Справа № 583/3483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.07.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 17.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.07.2023 на мобільний додаток «Вайбер» її мобільного телефону прийшло повідомлення від «viber» з текстом «допомога у розмірі 6600 гривень», остання відкривши повідомлення перейшла за посиланням «отримання допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у відкритому посиланні ввела свій абонентський номер телефоу та пін-код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами введення яких у неї відразу відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на екрані свого мобільного телефону прийшло повідомлення про відрахування з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 983 гривні та 300 гривень. ОСОБА_5 після відрахувань грошових коштів заблокувала банківські карти. 17.07.2023 року від працівників банку дізналася про відрахування з її банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банківської карти не пам`ятає) про зняття грошових коштів у сумі 140 гривень 13.07.2023 року, а саме поповнення абонентського номеру.

Під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме функції «історія транзакцій» встановлено, що о 23:15:56 год. 13.07.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 відбувся «переказ власних коштів» у сумі 983,65 грн. (33,65 грн. з яких комісія за перерахування) на карту банку отримувача № НОМЕР_2 . О 23:19:34 год. 13.07.2023 з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося поповнення абонентського (мобільного номеру) НОМЕР_3 на суму 307, 04 грн.( з яких 4 гривні комісія банку). О 23:18:41 год. 13.07.2023 року з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулося поповнення абонентського (мобільного номеру) НОМЕР_5 на суму 144 грн.( з яких 4 гривні комісія банку).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей про:

1)користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3)відомості щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року;

4)час здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5)перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000580 від 18.07.2023, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

1)відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2)копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3)відомості щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року;

4)час здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5)перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 року,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів .

Строк дії ухвали до 24.09.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20