печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001389 від 14.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001389 від 14.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які всупереч інтересам служби, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт про роботи які фактично не виконувались або виконувались силами державного підприємства, на підставі яких в подальшому кошти безпідставно перераховувались юридичним особам та обготівковувались, з метою розподілення між всіма співучасниками злочинної схеми.

Так встановлено що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір надання послуг №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152 від 06.12.2021 предметом якого є «послуги з поточного ремонту вузлів колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, Duomatic 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-3, ПРЗМ-4 на загальну суму 13,2 млн. гривень.

Вищезазначений договір зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений в особі виконувача обов`язків начальника виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності №2998 від 13.09.2021 та виконуючого обов`язки заступника начальника виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності №2998 від 13.09.2021.

За наявними даними, роботи передбачені зазначеним договором в порушення умов договору виконувались співробітниками ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням старопридатних частин та матеріалів.

Також в ході досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 яка повідомила що до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має жодного відношення, ніяких документів щодо виконання будь яких робіт не підписувала, коштами не розпоряджалась. На даний час неофіційно працевлаштована реалізатором товару в одній з мереж роздрібної торгівлі м. Камянське Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який значиться засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив що приблизно у травні 2021 року, за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень на прохання свого знайомого на імя ОСОБА_8 погодився надати свої паспортні данні для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписав у нотаріальній конторі документи щодо реєстрації на його ім`я вказаної компанії, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Будь яких дій як засновник не здійснював та не здійснює.

Враховуючи вищевикладене наявні достатні підстави що службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з іншими невстановленими на теперішній час особами здійснювалась підробка актів виконаних робіт, куди вносились завідомо недостовірні відомості щодо виконання робіт співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є фіктивною юридичною особою, роботи виконувались власними силами структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на підставі завідомо недостовірних актів виконаних робіт грошові кошти державного підприємства перераховувались по ланцюгу на рахунки підприємствам з ознаками фіктивності з метою подальшого обготівкування та розподілення між всіма співучасниками.

В результаті виконання доручення слідчого оперативними працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться матеріали листування щодо формування планів між причетними підрозділами (телеграми, службові записки тощо), перелік атестованих філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право виконання ремонтів колійних машин, нормативно-правові документи щодо розподілу обов`язків між членами правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція члена правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інфраструктури чинного за період 01.01.2021 по даний час, розподіл обов`язків між заступниками директора Департаменту колії та споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. директора вказаного Департаменту чинного за період 01.01.2021 по даний час, та посадові інструкції його заступників. Матеріали щодо призначення на посаду директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 із продовженням контрактів (відпустки, лікарняні, тощо), плани ремонтів колійних машин, які надавалися для погодження філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2022 рр., погоджені фінансові плани та витяги з планів ремонту основних засобів по філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до тимчасових контрольних завдань затверджених рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2022 № Ц-56/42 Ком.т., СТП 04-005:2016 «Спеціальний рухомий склад. Планово-запобіжний ремонт. Порядок організації виконання робіт», СТП 04-054:2020 «Спеціальний рухомий склад. Атестація підрозділів з експлуатації. Вимоги до виробництва та правила проведення», СТП 04-055:2020 «Спеціальний рухомий склад. Атестація підрозділів з ремонтів. Вимоги до виробництва та правила проведення», Інструкція з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу залізниць України, заявки, витяги з інформаційних баз (архів операцій) щодо місць перебування колійних машин ВПР-02 № 017, ВПР-02 № 023, ВПР-02 № 034, ВПРС-03 № 008, ДКМ-1 № 002, ДКМ-1 № 009, Duomatic 09-32, ВПР-02М № 027, ВПР-02М № 021, ВПР-02М № 006 та їх переміщення залізницями України за період з 01.05.2021 по 30.06.2022 (з зазначенням поїздних, заводських номерів, станції прибуття, станції відправлення, дати та часу).

Прокурор вказує, що з метою отримання належних та допустимих доказів відповідно до вимог КПК України для повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили шляхом їх вилучення та дослідження, підтвердити чи спростувати факти вчинення кримінального правопорушення що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001389 від 14.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчому Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та електронних файлів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 а саме: матеріали листування щодо формування планів між причетними підрозділами (телеграми, службові записки тощо), перелік атестованих філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право виконання ремонтів колійних машин, нормативно-правові документи щодо розподілу обов`язків між членами правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція члена правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інфраструктури чинного за період 01.01.2021 по 21.04.2023, розподіл обов`язків між заступниками директора Департаменту колії та споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. директора вказаного Департаменту чинного за період 01.01.2021 по 21.04.2023, та посадові інструкції його заступників. Матеріали щодо призначення на посаду директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 із продовженням контрактів (відпустки, лікарняні, тощо), плани ремонтів колійних машин, які надавалися для погодження філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2022 рр., погоджені фінансові плани та витяги з планів ремонту основних засобів по філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до тимчасових контрольних завдань затверджених рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2022 № Ц-56/42 Ком.т., СТП 04-005:2016 «Спеціальний рухомий склад. Планово-запобіжний ремонт. Порядок організації виконання робіт», СТП 04-054:2020 «Спеціальний рухомий склад. Атестація підрозділів з експлуатації. Вимоги до виробництва та правила проведення», СТП 04-055:2020 «Спеціальний рухомий склад. Атестація підрозділів з ремонтів. Вимоги до виробництва та правила проведення», Інструкція з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу залізниць України, заявки, витяги з інформаційних баз (архів операцій) щодо місць перебування колійних машин ВПР-02 № 017, ВПР-02 № 023, ВПР-02 № 034, ВПРС-03 № 008, ДКМ-1 № 002, ДКМ-1 № 009, Duomatic 09-32, ВПР-02М № 027, ВПР-02М № 021, ВПР-02М № 006 та їх переміщення залізницями України за період з 01.05.2021 по 30.06.2022 (з зазначенням поїздних, заводських номерів, станції прибуття, станції відправлення, дати та часу).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15845/23-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1