Провадження № 1-кс/582/32/23
Справа № 582/749/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

25 квітня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) переказу грошових коштів в сумі 15000 гривень та 9000 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 15000 гривень та 9000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.10.2022 невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , та назвавшись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відповідні відомості 12.10.2022 було внесено до ЄРДР за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 12.10.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , в сумі 25000 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2022 та протоколу про прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 12.10.2022 (а.с. 8-10), установлено, що 12.10.2022 невідома особа назвавшись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000109, внесене в ЄРДР 12.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) переказу грошових коштів в сумі 15000 гривень та 9000 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 15000 гривень та 9000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1