печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

За інформацією диспетчерської служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 26.02.2022, вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни. На той час, єдиним пунктом пропуску між Україною та Румунією, який забезпечував пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи був міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами україно-румунських домовленостей, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнято рішення відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Також відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного з постійним режимом функціонування та і часом роботи з 8 до 20 години.

В подальшому, за результатами здійснення закупівель робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, додатково встановлено, що технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на підставі проведення закупівлі без відкритих торгів «протокол № 43 від 27.12.2022»), на підставі договору на здійснення технічного нагляду № 76-11/22 від 27.12.2022, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перевіряло та візувало документацію, що формувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювало контроль за веденням загального журналу виконаних робіт, фото фіксацію основних будівельних та будівельно-монтажних робіт.

Крім того, за результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 5,9 млн грн, та в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 4,6 млн грн. Згідно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що у 2023 році постачало товари в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на зальну суму 3 млн грн. Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2022-2023 року постачає товари лише в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що може свідчити про пов`язаність юридичних осіб, а також про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підконтрольний суб`єкт господарювання.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління, надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно яких встановлено відкриті банківські рахунки зазначених юридичних осіб, які перелічені в клопотанні.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні фінансових установ, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 , та іншим слідчим які входять в групу слідчих або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії, а саме:

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок:

НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок:

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок:

НОМЕР_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок:

НОМЕР_17 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки:

НОМЕР_20 ;

в ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки:

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки:

НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки:

НОМЕР_27 ;

НОМЕР_28 ;

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки:

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунок:

НОМЕР_33 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки:

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок:

НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок:

НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок:

НОМЕР_39 ;

в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок:

НОМЕР_41 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_42 ), адреса знаходження: АДРЕСА_5 , щодо наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_43 ; а саме наступне:

відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка, за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали (або закриття);

матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вище вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

договорів, укладених вище вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, які належать вище вказаним юридичним особам;

документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вище вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

платіжних доручень вище вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань

вище вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист).

інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, які належать вище вказаним юридичним особам, станом на час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1