Номер провадження № 1-кс/243/766/2023
Номер справи 243/4680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000561, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, за матеріалами досудового розслідування за № 0000561, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 17 серпня 2023 року до Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява від ОСОБА_4 , про те, що в період з 09 травня 2023 року по 21 травня 2023 року з банківської картки, що належала його померлому сину ОСОБА_5 , невідомі особи списали грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 04 травня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув його син військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який мав відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Похорони ОСОБА_5 відбулись 15 травня 2023 року, які відвідали його побратими, в числі яких був ОСОБА_7 на позивний « ОСОБА_8 », який передав батьку загиблого сумку з особистими речами, серед яких ОСОБА_4 знайшов належну його сину банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернувшись до свого сина ОСОБА_9 він дізнався, що з банківського рахунку ОСОБА_5 були списані грошові кошти після його загибелі та надав виписку з банківської картки, що підтверджує факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 .

Показання потерпілого підтверджені також виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 згідно до яких дійсно було здійснено зняття коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- дані з технічних засобів фото- та відео- фіксації, що розміщені на банківських терміналах (банкоматах), в яких було здійснено банківські операції за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- дані з технічних засобів фото- та відео- фіксації, що розміщені на банківських терміналах (банкоматах), в яких було здійснено банківські операції за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час.

Слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції - ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Надала до суду Заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 , у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_4 , про те, що в період з 09 травня 2023 року по 21 травня 2023 року з банківської картки, що належала його померлому сину ОСОБА_5 , невідомі особи списали грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 04 травня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув його син військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який мав відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Похорони ОСОБА_5 відбулись 15 травня 2023 року, які відвідали його побратими, в числі яких був ОСОБА_7 на позивний « ОСОБА_8 », який передав батьку загиблого сумку з особистими речами, серед яких ОСОБА_4 знайшов належну його сину банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернувшись до свого сина ОСОБА_9 він дізнався, що з банківського рахунку ОСОБА_5 були списані грошові кошти після його загибелі та надав виписку з банківської картки, що підтверджує факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 ; Виписки по картковим рахункам ОСОБА_5 згідно до яких дійсно було здійснено зняття коштів.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо власника банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_28 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_29 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- дані з технічних засобів фото- та відео- фіксації, що розміщені на банківських терміналах (банкоматах), в яких було здійснено банківські операції за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року по теперішній час.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1