Справа №463/1635/23
Провадження №1-кс/463/3409/23
У Х В А Л А

19 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м.Чорноморськ, Одеської області, неодруженому, студенту, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. та з покладенням на підозрюваного таких обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування із потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з метою вчинення шахрайства шляхом обману та вчинення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Злочинна група, організована та очолювана ОСОБА_7 , характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з травня 2022 року по середину березня 2023 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним учасником покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді надходження грошових коштів, які покупці оплачували на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» за допомогою ТзОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay», в рамках якої здійснювались перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ «Нова Пошта» - «накладений платіж».

З метою здійснення злочинної діяльності, члени організованої групи використовували необхідну техніку, а саме: ноутбуки марки «AppleMacBook», «Lenovo», персональний комп`ютер «Версія-сістем» та мобільні телефони: «Iphone 11 Pro», «Iphone X», «XiaomiRedmiNote 9», «Iphone 13 Pro» та «SamsungGalaxy A5», з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет для адміністрування сторінок в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 доступ до яких мали усі члени групи, на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», хоча таких в наявності в учасників організованої групи не було, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods» та за допомогою яких здійснювалось листування із потерпілими, на диску Google-сховищі даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у «хмарі» і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті, була створена онлайн-таблиця, до якої мали доступ усі учасники організованої групи, та в якій вказувались дані замовників (потерпілих осіб) та їх контактні дані, номери декларації ТОВ «Нова Пошта», суми отриманих грошових коштів, суми чистого прибутку від вчинення протиправних дій.

Встановлена організованою групою електронно-обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», в соціальній мережі «Instagram», яких у власності чи іншому користуванні вони не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods»,а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході листування з якими, учасники організованої групи запевняли останніх в правдивості оголошень та оригінальності продукції марки «Apple», попередньо домовлялися про відправлення продукції «накладеним платежем», що є послугою ТОВ «Нова Пошта», тим самим вводили їх в оману.

Функції учасників організованої групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець злочинів: здійснював загальне керівництво організованою групою; залучив до вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; організував придбання продукції, зовні схожих на навушники марки «AppleAirPods»; спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснював листування із покупцями за допомогою соціальної мережі «Instagram», приймав замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «AppleAirPods»; здійснював відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; створив та контролював онлайн-таблиці, контролюючи при цьому кількість замовлень та їх статус (отримано/повернення), використовував для протиправних дій свої власні банківські карти та мобільний телефон (працювали в терміналі сім-карти, які прив`язувались до аккаунту в додатку «Нова Пошта» з вигаданими даними, який в подальшому використовували для протиправних дій); отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які в подальшому розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, спільно з іншими учасниками організованої групи, налагодила схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснювала листування із покупцями в соціальній мережі «Instagram», приймала замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «AppleAirPods»; здійснювала відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; створювала та розміщувала в соціальній мережі «Instagram» рекламний контент (відеоролики та фото) з метою збільшення кількості замовлень; використовувала для протиправних дій свої власні банківські карти та мобільний телефон (працювали в терміналі сім-карти, які прив`язувались до аккаунту в додатку «Нова Пошта» з вигаданими даними, який в подальшому використовували для протиправних дій); заповнювала онлайн таблиці, в якій вказувались дані покупців та замовлень; отримувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_5 діючи як виконавець, спільно з іншими учасниками організованої групи, налагодив схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснював листування із покупцями в соціальній мережі «Instagram», приймав замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «AppleAirPods»; здійснював відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; у випадку повернення товару від покупців, отримував його на вигадані дані, з подальшим невиконанням обов`язків; заповнював онлайн таблиці, в якій вказувались дані покупців та замовлень; отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_7 діяв як організатор організованої ним злочинної групи, та у відповідності до своїх функцій склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі у незаконному заволодінні, шляхом обману грошовими коштами під приводом продажу оригінальної техніки марки «Apple», через всесвітню мережу Інтернет, керував процесом розміщення оголошень на сторінках в соціальній мережі «Instagram», листуванням із потерпілими, розподіляв грошові кошти між членами організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в складі організованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період з травня2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2, на яких розміщували оголошення про продаж контрафактних навушників під видом оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods».

