Справа № 334/4247/23
Номер провадження № 1-кс/334/1553/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 20.01.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19.01.2023 в період часу з 01:14 по 02:50, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно, викрала з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3661,91 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЖЕО 1196).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на протязі багатьох років користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній раз міняв картку близько року тому у зв`язку з закінченням терміну придатності попередньої. Так, під час попередньої заміни картки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке саме на даний час не пам`ятає, йому видали банківську карту «Для виплат», зеленого кольору «Visa», з номером № НОМЕР_1 (строк дії до 04/25). Так, на вказану банківську карту потерпілому надходило пенсійне забезпечення та заробітна плата. Пароль від вказаної картки відомий лише йому та його дружині ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Крім того, додав, що будь-де вказаний пароль не зберігався, на будь-якому папері він його не писав, третім особам не повідомляв. Станом на вечір 18.01.2023 року на його вищевказаній банківській картці був залишок грошових коштів в сумі 6380,19 грн. Після цього та за декілька днів до цього банківською карткою не користувався зовсім, нікому її не показував, вона знаходилась постійно у його гаманці. 18.01.2023 року приблизно о 20:00 він ліг відпочивати та прокинувся вже близько 5-ї години ранку 19.01.2023 року. Так, прокинувшись, він виявив купу пуш-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його картки вночі, починаючи з 01:14 по 02:50 19.01.2023 року списувались грошові кошти. Відкривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив близько 106 списань грошових коштів, які він не робив. Залишок грошових коштів на ранок був 2718.26 грн. Таким чином, за вказаний час, невстановлені особи викрали з його банківської картки грошові кошти в загальній сумі 3661,91 грн. Проглянувши пуш-повідомлення, він виявив, що перша оплата була 19.01.2023 року о 01:14 на суму 23 грн. з призначенням платежу «Комунальні послуги на аварійно-рятувальні роботи: PORTMONE UTILITY 2, KYIV», а інші одразу після цього аж до 02:50 з призначеннями «Цифрові товари: Google *TikTok Live, g.colhelppay» - по 43,95 грн., «Комп. Техніка: *TikTok Live, London» - по 8,19 грн.; «Телеком послуги: FCSFCSRTouchcardprovider, KYIV» по 8 грн. Виявивши вказане, він одразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував банківську карту.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохав надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, 31.05.2023 року надав заяву про розгляд справи у його відсутність клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в період з 19.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1