Справа № 216/2556/23
Провадження № 1-кс/216/1072/23
УХВАЛА

іменем України

28.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000156 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні Дніпропетровської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

- рух коштів в період часу з 31.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000156 від 04.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 03.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України стосовно того, що на адресу Департаменту кіберполіції НПУ надходило електронне звернення від ОСОБА_5 за фактом того, що 31.03.2023, невстановлена особа виклала на інтернет-платформі оголошень "OLX" шахрайське оголошення про продаж літньої покришки для авто та в подальшому, після отримання повної сплати за товар, шляхом, добровільного переказу з боку потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1200 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму, при цьому, в подальшому, товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті і на зв`язок ніхто не виходить. (ЄО №5927 від 03.04.2023)

З метою забезпечення оперативності в проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що потерпілий ОСОБА_6 є військовослужбовцем ЗСУ та перебуває в Донецькій області, через що, не може без зайвих труднощів вчасно прибути до дізнавача, 04.04.2023 в період часу з 17:42 до 17:49 годин, було проведено опитування потерпілого ОСОБА_5 в режимі телефонної конференції. Під час якого, з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 є військовослужбовцем ЗСУ та 31.03.2023 використовуючи всесвітню мережу Інтернет на інтернет-платформі безкоштовних оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж літньої гуми. Шляхом відправки електронних повідомлень, зв`язався з невідомою особою, начебто продавцем та здійснив замовлення товару у вигляді літньої гуми. Після чого, йому було повідомлено, що потрібно сплатити передплату за вказаний вище товар, на суму 1200 гривень, на що потерпілий погодився, через деякий час, йому надійшов номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , на яку він, добровільно, вважаючи, що продавець, виконає взяті на себе зобов`язання, будучи введеним в оману, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності дій з боку продавця, перерахував власні грошові кошти на суму 1200 гривень на вказану вище картку. Потім, йому перетелефонувала невстановлена особа, що назвалась продавцем та повідомила, що необхідно сплатити всю суму, на це потерпілий відмовився, через що ця невстановлена особа поклала слухавку, більше на зв`язок не виходила, а грошові кошти не повернуті. Матеріальний збиток в результаті вчинення кримінально-протиправних дій по відношенню до потерпілого складає 1200 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів в період з 31.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита на невідому особу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 31.03.2023 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в Дніпропетровській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000156 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 03.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України стосовно того, що на адресу Департаменту кіберполіції НПУ надходило електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 31.03.2023, невстановлена особа виклала на інтернет-платформі оголошень "OLX" шахрайське оголошення про продаж літньої покришки для авто та в подальшому, після отримання повної сплати за товар, шляхом, добровільного переказу з боку потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1200 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму, при цьому, в подальшому, товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті і на зв`язок ніхто не виходить. (ЄО №5927 від 03.04.2023).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні Дніпропетровської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, про:

- рух коштів в період часу з 31.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 28 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1