Справа № 638/610/23
Провадження № 1-кс/638/599/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 17 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативних заходів за лінією забезпечення житлово-комунальної сфери м. Харкова, отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ФОП ОСОБА_4 .

Так, 04.11.2022 року на офіційному майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено відомості щодо заключення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_4 , на поставку печей-буржуйок на загальну суму 6 000 000 грн. В інформації про предмет вказаної закупівлі зазначено, що згідно вказаного договору відбулась поставка печей-буржуйок в кількості 1 000 штук тобто одна одиниця товару коштує 6 000 грн.

Також 24.12.2022 на вказаному майданчику оприлюднено ще одну проведену публічну закупівлю між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 300 000 грн на поставку 50 печей буржуйок.

Відповідно до інформації з єдиного веб порталу використання публічних коштів що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 6 300 000 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 , в повному обсязі, що свідчить про виконання умов вказаних договорів та проведенні поставок.

За наявною інформацією, під час виконання умов вказаних договорів, службові особи ФОП ОСОБА_4 здійснили поставку печей-буржуйок не належної якості, тим самим заощадили частину виділених грошових коштів, які в подальшому привласнили шляхом конвертування в готівку.

Враховуючи викладене та той факт, що на теперішній час роботи з капітального ремонту з усунення аварій закладів освіти, які включені до актів виконаних робіт, на підставі чого було здійснено перерахування бюджетних коштів, на теперішній час не виконані у повному обсязі, у діях ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 надано акт приймання-передачі від 26.01.2023 щодо передачі оригіналів документів адвокату ОСОБА_5 .

Крім цього, процесуальним керівником направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо надання дозволу на розголошення адвокатської таємниці.

3гідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.03.2023 № 06-09/1077 Департамент укладено договір із адвокатом ОСОБА_5 щодо передачі оригіналів документів для проведення правового аналізу.

Водночас на доручення процесуального керівника в рамках кримінального провадження оперативним підрозділом УСБ України зазначено, що документи щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 , які стосуються закупівлі печей непобутового призначення на загальну суму 6 300 000 грн. 02.02.2023 направлені адвокатом ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення експертного товарознавчого дослідження, а саме: договір поставки (з відстроченням платежу) від 04.11.2022 № 69/22; видаткові накладні (до договору № 69/22 від 04.11.2022): № 1 від 16.11.2022; № 2 від 18.11.2022; № 3 від 08.12.2022; № 4 від 22.11.2022; № 6 від 08.12.2022; № 7 від 08.12.2022; платіжні доручення: № 386 від 08.12.2022; № 387 від 08.12.2022; № 388 від 08.12.2022; № 336 від 18.11.2022; № 338 від 22.11.2022; запити на цінові пропозиції від 02.11.2022, у тому числі :«ЕЛІТ КОВКА» № 01-02/Пp-125/6, фізична особа - підприємець ОСОБА_6 № 01-02/Пр-125/4, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 /Пр-125/3, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 601-02/Пр-125/5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 / Пр-125/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 01-02/Пр-125/1, Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр-125/7; копія калькуляції ФОП ОСОБА_4 від 02.11.2022; запити на комерційні пропозиції від 03.11.2022, у тому числі:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 601-02/р-126/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 /Пр-126/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 01-02/1Ip-126/3, фізична особа - підприємець ОСОБА_8 № 01-02/11р-126/4; фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Пр-126/5, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 01-02/p-126/6; фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр- 126/7;- комерційна пропозиція Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 від 03.11.2022; комерційна пропозиція Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 від 04.11.2022; комерційна пропозиція (рахунок -фактура СФ-173 від 04.11.2022) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; комерційна пропозиція (рахунок фактура 06/10/22-1 від 04.11.2022) Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 ; протокол наради з питань обговорення заходів з територіальної оборони Харківської області від 03.11.2022; договір поставки (з відстроченням платежу) від 21.12.2022 № 228/22; видаткова накладна № 8 від 26.12.2022 (до договору 228/22); платіжне доручення № 454 від 26.12.2022; запити на цінові пропозиції від 20.12.2022, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 01-02/Пр-147/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 /Пр-147/3, фізична особа-підприємець ОСОБА_8 № 01-02/Пр- 147/4, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Пр- 147/5, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 601-02/Пр-147/6, фізична особа- підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр-147/7; комерційна пропозиція (копія) від 20.12.2022 фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 »; запити на комерційні пропозиції від 21.12.2022, у тому числі: «ТОВ ІМПЕКС-ГРУП» Україна №01-02/р-148/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 /Пр-148/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , фізична особа- підприємець ОСОБА_8 № 01-02/Пр-148/4, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Ip-148/5, « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 01-02/Пр-148/6, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр- 148/7; рахунок на оплату М0457 від 21.12.2022 Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 ; рахунок фактура СФ-173 від 21.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; комерційна пропозиція від 21.12.2022 фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 »; протокол наради з питань обговорення заходів з територіальної оборони Харківської області від 21.12.2022.

