Справа № 526/1690/23
Провадження № 1-кс/526/349/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Гадяч

Слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Гадяч клопотання адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «ОЛК+В» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

18 травня 2023 року до суду звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ОЛК+В» в особі директора ОСОБА_3 з клопотанням про зняття арешту з арештованого майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 07 вересня 2022 року, вказуючи, що 07 вересня 2022року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава накладено арешт на видаткові та товарно-транспортні накладні, а також нафтопродукт з маркуванням «бензин марки А80» у кількості 6160л в межах кримінального провадження №0000050 від 03.02.2022. На даний час йому стало відомо, що кримінальне провадження по справі закрите, тому у застосуванні арешту майна відпала потреба.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що на сьогоднішній день слідчим закрите дане кримінальне провадження в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України, тому відпала необхідність в арешті майна.

Представник ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП Полтавській області та прокурор в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000050 від 03.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 204 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07 вересня 2022 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.02.2022 на наступні речові докази: видаткова накладна №145 від 16.03.2022 про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» () до заправки ТОВ «ОЛК+ В» товару: «конденсат газовий стабільний» у кількості 4760 л. по ціні 29,17 за літр, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №Р145 від 16.03.2022, назва нафтопродукту: «конденсат газовий стабільний», на 1 арк.; видаткова накладна №144 від 18.03.2022 про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» нафтопродуктів та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №Р144 на 1 арк.; видаткова накладна №279 від 19 травня 2022 року про поставку до ТОВ «ОЛК+В» ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» товару: «бензин автомобільний А-95-Євро5», кількістю 9020 л., конденсату газового стабільного кількістю 3 525 л.» на 1 арк.; Видаткова накладна №95 від 11.04.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №110 від 21.04.2022 з ТТН, на 2 арк.; Видаткова накладна №115 від 21.04.2022 з ТТН, на 2 арк.; Видаткова накладна №233 від 04.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №132 від 07.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №244 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №243 від 06.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №149 від 16.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №151 від 18.05.2022 з ТТН на 2 арк.; Видаткова накладна №279 від 19.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №158 від 23.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №198 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №327 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №180 від 30.05.2022 з ТТН на 2 арк.; Видаткова накладна №328 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №196 від 30.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №356 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №127 від 05.05.2022 на 2 арк.; рахунок на оплату №209 від 04.05.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №226 від 11.05.2022 на 1 арк.; рахунок №219 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №244 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №209 від 04.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №243 від 06.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №132 від 07.05.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.056.П00037-22 на 1 арк.; рахунок на оплату №150 від 16.05.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності АА000564 на 1 арк.; Видаткова накладна №151 від 18.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №327 від 26.05.2022 на 1 арк.; сертифікати якості на 3 арк.; паспорт якості №290 від 21.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №218 від 06.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №221 від 08.06.2022 на 1 арк.; сертифікат якості палива на 1 арк.; декларація про відповідність UA 130.D.0061-22 на 1 арк.; паспорт якості №1 (085/05-22) на 2 арк.; паспорт якості №08/22-1 від 08.06.2022 на паливо альтернативне для бензинових двигунів на 1 арк.; ТТН №238 від 08.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №238 від 09.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 з ТТН на 3 арк.; Видаткова накладна №238 від 10.06.2022 з 2 ТТН на 3 арк.; рахунок на оплату №244 від 10.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №239 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №238 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 на 1 арк.; ТТН №244 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №385 від 13.06.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.TP.130.0763-22 на 1 арк.; Видаткова накладна №271 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №272 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №259 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №279 від 18.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №438 від 23.06.2022 на 1 арк.; паспорт якості №05025602/27-0166/477 від 01.08.2022 на 3 арк.; Змінні звіти АГЗС «ОЛК+В» про рух нафтопродуктів та їх залишок за період з 24.02.2022 по 30.08.2022 зі звітами з касового апарату, загалом на 372 аркушах; звіт з касового апарату АГЗС «ОЛК+В» №0069 про залишок нафтопродуктів в резервуарах за 31.08.2022 на 1 арк.; скорочений звіт з касового апарату АГЗС «ОЛК+В» про реалізацію нафтопродуктів за період з 28.07.2022 по 31.08.2022, ТТН про відпуск нафтопродуктів №Р27/08-1 від 27 серпня 2022 року про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» до ТОВ «ОЛК+В» бензину та дизельного пального на 1 арк., 2 зразки нафтопродукту (маркування А92) з резервуару №01, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування А95) з резервуару №02, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування А80) з резервуару №03, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування дизельне паливо) з резервуару №04, які поміщено до 2 скляних банок; нафтопродукт з маркуванням «бензин марки А80» у кількості 6 160,83 л, які були вилучені 31.08.2022 під час огляду території та усіх приміщень/споруд Автозаправної станції ТОВ "ОЛК+В" (код 37937996), яка знаходиться на земельній ділянці загальною площею 1750 кв.м., за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Петрівка-Роменська, вул. Покровська, буд. 2А, власником якої є Фермерське господарство ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити ОСОБА_3 та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном з метою забезпечення збереження вказаного майна, що має статус речових доказів, проведення відповідних судових експертиз та його можливої конфіскації.

Постановою заступника начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 27.03.2023 кримінальне провадження № 0000050 від 03.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 204 КК України закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 204 КК України.

Слідча суддя, заслухавши пояснення власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачена можливість скасування арешту майна за клопотанням власника арештованого майна за умови, зокрема, доведеності, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Вирішуючи клопотання, слідча суддя виходить із загального правила змагальності сторін у кримінальному провадженні та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, про що закріплено в ст.22 КПК України.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Частини третя та четверта статті 174 КПК України 2012 року регулює порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Натомість у вказаній справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України 2012 року, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до постанови Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020, окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

Згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати. Крім того, у КПК України немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту майна, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді згідно з КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч.2 ст.174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Оскільки арешт накладено в даному кримінальному провадженні за правилами КПК України, питання про зняття такого арешту необхідно розглядати за правилами кримінального судочинства.

