Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована в с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:005:0200, :05:005:0050 (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422), а саме: 1.мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» моделі «SM-J53FM», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий власником АЗС ОСОБА_5 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618; 2.мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , виданий оператором-охоронцем АЗС ОСОБА_6 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618; 3. відомості щодо наявності пального в резервуарах станом на 04.05.2023 на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 4. бланки відомостей щодо наявності пального в резервуарах на 23 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 5. чорнові записи стосовно пального на 6 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 6.зошит в клітинку (на 60 арк.), на першому аркуші якого з тильного боку наявні відомості реалізації пального за 03.05.2023, опечатано до сейф-пакету № В1018404; 7. копія ухвали про обшук від 08.09.2022 на 4 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 8. копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Агростар-Н» на 2 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 9.Копії дозволів № 218.21.48, № 217.21.48 на 3 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 10.Копія витягу № 476 з реєстру платників податку на додану вартість відносно ТОВ «Агростар-Н» на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 11.Копія сертифікату відповідності на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 12.Копії документів щодо пального з торговою маркою «OMV Petrom» на 7 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404; 13.Аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України банкнотами номіналом 20 грн. в кількості 3 штук, 10 грн. в кількості 8 штук, 5 грн. в кількості 8 штук, 2 грн. в кількості 2 штук, а всього на загальну суму 184 грн., опечатані до сейф-пакету № В1016595; 14. Відео реєстратор марки «AJHUA DH-XVR5108C-X», S/N: 5LOA790PAZ04219, що містить записи камер наружного спостереження АЗС, опечатаний до сейф-пакету № М1004291; 15.Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору з встановленою програмою «NaftaPos» щодо обліку реалізації пального на зазначеній АЗС, опечатаний аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві; 16.Флеш-носій в корпусі чорного кольору, прикріплений до системного блоку персонального комп`ютеру, опечатаний разом з системним блоком аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;; 17.Пальне марки «А-92», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 2, яка у верхній частині має позначення літери «А», розташованій другою від приміщення операторської АЗС, а саме: висотою налива 74,6 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 2 381,73 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; 18. Дизельне пальне «ДТ Євро», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 3, яка у верхній частині має позначення літери «С», розташованій третьою від приміщення операторської АЗС, (висотою налива 22,9 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 714,29 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; 19.Дизельне пальне «ДТ», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 4, яка розташована четвертою від приміщення операторської АЗС (висотою налива 54,4 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 3 592,91 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України; 20.Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 3 за допомогою пістолета № 5 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769037, № WAR1769028; 21.Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 2 за допомогою пістолета № 4 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769039, № WAR1769040; 22.Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 4 за допомогою пістолета № 1 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769029, № WAR1769038.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник власника майна у судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення клопотання. Стверджував про відсутність підстав накладення арешту на пальне та комп`ютерну техніку. Крім того зазначав, про порушення прокурором строків звернення з даним клопотанням до суду.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

На думку органу досудового слідства, на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального, у тому числі на АЗС, яка розташована в м. Миколаєві, по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039).

23 лютого 2023 року на АЗС, яка розташована в Миколаївській області, Новоодеському районі, с. Костянтинівка (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422) було придбане 10 літрів бензину марки А-95 у полімерну ємкість.

В ході огляду полімерної ємкості з неї були відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об`ємом по 1.2 літри кожна, які були позначені № 1 та № 2, які у подальшому були направлені на експертне дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експерта від 11.04.2023 № 7357/7358/23-24 зразки рідин придбані на АЗС, яка розташована в Миколаївській області, с. Костянтинівка (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

Згідно матеріалів досудового розслідування ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним на зазначеній автозаправній станції суб`єктами господарювання не отримувалась.

04.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована в с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:005:0200, :05:005:0050 (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422), було виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» моделі «SM-J53FM», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий власником АЗС ОСОБА_5 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618;

2. мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , виданий оператором-охоронцем АЗС ОСОБА_6 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618;

3. відомості щодо наявності пального в резервуарах станом на 04.05.2023 на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

4. бланки відомостей щодо наявності пального в резервуарах на 23 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

5. чорнові записи стосовно пального на 6 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

6. зошит в клітинку (на 60 арк.), на першому аркуші якого з тильного боку наявні відомості реалізації пального за 03.05.2023, опечатано до сейф-пакету № В1018404;

7. копія ухвали про обшук від 08.09.2022 на 4 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

8. копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Агростар-Н» на 2 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

9. Копії дозволів № 218.21.48, № 217.21.48 на 3 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

10. Копія витягу № 476 з реєстру платників податку на додану вартість відносно ТОВ «Агростар-Н» на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

11. Копія сертифікату відповідності на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

12. Копії документів щодо пального з торговою маркою «OMV Petrom» на 7 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

13. Аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України банкнотами номіналом 20 грн. в кількості 3 штук, 10 грн. в кількості 8 штук, 5 грн. в кількості 8 штук, 2 грн. в кількості 2 штук, а всього на загальну суму 184 грн., опечатані до сейф-пакету № В1016595

14. Відео реєстратор марки «AJHUA DH-XVR5108C-X», S/N: 5LOA790PAZ04219, що містить записи камер наружного спостереження АЗС, опечатаний до сейф-пакету № М1004291;

15. Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору з встановленою програмою «NaftaPos» щодо обліку реалізації пального на зазначеній АЗС, опечатаний аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

16. Флеш-носій в корпусі чорного кольору, прикріплений до системного блоку персонального комп`ютеру, опечатаний разом з системним блоком аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;;

