Справа № 588/939/23
Провадження № 1-кс/588/158/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 27.04.2023 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке було погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 мотивуючи вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000031 від 26.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, на підставі показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у власності останньої перебуває віртуальна банківська платіжна картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.04.2023 у месенджері «Телеграм» надійшла пропозиція заробити кошти шляхом розповсюдження реклами в мережі Інтернет, а для збільшення заробітку їй необхідно було перерахувати свої кошти, які згодом повинні були їй повернутись. 25.04.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 діючи за вказівками які надходили їй в телеграм-каналі зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , та 8807 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а коли стала вимагати повернути кошти, її видалили з вказаного телеграм-канала.

Проведеними слідчими діями встановлено що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківська платіжна картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання усієї інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій; ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 12).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 24.04.2023 у месенджері «Телеграм» надійшла пропозиція заробити кошти шляхом розповсюдження реклами в мережі інтернет, а для збільшення заробітку їй необхідно було перерахувати свої кошти, які згодом повинні були повернутися. 25.04.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 діячи за вказівками, які надходили їй в телеграм каналі зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та 8807 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а коли стала вимагати повернути кошти, її видалили з вказаного телеграм-канала (а.с. 3-6).

До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування, 26.04.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказала номер карткового рахунку (№ НОМЕР_1 ), який відкрити й на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала платіжні інструкції та повідомила номери карткових рахунків на які вона перераховувала грошові кошти (а.с. 6, 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ до документів,що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які містять інформацію: щодо ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які містять інформацію про:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 01 червня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1