Провадження № 1-кс/752/6861/23
У Х В А Л А

29.08.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

встановив:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000897 від 18.08.2023 старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: запитів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі направлені через електронну пошту, до виробників, офіційних представників та дилерів, постачальників конкретних товарів і отримані відповіді (комерційні пропозиції), даних щодо пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації під час визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, документів та матеріалів, на підставі яких здійснювались математичні розрахунки щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, службових записок підрозділів супроводження та підрозділів-ініціаторів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі предметів торгів, протоколів засідань тендерного комітету та/або рішення уповноваженої особи ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо затвердження та зміни тендерної документації, а також розгляду, відхилення та допущення до аукціону тендерних пропозицій учасників, обрання переможця, річних планів закупівлі за 2021-2023 рр. із змінами та доповненнями, висновків та інших документів і матеріалів, на підставі яких змінювалась ціна товарів, робіт (послуг), специфікації, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних доручень, завірених належним чином банківських виписок щодо придбання товарів, робіт та послуг, документів за результатами проведення інвентаризацій, щодо передачі майна на відповідальне зберігання, посадових інструкцій та особових справ службових осіб ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали та затверджували математичні розрахунки під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, а також підписували договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них із наступними суб`єктами господарювання:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-31.03.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (Сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 461 288 880 грн.

-31.03.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (флокулянт) на суму 10 503 840 грн.

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-17.10.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлорид заліза) на суму 9 037 200 грн;

-10.05.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 331 134 840 грн;

-24.04.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 47 046 480 грн;

-03.05.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, 24312122-5 Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий) на суму 10 251 360 грн.

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-24.03.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини, 24312220-2 Гіпохлорит натрію (гіпохлорит натрію Марка А) на суму 7 103 619 грн;

-14.04.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (Хлорит натрію) на суму 367 255 278 грн.

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-18.01.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 83 496 000 грн;

-19.12.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 35 784 000 грн;

-31.10.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 53 676 000 грн.

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-02.06.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини, 24312123-2 - Поліхлорид алюмінію, (гідроксихлорид алюмінію) на суму 143 425 800 грн;

-26.08.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (флокулянт) на суму 28 152 000 грн.

Оригінали договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до нихукладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними підрядними суб`єктами господарювання:

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція НВС II-го підйому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Деснянської водопровідної станції по АДРЕСА_1 », ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 145 500 000 грн;

7ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по

вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 92 288 474 грн;

8ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора, в рамках «Ліквідація аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 27 400 268 грн;

9ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до КНС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в Оболонському районі м.Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 102 728 554 грн;

10ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 41 244 900 грн;

11ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі на суму 11 681 222 грн.

Оригінали ІНФОРМАЦІЯ_16 , укладених між ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також іншими міжнародними організаціями у період з 2020 по 2023 роки, в рамках яких здійснюється компенсація грошових коштів, використаних ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю реагентів для очищення води, у вигляді гуманітарної допомоги на безповоротній основі.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється щодо можливої розтрати (привласнення) коштів посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_6 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000897 від 18.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів із можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: запитів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі направлені через електронну пошту, до виробників, офіційних представників та дилерів, постачальників конкретних товарів і отримані відповіді (комерційні пропозиції), даних щодо пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації під час визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, документів та матеріалів, на підставі яких здійснювались математичні розрахунки щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, службових записок підрозділів супроводження та підрозділів-ініціаторів ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі предметів торгів, протоколів засідань тендерного комітету та/або рішення уповноваженої особи ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо затвердження та зміни тендерної документації, а також розгляду, відхилення та допущення до аукціону тендерних пропозицій учасників, обрання переможця, річних планів закупівлі за 2021-2023 рр. із змінами та доповненнями, висновків та інших документів і матеріалів, на підставі яких змінювалась ціна товарів, робіт (послуг), специфікації, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних доручень, завірених належним чином банківських виписок щодо придбання товарів, робіт та послуг, документів за результатами проведення інвентаризацій, щодо передачі майна на відповідальне зберігання, посадових інструкцій та особових справ службових осіб ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали та затверджували математичні розрахунки під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, а також підписували договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них із наступними суб`єктами господарювання:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-31.03.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (Сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 461 288 880 грн.

-31.03.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (флокулянт) на суму 10 503 840 грн.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-17.10.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлорид заліза) на суму 9 037 200 грн;

-10.05.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 331 134 840 грн;

-24.04.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) на суму 47 046 480 грн;

-03.05.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, 24312122-5 Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий) на суму 10 251 360 грн.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-24.03.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини, 24312220-2 Гіпохлорит натрію (гіпохлорит натрію Марка А) на суму 7 103 619 грн;

-14.04.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (Хлорит натрію) на суму 367 255 278 грн.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-18.01.2023 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 83 496 000 грн;

-19.12.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 35 784 000 грн;

-31.10.2022 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію) на суму 53 676 000 грн.

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-02.06.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини, 24312123-2 - Поліхлорид алюмінію, (гідроксихлорид алюмінію) на суму 143 425 800 грн;

-26.08.2021 щодо закупівлі ДК 021:2015: 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (флокулянт) на суму 28 152 000 грн.

Оригінали договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до нихукладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними підрядними суб`єктами господарювання:

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція НВС II-го підйому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Деснянської водопровідної станції по АДРЕСА_1 », ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 145 500 000 грн;

7. ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по

вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 92 288 474 грн;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора, в рамках «Ліквідація аварійної ситуації, яка склалася на ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 27 400 268 грн;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до КНС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в Оболонському районі м.Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 102 728 554 грн;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) на суму 41 244 900 грн;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі на суму 11 681 222 грн.

Оригінали ІНФОРМАЦІЯ_16 , укладених між ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також іншими міжнародними організаціями у період з 2020 по 2023 роки в рамках яких здійснюється компенсація грошових коштів, використаних ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю реагентів для очищення води, у вигляді гуманітарної допомоги на безповоротній основі.

Службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000897 від 18.08.2023 та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: