Справа № 450/1977/23 Провадження № 1-кс/450/584/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000099 від 17.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.08.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про наданнядізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до: 1) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 13.04.2023 року по 07.06.2023 року; 2) відомостей про зняття готівки з карткового рахунку рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.04.2023 по 07.06.2023 року; 3) копій документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій договорів, документів особи, на яку відкрито вказаний рахунок та її фотографій, а також інших документів, що складались при його відкритті; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.04.2023 року до відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом покупки товару, заволоділа 11 грошовими коштами у сумі 16 000 грн., які вона самостійно перерахувала із свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 , перебуваючи за своїм місцем проживання. Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області під № 3336 від 17.04.2023. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000099 від 17.04.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування 18.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.04.2023 зранку на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж теляти. Близько 17:00 год. на її номер ( НОМЕР_4 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_5 та зацікавилась телям. В ході розмови вони домовились про ціну теля - 3500 грн., після чого невідома особа сказала ОСОБА_5 , щоб вона кинула йому номер своєї банківської карти. Через 10 хв. до неї зателефонувала з іншого номеру телефону ( НОМЕР_6 ) невідома особа, представилась як ОСОБА_6 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він повідомив, що платіж неможливо здійснити, оскільки їхня компанія - це юридична особа, а вона є фізичною особою, після чого в ОСОБА_5 запитали, чи може вона ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ідентифікації своєї особи, вказавши своє ПІБ, дату народження і термін дії банківської карти. ОСОБА_5 вказала свої дані, після чого невідома особа попросила збільшити ліміт одноразового переказу з 3 тисяч до 16 тисяч. В подальшому їй вказали, що вони не можуть провести переказ і вказали на те, що ОСОБА_5 має ввійти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і відкрити вкладку перекази, ввести номер банківської карти НОМЕР_1 та ввести в додатку суму 16 000 грн. та здійснити платіж. Після цього як вони завершили розмову, ОСОБА_5 побачила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з карти зникло 16 (шістнадцять) тисяч гривень.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів, відомостей про зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.04.2023 року по 07.06.2023 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.04.2023 року, виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 за період 15.04.2023 року та платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD140 від 15.04.2023 року вбачається, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 000, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, яка здійснила переказ грошових коштів у сумі 16 000, 00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , на на картковий рахунок № НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати: 1) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 13.04.2023 року по 07.06.2023 року; 2) відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.04.2023 по 07.06.2023 року; 3) копії документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій договорів, документів особи, на яку відкрито вказаний рахунок та її фотографій, а також інших документів, що складались при його відкритті.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000099 від 17.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: 1) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 13.04.2023 року по 07.06.2023 року; 2) відомостей про зняття готівки з карткового рахунку рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.04.2023 по 07.06.2023 року; 3) копій документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій договорів, документів особи, на яку відкрито вказаний рахунок та її фотографій, а також інших документів, що складались при його відкритті.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1