Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1617/23
У Х В А Л А

02 серпня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000006 від 24.01.2023 року за ч.4 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту на корпоративні права у вигляді:

-ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (), юридична адреса Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами;

-ТОВ "Південверстатомаш" () юридична адреса Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами;

-ТОВ «Асікс Дніпро» (), юридична адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, Офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», що належить ОСОБА_5 шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами.

2. Заборонити особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Слідчим зазначено, що посадові особи ТОВ «Південверстатомаш» (), ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729) здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до ЄРДР за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території м.Павлоград Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Південверстатомаш» (, до 03.02.2023 ТОВ «Южстанкомаш»), місцезнаходження виробничих потужностей знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.Пребраженська, 1/11, юридична адреса Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4 та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» () місцезнаходження виробничих потужностей знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.Терьошкіна, 9/1 (юридична адреса збігається).

Основний вид діяльності у вказаних підприємств, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Встановлено, що службові особи TOB «Південверстатомаш» () та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729) здійснюють керівництво та організацію фінансово - господарської діяльності ООО «Южстанкомаш», що знаходиться на території російської федерації (далі - рф).

Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО «Южстанкомаш» задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для оборонної промисловості рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ «Південверстатомаш» () та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (), яке в свою чергу також задіяні у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та задіяні у державних оборонних замовленнях.

У ході досудового розслідування встановлено, що власником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Південверстатомаш" та товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка», () являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також являється керівником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «АСІКС ДНІПРО» () діяльність яких взаємопов`язана з провадженням господарської діяльності ТОВ "Південверстатомаш" та ТОВ «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка».

Згідно даних офіційного інтернет ресурсу https://youcontrol.com.ua/ ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» () містить розмір частки у статутному капіталі 100% в сумі 700 000,00 грн., ТОВ "Південверстатомаш" () - розмір частки у статутному капіталі 100% в сумі 1 948 284,36 грн.

Окрім того, 27 червня 2023 року ухвалами слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду (справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1445/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1448/23), на все вилучене під час проведення обшуків 23.06.2023 майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 13 к., - накладено арешт, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (за адресами ведення господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Західно-Донбаського науково-виробничого центру «Геомеханіка» та товариства з обмеженою відповідальністю "Південверстатомаш").

Окрім того, одному з фігурантів вказаного кримінального правопорушення 27.06.2023 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, а саме ОСОБА_6 , яка підозрюється у тому, що остання, працюючи бухгалтером у ОСОБА_5 , здійснювала господарську діяльності у взаємодії з державою агресором, в тому числі за вказівками останнього.

Так, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", введено воєнний стан на всій території України, дія якого неодноразово продовжувалася та який триває по даний час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив провести розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання розглядається без участі підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

31.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді? ? або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Згідно ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000006 від 24.01.2023 року за ч.4 ст.111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , а саме на:

-ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (), юридична адреса Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами;

-ТОВ "Південверстатомаш" () юридична адреса Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами;

-ТОВ «Асікс Дніпро» (), юридична адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, Офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», що належить ОСОБА_5 шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами.

Заборонити особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1