Справа №: 398/1843/23
провадження №: 1-кс/398/491/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" квітня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2023 року надійшло повідомлення до СПД №1 ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_5 про те, що 21.03.2023 року о 17 год 00 хв перейшовши за посиланням для отримання грошової допомоги вона заповнила таблицю, яка висвітилась на у додатку «Телеграм», а саме, внесла номер банківської картки НОМЕР_4 , пароль до неї та пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаного дзвінка з її карткового рахунку НОМЕР_1 шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи були зняті кошти в сумі 13 641грн.

22.03.2023 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.03.2023 року вона 21.03.2023 року близько 17 год 00 хв переглядаючи сторінку в соціальній мережі «Instagram» побачила рекламу «виплата коштів в сумі 6500 грн», в якій зазначалось до дана виплата діє до 24.03.2023 року та буде здійснена протягом 3 годин після подання заявки. Вирішивши отримати дану допомогу вона перейшла за посиланням зазначеним у вказаній рекламі і її переадресувало в додаток «Телеграм». Потім на екрані висвітилась таблиця в якій необхідно було вибрати банк із списку запропонованих, вона обрала ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказати номер банківської карти, вона вказала НОМЕР_4 , номер телефону, вона вказала НОМЕР_6 , пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та пін-код до картки, що вона також зробила. Після здійснення зазначених дій їй зателефонували з номера НОМЕР_5 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на екрані її мобільного висвітилась адреса нібито банку: АДРЕСА_2 , і запитали про те, чи задоволена вона обслуговування, якщо так, то потрібно натиснути 1. Близько 19 год 00хв цього ж дня вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 де виявила, що з її картки БК ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 знято з кредитного ліміту кошти в сумі 13641 грн.

Згідно копії виписки по картці НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , за період з 21.03.2023 по 22.03.2023, з вказаного рахунку було знято кошти в сумі 13641,83 грн.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованою системою самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , на імя ОСОБА_5 станом на 22.03.2023 року в відкрито такі рахунки: НОМЕР_7 , картка Універсальна, активна, та НОМЕР_8 , картка Універсальна, закрита. 22.03.2023 року було проведено перевипус картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_7 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії: документів, які стали підставою відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів в період часу з 00год 00хв 21.03.2023 року по 00год 00хв 22.03.2023 року, фото- та відео- файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1