Справа № 474/805/23
Провадження № 1-кс/474/138/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17.07.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13.07.2023р. старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 05.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця на які вони були перераховані) з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р. та надати можливість ознайомитись з ними, зробити її копії та надати дозвіл її отримати (здійснити виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 891 від 14.07.2023р.). Водночас 17.07.2023р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000129 та матеріалів клопотання вбачається, що 05.07.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23.03.2023р. по 12.04.2023р., тобто під час дії правового режиму воєнного стану на території України, невстановлена особа, з її кредитної картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2574 грн. 75 коп., чим завдала їй матеріального збитку.

За вказаним фактом 05.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000129 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23.03.2023р. в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання брала товар в кредит, оформлення якого здійснювала через банк ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після оформлення товару ОСОБА_5 видали кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із доступним грошовим балансом 3000 грн. 00 коп. Також заявниця повідомила, що вказану картку вона не активувала так як не мала на то потреби. На початку липня на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із текстом, щодо наявності заборгованості по кредитній картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 де її надали довіку про рух коштів, згідно якої 12.04.2023р. з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 2 574 грн.75 коп.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучила виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеним рахункам, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце перерахунку коштів, які були зняті 12.04.2023р. то слідству цікавий період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000129; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.07.2023р.; рапортом помічника чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 05.07.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2023р.; інформацією Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023р. по 01.05.2023р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання можливості ознайомитися з документами та виготовлення їх копій відповідає вимогам КПК України та слідчим в ньому доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця на які вони були перераховані) з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р. та надати можливість ознайомитись з ними, зробити її копії.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1