справа № 208/6179/22
№ провадження 1-кс/208/1686/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000342 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.10.2022 року невстановлена особа під приводом продажу дисків та колес на автомобіль шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній зарахував на його банківську картку за допомогою банківського терміналу.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 06.10.2022 року приблизно о 15:00 годин він, знаходячись у себе вдома, зайшов на сайт «ОЛХ» для пошуку дисків на свій автомобіль «Газель». Він знайшов оголошення про продаж необхідних йому дисків та зв`язався із продавцем дисків за допомогою номеру телефону, зазначеного продавцем у оголошенні НОМЕР_2 . Продавець представився як ОСОБА_5 . Із зазначеним ОСОБА_5 вони обговорили вартість коліс, та домовились про те, що ОСОБА_4 повинен сплатити 8600 гривень, із яких 1300 гривень у якості передплати за товар, а 7300 гривень під час отримання товару на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі 06.10.2022 року о 19:23:48 годин ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , зазначену продавцем колес, на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 , у сумі 1300 гривень.. Після цього ОСОБА_4 зателефонував продавець та повідомив про необхідність оплати зворотньої доставки у сумі 1300 гривень, на що ОСОБА_4 погодився. Так, 06.10.2022 року о 19:37:26 годин, перебуваючи по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 здійснив другий переказ грошових коштів за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті, товар не доставлений.

Було встановлено, що дана картка № НОМЕР_3 закріплена за банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 06.10.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу банкоматів;

- інформацію щодо оформлення кредитних договорів;

- інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;

- копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

- інформацію щодо зарахувань переказів на картку;

- інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;

- інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1