У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

14 червня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000128 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого 05.06.2023 року було перераховано грошові кошти двома транзакціями: 29 500 грн. та 16 100 грн., яка містить повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку 05.06.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ прохали надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

Дізнавач ОСОБА_6 подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання прохає задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2023 року ОСОБА_3 , перерахував на рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 45 600 грн., за те, що йому надішлють мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro 512 GB Space Black, який замовив через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар поставлено не було та кошти не повернуто.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 05.06.2023 року він вирішив придбати мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro 512 GB Space Black та знайшов оголошення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж вказаного телефону за 45 600 грн. Після цього, він почав вести переписку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та Телеграм, домовленість була такою, що він перерахує кошти в сумі 45 600 грн., а йому повинні були відправити мобільний телефон через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.06.2023 року ОСОБА_3 перерахував зі своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти двома транзакціями: 29 500 грн. та 16 100 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

06.06.2023 року в мобільному додатку Телеграм йому надійшло повідомлення про те, що змінилася сума мобільного телефону та йому необхідно доплатити ще 5 000 грн. Після цього ОСОБА_3 написав, щоб йому повернули кошти. Вказане повідомлення було прочитано, але так по цей час кошти повернуто не було, товар не доставлено та відповіді більше ніякої не надійшло.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 05.06.2023 року було перераховано грошові кошти двома транзакціями: 29 500 грн. та 16 100 грн., а саме до інформації про: повний номер рахунку, власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку 05.06.2023 року, з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Полтава.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя