Справа № 361/3203/23
Провадження № 1-кс/361/714/23
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
10 травня 2023 року м. Бровари
Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
До Броварського міськрайонного суду Київської області подано клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
Відповідно до п.2.1 Договору, передача транспортного засобу здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів з дня підписання сторонами Договору.
25.04.2023 направлено постанову про призначення економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів Київського Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України з метою встановлення завданого збитку місцевому бюджету внаслідок придбання вказаного транспортного засобу вартістю 1 028 500 (один мільйон двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень без ПДВ.
1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який підписав договір купівлі-продажу в особі Першого заступника міського голови;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який продав вказаний транспортний засіб за завищеною ціною;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до даних «Прозорро» була контактною особою при укладанні договору купівлі-продажу транспорного засобу та перебуває на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.
27.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено:відтиски печатки із маркуванням «Україна Березанська міська рада Київської області, ідентифікаційний код 38065504», завірені ОСОБА_8 на 10 арк. та відтиски печатки із маркуванням «Україна виконавчий комітет Березанської міської ради Київської області ідентифікаційний код 22202046», завірені ОСОБА_8 на 10 арк., поміщені до спецпакету № PSP7135972;
Оригінали наступних документів:
- посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету від 24 грудня 2019 року № 189 на 3 арк;
- положення про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету від 30.08.2022 № 125 на 6 арк.;
- рішення сорок четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 07.10.2022 № 145 на 1 арк.;
- рішення сорок першої сесії восьмого скликання від 26.07.2022 від № 99 із додатками на 18 арк.;
- розпорядження від 10 січня 2018 року № 96-к про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- розпорядження від 12 березня 2019 року № 33-к про переведення на 2 арк.;
- розпорядження від 14 лютого 2020 року № 22-к про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.;
- рішення про затвердження першого заступника міського голови, «від 14.02.2020 року № 969-84-VII» на 1 арк.;
- накладну №1 від 18 серпня 2022 року на 1 арк.;
- акт № 1 від 18.08.2022 року приймання-передачі майна (згідно договору № 88 від 18 серпня 2022 року) на 1 арк.;
- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 14 серпня 2022 року № 14 на 1 арк.;
- річний план закупівлі на 2022 рік із змінами від 14.08.2022 року на 3 арк.;
- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01 серпня 2022 року № 12 на 1 арк.;
- річний план закупівлі на 2022 рік із змінами від 01.08.2022 року на 2 арк.;
- договір № 88 купівлі-продажу транспортного засобу від 18 серпня 2022 року на 4 арк.;
- копію оголошення про проведення спрощеної закупівлі з додатками на 6 арк. (витягнута з баз яка була підписана електронним підписом);
- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA 2022-10-18-001776-а на 1 арк.;
- оригінал розпорядження № 42 від 15.02.2023 на 1 арк.;
- витяг з додатку до розпорядження № 42 від 15.02.2023 на 6 арк.
- оригінал розпорядження № 226 від 17.12.2021 на 2 арк.;
- додаток розпорядження № 226 від 17.12.2021, положення про уповноважену особу на 5 арк.;
- лист № 1263 від 27.04.2023, які упаковано до спецпакету № PSP7135973;
- вільні зразки з підписами ОСОБА_6 : розпорядження від 07.04.2023 № 31-В; розпорядження від 09.03.2023 № 43-к; розпорядження від 07.03.2023 № 39-К; розпорядження від 09.02.2023 № 16-В; розпорядження від 09.03.2023 № 07-В; розпорядження від 07.02.2023 № 07-В; розпорядження від 03.03.2023 № 14-В; розпорядження від 07.03.2023 № 15-В; розпорядження від 07.04.2023 № 72-К; розпорядження від 17.04.2023 № 75-К, які упаковані до спецпакету № WAR 1294022;
- вільні зразки з підписами ОСОБА_7 : рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 11.05.2021 № 17; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 21.05.2021 № 18; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 26.03.2021 № 12; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 12.04.2021 № 10; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 14.04.2021 № 14; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 16.06.2021 № 21;
- належний ОСОБА_6 мобільний телефон XIOMI NOT 8 PRO, синьо-зеленого кольору, імей НОМЕР_3 без сім картки, який упаковано до спецпакету № INZ2109786;
- належний ОСОБА_7 мобільний телефон iPhone 7+, рожевого кольору, імей НОМЕР_4 без сім картки, який упаковано до спецпакету № INZ2109798.
Прокурор у судовому засідання просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
Представник третіх осіб адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Пояснив, що в ухвалі про обшук не зазначені телефони, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали їх для огляду під тиском слідчого. Просив відмовити в задоволенні клопотання.
Треті особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримали заперечення свого адвоката ОСОБА_4 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши доводи прокурора та представника третіх осіб, слідчим суддею встановлено наступне.
При цьому, 27.04.2023 року постановою слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , вилучене в ході обшуку майно, визнано речовими доказами, у межах вказаного кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 03 травня 2023 року, направивши його засобами поштового зв`язку з відділення пошти 28.04.2023 року, тобто у межах строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.
Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, згідно зі ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що відповідно до протоку обшуку від 27.04.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час обшуку добровільно надали мобільні телефони XIOMI NOT 8 PRO та iPhone 7+; те, що вилучене майно згідно протоколу обшуку, було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на вилучені в ході обшуку у службових та інших приміщеннях Березанської міської ради Броварського району Київської області, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 речі та документи, у вигляді заборони розпорядження, відчуження та користування ними.
На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
- відтиски печатки із маркуванням «Україна Березанська міська рада Київської області, ідентифікаційний код 38065504», завірені ОСОБА_8 на 10 арк. та відтиски печатки із маркуванням «Україна виконавчий комітет Березанської міської ради Київської області ідентифікаційний код 22202046», завірені ОСОБА_8 на 10 арк., поміщені до спецпакету № PSP7135972;
Оригінали наступних документів:
- посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету від 24 грудня 2019 року № 189 на 3 арк;
- положення про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету від 30.08.2022 № 125 на 6 арк.;
- рішення сорок четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 07.10.2022 № 145 на 1 арк.;
- рішення сорок першої сесії восьмого скликання від 26.07.2022 від № 99 із додатками на 18 арк.;
- розпорядження від 10 січня 2018 року № 96-к про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- розпорядження від 12 березня 2019 року № 33-к про переведення на 2 арк.;
- розпорядження від 14 лютого 2020 року № 22-к про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.;
- рішення про затвердження першого заступника міського голови, «від 14.02.2020 року № 969-84-VII» на 1 арк.;
- накладну №1 від 18 серпня 2022 року на 1 арк.;
- акт № 1 від 18.08.2022 року приймання-передачі майна (згідно договору № 88 від 18 серпня 2022 року) на 1 арк.;
- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 14 серпня 2022 року № 14 на 1 арк.;
- річний план закупівлі на 2022 рік із змінами від 14.08.2022 року на 3 арк.;
- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01 серпня 2022 року № 12 на 1 арк.;
- річний план закупівлі на 2022 рік із змінами від 01.08.2022 року на 2 арк.;
- договір № 88 купівлі-продажу транспортного засобу від 18 серпня 2022 року на 4 арк.;
- копію оголошення про проведення спрощеної закупівлі з додатками на 6 арк. (витягнута з баз яка була підписана електронним підписом);
- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA 2022-10-18-001776-а на 1 арк.;
- оригінал розпорядження № 42 від 15.02.2023 на 1 арк.;
- витяг з додатку до розпорядження № 42 від 15.02.2023 на 6 арк.
- оригінал розпорядження № 226 від 17.12.2021 на 2 арк.;
- додаток розпорядження № 226 від 17.12.2021, положення про уповноважену особу на 5 арк.;
- лист № 1263 від 27.04.2023, які упаковано до спецпакету № PSP7135973;
- вільні зразки з підписами ОСОБА_6 : розпорядження від 07.04.2023 № 31-В; розпорядження від 09.03.2023 № 43-к; розпорядження від 07.03.2023 № 39-К; розпорядження від 09.02.2023 № 16-В; розпорядження від 09.03.2023 № 07-В; розпорядження від 07.02.2023 № 07-В; розпорядження від 03.03.2023 № 14-В; розпорядження від 07.03.2023 № 15-В; розпорядження від 07.04.2023 № 72-К; розпорядження від 17.04.2023 № 75-К, які упаковані до спецпакету № WAR 1294022;
- вільні зразки з підписами ОСОБА_7 : рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 11.05.2021 № 17; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 21.05.2021 № 18; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 26.03.2021 № 12; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 12.04.2021 № 10; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 14.04.2021 № 14; рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 від 16.06.2021 № 21;
- належний ОСОБА_6 мобільний телефон XIOMI NOT 8 PRO, синьо-зеленого кольору, імей НОМЕР_3 без сім картки, який упаковано до спецпакету № INZ2109786;
- належний ОСОБА_7 мобільний телефон iPhone 7+, рожевого кольору, імей НОМЕР_4 без сім картки, який упаковано до спецпакету № INZ2109798.
Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1