Справа № 754/9174/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001781 від 07.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 03.06.2023 о 18 годині 53 хвилини ОСОБА_5 , знаходячись за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , користуючись соціальною мережею «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомившись з інформацією на вказаному ресурсі, будучи введена в оману під приводом отримання грошової допомоги від ООН, перейшла за фітинговим посиланням, ввеле логін та пароль від власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлені особи, шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано списали грошові кошти з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 у розмірі 1004 грн на невідому картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підтвердження свої свідчень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала виписку по банківському рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001781 від 07.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- відомості, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалосьуправління зазначеним рахунком в період часу з 00 годин 01 хвилина 03.06.2023 по 23 годину 50 хвилин 04.06.2023;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00 годин 01 хвилин по 23 годину 50 хвилин 04.06.2023 з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківськх відділень, черепз які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1