Справа №712/8300/23
Провадження №1-кс/712/3873/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до 6 місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на придбання права власності на чуже майно шляхом обману, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з Ордером №127, серія С, виданого Виконавчим комітетом Соснівської ради народних депутатів міста Черкаси від 18.11.1981, зареєстрована за ОСОБА_6 , 1949 року народження, а відповідно до рішення Черкаської міської ради від 26.06.2003 N° 3-531 «Про перелік об?єктів права міської комунальної власності та уповноважених органів, якими вони передаються в оперативне управління» є міською комунальною власністю.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел на придбання права власності на чуже майно шляхом обману, в невстановлений час та у невстановленому місці, отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи підроблені офіційні документи, а саме: довідку комунального підприємства «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» видану ОСОБА_7 про те, що станом на 22.01.2020 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано у Черкаському обласному об?єднаному бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_7 : свідоцтво органу приватизації Соснівського райвиконкому про право власності на житло від 01.03.1996 видане ОСОБА_7 , у якому містились неправдиві відомості про те, що квартира квартиру АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 виданий Комунальним підприємством «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_7 : акт приймання - передачі нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», серія НОК 864349, виданий та засвідчений державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_5 , 16.03.2020, у невстановлених в ході досудового розслідування час, умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_4 , прибула до Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Степанківської сільської ради, що знаходиться за адресою: вул. Героїв України, буд. 80, с. Хацьки, Черкаського району Черкаської області, та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також надала уповноваженій особі Центру ОСОБА_9 вказані вище завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку комунального підприємства «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» видану ОСОБА_7 про те, що станом на 22.01.2020 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано у Черкаському обласному об?єднаному бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_7 ; свідоцтво органу приватизації Соснівського райвиконкому про право власності на житло від 01.03.1996 видане ОСОБА_7 , у якому містились неправдиві відомості про те, що квартира квартиру АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 виданий Комунальним підприємством «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_7 ; акт приймання - передачі нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», серія НОК 864349, виданий та засвідчений державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8

18.03.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування час, службова особа Центру надання адміністративних послуг Виконавчогокомітету Степанківської сільської ради ОСОБА_9 за місцем розташування юридичної особи, а саме: АДРЕСА_5 , будучи введений в оману ОСОБА_5 , не знаючи про її злочинні наміри та про те, що надані останньою документи, а саме: довідка комунального підприємства «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» видана ОСОБА_7 про те, що станом на 22.01.2020 право власності на квартиру АДРЕСА_6 зареєстровано у Черкаському обласному об?єднаному бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_7 ; свідоцтво органу приватизації Соснівського райвиконкому про право власності на житло від 01.03.1996 видане ОСОБА_7 , у якому містились неправдиві відомості про те, що квартира квартиру АДРЕСА_6 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 виданий Комунальним підприємством «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_7 ; акт приймання - передачі нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», серія НОК 864349, виданий та засвідчений державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , є підроблені, прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо квартири АДРЕСА_4 за суб?єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ++», в особі директора ОСОБА_5 , про що вніс відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , в особі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підроблених документів, шляхом обману придбала право власності на майно, а саме: на квартири АДРЕСА_4 , вартість якої згідно з висновком експерта N CE-19/124-22/4765-ОБ від 16.06.2022 станом на 18.03.2020 визначена 576 500,00 (п?ятсот сімдесят шість тисяч п?ятсот) гривень, що у 548 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла шкоду інтересам територіальної громади у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 переслідуючи злочинний умисел спрямований на придбання права власності на чуже майно шляхом обману, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в невстановлений час та у невстановленому місці, отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи підроблені офіційні документи, а саме: довідку комунального підприємства «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» видану ОСОБА_7 про те, щостаном на 22.01.2020 право власності на квартиру

АДРЕСА_7 зареєстровано y Черкаському обласному об?єднаному бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_7 ; свідоцтво органу приватизації Соснівського райвиконкому про право власності на житло від 01.03.1996 видане ОСОБА_7 , у якому містились неправдиві відомості про те, що квартира квартиру АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 виданий Комунальним підприємством «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_7 ; акт приймання - передачі нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», серія НОК 864349, виданий та засвідчений державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8

У подальшому, ОСОБА_5 , 16.03.2020, у невстановлених в ході досудового розслідування час, умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив. маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_4 , прибула до Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Степанківської сільської ради, що знаходиться за адресою: вул. Героїв України, буд. 80, с. Хацьки, Черкаського району Черкаської області, та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявні у неї при собі офіційні документи підроблені, з метою використання заздалегідь підроблених офіційних документів, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Степанківської сільської ради ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку комунального підприємства «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» видану ОСОБА_7 про те, що станом на 22.01.2020 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано у Черкаському обласному об?єднаному бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_7 ; свідоцтво органу приватизації Соснівського райвиконкому про право власності на житло від 01.03.1996 видане ОСОБА_7 , у якому містились неправдиві відомості про те, що квартира квартиру АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 виданий Комунальним підприємством «Черкаське обласне об?єднане бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_7 ; акт приймання - передачі нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА++», серія НОК 864349, виданий та засвідчений державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , тим самим використала їх. 18.03.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування час, службова особа Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Степанківської сільської ради ОСОБА_9 за місцем розташування юридичної особи, а саме: АДРЕСА_5 , будучи введений в оману ОСОБА_5 , не знаючи про її злочинні наміри та про те, що надані останньою документи є підробленими прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо квартири АДРЕСА_4 за суб?єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ++», в особі директора ОСОБА_5 , про що вніс відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні відсутні відомості про особу, яка підробила документи, які використала ОСОБА_5 , тому виникла необхідність у виділенні з матеріалів кримінального провадження № 0000377 від 15.04.2021 в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановленої особи, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Після чого з матеріалів кримінального провадження №0000377 виділено в окреме кримінальне провадження №0000254 копії матеріалів досудового розслідування відносно невстановленої особи за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

-надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області;

-складено відповідні рапорти.

На даний час виникла необхідність у проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме:

-детально допитати в якості свідка ОСОБА_10 ;

-детально допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;

-детально допитати в якості свідка ОСОБА_12 ;

-детально допитати в якості свідка ОСОБА_13 ;

-детально допитати в якості свідка ОСОБА_14 ;

-встановити місцезнаходження оригіналу ймовірно підробленого докумету;

-провести необхідні експертизи (почеркознавчу, технічну, тощо);

Обставинами, які перешкоджали здійснити вказані слідчі (розшукові) дії є поведінка учасників кримінального провадження, а також обсяг та специфіка процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала його в повному обсязі та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 27.09.2022 року виділено з кримінального провадження № 0000377 від 15.04.2021 в кримінальне провадження № 0000254 від 27.09.2022 матеріали досудового розслідування відносно особи, яка підробила документи.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а також із введенням в Україні воєнного стану. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно:детально допитати в якості свідка ОСОБА_10 ; детально допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; детально допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; детально допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; детально допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; встановити місцезнаходження оригіналу ймовірно підробленого документу; провести необхідні експертизи (почеркознавчу, технічну, тощо).

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000254.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 27.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 27.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1