07.06.2023 Справа № 756/6916/23
Номер справи 756/6916/23
Номер провадження 1-кс/756/1294/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся 05 червня 2023 року до слідчого судді з клопотанням, що погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб, у яку увійшли ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_6 та інші особи, за попередньою змовою, здійснили замах на незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 помер, у зв`язку з чим було відкрито кримінальне провадження № 0000459 від 09.03.2022, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України (з додатковою відміткою природна смерть) та у зв`язку з тим, що у останнього не було родичів, вказана квартира, згідно ст.1277 ЦК України та ст.338 ЦПК України, мала бути визнана відумерлою спадщиною і перейти до територіальної громади міста Києва.

Дізнавшись невстановленим досудовим розслідуванням способом про вказані вище обставини, ОСОБА_5 , вирішив вступити у злочинну змову із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . Для цього приватний нотаріус ОСОБА_6 підготувала запит від 29.06.2022 за № 26 на ім`я начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 з метою отримання інформації відносно технічних характеристик вказаної квартири, а також законного власника. При цьому приватний нотаріус ОСОБА_6 у даному запиті вказує ОСОБА_5 особою, яка уповноважена отримати відповідь на запит, що було останнім і здійснено.

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 залучає до злочинної схеми підставних осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_5 у невстановлений на даний час спосіб здійснює підробку договору купівлі-продажу від 25.12.2012, викладеного на бланку серії ВТА № 998330, посвідчений ніби то приватним нотаріусом ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_7 продав за 36 000 доларів США вказану вище квартиру ОСОБА_9 .

06.07.2022 ОСОБА_5 в узгоджений з приватним нотаріусом ОСОБА_6 час прибуває до її офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Приватний нотаріус ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , не спілкуючись з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надала вказівку помічниці передати останнім для підписання: договір позики від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 231, викладений на бланку серії НСА № 837731, відповідно до якого ОСОБА_10 надав 600000 грн. у позику ОСОБА_9 строком до 06.08.2023; договір іпотеки від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 243, викладений на бланку серії НСА № 837733, предметом якого є кв. АДРЕСА_3 , де іпотекодавцем виступив ОСОБА_9 , а іпотекодержателем ОСОБА_10 . Тобто, у разі не повернення ОСОБА_9 нібито отриманих грошових коштів, квартира переходить у власність ОСОБА_10 .

Так, 23.07.2022 року, в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , який в своїх показах повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_12 , запропонував йому стати підставною особою при перереєстрації квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду, на що останній погодився та в подальшому ОСОБА_12 привіз ОСОБА_9 та іншу підставну особу до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де нотаріус вже їх чекала. Після чого, ОСОБА_12 з приватним нотаріусом ОСОБА_6 пройшли у кабінеті нотаріуса, а ОСОБА_9 разом з іншою підставною особою перебували в приймальні з помічницею, яка надала їм ряд документів, яких саме він не читав. При цьому нотаріус взагалі не спілкувався ні з ОСОБА_9 , ні з іншою підставною особою. Після підписання документів помічниця занесла їх в кабінет де перебував нотаріус та особа на ім`я ОСОБА_12 . Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_12 вийшов з кабінету нотаріуса. У цей же день ОСОБА_9 та іншу підставну особу, повідомивши останнім що необхідно буде ще раз прийти до вказаного нотаріуса коли закінчиться іпотека для завершення всіх процесів. В ході оформлення вказаної іпотеки ОСОБА_9 не являвся власником квартири та грошові кошти в сумі 600 000 грн. як іпотекодавець не отримував та не відавав.

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2022 року вказана вище організована злочинна група дізнавшись про те, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по описаному вище факту вчинення злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності вирішили припинити іпотеку нерухомого майна. Для цього у цей же день приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчила заяву ОСОБА_10 , зареєстровану в реєстрі за № 309, викладеної на бланку серії НСА № 837790 про вилучення записів по іпотеці та по забороні нерухомого майна (кв. АДРЕСА_3 ) у зв`язку з тим, що нібито ОСОБА_9 виконав свої боргові зобов`язання. Приватний нотаріус ОСОБА_6 внесла відповідні відомості до Державного реєстру іпотек, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень. Таким чином організована злочинна група не здійснила усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

09.08.2022 року отримано відповідь з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої відповідь відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи до неї ніякого відношення забирав ОСОБА_5 , де ставив власний підпис.

20.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 в ході якого було вилучено зокрема мобільний телефон з сім картою за номером НОМЕР_1 , запит відносно ОСОБА_9 , копію паспорту ОСОБА_10 .

01.09.2022 ухвалою слідчого судді накладено арешт на вказану вище квартиру.

