Справа № 712/3817/23
Провадження №1- кс/712/1813/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001055 від 12.01.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 17.03.2023 він перебував вдома за власним місцем проживання, близько 14:00 використовуючи чат-бот в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », познайомився із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 . В ході діалогу ОСОБА_6 повідомила, що заробляє кошти на продажу «NFT» активів в телеграм боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попросила ОСОБА_5 допомогти їй заробити, так як у неї був ліміт на покупу/продаж NFT. ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 , що вона переведе грошові кошти в сумі 4500 грн на покупку NFT. В ході покупки NFT, з`явився рахунок для покупки, а саме картка № НОМЕР_1 , куди ОСОБА_6 начеб то перевела 4500 грн.. Після цього ОСОБА_5 придбав і відразу виставив на продаж NFT, та через 30 хвилин його придбали за 9975 грн., після чого ОСОБА_5 вивів для ОСОБА_6 10587.88 грн. на картку монобанка, який саме номер не пам`ятаю. В подальшому 21.03.2023 ОСОБА_6 запропонувала спробувати заробляти і потерпілому, на що він погодився та поповнив картку № НОМЕР_1 на 1600 грн. власних коштів, та відразу придбав собі NFT, та близько через годину її в нього придбали за 4064.50грн. В подальшому ОСОБА_5 за 4064 грн., придбав ще 2 NFT продавши які в мене було на рахунку 27615 грн., які захотів вивести на власний банківський рахунок. Звернувшись до тех. підтримки даного боту ОСОБА_5 повідомили, що для того щоб вивести кошти необхідно верифікувати власний рахунок та щоб це зробити його необхідно поповнити на 3000 грн. Того ж дня близько 19:24 год. ОСОБА_5 поповнив для верифікації ніби то власний рахунок № НОМЕР_1 на суму 3000 грн.

22.03.2023 ОСОБА_5 написав до тех. Підтримки телеграм боту де йому повідомили, що для того, щоб вивести грошові кошти в розмірі 27615 грн. йому необхідно сплатити подохідний налог в розмірі 5800 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Після цього ОСОБА_5 вирішив написати ОСОБА_6 та попросив її допомогти позичити 3000 грн. так як повної суми для сплати подохідного налогу в нього не було, на його банківському рахунку було лише 2800 грн. На що вона погодилась та перевела 3000 грн. на картку № НОМЕР_2 , та надіслала скріншот про оплату, відразу після неї ОСОБА_5 оплатив на картку № НОМЕР_2 суму в розмірі 2800 грн., та ОСОБА_5 відправив два скріншоти до тех підтримки для фіксації оплати. В техпідтримкі оплату педтвердили, в цей час особа на ім`я ОСОБА_6 з нікнейомом в месенджері «телеграм»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , видалила свій профіль.

Після підтвердження оплати зі мною зв`язалась тех підтримка та підтвердження виводу грошових коштів, однак вивід відбувається за схемою P2P, та для отримання коштів які я заробив, а саме 27615 грн., на моїй особистій банківській карткі № НОМЕР_3 мають бути грошові кошти в розмірі 7000 грн. В цей час ОСОБА_5 зрозумів, що це були шахраї, та ніяких переводів більше не здійснював.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено,до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є наявність квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_6 про переказ на картку № НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з00 год. 00 хв15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомата та його місце розташування (адреса) за період з 00 год. 00 хв 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 15 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня2023 року;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 .

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно власника картки № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1