Справа№751/4161/23
Провадження №1-кс/751/976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканці Чернігівської області, налагодили незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану. Для переправлення осіб призовного віку через державний кордон України налагоджена злочинна схема, згідно якої, бажаючі особи призовного віку, які мають намір покинути територію України, працевлаштовуються до підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів. В подальшому, з ними укладаються фіктивні трудові договори, згідно яких особа вважається водієм вказаного підприємства. В результаті таких дій, особа призовного віку подається на внесення в телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тримачем якої є Державна служба України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після внесення її до телекомунікаційної системи «Шлях», невстановлені особи надають транспортний засіб для перетину державного кордону та залучають свого представника, який спільно перетинає державний кордон України та після переправлення особи доставляє авто назад в обумовлене місце. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що для внесення осіб до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи залучили можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

З метою встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, а також посібників злочинної діяльності, керівників та співзасновників вказаних юридичних осіб перевірено за наявними обліками та встановлено, що останні є керівниками та співзасновниками інших підприємств, де основними напрямками ведення господарської діяльності є надання транспортних послуг, перевезення пасажирів, надання в оренду авто, надання послуг таксі тощо.

В ході допиту свідків у кримінальному проваджені встановлено, що дійсно протягом 2022-2023 вони здійснювали перевезення осіб призовного віку до республіки Польща та повідомили, хто їм надавав у цьому вказівки, проводив інструктаж та кому вони передавали за вказані послуги грошові кошти.

Органом досудового розслідування перевіряються на причетність скоєння злочинів особи, мешканці Чернігівської та Київської областей, які можуть бути причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування надано доручення до відділу міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області, надано запити до відділу кримінального аналізу ГУНП в Чернігівській області, витребувано інформацію з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також допитано ряд свідків у справі та встановлено, що особи, які перевіряються на предмет вчинення кримінального правопорушення та які виїхали за межі України користуються наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На даний час, органом досудового розслідування проводиться вичерпний перелік слідчих дій та розшукових заходів, які направлені на встановлення осіб, що можуть бути причетні до усунення перешкод, сприяння особам щодо перетину державного кордону особами під час військового стану.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо встановлення мобільних з`єднань між собою, з керівниками та засновниками юридичних осіб, іншими особами, дати та тривалості з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, до інформації про з`єднання абонентських номерів у період часу з 24.02.2022 по 29.05.2023 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проміжок часу за який необхідно отримати інформацію про дзвінки з вказаних абонентських номерів, а саме з 24.02.2022 по 29.05.2023 обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу їх з`єднань.

Просить суд, враховуючи те, що вказана інформація перебуває у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 29.05.2023 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається:

1) ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

2) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);

4) дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6) вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;

7) ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, а також місцезнаходження абоненту В на момент з`єднання з абонентом;

8) за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонентів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації»., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11 квітня 2012 року (із змінами та доповненнями), Порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг з між особових комунікацій з використанням нумерації», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку № 209 від 09.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може мати у своєму розпорядженні дані про тривалість, зміст, маршрути передавання інформації через телекомунікаційну мережу, та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), які можуть бути використані органами досудового слідства для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування. Зокрема, інформація, отримана від надавача телекомунікаційних послуг, є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхів їх пересування, місця перебування, тощо.

Запитувана інформація стосується періоду ймовірної підготовки та вчинення злочину.

Враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, суд вважає співрозмірним обмеження права на таємницю особистого спілкування з виконанням завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 29.05.2023, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається:

1) ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

2) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);

4) дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

6) вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;

7) ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, а також місцезнаходження абоненту В на момент з`єднання з абонентом;

8) за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонентів.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1