Справа №295/5763/23
УХВАЛА

Іменем України

10.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2019 року Державною службою України з питань праці (далі Держпраці) проведено внутрішній аудит Управління Держпраці у Житомирській області за 2018 рік (аудиторський звіт № 42 від 11.03.2019), в ході якого встановлено, що начальником Управління Держпраці у Житомирській області ОСОБА_5 в період з березня по жовтень 2018 року в порушення вимог Кодексу законів про працю України, Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295), Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509), не призначалися для розгляду справи про накладення штрафу та не накладались штрафи за порушення, виявлені в ході інспекційних відвідувань ряду юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Так, у період з березня по жовтень 2018 року інспекторами праці Управління Держпраці у Житомирській області проведено заходи державного контролю стосовно ряду суб`єктів господарювання, зокрема, ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Шериф-Новоград+», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », КП «Ємільчинська ЦРА № 19», ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів», Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Екогран», під час проведення яких виявлено порушення, зокрема, статей 21, 24, 108 КЗпП в частині допуску працівників до роботи без укладання трудового договору та не проведення оплати роботи у нічний час, які були відображені у відповідних актах інспекційного відвідування.

Однак, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів уповноваженою особою Управління Держпраці у Житомирській області штрафи не накладались, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів на загальну суму 8 488 440 грн., що документально та нормативно підтверджується Аудиторським звітом Держпраці від 11.03.2019, та 8 376 750 грн., що підтверджується довідкою залученого спеціаліста з перевірки висновків акту аудиту Держпраці України від 12.07.2019. Вказані розміри матеріальної шкоди (збитків) підтверджені висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 26.10.2020 № 117/7 за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019.

Підслідність кримінального провадження № 0000405 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, визначена за другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР у місті Хмельницькому 10.03.2021 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури.

Як далі слідує зі змісту клопотання, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , надавались доручення УСР в Житомирській області ДСР НП України, ГУКЗЕ СБУ щодо проведення слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду міста Житомира проведено тимчасові доступи до документів, які знаходились у володінні Управління Держпраці в Житомирській області, проведено судову почеркознавчу експертизу, Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України судово-економічну та додаткову судово-економічну експертизи, Житомирським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведено додаткову судово-економічну експертизу, в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію, що має значення для кримінального провадження, з Управління Держпраці у Житомирській області та ГУ ДПС в Житомирській області.

На даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.05.2021 (справа № 295/5631/21, провадження 1-кс/295/2659/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019 продовжено на шість місяців.

Крім того, ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2021 (справа № 295/14518/21, провадження 1-кс/295/6980/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019 продовжено на шість місяців, тобто до 14.05.2022. У подальшому, ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 10.05.2022 (справа № 295/3974/22, провадження 1-кс/295/2097/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.11.2022, а ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 04.11.2022 (справа № 295/11168/22, провадження 1-кс/295/4632/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019 продовжено на чотири місяці, тобто до 14.02.2023.

Ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 07.02.2023 у справі № 295/1509/23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019 продовжено до 14.05.2023.

Таким чином, як вказує слідчий у клопотанні, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000405 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, спливає 14.05.2023.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити чи усувались суб`єктами господарювання порушення, виявлені за результатами порушення вимог трудового законодавства в діяльності ФОП ОСОБА_6 (акт № ЖТ762/28/АВ від 20.03.2018), ТОВ «Екогран» (акт № ЖТ1013/91/АВ від 11.04.2018), ФОП ОСОБА_7 (акт № ЖТ1534/87/АВ від 18.05.2018), ФОП ОСОБА_8 (акт № ЖТ1686/63/АВ від 04.06.2018), ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів» (акт № ЖТ2248/86/АВ від 27.07.2018), КП «Ємільчинська ЦРЛ № 19» (акт № ЖТ2463/92/АВ від 15.08.2018), Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні (акт № ЖТ2766/82/АВ від 10.09.2018), ФОП ОСОБА_9 (акт № ЖТ3537/83/АВ від 12.10.2018), здійснити вилучення копій відповідних документів;

- за необхідності додатково допитати працівників Управління Держпраці у Житомирській області, яким можуть бути відомі обставини проведення перевірок та вжитих заходів в межах законодавства за результатами їх проведення;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

За словами слідчого, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення для встановлення істини у згаданому кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт зловживання службовим становищем або службової недбалості в діях уповноважених осіб Управління Держпраці в Житомирській області, що призвело до завдання збитків Державному бюджету України.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є введення 24.02.2022 на території України правового режиму воєнного стану, особлива складність кримінального провадження, необхідність визначення конкретного розміру збитків, завданих Державному бюджету України, з урахуванням можливого усунення суб`єктами господарювання виявлених службовими особами Управління Держпраці у Житомирській області порушень, а також встановлення факту усунення суб`єктами господарювання виявлених порушень та відсутність підстав для їх притягнення до відповідальності.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000405 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Управління Держпраці у Житомирській області, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, та за фактом службової недбалості службової особи Управління Держпраці у Житомирській області, що спричинило тяжкі наслідки, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України,

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 07.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, до 14.05.2023 року.

З матеріалів клопотання слідує, що у кримінальному провадженні №0000405 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину - вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців та дванадцяти місяців відповідно у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, а також з урахуванням викладеного, розглянувши клопотання в межах заявлених вимог, з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 14 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя