Справа № 279/5067/23 Провадження № 1-кс/279/1295/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 26.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет, а саме на сайті "Фейсбук" знайшла оголошення щодо продажу нижньої білизни та вона одразу вирішила придбати даний товар, після чого остання зв`язалась з співробітником магазину через месенджер та домовившись про оплату товару, працівник магазину надав для оплати картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , після чого заявниця здійснила оплату товару, однак в подальшому сторінка даного магазину зникла та ОСОБА_4 зрозуміла, що її було ошукано.
В ході досудового розслідування та в ході відібрання пояснення в потерпілої було встановлено, що 26.03.2023 року ОСОБА_4 здійснила замовлення товару, а саме нижньої білизни на сторінці у фейсбуці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вищевказаній сторінці вона обрала товар, який їй сподобався та в чаті з співробітником магазину, в якому невідома особа, яка відрекомендувалась як ОСОБА_5 сказала вказати куди відправити та сказали оплатити товар наперед на картку ОТП Банку НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась та перерахувала суму 1840 (одна тисяча вісімсот сорок гривень). Після вказаної оплати вона скинула скриншот про оплату. В подальшому, вже 31.03.2023 року о 13:53 потерпіла написала продавцю з яким раніше контактувала, чи не забули вони про замовлення, на що невідома особа повідомила, що все добре. Після цього ОСОБА_4 ще намагалася написати повіломлення продавцю, але сторінка з якої їй писали була вже видалена з мережі фейсбук.
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_9 , та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 26.030.2023 року по 31.03.2023 року, інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 26.030.2023 року по 31.03.2023 року
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_9 , та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1