У зв?язку із зазначеним вище, з метою призначення та проведення ряду судових експертиз, зокрема товарознавчої для з?ясування фактичних обставин та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо више перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прокурор також зазначив, що одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити у повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщену в установленому законом порядку, представника до суду не направило, причини неприбуття у судове засідання не повідомило.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000017 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, довідкою щодо протиправної діяльності, дорученням на проведення слідчих(розшукових) дій, звітами про договір про закупівлю, протоколом розкриття тендерних пропозицій, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, актом приймання-передачі від 26.01.2023, листом № 06-09/1077, листом № 70/8/6-2815.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.862 ЦК України, якщо сторона у договорі підряду внаслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

Згідно з ч.1 ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.155 ГК України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються комерційна таємниця.

Прокурор у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000017, слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000017, а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 . 5, а саме:

??договір поставки (з відстроченням платежу) від 04.11.2022 № 69/22;

??видаткові накладні (до договору № 69/22 від 04.11.2022): № 1 від 16.11.2022; М° 2 від 18.11.2022; № 3 від 08.12.2022; №4 від 22.11.2022; № 6 від 08.12.2022; № 7 від 08.12.2022;

??платіжні доручення: № 386 від 08.12.2022; № 387 від 08.12.2022; № 388 від 08.12.2022; № 336 від 18.11.2022; № 338 від 22.11.2022;

??запити на цінові пропозиції від 02.11.2022, у тому числі :«ЕЛІТ КОВКА» № 01-02/Пp- 125/6, фізична особа - підприємець ОСОБА_6 № 01-02/p-125/4, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 , фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 601- 02/Пр-125/5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 / Пр-125/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 01-02/Пр-125/1, Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр-125/7;

??копія калькуляції ФОП ОСОБА_4 від 02.11.2022;

??запити на комерційні пропозиції від 03.11.2022, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 601-02/р-126/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 01-02/11p-126/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 01-02/Пр-126/3, фізична особа - підприємець ОСОБА_8 № 01-02/Пр- 126/4; фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Пр-126/5, « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 01-02/ Пp-126/6; фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр- 126/7;

??комерційна пропозиція Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 від 03.11.2022; комерційна пропозиція Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 від 04.11.2022; комерційна пропозиція (рахунок -фактура СФ-173 від 04.11.2022) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; комерційна пропозиція (рахунок фактура 06/10/22-1 від 04.11.2022) Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 ;

??протокол наради з питань обговорення заходів з територіальної оборони Харківської області від 03.11.2022;

??договір поставки (з відстроченням платежу) від 21.12.2022 № 228/22; видаткова накладна № 8 від 26.12.2022 (до договору 228/22); платіжне доручення № 454 від 26.12.2022;

??запити на цінові пропозиції від 20.12.2022, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна № 01-02/Пр-147/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 /Пр-147/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 /Пр-147/3, фізична особа-підприємець ОСОБА_8 № 01-02/Пр- 147/4, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Пр-147/5, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 601-02/Ip-147/6, фізична особа- підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр-147/7;

??комерційна пропозиція (копія) від 20.12.2022 фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 »;

запити на комерційні пропозиції від 21.12.2022, у тому числі: «ТОВ ІМПЕКС-ГРУП» Україна № 01-02/р-148/1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 01-02/1р-148/2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , фізична особа- підприємець ОСОБА_8 № 01-02/Пр-148/4, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 № 01-02/Пр-148/5, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 01-02/Пр-148/6, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 № 01-02/Пр- 148/7;

??рахунок на оплату М0457 від 21.12.2022 Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 ; рахунок фактура СФ-173 від 21.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

??комерційна пропозиція від 21.12.2022 фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 »;

- протокол наради з питань обговорення заходів з територіальної оборони Харківської області від 21.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1