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_7 в складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери), форму зворотного зв`язку в соціальній мережі «Instagram» з метою листування із потерпілими, вигадані дані зареєстрованих аккаунтів в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 ). За місцем фактичного проживання, у квартирах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, кульків з логотипами марки «Apple» та назвами інтернет-магазинів) здійснювали формування замовлення навушників невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPods».

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 отримавши заявки на придбання оригінальних навушників марки «AppleAirPods», які були подані покупцям через вищевказані сторінки в соціальній мережі «Instagram», що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями шляхом листування, під час якого запевняли таких в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних сторінках в соціальній мережі «Instagram» навушників марки «AppleAirPods», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати оригінальні навушники марки «AppleAirPods». Після чого, ОСОБА_7 в складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 домовлялися про відправлення оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods», покупцю поштовим сервісом ТОВ «Нова Пошта» за допомогою функції накладений платіж, та в подальшому отримували грошові кошти, сплачені покупцями на підконтрольні банківські карти, які прив`язувались в додатку «Нова Пошта» до аккаунтів з вигаданими даними через сервіс «Нова Пей». Після чого, ОСОБА_7 в складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 отримуючи претензії від покупців щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «AppleAirPods», на зв`язок із потерпілими не виходили, а отримані грошові кошти використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час та місці, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22) та, на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період з перших днів серпня 2022 року по 09 серпня 2022(більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося),в ході листування з потерпілою ОСОБА_17 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPodsPro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods»,за ціною 4499 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_17 , 09.08.2022 16:25 год., перебуваючи в приміщенні відділення №101 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б, оплатила грошові кошти в розмірі 4499 грн. (+110 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №5706 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPodsPro» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 09.08.2022 16:55 год. отримали грошові кошти в сумі 4499 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_17 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_7 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під вигаданими даними ОСОБА_10 . Отримавши від потерпілої ОСОБА_17 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 4609 грн., ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, magazine_inpocket та ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 серпня по 07 серпня 2022 року, в ході листування з потерпілою ОСОБА_19 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPodsPro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPodsPro» за ціною 4400 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта». Однак, потерпіла ОСОБА_19 , 07.08.2022 о 22:31 год. перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_7 ) грошові кошти в розмірі 4400 грн., в якості повної оплати за замовлений товар. Після цього, 11.08.2022 о 11:31 год. ОСОБА_19 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Першого травня 1А, забрала доставлену посилку ТТН №0743 (дані відправника: НОМЕР_1 ОСОБА_10 ) та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPodsPro» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Отримавши від потерпілої ОСОБА_19 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5,ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця серпня по 28 серпня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_22 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPodsPro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPodsPro», за ціною 4499 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_22 , 28.08.2022 о 13:12 год., перебуваючи в приміщенні відділення №358 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 68-а, оплатив грошові кошти в розмірі 4499 грн. (+110 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №2642 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPodsPro», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 28.08.2022 о 13:30 год. отримали грошові кошти в сумі 4499 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_22 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_7 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під вигаданими даними ОСОБА_10 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_22 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 4609 грн., ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_6, magazine_inpocket, magazine_airpodsта ІНФОРМАЦІЯ_2),на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 вересня по 18 вересня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_23 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods 2», за ціною 2499 грн., які ОСОБА_23 замовив своїй дружині, та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в розмірі 100 грн.на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_7 ), в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_23 , 02.09.2022 о 17:55 год., перебуваючи в приміщенні відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022, оплатив грошові кошти в розмірі 2499 грн. (+70 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 8787 (дані відправника: НОМЕР_1 ОСОБА_10 ). В подальшому через деякий час, повторно, ОСОБА_23 , попередньо домовився про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods 2», за ціною 2840 грн., однак 18.09.2022 о 11:52 год. перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_7 ) грошові кошти в розмірі 2840 грн. (+33, 4 грн. комісія) в якості повної оплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_23 , 21.09.2022 о 14:03 год., перебуваючи в приміщенні відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022, забрав доставлену посилку ТТН №1867 (дані відправника: НОМЕР_2 ОСОБА_11 ). Порівнявши серійні номери отриманих навушників, ОСОБА_23 зрозумів, що отримав неоригінальні, тобто контрафактні навушники марки «AppleAirPods 2». Отримавши від потерпілого ОСОБА_23 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «AppleAirPods», йому було запропоновано поспілкуватись з менеджером магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4» за мобільним номером телефону НОМЕР_3 щодо повернення отриманого товару та грошових коштів. 22.09.2022 о 10:16 год. у відділенні «Нової Пошти» №12, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022 потерпілий ОСОБА_23 відправив отриманий товар у відділення «Нової Пошти №27, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Низинна, 2 з вказанням даних одержувача: НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Після чого, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 5542 грн. 40 коп.,

ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5,ІНФОРМАЦІЯ_6, magazine_inpocket, magazine_airpodsта ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». Зокрема, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи у м. Львові, в період часу з 20 вересня 2022 по 06 жовтня 2022 року, (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілою ОСОБА_24 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPodsPro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods», за ціною 4999 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_24 , 06.10.2022 о 14:13 год., перебуваючи в приміщенні відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Чабани, вул.Машинобудівників, 1, оплатила грошові кошти в розмірі 4999 грн. (+115 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №5143 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPodsPro», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 06.10.2022 o 14:42 год. отримали грошові кошти в сумі 4999 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_24 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_9 (видана на ім`я ОСОБА_8 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 під вигаданими даними ОСОБА_13 . Отримавши від ОСОБА_25 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 5114 грн., ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_21, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_5,ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_4), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця грудня по 31 грудня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_26 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods 3», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods 3»,за ціною 3800 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_26 , 31.12.2022 о 17:38 год., перебуваючи в приміщенні відділення №206 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Святошинська, 1, оплатив грошові кошти в розмірі 3800 грн. (+86 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 0406 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPods 3», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 31.12.2022 о 17:55 год. отримали грошові кошти в сумі 3800 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_26 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_10 (видана на ім`я ОСОБА_7 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 під вигаданими даними ОСОБА_14 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_26 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 3886 грн., ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_21 , magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_5,ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця лютого по 26 лютого 2023 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_28 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPodsPro 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPodsPro 2» за ціною 6990 грн. і павербанку «MagSafeBatteryPack» за ціною 2000 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_28 перерахував грошові кошти в розмірі 150 грн. 23.02.2023 о 22:18 год. на банківську карту № НОМЕР_11 в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_28 , 26.02.2023 о 11:25 год., перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 50, оплатив грошові кошти в розмірі 8990 грн. (+115 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №4109 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPodsPro 2», неналежної якості та є контрафактною продукцією, а павербанк «MagSafeBatteryPack»» був не робочим. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 26.02.2023 о 11:55 год. отримали грошові кошти в сумі 8990 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_28 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_11 (видана на ім`я ОСОБА_29 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_7 під вигаданими даними ОСОБА_16 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_28 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 9255 грн., ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_21, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_5,apple_inpocketта ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 березня 2023 по 03 березня 2023 року (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілою ОСОБА_30 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods 2», за ціною 2990 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_31 перерахувала грошові кошти в розмірі 150 грн. 02.03.2023 о 10:35 год. на банківську карту № НОМЕР_12 ( ОСОБА_32 ) в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_31 , 03.03.2023 о 12:26 год., перебуваючи в приміщенні відділення №18 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 12а, оплатила грошові кошти в розмірі 2917 грн. (+64 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №9258 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPods 2» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 03.03.2023 о 12:56 год. отримали грошові кошти в загальній сумі 3131 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_33 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_12 (видана на ім`я ОСОБА_34 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 під вигаданими даними ОСОБА_15 . Отримавши від потерпілої ОСОБА_31 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_7 розподілялися між членами організованої групи та витрачалися на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_21, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_5,apple_inpocketта ІНФОРМАЦІЯ_2), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 березня 2023 по 04 березня 2023 року (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілим ОСОБА_35 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «AppleAirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «AppleAirPods 2»за ціною 2990 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_36 перерахував грошові кошти в розмірі 150 грн. 02.03.2023 о 16:58 год. на банківську карту № НОМЕР_12 ( ОСОБА_32 ) в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_36 , 04.03.2023 о 15:05 год., перебуваючи в приміщенні відділення №55 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, 13 (заїзд із вул. О. Нижанківського), оплатив грошові кошти в розмірі 2917 грн. (+64 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №0093 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «AppleAirPods 2» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 04.03.2023 15:35 год. отримали грошові кошти в загальній сумі 3131 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_36 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_12 (видана на ім`я ОСОБА_34 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 під вигаданими даними ОСОБА_15 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_36 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_7 розподілялися між членами організованої групи та витрачалися на власні потреби.

