Справа№751/7354/23
Провадження №1-кс/751/1810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді в філії Чернігівськеобласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без використання електронної системи закупівель здійснено закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Висновком судової економічної експертизи встановлено, що сума перевищення (завищення) між вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic, придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором поставки від 19.12.2023 №949 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ринковою вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic становить 355 851, 32 грн.

Також встановлено, що станом на 16.12.2022 ринкова вартість генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic, придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становила 1 114 520, 00 грн. Згідно видаткової накладної №20 від 16.12.2022 року даний генератор був придбаний за договором №945 від 14.12.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1 542 600, 00 грн.

Окрім того, в ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювали придбання товарів, а саме генераторів у компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за нижчими цінами. Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий рахунок НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття об`єктивного рішення, проведення слідчих дій, зокрема експертних досліджень, в тому числі почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших причетних осіб до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів (як на паперових так і електронних носіях), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді в філії Чернігівськеобласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахункуUA0319282 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.06.2022 до 01.03.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його ІМЕІ, deviceid та інших ідентифікуючих ознак;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його ІМЕІ, deviceid та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису), з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.06.2022 до 01.03.2022 з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи «Веб-банкінгуОшад 24/7» за наступним рахунком: НОМЕР_1 ;

- копій договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1