1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1949/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2023 року м. Запоріжжя
16.05.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.04.2022 року нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 року у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
15.05.2023 року о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.
Далі 16.05.2023 року перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ».
Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення повних реквізитів юридичних чи фізичних осіб, які стала отримувачем вказаних грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так під час огляду встановлено, що при реєстрації в Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Портал Дія) користувачем з РНОКПП НОМЕР_23 , було здійснено процес реєстрації за допомогою IP адреси - НОМЕР_24 . Авторизація була здійснена з використанням кваліфікованого електронного підпису АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того користувачем з РНОКПП НОМЕР_23 за допомогою Порталу Дія 12.05.2023 року здійснено процес "Автоматична реєстрація ФОП" на Порталі Дія щодо реєстрації «ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЦЯ ОСОБА_7 .» через IP адресу - НОМЕР_25 .
Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_24 належить до пулу ІР-адрес ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо надання послуг за IP-адресою НОМЕР_24 , а саме:
- контактні (реєстраційні) данні особи котрі зазначались при заключенні договору про надання послуг;
- копії документів наданих особою для укладення договору надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- копію договору з надання послуг, за IP-адресою: НОМЕР_24 , за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- платіжні реквізити, котрі зазначались користувачем, за період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;
- реквізити через які платіжні системи здійснювалась оплата послуг віртуального відділеного серверу за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- IP-адреси з яких працював особистий кабінет клієнта облікового запису за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали;
- журнал історії логування за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо надання послуг за IP-адресою НОМЕР_24 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Зважаючи на положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб у вчиненні злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документів, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю вилучення документів зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 9, 39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя,
- анкетні данні (номер телефону) особи, яка користувалась мобільним терміналом за IP-адресою: НОМЕР_24 ;
- інформацію щодо номеру, який підключався до мережі Інтернет за IP-адресою: НОМЕР_24 ;
- контактні (реєстраційні) данні особи котрі зазначались при заключенні договору про надання послуг (в разі наявності);
- копії документів наданих особою для укладення договору надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року;
- копію договору з надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року;
- платіжні реквізити, котрі зазначались користувачем за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року;
- реквізити через які платіжні системи здійснювалась оплата послуг віртуального відділеного серверу за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року;
- IP-адреси з яких працював особистий кабінет клієнта облікового запису за IP - адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року;
- журнал історії логування за IP-адресою: НОМЕР_24 за період з 01.01.2023 року по 08.08.2023 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 08.09.2023 року включно.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягає, крім ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1