Справа № 1-кс/593/337/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавачки СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000110 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 16 червня 2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ДКП ВПК в Тернопільській області щодо звернення за №301552 від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 15 червня 2023 о 19:45 годині невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом злому особистої сторінки її знайомої ОСОБА_7 в соціальній мережі «Instagram», заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 3000 гривень, які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_1 .

17 червня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 1996 року народження, жителька АДРЕСА_1 13 квітня 2023 року виїхала за межі України у Чеську Республіку. 15 червня 2023 року, близько 19 години, до ОСОБА_6 , коли вона перебувала у Чеській Республіці у соціальній мережі «Instagram» звернулась її подруга ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти на суму 3000 гривень. Враховуючи, що останні перебувають в дружніх відносинах, ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень о 19:45:28 год. із свого карткового рахунку за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , а пізніше від ОСОБА_7 дізналась, що обліковий запис останньої був зламаний зловмисниками, а сама ОСОБА_7 її грошових коштів не позичала, у зв`язку із цим ОСОБА_6 звернулась до працівників кіберполії.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00:00 години 15 червня 2023 року по 24:00 годину 15 липня 2023 року;

-адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:00 години 15 червня 2023 року по 24:00 годину 15 липня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:00 години 15 червня 2023 року по 24:00 годину 15 липня 2023 року;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24», яка відноситься до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:00 години 15 червня 2023 року по 24:00 годину 15 липня 2023 року, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку НОМЕР_1 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 вчинено в період з 19 год. 45 хв. 16.06.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 19 год. 30 хв. 15 червня 2023 року по 24 год. 00 хв. 15 липня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшій дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачці СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка НОМЕР_1 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок;

2) інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 19 год. 30 хв. 15 червня 2023 року по 24 год. 00 хв. 15 липня 2023 року, а саме:

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24», -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя