Справа № 754/7841/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2023 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (далі- КП «ПЛЕСО») 23.06.2021 в електронній системі «РroZorro» оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва», очікуваною вартістю 21 690 000, 00 грн. (UA-2018-06-23-000996-a).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало

ПП «СОПРО-СЕРВІС» (), з яким укладено договір підряду №1020 від 09.08.2018 на суму 21 400 000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 від 03.07.2019, у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань, встановлено, що ціна договору є твердою та становить 1 376 416, 84 грн. Вартість робіт, яку належить виконати у 2019 році, складає 740 146, 27 грн.

При цьому, у ході аналізу тендерної закупівлі встановлено, що ПП «СОПРО-СЕРВІС» запропонував найвищу цінову пропозицію серед усіх учасників закупівлі. Однак, інші пропозиції учасників по формальним ознакам були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ГУ Державної казначейської служби від 27.03.2023 № 08-07.2-06/3234 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ПП «СОПРО-СЕРВІС» в повному обсязі (21.12.2018 на суму 636 270, 57 грн. та 10.07.2019 на суму 740 146, 27 грн.)

Також, відповідно до довідки про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, зазначалось про наявність у товариства 8 працівників.

Відповідно до інформації Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві від 17.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ПП «СОПРО-СЕРВІС» за період укладання та виконання умов договору перебувало від 3 до від 5 до 7 осіб.

Крім того, за інформацією Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України від 17.04.2023 № 31/26-1306 встановлено, що у ПП «СОПРО-СЕРВІС» за період укладання та виконання умов договорів відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, директором та уповноваженою особою, який підписував договори та акти виконаних робіт є ОСОБА_5 .

В ході допиту ОСОБА_5 вказав суперечливу інформацію, яка не відповідає матеріалам тендерної пропозиції та актам виконаних робіт.

Так, встановлено, що ПП «СОПРО-СЕРВІС» до реєстру тендерних пропозицій долучено договір, нібито укладений з ТОВ «АКВАСПЕЦСТРОЙ» № 05/06-01 від 05.06.2018 про оренду земснаряду Watermasater Classic III з екіпажем, для виконання умов договору з капітального ремонту озера.

Відповідно до п. 5 Договору місце базування земснаряду - с. Сичавка Лиманського району, Одеської області.

За інформацією ТОВ «АКВАСПЕЦСТРОЙ» від 24.05.2023 № 0103/05 встановлено, що підприємством проводились перемовини з ПП «СОПРО-СЕРВІС» щодо укладення договору оренди обладнання з екіпажем № 05/06-01 від 05.06.2018. Умови договору узгоджені дистанційно, після чого роздруковані паперові примірники договору, підписані ТОВ «АКВАСПЕЦСТРОЙ» були направлені поштою до ПП «СОПРО-СЕРВІС».

Проте, після направлення цих документів контрагенту, останній припинив будь-які контакти та жодних дій до виконання умов договору не вжив, другий примірник договору, підписаний ПП «СОПРО-СЕРВІС» не направив, судно у володіння не отримав, кошти на виконання договору не оплатив.

Також, ПП «СОПРО-СЕРВІС» з ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 01-18 від 10.01.2018, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати роботи з розробки грунту плавучими земленосними снарядами та іншими засобами, які перебувають у його власності.

Водночас, за інформацією ДП «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України» встановлено, що за ФОП ОСОБА_6 на праві власності обліковується лише прогулянкове самохідне моторне судно «ХРС-0205-К».

Відповідно до протоколу допиту, директор ПП «СОПРО-СЕРВІС» ОСОБА_5 зазначив, що вказані підприємства ТОВ «АКВАСПЕЦСТРОЙ» та ФОП ОСОБА_6 не залучались до робіт у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань, під час робіт з капітального ремонту не використовувались плавзасоби, зокрема і земснаряд, понтони, катери. Договори субпідряду/оренди спеціальної техніки з іншими підприємствами не укладались.

Водночас, відповідно до акту виконаних робіт № 4 (п.8/8) враховано вартість робіт за розробку грунту плавучими землесносними дизельними снарядами продуктивністтю 140 м3/год та оцінено вказану роботу у 353 404, 74 грн. Вартість вказаних робіт враховано при перерахуванні бюджетних коштів за проведенні роботи, через казначейські рахунки на розрахункові рахунки підприємства.

Крім того, відповідно до підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) за 2019 рік (п. 11), також зазначалось про використання буксирних катерів.

Також, встановлено, що ПП «СОПРО-СЕРВІС» до реєстру тендерних пропозицій долучено договори з ТОВ «ВІКІНГ ТРАНС» від 27.04.2018 № 27042018ТР та ФОП ОСОБА_7 від 10.11.2018 № 10-11 про надання транспортних послуг, зокрема, щодо оренди спеціальної техніки, яка мала б залучатись до робіт з капітального ремонту озера.

В ході допиту директор ПП «СОПРО-СЕРВІС» ОСОБА_5 пояснив, що під час робіт залучалась спеціальна техніка, однак він не пам`ятає, кому саме вона належала - або ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС», або ФОП ОСОБА_7 , оскільки інші підприємства не залучались до виконання робіт, договори оренди/субпідряду з іншими підприємствами не укладались.

