Справа № 206/3533/22
Провадження № 1-кс/206/129/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю:

дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 0000233, від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачено ч. 1 ст. 190 КК Українию

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.10.2022 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представляє інтереси ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього.

Допитавши потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що 16.09.2022 відповідно до наказу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР №218 він був зарахований до закладу на часткове державне утримання та став на облік як внутрішньо переміщена особа з 20.09.2022. Також, ОСОБА_6 має другу групу інвалідності з дитинства, з народження його батьки позбавлені батьківського піклування, опікуни відсутні.

ОСОБА_6 має відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був заблокований протягом досить тривалого часу та на рахунку перебуло 0 гривень.

11.10.2022 у ОСОБА_6 закінчився термін дії вищевказаного депозитного рахунку, після чого 12.10.2022 він разом з соціальним педагогом та психологом ОСОБА_5 звернулися до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_1 , для поновлення строку дії рахунку, однак працівники банку повідомили, що номер депозитного рахунку заблоковано давно, та для того, щоб відновити депозит необхідно було перевипустити нову банківську карту. Того самого дня, на вказаний депозитний рахунок відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 295 503 гривень.

22.10.2022 ОСОБА_6 стало відомо від ОСОБА_5 , що їй зателефонувала соціальний педагог ОСОБА_7 , яка повідомила, що з депозитного рахунку знялося блокування. Після чого, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони побачили транзакції з вказаного депозитного рахунку, в результаті чого в період часу з 20.10.2022 по 22.10.2022 відбулось знаття грошових коштів у розмірі 130 000 гривень.

24.10.2022 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 звернулися до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання виписки руху грошових коштів, де вони дізналась, що на його ім`я були відкритті декілька електронних рахунків.

Також, розглянувши виписку руху грошових коштів було видно, що невідомі проводили транзакції на інші відкритті рахунки зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , а з них проводили інші операції, (банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 якими він не користувався).

Соціальний педагог та психолог ОСОБА_5 попрохала вихованців КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, допомогти перевірити банківські карти, які були зазначені у виписці, яку вони отримали в банку, а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), вихованці на вказані номери намагались перевести грошові кошти, де вони виявили ім`я користувача ОСОБА_8 (т. НОМЕР_6 ). Після чого, вони через соціальну мережу «Інстаграм» у пошуку написали « ОСОБА_8 » та знайшли сторінку з користувачем « ОСОБА_9 », де були опубліковані фотографії двох хлопців з грошима, одного з них ОСОБА_6 впізнав як ОСОБА_10 , який являвся студентом в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_8 навчався на декілька курсів молодше від потерпілого, він проживав в гуртожитку разом з ним в АДРЕСА_2 ).

13.02.2023 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представляє інтереси ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього. Переказ грошових коштів здійснювався на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Допитавши потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що в нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , на яку він отримує соціальну допомогу як внутрішньо переміщена особа з 05.08.2022.

11.02.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 перебував за місцем свого тимчасового проживання, де на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що відбувся переказ грошових коштів з його карти (ВПО), після чого, ОСОБА_6 зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачив, що відбувся переказ двома транзакціями: перша на суму 1 611 гривень, друга на суму 1 185 гривень, загальна сума становить 2 796 гривень. Після чого, ОСОБА_6 одразу повідомив своєму вихователю ОСОБА_5 , про вказану подію. Далі, він разом з ОСОБА_5 зайшли в застосунок на вищевказані транзакції, де було зазначено номер картки отримувача № НОМЕР_7 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), подалі було встановлено, що за вказаним номером та ім`я отримувача ОСОБА_11 .

Після чого, того самого дня, вони зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для того, щоб заблокувати його картку, де оператор повідомив, що 03.01.2023 в ОСОБА_6 відбувалося зарахування грошових коштів у сумі 2 100 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого через декілька секунд вказані гроші переказались з його картки на карту № НОМЕР_7 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_7 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаною банківською карткою, за період з 05.08.2022 по 07.04.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ) з повних розшифруванням інформації, суми грошових коштів, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку). Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з Ощадного Банку.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про проведення огляду виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до інформації з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний для швидкого, повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю проведення огляду задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_7 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаною банківською карткою, за період з 05.08.2022 по 07.04.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ) з повних розшифруванням інформації, суми грошових коштів, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1