Обґрунтованість підозри доводиться зібраними доказами. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення покарання може переховуватись від органів досудового рослідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор подав заву про проведення судового розгляду клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, подали до суду клопотання про про проведення судового розгляду даного клопотання в їх відсутності, вирішення клопотання залишили на розсуд суду.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудового розслідування внесено відомості за №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 повідомлено 17.05.2023. В силу вимог ст. 12 КК України вказаний злочин є особливо тяжким.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

У відповідності до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вказані обставини слідчий суддя розглядатиме окремо.

Чи існує обґрунтована підозра у вчиненні злочину?

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04)). Хоча факти на момент вирішення питання про утримання під вартою і не повинні бути переконливими настільки, щоб можна було визначити винуватість особи у вчиненні злочину, суд повинен оцінити докази, надані сторонами, на предмет їхньої допустимості, достовірності та належності і відкинути ті з них, що не відповідають цим критеріям. При цьому суд має обґрунтовувати своє рішення на підставі дослідження у суді обґрунтованої підозри, а не на основі даних, поданих стороною обвинувачення.

Наявність обґрунтованої підозри є умовою sine qua non законності застосування запобіжного заходу.

Крім того, в цьому аспекті важливо відзначити, що відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ, існують різні критерії доведеності необхідні для звинувачення (як правило, доведеність за відсутності обґрунтованих сумнівів) та переслідування (як правило, обґрунтована підозра у скоєнні злочину) особи. Отже, можуть бути звичайно такі випадки, коли обґрунтована підозра не призводить у результаті судового розгляду до засудження особи за відсутності обґрунтованих сумнівів. Однак, у таких ситуаціях держава має законний інтерес забезпечити, аби особи, щодо яких існує обґрунтована підозра у скоєнні злочину, не намагались ухилитися від правосуддя або підірвати належне проведення судового розгляду, у ході якого має бути розглянуто питання про їхню винність або невинність («СПРАВА LAVRECHOV ПРОТИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ», рішення від 20.06.2013, заява № 57404/08, п. 50).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: протоколами обшуку, протоколами допиту потерпілих, протоколами огляду, протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.

Такі докази в об`єктивному взаємозв`язку вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , оскільки несуть в собі достатню кількість фактів та відомостей, які б задовольняли об`єктивного спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила кримінальне правопорушення.

При цьому, оцінюючи вказані докази з точки зору належності, допустимості, достовірності слідчим суддею не встановлено істотного порушення прав та свобод людини при отриманні таких доказів. Зрештою, сторона захисту на такі обставини не посилається.

Також, виходячи з фактичних обставин справи, на даний час слід погодитись з правильністю кримінально-правової кваліфікації дій ОСОБА_5 .

