Справа № 216/3366/23
Провадження № 1-кс/216/1364/23
УХВАЛА

іменем України

07.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000950 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам, які обслуговуються пластиковими картками Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу з 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, яка обслуговуються пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, яка обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023;

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, які обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 року коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , із номеру телефону НОМЕР_3 на її мобільний телефон, котрий перебував у неї в користуванні НОМЕР_4 невідома особа представившись працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вводила в оману ОСОБА_5 , отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню власником картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , зокрема комбінацію цифр, в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 56 467, 45 грн., тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу з 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000950 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 07.05.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.05.2023 року о 08:53 год. на абонентський номер заявниці надійшли телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим ввела в оману ОСОБА_5 і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 87000 грн., тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу з 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам, які обслуговуються пластиковими картками Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу з 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, яка обслуговуються пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, яка обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 в період часу 00:00 годин 07.05.2023 по 00:00 годин 08.05.2023;

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, які обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 , угода № SAMDN90 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDN5590 у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 07 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1