Справа № 462/5877/23
провадження 1-кс/462/1430/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000735 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000735 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за 28.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 28.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за 28.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 28.07.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000735 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального № 0000735 від 01.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.07.2023 року у період часу із 14.58 год. по 15.01 год. таємно, у невідомий спосіб викрала із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 980 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 28.07.2023 року на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови із невідомою особою, остання повідомила, що являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що із банківською карткою потерпілої відбуваються невідомі дії. Також ОСОБА_5 повідомила, що в ході розмови з невідомою особою, яка телефонувала із абонентського номеру НОМЕР_3 будь-яких своїх даних, номерів банківських карток, рахунків, пін-кодів не розголошувала. Після телефонної розмови з невідомою особою, потерпіла вирішила перевірити, чи працює ї банківська картка, для цього вона відправилась до найближчого банкомату, для того, щоб зняти грошові кошти з банківської картки. При спробі зняти грошові кошти у сумі 12 000 грн. з банківської картки-потерпілій було відмовлено, натомість вона могла зняти кошти лише у сумі 7 000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 пішла у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де при спілкуванні із працівником банку, останній їй повідомив, що з й банківського рахунку 28.07.2023 року о 14 год. 57 хв. було знято грошові кошти в розмірі 500 гривень, о 14 год. 58 хв. було знято грошові кошти в розмірі 500 гривень, о 14 год. 59 хв. було знято грошові кошти в розмірі 2 000 гривень, о 15 год. 00 хв. було знято грошові кошти в розмірі 990 гривень, о 15 год. 01 хв. було знято грошові кошти в розмірі 990 гривень. Вказані операції пішли як оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv. Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 , 28.07.2023 року було списано 4 980 грн. 00 копійок. Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за 28.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 28.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за 28.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 28.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.