Справа № 487/1256/23
Провадження № 1-кс/487/1236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за №0000417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09.05.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій або у електронному вигляді, а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 , яке мало місце 27.02.2023 о 10:57 год. на суму 10100 гривень анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення прошу надати аналогічну інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Клопотання обґрунтоване тим, що враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакцією, яка мали місце 27.02.2023 о 10:57 год. на суму 10100 гривень квитанція №XA1C-241C-A0C5-305K від 27.02.2023. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення таку ж інформацію включно до їх кінцевого отримувача. У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів задля встановлення місця отримання грошових коштів, особи яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, суми матеріальної шкоди. Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП вМиколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000417 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 27.02.2023 під приводом продажу товару в мережі інтерент, шахрайським шляхом, із використанням електронно - обчислювальної техніки, з використанням номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника із карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на суму 10 100 гривень.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено наступне, що: «За вищевказаною адресою проживаю усе життя зі своєю сім?єю: мамою - ОСОБА_10 , бабусею ОСОБА_11 , та тіткою ОСОБА_12 . Так я є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в мене є відповідний картковий рахунок вказаного банку НОМЕР_2 . Фінансовим номером телефону є НОМЕР_4 . 25.02.2023 близько 10:30 год. я перебував у дома де в інтернет мережі, зокрема на сайті «ОЛХ» переглядав оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 11». Переглядаючи оголошення я знайшов одне яке мене зацікавило, після чого я перейшов за вказаним оголошенням та далі через месенджер «Вайбер» я написав особі, яка була підписана як « ОСОБА_13 » на номер НОМЕР_5 , з приводу виставленого телефону, з приводу того чи є вказаний телефон в наявності та чи можна його придбати.

27.02.2023 мені відповів абонент « ОСОБА_13 » що телефон в наявності та він може його продати, після чого я запропонував йому як спосіб оплати «ОЛХ доставку, однак « ОСОБА_13 » не погодився на неї та запропонував способом оплати платіжну систему «а.рау» яка було ознойомчою, тобто як здійснювати оплату в інтернет та далі « ОСОБА_13 » надіслав ще одне посилання яке підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку я перейшов та на ній заповнив свої дані, зокрема свій номер карткового рахунку, дату строку картки та CVV код від неї, після чого натиснув підтвердити. Далі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про підтвердження оплати, яку я також підтвердив, після чого із мого карткового рахунку було знято грошових коштів на суму 10 100 гривень.

Далі через декілька хвилин я написав « ОСОБА_13 » що здійснив оплату, на що він мені відповів що йому нічого не прийшло. Далі мені на номер телефону надійшло повідомлення від абонента який був підписаний як «Софія онлайн допомога НОМЕР_6 » де мене повідомили що моя оплата в буферній зоні, після чого я зрозумів, що став жертвою шахраїв та направив відповідне звернення до банку після чого мою картку було заблоковано, а абоненти з яким я вів переписку зокрема « ОСОБА_13 » перестали відповідати та у подальшому видалили листування, одна я встиг зробити скриншоти. Далі я разом із матерію пішли до поліції для написання відповідної заяви. Вказаною подією мені завдано збитку на суму 10 100 гривень.»

Крім того було встановлено, що в описі транзакції, яку здійснював потерпілий ОСОБА_9 27.02.2023 згідно відповідної квитанції №XA1C-241C-A0C5-305K від 27.02.2023, встановлено що грошові кошти із карткового рахунку потерпілого на суму 10 100 гривень описі транзакції було вказано «Novapay, Kyiv, UA.

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакцією, яка мали місце 27.02.2023 о 10:57 год. на суму 10100 гривень квитанція №XA1C-241C-A0C5-305K від 27.02.2023. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення таку ж інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів задля встановлення місця отримання грошових коштів, особи яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, суми матеріальної шкоди. Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій або у електронному вигляді, а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 , яке мало місце 27.02.2023 о 10:57 год. на суму 10100 гривень анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення прошу надати аналогічну інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Ухвала дійсна до 15.07.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1