Справа № 488/873/23
Провадження № 1-кс/488/203/23
У Х В А Л А

11.04.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 23.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 23.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 23.03.2023 року в період часу з 13:00 години по 13:20 годину невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом виплати грошових коштів у якості гуманітарної допомоги, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 98.000, 00 гривень, належні ОСОБА_5 , які після повідомлення останнім кодів підтвердження були списані з його банківської карти НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей, на які рахунки здійснювалися перекази грошових коштів 23.03.2023 з банківської карти НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів; відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; до відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 23.03.2023 00:05 год. по 23.03.2023 23:59 год.; відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею 23.03.2023, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку; в разі наявності, інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

В судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та, за дорученням, оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- відомостей, на які рахунки здійснювалися перекази грошових коштів 23.03.2023 з банківської карти НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 23.03.2023 00:05 год. по 23.03.2023 23:59 год.;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею 23.03.2023, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;

- в разі наявності, інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та, за дорученням, оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 11.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1