Справа № 296/5747/23
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000062 від 16.11.2021 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 16.11.2021 за підозрами за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що рішенням Ємільчинської районної ради народних депутатів від 13.05.1995 №211 передано у колективну власність Колективному сільськогосподарському підприємству «Дуга» (далі ПКСГП «Дуга») земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 235,8 га. Зазначене право колективної власності посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю серії ІІ-ЖТ000075, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №36.

11.04.2000 ПКСГП «Дуга» перереєстровано у сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дуга» (СТОВ «Дуга»).

При цьому, членами ПКСГП «Дуга» були 90 осіб, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновниками (учасниками) новоствореного підприємства СТОВ «Дуга», на момент реєстрації Статуту 11.04.2000 лише чотири особи.

Крім того, рішенням Будо-Бобрицької сільської ради народних депутатів від 15.09.1995 передано у колективну власність приватно-колективному сільськогосподарському підприємства «ім. Пархоменка» (далі ПКСГП «ім. Пархоменка») земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2192,7 га. Зазначене право колективної власності посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю від 01.10.1995 серії ЖТ14-05.0006, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №06.

11.03.2000 ПКСГП «ім. Пархоменка» перереєстровано у приватно-орендну сільськогосподарську агрофірму «Долина» (ПОСА «Долина»).

При цьому, членами ПКСГП «Долина» були 253 особи, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновником (учасником) новоствореного підприємства ПОСА «Долина», на момент реєстрації Статуту 11.03.2000 лише одна особа.

Також, рішенням Киянської сільської ради народних депутатів від 28.09.1995 у колективну власність приватно-колективному сільськогосподарському підприємству «Авангард» (далі ПКСГП «Авангард») передано земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2198,9 га. Зазначене право колективної власності посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю серії ЖТ14-14.0028, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №28.

У подальшому, 11.03.2000 ПКСГП «Авангард» перереєстроване у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Киянське» (ПОСП «Киянське).

При цьому, членами ПКСГП «Авангард» були 311 осіб, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновником (учасником) новоствореного підприємства ПОСП «Киянське», на момент реєстрації Статуту 11.03.2000 року лише одна особа.

Рішенням Березниківської сільської ради народних депутатів від 16.09.1995 передано у колективну власність ПКСГП «Березники» земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 3028,1 га. Зазначене посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю серії ЖТ14-04.0012, який 27.12.1995 зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №12.

06.03.2000 ПКСГП «Березники» перереєстровано у приватне сільськогосподарське підприємство «Березники» (ПСП «Березники»).

При цьому, членами ПКСГП «Березники» були 441 особа, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновником (учасником) новоствореного підприємства ПСП «Березники», на момент реєстрації Статуту 06.03.2000 року лише одна особа.

Крім того, рішенням Степанівської сільської ради народних депутатів від 16.09.1995 передано у колективну власність приватно-колективного сільськогосподарського підприємства «Зоря» (далі ПКСГП «Зоря»,) земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2682,0 га. Право колективної власності посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю серії ЖТ14-34.0016, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №16.

03.03.2000 ПКСГП «Зоря» перереєстровано у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Зоря» (ПОСП «Зоря»).

При цьому, членами ПКСГП «Зоря» були 523 особи, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновником (учасником) новоствореного підприємства ПОСП «Зоря», на момент реєстрації Статуту 11.03.2000 лише одна особа

Рішенням Неділищенської сільської ради народних депутатів від 15.09.1995 передано у колективну власність приватно-колективного сільськогосподарського підприємства «Новий шлях» (далі ПКСГП «Новий шлях») земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2589,7 га. Зазначене право колективної власності посвідчувалось державним актом на право колективної власності на землю серії ЖТ14-22.0007, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за №07.

У подальшому, 18.03.2000 ПКСГП «Новий шлях» перереєстровано у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Новий шлях» (ПОСП «Новий Шлях»).

При цьому, членами ПКСГП «Новий Шлях» були 681 особи, кожна з яких мала свою частку (пай) із земель та майна, що перебували у їх колективній власності, а засновником (учасником) новоствореного підприємства ПОСП «Новий Шлях», на момент реєстрації Статуту 18.03.2000 лише одна особа.

Таким чином, внаслідок прийняття описаних вище рішень про перереєстрацію колективних сільськогосподарських підприємств у приватні сільськогосподарські підприємства фактично ліквідовані одні юридичні особи та зареєстровані інші.

Відтак, у новостворених суб`єктів господарювання не існувало правових підстав для повного правонаступництва прав та обов`язків колективних підприємств, зокрема щодо набуття прав на земельні ділянки, які належали учасникам колективного сільськогосподарського підприємства та мали бути розподілені між ними у процесі паювання.

Користування землею ПКСГП «Зоря», ПКСГП «Березники», ПКСГП «Новий Шлях», ПКСГП «Авангард», ПКСГП «ім. Пархоменка», ПКСГП «Дуга», що посвідчене вищевказаними державними актами, припинене внаслідок припинення самих колективних сільськогосподарських підприємств.

ПОСП «Зоря», СТОВ «Дуга», ПСП «Березники», ПОСА «Долина», ПОСП «Новий Шлях», ПОСП «Киянське» державні акти на право колективної власності на земельні ділянки не отримували, збори учасників колективних сільськогосподарських підприємств рішення про передачу у власність земельних ділянок новоствореним приватним підприємствам не приймали.

Крім того, розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 12.01.2005 №12 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого ПКСГП «Новий Шлях» Неділищенської сільської ради, згідно якого розпаюванню підлягає 1819,54 га сільськогосподарських угідь та припинено право колективної власності земельними ділянками загальною площею 500,55 га, які передано до земель запасу сільської ради.

Розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 22.02.2005 №57 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого ПКСГП «Березники» Березниківської сільської ради, згідно якого розпаюванню підлягає 1479,94 га сільськогосподарських угідь та припинено право колективної власності земельними ділянками загальною площею 1127,89 га, які передано до земель запасу сільської ради.

Розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 23.03.2005 №83 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого ПКСГП «Зоря» Степанівської сільської ради, згідно якого розпаюванню підлягає 1772,86 га сільськогосподарських угідь та припинено право колективної власності земельними ділянками загальною площею 704,44 га, які передано до земель запасу сільської ради.

Розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 27.09.2005 №340 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого ПКСГП «Авангард» Киянської сільської ради, згідно якого розпаюванню підлягає 1067,46 га сільськогосподарських угідь та припинено право колективної власності земельними ділянками, що не придатні в сільськогосподарському використанні загальною площею 817,47 га, які передано до земель запасу сільської ради.

Розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого ПКСГП «ім. Пархоменка» Будо-Бобрицької сільської ради, згідно якого розпаюванню підлягає 1207,96 га сільськогосподарських угідь та припинено право колективної власності земельними ділянками, що не придатні в сільськогосподарському використанні загальною площею 706,86 га, які передано до земель запасу сільської ради.

У подальшому, розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 01.12.2005 №426 із земель державної власності (земель запасу сільських рад) передано зазначені в додатку 1 ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» землі державної власності загальною площею 6292,5713 га, з яких 536,1098 га землі Будо-Бобрицької сільської ради, 66,4522 га землі Зеленицької сільської ради, 778,5433 га землі Киянської сільської ради.

Розпорядженням голови Ємільчинської районної державної адміністрації від 24.02.2006 №59 із земель державної власності (земель запасу сільських рад) передано зазначені в додатку до розпорядження ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» землі державної власності загальною площею 6392,4479 га, з яких 1156,0235 га землі Березниківської сільської ради, 101,3056 га землі Неділищенської сільської ради, 564,4561 га землі Степанівської сільської ради.

На підставі указаних рішень ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» отримало державні акти на право постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, проте право постійного користування на земельні ділянки не зареєструвало.

В порушення вищевказаних вимог законодавства, що регламентують порядок набуття права власності на земельні ділянки, нехтуючи основними засадами Конституції України щодо неухильного додержання її та законів України, порушуючи ст.14 Конституції України відповідно, до якої право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до Закону, достовірно знаючи, що ПОСП «Зоря», СТОВ «Дуга», ПОСП «Березники», ПОСА «Долина», ПОСП «Новий Шлях», ПОСП «Киянське» не є правонаступниками колективних сільськогосподарських підприємств, земельні ділянки яких розпайовані між учасниками та яким припинено право колективної власності на земельні ділянки віднесені до земель запасу сільських рад, однак не сформовані та не зареєстровані у встановленому законом порядку, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 18.03.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми протиправного заволодіння шахрайським способом земельними ділянками комунальної власності поза волею власника на території Ємільчинського району Житомирської області.

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реалізація вказаного умислу щодо заволодіння земельними ділянками неможлива без залучення інших осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вирішив створити організовану групу, яка шляхом об`єднання зусиль, розподілу ролей та взаємоузгоджених дій була здатна реалізувати злочинний план направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками.

З цією метою, в подальшому, за точно невстановлених обставин, ОСОБА_5 залучив до організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та директора ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_8 , яким довів розроблений ним план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння земельними ділянками комунальної власності на території Ємільчинського району, Житомирської області, на що останні погодились.

При цьому, фактичне керівництво оформленням на ОСОБА_9 зазначених підприємств та їх подальшим функціонуванням здійснював ОСОБА_5 . Усі установчі документи та печатки підприємств зберігалися у нього, що унеможливлювало здійснення ОСОБА_9 адміністративно-господарських та організаційно- розпорядчих функцій на формально зайнятій посаді директора підприємств.

Отже, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів як організатор злочинної групи спільно з директором СТОВ «Дуга» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_8 , які діяли як виконавці злочину та члени злочинної групи за пособництва ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками комунальної власності Ємільчинського району Житомирської області поза волею власників Житомирської обласної ради, Барашівської сільської ради, Ємільчинської селищної ради шахрайським шляхом заволоділи чужим майном земельними ділянками комунальної власності лісогосподарського призначення загальною площею 1171,1979 га вартістю 47 667 500 грн. та земельними ділянками комунальної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 554,5912 га вартістю 22 571 600 грн., що згідно примітки 4 статті 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у власності підозрюваного ОСОБА_7 наступного майна:

- 11631, 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ІСКРА» ();

- 800, 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Полісся» ();

- 20286, 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна» ();

- НОМЕР_1 , 00 розміру частки товариства з обмеженою відповідальністю «Хочинське» ();

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Tourareg», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливості конфіскації вказаного майна як виду покарання, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно підозрюваного, з метою недопущення його відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- НОМЕР_4 , 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ІСКРА» ();

- 800, 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Полісся» ();

- НОМЕР_1 , 00 розміру частки засновника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна» ();

- НОМЕР_1 , 00 розміру частки товариства з обмеженою відповідальністю «Хочинське» ();

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Tourareg», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1