Справа № 199/5880/23
УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000864 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000864 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2023 до ВП № 1 ДРУП НУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.07.2023 о 18.00 год. вона отримала повідомлення на мобільний телефон у додатку «Телеграм» з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Бажаючи отримати грошову допомогу, вона перейшла за вказаним посилання та заповнила форму де вказала свій номер мобільного телефону, пін-код від банківської картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизно о 19.00 годині 11.07.2023 вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні свідчення: 11.07.2023 приблизно об 18:00 годині вона помітила повідомлення в додатку «Телеграм» від «ДОПОМОГА ВІД ДЕРЖАВИ» з текстом, - «Цього року в Україні організовується грошова підтримка у розмірі 6800 грн. для кожного громадянина України». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Телеграм» потерпіла заповнила форму де вказала свої особисті данні, а саме: 1) номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 2) пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3) пін-код від банківської картки. Після зазначених дій, приблизно об 19:00 годині, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 виявила, що були списані грошові кошти в сумі 12000 гривень з її банківської картки № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) чотирма або п`ятьма транзакціями в оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належитьОСОБА_4 , було здійснено 5 (п`ять) грошових перекази, а саме: 11.07.2023 о 18:38 год. грошові кошти у сумі 3231 грн. 46 коп., 11.07.2023 о 18:37 год. грошові кошти у сумі 1846 грн. 44 коп., 11.07.2023 о 18:37 год. грошові кошти у сумі 3692 грн. 88 коп., 11.07.2023 о 18:36 год. грошові кошти у сумі 3692 грн. 88 коп., 11.07.2023 о 18:36 год. грошові кошти у сумі 37 грн. 45 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , а саме: інформація про рух коштів, проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки № НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки - № НОМЕР_2 ) з 11.07.2023 по 11.07.2023

Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2023