Справа № 331/3338/23
Провадження № 1-кс/331/1091/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами запиту про надання компетентним органом України правової допомоги державі Ізраїль у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, щодо проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами запиту про надання компетентним органом України правової допомоги державі Ізраїль у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, щодо проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_4 , та в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів), ноутбуків, USB флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, документів, що стосуються банківських рахунків, документів, які вказують на грошові перекази, цифрові гаманці, списки контактів громадян Ізраїлю, а також будь-яких інших пристроїв чи документів, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення і роботою кол-центру.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що на виконанні у Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя перебуває запит держави Ізраїль про надання компетентним органом України міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, щодо проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів доручення про надання компетентним органом України міжнародно-правової допомоги державі Ізраїль у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, Національний кіберпідрозділ поліції Ізраїлю проводить розслідування масштабного телефонного шахрайства стосовно російськомовних осіб в Ізраїлі та за кордоном. За версією слідства правопорушники дзвонили жертвам і видавали себе за співробітників банку, представників компанії, що видає кредитні картки, або поліцейських, і попереджали потерпілих, що їхні банківські рахунки зламано. Після чого просили потерпілих переказати гроші особі, яка телефонувала, щоб вона могла допомогти запобігти майбутньому злому.

Матеріали запиту містять відомості про причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення правопорушень, таких як отримання будь-чого шляхом обману, видавання себе за іншу особу, шантаж шляхом погроз, вимагання, змова з метою тяжкого злочину. Усі правопорушення, відповідно до Закону Ізраїлю про кримінальне право; правопорушень, пов`язаних з відмиванням грошей відповідно до Закону Ізраїлю про заборону відмивання грошей; правопорушень щодо реєстрації та використання бази даних відповідно до Закону Ізраїлю про захист конфіденційності; та переслідуванні відповідно до Закону Ізраїлю про телекомунікації.

Метою вказаного запиту є звернення до органів влади України за допомогою в отриманні доказів щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , включно із допитом останнього в якості підозрюваного та проведення обшуку помешкання/офісів ОСОБА_4 та вилучення доказів.

Так, компетентний орган держави Ізраїль просить органи влади України провести обшук у помешканні, офісі ОСОБА_4 та будь-якому місці, яке знаходиться під контролем ОСОБА_4 і вилучити потенційні докази, включно із, але не обмежуючись: мобільні телефони, ноутбуки, USB флеш-накопичувачі, документи, що стосуються банківських рахунків, документи, які вказують на грошові перекази, цифрові гаманці, список контактів громадян Ізраїлю та будь-які інші пристрої чи документи, пов`язані з вищезазначеним шахрайством і роботою кол-центру.

Прокурор вказує у клопотанні, що під час виконання вказаного запиту було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується поясненнями свідка ОСОБА_5 , який в ході допиту зазначив, що ОСОБА_4 разом з дружиною проживають в квартирі АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 24.05.2023 року № 062/14-6963 (И-2023), згідно з даними реєстрових книг квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.09.2007 року.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази для підтвердження причетності ОСОБА_4 до злочину у вказаному кримінальному провадженні, на виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про проведення обшуку у повному обсязі та просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши у судовому засіданні пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування поданого клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 561 КПК України закріплено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Пунктом 18) частини 1 статті 3 КПК України, визначено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до частин 1, 2 статті 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно положень статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частин 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом частин 3, 4 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Частиною 5 статті 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні у Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя перебуває запит держави Ізраїль про надання компетентним органом України міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, щодо проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_4 . Із змісту запиту про правову допомогу вбачається, що держава Ізраїль звертається до органів влади України за допомогою в отриманні доказів щодо ОСОБА_4 , включно із допитом останнього в якості підозрюваного та проведення обшуку помешкання/офісів ОСОБА_4 та вилучення відповідних доказів, які можуть мати доказове значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні (а.с.5-15, 47-49).

Відповідно до інформації, яка міститься в рапорті старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 від 18.05.2023 року, вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується транспортним засобом «VOLKSWAGEN PASSAT», 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить останньому на праві власності (а.с.34-35).

Із змісту листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-6963 (И-2023) від 24.05.2023 року вбачається, що згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.09.2007 року (а.с.44-45).

Із наданого прокурором протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 24.05.2023 року вбачається, що в квартирі АДРЕСА_2 проживає ОСОБА_8 разом зі своєю родиною. Наразі він разом з дружиною поїхав за кордон, а в квартирі за вищевказаною адресою проживають його донька ОСОБА_9 разом із чоловіком ОСОБА_10 , які приїхали до Києва з іншої області (а.с.39-43).

Дослідивши надані прокурором матеріали на обґрунтування поданого клопотання, вислухавши у судовому засіданні детальні пояснення прокурора на обґрунтування клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню та вважає за необхідне надати прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів), ноутбуків, USB флеш-накопичувачів, цифрових носіїв інформації, документів, що стосуються банківських рахунків, документів, які вказують на грошові перекази, цифрові гаманці, списки контактів громадян Ізраїлю, а також будь-яких інших пристроїв чи документів, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення і роботою кол-центру.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 309, 376, 561, 562 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами запиту про надання компетентним органом України правової допомоги державі Ізраїль у кримінальній справі за фактом телефонного шахрайства, щодо проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів), ноутбуків, USB флеш-накопичувачі, цифрових носіїв інформації, документів, що стосуються банківських рахунків, документів, які вказують на грошові перекази, цифрових гаманців, списки контактів громадян Ізраїлю та будь-яких інших пристроїв чи документів, пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення і роботою кол-центру.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 28 червня 2023 року, та надає право здійснити обшук лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 29 травня 2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 30 травня 2023 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1