Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2964/22

провадження № 1-кс/133/194/23

14.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Cтарший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час моніторингу веб-порталу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на закупівлю робіт з ремонту дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 на загальну суму 849990,00 гривень. Вартість робіт з ремонту вказаного приміщення завищення на суму понад 50 тисяч гривень. У зв`язку з виявленим правопорушенням, 27.06.2022 про вказаний факт внесено відомості до ЄРДР за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та матеріали провадження передано до СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області для подальшого досудового розслідування.

Зазначені обставини свідчать про можливе зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі послуг по капітальному ремонту приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та розтрати бюджетних коштів на користь Приватного підприємства « ОСОБА_4 ». На підставі цього, з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було витребувано завіренні копії відповідних документів стосовно закупівлі та проведення робіт по об`єкту: ДК 021:20-6 - Капітальний ремонт приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , укладених з Приватним підприємством « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір № 477 на закупівлю робіт від 16.08.2021 разом з договірною ціною, Актами приймання виконаних будівельних робіт, дефектними актами, кошторисами, підсумковими відомостями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, платіжними дорученнями, т.і;

- Договір № 621 на закупівлю робіт від 22.12.2021 разом з договірною ціною, Актом приймання виконаних будівельних робіт, дефектними актами, кошторисами, підсумковими відомостями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, платіжними дорученнями, т.і;

- проектно-кошторисну документацію по об`єкту, робочий проект, т.і;

Слідчим у даному кримінальному провадженні було призначено дослідження фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення якої доручено спеціалістам відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/13300442 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено наступне:

- для участі у тендерних закупівлях ПП ОСОБА_4 подано Інформаційну довідку про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 03.08.2021 №59, в яку внесено недостовірну інформацію про наявність працівників, що будуть залучені до виконання ремонтних робіт;

- у періоді з 01.09.2021 по 31.12.2021 ПП ОСОБА_4 виконувало ремонтні роботи по капітальному ремонту приміщень дошкільного відділення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 на замовлення суб`єкта господарювання державної форми власності - ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 803 814,92 грн, за виконання яких отримано кошти в повному обсязі.

- в актах приймання виконаних будівельних робіт, підписаних ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП ОСОБА_4 , які надано СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області загальною вартістю 803 814,92 грн, відображено витрат по нарахуванню заробітної плати (в т.ч. з/п робітників, що обслуговують машини) на загальну суму 225 055,34 грн.

Матеріалами дослідження встановлено розбіжність в сумі 171 345,47 грн. між відображеною ПП ОСОБА_4 заробітною платою в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень-листопад 2021 року, замовником яких виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 та задекларованими витратами по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам за відповідний період 2021 року.

16 березня 2023 року в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою підтвердження висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в частині не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання (ПП « ОСОБА_4 ») на суму 171 345,47 гривень, яка відображена у актах виконаних будівельних робіт, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що для проведення вищеописаної судово-економічної експертизи, експерту необхідно надати документи, якими безпосередньо обґрунтовуються висновок аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/ НОМЕР_1 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_10 документів по ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з усіма додатками (форма 1ДФ) за період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, попередньо надали заяви про розгляд даного клопотання у їхню відсутність, подане клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР, 29.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому зазначено, що службові особи органу місцевого самоврядування Хмільницького району Вінницької області під час закупівлі робіт з капітального ремонту приміщень дошкільного закладу незаконно привласнили кошти з бюджету територіальної громади на суму приблизно 50 тисяч гривень.

У справі наявний висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 31.12.2021, за результатами якого встановлено множинні порушення, зокрема щодо складння офіційних документів, у які внесено , ймовірно, завідомо недостовірну інформацію, зокрема, інформаційної довідки про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 03.08.2021 №59, у яку внесено недостовірну інформацію про наявність працівників, що будуть залучені до ремонтних робіт; ймовірне привласнення ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 бюджетних коштів в сумі 171 345,47 грн. в результаті завищення вартості ремонтних робіт, оплата яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПУО НОМЕР_2 , внаслідок внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КЬ-2в) витрат по нарахуванню заробітної плати, нарахування та виплата частини якої документально не підтверджена та не задекларована ПП « ОСОБА_4 » у відповідній податковій звітності; ймовірне ухилення від сплати податку, зокрема, із заробітної плати, нарахування частини якої не підтверджено первинними документами і не задекларовано у відповідній податковій звітності.

Постановою слідчого від 16 березня 2023 року в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою підтвердження висновку аналітичного дослідження № 8/02-32-08-00/ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в частині непроведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання (ПП « ОСОБА_4 ») на суму 171 345,47 гривень, яка відображена у актах виконаних будівельних робіт, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Як вбачається із листа слідчого від 22.03.2023, адресованого начальнику ІНФОРМАЦІЯ_10 , слідчий звертався із відповідним запитом щодо витребування необхідних доказів для проведення експертизи, однак на таку вимогу слідчого йому було відмовлено, що підтверджується листом Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.03.2023, який долучено до матеріалів справи.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тобто, перше, що має бути доведено слідчим - це наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, надалі має бути оцінена ступінь тяжкості правопорушення на предмет доцільності відповідного втручання заходу забезпечення кримінального провадження; і у подальшому мають бути враховані інші чинники, як це визначає КПК України.

На думку слідчого судді, надані суду документи, зокрема вказаний Висновок доводить те, що існує обгрунтована підозра у вчиненні певними особами (особою) кримінального правопорушення.

Також доведено, що слідчим самостійно вживались заходи для отримання відповідних доказів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , проте така установа відмовила слідчому у їх наданні, що вбачається з копії наданої відповіді.

Доведено, що запитувані слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 і можуть слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки на їх основі може бути прийнятий висновок експерта.

Таким чином, з метою проведення призначеної в рамках вказаного кримінального провадження судово-економічної експертизи, а також для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_10 копій документів по ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з усіма додатками (форма 1ДФ) за період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022.

Слідчий суддя дійшов висновку, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), а також іншим слідчим котрі входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ), а саме - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з усіма додатками (форма 1ДФ) по ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 14.04.23