ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3710/23 Провадження 1-кс/636/646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

31 липня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

09.05.2023 СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області було відкрите кримінальне провадження № 0000623 за заявою гр. ОСОБА_10 про те, що невідомі особи, використовуючи електронно-обчислювальні механізми заволоділи грошовими коштами з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 в сумі 9 827 гривень.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 01.02.2023 вона знайшла в пошуковій інтернет - системі GOOGLE оголошення щодо надання матеріальної допомоги «єДопомога». Надалі вона перейшла за посиланням та ввела на сайті, ззовні схожому на особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані своєї банківської картки. Внаслідок вказаних операцій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти в сумі 9 827 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий та прокурор надали заяву, згідно якої підтримали клопотання та просили його задовольнити без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

09.05.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1