Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1047/2023 Справа № 641/4354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача, в обґрунтування якого вона посилається на те, що 17.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 000 грн. 06.07.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про здачу будинку в оренду, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 з яким заявник домовився про оренду будинку та самостійно скинув передоплату грошових коштів у розмірі 10 000 грн на банківську карту НОМЕР_2 , до теперішнього часу з заявником не зв`язались, грошові кошти не повернуто, та підтвердження оренди будинку не надходило. ЖЄО №9987 від 17.07.2023.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 06.07.2023 о 18:30 він перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 раніше невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_6 свої грошові кошти у розмірі 10 000 гривень (десять тисяч) гривень за передоплату оренди будинку у м. Києві за період з 07.07.2023 по 12.07.2023. Оголошення про оренду вказаного будинку знаходилося на сайті «OLX». Після зарахування вказаних грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , чоловік, якому була надіслана оплата на зв`язок не виходив, оренду будинку не надав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці рахунку № НОМЕР_3 на 4 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 на 1 арк.; копію витягу з реєстру територіальної громади на ім`я останнього.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було ним же перераховано грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вважає, що з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, а також має доказове значення по справі. Крім того, встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб. Іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація, до якої планується тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх), а саме документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 05.07.2023 по 31.07.2023 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1