УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000099 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 10 січня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 , з використанням мобільного телефону марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був викрадений у потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 06 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року уклала від імені та без відому останнього ряд кредитних договорів.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16 січня 2023 року, останній повідомив що 07 лютого 2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що не встановлена особа без його відому здійснила втручання до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «МОНО24», здійснивши ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його рахунків потерпілого:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 25 000 гривень;

5375……1890 (UA4663894) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 27 000 гривень.

В подальшому на абонентський номер потерпілого ОСОБА_5 почали надходити дзвінки та повідомлення з вимогами про погашення заборгованості за кредитними договорами.

07 січня 2023 року ОСОБА_5 звернувся із запитом до Українського бюро кредитних історій.

Згідно відповіді Українського бюро кредитних історій, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , оформлені кредитні договори в наступних фінансових банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 гривень,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 594 гривні;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 100 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1 500 гривень.

Крім цього, невідомою особою подано 52 заявки на оформлення кредитів.

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій від 07 січня 2023 року заборгованість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , станом на 07 січня 2023 року складає 30 453 гривні 88 копійок.

Крім цього, не встановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого

ОСОБА_5 , які були на рахунках останнього, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 000 гривень та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів в місцях позбавлення волі.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ID картка НОМЕР_12 , видана 29 вересня 2017 року, орган, що видав, №7111, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами проведення якого встановлено, що 06 лютого 2022 року в період часу з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин не встановленими особами, здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 , відкритого на ім`я к ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматі АТМ САСS9252 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000099, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000099 внесені до реєстру 10 січня 2023 року, за фабулою: «до ЧЧ Черкаського РУП надійшли матеріали по зверненню гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що в період часу з 05.02.2022 по 06.02.2022 року у заявника був викрадений його власний мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», в якому був абонентський номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (фінансовий номер до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), після витрат мобільного телефону з банківських карток заявника були викрадені грошові кошти та отримано ряд кредитів без відома та згоди заявника. Сума завданих збитків становить 85000 грн. (ЄО 1347 від 10.01.2023).

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 10 січня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 , з використанням мобільного телефону марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був викрадений у потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 06 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року уклала від імені та без відому останнього ряд кредитних договорів.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16 січня 2023 року, останній повідомив що 07 лютого 2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що не встановлена особа без його відому здійснила втручання до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «МОНО24», здійснивши ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його рахунків потерпілого:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 25 000 гривень;

5375……1890 (UA4663894) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 27 000 гривень.

В подальшому на абонентський номер потерпілого ОСОБА_5 почали надходити дзвінки та повідомлення з вимогами про погашення заборгованості за кредитними договорами.

07 січня 2023 року ОСОБА_5 звернувся із запитом до Українського бюро кредитних історій.

Згідно відповіді Українського бюро кредитних історій, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , оформлені кредитні договори в наступних фінансових банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 гривень,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 594 гривні;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 100 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1 500 гривень.

Крім цього, невідомою особою подано 52 заявки на оформлення кредитів.

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій від 07 січня 2023 року заборгованість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , станом на 07 січня 2023 року складає 30 453 гривні 88 копійок.

Крім цього, не встановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого

ОСОБА_5 , які були на рахунках останнього, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 000 гривень та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів в місцях позбавлення волі.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ID картка НОМЕР_12 , видана 29 вересня 2017 року, орган, що видав, №7111, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами проведення якого встановлено, що 06 лютого 2022 року в період часу з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин не встановленими особами, здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_15 , відкритого на ім`я к ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматі АТМ САСS9252 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 000099 від 10 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, в тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується з вказаними абонентськими номерами; інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднань, а також інформації про рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адрес); інформації щодо перевипуску сім-карток з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб, якими вчинялись вказані дії; місць проведення пере випуску, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних речей, інформації та документів.

Інформацію надати за період часу з 01 січня 2022 року по закінчення терміну дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1