Справа №209/383/23
Провадження №1-кс/209/446/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 16.01.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2023 року невстановлена особа під приводом придбання товару через "OLX" шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 25000 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

16.01.2023 року ВП №1 Кам`янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було відкрито кримінальне провадження ЄРДР №0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

16.01.2023 року до ВП №1 з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , в якій вона просить встановити особу невідомого злочинця, який 13.01.2023 року шляхом обману, під приводом придбання товару, зайшовши на сайт «OLX» та списавшись з покупцем, останній надав посилання на сайт, за яким потерпіла ОСОБА_4 зайшла та надала помер платіжної картки, потім ввела пін-код свого банківського рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в результаті чого з вищевказаного рахунку різними платежами було знято грошові кошти з її банківського рахунку па суму 25000 гривень.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 16.01.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому майору капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), у філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 13.01.2023 по 15.06.2023 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.01.2023 по 15.06.2023 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку: надати інформацію чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у теперішній час та де саме: надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 15.06.2023 року до 15.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1