Провадження № 1-кс/554/9729/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: з метою збереження доказів накласти арешт на вилучені в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP», за адресою м. Київ, вул. Вірменська, 5 А. документи, а саме: оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк.

В судове засідання слідчий не з`явилася будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 01.11.2017 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО», в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування». Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документи, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки. Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн. Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та Акт №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 18.08.2018, на підставі яких був закритий авансовий платіж перерахований 16.05.2018 на рахунок ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» у сумі 1 154 976,00 грн. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведеними слідчими (розшуковими) діями, проведеними експертизами встановлено відсутність у Департаменті насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція, який по документам було поставлено ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО». Так, відповідно до висновку експерта від 26.04.2023 №662/2051/17273 проведеної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи, проведені ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО», за договором підряду від 01.11.2017 №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), не відповідають обсягам, що зазначені в актах приймання виконаних робіт. Вартість фактично не виконаних робіт по договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), укладеному між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО», в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони складає 1 161 196,53 грн. Відповідно до довідки (висновку) від 16.05.2023 про результати участі залучених спеціалістів Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, внаслідок порушення ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» ст.193 ГК України та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2023, що виникли в результаті включення до актів ф. КБ-2в робіт, що фактично не виконані, підрядником ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» по договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Департаменту завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 161 196,53 грн. 07.06.2023 в ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SUGROUP» (), за адресою м. Київ, вул. Вірменська, 5-А, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2023 (провадження № 1-кс/554/6450/2023), проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які пов`язані з продажом ТОВ«БУДКОМПЛЕКС-ЕКО`насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція. Серед отриманих документів вилучено оригінал видаткової накладної №SU-0001081 від 23.07.2018, відповідно до якої ТОВ«БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» отримано насос занурювальний фекальний FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція. Згідно вказаній видатковій накладній бухгалтер ПрАТ «Шведсько-Українська група - «SUGROUP» ОСОБА_7 відвантажила насос (Київська обл.) та 23.07.2018 головний інженер ТОВ«БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» ОСОБА_8 отримав його. Разом з тим, допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що насос за вказаною видатковою накладною він не отримував та присутнім під час відвантаження не був, оскільки фактично в цей час знаходився в робочих справах в м. Полтава. Бухгалтера ОСОБА_7 він ніколи не бачив та вона йому 23.07.2018 насос не відвантажувала.

28.07.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових офісних приміщень (група приміщень №1-6) за адресою м. Київ, вул. Вірменська, 5 А, що на праві власності належать ПрАТ «Шведсько-Українській групі - «SU GROUP», з метою відшукання (виявлення) : оригіналів документів, а саме оригіналу рахунку-фактури №SU-0001774 від 23.05.2018, оригіналу довіреності №23 від 23.07.2018, оригіналу картки балансового рахунку 361 за період з 01.05.2018 по 31.07.2018, оригіналу банківської виписки від 23.05.2018, оригіналу банківської виписки 29.05.2018, оригіналу податкової накладної №164 від 23.05.2018, оригінал податкової накладної №199 від 29.05.2018, оригіналів документів, що містять відомості з приводу отримання та відвантаження насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V в-ва FLYGT, Швеція робочий з Приватного акціонерного товариства «Шведсько-Української групи- «SU GROUP» до ТОВ «Будкомплекс-Еко». В іншій частині клопотання відмовлено.

02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 5 А, в ході якого було виявлено та вилучено : оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк., що слідує із протоколу обшуку від 02 серпня 2023 року.

02.08.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на документи, а саме : оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк., які належать ПрАТ «Шведсько-Українській групі - «SU GROUP», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк., які належать ПрАТ «Шведсько-Українській групі - «SU GROUP», зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, а саме : оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк., які належать ПрАТ «Шведсько-Українській групі - «SU GROUP», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Оригінал контракту №15-2 К (м. Київ) від 20.04.2006 між компанією ITT FLYGT AB та Шведсько- Української групи «SU GROUP» на 21 арк. Оригінал митної декларації UA100120/2018/387206 на 8 арк. Оригінал інвойсу 000207381 від 25.06.2018 року на 3 арк. Оригінал СМR (міжнародної транспортної накладної) від 28.06.2018 р. на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік (Насос)» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.05.2018-31.07.2018 рік по ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за липень 2018 рік» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія «Оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 за 01.05.2018-31.07.18» на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA1.013.0140440-14 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.104.0202-18 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №126 від 20.09.2019 на 1 арк. Копія платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах №132 від 27.09.2019 на 1 арк. Копія податкової накладної №199 від 29.05.2018 на 2 арк. Копія податкової накладної №164 від 23.05.2018 на 2 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 29.05.2018 до 29.05.2018 на 3 арк. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2018 до 23.05.2018 на 2 арк. Копія рахунку фактури №SU-0001774 від 23.05.2018 року на 2 арк. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 в розгорнутому вигляді на 19 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. Копія картки рахунку № НОМЕР_3 в розгорнутому вигляді на 117 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Копія картки рахунку № НОМЕР_4 в розгорнутому вигляді на 163 арк. за період з 01.05.2018 по 31.07.2018 р. в прошитому та пронумерованому стані. Оригінал митної декларації № UA100120|2018|388130 на 3 арк. Оригінл СМR (міжнародної транспортної накладної) від 03.07.2018 р. на 1 арк. Оригінал інвойсу 000207449 від 02.07.2018 на 3 арк. Оригінал специфікації №11 від 02.07.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 03.07.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату походження №1453294 на 1 арк. Оригінал сертифікату №4685655 на 2 арк. Роздруківка з номером 18SEE9R67PORB84844 на 2 арк. Оригінал специфікації №10 від 25.06.2018 року до контракту №15-2 К від 20.04.2006 на 3 арк. Роздруківка з номером 18SEE9DUWTO2SWICB7 на 2 арк. Оригінал пакувального листа від 26.06.2018 року на 1 арк. Оригінал сертифікату № 9629408 на 2 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк. Оригінал сертифікату походження № 1453091 на 1 арк., які належать ПрАТ «Шведсько-Українській групі - «SU GROUP», зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 03 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1