Дата документу 31.08.2023
Справа № 334/7429/23
Провадження № 1-кс/334/2515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001670 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 15.08.2023, невстановлені особи, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівника банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 5700 гривень, , які належить ОСОБА_4 чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 18316). У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.08.2023 року на протязі всього дня вона перебувала за місцем свого мешкання та займалась особистими справами. Приблизно о 13.10 їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок. Вона взяла слухавку та почула чоловічий голос та одразу невідомий чоловік представився їй як співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови останній повідомив їй, що з її банківського рахунку було переведення грошових коштів імовірно на ім`я ОСОБА_5 . Вона одразу повідомила, що їй невідомий цей чоловік та переказ грошових коштів вона не здійснювала. Після цього співробітник банку їй запропонував підтвердити особисті дані з метою підтвердження особи, та пояснив, щоб підтвердити особисті дані, їй повинен зараз надійти дзвінок з банку. Вона погодилась та чекала дзвінок. Потім через хвилину їй на мобільний телефон перетелефонували з номеру НОМЕР_3 , як вона зрозуміла це був бот, який казав мені нажимати цифри, вибирати категорію, вона так і зробила. Після цього бот їй повідомив код підтвердження та поклав слухавку. В подальшому вона переключилась на другу лінію, де її чекав співробітник банку. В ході їхньої розмови вона йому повідомила код підтвердження. Після цього вона поклала слухавку. Приблизно через 10 хвилин їй в месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 5700 гривень. Таким чином, діями невстановленої особи, потерпілій нанесено матеріальну шкоду на суму 5700 гривень 00 копійок. У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки не надалось можливим, тому у слідчого виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив, протейого неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є обгрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001670 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. (а.с.4).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що 15.08.2023 року о 13-23 годині грошові кошти в сумі 5 700,00 були перераховані на невідомий рахунок, проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки/рахунку, на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 700,00 гривень з банківської картки, що належить потерпілій (а.с.11).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме :

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2023по момент оголошення ухвали;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1