печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 09 січня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 09 січня 2023 року у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/79/23 на майно вилучене при обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Львів, вул. Під Дубом, 12, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме:

купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами.

Зазначає, що у рамках кримінального провадження за результатами аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., що підтверджується судово-економічною експертизою.

Проте ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» сплачено зазначену суму збитків, що підтверджується платіжною інструкцією № 8568 від 23.05.2023.

02.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 112 КК України.

ОСОБА_4 визнає свою вину в повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

23.06.2023 постановою заступника Генерального прокурора змінено підслідність вказаного кримінального провадження за Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві, а процесуальне керівництво доручено Київській міській прокуратурі.

Тому, у зв`язку з відшкодуванням збитків у повному обсязі, відпала потреба у накладенні арешту на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», а арешт підлягає скасуванню.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив здійснити без його усаті. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, проти скасування арешту майна не заперечує.

Тому, слідчий суддя з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув вказане клопотання за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що детективами відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.12.2022 за фактом протиправної діяльності групи невстановлених осіб щодо організації роботи конвертаційних центрів, нелегального обміну валюти та переміщення її через державний кордон України, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, з використанням реквізитів підконтрольних їм ТОВ «АО «КИТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Києва від 09 січня 2023 року у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/79/23 накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Львів, вул. Під Дубом, 12.

Вказаний арешт накладено у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.12.2022.

Постановою прокурора кримінальне провадження № 0000010 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України об`єднано із кримінальним провадженням № 0000012 від 06.12.2022 за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України, в одне кримінальне провадження, якому присвоєно та зареєстровано № 0000012.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 23 червня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам територіального управління Бюро економічної безпеки України у м. Києві.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Крім того, за результатами аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., що підтверджується судово-економічною експертизою.

Проте ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» сплачено зазначену суму збитків, що підтверджується платіжною інструкцією № 8568 від 23.05.2023.

02.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 112 КК України.

ОСОБА_4 визнає свою вину в повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги позицію органу процесуального керівництва, викладеного у заяві прокурора від 27.06.2023 року, що долучено до матеріалів клопотання, згідно якої, прокурор не підтримує вказаний арешт майна та проти задоволення клопотання про скасування арешту не заперечує.

З урахуванням наведеного, клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню, а арешт - скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 09 січня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 09 січня 2023 року у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/79/23 на майно, що вилучене під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Львів, вул. Під Дубом, 12, а саме:

купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1