Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4666/23
Номер провадження 1-кс/711/1330/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001620 від 05.08.2022, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого - адвокат ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відкритими джерелами, не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_9 . Остання по телефону узгодила з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 всі умови укладення договору та на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_6 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_8 , перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації відсутнє. Також було встановлено, що за вищезазначеною адресою знаходиться семиповерховий, багатоквартирний, двох під`їзний житловий будинок.

Крім того, оперативним підрозділом, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 належить до електронного поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, доведення їх вини, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо дати та часу реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відомостей щодо номерів телефонів, які використовувалися під час реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відомостей щодо особи, яка здійснювала реєстрацію поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 (із вказанням прізвища, імені, дати народження, статі, резервної поштової електронної скриньки);

- відомостей щодо користування поштовою електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням ІР-адрес, що зазначались під час реєстрації та кожної авторизації користувача електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023;

- у разі надання користувачу поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 платних послуг та сервісів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати відомості щодо реквізитів, з яких здійснювалися вищевказані проплати, суми та дати і часу транзакції;

- відомостей щодо дати і часу вхідних та вихідних поштових повідомлень, із зазначенням даних щодо облікового запису електронної поштової скриньки адресата, без розкриття змісту повідомлень з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023.

Ініціатор клопотання вказує, що зазначена інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, перевірки зв`язків невстановлених осіб, які вчинили вказаний злочин, а також для проведення подальших заходів по встановленню даних осіб, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0001620 від 05.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні надавача телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - відомостей щодо дати та часу реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - відомостей щодо номерів телефонів, які використовувалися під час реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - відомостей щодо особи, яка здійснювала реєстрацію поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 (із вказанням прізвища, імені, дати народження, статі, резервної поштової електронної скриньки); - відомостей щодо користування поштовою електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням ІР-адрес, що зазначались під час реєстрації та кожної авторизації користувача електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023; - у разі надання користувачу поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 платних послуг та сервісів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати відомості щодо реквізитів, з яких здійснювалися вищевказані проплати, суми та дати і часу транзакції; - відомостей щодо дати і часу вхідних та вихідних поштових повідомлень, із зазначенням даних щодо облікового запису електронної поштової скриньки адресата, без розкриття змісту повідомлень з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023, з можливістю ознайомитись з нею та зняти з неї копії на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з нею та зняти з неї копії на паперовому та/або електронному носії, а саме до:

- відомостей щодо дати та часу реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відомостей щодо номерів телефонів, які використовувалися під час реєстрації поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відомостей щодо особи, яка здійснювала реєстрацію поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 (із вказанням прізвища, імені, дати народження, статі, резервної поштової електронної скриньки);

- відомостей щодо користування поштовою електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням ІР-адрес, що зазначались під час реєстрації та кожної авторизації користувача електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023;

- у разі надання користувачу поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 платних послуг та сервісів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати відомості щодо реквізитів, з яких здійснювалися вищевказані проплати, суми та дати і часу транзакції;

- відомостей щодо дати і часу вхідних та вихідних поштових повідомлень, із зазначенням даних щодо облікового запису електронної поштової скриньки адресата, без розкриття змісту повідомлень з дати реєстрації поштової скриньки по 13.07.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1