17. Пальне марки «А-92», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 2, яка у верхній частині має позначення літери «А», розташованій другою від приміщення операторьскої АЗС, а саме: висотою налива 74,6 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 2 381,73 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 , передане на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно написаної ним розписки про відповідальне зберігання від 04.05.2023, опечатане аркушем паперу з пояснювальним написом, з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

18. Дизельне пальне «ДТ Євро», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 3, яка у верхній частині має позначення літери «С», розташованій третьою від приміщення операторьскої АЗС, (висотою налива 22,9 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 714,29 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ), передане на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно написаної ним розписки про відповідальне зберігання від 04.05.2023, опечатане аркушем паперу з пояснювальним написом, з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

19. Дизельне пальне «ДТ», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 4, яка розташована четвертою від приміщення операторської АЗС (висотою налива 54,4 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 3 592,91 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ), передане на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно написаної ним розписки про відповідальне зберігання від 04.05.2023, опечатане аркушем паперу з пояснювальним написом, з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

20. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 3 за допомогою пістолета № 5 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів № WAR1769037, № WAR1769028;

21. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 2 за допомогою пістолета № 4 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів № WAR1769039, № WAR1769040;

22. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 4 за допомогою пістолета № 1 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів № WAR1769029, № WAR1769038.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучені документи та речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень представника власника майна, щодо відсутності підстав для накладення арешту на техніку та пальне.

Так, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, постановою слідчого Першого СВ ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_9 від 05.05.2023 була призначена судово-хімічна експертиза рідин, вилучених під час обшуку автомобільної заправної станції, яка розташована в с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області, що на теперішній час виправдовує захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Крім того не заслуговують на увагу посилання представника власника майна, на пропуск прокурором строків звернення до суду з клопотанням про накладення арешту, оскільки відповідно до наданих матеріалів клопотання було направлено до суду засобами поштового зв`язку у встановлені КПК строки.

Разом з цим, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором не доведено мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зокрема на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» моделі «SM-J53FM», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий власником АЗС ОСОБА_5 , оскільки будь-яких даних про те, що вилучений телефон був об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріали судового провадження не містять.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована в с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:005:0200, :05:005:0050 (координати GPS: 47.0907040, 31.9294422), а саме:

1. мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , виданий оператором-охоронцем АЗС ОСОБА_6 , опечатаний до сейф-пакету № B2009618;

2. відомості щодо наявності пального в резервуарах станом на 04.05.2023 на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

3. бланки відомостей щодо наявності пального в резервуарах на 23 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

4. чорнові записи стосовно пального на 6 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

5. зошит в клітинку (на 60 арк.), на першому аркуші якого з тильного боку наявні відомості реалізації пального за 03.05.2023, опечатано до сейф-пакету № В1018404;

6. копія ухвали про обшук від 08.09.2022 на 4 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

7. копія виписки з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Агростар-Н» на 2 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

8. Копії дозволів № 218.21.48, № 217.21.48 на 3 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

9. Копія витягу № 476 з реєстру платників податку на додану вартість відносно ТОВ «Агростар-Н» на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

10. Копія сертифікату відповідності на 1 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

11. Копії документів щодо пального з торговою маркою «OMV Petrom» на 7 арк., опечатано до сейф-пакету № В1018404;

12. Аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України банкнотами номіналом 20 грн. в кількості 3 штук, 10 грн. в кількості 8 штук, 5 грн. в кількості 8 штук, 2 грн. в кількості 2 штук, а всього на загальну суму 184 грн., опечатані до сейф-пакету № В1016595

13. Відео реєстратор марки «AJHUA DH-XVR5108C-X», S/N: 5LOA790PAZ04219, що містить записи камер наружного спостереження АЗС, опечатаний до сейф-пакету № М1004291;

14. Системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору з встановленою програмою «NaftaPos» щодо обліку реалізації пального на зазначеній АЗС, опечатаний аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;

15. Флеш-носій в корпусі чорного кольору, прикріплений до системного блоку персонального компьютеру, опечатаний разом з системним блоком аркушами паперу з пояснювальними написами з підписами понятих, учасників, слідчого та відбитками печатки «Для пакетів № 1» ТУ ДБР у м. Миколаєві;;

16. Пальне марки «А-92», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 2, яка у верхній частині має позначення літери «А», розташованій другою від приміщення операторьскої АЗС, а саме: висотою налива 74,6 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 2 381,73 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

17. Дизельне пальне «ДТ Євро», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 3, яка у верхній частині має позначення літери «С», розташованій третьою від приміщення операторьскої АЗС, (висотою налива 22,9 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 714,29 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

18. Дизельне пальне «ДТ», яке зберігається в ємкості (резервуарі) № 4, яка розташована четвертою від приміщення операторьскої АЗС (висотою налива 54,4 мм відповідно до пояснень спеціалістів РТПП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що дорівнює кількості 3 592,91 літри згідно пояснень власника АЗС ОСОБА_5 ) - з обмеженням у вигляді заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України;

19. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 3 за допомогою пістолета № 5 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769037, № WAR1769028;

20. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 2 за допомогою пістолета № 4 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769039, № WAR1769040;

21. Зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані для експертного дослідження та зразки пального у кількості 2 літрів (в 2 літрових ємностях), відібрані в якості контрольного зразку з резервуару № 4 за допомогою пістолета № 1 паливної колонки, опечатані до сейф-пакетів №WAR1769029, № WAR1769038.

Тимчасово вилучені речі: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» моделі «SM-J53FM», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , виданий власником АЗС ОСОБА_5 - повернути власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1