Дата документу 26.04.2023Справа № 554/278/23
Провадження № 1-кс/554/4895/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000563, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчих з групи слідчих:слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під приводом продажу автомобіля для потреб Збройних сил України група осіб заволодіває грошовими коштами громадян України. В ході проведення аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено наступних осіб, які здійснювали перерахунок на банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зокрема: на банківську картку № НОМЕР_7 : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_9 , який 18, 24, 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_7 , на загальну суму 109 000 грн.. Встановлено, що ОСОБА_14 неодноразово присутній, під час здійснення зняття грошових коштів громадянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, з банківських карток, які використовуються для отримання передплат за придбання автомобілів для ЗС України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який 21.09.2022 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , здійснив переказ у сумі 27 000 грн. на картку № НОМЕР_7 за придбання автомобіля для ЗС України; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_13 , яка повідомила, що 26.09.2022 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 здійснила передплату у розмірі 84 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , за придбання авто для ЗС України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 0000218 дата: 28.09.2022, яке перебуває у Відділенні поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл.; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_15 , який 12.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 170 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_7 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_17 , який 11.10.2022 року здійснив перерахунок коштів в розмірі 37 200 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_7 . Під час телефонної бесіди з ОСОБА_19 , останній повідомив, що нікому ніяких коштів не перераховував, чому з його картки здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_7 йому не відомо; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_18 , який 16 та 18.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 15 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 та у розмірі 45 000 з картки емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної його брату ОСОБА_21 № НОМЕР_21 на банківську картку № НОМЕР_7 , в якості передплати за авто, для потреб ЗС України; шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_22 на банківську картку № НОМЕР_8 : ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_23 , яка 14.10.2022 здійснила переказ коштів у сумі 28 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 на банківську картку № НОМЕР_8 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. З заявою до поліції з даного приводу не зверталась. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_25 , яка 15.10.2022 здійснила переказ коштів у сумі 27 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 на банківську картку № НОМЕР_8 , в якості передплати за авто для власних потреб. Крім цього ОСОБА_23 здійснено додаткові перекази в сумі 373 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_29 та НОМЕР_30 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0003661 вiд 28.10.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , м.т. НОМЕР_31 , який 17.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 40 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 на банківську картку № НОМЕР_8 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_24 здійснено додаткові перекази в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_22 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №№0000486 вiд 05.11.2022, яке перебуває у Відділені поліції №1 (м.Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл.; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_33 , який 18.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 33 600 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 на банківську картку № НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . 17.10.2022 року здійснено оплату у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_37 на банківську картку № НОМЕР_6 : ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_38 , який 29 та 30.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 220 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 на банківську картку № НОМЕР_6 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_40 та НОМЕР_41 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 0000576 05.11.2022, яке перебуває у Відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій обл.; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_42 , який 12.11.2022 здійснив переказ коштів у сумі 22 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_43 на банківську картку № НОМЕР_6 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_28 здійснено додаткові перекази в сумі 198 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_44 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0001238 вiд 30.11.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_29 , 13.11.2022 здійснив оплату коштів у розмірі 158 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону НОМЕР_44 . Виявлено наявність звернень зі скаргами щодо вчинення шахрайських дій під виглядом продажу авто для ЗС України. Передплата потерпілими здійснена на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_45 , який сплатив кошти у еквіваленті 850 доларів США на банківську картку № НОМЕР_4 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України; ОСОБА_31 , яка сплатила кошти у розмірі 36 210 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України. Шахраями для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_46 . Встановлено, що слідчим СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_32 у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР під №0001662 від 26.11.2022 вилучено добровільно виданий особами ромської національності мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A23» ІМЕІ 