Дата документу 01.05.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/5250/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування кого вказував, що 24.02.2022 військовослужбовці зсрф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

В той же час, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24) ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію рф, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні на виробничих потужностяхТОВ «Завод Алмазного Інструменту».

Так, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних цінностей державі агресору та відповідно здійснення з нею господарської діяльності, ОСОБА_4 досяг домовленостей із ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення в рф продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на потужностях якого, здійснюється виготовлення алмазного інструменту, зокрема: головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, свердла алмазні, алмазні олівці, алмазні голки та інше.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці зсрф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через її державні кордони в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, вчинили дії,спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним про заборону вивозу товарів з України на митну територію рф, всуперечПостанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території рф», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодив протиправний механізм транспортування продукції з України до рф через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ «ДІ-СТАР» ().

При цьому, ОСОБА_4 , як власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , без митного оформлення, здійснив її дозавантаження до сформованого вантажу ТОВ «ДІ-СТАР» (), яке направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_6 , який вказаний як SirekanMxitaryan.

Подальша реалізація продукції на території рф здійснюється ОСОБА_5 , за погодженням з ОСОБА_4 , через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО «Линкор СПБ», ИП Еремина і ООО «ОРБИТА сервис») та із використанням власного веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Так, 23.12.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинного умислу, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , на інтернет ресурсі «Avito» (російський торговий інтернет майданчик) створив оголошення № НОМЕР_1 із зазначенням асортименту продукції виробництва ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» », яка запропонована останнім для передачі державі-агресору.

Надалі, 17.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, для безперешкодного та прихованого від митного контролю України транспортування виробленої продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», використовуючи логістичні можливості ТОВ «ДІ-СТАР» (м. Полтава), передав її представнику вказаного підприємства.

У подальшому, в період з 19.01.2023 по 27.02.2023, вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 , марки «Volvo FH12-42T», серед іншого з продукцією ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», прослідував за маршрутом: 19.01.2023 - складські приміщення ТОВ «ДІ-СТАР» (м. Полтава), 31.01.2023 - КПП Орлівка-Ісакча (Одеська область), 01.02.2023 - Румунія,02.02.2023 - Болгарія, 03.02.2023 - Туреччина, 09.02.2023 - Грузія, 15.02.2023 Вірменія, 24.02.2023 - «STONE STAR LLC» (Вірменія).

Надалі, ОСОБА_5 в свою чергу, під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 про отримання вантажу ОСОБА_6 (SirekanMxitaryan) і його подальшого переправлення до рф.

27.02.2023 продукція виробництва ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» доставлена в рф, м. Москва (територія аеропорту «Домодедово») з використанням можливостей ООО «СДЭК-Глобал» (російський оператор експрес-доставки документів та вантажів), а в подальшому відправлена на адресу отримувача ОСОБА_7 з метою реалізації на території держави-агресора через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО «Линкор СПБ», ИП Еремина і ООО «ОРБИТА сервис»), для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в лютому 2015 року, більш точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 придбав у громадянина ОСОБА_8 самозарядний карабін марки «Вулкан ТК», калібр 5,45х39 мм, № НОМЕР_3 з боєприпасами до нього.

У той же час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, у порушення чинних вимог, незаконно придбав у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.03.2023 військові боєприпаси у кількості 24 шт. і до 01.03.2023 зберігав їх в кімнаті будинку за місцем свого проживання.

01.03.2023 під час проведення обшуку житлового приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками УСБУ в Полтавській області виявлено та вилучено самозарядний карабін марки «Вулкан ТК», калібр 5,45х39 мм, № НОМЕР_3 з боєприпасами до нього в кількості 30 шт.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/4271-БЛ від 16.03.2023 Полтавського НДЕКЦ МВС України за результатами проведеної судово-балістичної експертизи, надані на дослідження 6 патронів є боєприпасами проміжними мисливськими патронами калібру 5,45х39 мм, виготовленими промисловим способом та придатними для стрільби, а 24 патрони є боєприпасами проміжними військовими патронами калібру 5,45х39 мм, виготовленими промисловим способом та придатними для стрільби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями, які виразились у вчинені за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та придбанні, носінні і зберіганні бойових припасівбез передбаченого законом дозволу, вчинив у сукупності кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 263 КК України.

01.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповідно до витягів з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.04.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 ,є власником:

- нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 275,1;

- земельної ділянки кадастровий номер: :01:003:0148, площею (га): 0,1622, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_4 ;

- житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, згідно реєстраційних карток ТЗ, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 ,у власності перебувають транспортні засоби:

- легковий автомобіль марки «Cadillac SRX», 2007 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , з індивідуальним номером «DIAMOND», vin: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль марки «Toyota RAV-4 HYBRID», 2021 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль марки «FordTransitConnect», 2019 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 .

Крім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань №46 від 28.04.2023 щодо ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 69, розмір його статутного фонду становить 163125,00 грн. При цьому, ОСОБА_4 належить 98% частки статутного капіталу вказаного підприємства, що становить 159862,50 грн. і він користується прямим вирішальним впливом, тобто є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Завод Алмазного Інструменту».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належне на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , а саме:

- нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 275,1;

- земельну ділянку кадастровий номер: :01:003:0148, площею (га): 0,1622, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_4 ;

- житловий будинок за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, пров. Кам`яний, буд. 3;

- легковий автомобіль марки «Cadillac SRX», 2007 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , з індивідуальним номером «DIAMOND», vin: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль марки «Toyota RAV-4 HYBRID», 2021 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль марки «FordTransitConnect», 2019 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 ;

- на корпоративні права ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000)в розмірі 98% статутного капіталу із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000)(в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також з метою заборонити ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000)приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, з метою заборонити ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000)чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 98% статутного капіталу ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (і.к.ю.о. 31175000), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України, з метою забезпечення збереження вказаного майна та його можливої конфіскації при постановленні судом у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1