Справа № 676/1681/23
Номер провадження 1-кс/676/781/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 14.11.2022 о 13:30 год. на суму 2500 грн. з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2022 близько 13:30 години в м. Кам`янець-Подільську невстановлена особа невстановленим способом із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в сумі 8500 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 14.11.2022 у месенджері «Viber» йому написав повідомлення невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та зазначив у повідомлені, що він з приводу продажу дисків, які останній продавав на сайті «OLX». Також запропонував надіслати йому картку для того, щоб він надіслав йому завдаток за диски в сумі 2500 гривень. Далі він йому переслав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , проте іншу сторону картки він йому не надсилав. Останній зв`язувався із ним з номеру телефону НОМЕР_2 . Через деякий час до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 та попросили зазначити інший номер картки, так як на вище вказану картку вони не змогли надіслати грошові кошти. Тоді він надіслав їм іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого із його основної картки о 13 год. 29 хв. та 13 год. 30 хв. невстановленим шляхом списались грошові кошти в сумі 6000 гривень на розваги «Pay_1_V, Kyiv» та 2500 гривень на розваги «BilPay_Pay, Dnipro», а сума завдатка так і не надійшла.

07 квітня 2023 року в період часу з 10 год. 50 хв. по 11 год. 05 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 . В подальшому CD-R диск з інформацією по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що грошові кошти в сумі 2500 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 15 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який 14.11.2022 о 13:30 год. з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані належні останньому грошові кошти в сумі 2500 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по зазначеній карті за період з 14.11.2022 по 10.03.2023.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 14.11.2022 о 13:30 год. на суму 2500 грн. з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1