Справа № 589/3052/23
Провадження № 1-кс/589/822/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000669 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00 годин 01 хвилина 06.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 07.06.2023 щодо:

- інформації про держателів карткових рахунків, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 за вищевказаний період часу;

- детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками, що відкриті на рахунку НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків, що відкриті на рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2023 по 07.06.2023, що містяться на електронних носіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000669 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000669 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 близько 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням в застосунку телеграм, де під приводом отримання грошової допомоги повідомила пароль застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілої, з номером НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2036 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона користується банківськими картками, рахунок яких відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та часткове задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ., слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000669 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 00 годин 01 хвилина 06.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 07.06.2023, з можливістю зробити копії, щодо:

- інформації про держателів карткових рахунків, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 за вищевказаний період часу;

- детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками, що відкриті на рахунку НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, які відкриті на рахунку НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків, що відкриті на рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2023 по 07.06.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 6 серпня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/822/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3