Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/750/23
Провадження № 1-кс/935/518/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 невідома особа використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслала повідомлення ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 з проханням позичити 10000 грн., які потрібно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодився. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на вказану суму.

03.03.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2023 близько 17-ї години на його мобільний телефон з сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 в додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , який є товаришем ОСОБА_4 , в якому останній просив терміново скинути гроші в сумі 10000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Оскільки ОСОБА_5 є хорошим товаришем потерпілого, останній відразу перекинув йому вказану суму. Відразу після цього прийшло ще одне повідомлення в якому йшлось ще про один борг в сумі 10000 гривень, однак скинути їх ОСОБА_4 мав вже на картку № НОМЕР_3 . Отримавши дане повідомлення ОСОБА_6 вирішив особисто зателефонувати до ОСОБА_5 , в ході розмови із яким останньому стало відомо, що невідома особа зламала сторінку ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» та від його імені відсилала повідомлення. Сам же ОСОБА_5 ніяких грошей не просив.

Крім того, 19.02.2023 близько 17-ї години аналогічне повідомлення в додатку «Телеграм» від ОСОБА_5 прийшло й ОСОБА_7 , яка близько 18-ї години перерахувала за проханням свого товариша 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого прийшло ще одне повідомлення від ОСОБА_5 , про ще одну позику в сумі 10000 грн., які необхідно скинути на банківську картку № НОМЕР_5 . Отримавши дане повідомлення ОСОБА_7 вирішила особисто зателефонувати до ОСОБА_5 , в ході розмови із яким останній стало відомо, що невідома особа зламала сторінку ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» та від його імені відсилала повідомлення. Сам же ОСОБА_5 ніяких грошей не просив.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілим завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Вказані відомості мають істотне значення для встановлення обставин справи та не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, до суду надала заяви про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000089 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , опер уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період з 19.02.2023 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період з 19.02.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 19.02.2023 по час надання інформації.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1