УХВАЛА

22 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000204 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні в ході якого встановлено наступне.

В ніч з 20.04.2023 на 21.04.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення соціальної допомоги «Соціальні виплати ООН» у мобільному додатку "Вайбер", діючи умисно, під час телефонного дзвінка із а.н. НОМЕР_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 5 250 грн., які були списані із банківських карток останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після переходу за посиланням, введення даних та повідомлення паролів входу у особистий кабінет «Ощад 24/7», заподіявши таким чином для потерпілої майнову шкоду.

Також, 29.04.2023 надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 29.04.2023, приблизно о 15:30 годині, на його а/н НОМЕР_5 подзвонила невідома особа з а/н НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила про підозрілі дії із банківською карткою заявника, після повідомлення невідомі особі останніх цифр номеру карти та підтвердження вказаної дії з кредитної карти № НОМЕР_8 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було списано 4000 грн. одним платежем, чим спричинено заявнику майнову шкоду. Обставини події встановлюються.

Крім цього, 22.03.2023 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 про те, що до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_9 , яка представилася працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що її банківська картка заблокована, після чого повторно зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 та попросили вказати 4 останні цифри для її розблокування, внаслідок чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з іншої картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 9000 тисяч гривень.

24.03.2023, надійшла письмова заява ОСОБА_8 пенсіонера, моб. тел. НОМЕР_11 , про те, що 21.03.2023 року, о 13 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30000 гривень, знявши їх з його банківської картки № НОМЕР_12 . Так, ОСОБА_8 невідомій особі повідомив останні чотири цифри банківської картки та повідомив невідомому цифри коду, який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_11 . Невідомі особи телефонували з номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

07.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 05.04.2023 року в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ, перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_14 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам`ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками.

15.04.2023 надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 15.04.2023 близько 16:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , представилась працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки, та паролі, які надходили їй на телефон, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 було знято грошові кошти в сумі 5400 грн., які були перераховані на картку іншого банку номер якої їй невідомий, чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Рівне Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 (орендоване приміщення салону штор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») функціонує т.зв. «кол-центр», співробітники якого за допомогою вільно-доступного у всесвітній мережі Інтернет комп`ютерного програмного забезпечення, ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM - банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, та за допомогою куплених баз даних (у т.ч. отриманих злочинним шляхом) шахрайськими способами виманюють кошти в іноземних громадян під легендою інвестиційних вкладень, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

15.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 09.08.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні, зокрема смартфони, блокноти, системні блоки, сім картки операторів мобільного зв`язку, банківські картки, мобільні телефони, документи, тощо.

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою від 15.08.2023 і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, містить відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_11 надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Особа у якої вилучене майно, про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, але не з`явився. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна.

За наявності заяви слідчого, неявки особи у якої вилучене майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході обшуку проведеного 15.08.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь якій особі, користуватись, розпоряджатись майном у будь який спосіб, а саме на:

- смартфон APLE IMEI: НОМЕР_18 ;

- блокнот сірого кольору з «Du Pount» з чорновими записами;

- смартфон APLE Модель А1778;

- смартфон APLE IMEI: НОМЕР_19 ;

- смартфон APLE Модель А1778;

- смартфон APLE Модель А1778;

- смартфон APLE Модель А1778;

- смартфон APLE Модель А1688;

- системний блок Lenovo cерійний номер 1S10F6S05B із флеш картою №29;

- системний блок DELL №63GV762;

- системний блок DELL №80FV762;

- системний блок LENOVO №S4U31492 та флеш-карта;

- системний блок DELL №2HFV762 та флеш-карта №15;

- системний блок DELL №HHBT762;

- системний блок Lenovo №S4V31482 та флеш-карта б/н;

- маршрутизатор D-link модель DES 1016F;

- свіч №05 tp-link;

- системний блок LENOVO №S4V28602 та флеш-карта б/н;

- системний блок LENOVO №S4V33264 та флеш-карта №8;

- системний блок LENOVO № S4V42670 та флеш-карта б/н;

- системний блок DELL №FZGV762 та флеш-карта №111;

- системний блок DELL №8XFV762 та флеш-карта б/н;

- системний блок DELL №8WDV762;

- системний блок DELL №79FNV762;

