Справа № 1-кс/593/367/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000247 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа користуючись мобільним телефоном із номером абонента НОМЕР_2 , під приводом купівлі одягу на інтернет платформі «OLX», шляхом обману та використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 900 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказана суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25 липня 2023 року, вона розмістила оголошення про продаж одягу на інтернет платформі «OLX», де вказала номер свого мобільного телефона, а саме НОМЕР_1 .

26 липня 2023 року, о 14 годині 03 хвилини, на мережу «Viber» їй надійшло повідомлення із невідомого мобільного номера, а саме НОМЕР_2 із змістом про покупку одягу із оголошення, яке вона розмістила 26 липня 2023 року. Здійснюючи переписку із невідомою людиною, остання запитала чи вона зможе відправити даний товар через «OLX» доставку, на що потерпіла погодилася. Після чого, дана людина їй відправила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошових коштів в сумі 300 гривень за товар. Перейшовши за вказаним посиланням, їй відкрило сайт «OLX» де були поля для заповнення, а саме реквізитів картки на яку поступлять грошові кошти за товар (номер картки, рік до якого дійсна та CVV код). Вказані поля вона всі заповнила, після чого їй відкрило « ОСОБА_5 » де вона вказала свій номер мобільного телефона, пін-код до картки і номер картки, а саме № НОМЕР_3 . Тоді на її мобільний телефон зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із НОМЕР_4 , та повідомили код підтвердження, дзвінок звершився. Після чого, на мобільному телефоні відкрився ще один сайт (який вона не пригадує) та де потрібно було вести код підтвердження, даний код вона ввела. Після чого вказаний сайт перестав працювати і вона закрила даний сайт.

О 14 годині 28 хвилин, надійшло смс-сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що із її банківської картки № НОМЕР_3 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 900 гривень на картку іншого банку (якого в сповіщенні не вказано). Вона одразу зателефонувала до особи яка здійснювала покупку одягу по номеру НОМЕР_2 , про те, на її дзвінок ніхто не відповідав. Вона зрозуміла, що невідома особа шляхом обману викрала її грошові кошти в сумі 5 900 гривень.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.07.2023 о 14:28 год. з її вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5900.00 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Дана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, механізму їх викрадення, а також місця здійснення протиправної діяльності та заволодіння грошовими коштами, що є необхідними відомостями для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_6 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 14:00:00 год. 26 липня 2023 року по 15:00:00 год. 26 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад» за картковим рахунком № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 14:00:00 год. 26 липня 2023 року по 15:00:00 год. 26 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 14:00:00 год. 26 липня 2023 року по 15:00:00 год. 26 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 14:00:00 год. 26 липня 2023 року по 15:00:00 год. 26 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл тимчасового доступу до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1