Водночас, за інформацією ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС», скерованої на електронну адресу прокуратури, встановлено, що підприємство не виконувало ніяких робіт та не надавало послуг за договором при капітальному ремонті озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва.

Крім того, за інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві від 25.04.2023 № 31/26-1424 встановлено, що у ФОП ОСОБА_7 за період виконання умов договору відсутня на праві власності спеціальна техніка, яка могла б бути залучена до робіт з капітального ремонту озера.

Відповідно до проколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 встановлено, що влітку 2019 року на березі озера «Гнилуша» розпочались земляні роботи по розчистці вказаного озера, які проводились лише з одного боку. При виконанні робіт був задіяний бульдозер, який діставав мул з озера. Вантажний автомобіль переміщав мул приблизно на 50 метрів від берега, де він знаходиться і по цей час. Іншої важкої техніки при виконанні робіт з розчистки озера не бачили.

Водночас, відповідно до актів виконаних робіт залучалась техніка у вигляді екскаватора (акт № 2 п. 1/1, акт № 4 п. 1/1, 2/2), самоскида (акт № 2 п. 2/3, акт № 4 п. 3/3, 4/4), автогідропідіймача ( акт № 6 п. п. 6/13, 7/14, 8/15, 9/16), трактора (акт № 6 п. п. 12/19, 13/20, 14/21, 15/22, 16/23, 17/24, 18/25) та плавучого землесосного снаряду (акт №4 п. 8/8).

Тобто, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за договором №1020 від 09.08.2018, укладеним між КП «ПЛЕСО» та ПП «СОПРО-СЕРВІС» з капітального ремонту і реставрації озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва виконано не в повному обсязі, при виконанні робіт не було залучено плавучі землесосні дизельні снаряди та будь-які інші плавзасоби, також не була залучена відповідна спеціальна техніка, передбачена актами виконаних робіт, що підтверджується, зокрема, показами свідків та директора ПП «СОПРО-СЕРВІС» ОСОБА_5 який безпосередньо був підписантом актів виконаних робіт за договором та іншими матеріалами справи.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння службовими особами ПП «СОПРО-СЕРВІС» () коштами місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту озера Гнилуша у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання договорів підряду.

В рамках даного кримінального провадження 19.01.2023 Деснянською окружною прокуратурою м. Києва на адресу ПП «СОПРО-СЕРВІС» скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримати належним чином завірених копій документів що стосуються укладання та виконання умов договору.

За результатом розгляду вказаного запиту підприємством на адресу Деснянської окружної прокуратури скеровано супровідний лист від 27.01.2023 № 27/1 з копіями документів.

Водночас, інформація надана не в повному обсязі, під час допиту директор ПП «СОПРО-СЕРВІС» зазначив, що інших документів не має.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підприємство не надає документи в повному обсязі з метою приховування відомостей, документів та інформації, що стосується укладання та виконання умов договору №1020 від 09.08.2018 з капітального ремонту і реставрації озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ПП «СОПРО-СЕРВІС», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, де зберігаються оригінали документів з проведення публічної закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва» (UA-2018-06-23-000996-a) та виконання відповідних робіт, а саме: договір № 1020 від 09.08.2018з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актами прийому-передачі, дефектними актами, договірними цінами на об`єкт дослідження, актами на закриття прихованих робіт на об`єкти досліджень; загальні журнали робіт; договори з субпідрядними організаціями; товарні/товарно-транспортні накладні; виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт; первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт та інших документів, у тому числі фінансового характеру, бухгалтерські звітності, платіжні доручення, чорнові записи тощо, які стосуються укладання та виконання умов договорута документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5

ПП «СОПРО-СЕРВІС» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією КП КМР «КМБІ» від 23.05.2023 № 062/14-6891 (И-2023) встановлено, право власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_13 на підставі договору дарування посвідченого 09.12.1994.

Відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за вищезазначеною адресою відсутні.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки після отримання стороною обвинувачення документальних матеріалів щодо проведення державної закупівлі «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва» (UA-2018-06-23-000996-a) та виконання робіт, з метою підтвердження факту заволодіння бюджетними грошовими коштами вирішуватиметься питання призначення та проведення судових експертиз згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме: судова товарознавча, економічна та судова почеркознавча, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні та нададуть можливість стороні обвинувачення встановити істину в кримінальному провадженні (відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів).

В судовому засіданні старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_14 клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено достатні докази, які свідчать, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ПП «СОПРО-СЕРВІС», можуть знаходитись документи та речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПП «СОПРО-СЕРВІС» за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність підприємство, з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, з проведення публічної закупівлі предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва» (UA-2018-06-23-000996-a) та виконання робіт, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, а саме: договору № 1020 від 09.08.2018з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актами прийому-передачі, дефектними актами, договірними цінами на об`єкт дослідження, актами на закриття прихованих робіт на об`єкти досліджень; загальних журналів робіт; договорів з субпідрядними організаціями; товарних/товарно-транспортних накладних; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт; первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт та інших документів, у тому числі фінансового характеру, бухгалтерських звітностей, платіжних доручень, чорнових записів тощо, які стосуються укладання та виконання умов договору; інші документи, що містять інформацію про обставини вчиненого кримінального правопорушення та вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1