Провадження №1-кс/760/5545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за №0000194 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна, згідно якого просив накласти арешт на майно, вилучене 06.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме:

- флеш-накопичувач синього кольору ADATAUVIIO/8Gb;

- Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue;

- Iphone 13 Pro в блакитному чохлі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Також вбачається, що невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Крім цього, вбачається, що у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням рф та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до рф, низкою громадян рф за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН рф НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має паспорт громадянина рф серії НОМЕР_3 та громадянин Хорватії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Загреб, Хорватія, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Києва, РНОКПП - НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.10.1996, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Києва, РНОКПП - НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 17.07.1997, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Києва, РНОКПП - НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.1999, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка міста Києва, РНОКПП - НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.10.1996, спільно з іншими невстановленими особами організували протиправний механізм фінансування дій держави-агресора рф, вчинених з метою змін меж державного кордону України, внаслідок здійснення господарської діяльності на території рф та України, в інтересах спеціальних служб, військових структур та інших державних органів рф, сплати до бюджету держави-агресора податків.

З метою отримання прибутку на території України та подальшого виведення грошових коштів в рф, в т.ч. до офшорів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 1995 року зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання інгредієнтів до харчової промисловості, мучної продукції, інших продуктів харчування, а саме: ТОВ «Солес», , юридична адреса: місто Київ, вулиця Степана Ковніра, будинок 3?А, квартира 15, дата реєстрації 26.09.1995, бенефіціари: Чоп Реля - 50%, ОСОБА_8 35%, ОСОБА_9 - 15%, керівник ОСОБА_8 , ТОВ «Астрі», , юридична адреса: місто Київ, вулиця Степана Ковніра, будинок 3-А, квартира 15, дата реєстрації 16.12.2005, бенефіціари: Чоп Реля - 40%, ОСОБА_12 - 40 %, Фон Градовскі Дітмар - 20%, керівник ОСОБА_12 , ТОВ «Мастер Інгредієнтс», код , юридична адреса: місто Київ, вулиця Степана Ковніра, будинок 3-А, квартира 15, дата реєстрації 18.12.2019, бенефіціари: Чоп Реля - 44%, ОСОБА_8 34%, Фон Градовскі Дітмар - 12%, ОСОБА_9 - 10%, керівник ОСОБА_8 , представник ОСОБА_9 , ТОВ «Роса Центр», , юридична адреса: місто Київ, вулиця Автопаркова, будинок 7, дата реєстрації 05.03.2009, бенефіціари: ОСОБА_11 - 90%, ОСОБА_10 - 10%, керівник ОСОБА_13

ОСОБА_9 фактично є керівником вищевказаних СГД.

ОСОБА_10 офіційно працевлаштований на ТОВ та виконує фіктивні функції за довіреністю від ОСОБА_14 та інших іноземних співзасновників, від яких отримує безпосередні вказівки.

Крім того, 24.02.2022 Міністерством юстиції України (далі МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів рф та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.

В подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 постановою КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.

06.03.2022 постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022).

На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 № 1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 № 1143/5, від 18.03.2022 № 1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 № 1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 № 1380/5, 08.04.2022 № 1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 № 1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 № 1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 № 366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.

19.04.2022 постановою КМУ № 480 внесено зміни до пункт 2 підпункту 2 постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та встановлено, що в умовах воєнного стану зупиняються незавершені нотаріальні дії (до 24.02.2022) за зверненням:

- громадянина російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;

- юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства російської федерації;

- юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах.

Таким чином, з 24.02.2022 по 03.03.2022 була відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин, з 03.03.2022 по 06.03.2022 діяла повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав резидентами російської федерації. З 06.03.2022 по т.ч. окремим державним реєстраторам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав резидентів російської федерації, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022), з 28.04.2022 по 29.06.2022 заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента рф, з 19.04.2022 по т.ч. незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів рф, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.

В подальшому, 24.06.2022 постановою КМУ № 719, набрала законної сили 29.06.2022, вищевказаний пункт 2 підпункту 2 КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» виключено, тобто з 29.06.2022 діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав резидентами російської федерації.

В той же час, невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів, маючи доступ до автоматизованих систем, а саме до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вищевказаним нормам законодавства, організувала протиправний механізм перереєстрації часток у статутних капіталах юридичних осіб, нерухомого майна, земельних ділянок на території Київської області на користь пов`язаних громадян України, чим використали всупереч інтересам служби повноваження, пов`язані із наданням публічних послуг. Метою проведення вищезазначених дій є отримання неправомірної вигоди, оскільки відповідно до чинного законодавства вказані операції заборонені, а укладені правочини вважаються нікчемними.

Так, в інтересах резидентів рф з метою проведення для них реєстраційних дій на території України діяли представники за довіреностями, що на момент вчинення таких дій суперечило діючому законодавству.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабної російської агресії та введення мораторію (заборони) на відчуження майна та корпоративних прав громадян рф згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» ОСОБА_5 через можливості бізнес-партнерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було вжито заходи, направлені на пошук незаконного механізму виходу зі складу засновників ТОВ «Астрі» та ТОВ «Солес» та перереєстрацію корпоративних прав на партнера по бізнесу ОСОБА_15 .

З цією метою ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вступили в змову з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка Німеччини, РНОКПП - НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), яка, зловживаючи повноваженнями особи, що надає публічні послуги, провела несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі Міністерства юстиції України Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР), в частині здійснення державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Солес» та ТОВ «Астрі» шляхом протиправного виведення зі складу засновників громадянина рф ОСОБА_5 та перереєстрації його часток у статутному капіталі вказаних суб`єктів господарювання на бізнес-партнера громадянина Хорватії ОСОБА_16 .

Протиправні реєстраційні дії щодо вищезазначених юридичних осіб вчинялись за наступних обставин:

16.12.2005 зареєстровано ТОВ «АСТРІ», , місце реєстрації: м. Київ, вул. Степана Ковніра, буд. 3-А, кв. 15, основний вид діяльності: виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості.

25.07.2014 у м. Києві, згідно з протоколом № 17 відбулися загальні збори учасників ТОВ «АСТРІ» за участю учасників ТОВ, а саме: громадянина України ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , частка у статутному капіталі 21%, ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , частка у статутному капіталі 19%, представника за довіреністю від громадянина Республіки Німеччини ОСОБА_17 , частка у статутному капіталі 20% ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , представника за довіреністю від WX Holding GmbH, частка у статутному капіталі 19% ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , а також за участю громадянина Республіки Хорватії ОСОБА_18 , громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, на вказаних зборах одноголосно прийняті рішення щодо виходу WX Holding GmbH, включення ОСОБА_19 і ОСОБА_5 до складу учасників, про перерозподіл часток власності: ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі 21%, розмір частки 10500,00 євро, ОСОБА_9 , частка у статутному капіталі 19%, розмір частки 9500,00 євро, ОСОБА_17 Фон Градовські, частка у статутному капіталі 20%, розмір частки 10000,00 євро, ОСОБА_18 , частка у статутному капіталі 20%, розмір частки 10000,00 євро, громадянина рф ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі 20%, розмір частки 10000,00 євро, а також прийняті одноголосно рішення щодо затвердження нової редакції статуту, а також про реєстрацію змін до установчих документів ТОВ.

25.07.2014 у м. Києві згідно з договором купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ» WX Holding GmbH (продавець) передав у власність ОСОБА_18 в особі представника ОСОБА_10 частку у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ» - 20%, розмір частки 10000,00 євро, передав у власність ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ» - 20%, розмір частки 10000,00 євро.

22.09.2017 згідно з заявою ОСОБА_10 , як представник за довіреністю громадянина Федеративної республіки Німеччина ОСОБА_17 , заявив про вихід останнього зі складу учасників ТОВ «АСТРІ», а також передав належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «АСТРІ» у повному обсязі 20 % на користь громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_20 . Справжність підписів на вказаній заяві засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , зареєстровано в реєстрі за № 661.

В подальшому, 06.06.2022 згідно з заявою про вступ до ТОВ «АСТРІ» ОСОБА_6 як спадкоємця частки майна учасника ТОВ «АСТРІ» - ОСОБА_22 . Вказана заява перекладена на українську мову перекладачем ОСОБА_23 , засвідчено справжність підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі № 2512.

В той же день, 06.06.2022 ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 представляти інтереси підприємств, в яких ОСОБА_6 має частку власності. Вказана довіреність перекладена на українську мову перекладачем ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі № 2503.

01.07.2022 на підставі заяви про державну реєстрацію юридичної особи від 30.06.2022, яка надійшла від ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено зміни складу засновників (учасників) ТОВ «АСТРІ», а саме: виключено Чоп Слободан, включено: Чоп Реля.

Крім того, 27.06.2022 на підставі акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АСТРІ», складеного в м Відень, громадянин рф ОСОБА_5 передав громадянину Республіки Хорватія ОСОБА_6 свою частку у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ», що становить 20 %. Вказаний акт перекладено на українську мову перекладачем ОСОБА_25 , засвідчено справжність підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1507.

Завірений ОСОБА_4 «Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Астрі» від 27.06.2022» з перекладом, складений у місті Відень Австрії, згідно з яким ОСОБА_5 передає свою частку в розмірі 20 % ОСОБА_26 , викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів, а відтак не відповідає вимогам ст. 17 Закону-ЄДР та ст. 34 Закону України «Про нотаріат», та відповідно до ст. 28 Закону-ЄДР ОСОБА_4 , як нотаріус та особа, яка надає публічні послуги, повинна була відмовити в проведенні вказаних незаконних реєстраційних дій.

В подальшому, протоколом № 26 загальних зборів ТОВ «АСТРІ» у зв`язку з передачею ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ у розмірі 20 % на користь ОСОБА_6 , затверджено новий розмір частки в статутному капіталі ТОВ, що належить ОСОБА_27 у розмірі 40 %, затверджено новий склад учасників: ОСОБА_8 21 %, ОСОБА_9 19 %, Чоп Реля 40 %, Фон Градовскі Дітмар 20 %.

26.07.2022 о 09:56:36, в порушення мораторію (заборони) на відчуження майна громадян рф, визначеного пунктом 2 постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», на підставі заяви про державну реєстрацію юридичної особи від 25.07.2022, яка надійшла від ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» № 022016193, а саме: «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» щодо ТОВ «Астрі». Виключено громадянина рф ОСОБА_5 , змінено відомості щодо: ОСОБА_6 .

Крім того, 26.09.1995 зареєстровано ТОВ «СОЛЕС», , місце реєстрації: м. Київ, вул. Степана Ковніра, буд. 3-А, кв. 15, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Станом на 24.07.1997 кінцевими бенефіціарними власниками були: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 .

Станом на 20.11.2002 кінцевими бенефіціарними власниками були: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5

15.04.2017 громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважує ОСОБА_30 та ОСОБА_31 представляти інтереси від імені ТОВ «СОЛЕС».

03.07.2017 громадянин Хорватії Чоп Слободан уповноважив громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 представляти інтереси від імені ТОВ «СОЛЕС».

31.08.2017 протоколом № 36 загальних зборів учасників ТОВ затверджено нову редакцію статуту, а також підтверджено повноваження директора ОСОБА_8

06.09.2017 на підставі заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, внесено зміни засновників (учасників) ТОВ «СОЛЕС», а саме: змінено місцезнаходження ТОВ, та зміну відомостей складу засновників (учасників) ТОВ.

В подальшому, 06.06.2022 згідно з заявою про вступ до ТОВ «СОЛЕС» ОСОБА_6 як спадкоємця частки майна учасника ТОВ «СОЛЕС» - Чоп Слободана. Вказана заява перекладена на українську мову перекладачем ОСОБА_23 , засвідчено справжність підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі № 2502.

В той же день, 06.06.2022 ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 представляти інтереси підприємств, в яких ОСОБА_6 має частку власності. Вказана довіреність перекладена на українську мову перекладачем ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі № 2503.

30.06.2022 на підставі заяви про державну реєстрацію юридичної особи від 29.06.2022, яка надійшла від ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено зміни складу засновників (учасників) ТОВ «СОЛЕС», а саме: виключено Чоп Слободан, включено: Чоп Реля.

Крім того, 27.06.2022 на підставі акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС», складеного в м Відень, громадянин рф ОСОБА_5 передав громадянину Республіки Хорватія ОСОБА_6 свою частку у статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС», що становить 4,55 %. Вказаний акт перекладено на українську мову перекладачем ОСОБА_25 , засвідчено справжність підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1448, 1449.

Разом із тим, відповідно до вимог ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон-ЄДР) справжність підписів на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю засвідчується нотаріально з обов`язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Також, відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», тексти рішень органів управління юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, а також інших документів, визначених законом, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок використання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Так, завірений ОСОБА_4 «Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Солес» від 27.06.2022» з перекладом, складений у місто Відень Австрії, згідно з яким ОСОБА_5 передає свою частку в розмірі 4,55 % ОСОБА_26 , викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів, не відповідає вимогам ст. 17 Закону-ЄДР та ст. 34 Закону України «Про нотаріат», а відтак, відповідно до ст. 28 Закону-ЄДР, ОСОБА_4 , як нотаріус та особа, яка надає публічні послуги, повинна була відмовити в проведенні вказаних незаконних реєстраційних дій.

В подальшому, протоколом № 47 загальних зборів ТОВ «СОЛЕС» у зв`язку з передачею ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ у розмірі 4,55 % на користь ОСОБА_6 , затверджено новий розмір частки в статутному капіталі ТОВ, що належить ОСОБА_27 у розмірі 50 %, затверджено новий склад учасників: ОСОБА_8 35 %, ОСОБА_9 15 %, ОСОБА_6 50 %.

22.07.2022 о 09:32:50, в порушення мораторію (заборони) на відчуження майна громадян рф, визначеного пунктом 2 постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», на підставі заяви про державну реєстрацію юридичної особи від 25.07.2022, яка надійшла від ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» № 024005182, а саме: «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» щодо ТОВ «Солес».

Крім вищезазначеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка Німеччини, РНОКПП НОМЕР_14 , спільно з співмешканкою ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка села Яснозір`я Черкаського району Черкаської області, РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області 24.10.2000, організували протиправний механізм видачі довіреностей та реалізації нерухомого майна без фактичної присутності осіб на території України.

Зокрема, 29.11.2022 об 15:17:45 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54616754, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121459.

30.11.2022 об 06:40:49 ОСОБА_4 виправила запис щодо довіреності № 54616754, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121459.

04.02.2023 об 13:25:13 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54840034, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСТ 673970.

Вказані вище довіреності видані громадянкою України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка міста Харків, РНОКПП НОМЕР_17 , на співмешканку ОСОБА_4 ОСОБА_34 .

Також, 09.11.2022 об 13:30:12 ОСОБА_4 посвідчено довіреність № 54548122, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121158

28.02.2023 об 13:15:16 ОСОБА_4 посвідчено довіреність № 54923711, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСТ 674079

02.03.2023 ОСОБА_4 посвідчено довіреність № 54984306, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСТ 674087

Вказані вище довіреності видані громадянкою України ОСОБА_35 на рідну матір ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_18 та її чоловіка громадянина республіки білорусь та США ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 .

Вищевказані довіреності є підробленими та виготовлені шляхом внесення ОСОБА_4 до них недостовірних відомостей, оскільки згідно з відомостями Державної прикордонної служби (далі ДПСУ), ОСОБА_38 виїхала з території України 19.02.2022 об 16:21 та станом на теперішній час перебуває за кордоном та фізично не могла видавати довіреності, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Крім цього, 29.11.2022 об 15:27:47 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54616863, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121460, видану громадянином республіки білорусь ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 на співмешканку ОСОБА_4 ОСОБА_34 .

Вищевказана нотаріальна дія також незаконна та виконана шляхом посвідчення підробленої довіреності, оскільки згідно з відомостями ДПСУ, ОСОБА_40 виїхав за межі України 15.02.2022 об 00:02 та до теперішнього часу перебуває за кордоном.

Також, 09.11.2022 об 13:32:31 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54548149, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121159).

29.11.2022 об 15:08:24 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54616665, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121458).

29.11.2022 об 15:55:52 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54617121, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСВ 121461).

28.02.2023 об 13:20:29 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54923753, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСТ 674080).

16.03.2023 об 15:47:30 ОСОБА_4 посвідчила довіреність № 54984306, виготовлену на спеціальному бланку нотаріального документу серії НСК 118445.

Вказані довіреності видані громадянином республіки білорусь та США ОСОБА_41 на ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_18 та ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Вищевказані довіреності також є підробленими, оскільки згідно з відомостями ДПСУ, в період з 20.02.2022 до 18.04.2023 ОСОБА_43 перебував за межами України та не міг брати участь у вказаних нотаріальних діях.

За наявною інформацією на підставі вищевказаних довіреностей на співмешканку приватного нотаріуса ОСОБА_4 ОСОБА_44 , останньою вчинено та посвідчено правочини з незаконного відчуження нерухомого майна громадян республіки білорусь ОСОБА_45 та ОСОБА_46 на громадянку України ОСОБА_47 .

06.06.2023 в ході здійснення обшуку підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2022 у справі № 760/10985/22, провадження № 1-кс/760/4988/22, за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні предмети та речі:

1. Флеш-накопичувач синього кольору ADATAUVIIO/8Gb,

2. Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue,

3. Iphone 13 Pro в блакитному чохлі.

Вказані предмети на правій власності належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів ухвалою слідчого судді не надавався.

Того ж дня, проведено огляд вказаних предметів, про що складено відповідний протокол.

Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені предмети має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Постановою ст. слідчої в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_48 від 07.06.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі. 15.06.2023 від адвоката ОСОБА_49 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 до канцелярії суду надійшли заперечення, згідно яких адвокат вважає, що клопотання про арешт майна є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, подані заперечення, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 19.08.2022 вбачається, що невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до фабули, внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 19.08.2022, вбачається, що невстановлена група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Також, з фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 15.09.2022 вбачається, що низкою громадян рф за сприянням державних реєстраторів та приватних нотаріусів України організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон, насамперед в рф з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в особливо великому розмірі.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 10.02.2022 вбачається, що приватними нотаріусами м. Києва за попередньою змовою групою осіб протягом липня-серпня 2022 року вчинено несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вчинено протиправні реєстраційні дії, направлені на виключення зі складу засновників юридичних осіб громадян російської федерації вчинені особами, які мають право доступу до неї.

Постановою слідчого від 07.06.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000194

- Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue;

- Iphone 13 Pro в блакитному чохлі.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за №0000194 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме:

- Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue;

- Iphone 13 Pro в блакитному чохлі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1