Провадження 1-кс/127/4863/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведену 27.04.2023 слідчу дію - обшук, в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме: торгового кіоску № 2, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), який проводився з метою фіксації обставин кримінального правопорушення, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_5 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_5 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_5 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_5 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_5 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що у місці реалізації - торговому кіоску № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 (без номеру, на території ринку), можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_5 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. З ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), прокурором 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску № НОМЕР_4 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), під час якого виявлено та вилучено:

- комплект охоронної сигналізації AJAX моделі НАВ серійний номер 000fb-cbl71-a87b9-dl 100 із сім-карткою Vodafone серійний номер НОМЕР_5 та шнуром живлення (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006816);

- Wi-fi роутер моделі ZLTP21, серійний номер НОМЕР_6 із сім-карткою Київстар серійний номер НОМЕР_7 (упаковано в спецпакет експертної служби № МІ003826);

- копія договору оренди торгівельного кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку) від 30.09.2022, укладений між орендодавцем ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006819);

- копії фінансово-бухгалтерських документів щодо збереження, руху та реалізації тютюнових виробів із друкованими та рукописним текстом на 9 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № В2017142);

- записник у твердій обкладинці рожевого кольору з написом WildLife, перетягнутий резинкою рожевого кольору, складається з 38 арк., на яких наявний рукописний текст. Під обкладинкою записника наявний аркуш паперу в клітину, на якому наявний рукописний текст із зазначенням дат, назв тютюнових виробів, кількості, вартості та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006818);

- записник у твердій обкладинці чорного кольору, складається із 173 арк., на яких наявний рукописний текст та графічні зображення (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006818);

- зошит у м`якій обкладинці блакитного кольору в клітину на 12 арк., на яких наявний рукописний текст із зазначенням дат, розміру каси, залишки товару, назв тютюнових виробів та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006818);

- грошові кошти на загальну суму 40 800 гривень, а саме 5 купюр номіналом у 1000 гривень, 45 купюр номіналом у 500 гривень, 41 купюра номіналом у 200 гривень, 31 купюра номіналом у 100 гривень, 28 купюр номіналом у 50 гривень, 30 купюр номіналом у 20 гривень (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006812);

- платіжний документ «ПриватБанк» (чек) від 24.04.2023 щодо перерахунку коштів в сумі 100505, 94 грн. від платника ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006812);

флешнакопичувач MicroSD обємом 64 Gb, серійний номер 2117TVZX210423040 (упаковано в спецпакет експертної служби № В1006991);

- тютюнові вироби Compliment 6-120 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment 6 Demi - 188 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Blue - 67 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment Blue Super Slims - 57 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Violet Super Slims - 45 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Amber Super Slims - 46 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Red - 12 пачок по 20 шт. в кожній (усього 535 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 1»);

- тютюнові вироби Compliment Blue - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Menthol Demi Slims - 55 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Original - 41 пачка по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes Demi - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes - 42 пачки по 20 шт. в кожній, Мас Comfort Red - 71 пачка по 20 шт. в кожній, Dandy White - 19 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black - 13 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black Nano - 20 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy White Nano - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Focus - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie - 21 пачка по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim рожеві - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie SS

- 8 пачок по 20 піт. в кожній (усього 519 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 2»);

- тютюнові вироби Marlboro Less Smell - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Gold - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Fine Touch - 48 пачок по 20 шт. в кожній, Marlboro micro - 34 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro - 91 пачка по 20 шт. в кожній, LM Loft - 96 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Blue - 70 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Red - 73 пачки по 20 шт. в кожній (усього 488 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № З»);

- тютюнові вироби Lifa Strawberry - 80 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Mentol - 118 пачки по 20 шт. в кожній, Lifa Classic - 96 пачок по 20 шт. в кожній, Chesterfield blue - 40 пачок по 20 шт. в кожній, Parlament Night Blue -109 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment - 8 пачок по 20 шт. в кожній, Lucky Strike - 50 пачок по 20 шт. в кожній (усього 501 пачка упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 4»);

- тютюнові вироби Regina - 267 пачок по 20 шт. в кожній, Pull - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Palermo - 20 пачок по 20 шт. в кожній, King - 26 пачок по 20 шт. в кожній, Corset - 22 пачки по 20 шт. в кожній, Kingdom - 63 пачки по 20 шт. в кожній, Camel - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Merilyn - 6 пачок по 20 шт. в кожній (усього 486 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 5»);

- тютюнові вироби D&B - 210 пачок по 20 шт. в кожній, Rotnmans - 213 пачок по 20 шт. в кожній (усього 423 пачки упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 6»);

- тютюнові вироби Milano - 173 пачки по 20 шт. в кожній, Kyiv - 80 пачок по 20 шт. в кожній, King - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Jing Ling - 82 пачки по 20 шт. в кожній, JM - 72 пачки по 20 шт. в кожній, Dubao - 56 пачок по 20 шт. в кожній (усього 510 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 7»);

- тютюнові вироби Kent - 292 пачки по 20 шт. в кожній, Marble - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Bond - 45 пачок по 20 шт. в кожній (усього 413 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 8»);

- тютюнові вироби Basio - 32 пачки по 20 шт. в кожній, Monte Carlo - 25 пачок по 20 шт. в кожній, Marvel - 116 пачок по 20 шт. в кожній, Mustang - 93 пачки по 20 шт. в кожній, Marshall - 120 пачок по 20 шт. в кожній, Denim - 43 пачки по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 458 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 9»);

- тютюнові вироби Winston - 232 пачки по 20 шт. в кожній, Arizona - 123 пачки по 20 шт. в кожній, Gold Maunt - 53 пачки по 20 шт. в кожній, Ashima - 40 пачок по 20 шт. в кожній, King - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Markl - 9 пачок по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 490 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 10»);

- картонна коробка у якій знаходяться різні тютюнові вироби у кількості 75 блоків (750 пачок по 20 шт. у кожній, опечатана написом «Пакет № 11»;

- тютюнові вироби різних марок у кількості 92 пачки (упаковані до чорного поліетиленового пакету з написом «Пакет № 12»).

В такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, та неможливості іншим способом довести вину особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку торгового кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку).

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутня.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 7, 36, 91, 93, 98, 99, 100, 233, 234, 235, 236 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого прокурора з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що в органу досудового розслідування були наявні обґрунтовані підстави для обшуку 27.04.2023 торгового кіоску № 2, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), без ухвали слідчого судді. В даному конкретному випадку потреби досудового розслідування виправдовували такий ступінь втручання у права та свободи особи (осіб), оскільки це було зумовлено фіксацією кримінального правопорушення, збиранням доказової бази обставин злочину.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування на законних підставах провів обшук без ухвали слідчого судді.

Таким чином, прокурором доведено необхідність проведення обшуку, з метою з`ясування питань, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 234, 235, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведену 27.04.2023 слідчу дію - обшук, в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме: торгового кіоску № 2, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), в ході виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя