Справа № 191/2561/23
Провадження № 1-кс/191/485/23
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000514 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.05.2023 близько 10.00 год. невідома особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер заявниці НОМЕР_2 та повідомила, що це співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та потрібна інформація, після чого з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 шахрайським шляхом були зняті грошові кошти у сумі 15660 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 31.05.2023 приблизно о 10:00 год. на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_5 , зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_6 , яка представилась як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, вона повідомила, що на кредитній картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 є заборгованість у сумі приблизно 19 гривень, на що потерпіла відповіла, що цього не може бути, так як ця картка закрита. Тож, співробітниця сказала, щоб потерпіла їй повідомила чотири останні цифри номеру універсальної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, після чого, потерпіла повідомила ці данні. Також, співробітниця сказала, що зараз потерпілій зателефонують та повідомлять код, який вона повинна буде сказати співробітниці, коли та зателефонує. Приблизно через декілька хвилин, після того, як потерпілій набрав бот, та повідомив код, зателефонувала вказана жінка та потерпіла повідомила цей код, після чого співробітниця сказала, що це дійсно виникла помилка та в потерпілої немає заборгованості, після чого завершили розмову.

Через деякий час потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були здійснені наступні транзакції: 31.05.2023 о 10:51 год. на картку універсальну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на суму 4 940,00 гривень (з урахуванням комісії) та 31.05.2023, о 10:51 год. з універсальної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів на суму 15660 гривень (з урахуванням комісії), в деталях транзакції вказано: Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 .

Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої рахунки. Сума матеріального збитку становить 15 660.00 гривень.

Встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження, що полягає в тому, що особа, яка здійснювала перекази грошових коштів, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за 31.05.2023 з детальним описом проведених банківських операцій.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000514 від 03.06.2023.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_8 , за 31.05.2023 з детальним описом проведених банківських операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1