Провадження № 1-кс/592/5574/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) та на підставі яких було оформлено через Львівську та ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі імпорт гуманітарний вантаж у кількості 35 разів.

В подальшому, відповідно до положень ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено прокурором Окружної прокуратури міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати групі слідчих Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно наявної інформації а також встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підроблені бланки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи від імені керівництва вказаної Організації, починаючи з 2022 року здійснювали імпортні митні операції з вантажами гуманітарної допомоги.

В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має.

Зважаючи на викладене, станом на теперішній час існують об`єктивні та достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, завозили на митну територію України вантажі під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому незаконно використовували з метою отримання прибутку.

На теперішний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в дослідженні відомостей та документів про рух грошових коштів на банківських рахунках ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- Особисті документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- Особисті документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально спростувати факт причетності вказаних осіб до протиправної діяльності з гуманітарною допомогою, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 29.08.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по 30.08.2023;

- Особисті документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 29.08.2023;

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по 29.08.2023

- Особисті документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 29.09.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1