Дата документу 14.06.2023
Справа № 334/4686/23
Провадження № 1-кс/334/1706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000312 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000312 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 18.03.2023 по 19.03.2023 невстановлена особа, яка контактувала з потерпілою через соціальні мережі «Telegram» та «Instagram», шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами у сумі 6250 грн, які потерпіла перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . (ІТС ІПНП 8241)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 12.03.2023 близько 19:00 години вона в соціальній мережі «Інстаграм» у аккаунта « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про продаж стола та залишила заявку. Того ж дня об 19:38 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення від менеджера вищевказаного аккаунта. В ході спілкування менеджер повідомив вартість стола, на що ОСОБА_5 сказала, що подумає про покупку та пізніше зв`яжеться з ними.

18.03.2023 ОСОБА_5 знову перейшла за вищевказаним аккаунтом та знайшла оголошення про продаж стільців, запитала їх вартість, після чого повідомила менеджеру, що замовить лише стіл, яким цікавилася раніше. Менеджер повідомив їй, що необхідно надіслати свої дані куди саме відправляти посилку, при цьому повідомили, що замовлення буде виготовлятись 14 робочих днів та необхідно внести передоплату в розмірі 50% від вартості товару, а саме 2250 гривень та надіслали реквізити для оплати, а саме розрахунковий рахунок ФОП банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилась та 18.03.2023 об 13657 годині здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 2250 гривень.

Далі 18.03.2023 приблизно о 19:00 годині ОСОБА_5 знову написала продавцю та повідомила, що хоче ще замовити два стільці, продавець повідомив, що ціна двох стільців 8000 гривень та для того, щоб їх замовити необхідно також зробити передоплату в розмірі 50%, тобто 4000 гривень. Так 19.03.2023 о 13:44 години ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень. Після чого близько 21:55 години продавець попрохав надіслати квитанції про переказ грошових коштів, пояснюючи це тим, що кошти не надійшли та попрохали ОСОБА_5 надіслати її «Телеграм» щоб менеджер з нею зв`язався.

20.03.2023 близько 23:00 ОСОБА_5 в «Телеграм» надійшло повідомлення від менеджера магазину під іменем « ОСОБА_7 » псевдонім « ОСОБА_8 », куди ОСОБА_5 і надіслала квитанції про переказ коштів, менеджер повідомив, що кошти за товар надішли та вона може очікувати на замовлення. Далі 01.04.2023 ОСОБА_5 запитала в менеджера коли буде готове її замовлення, на що їй повідомили, що замовлення буде 13.04.2023 оскільки на виробництві затримка.

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово писала менеджеру, щодо свого замовлення, але менеджер магазину постійно запевняв, що на виробництві затримка і вони не шахраї, та надіслав «Телеграм» під псевдонімом « ОСОБА_9 » та повідомив, що це аккаунт керівника магазину і з ним постійно можна бути на зв`язку, про те і керівник запевняв, що на виробництві затримки.

01.05.2023 ОСОБА_5 написала керівнику магазину про те, що хоче повернути свої кошти. 05.05.2023 менеджер написав їй в соціальну мережу «Інстаграм» про те, що виробництво зупинено та грошові кошти їй буде повернуто, та попрохав надіслати її свою електронну адресу для надсилання договору про повернення коштів, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому ніякого договору про повернення коштів надіслано не було, замовлення отримано не було, грошових коштів повернуто не було.

Також ОСОБА_5 додає, що власними зусиллями встановила начебто номери телефонів, які прив`язано до банківського рахунку ФОП, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином ОСОБА_5 задано майновий збиток на загальну суму 6250 гривень.

Згідно проведеного тимчасового доступу встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито на ім`я ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.06.2023 в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення про встановлення особи, а саме: ОСОБА_10 , його анкетних даних, мобільного номеру телефону.

На підставі матеріалів виконаного доручення встановлено, що згідно бази ІПНП ОСОБА_10 , виїхав з тимчасово окупованої території, та виїхав з міста Запоріжжя, користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з`єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000312 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_7 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період часу з 18.03.2023 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 14 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1