УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 21.06.2022 по 23.09.2022 шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (робіт) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за завищеними цінами, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо витрат на заробітну плату робітникам, за договорами підряду № 11-Б, № 12-Б, № 13-Б, № 14-Б, № 15-Б від 21.06.2022, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є субпідрядними підприємствами, документально відобразили придбання вікон та металопластикових конструкцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших суб`єктів господарювання, що мають ознаки «ризиковості».

Детектив зазначив, що з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи для встановлення розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування отримано відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-№ НОМЕР_6 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_7 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_8 , код валюти 980, дата відкриття: 04.02.2021;

-№ НОМЕР_9 , код валюти 840, дата відкриття: 18.11.2022.

Відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-№ НОМЕР_10 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020.

Відомості щодо банківських рахунків ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-№ НОМЕР_11 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_12 , код валюти 978, дата відкриття: 11.04.2023;

-№ НОМЕР_13 , код валюти 840, дата відкриття: 11.04.2023.

Розкриття вищевказаних рахунків, слідчому необхідно здійснити за період з 01.01.2022 або з дати відкриття, якщо такі відкриті пізніше зазначеного терміну, по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 20.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000016).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), є охоронюваною законом таємницею банківською таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за наступними номерами рахунків:

відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-№ НОМЕР_6 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_7 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_8 , код валюти 980, дата відкриття: 04.02.2021;

-№ НОМЕР_9 , код валюти 840, дата відкриття: 18.11.2022.

Відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-№ НОМЕР_10 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020.

Відомості щодо банківських рахунків ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-№ НОМЕР_11 , код валюти 980, дата відкриття: 03.08.2020;

-№ НОМЕР_12 , код валюти 978, дата відкриття: 11.04.2023;

-№ НОМЕР_13 , код валюти 840, дата відкриття: 11.04.2023,

за період з 01.01.2022 або з дати відкриття, якщо такі відкриті пізніше зазначеного терміну, по 13.06.2023, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);

документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: