Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/2186/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
24.04.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ в паперовій формі фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою:АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».
Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях та інших.
Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.
Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, а саме ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , яке здійснює міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».
В подальшому, будучи внесеними до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.
Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи в паперовій формі фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність вказаних вище фізичних осіб підприємців та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних речей та предметів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії в тому числі ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.
Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому, просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.
До судового засідання слідча подала заяву, в якій додатково пояснила, що досудовим розслідуванням встановлено, що особи правопорушники «фіктивно» працевлаштовували осіб, котрі бажали перетнути державний кордон України, як водіїв від фізичних осіб підприємців, реєстрували та перереєстровували транспортні засоби у відповідних установах, де необхідним є заповнення та підписування документів особою особисто, відповідно в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідно оригінали документів.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ в паперовій формі фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою:АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на:
-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 ;
-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 ,
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1