Справа № 507/1442/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 09.08.2023 року до чергової частини СПД 1 ВП 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2023 року о 20.19 годині, невстановлена особа, невідомим шляхом, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 155 гривень, перерахувавши їх на банківську картку невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (ІТС ІПНП № 1760 від 09.08.2023).
Досудовим розслідуванням з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на протязі останніх 13 років вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ОСОБА_5 користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видана на її ім`я. На вищевказану картку ОСОБА_5 нараховуються щомісячно соціальні виплати, а саме, виплата по догляду за дитиною по досягненню трьох років, а також виплата як малозабезпеченій сім`ї.
08.08.2023 року на вищевказану банківську картку ОСОБА_5 були нараховані соціальні виплати як малозабезпеченій сім`ї на суму 16 288 гривень та соціальну виплату по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років на суму 860 гривень. Всього на загальну суму ОСОБА_5 було зараховано 17 149 гривень.
08.08.2023 року у вечірній час в одному за банкоматів села Жеребкове Подільського району для власних потреб ОСОБА_5 зняла з вищевказаної картки 1000 гривень, та на картці залишилося 16 149 гривень.
08.08.2023 року в ранковий час ОСОБА_5 приїхала до міста ОСОБА_6 по особистим справам. Перебуваючи в місті Ананьєві вона вирішила в банкоматі з вищевказаної картки зняти решту суму грошових коштів. Встановивши картку до банкомату ОСОБА_5 вибрала для зняття суму в 16 000 гривень. ОСОБА_5 висвітлилася на моніторі банкомату інформація з приводу того, що на картці недостатньо коштів. ОСОБА_5 відразу з мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому в меню рух грошових коштів звернула увагу, що 08.08.2023 року о 20:19 годині з її картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 в сумі 15 000 гривень, а також комісія в сумі 155 гривень, на загальну суму 15 155 гривень. Далі ОСОБА_5 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона показала представнику банку рух грошових коштів.
Далі представник банку створила шаблон переказу коштів на картку, при цьому встановила, що грошові кошті в сумі 15 000 гривень були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 .
Також, з показань ОСОБА_5 встановлено, що нікому будь-яких грошових коштів вона не перераховувала.
Крім того, з показань ОСОБА_5 встановлено, що біля 3 місяців чому назад їй на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася працівником Національного банку. В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що з її банківської картки була спроба зняття грошових коштів в сумі 5 000 гривень, хоча на той момент грошових коштів на картці не було, та будь яких повідомлень на мобільний телефон про змогу зняття коштів ОСОБА_5 також не надходило. Вказаний чоловік пояснив, що їй надійде пароль на її мобільний телефон від банку клієнтом якого вона являється та вона має продиктувати вказаний код. Крім того, вказаній особі чоловічої статі, ОСОБА_5 продиктувала
номер своєї вищевказаної банківської картки. Далі на телефон ОСОБА_5 був здійснений дзвінок з мобільного номеру, та відповівши на вказаний дзвінок ОСОБА_5 почула розмову роботизованої системи, яка повідомила їй 4-х значний пароль для підтвердження входу до певної системи. У ОСОБА_5 відразу виникла підозра з даного приводу, та вона завершила розмову, при цьому більш на телефонний дзвінок представника банку не відповідала. Номера телефонів з яких ОСОБА_5 телефонували їй невідомі, так як вона не зберегла вказані мобільні номери.
09.08.2023 року ОСОБА_5 добровільно надала працівникам поліції для проведення огляду належний їй мобільний телефон, марки «Redmi 6А», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 .
В ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що на головному екрані наявний мобільний додаток «Ощад 24». При вході у вказаний мобільний додаток, а саме меню «рух грошових коштів» встановлено, що 08.08.2023 року на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти в сумі 16 288 гривень, тип виплат:соціальна/ матеріальна допомога та 860 гривень, тип виплат: соціальна/ матеріальна допомога. Крім того, встановлено, що 08.08.2023 року о 19.35 годині з вищевказаної банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 1000 гривень. Крім того, встановлено, що 08.08.2023 року о 20.19 годині з вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 15 000 гривень. При створенні шаблону за вказаною операцією встановлено, що дані грошові кошти були перераховані на номер карти № НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості щодо карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, па підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежів станом на 08.08.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період з 08.08.2023 року по 09.08.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 08.08.2023 року по 09.08.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1