465/5989/23
1-кс/465/1158/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000420 від «24» грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів та копій документів, а саме: копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копії ліцензії на торгівлю паливом; оригіналів наказів про призначення (звільнення з роботи) директора та головного бухгалтера та їх посадові інструкції в період часу з 01.12.2020 по даний час; копії штатного розпису працівників за період часу з 01.01.2020 року по даний час; копії податкових звітностей 1 ДФ з додатками в період часу з 01.01.2020 по даний час; інформацію про працевлаштованих осіб в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2020 по даний час; копію актів документальних перевірок (документальних ревізій) по товариству в період часу з 01.12.2020 по даний час; податкову та статистичну звітність в період часу з 01.12.2020 по даний час (баланс, звіт про фінансові результати, декларації з ПДВ, декларації з прибутку, тощо); копію реєстру податкових накладних (кредит, зобов`язання) за період часу з 01.12.2020 по даний час; інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість в період часу з 01.12.2020 по даний час; інформацію про власні та орендовані основні засоби, зокрема нерухомість, земельні ділянки, резервуари, транспортні засоби; оригіналів актів прийому-передач (видаткових накладних) паливних карток за вищевказаними договорами; повного переліку надісланих паливних карток за договорами №133, №134, №385; копії листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання палива (паливних карток); договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставки нафтопродуктів в період часу з 01.12.2020 по даний час з наданням підтверджуючих документів, в тому числі видаткових накладних на товар та акту прийому передачі карток на пальне; інформацію про взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними договорами, зокрема актів взаємозвірок, передачі палива та паливних карток; руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2020 по даний час з вказанням дати операції, повних назв контрагентів, суми перерахованих коштів, призначення перерахунку; оригіналів документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - угоди (договори) на постачання палива в період з 01.12.2020 по даний час; накладних, актів прийому передачі палива (паливних карток), інформації щодо взаєморозрахунків між зазначеними суб`єктами господарювання в період часу з 01.12.2020-31.12.2020, тобто наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, якщо так, то у яких сумах; інформації про те, чи реалізовувалось станом на 20.12.2020 оптовим покупцям паливо за ціною: бензин А-95 по ціні 21,18 грн. за 1 літр, дизпаливо по ціні 20,16 грн. за 1 л та 08.12.2020 за ціною: бензин А 95 по ціні 20.88 грн. за 1 л; бензин А 92 по ціні 19.86 грн. за 1 л; дизпаливо - 19.86 грн. за 1 л, нормативних документів щодо активації та подальшого використання паливних карт, зокрема, порядку їх активації; інформації про те, чому надані ІНФОРМАЦІЯ_4 , паливні картки не були активовані, чи були вони активовані раніше, якщо так, то коли були заблоковані та з яких причин; претензійні документи.

Клопотання обґрунтовує тим, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000420 від 24.12.2021 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " провело тендер на закупівлю до державного резерву палива, а саме, бензину А-95 у кількості 5000 л та дизельного пального у кількості 10000 л з можливістю отримання ПММ паливними картками протягом наступних 36 місяців на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Переможцем тендеру було визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке запропонувало найкращі пропозиції, а саме, бензин А-95 по ціні 21,18 грн за 1 літр, дизпаливо по ціні 20,16 грн. за літр, всього на суму 307 500 грн.

Вказує, що 20.12.2020 за результатами тендеру між зазначеними суб`єктами господарювання була складена відповідна угода. На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 21.12.2020 перерахувало авансом на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всю суму грошових кошів, взамін на підставі акту прийому передачі отримавши паливні картки різного літражу у кількості 200 шт.

В аналогічний спосіб поза проведенням тендеру шляхом прямих закупок були придбано палива ще на 42 734.10 грн.

Однак, при спробі отримати пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », була отримана відповідь, що зазначені картки не активовані, у зв`язку з неcплатою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пальне. На неодноразові звернення керівників ІНФОРМАЦІЯ_5 отримували лише пояснення, що грошових коштів немає. Станом на сьогоднішній день жодного літра палива не поставлено, коштів не повернуто.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що картки на пальне ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за видатковими накладними надавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , на виконання умов зазначених договорів.

Відтак, виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій запитуваних у клопотанні документів, оскільки отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення таких, матеріалів кримінального провадження №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, на вимогу суду надано не було.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від «24» грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000420 від «24» грудня 2021 року вбачається, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання договірних зобов`язань між ними та ІНФОРМАЦІЯ_7 надано останнім, у відповідності до акту від 21 грудня 2020 року, не активовані скетч-картки для здійснення заправки техніки на АЗС, чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_7 значної майнової шкоди, а також посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю шахрайським способом заволоділи коштами державної установи у значному розмірі.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідча у клопотанні не довела, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зокрема, слідча не довела, що виконані нею слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому вона вимушена звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до запитуваних документів слідча покликається на показання свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що картки на пальне ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за видатковими накладними надавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що протоколу допиту свідка ОСОБА_5 до таких не долучено, відтак слідчий суддя позбавлений можливості пересвідчитись, чи дійсно свідок ОСОБА_5 надала такі показання в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відтак, слідчою, прокурором не доведено наявність достатніх підстав, передбачених нормами КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчої.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, відтак в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000420 від «24» грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28.08.2023 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1