господарювання;

- відомості про зареєстровані акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

- відомості про обладнання та реєстрацію в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, витратомірів лічильників обсягу виробленої продукції, а саме: місце відпуску спирту етилового денатурованого з виробництва у склад готової продукції; місце відпуску спирту етилового денатурованого зі складу готової продукції на виробництво етанолу як складника біоетанолу; місце відпуску етанолу як складника біоетанолу з виробництва у склад готової продукції; місце відпуску етанолу як складника біоетанолу зі складу готової продукції в автомобільну цистерну тощо;

- відомості про виробництво продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований без внесення такого суб`єкта господарювання до Електронного реєстру суб`єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва Продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини;

- документи, що підтверджують наявність власних/або орендованих приміщень та технологічне обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;

- технічна документація (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового;

- технологічні інструкції (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового (із зазначенням норм витрат на одиницю продукції;

- перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (особу, яка його замінює) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1