печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 07.06.2022 під час перетину кордону Республіки Сербія був затриманий разом з громадянином Німеччини ОСОБА_7 при спробі незаконного переміщення через кордон Республіки Сербія грошових коштів, а саме 607 990,00 євро та 124 924,00 доларів США. Вказані грошові кошти можуть бути здобуті під час вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень на території України та мати незаконне походження.

Водночас, відповідно до інформації правоохоронних органів Республіки Сербія ОСОБА_6 обґрунтовує джерела походження виявлених у нього грошових коштів наявним фактом позики між його батьком ОСОБА_8 та громадянином України ОСОБА_5 . Предметом позики начебто були грошові кошти у національній валюті України у розмірі 17 500 000 грн.

У зв`язку з цим, у межах кримінального провадження № 0000897 від 03.11.2022 також перевіряється причетність громадянина України ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення спрямованого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

На теперішній час встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_5 у період з 2019 по 2022 роки задекларував отриманий прибуток у загальному розмірі 11 027 411 грн., що значно менше вказаної суми позики. До 2019 року доходи ОСОБА_5 , відповідно до вказаного реєстру, не суттєві, а їх розмір не дозволяє обґрунтовувати можливість надання займу у вказаному розмірі.

Також з метою встановлення обставин можливого залучення ОСОБА_6 . ОСОБА_5 до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення дійсної фінансової спроможності останнього, 01.05.2023 проведено обшуки за місцями його реєстрації та проживання, а також в автотранспортних засобах, якими ОСОБА_5 володіє та користується. Під час проведення вказаних слідчих дій не виявлено документів, якими б підтверджувався факт надання ОСОБА_5 грошової позики ОСОБА_8 або ОСОБА_6 . Також не встановлено об`єктивної можливості надати грошову позику у вказаному розмірі.

Водночас ОСОБА_5 в усній бесіді підтвердив факт позички ОСОБА_8 та вказав, що в нього наявні відповідні угоди, розписки та інші документи, якими підтверджується як факт позички, так і розмір отриманих ним доходів. Оригінали вказаних документів він може надати для огляду під час допиту, який заплановано на 10.05.2023. Для долучення до матеріалів кримінального провадження може надати їх належним чином завірені копії.

У зв`язку з наявними обґрунтованими сумнівами щодо реальності та дійсності правочинів між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо займу грошових коштів виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів (угоди, договори, додаткові угоди, акти, розписки та інші документи), якими підтверджується факт надання ОСОБА_5 позички ОСОБА_8 у розмірі 17 500 000 грн.

Постановою слідчого від 04.05.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отримані тимчасовому доступі оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , якими зафіксовано юридичний факт надання ОСОБА_5 грошової позики ОСОБА_8 в розмірі 17 500 000 грн., а саме до оригіналів угод, договорів, додаткових угод, актів, розписок та інших документів, якими підтверджується укладання та виконання вказаної угоди.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого від 04.05.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Встановлено. Що ОСОБА_5 є адвокатом Ради адвокатів Дніпропетровській області (свідоцтво №3654, видано радою адвокатів Дніпропетровській області, 12.03.2018).

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

У п. 5 ч. 2 ст. 131 визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, що усуває необхідність дотримання вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адже вони повинні враховуватись при проведенні стосовно адвоката лише оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, ч.1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: документів (угоди, договори, додаткові угоди, акти, розписки та інші документи), якими підтверджується факт надання ОСОБА_5 позички ОСОБА_8 у розмірі 17 500 000 грн., які перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1