Справа № 190/1183/23
Провадження №1-кс/190/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

09.06.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.06.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 7 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про, те що в ході розгляду ЄО № 3494 від 01.06.2023 року, було встановлено, що 01.06.2023року до ч/ч ВП № 7 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , 25.05.2023 року шляхом обману заявниці, під приводом продажу дитячого батута та басейну на вебсайті «KINDERCITY» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 8643,22 грн., які заявниця самостійно перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , та по теперішній час не отримала очікуваного товару та грошові кошти.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею за № НОМЕР_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками: № НОМЕР_3 за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 13:04 год. 25.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею.

Прокурор ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 05.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.06.2023 року, остання показала, що 25.05.2023 року приблизно о 12:20 год. за допомогою власного мобільного телефону з використанням всесвітньої мережі Інтернет здійснила вхід на вебсайт «KINDERCITY» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де зацікавилась оголошенням про продаж дитячого батуту «BESTWAY 56721» вартістю 3900 грн. та в ході телефонної розмови із продавцем за номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 додатково замовила на вищевказаному сайті дитячий басейн вартістю 4700 грн. та погодившись на умови продавця про повну оплату за товар, перерахувала грошові кошти в сумі 8643,22 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не отримавши очікуваного товару, 30.05.2023 року телефонувавши за вищевказаним номером ніхто не відповідав.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.06.2023 № GU46UDTACQ88LGCA встановлено факт перерахунку грошових коштів в сумі 8643,22 грн. на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно квитанції з терміналу самообслуговування від 06.06.2023 №TS211545 встановлено факт перерахування грошових коштів в сумі 8643,22 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 31.05.2023 року по день постановлення ухвали сдіжчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по 23.59 год. 30.05.2023 року за № НОМЕР_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками: № НОМЕР_3 за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по 23.59 год. 30.05.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:04 год. 25.05.2023 року по 23.59 год. 30.05.2023 року, даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 13:04 год. 25.05.2023 року по 23.59 год. 30.05.2023 року.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1