Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1414/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000057 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування за кримінальним провадженням за №0000057 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000057 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2023 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якій, остання повідомила, що невідома особа зловживанням довірою, під приводом продажу кухні у соціальній мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5350 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . (ІПНП №3057 від 03.04.2023)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 17.03.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та яка 17.03.2023 приблизно о 10:58 год., під приводом продажу холодильника, шляхом зловживання довіри, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 .

07.08.2023 прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , було винесено постанову про об`єднання матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000057 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та за №0000183 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під №0000057, на підставі того, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0000057 від 23.03.2023 та №0000183 від 03.04.2023 встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих, під час вчинення кримінального правопорушення використовувала один і той же номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в формі дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.03.2023 вона користувалась інтернет ресурсом а саме соціальною сторінкою «Facebook» стосовно пошуку холодильника. Натрапила на оголошення, яке її зацікавило, сторінка називалась «Нерухомість Львів», на зазначеному сайті ОСОБА_6 , виявила що продається холодильник марки «Miеle» вартістю 4500 гривень. Дана пропозиція ОСОБА_6 , зацікавила та остання вирішила зв`язатись із продавцем по мобільному номеру телефону, який був зазначений а саме НОМЕР_5 , зв`язалась за допомогою мобільного додатку «Viber» де почали вести листування. В ході листування продавець запевнив ОСОБА_6 , в необхідності здійснити передоплату в розмірі 1000 гривень ніби то за пересилку накладеним платежем. ОСОБА_6 , в свою чергу погодилась та їй надіслали реквізити банківської карти а саме № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.03.2023 о 10:58 год., ОСОБА_6 перерахувала кошти в розмірі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього ОСОБА_6 почала очікування надходження холодильника, вказавши при цьому свої дані для відправки, продавець після цього повідомила що якщо буде відправка на товарне відділення то необхідно оплатити половину суми від вартості. ОСОБА_6 одразу зрозуміла, що тут щось не так та почала телефонувати на вищевказаний номер та з нею говорили різні невідомі їй особи чоловічої статі, так ОСОБА_6 після цього зрозуміла що її обманули, оскільки продавець її всюди заблокував.

Крім того, під час досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 , на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває та ніколи не перебувала. 02 березня 2023 року коли потерпіла знаходячись за місцем свого проживання, наткнулась на пост у соціальній мережі «Фейзбук», у якому особа записана під ім`ям ОСОБА_8 із с. Яреновка, Рівненської області, продавав кухню білого кольору, на суму 4200 гривень. ОСОБА_5 написала даному громадянину у соціальну мережу «Вайбер» на його н.м.т. НОМЕР_5 , для подальшої розмови, та купівлі даної кухні. Останній повідомив, що необхідно оплатити за доставку та повну ціну кухні для того, щоб він був впевнений та одразу відправив по пошті оплачений товар. Отже загальна сума становила 5350 гривень, яку потерпіла перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 , щоб уточнити дату та час відправки кухні, на що, останній повідомив, що вже виїжджає на пошту, та згодом відправить даний товар. В подальшому дана особа, яка назвалась ОСОБА_9 заблокувала номер телефону ОСОБА_5 . Остання просить прийняти міри та розібратись у даній ситуації.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку№ НОМЕР_6 , який знаходяться у володінні,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню за №0000057 від 23.03.2023року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_6

Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Документи про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.03.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 02.03.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.08.2023