Відтак, керуючись стандартом «обґрунтована підозра» слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, та їх обґрунтованість.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні;

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Тому, слідчий оцінку цих ризиків проведе з точки зору доказів, які підтверджують, що підозрюваний має реальну можливість здійснити відповідні дії на шкоду інтересам кримінального провадження.

В мотивах клопотання слідчий покликається виключно на існування ризиків, передбачених пунктами 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Відповідно, враховуючи таку засаду кримінального провадження як диспозитивність слідчий суддя детального розгляне можливість існування цих ризиків та не буде перевіряти можливість існування інших ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Чи існує ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду?

Такий ризик слідчий суддя оцінить в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного.

Цей ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років, згідно вимог чинного кримінального законодавстава обумовлює застосування до підозрюваного ОСОБА_5 реальної міри покарання у виді позбавлення волі у разі встановлення його винуватості.

Таким чином, підозрюваний, усвідомлюючи, що йому загрожує реальна міра покарання, може переховуватися від слідства, прокуратури та суду. Крім цього, в підозрюваного відсутні міцні соціальні зв`язки, оскільки він не одружений та немає на утриманні неповнолітніх чи не працездатних осіб, фактично проживає у м.Львів - Винники, тому такий ризик слідчий суддя вважає доведеним.

Чи існує ризик незаконного впливу на потерпілих?

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від потерпілих та дослідження їх судом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ризик впливу на потерпілих існує і він не є мінімальним.

Щодо ризику перешкоджети кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину в складі організованої групи за допомогою електронно - обчислювальної техніки, тому з метою прикриття своєї злочинної діяльності може вчиняти інші протиправні дії, тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що такий ризик безумовно існує.

У підсумку, стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Значення інших обставин в контексті встановлених ризиків.

Підозрюваний народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , є особою молодого віку, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Також, відсутня інформація про наявність в підозрюваного тяжких патологічних захворювань, про що також не зазначала сторона захисту.

Такі обставини в світлі наведених вище фактичних даних та характеристики кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені слідчим суддею ризики до маловірогідності чи до їх виключення.

Чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК?

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам слід врахувати, що така оцінка стосується перспективних фактів. Зокрема, використовується стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам лише за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Відповідно до частин першої та другої статті 182 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За своєю природою такий запобіжний захід як домашній арешт носить ізоляційний характер і по відношенню до нього більш м`якими запобіжними заходами є особисте зобов`язання, особиста порука та застава.

Як уже зазначалось вище, в межах даного кримінального провадження стороною обвинувачення доведено існування трьох ризиків,зокрема ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, впливу на потерпілих, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, тому запобіжні заходи, які не мають ізоляційного характеру не зможуть запобігти вказаним ризикам. Тому на думку слідчого судді такий запобіжний захід як особиста порука, особисте зобов`язання чи застава не зможе повною мірою запобігти вказаним ризикам.

Відтак слід вважати встановленим, що стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

У зв`язку з застосуванням до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою далі слідчий суддя вирішить питання про покладення на нього відповідних обов`язків.

Так, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З огляду на обставини кримінального провадження та доведені ризики, необхідність покладення на підозрюваного зазначених у клопотанні обов`язків вважаю доведеною, оскільки такі об`єкти направлені на запобігання цим ризикам та не становитимуть непропорційного втручання в особисте життя особи.

Строк дії запобіжного заходу відповідно до ч.6 ст.181 КПК України згідно цієї ухвали становить два місяці.

Керуючись вимогами статей 176-178, 182, 194, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши залишати вказане помешкання без дозволу слідчого, прокурора або суду у визначений період доби з 22:00 год. до 06:00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування із потерпілими у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу згідно цієї ухвали закінчується 19 липня 2023 року.

Ухвалу передати у Львівське РУП №1 ГУ НП у Львівській області для негайного виконання і постановки на облік підозрюваного ОСОБА_5 , про що необхідно повідомити слідчого.

Контроль за виконанням ухвали в частині покладення обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1