Справа № 334/4667/23
Номер провадження № 1-кс/334/1684/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000687 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000687 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 08.03.2023 року до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа отримала доступ до її розрахункового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_1 , з якої 07.03.2023 року таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 3200 грн., здійснивши їх переказ на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що з початком повномасштабного вторгнення рф навесні 2022 його дружина ОСОБА_5 разом із донькою виїхали за межі України та до теперішнього часу тимчасово мешкають у Румунії. Йому відомо, що дружина користується відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковим рахунком із прив`язаної до нього платіжною карткою № НОМЕР_1 . Під час телефонної бесіди дружина розповіла йому, що 07.03.2023 року о 14:40 невідома особа поповнила її мобільний НОМЕР_3 на 5 грн., а через 5 хвилин виявила повідомлення з інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її платіжної картки № НОМЕР_1 незаконно здійснено переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. При перегляді електронної виписки платіжної інструкції вона виявила, що гроші 3200 грн. з її картки перераховані на картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 стверджує, що зазначена платіжна інструкція підроблена від її імені невідомою особою, вона цю інструкцію не створювала. Їй спричинений матеріальний збиток на зазначену суму. Вона одразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримала пораду звернутися до кіберполіції. 08.03.2023 року ОСОБА_5 надіслала електронне звернення до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, додавши копію квитанції про незаконний переказ 3200 грн.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу на встановлення трафіку викрадених з рахунку ОСОБА_5 коштів у сумі 3200 грн.

За результатами виконання доручення органу досудового розслідування надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ України ОСОБА_7 , згідно якого встановлено, що з платіжної картки заявника № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3200 грн. були переведені на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , моб. НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . В подальшому, того ж дня о 14:51:52 грошові кошти в сумі 3205 грн. з картки ОСОБА_8 перераховані на платіжну картку № НОМЕР_7 емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами викраденими з рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам отримувача викрадених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Прохав надати слідчим зі складу слідчої групи СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють розслідування кримінального провадження № 0000687 від 04.04.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації),які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунківта прив`язаних до них карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , а також при відкритті та обслуговуванні рахункута прив`язаної до нього картки № НОМЕР_4 у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахункам відкритим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по розрахунковому рахунку і прив`язаної до нього платіжної картки № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахункам відкритим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по розрахунковому рахунку і прив`язаної до нього платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000687 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють розслідування кримінального провадження № 0000687 від 04.04.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації),які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунківта прив`язаних до них карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , а також при відкритті та обслуговуванні рахункута прив`язаної до нього картки № НОМЕР_4 у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахункам відкритим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по розрахунковому рахунку і прив`язаної до нього платіжної картки № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахункам відкритим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по розрахунковому рахунку і прив`язаної до нього платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1