Справа № 676/5733/23
Номер провадження 1-кс/676/1358/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 15:30 год. 29.07.2023 року надіслала повідомлення в месенджері «Telegram» із посиланням на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом надання фінансової допомоги користувачу мобільного телефону із абонентським № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , у наслідок чого незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3803 грн., які були списані двома безготівковими операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 01 серпня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в її розпорядженні є банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку отримує заробітною плату, близько 15.30 год. 29.07.2023 року її на мобільний телефон № НОМЕР_1 у додатку «Телеграм», прийшло повідомлення із посилання програми надання грошової допомоги «ДіЯ» за яким вона поспіхом перейшла. Далі вона заповнила всі вказані реквізити на сайті «оформлення допомоги» і за декілька хвилин мобільний телефон почали приходити сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з вищезазначеної платіжної картки грошові кошти, а саме: о 15 год. 41 хв. було списано 37 грн. 83 коп., та о 15 год. 42 хв. було списано 3765 грн. 17 коп. Побачивши дані сповіщення вона негайно перерахувала залишок її грошей з даної картки на іншу, а також заблокувала банківську картку.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00:00 29 липня 2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що 01.08.2023 року в ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що невстановлена особа близько 15:30 год. 29.07.2023 року надіслала повідомлення в месенджері «Telegram» із посиланням на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом надання фінансової допомоги користувачу мобільного телефону із абонентським № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , у наслідок чого незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3803 грн., які були списані двома безготівковими операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ОСОБА_5 за вказаний у клопотанні період, яку добровільно надала потерпіла під час її допиту, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження, що може свідчити про не компетентність слідчого та прокурора, які звернулись з вказаним клопотанням до слідчого судді. Вказані обставини слідчий суддя розцінює, як умисне затягування досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, органом досудового слідства за сприянням процесуального прокурора

В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1