Справа№751/2963/23
Провадження №1-кс/751/732/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000021 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів в електронній та/або паперовій формі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, Форма НОМЕР_2 , Форма ОК7 та щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2008 по 01.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 31.01.2014 по 01.01.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 22.06.2017 по 01.01.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 451 на загальну суму кредиту 4 500 000 грн. під 21% річних з кінцевим строком погашення кредитів 01.09.2011.

У свою чергу, ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало в повному обсязі погашення кредитних зобов`язань та виплати відсотків, у зв`язку чим у ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість у сумі 11 520 589 грн. 11 коп. З метою стягнення кредитної заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся з позовною заявою до господарського суду Чернігівської області щодо звернення стягнення на приміщення магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), загальною площею 292,5 кв. м, та приміщення магазину непродовольчих товарів ( АДРЕСА_3 ), загальною площею 183,9 кв. м. Згідно з рішенням господарського суду Чернігівської області позовну заяву AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволено в повному обсязі та реалізовано вказані вище приміщення через електронний майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На думку органу досудового розслідування, керівництво ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від виконання кредитного договору та виведення власних активів укладає договір оренди від 22.04.2014 № 22/04/14 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує в тимчасове платне користування приміщення цеху № 1 площею 400 кв. м та швейне обладнання у загальній кількості 819 шт. строком на 2 роки і 11 місяців.

За сприяння ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з рішенням №9/VII-20 від 30.06.2016, на думку органу досудового розслідування, в порушення вимог ст. 120 Земельного кодексу України, надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок загальними площами 0,0268 га та 6,4833 га по АДРЕСА_4 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №16/VII-24 від 28.02.2017 затверджено проект землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передано земельні ділянки по АДРЕСА_4 :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198) в оренду та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.04.2017 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 була винесена постанова про арешт майна боржника у зведеному виконавчому провадженні № 53694457 щодо накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_4 , що належить боржнику ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, на думку органу досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_8 в порушення п. 1.5. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об`єктам нерухомого майна в м. Чернігові, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.03.2011 №77, прийняв рішення від 04.07.2017 № 286 про присвоєння земельним ділянкам по АДРЕСА_4 з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 нових поштових адрес: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , відповідно.

Разом з тим, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснила будівельно-технічні дослідження та визначення технічного стану будівель, що розташовані на АДРЕСА_4 , та відповідно до його висновку № 0753 від 13.06.2017, 15 будівель (загальною площею 16 448,43 кв. м), опис і площі будівель повністю збігається з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають аварійний ветхий стан.

У зв`язку з цим між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (підрядник) укладається договір підряду від 07.07.2017 року № 07/07, згідно з умовами якого замовник доручив підряднику упродовж 45 днів здійснити демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв. м, опис і площі яких повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього складено акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 8 355 481 грн. 13 коп., яким підтверджується нібито демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв. м, та договір про переведення боргу від 21.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого боржник за договором підряду № 07/07 від 07.07.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замінений на нового - ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.07.2017, на думку органу досудового розслідування, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

08.08.2017, на думку органу досудового розслідування, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 .

Також, на думку органу досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , з метою ускладнення можливості повернення майна боржнику (з огляду на порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2017 року) та з метою легалізації нерухомого майна, здійснили поділ вищевказаного майна на частини із подальшим продажем частин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, Форма НОМЕР_2 , Форма ОК7 та щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2008 по 01.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 31.01.2014 по 01.01.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 22.06.2017 по 01.01.2023, з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, Форма ОК5, Форма ОК7 та щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2008 по 01.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 31.01.2014 по 01.01.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 22.06.2017 по 01.01.2023, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1