У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7041/23

№ 1-кс/183/2035/23

16 червня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 03 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

08.06.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 02 червня 2023 року;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що 02 червня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у мобільному додатку "Вайбер" створила фішингове посилання на інтернет - платформу « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке перейшла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, з її банківських карток відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в розмірі 18 201 гривень 22 копійки та 6 420 гривень 07 копійки.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 01 червня 2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час, ОСОБА_6 використовувала мобільний додаток «Вайбер», на головній сторінці якого побачила оголошення з надписом «Дія Допомога» та вирішила перейти за посиланням, де, натиснувши на посилання, відразу відкрився мобільний додаток «Telegram» в якому з`явився напис «Вітаємо, Ваша заявка успішно подана, потрібно вести пін-код», але остання на той час не зрозуміла який потрібно вести пін-код, та закривши мобільний додаток лягла відпочивати. На наступний день, а саме 02 червня 2023 року приблизно о 16 годині 30 хвилин остання знову відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила надпис «Що на її банківську картку надходять грошові кошти, але для підтвердження потрібно вести пів-код», після чого ОСОБА_6 вела чотири цифри від своєї банківської картки, після чого мобільний додаток закрився. ОСОБА_6 поклала мобільний телефон, та пішла займатися хатніми справами, взявши приблизно через пів години телефон, остання виявила що з її банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 18 201 гривень 22 копійки та за № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в розмірі 6 420 гривень 07 копійки. Так, 02 червня 2023 року після виявлення шахрайських дій, ОСОБА_6 зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де попрохала заблокувати дані картки. 06 червня 2023 року ОСОБА_6 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де їй надали виписки про рух грошових коштів з її банківських карток та остання в цей же день надала їх для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Допитом потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що у її володінні перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій ОСОБА_6 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 18 201 гривень 22 копійки.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 02 червня 2023 року;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 яка пояснила, що 01 червня 2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час, вона використовуючи мобільний додаток «Вайбер» на головні сторінці якого побачила оголошення з надписом «Дія Допомога» та вирішили перейти за посиланням, де натиснувши на посилання відразу відкрився мобільний додаток «Telegram» в якому з`явився напис «Вітаємо, Ваша заявка успішно подана, потрібно вести пін-код», але остання на той час не зрозуміла який потрібно вести пін-код, та закривши мобільний додаток лягла відпочивати. На наступний день, а саме 02 червня 2023 року приблизно о 16 годині 30 хвилин остання знову відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила надпис «Що на її банківську картку надходять грошові кошти, але для підтвердження потрібно вести пів-код», після чого ОСОБА_6 вела чотири цифри від своєї банківської картки, після чого мобільний додаток закрився. ОСОБА_6 поклала мобільний телефон, та пішла займатися хатніми справами, взявши приблизно через пів години телефон, остання виявила що з її банківських карток відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 18201 гривень 22 копійки та за № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в розмірі 6420 гривень 07 копійки. Так, 02 червня 2023 року після виявлення шахрайських дій, ОСОБА_6 зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де попрохала заблокувати дані картки. 06 червня 2023 року ОСОБА_6 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де їй надали виписки про рух грошових коштів з її банківських карток та остання в цей же день надала їх для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 03 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 02 червня 2023 року;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 02 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1