Справа № 646/1443/23
Провадження № 1-кс/646/483/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000081 від 24.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

12.04.2023 року старший дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 24.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.03.2023 з УПК в Харківській області ДК НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявника на суму 4 500 грн. 00 коп., чим спричинили останньому матеріальну шкоду (ЄО 2613).

Допитаний, в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 15.03.2023 року його приятель на ім`я ОСОБА_6 дав об`яву в мережі інтернет, щодо придбання авто запчастин, а саме правої передньої двері та правого переднього крила на автомобіль Шевроле Авео. На його мобільний телефон зателефонував чоловік та повідомив що в нього є дані запчастини. Знайомий ОСОБА_6 надав йому номери, які залишив чоловік НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_7 , з яким потерпілий не домовлявся про придбання запчастин, після чого потерпілий зателефонував на інший номер НОМЕР_1 , підняв слухавку чоловік який назвав себе ОСОБА_8 , та повідомив що в нього є дані запчастини, потерпілий обговорив з ним всі деталі та ціну яка його влаштувала, він запропонував зробити передоплату за запчастини 2 000 грн. 00 коп., а все в сумі виходило 6 000 грн. 00 коп., потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яку йому скинув чоловік який представився ОСОБА_8 в переписці в «Телеграм» а саме № НОМЕР_4 яка була оформлена на ім`я ОСОБА_9 . Після проведення транзакції, потерпілий зателефонував ОСОБА_8 , та він повідомив що запчастини прибудуть у п`ятницю або у субботу, адресу нової пошти на яку відправити деталі потерпілий попередньо скинув в переписку в «Телеграм».

На наступний день 16.03.2023 року потерпілий замовив в цього ж чоловіка ще одну деталь для автомобіля, а саме крило на вище вказаний автомобіль. Процедура була та сама, потерпілий зі своєї картки перерахував грошові кошти на картку яку йому скинули днем раніше чоловік який представився ОСОБА_8 , але в цей раз перерахував за запчастину сто відсотків вартості а саме 2 500 грн.00 коп. на ту саму банківську картку.

Після чого 17.03.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., потерпілий зателефонував ОСОБА_8 , поцікавитися коли прибудуть запчастини, однак він поклав слухавку та заблокував його номер телефону, потерпілий намагався додзвонитися з інших номерів телефону, але як питання доходить до запчастин які повинні були прийти, то кладеться слухавка та номер блокують.

У наданій потерпілим ОСОБА_5 виписці рахунка, містяться дані про отримувача грошових коштів, а саме отримувач: ОСОБА_10 номер картки № НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 .

З урахуванням викладеного, старший дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_10 , оскільки, вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000081 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківськими рахунками які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_5 який належить ОСОБА_10 оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена старшим дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000081 від 24.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 15.03.2023 по 16.03.2023 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів; юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_4 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_4 за період з 15.03.2023 по 17.03.2023 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 15.03.2023 року по 17.03.2023 року, зобов`язавши Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до вищезазначеної інформації (відомостей).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.06.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -