Справа № 1-638/11
Провадження № 1/307/1/22
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

підсудної ОСОБА_4

її захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, не працюючої, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вона, працюючи на посаді керуючої Буштинським відділенням Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк", являючись службовою особою, здійснюючи покладені на неї за наказом №167-К від 01.07.2004 року організаційно-розпорядні обов?язки, наділена згідно з довіреностями №6843 та №МК-10667-1, правом укладати договори угоди щодо здійснення банківських операцій відповідно до встановленого ліміту повноважень, являючись співорганізатором організованої групи, до якої, окрім неї, входили громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об?єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного задуму, відомого всім учасникам групи та намагаючись створити «позитивні» показники роботи очолюваного нею відділення, діючи умисно, з корисливих спонукань, в червні-липні 2006 року, маючи на меті незаконно розтратити чуже майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи обізнаною з вимогами Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керівництва по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», яким зазначено, що кредитні договори оформляються тільки за поданою особисто позичальником заявою, при наявності оригіналу паспорту та ідентифікаційного коду позичальника, за результатами проведеної ідентифікації особи, при наявності оригіналу довідки про доходи та шляхом проведення перевірки наявності заставного майна, вчинила розтрату ввіреного їй майна, а саме грошових коштів на загальну суму 120000 грн., чим завдала ЗАТ КБ «ПриватБанк» збитків на вказану суму та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Вищевказана група зорганізувалася у стійке злочинне об?єднання, яке діяло на протязі червня - липня 2006 року. При підготовці до вчинення злочинів ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 було розроблено єдиний план доведений усім членам організованої злочинної групи, спрямований на незаконне отримання особистих документів від осіб для оформлення кредитних договорів у Буштинському відділенні ЗРУ ЗАТ КБ „ПриватБанк" та незаконного заволодіння чужими коштами. Відповідно до розробленого плану були розподілені ролі учасників групи, а саме - ОСОБА_6 , здійснював загальне керівництво групою, розподілив ролі між учасниками групи та особисто з метою реалізації злочинного плану, досяг злочинної домовленості із керуючою Буштинським відділенням «ПриватБанку» - ОСОБА_4 щодо необхідності, за грошову винагороду, оформляти фіктивні кредитні договори на підставних осіб, без наявності та ідентифікації осіб позичальників, після чого, з метою більш ефективної реалізації злочинних задумів, залучив до складу організованої злочинної групи громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через яких здійснювалось отримання у населення документів (паспортів та ідентифікаційних кодів) необхідних для оформлення фіктивних кредитних договорів. Також, у функції ОСОБА_6 , як організатора, входило за результатами досягнення кінцевого результату - оформлення фіктивного кредиту, отримати всю суму кредитних коштів у своє розпорядження та здійснювати розподіл грошових кошів між учасниками організованої злочинної групи. У відповідності до злочинного плану в обов`язки ОСОБА_4 входило, всупереч існуючих наказів та інструкції, затвердженим правлінням ЗАТ КБ «Приватбанк», вчиняти службове підробления документів за оформляти на підставі наданих їй організатором злочину ОСОБА_6 копій документів (паспортів та ідентифікаційних кодів) фіктивні кредитні договори без наявності осіб позичальників та без проведення їх ідентифікації, після чого, надавати оформлені оригінали кредитних документів організатору ОСОБА_6 для їх підпису у осіб позичальників, за результатами чого, проводити активізпцію кредитних договорів, отримувати із каси грошові кошти по оформлених у такий спосіб, за процедурою «подієвого кредитування», кредитних договорах за що вони відповідно отримувати грошову винагороду. В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання відведених їм ролей, з метою незаконного отримання прибутку, повинні були підшуковувати осіб та їх документи для отримання кредитів, в тому числі і без їх відома, які в подальшому передавати ОСОБА_6 та за результатами досягнення кінцевого результату отримати частину суми кредитних коштів у своє розпорядження. При цьому, сума незаконно отриманого ними прибутку напряму залежала від їх активних дій, тобто від кількості осіб, на яких незаконно буде оформлено кредит. Кожен із учасників групи усвідомлював протиправні дії і бажав діяти саме таким чином. План вчинення злочинів, розроблений організаторами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та доведений і схвалений учасниками злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, в продовж червня-липня 2006 року ОСОБА_4 , діючи як член організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, для оформлення керованим нею Буштинським вілліленням «ПриватБанку» фіктивних кредитних договорів, отримала від ОСОБА_6 , вісім копій паспортів громадян України та копій ідентифікаційних кодів, серед яких, копія паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім?я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_2 , виданого на ім?я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_3 , виданого на ім?я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_4 , виданого на ім?я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_5 , виданого на ім?я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_6 , виданого на ім?я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_7 , виданого на ім?я ОСОБА_15 та серії НОМЕР_8 , виданого на ім?я ОСОБА_16 , а також, копії відповідних документів, учасників організованої злочинної групи - паспорту серії НОМЕР_9 , виданого на ім?я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_10 , виданого на ім?я ОСОБА_7 та серії ВР НОМЕР_11 , виданого на ім?я ОСОБА_8 ..

На виконання діючої злочинної домовленості, 26.06.2006 року, ОСОБА_4 ; маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 11.08.2003 року Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_9 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №C-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення ї ідентифікації, особисто сформувала документи кредитної справи та оформила за процедурою (подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000245 від 26.06.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_9 , на суму 15000 грн., після чого передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., остання умисно, з корисливих мотивів, уклала вказаний кредитно-заставний договір №MKN1SE00000245 віл 26.06.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_9 , від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму 15000 грн., та при подальшому посвідченні даного договору ОСОБА_17 , ввела в оману останнього про дійсність та достовірність укладеного договору і про нібито перевірену платежеспроможність позичальника. 27.06.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000245 віл 26.06.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_9 , на підставі ордеру розпорядження №MKN1SE00000245 та заяви на видачу готівки №60627В0003, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_9 , отримала у касі Буштинського відділення «Приватбанку» грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта суми була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи.

02.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи здійснювати злочинну діяльність, вдруге, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_7 , виданого 05.08.2004 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_15 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, особисто сформувала документи кредитної справи та оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000252 від 02.07.2006 року на ім?я громадянки ОСОБА_15 , на суму 15000 грн., після чого передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., остання умисно, з корисливих мотивів, уклала вказаний кредитно-заставний договір №MKN1SE00000252 від 02.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_15 , від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму 15000 грн., та при подальшому посвідченні даного договору ОСОБА_17 ввела в оману останнього про дійсність та достовірність укладеного договору і про перевірену платежеспроможність позичальника. Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000252 від 02.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_15 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000252 від 02.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_15 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_15 03.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKNISE00000252 від 02.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_15 , на підставі ордеру розпорядження №MKN1SE00000252 та заяви на видачу готівки №60703B0001, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_15 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи.

03.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 копію паспорту серії НОМЕР_12 , виданого 30.05.2001 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_14 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинці наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №C-92 від 11.08. 2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, особисто сформувала документи кредитної справи та оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000253 від 03.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_14 , на суму 15000 грн., після чого, передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КВ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування» на суму виключно до 5000 грн., остання умисно з корисливих мотивів, уклала вказаний кредитно-заставний договір №MKN1SE00000253 від 13.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_14 , від імені керуючого Тячівським ТВЕВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму - 15000 грн., та при подальшому посвідченні даного договору ОСОБА_17 , ввела в оману останнього про дійсність та достовірність укладеного договору і про перевірену платежеспроможність позичальника. Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000253 від 03.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_14 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000253 від 03.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_14 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_14 03.07.2006 року, ОСОБА_4 , діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000253 від 03.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_14 , на підставі ордеру розпорядження №MKNISE00000253 та заяви на видачу готівки №60703B0002, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_14 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 , між учасниками злочинної групи.

04.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_3 , виданого 24.05.2002 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_11 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_11 , на суму 15000 грн., після чого передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. На виконання злочинного задуму щодо оформлення фіктивного кредитно-заставного договору №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, ОСОБА_4 дала вказівку кредитному працівнику Буштинського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_18 , не ставлячи до відома останню щодо злочинності своїх намірів, без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, всупереч всім діючим процедурам кредитування, провести підготовку необхідних документів, з метою подальшого формування кредитної справи по кредитно-заставному договору на ім?я ОСОБА_11 , для чого передала ОСОБА_18 наявні у неї копії документів на ім?я ОСОБА_11 . При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., пакет документів по кредитно-заставному договору №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_11 , був сформований та оформлений кредитним працівником ОСОБА_18 від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму 15000 грн., однак, в подальшому посвідчений особистими підписами керуючої Буштинським відділенням «ПриватБанку» ОСОБА_4 . Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_11 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_11 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_11 , які в подальшому так само посвідчила особистими підписами. 04.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_11 , на підставі ордеру розпорядження №MKN1SE00000324 та заяви на видачу готівки №60704В0005, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_11 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_19 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи

04.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 копію паспорту серії НОМЕР_5 , виданого 10.08.2001 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_13 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №C-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_13 , на суму 15000 грн., після чого, передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. На виконання злочинного задуму щодо оформлення фіктивного кредитно-заставного договору №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, ОСОБА_4 дала вказівку кредитному працівнику Буштинського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_18 , не ставлячи до відома останню щодо злочинності своїх намірів, без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, всупереч всім діючим процедурам кредитування, провести підготовку необхідних документів, з метою подальшого формування кредитної справи по кредитно-заставному договору на ім?я ОСОБА_13 , для чого передала ОСОБА_18 наявні у неї копії документів на ім?я ОСОБА_13 . При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., пакет документів по кредитно-заставному договору №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_13 , був сформований та оформлений кредитним працівником ОСОБА_18 від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму - 15000 грн., однак, в подальшому посвідчений особистими підписами керуючої Буштинським відділенням «ПриватБанку» ОСОБА_4 . Поряд з цим, ОСОБА_4 маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_13 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_13 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_13 04.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану, з метою незаконного кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, на ім?я громадянина ОСОБА_13 , на підставі ордеру розпорядження №MKN1SE00000323 та заяви на видачу готівки №60704В0004, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_13 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_19 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи

05.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_8 , виданого, 28.01.2000 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_20 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір № MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_20 , на суму 15 000 грн., після чого, передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_21 для нібито підписання їх від імені позичальника. На виконання злочинного задуму щодо оформлення фіктивного кредитно-заставного договору №MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року, ОСОБА_4 дала вказівку кредитному працівнику Буштинського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_22 , не ставлячи до відома останню щодо злочинності своїх намірів, без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, всупереч всім діючим процедурам кредитування, провести підготовку необхідних документів, з метою подальшого формування кредитної справи по кредитно-заставному договору на ім?я ОСОБА_20 , для чого передала ОСОБА_18 наявні у неї копії документів на ім?я ОСОБА_20 . При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., пакет документів по кредитно-заставному договору №MKNISE00000326 від 05.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_20 , був сформований та оформлений кредитним працівником ОСОБА_18 від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 на суму 15000 грн., однак, в подальшому посвідчений особистими підписами керуючої Буштинським відділенням «ПриватБанку» ОСОБА_4 . Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору № MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_20 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_20 , та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_20 , який посвідчила особистим підписом. 05.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_20 , на підставі ордеру розпорядження №MKNISE00000326 та заяви на видачу готівки №60705B0002, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_20 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого в якості винагороди отримала 1500 гривень, а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи.

06.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_4 , виданого 23.05.2001 року Іршавським РУМВС України в Закарпатській області на ім' я ОСОБА_12 , та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №C-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення ідентифікації, оформила за процедурою «подієвого кредитування кредитно-заставний договір №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_12 , на суму 15000 грн., після чого, передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. На виконання злочинного задуму щодо оформлення фіктивного кредитно-заставного договору №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року, ОСОБА_4 дала вказівку кредитному працівнику Буштинського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_18 , не ставлячи до відома останню щодо злочинності своїх намірів, без наявності особи позичальника та без проведення ї ідентифікації, всупереч всім діючим процедурам кредитування, провести підготовку необхідних документів, з метою подальшого формування кредитної справи по кредитно-заставному договору на ім?я ОСОБА_12 , для чого передала ОСОБА_18 наявні у неї копії документів на ім?я ОСОБА_12 . При цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., пакет документів по кредитно-заставному договору №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_12 , був сформований та оформлений кредитним працівником ОСОБА_18 від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму 15000 грн., однак, в подальшому посвідчений особистими підписами керуючої Буштинським відділенням «ПриватБанку» ОСОБА_4 . Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_12 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_12 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_12 , який в подальшому так само посвідчила особистим підписом. 06.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000329 від 06.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_12 , на підставі ордеру розпорядження №MKNISE00000329 та заяви на видачу готівки №60706B0001, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_12 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи.

10.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи в наявності отримані від ОСОБА_6 , копію паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 05.07.2002 року Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області на ім?я ОСОБА_23 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім?я вказаної особи, реалізовуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог Наказу №C-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технологій «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення і ідентифікації, оформила за процедурою «подієвого кредитування» кредитно-заставний договір №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_23 , на суму 15000 грн., після чого передала оригінали документів кредитної справи організатору ОСОБА_6 для нібито підписання їх від імені позичальника. На виконання злочинного задуму щодо оформлення фіктивного кредитно-заставного договору №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, ОСОБА_4 дала вказівку кредитному працівнику Буштинського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_18 , не ставлячи до відома останню щодо злочинності своїх намірів, без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, всупереч всім діючим процедурам кредитування, провести підготовку необхідних документів, з метою подальшого формування кредитної справи по кредитно-заставному договору на ім?я ОСОБА_23 , для чого передала плахті (Дубей) Н.1. наявні у неї копії документів на ім?я ОСОБА_23 . Рри цьому, у зв?язку із лімітом повноважень, встановлених ОСОБА_4 правлінням ЗАТ КБ «ПриватБанк», здійснювати оформлення кредитних договорів за процедурою «подієвого кредитування на суму виключно до 5000 грн., пакет документів по кредитно-заставному договору №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_23 , був сформований та оформлений кредитним працівником ОСОБА_18 від імені керуючого Тячівським ТВБВ «ПриватБанку» ОСОБА_17 , на суму 15000 грн. та при подальшому посвідченні даного договору ОСОБА_17 , ввела в оману останнього про дійсність та достовірність укладеного договору і про перевірену платоспроможність позичальника. Поряд з цим, ОСОБА_4 , маючи на меті надати реальності оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_23 та створити уяву нібито достовірності укладеного даного кредитно-заставного договору, умисно оформила договори поруки №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року від імені організатора ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_23 та від імені виконавця ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_23 10.07.2006 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою незаконного отримання кредитних коштів по оформленому нею фіктивному кредитно-заставному договору №MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, на ім?я громадянки ОСОБА_23 , на підставі ордеру розпорядження №MKNISE00000339 та заяви на видачу готівки №60710B0003, особисто, без наявності особи позичальника ОСОБА_23 , отримала у касі Буштинського відділення «ПриватБанку», грошові кошти, в розмірі 15000 грн., які в подальшому, в повному обсязі передала ОСОБА_6 і від якого, в якості винагороди отримала 1500 грн., а решта була розподілена організатором ОСОБА_6 між учасниками злочинної групи.

Діями ОСОБА_4 та членами організованої злочинної групи спричинено Закарпатському РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на загальну суму 120000 грн.

3 метою приховування злочинних дій, спрямованих на незаконну розтрату чужого майна - грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм посадовим становищем, ОСОБА_4 , особисто, вносила в пакет документів, всупереч вимогам передбаченими Наказом №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керівництва по кредитним процедурам» та Наказом №801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», а саме, в кредитно-заставні договори, заяви-анкети про надання кредиту, заяви про щомісячний додатковий не декларований дохід, оцінки фінансового стану позичальника, які оформлялися від імені осіб-позичальників, громадян України, мешканців с. Собатино Іршавського р-ну - ОСОБА_9 ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .. ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , завідомо неправдиві дані особисті відомості щодо клієнтів-позичальників, які особисто в подальшому, маючи відповідні повноваження, як керуюча Буштинским відділенням «ПриватБанку», посвідчувала своїми особистими підписами.

Так, 26 червня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_9 в заяву-анкету про надання кредиту від 26.06.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 26.06.2006 року, в «опроснік» від 26.06.2006 року та майно запропоноване в заставу від 26.06.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000245 від 26.06.2006 року, на ім?я ОСОБА_9 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

02 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_15 в заяву-анкету про надання кредиту від 03.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 03.07.2006 року, в «опроснік» від 03.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKN1SE00000252 та в оцінку фінансового стану позичальника від 02.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000252 від 02.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_15 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

03 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянина ОСОБА_14 в заяву-анкету про надання кредиту від 03.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 03.07.2006 року, в «опроснік» від 03.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKNISE00000253 та в оцінку фінансового стану позичальника від 03.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000253 від 03.07.2006 року, на ім' я ОСОБА_14 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

04 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_11 в заяву-анкету про надання кредиту від 07.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 04.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKN1SE00000324 та в оцінку фінансового стану позичальника від 04.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000324 від 04.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_11 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

04 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянина ОСОБА_13 в заяву-анкету про надання кредиту від 03.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 04.07.2006 року, в «опроснік» від 07.07.2006 року та в оцінку фінансового стану позичальника від 04.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000323 від 04.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_13 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

05 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_20 в заяву-анкету про надання кредиту від 05.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 11.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKN1SE00000326 та в оцінку фінансового стану позичальника від 05.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №MKN1SE00000326 від 05.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_24 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

06 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_12 в заяву-анкету про надання кредиту від 06.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 06.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKN1SE00000329 та в оцінку фінансового стану позичальника від 06.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір № MKNISE00000329 від 06.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_12 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення, особистими підписами.

10 липня 2006 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, без належного оформлення документів, тобто без наявності особи позичальника та без проведення її ідентифікації, а також, без проведення звірки наявності заставного майна, внесла від імені громадянки ОСОБА_23 в заяву-анкету про надання кредиту від 10.07.2006 року, в заяву про щомісячний додатковий не декларований дохід від 10.07.2006 року, в акт прийому-передачі майна в заклад №MKN1SE00000339, в перелік майна запропонованого в заставу від 10.07.2006 року та в «опроснік» від 10.07.2006 року, фіктивні дані - особисті відомості щодо позичальника, його платоспроможність та наявність заставного майна, на підставі яких оформила кредитно-заставний договір №o MKN1SE00000339 від 10.07.2006 року, на ім?я ОСОБА_23 , на суму 15000 грн., засвідчивши вказані документи, як кредитний працівник відділення. особистими підписами.

Органом досудового слідства ці дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.191 ч.5 КК України за кваліфікуючими ознаками як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, організованою групою осіб та за ст.366 ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, повторно.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 в пред`явленому їй обвинуваченні за ст.ст.191 ч. 5, 366 ч.2 КК України свою вину визнала та заявила клопотання, згідно якого просить звільнити її від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, а кримінальну справу щодо неї закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши з цього приводу думку прокурора, який вважає за можливе звільнити підсудну ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, і провадження у справі закрити, у зв`язку із закінченням строків давності, захисника ОСОБА_5 , суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Тячівського районного суду Закарпатської області перебувала кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України (справа №1-66/11).

Постановою Тячівського районного суду Закарпатської області від 4 листопада 2011 року в кримінальній справі №1-66/11 виділено з кримінальної справи №1-66/11 в окреме провадження матеріали про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у зв`язку з її знаходженням в розшуку.

Вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 9 грудня 2013 року в кримінальній справі №711/9131/2012, який набрав законної сили 25 грудня 2012 року ОСОБА_6 визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України і призначено йому покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України в виді позбавлення волі строком на п`ять років, а за ч. 2 ст. 358 КК України в виді позбавлення волі строком на три роки, на підставі ст. 74 ч.5 КК України звільнено ОСОБА_6 від призначеного йому покарання за ч.2 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст.75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_6 від відбування призначеного йому покарання з випробуванням , якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього на підставі ст.76 КК України наступні обов`язки: 1) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; 2) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи; ОСОБА_7 визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України і призначено йому покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України в виді позбавлення волі строком на п`ять років, а за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України в виді позбавлення волі строком на чотири роки, на підставі ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_7 покарання в виді позбавлення волі строком на п`ять років, на підставі ст.75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_7 від відбування призначеного йому покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього на підставі ст.76 КК України наступні обов`язки: 1) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; 2) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи; ОСОБА_8 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначено йому покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України в виді позбавлення волі строком на п`ять років, на підставі ст.75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_8 від відбування призначеного йому покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього на підставі ст.76 КК України наступні обов`язки: 1) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; 2)повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи.

Також, в даній кримінальній справі було вирішено питання речових доказів, зокрема - речові докази по справі: кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000252 від 02.07.2006 року на ім`я ОСОБА_15 ; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000324 від 04.07.2006 року на ім`я ОСОБА_11 ; кредитну справау по кредитному договору на ім`я ОСОБА_23 № MKNISE00000339 від 10.07.2006 року; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000323 на ім`я ОСОБА_13 ; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000326 на ім`я ОСОБА_20 ; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000253 на ім`я ОСОБА_14 ; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000329 на ім`я ОСОБА_12 ; кредитну справу по кредитному договору № MKNISE00000245 на ім`я ОСОБА_9 , які знаходяться при матеріалах справи, залишено при матеріалах справи.

Крім того, в даній кримінальній справі було вирішено цивільний позов ПАТ КБ «ПриватБанк», який задоволено частково, стягнуто солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» заподіяну шкоду в сумі 106631 гривень 26 копійок.

Також встановлено, що підсудна ОСОБА_4 раніше не судима, свою вину визнала, інкриміновані їй злочини відповідно до ст.12 КК України, в редакції станом на час вчинення злочинів, відносяться до злочину середньої тяжкості (на даний час нетяжкого злочину) та особливо тяжкого злочину, і просить звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити щодо неї кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до пунктів 3 та 5 ч.1 ст. 49 КК України, в редакції станом на час вчинення злочинів, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення злочину середньої тяжкості, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ять років, а в разі вчинення особливо-тяжкого злочину - якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ятнадцять років.

Згідно до ч.2 ст.11-1 КПК України, 1960 року, за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд в судовому засіданні закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності.

У разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності чи покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого ч. 1 ст. 49 КК України, подовженого на період ухилення.

Закінчення загальних строків, установлених ч. 2 цієї статті (п`ятнадцять років з моменту вчинення злочину і п`ять років - проступку), є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли цей строк спливає раніше за диференційований, подовжений на час ухилення.

До такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові у справі №735/1121/20 від 2 лютого 2023 року, розглянувши касаційну скаргу захисника на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду.

Враховуючи, що з часу вчинення підсудною ОСОБА_4 злочинів минуло більше сімнадцяти років, суд вважає, що підсудну ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України слід звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу про її обвинувачення закрити.

Запобіжний захід відносно підсудної ОСОБА_4 в виді підписки про невиїзд слід скасувати.

Судові витрати відсутні.

Речових доказів не має.

Цивільний позов ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_4 про стягнення заподіяної шкоди слід залишити без розгляду.

Арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: на житловий будинок АДРЕСА_1 , накладений постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області ОСОБА_25 від 23.04.2009 року, слід скасувати.

Керуючись ст.ст. 11-1 ч.2, 273, 282 КПК України, 1960 року, суд,

П О С Т А Н О В И В :

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальну справу про її обвинувачення за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 КК України - закрити.

Запобіжний захід відносно підсудної ОСОБА_4 в виді підписки про невиїзд, - скасувати.

Судові витрати відсутні.

Речових доказів не має.

Цивільний позов ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_4 про стягнення заподіяної шкоди, - залишити без розгляду.

Арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: на житловий будинок АДРЕСА_1 , накладений постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області ОСОБА_25 від 23.04.2009 року, - скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду протягом семи діб з дня її винесення.

Головуючий: ОСОБА_1