Справа № 216/5271/23
провадження 1-кс/216/2197/23
УХВАЛА

іменем України

15 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001142 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 під час здійснення моніторингу інтернет-мережі на телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено публікацію щодо функціонування на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області нафто-переробного заводу та мережі автомобільно заправні станції без відповідних документів.

В процесі проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Кривий Ріг та Криворізького району Дніпропетровської області функціонує мережа АЗС, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема вищевказані АЗС розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , мкр- АДРЕСА_4 в АДРЕСА_2 .

16.06.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , начальник юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який надав свідчення, що підприємство здійснює діяльність роздрібною торгівлею пальним, заперечив факт виготовлення нафтопродуктів на виробничих потужностях, які розташовані на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

13.07.2023 в рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме огляд АЗС щодо встановлення їх розташування та функціонування.

Так, 13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , здійснено огляд огородженої території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою відсутні ознаки функціонування підприємства з переробки нафтопродуктів.

Крім того, 13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено огляд місцевості. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою відсутні ознаки функціонування АЗС.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою відсутні ознаки функціонування АЗС.

13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено огляд АЗС. Проведеним оглядом встановлено, що за вищевказаною адресою функціонує АЗС з дотриманням вимог безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування події та встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 272 КК України, встановлення осіб, які причетні до його скоєння, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо якої вказаний суб`єкт господарювання складає та надає документи до органів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, шляхом дослідження відомостей, які зазначені у податкових деклараціях, звітах, розрахунках про суми доходу, нарахованих (сплачених) на користь застрахованих осіб, і суми утриманого з них податку (єдиного соціального внеску), за період часу з 01.01.2022 до 04.08.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за 0001142 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України, за фактом того, що на телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено публікацію щодо функціонування на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області нафто-переробного заводу та мережі автомобільно заправні станції без відповідних документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій складених і поданих за період часу з 01.01.2022 до 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій, додатки до них, звітів, розрахунків про суми доходу, нарахованих (сплачених) на користь застрахованих осіб, і суми утриманого з них податки (єдиного соціального внеску), за період часу з 01.01.2022 по 07.08.2023, а також копії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10