Справа №718/2226/23
Провадження №1-кс/718/246/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000089, внесеному до ЄРДР 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (м. Кіцмань) із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, житель АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2023 року в післяобідній час невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, через соціальну мережу «Інстарграм», представившись працівником букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення ігрових ставок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 47000 гривень.

Вказує, що 24.05.2023 року про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000089 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який розповів, що 23.05.2023 року перебуваючи дома, йому написала повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» дівчина «Карина Крува» про те, чи він бажає заробити гроші на пропозицію він погодився та почав перераховувати грошові кошти на картки, які вона кидала. Також під час переписки вона повідомляла, що його ставки підвищились та він може отримати ще більше коштів. У подальшому він перекинув грошові кошти у сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , потім перевів грошові кошти у сумі 3861 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Далі він скинув з карткового рахунку № НОМЕР_1 перевів грошові кошти у сумі 12956 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого вона знову написала та повідомила, що потрібно підвищити ставку, щоб вивести кошти. Потрібно ще скинути 21999 грн., на дану пропозицію він погодився та перекинув ще 21999 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого 24.05.2023 року йому знову написала дівчина «Карина Крува» та повідомила, що потрібно підвищити ставку та вивести грошові кошти, які він начебто виграв. Потерпілий одразу погодився та перевів з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , пізніше на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7000 грн.

Потерпілий підтвердив факт переказу коштів довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому, з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Посилається також на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000089 внесеному до ЄРДР 24.05.2023 року та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1