Провадження 1-кс/127/7490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області ( 53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) отримано відомості про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Крім того, оперативним шляхом встановлено імпортні операції ПП « ОСОБА_4 ».

За період з 2021 по 2023 рік здійснено 269 операцій на суму 261,5 млн грн.

Основними контрагентами з числа нерезидентів, в період з 01.01.2021 р. по 24.02.2022 р., були:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (Угорщина);

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (російська федерація);

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь);

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Білорусь).

В період з 24.02.2022 р. по даний час, були:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (Угорщина);

- UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Республіка Польща);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Республіка Польща).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), придбає сировину для виготовлення кінцевої продукції у ряду резидентів країни-агресора:

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ИНН / КПП / НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 );

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ИНН/КПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , генеральний директор ОСОБА_6 );

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН/КПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 );

- ИП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ИНН НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 );

- ИП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ИНН НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

Водночас, встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН / КПП / НОМЕР_1 ) впродовж 2021-2023 року здійснювало постачання продукції державним структурам рф:

- Муниципальное бюджетное учережденние « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИНН/КПП НОМЕР_6 ) на 750 тис. руб.;

- Государственное автономное учреждение здравохранения Свердловськой области « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ИНН/КПП НОМЕР_7 ) на 69 тис. руб.;

- Государственное бюджетное учреждение Ямалоненецкого автономного округа « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ИНН/КПП НОМЕР_8 ) на 48 тис. руб.;

- «Уральское Мугадан Федеральної службы по надзору в сфери транспорта» (ИНН/КПП НОМЕР_9 ) на 14 тис. руб.;

- Федеральное казенное учереждения « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ГУФСИН России по Свердловський области (ИНН/КПП НОМЕР_10 ) на 9 тис. руб.;

Також, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставляло моторне мастило ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ИНН/КПП НОМЕР_11 ) 1,1 млн. руб.

Окрім того, ИП ОСОБА_8 здійснював постачання паливно-мастильної продукції військовим формуванням рф:

- «Федеральное государственное казенное учреждения « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН/КПП НОМЕР_12 ) 1,3 млн. руб.,

- «Главное следственное управления следственного комитета рф по Красноярскому краю и Республике Хакасия» (ИНН/КПП ) 126 млн. руб.

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 (Угорщина);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (російська федерація);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Республіка Білорусь);

UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва);

ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Республіка Польща);

ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Республіка Польща).

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ИНН / КПП НОМЕР_15 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ИНН/КПП НОМЕР_2 , НОМЕР_16 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН/КПП НОМЕР_3 , НОМЕР_17 );

ИП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ИНН НОМЕР_4 );

ИП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ИНН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 28.06.2023.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в копіях, або електронних копіях на електронних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_10 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.05.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме:

- документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, а також висновки митних експертиз товарів щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 (Угорщина);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (російська федерація);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Республіка Білорусь);

UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва);

ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Республіка Польща);

ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Республіка Польща).

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ИНН / КПП НОМЕР_15 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ИНН/КПП НОМЕР_2 , НОМЕР_16 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН/КПП НОМЕР_3 , НОМЕР_17 );

ИП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ИНН НОМЕР_4 );

ИП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ИНН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 28.06.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: