Справа № 495/3785/23
№ провадження 1-кс/495/823/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 17.04.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

24.03.2023 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.03.2023 о 15 годин 21 хв., невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24 959 грн. 98 копійок, які знаходились на банківській картці заявника, чим спричинила збиток останньому.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.03.2023 о 15 годині 21 хвилин на його мобільний телефон зателефонував невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік назвав його анкетні дані, а саме ім`я та прізвище, та повідомив що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде заблокована. Далі чоловік повідомив, у ОСОБА_4 на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться грошові кошти у сумі 25 000 грн, він повідомив чоловіку, що не бажає підвищувати кредитний ліміт на даній картці. Окрім того, невідомий чоловік назвав перші та останні цифри банківських карток ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ). Так, чоловік в ході телефонної розмови зазначив, що ОСОБА_4 потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він й зробив, далі чоловік диктував, що необхідно робити та вводити, виконуючі його вказівки ОСОБА_4 авторизувався у чат- онлайн, далі о 15 годині 27 хвилин у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення що перевипущено Digital картку № НОМЕР_4 . Далі невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що для того щоб кредитний ліміт на його картці не підвищився, йому необхідно ввести цифри, які прийдуть у повідомленні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 15:31 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 із цифрами НОМЕР_5 , які ОСОБА_4 ввів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому із Digital карти № НОМЕР_4 о 15:31:58 був здійснений переказ коштів у сумі 24 960.00 гривень. Після цього, одразу ж застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згорнувся та надійшли повідомлення, що банківські картки ОСОБА_4 заблоковані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими шляхом оману, використала дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 23.03.2023 по 24.03.2023 року, речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів.

Враховуючи те, що вказаний у клопотанні банківський рахунок № НОМЕР_4 використовувався для перерахування коштів, здобутих шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000330 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України 28.03.2023 проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.03.2023 о 15 годині 21 хвилин на його мобільний телефон зателефонував невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік назвав його анкетні дані, а саме ім`я та прізвище, та повідомив що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде заблокована. Далі чоловік повідомив, у ОСОБА_4 на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться грошові кошти у сумі 25 000 грн, він повідомив чоловіку, що не бажає підвищувати кредитний ліміт на даній картці. Окрім того, невідомий чоловік назвав перші та останні цифри банківських карток ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ). Так, чоловік в ході телефонної розмови зазначив, що ОСОБА_4 потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він й зробив, далі чоловік диктував, що необхідно робити та вводити, виконуючі його вказівки ОСОБА_4 авторизувався у чат- онлайн, далі о 15 годині 27 хвилин у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення що перевипущено Digital картку № НОМЕР_4 . Далі невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що для того щоб кредитний ліміт на його картці не підвищився, йому необхідно ввести цифри, які прийдуть у повідомленні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 15:31 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 із цифрами НОМЕР_5 , які ОСОБА_4 ввів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому із Digital карти № НОМЕР_4 о 15:31:58 був здійснений переказ коштів у сумі 24 960.00 гривень. Після цього, одразу ж застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згорнувся та надійшли повідомлення, що банківські картки ОСОБА_4 заблоковані.

Дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя зазначає, що зважаючи на те,що банківський рахунок № НОМЕР_4 використовувався для перерахування коштів, здобутих шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а отже вбачається задоцільним надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000330 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_20 або за її дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_23 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії:

Копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_4 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 24.03.2023 року по 24.03.2023 року.

- Копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_2 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 24.03.2023 року по 24.03.2023 року

- Копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_3 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 24.03.2023 року по 24.03.2023 року

Ухвала діє строком до 17.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1