Справа №295/8151/23
УХВАЛА

Іменем України

23.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000409 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2022 року близько 21 год. 00 хв., на автодорозі Київ-Чоп на 3 км під`їзної дороги на блок пості в с. Глибочиця, Житомирського району, було зупинено автомобіль марки «TOYOTA RAF 4» р/н НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду вказаного автомобіля, на задньому пасажирському сидінні виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія з грошовими коштами, в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконне походження яких водій автомобіля приховував та маскував.

24.08.2022 року на підставі ст. 233, 234 КПК України було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «TOYOTA RAF 4» д.н.з. НОМЕР_3 у присутності ОСОБА_4 та вилучено герметично запаковані згортки невідомого походження, в яких зі слів водія гр. ОСОБА_4 , знаходилися грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, та їх загальна кількість становить у загальній сумі близько 5 500 000 грн.

У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 24.08.2022 було вилучено з вищевказаного автомобіля, встановлено, що в пакунках знаходяться грошові кошти та їх загальна сума становить 6 000 доларів США та 4 989 800 грн. Вказані кошти постановою слідчого від 24.08.2022 року було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 від 24 серпня 2022 року, який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 10 серпня 2022 року до нього звернувся товариш ОСОБА_4 та попросив позики на купівлю комбайну близько 5 500 000 грн. Між ними було укладено відповідний договір позики від 10.08.2022, окрім того, він пояснив, що вказані кошти надані йому в якості дивідендів за результатами роботи його підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який займає посаду агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердив покази ОСОБА_5 , та вказав, що дійсно 10.08.2022 року звернувся до останнього з проханням позики коштів на купівлю комбайну для збирання урожаю на землях, так як одночасно являється фермером одноосібником паїв, та ОСОБА_5 надав у позику 5 500 000 грн., про що між останніми укладено відповідний договір.

Тому, виникає необхідність в перевірці отриманих відомостей про отримані вказаних осіб, інформацію про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів.

В обґрунтування клопотання вказано, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення останніх.

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі володільця документів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання, для досягнення якого ініційовано відповідне клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо реєстрації юридичної особи, інформація про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 23.07.2023 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1