Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1851/23
Провадження № 1-кс/930/607/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.07.2023 року надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Немирів Вінницької області про те, що 05.07.2023 невідома особа невстановленим способом, таємно, переказала грошові кошти із двох його банківських карток банку Ощадбанк НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на невстановлений номер банківської картки НОМЕР_3 , на загальну суму 10020 грн.

Відомості про дану подію 07.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000283 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування від заявника ОСОБА_4 стало відомо, що 05.07.2023, з його банківських карток банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідомим шляхом без його згоди було перераховано грошові кошти у сумі 1770 грн. та 8250 грн. різними платежами. В подальшому стало відомо, що серед даних транзакцій були наявні дві транзакція на загальну суму 10020 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно інформації банку АТ «Ощадбанк», отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що невідома особа 05.07.2023 перерахувала на банківську картку банку АТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 10020 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у АТ «ТАСКОМБАНК» стосовно невідомої особи, яка отримала шляхом обману на власний рахунок грошові кошти в сумі 10020 грн.

У зв`язку із тим, що інформація, яка знаходиться у АТ «ТАСКОМБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні інформації стосовно невідомої особи, що користується банківською карткою АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ «ТАСКОМБАНК», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023.

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ТАСКОМБАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ТАСКОМБАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «ТАСКОМБАНК»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, а також інформацію в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій АТ «ТАСКОМБАНК» розташованих у м. Вінниця.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій АТ «ТАСКОМБАНК» розташованих у м. Вінниця, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в АТ «ТАСКОМБАНК», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023.

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ТАСКОМБАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ТАСКОМБАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 17.08.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1