Справа № 405/5943/22
провадження № 1-кс/405/1390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових будівель які належать ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:045:0119 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Олега Оникієнка 2/1, яка перебуває у власності територіальної громади міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської областіз метою відшукання і вилучення наступної документації:

-договір №194 від 18.06.2021, та додаткові угоди до нього;

-договірна ціна в паперовому вигляді;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами;

-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ().

-паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту;

-журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі.

-накази на призначення та звільнення з посади протягом 2021-2023 років директора ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ОСОБА_5 .

-документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту.

-договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту.

-документи, щодо взаємодії з ТОВ «Шляхбуд» (): договори надання послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки та інш.

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 000008 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі між Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради() та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» () укладено договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» терміном виконання до 31.12.2021, а в частині виконання Виконавцем свої зобов`язань за Договором - до повного їх виконання. Ціна договору складає 53 150 000, 00 гривень.

У подальшому між сторонами укладено дві додаткові угоди, якими змінено банківські реквізити виконавця та змінено ціну договору в межах бюджетних призначень у 2021 році у сумі 52 814 886, 80 грн. та продовжено строк виконання договору до 31.12.2022.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради неналежно проводили нагляд за використанням бюджетних коштів, що призвело до встановлення факту внесення завідомо неправдивої інформації службовою особою ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» () до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) в частині вартості матеріальних ресурсів.

Відповідно до інформації, вилученої у ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у власності ДПС України, встановлено, що ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» у серпні 2021 року купує в ТОВ «Шляхбуд» ( ) матеріальні ресурс, які як встановлено у подальшому використовує під час виконання робіт на Об`єкті, а саме:

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 1666,66 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 127 870 грн.;

- щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,81т, за ціною 2222,22 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 5 046 261,86 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 8 958,3339 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 92 270,84 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,421т, за ціною 10 451,39 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 67 108,38 грн.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебували у власності Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та проаналізувавши документи які були надані в копіях з обох сторін, встановлено, що у порушення Правил визначення вартості будівництва, ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» включає до акту виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року (складеного між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та замовником) та підсумкової відомості ресурсів до цього акту наступні відомості щодо вартості цих матеріалів:

- позиція 11 - щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,815т, за ціною 2704,17 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 6 140 670 грн.;

- позиція 4 - емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 11 475 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 118 193 грн.;

- позиція 8 - емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,1699т, за ціною 13 302 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 82 075 грн.;

- позиція 6 - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 2037,50 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 823 820 грн.

Також, під час тимчасового доступу до речей та документів які перебували у власності ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП»() (на відміну від Замовника) під час виконання ухвали копію акту виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року (складеного між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та замовником) слідству не надав, як і копії документів на придбання вказаних матеріальних ресурсів, що може також свідчити про намагання приховати цей факт від органу досудового розслідування.

Слідча в клопотанні вказала, що виникла необхідність у проведенні обшуку, офісного приміщення ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП`для відшукання та вилучення оригіналів первинної звітної документації та підтверджуючих документів, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Олега Оникієнка 2/1, саме:

-договір №194 від 18.06.2021, та додаткові угодидо нього;

-договірна ціна в паперовому вигляді;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами;

-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ().

- паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту;

- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі.

- накази на призначення та звільнення з посади протягом 2021-2023 років директора ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ОСОБА_5 .

- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту.

- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту.

- документи, щодо взаємодії з ТОВ «Шляхбуд» (): договори надання послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки та інш.

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Зазначенні у клопотанні відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, тощо.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчої, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 000008 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, які діють за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» вступивши в злочинну змову привласнили бюджетні кошти, що виділяють для ремонту доріг (а.к. 6 - витяг з ЄРДР).

18.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі між Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради() та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» () укладено договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» терміном виконання до 31.12.2021, а в частині виконання Виконавцем свої зобов`язань за Договором - до повного їх виконання. Ціна договору складає 53 150 000, 00 гривень (а.к. 15-23).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,земельна ділянказ кадастровим номером :01:045:0119 яка розташована за адресою:Київська область, м. Бровари, вул. Олега Оникієнка 2/1, перебуває у власності територіальної громади міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області, на якій розташований комплекс нежитлових будівель належні ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» () (а.к. 39-46).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що документи, які планується відшукати можуть знаходитися у комплексі нежитлових будівель, які слідча просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному комплексі нежитлових будівель та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до комплексу нежитлових будівель які належать ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:045:0119 за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності територіальної громади міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області, з метою проведення обшуку, задля відшукання і вилучення наступної документації, а саме:

-договір №194 від 18.06.2021, та додаткові угоди до нього;

-договірна ціна в паперовому вигляді;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами;

-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ().

-паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту;

-журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі.

-накази на призначення та звільнення з посади протягом 2021-2023 років директора ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ОСОБА_5 .

-документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту.

-договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту.

-документи, щодо взаємодії з ТОВ «Шляхбуд» (): договори надання послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки.

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі.

Строк дії ухвали з 28.04.2023 року до 28.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6