Вказане вище узгоджується з позицією, викладеною в постанові Великої Палати ВС від 30 червня 2020 року у справі 727/2878/19.

Враховуючи, що арешт майна у кримінальному провадженні був накладений слідчим суддею з метою збереження речових доказів, проте кримінальне провадження закрито, а питання щодо речових доказів залишилось не вирішене, тому потреба у такому заході відпала. Скасування арешту майна буде ефективним заходом захисту права на майно, оскільки забезпечить відновлення права власника майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 170, 174, 303, 306, 307 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а :

клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ОЛК+В» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07 вересня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.02.2022 на наступні речові докази: видаткова накладна №145 від 16.03.2022 про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» () до заправки ТОВ «ОЛК+ В» товару: «конденсат газовий стабільний» у кількості 4760 л. по ціні 29,17 за літр, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №Р145 від 16.03.2022, назва нафтопродукту: «конденсат газовий стабільний», на 1 арк.; видаткова накладна №144 від 18.03.2022 про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» нафтопродуктів та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №Р144 на 1 арк.; видаткова накладна №279 від 19 травня 2022 року про поставку до ТОВ «ОЛК+В» ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» товару: «бензин автомобільний А-95-Євро5», кількістю 9020 л., конденсату газового стабільного кількістю 3 525 л.» на 1 арк.; Видаткова накладна №95 від 11.04.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №110 від 21.04.2022 з ТТН, на 2 арк.; Видаткова накладна №115 від 21.04.2022 з ТТН, на 2 арк.; Видаткова накладна №233 від 04.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №132 від 07.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №244 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №243 від 06.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №149 від 16.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №151 від 18.05.2022 з ТТН на 2 арк.; Видаткова накладна №279 від 19.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №158 від 23.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №198 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №327 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №180 від 30.05.2022 з ТТН на 2 арк.; Видаткова накладна №328 від 26.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №196 від 30.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №356 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №127 від 05.05.2022 на 2 арк.; рахунок на оплату №209 від 04.05.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №226 від 11.05.2022 на 1 арк.; рахунок №219 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №244 від 09.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №209 від 04.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №243 від 06.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №132 від 07.05.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.056.П00037-22 на 1 арк.; рахунок на оплату №150 від 16.05.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності АА000564 на 1 арк.; Видаткова накладна №151 від 18.05.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №327 від 26.05.2022 на 1 арк.; сертифікати якості на 3 арк.; паспорт якості №290 від 21.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №218 від 06.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №221 від 08.06.2022 на 1 арк.; сертифікат якості палива на 1 арк.; декларація про відповідність UA 130.D.0061-22 на 1 арк.; паспорт якості №1 (085/05-22) на 2 арк.; паспорт якості №08/22-1 від 08.06.2022 на паливо альтернативне для бензинових двигунів на 1 арк.; ТТН №238 від 08.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №238 від 09.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 з ТТН на 3 арк.; Видаткова накладна №238 від 10.06.2022 з 2 ТТН на 3 арк.; рахунок на оплату №244 від 10.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №239 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №238 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 на 1 арк.; ТТН №244 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №241 від 10.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №385 від 13.06.2022 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.TP.130.0763-22 на 1 арк.; Видаткова накладна №271 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №272 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №259 від 16.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №279 від 18.06.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №438 від 23.06.2022 на 1 арк.; паспорт якості №05025602/27-0166/477 від 01.08.2022 на 3 арк.; Змінні звіти АГЗС «ОЛК+В» про рух нафтопродуктів та їх залишок за період з 24.02.2022 по 30.08.2022 зі звітами з касового апарату, загалом на 372 аркушах; звіт з касового апарату АГЗС «ОЛК+В» №0069 про залишок нафтопродуктів в резервуарах за 31.08.2022 на 1 арк.; скорочений звіт з касового апарату АГЗС «ОЛК+В» про реалізацію нафтопродуктів за період з 28.07.2022 по 31.08.2022, ТТН про відпуск нафтопродуктів №Р27/08-1 від 27 серпня 2022 року про поставку ТОВ «Альянс Нафтогаз Енерджі» до ТОВ «ОЛК+В» бензину та дизельного пального на 1 арк., 2 зразки нафтопродукту (маркування А92) з резервуару №01, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування А95) з резервуару №02, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування А80) з резервуару №03, які поміщено до 2 скляних банок; 2 зразки нафтопродукту (маркування дизельне паливо) з резервуару №04, які поміщено до 2 скляних банок; нафтопродукт з маркуванням «бензин марки А80» у кількості 6 160,83 л, які були вилучені 31.08.2022 під час огляду території та усіх приміщень/споруд Автозаправної станції ТОВ "ОЛК+В" (код 37937996), яка знаходиться на земельній ділянці загальною площею 1750 кв.м., за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Петрівка-Роменська, вул. Покровська, буд. 2А, власником якої є Фермерське господарство ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити ОСОБА_3 та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном з метою забезпечення збереження вказаного майна, що має статус речових доказів, проведення відповідних судових експертиз та його можливої конфіскації.

Передати нафтопродукт з маркуванням «бензин марки А80» у кількості 6 160,83 л, який вилучений 31.08.2022 під час огляду території та усіх приміщень/споруд автозаправної станції ТОВ "ОЛК+В" (код 37937996), яка знаходиться на земельній ділянці загальною площею 1750 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , власнику - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідча суддя: ОСОБА_1