Провадження №1-кс/523/2399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 07.06.2023р., приблизно о 17:29год., ОСОБА_4 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила замовлення мобільного телефону, вартістю 13000грн., після чого самостійно перевела грошові кошти невстановленій особі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_1 , однак товар до теперішнього часу не отримала. Сума завданого матеріального збитку становить 13000грн.

За даним фактом 16.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.06.2023 вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграмм» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займалась продажом мобільних телефонів. Після чого вона написала в особисті повідомлення на вказану сторінку, для ознайомлення з товаром. З ОСОБА_4 зв`язався менеджер, після обговорення та вибору товару, а саме мобільного телефону, їй надали номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (№ НОМЕР_1 ), для оплати за товар. Після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 особисто перерахувала грошові кошти в сумі 13000грн. на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (№ НОМЕР_1 ). Після оплати ОСОБА_4 пообіцяли, що товар буде доставлено 10-11.06.2023 року, але у вказані дати він так і не надійшов. На повідомлення ОСОБА_4 щодо повернення коштів на вищевказаній сторінці не відповідають.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.06.2023 по теперішній час.

Вказана інформація та документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД від ділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним співробітникам, оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 06.06.2023 по теперішній час, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1