- системний блок DELL №90FV762 та флеш-карта б/н;

- системний блок DELL №47FV762;

- системний блок DELL №15GV762;

- системний блок DELL №7XGV762;

- системний блок DELL №7FFV762 та флеш-карта CORSAIR;

- системний блок DELL №37GV762;

- системний блок Lenovo №S4V33720;

- системний блок Lenovo №S4V41999 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V41980;

- системний блок Lenovo №S4V29142 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V41740;

- системний блок Lenovo №S4V29136 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V28271;

- системний блок Lenovo №S4V28521;

- системний блок Lenovo №S4V42215;

- системний блок DELL №СKFV762 та флешка;

- системний блок DELL №7SDV762 та флешка;

- системний блок DELL №D1HV762 та флешка;

- системний блок DELL №2XDV762 та флешка CORSAIR;

- системний блок DELL №4XGV762;

- системний блок Lenovo №S4V42189;

- системний блок Lenovo №S4V42833 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V33787 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V34578 та флешка CORSAIR;

- системний блок Lenovo №S4V29420;

- системний блок Lenovo №S4V29330 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V31504;

- системний блок Lenovo №S4V41701 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V41651 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V31402 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V28827;

- системний блок DELL №G6FV762;

- системний блок Lenovo №S4V28779;

- системний блок Lenovo №S4V28386;

- системний блок Lenovo №S4V29423 та флешка CORSAIR;

- системний блок Lenovo №S4V28466 та флешка;

- системний блок Lenovo №S4V29492;

- UniFi ic:6545А_VAPACLR;

- роутер-маршрутезатор RB201 il-in:

- сигналізація AJAX корпус;

- роутер-маршрутезатор NikroTik RB4011 iGS+RM:

- свіч tp-link модель TL-SF1034D №22081К3003496;

- свіч D- link DES-1016D №F3PZ1A7001075$

- модем tp-link №222А3F7008138 EU/40;

- адаптер Lenovо №8SSA10R16956D15617X05JN;

- ноутбук Lenovо Legion №PF35WKG2;

- жорсткий диск PATRIOT 120GB №19669;

- смарфон Redmi модель М1810FGLG із розбитим екраном;

- смарфон Motorola VERIZON;

- смарфон Redmi модель М1810FGLG пошкоджений екран;

- смарфон Motorola VERIZON;

- смарфон Motorola VERIZON;

- смарфон Redmi чорного кольору (заблокований);

- смарфон Redmi чорного кольору (заблокований);

- смартфон Xiaomi синього кольору;

- смарфон Redmi чорного кольору (пошкоджений екран);

- смарфон HOMTOM із пошкодженим екраном;

- смарфон Google модель G-2PW2100;

- смартфон LG чорногого кольору (заблокований);

- сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 у кількості 5 шт.;

- сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_4 у кількості 7 шт.;

- сім-карта з книжкою ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- сім-карта з книжкою ІНФОРМАЦІЯ_4 напис ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ;

- сім-карта з наліпкою ІНФОРМАЦІЯ_4 та написом Моно Юлія Дудина 1010;

- сім-карта з наліпкою ІНФОРМАЦІЯ_4 та написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_21 ;

- сім-карта з наліпкою ІНФОРМАЦІЯ_4 та написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_22 ;

- сім-карта та книжка Водафон НОМЕР_23 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_24 та договір із банком ОСОБА_12 ;

- сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 та книжки із написами;

- аркуші пеперу 126 шт., із записами колл-ценрту;

- блокноти та зошити із записами у кількості 24 шт.,

- мобільний телефон APLE гр. ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон APLE гр. ОСОБА_14 :

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 гр. ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон Самсунг S10E гр. ОСОБА_16 ;

- смарфон Redmi модель М190083XG (заблокований);

- смарфон Redmi модель M1810FGLG (заблокований);

- системний блок Lenovo №S4V42901 та флешка;

- системний блок DELL №4YDV762;

- договір оренди №001 від 01.02.2023 на 8 арк.;

- угода про збереження конфіденційної таємниці у кількості 29 шт., на 96 арк.;

- п`ять аркушів паперу нотатки формату А4;

- два зошити із чорновими записами;

- сім-карта та книжка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_25 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1