УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 Справа №607/10305/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №00000274 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000274 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 26.01.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника УБН в Тернопільській області - начальника 1 - го відділу ДБН НП України ОСОБА_5 , про те що в ході виконання службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено , що група осіб в кількості 3-х осіб за передньою змовою, займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет на території міста Тернопіль.

В ході проведення досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що група осіб здійснює незаконний збут психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет та месенджера Telegram канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати могли використовувати банківський рахунок, картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та

зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою

АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках, а саме: банківськими рахунками, картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, в паперовому та електронному вигляді:

- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1