Справа № 703/3968/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2023 року за №0000592, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 30.07.2023 близько 12 год. 41 хв. невідома особа здійснила крадіжку коштів в сумі 17500 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

По даному факту 01.08.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2023 на банківську карту ОСОБА_5 її син перерахував кошти в сумі 17000 грн. 31 липня 2023 року вона намагалась зняти вказані кошти у банкоматі, однак на рахунку їх не виявилось. Отримавши в банку виписку по рахунку, їй стало відомо, що переказ грошових коштів в сумі 17500 грн. був здійснений через мобільний додаток «Ощад» 30.07.2023 о 12 год. 41 хв. на номер картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 . Вказана картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий стверджує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення копій завірених документів, а саме до копії юридичної справи клієнта, якому належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , роздруківок проведених по ній операцій, фото та відео зображених осіб при зняті коштів з цієї картки, інформації про те, за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до вказаної картки та які операції проводились за 30.07.2023., з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000592 внесені 01 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 01.08.2023 вона 30.07.2023 протягом всього дня перебувала за місцем свого постійного проживання. 30 липня 2023 року о 11 год. 44 хв. на її банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти від сина ОСОБА_7 в сумі 17000 грн. 31 липня 2023 року близько 11 год. 56 хв. вона намагалась зняти вказані кошти, однак їх на рахунку не виявилось. Звернувшись до працівників банку, їй стало відомо, що 30 липня 2023 року о 12 год. 41 хв. з її картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 .

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , вбачається, що 30.07.2023 о 11:44 на нього було зараховано кошти у розмірі 17000 грн. від ОСОБА_8 . Цього ж дня о 12:41 з цього рахунку було здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 17500 грн.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Однак, суд вважає, що не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу до юридичних справ кожного з клієнтів, на рахунки яких здійснювались перекази з банківської картки № НОМЕР_2 (пункт 8 прохальної частини), оскільки слідчим не мотивована необхідність отримання такої інформації. Крім того, без встановлення інформації про здійснення будь-яких транзакцій по цій банківській картці, така вимога є передчасною.

Слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленої при відкритті банківської картки НОМЕР_2 , в тому числі до документів, що посвідчують особу, заповненої власноруч анкети, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошт, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотографії особи при отриманні вказаної картки та інших номерів банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;

- роздруківки операцій, які проводилися по банківській картці НОМЕР_2 за 30.07.2023;

- розширеної роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за 30.07.2023 з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти;

- фото та відео заборажених осіб при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформації щодо того, за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за 30.07.2023;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1