УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1552/23

Провадження № 1-кс/126/608/2023

"04" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 19.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2023 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 19.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 18.05.2023 о 11 год. 59 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 11000,00 грн., які було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2023 за №0000096.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 15.05.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення з продажу паливних дров, автором якого підписаний як ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний телефон НОМЕР_5 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що він працює в лісництві Гайсинського району, де саме він не вказав, також він повідомив, що ціна за складометр дров становить 1100, 00 грн. при цьому наголосивши, що в подальшому ціна на паливні дрова збільшиться. Потім ОСОБА_4 домовилась про придбання 10 складометрів паливних дров з ОСОБА_6 , який сказав їй, що потрібно відправити грошові кошти в сумі 11000,00 грн. Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 та ім`я отримувача ОСОБА_7 . Отримавши реквізити банківської картки ОСОБА_4 зателефонувала своїй доньці ОСОБА_8 та під час телефонної розмови повідомила їй, що замовила паливні дрова та попросила її перерахувати грошові кошти в сумі 11000,00 грн., які в подальшому вона їй поверне, на що її донька погодилась.

18.05.2023 о 11 год. 05 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 , а саме мобільний додаток «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що через 40 хв. машина з паливними дровами буде виїжджати до місця її проживання.

18.05.2023 о 11 год. 59 хв. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: Бершадь вул. Юрія Коваленка Гайсинський район Вінницька область через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_6 її донька ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 11000,00 грн. банківську картку № НОМЕР_2 . При поверненні своїй доньці ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 11000,00 грн., ОСОБА_4 отримала від неї квитанцію про сплату коштів. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів в сумі 11000,00 грн. Через деякий час не дочекавшись приїзду машини із замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_5 та виявила, що телефонний дзвінок був заблокований. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 доповнила, що у зв`язку з тим, що вона не повідомила своїй доньці ОСОБА_8 про те, що замовлення паливних дров здійснила з оголошення в мережі Інтернет та не порадившись з нею, її донька ОСОБА_8 відмовилась надавати номер свої банківської картки та на даний час вони не спілкуються. Тому ОСОБА_4 надає квитанцію про сплату коштів в якій зазначається ПІБ платника: ОСОБА_8 та частковий номер банківської картки НОМЕР_6 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 19.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1