Справа № 450/3303/23 Провадження № 1-кс/450/550/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000424 від 10.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за період 07.07.2023 та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номер картки одуржувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників - рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілої - 08.07.2023 об 00:36 год. по час блокування указаної картки;

- відомостей про те, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 920367 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомостей про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 08.07.2023 об 00:36 год. невстановлена особа шляхом обману вчинила незаконне заволодіння грошовими коштами у сумі 2000 грн., які списала з рахунку НОМЕР_1 який закріплений за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , в той час як остання перебувала за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму 2000 грн.

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_13 пояснила, що має у користуванні відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на котрий їй надходять кошти від держави у виді соціальної допомоги по інвалідності. Так, як вона є інвалідом ІІ-ї групи з дитинства. Даний рахунок НОМЕР_1 закріплений за платіжною карткою вказаного банку за номером НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру сім картки мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 . Так, 07.07.2023 на вказаний рахунок їй надійшла соціальна допомога у сумі 2100 грн. Та у подальшому 08.07.2023 одним платежем о 00:36 годині з вказаного рахунку було списано кошти в сумі 2000 грн., про що аж вранці прийшло смс - повідомлення від банку на її номер телефону НОМЕР_3 . У той час зателефонувала на гарячу лінію банку, де працівник банку пояснив, що її об шахраювали шахраї та здійснили переказ коштів на іншу картку. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділи її коштами в сумі 2000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано доручення оперативним працівникам СКП ВП №3 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України. Проте проведеними заходами встановити місце зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої особи не виявилось можливим.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення та те, що не вдалось можливим встановити схему вчинення останнього та місце зняття грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_13 за номером НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , за період часу 08.07.2023 року по підтвердження блокування (по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого, - задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 до рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за період 07.07.2023 та по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номер картки одуржувача з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників - рахунків, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілої - 08.07.2023 о 00:36 год. по час блокування указаної картки;

- відомостей про те, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 920367 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомостей про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1