Справа № 468/1560/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє банківською карткою № НОМЕР_2 .
24.06.2023 року близько 11:19 год на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , що представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно пройти чергову верифікацію, яка проводиться кожні три місяці. В подальшому особа попрохала назвати останні чотири цифри банківської картки, що потерпілий і зробив. Після цього йому повідомили, що у зв`язку з верифікацією, є можливість змінити гіін-код на новий, або залишити старий. ОСОБА_3 вирішив змінити пін- код, та після його зміни, на прохання невідомої особи, повідомив їй новий пін-код. Після цього, йому повідомили, що верифікація пройшла успішно, та невідома особа завершила телефонну розмову.
Після цього, потерпілий зрозумів, що за день до цього, він розмовляв з шахраями, та відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому допомогли заблокувати його рахунок та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, ОСОБА_3 звернувся до відділення банку та взявши виписку по картці, звернувся за допомогою до поліції.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито 4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколавївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:
1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ
НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України
(оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-
огтитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів
по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 до 26.06.2023 року
включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів
платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО,
призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх
здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а
також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та
перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на
переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками
№ НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 року;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і
перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в
період з 24.06.2023 - 26.06.2023.
5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до
банківської картки № НОМЕР_2 , відкрита АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими
картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 , в тому числі в період
часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 року.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: