Дата документу 22.06.2023
Справа № 334/1176/23
Провадження № 1-кс/334/1752/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000183 внесеному 03.08.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Заступник начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000183 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.08.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстроване електронне звернення ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.07.2022 приблизно о 14.25 год., через Інтернет мережу "інстаграм", діючи умисно, під приводом надання допомоги її подрузі ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4000 гривень, які остання добровільно, власноруч перерахувала на банківську картку, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО 16739 від 02.08.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , від 02.08.2022 о 14:25 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізької області, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.07.2022 приблизно о 14.15 годині, їй в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , (сторінка інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та попрохала дати їй в борг 4000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй в приватні повідомлення надала знайома.

В подальшому зі вказаної сторінки почали надходити аналогічні повідомлення з проханням дати гроші в борг її друзям. Таким чином вона зрозуміла, що вищевказану сторінку її знайомої ОСОБА_8 було зламано, та її знайома ОСОБА_9 ніяких грошей в борг не просила.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень

08.08.2022 до Томаківського районного суду Дніпропетровської області, за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

15.08.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області. було винесено Ухвалу справа №195/1414/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.10.2022 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить громадину ОСОБА_11 . Далі, 20.07.2022 об 13:25 було здійснено зарахування грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень. В цей же день 20.07.2022 об 13:31 годині гр. ОСОБА_11 з вказаної банківської картки здійснив переказ грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 5994 гривень 30 копійок.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, було встановлено, що згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_6 , надана відповідь згідно якої з`ясовано наступне: 20.07.2022 об 13:30 годині з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 5930 гривень на банківську картку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці банку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Заступник начальника СД Бердянського РВП в Запорізькій області та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання заступника начальника СД Бердянського РВП в Запорізькій області відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Заступником начальника СД Бердянського РВП в Запорізькій області відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 20.07.2022 по 20.06.2023 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 20.07.2022 по 20.06.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: