ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/9463/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/169/23 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - тримання під вартою
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5

за участю:

прокурора - ОСОБА_6

підозрюваного - ОСОБА_7

захисника - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Тернопільського апеляційного суду матеріали провадження №11-сс/817/169/23 за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 23 липня 2023 року, без визначення розміру застави, відповідно до п. 5 ч. 4 ст.183 КПК України.

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, підозрюваний ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить визначити йому розмір застави посилаючись на те, що слідчий суддя не визначивши розміру застави не врахував того що в нього на утриманні перебуває сліпа бабуся та дівчина, яка перебуває на 7 місяці вагітності.

Заслухавши суддю-доповідача, підозрюваного та його захисника, які підтримали подану апеляційну скаргу з мотивів у ній викладених, прокурора, який щодо задоволення апеляційної скарги заперечив, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних міркувань.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у травні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів, на території м. Тернополя та Тернопільської області діяла утворена ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Останні організувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей. ОСОБА_7 був співорганізатором і керівником, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконавцями. ОСОБА_7 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_12 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; визначав місця, де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в період з грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1- фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_7 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_7 , отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно.

Також, у разі неможливості ОСОБА_7 отримати відправлення, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 відповідно до вказівки ОСОБА_7 , отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_7 особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,a-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4- метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками, інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки», залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, м. Теребовля, м. Кременець, м. Збараж, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місцезнаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із псевдонімом « ОСОБА_14 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,a- (диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посилання «ІНФОРМАЦІЯ_1» із псевдонімом « ОСОБА_14 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « WhiteBit », «Кunа», «Віnanсе», шляхом переведення грошових коштів у електронну валюту TRX або TRON та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по травень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання.

Перевіряючи висновок слідчого судді щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, колегія суддів вважає, що він є вірним, оскільки зроблений на підставі ретельної перевірки та аналізу доказів, долучених до клопотання, зокрема, даних які містяться у: протоколі огляду від 04.01.2023; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.01.2023, 04.02.2023, 17.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 25.02.2023, 01.03.2023, 27.03.2023, 06.04.2023; висновках експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів від 17.02.2023, 04.04.2023, 10.04.2023, 27.05.2023; протоколі обшуку від 26.05.2023.

При цьому, колегія суддів враховує те, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З огляду на те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, що становить підвищену суспільну небезпеку оскільки пов"язаний з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, його ролі в якості співорганізатора, слідчий суддя прийшов до вірного висновку про те, що існує ризик його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлюючи те, що йому загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі він може переслідувати мету його уникнення, про це свідчить те, що підставі ухвали судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.11.2022 року надавався дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0000413 про обвинувачення останнього у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 345 КК України; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки, відносно нього направлено до суду п`ять обвинувальних актів за ст. ст. 185, 186, 309, 345 КК України, а також ОСОБА_7 був засуджений вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.02.2018 за статтями 345 ч. 2, 304 ч. 1 КК України, однак для себе належних висновків не зробив, крім цього, 02.03.2023 в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області стосовно ОСОБА_7 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, проте підозрюваний свідомо розуміючи мету обрання до нього запобіжного заходу на шлях виправлення не став та підозрюється у вчиненні інших кримінальних правопорушень, а саме у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Також слідчий суддя врахував існування ризиків того, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з огляду на те, що на даний час не відшукані мобільні телефони, наркотичні засоби, психотропні речовини, грошові кошти одержані від їх реалізації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані, також може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, та перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Крім цього, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, вірно врахував вагомість наявних доказів на підозри у вчиненні ОСОБА_7 злочину, його характер, майновий та сімейний стан підозрюваного, а саме те, що він не неодружений та не працює, що свідчить свідчить про слабку міцність його соціальних зв`язків.

Перевіряючи доводи апелянта щодо невизначення йому розміри застави, колегія суддів виходить з того, що місцевим судом вірно застосовані вимоги п. 5 ч. 4 ст.183 КПК України, а твердження підозрюваного щодо наявності на утриманні осіб, які потребють допомоги не підтверджено жодними доказами .

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла до висновку про залишення апеляційної скарги підозрюваного ОСОБА_7 без задоволення, а ухвали слідчого судді про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою- без змін.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

Постановила:

Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Головуючий

Судді