УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб?єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 1,1 млрд. грн.

Так, впродовж 2005-2009 років службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались кредити компаніям.

Цільове призначення вищевказаних кредитних коштів будівництво заводу. Для забезпечення кредитних зобов?язань між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір поруки за яким останнє зобов?язалось перед банком солідарно відповідати за сплату позики.

Крім того, 15.12.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 був укладений Договір №87 про виготовлення проектної документації, а саме: проект «Будівництво автосалону та СТО автомобілів» та проект «Будівництво складського комплексу з допоміжними будівлями». Згідно договору Постачальник зобов?язався передати Покупцю проектну документацію, а Покупець зобов?язався її прийняти і оплатити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило проектну документацію згідно додатку №1 до договору №87 на підставі видаткової накладної № ПБ-0002978 та Акту приймання-передачі на загальну суму 4 950 000 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 825 000 грн.).

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушило свої зобов?язання за договором та не оплатила заборгованість перед Постачальником за поставлену проектну документацію в розмірі 4 125 300 грн.

У подальшому, 27.10.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Фактор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Клієнт) уклали договір надання послуги з факторингу № ФВ-27/10-01-ф. За умовами вказаного договору Фактор за плату зобов?язався передати грошові кошти в розмірі 4 111 000 грн. у розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов?язався відступити Фактору своє право грошової вимоги за договором № 87 від 15.12.2016 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5 873 926,28 грн. На даний час заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є не погашеною.

Згідно відомостей з реєстраційних баз даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрила наступний рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000091, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридична справа вказаного товариства; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного товариства для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного товариства; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та товариства із зазначенням номерного ресурсу товариства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; платіжних документів (доручень), наданих вказаним товариством у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2016 по 01.01.2022; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаного товариства або особи, які діяли за дорученням, за період з 01.01.2016 по 01.01.2022; зовнішньо-економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаного товариства за період з 01.01.2016 по 01.01.2022; висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаного товариства - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000091, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) надати детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 01.01.2022, а саме:

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку за період з 01.01.2016 по 01.01.2022 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: