НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2023 року ЄУ № 322/823/23 (Провадження № 1-кс/322/105/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023 за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 03.06.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт начальника СКП віділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході перевірки по повідомленню зареєстрованого до ЄО №1081 від 30.05.2023 року від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході опитування останнього було встановлено, що 28.05.2023 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону № НОМЕР_2 та в ході розмови з невстановленою особою, яка відрекомендувалась, як представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою наказала заявнику перекинути зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12462 грн, та з іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5025 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у зв`язку з чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 17 487 грн (1114 від 03.06.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав свідчення про те, що 28.05.2023 близько 16:40 годин перебуваючи в с. Зелений Гай Запорізького району Запорізької області йому зателефонував невідомий номер № НОМЕР_6 , в ході розмови чоловічий голос повідомив, що він є представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахраї намагаються зняти кошти та вказав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку потерпілий з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.05.2023 о 16:46 годин перерахував зі своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 462 грн, о 16:57 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5 023 грн. У зв`язку з чим потерпілому була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 17 487 грн.

У зв`язку з вказаним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , починаючи з 16:00 години 28.05.2023 до 23:59 години 19.06.2023, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 16:00 години 28.05.2023 до 23:59 години 19.06.2023 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_8 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СД просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів та інформації.

В судовому засіданні дізнавач підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Уточнив, що в мотивувальній і резолютивній частині допущені описки, в мотивувальній частині помилково зазначені дати 19.06.2023, а в резолютивній 26.05.2023 замість правильної дати 26.06.2023, просив надати тимчасовий доступ за період з 16:00 години 28.05.2023 до 23:59 години 26.06.2023 і якщо клопотання буле задоволено, визначити строк виконання ухвали на два місяці.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Начальник СД відповідно до ст.ст.39-1, 40-1 КПК України є суб`єктом уповноваженою звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором і відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000062 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД (з урахуванням уточнень), задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , починаючи з 16:00 години 28.05.2023 до 23:59 години 26.06.2023, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Слідчий суддя ОСОБА_1