16.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_6 було вилучено оригінали документів на підставі яких було зареєстровано вказаний вище договір іпотеки від 06.07.2022 та його припинення. Разом з тим слідчому не було надано для вилучення оригінали договору позики від 06.07.2022 та інші документи, які містяться в реєстраційній справі відносно нього, оригінал договору іпотеки від 06.07.2022, оригінал заяви ОСОБА_10 від 27.07.2022 про вилучення записів по іпотеці та по забороні нерухомого майна (кв. АДРЕСА_3 ).

У рамках даного кримінального провадження постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконано підпис приватним нотаріусом ОСОБА_6 , а також іншими фігурантами злочину в документах, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у рамках досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з можливістю вилучення: договору позики від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 231, викладений на бланку серії НСА № 837731, відповідно до якого ОСОБА_10 надав 600 00 грн. у позику ОСОБА_9 строком до 06.08.2023, а також усіх наявних у реєстраційній справі документів відносно даного договору (в оригіналах); договір іпотеки від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 243, викладений на бланку серії НСА № 837733, предметом якого є кв. АДРЕСА_3 (оригінал); заяви ОСОБА_10 від 27.07.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 309, викладеної на бланку серії НСА № 837790 про вилучення записів по іпотеці та по забороні кв. АДРЕСА_3 (оригінал); копії реєстру нотаріальних дій датованих 06.07.2022, 23.07.2022; 30 документів з вільними зразками підпису приватного нотаріуса ОСОБА_6 (оригінали).

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав та мотивів наведених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що група осіб, у яку увійшли ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_6 та інші особи, за попередньою змовою, здійснили замах на незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13.09.2022 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме оригіналів документів на підставі яких було зареєстровано договір іпотеки, серія та номер 232, виданий 06.07.2022, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документів про припинення вказаної іпотеки; копії документів, що містяться в електронному вигляді в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме документів на підставі яких було зареєстровано договір іпотеки серія та номер 232, виданий 06.07.2022, відносно кварти за адресою: АДРЕСА_1 та документів про припинення вказаної іпотеки.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022 вбачається, що у приватного нотаріуса ОСОБА_6 було вилучено оригінали документів на підставі яких було зареєстровано вказаний вище договір іпотеки від 06.07. 2022 року та його припинення.

Разом з тим слідчому не було надано для вилучення оригінали договору позики від 06.07.2022 року та інші документи, які містяться в реєстраційній справі відносно нього, оригінал договору іпотеки від 06.07.2022, оригінал заяви ОСОБА_10 від 27.07.2022 про вилучення записів по іпотеці та по забороні нерухомого майна (кв. АДРЕСА_3 ).

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві від 05.06.2023 у рамках кримінального провадження № 0003227 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно вимог, викладених вст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998, № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Провести дані експертизи на підставі копії документів не вбачається можливим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що оригінал договору позики від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 231, викладений на бланку серії НСА № 837731, відповідно до якого ОСОБА_10 надав 600000 грн. у позику ОСОБА_9 строком до 06.08.2023, а також усіх наявних у реєстраційній справі документів відносно даного договору; оригінал договору іпотеки від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 243, викладений на бланку серії НСА № 837733, предметом якого є кв. АДРЕСА_3 ; оригінал заяви ОСОБА_10 від 27.07.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 309, викладеної на бланку серії НСА № 837790 про вилучення записів по іпотеці та по забороні кв. АДРЕСА_3 ; копії реєстру нотаріальних дій, датованих 06.07.2022, 23.07.2022; перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак з врахуванням того, що уповноваженою особою органу досудового розслідування не надано доказів звернення до приватного нотаріуса з метою отримання документів з вільними зразками її підпису вважаю що клопотання в цій частині надання доступу до 30 документів з вільними зразками підпису приватного нотаріуса ОСОБА_6 (оригінали) не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И ЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

- оригіналу договору позики від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 231, викладений на бланку серії НСА № 837731, відповідно до якого ОСОБА_10 надав 600000 грн. у позику ОСОБА_9 строком до 06.08.2023, а також усіх наявних у реєстраційній справі документів відносно даного договору;

- оригіналу договору іпотеки від 06.07.2022, зареєстрований в реєстрі за № 243, викладений на бланку серії НСА № 837733, предметом якого є кв. АДРЕСА_3 ;

- оригінал заяви ОСОБА_10 від 27.07.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 309, викладеної на бланку серії НСА № 837790 про вилучення записів по іпотеці та по забороні кв. АДРЕСА_3 ;

- копії реєстру нотаріальних дій, датованих 06.07.2022, 23.07.2022;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 надати зазначеним слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1