1: НОМЕР_47 ІМЕІ 2: НОМЕР_48 . В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону SAMSUNGGalaxyA23 ІМЕІ_1 НОМЕР_49 , ІМЕІ_2 НОМЕР_50 , встановлено наявність фотозображень з номерами банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_7 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 та НОМЕР_57 . Під час проведення перевірки зазначених банківських карток, а також перевірки фактів їх використання під час вчинення шахрайських дій, встановлено наступне: № НОМЕР_54 власник ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_58 , АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_59 ; № НОМЕР_52 власник ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_60 , АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_61 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . Перерахувала задаток 20 000 грн. за авто КіаСоренто на рахунок НОМЕР_62 . Номер шахрая - НОМЕР_63 ). ЄРДР №0001057 від 20.10.22 за ч.3 ст. 190 ККУ, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_22 ); ОСОБА_36 , 120 000 грн. (2 платежі по 29 999 грн. 20.10.22 і 2 платежі по 29000 грн. 21.10.22). №4790-7299-5179-8206 власник ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_64 , прож. АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_65 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який перерахував 120 599 грн. на банківську картку № НОМЕР_51 у якості передплати за автомобіль на потреби ЗС України; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , м.т. НОМЕР_66 . 31.10.2022 відправила кошти у сумі 120 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_51 у уякості передплати за авто для потреб ЗС України. № НОМЕР_55 власник ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_67 , прож. АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_68 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який здійснив передплату коштів на авто для ЗС України. 12.11.2022 невідома особа ( НОМЕР_69 ) під приводом продажу а/м на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", заволоділа грошима в сумі 65 800 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження ЄРДР №0000427 від 16.11.2022, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_28 . Встановлено, наявність звернень до національної поліції України щодо фактів використання банківської картки № НОМЕР_53 , під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_41 , 29.07.2003 м.т. НОМЕР_70 . Замовив авто для потреб ЗСУ на «OLX», здійснивши оплату у розмірі 127 600,00 грн. на банківську картку НОМЕР_53 . Номер що використовувався під час вчинення шахрайських дій НОМЕР_71 ; ОСОБА_42 , 10.04.2001 - НОМЕР_72 (шахраї НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ). 16.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на торговій платформі «olx», використовуючи номер телефону НОМЕР_75 , як контактний, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 100 000 грн., які перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_53 . № НОМЕР_56 власник ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_76 , прож. АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_77 . № НОМЕР_7 власник ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_78 , прож. АДРЕСА_10 м.т. НОМЕР_79 : ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , перерахував 80 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентські номери телефонів НОМЕР_80 та НОМЕР_81 . Даний факт зареєстровано в ЄРДР №0000218 вiд 28.09.2022, яке перебуває у ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл. ОСОБА_46 , здійснив оплату у розмірі 104 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_82 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (шахраї НОМЕР_83 , ) НОМЕР_84 від 15.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. Дод. Картка НОМЕР_8 : ОСОБА_20 , 29 травня 1991 року народжнення, НОМЕР_85 . Сума збитку становить: 132 000 грн. Під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону - НОМЕР_22 . Даний факт зареєстровано до ЄРДР №0001483 вiд 19.10.2022 який перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_32 № НОМЕР_2 власник ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_86 , відоме місце проживання: АДРЕСА_11 , м.т. НОМЕР_87 . Починаючи з 09:43 год. 14.11.2022 у банкоматі №А1601921 після банківської картки № НОМЕР_6 , використовуються банківські картки №№: НОМЕР_55 , НОМЕР_53 , НОМЕР_88 та НОМЕР_57 . В ході перевірки зазначених банківських карток серед наявних обліків. Виявлено факти звернення з використанням вказаних карток, під час вчинення шахрайських дій, а саме: Заявник ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , м.т. НОМЕР_89 . Здійснив перерахунок коштів у сумі 100 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_53 . Під час вчинення шахрайських дій шахраями використано абонентські номери телефонів НОМЕР_89 та НОМЕР_75 . ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.т. НОМЕР_90 . Бажав придбати авто, для потреб ЗСУ на платформі «OLX». Здійснив оплату у розмірі 127 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_53 № НОМЕР_88 . ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , 09.08.2022 здійснив придбання авто для ЗС України, сплативши 98 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_88 та № НОМЕР_91 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_92 . Зазначений факт зареєстровано до ЄРДР №0000398 вiд 21.08.2022 у Володимирському РВП ГУНП У Волинській області. Додаткова картка № НОМЕР_91 . ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , 23.10.2022 68 000 грн. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , 18.08.2022 перерахував 31520 грн. на банківську картку № НОМЕР_88 , в якості передплати за автомобіль «WOLKSVAGEN T5». Зареєстровано до ЄРДР №0000144 вiд 18.08.2022 Чортківський РВП ГУНП В Тернопільській області. Сума збитків: 31 520 грн. Даний ЄРДР приєднано до ЄРДР № 0000144 вiд 20.12.2022 який перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_37 . З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023 по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023 по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023 по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 26 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1