Провадження № 1-кс/742/1426/23
Єдиний унікальний № 742/4252/23
У Х В А Л А

іменем України

17 серпня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000398 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000398 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 13.08.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.08.2023 заявниця через інтернет додаток "Фейсбук" замовила в жінки на ім`я « ОСОБА_6 » двохярусне ліжко, після чого 10.08.2023 року перерахувала на рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (підписана як ОСОБА_7 ) завдаток в розмірі 300 гривень. Потім 11.08.2023 року заявниця після отримання ТТН накладної від продавця перерахувала на вище вказаний рахунок двома транзакціями 600 гривень та 550 гривень. Після чого продавець зв`язалась із заявницею з номеру телефону НОМЕР_2 та підтвердила, що гроші поступили та щоб заявниця очікувала на товар через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі трьох днів. При здійсненні перевірки ТТН номеру з`ясувалось, що такої накладної зареєстровано не було. На теперішній час грошові кошти повернено не було та товар не надійшов заявниці.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000398 від 13.08.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 08.08.2023 вона через інтернет додаток "Фейсбук" замовила в жінки на імя « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двохярусне ліжко після чого 10.08.2023 року перерахувала на рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (підписана як ОСОБА_7 ) завдаток в розмірі 300 гривень, потім потерпіла 11.08.2023 року після отримання ТТН накладної від продавця перерахувала на вище вказаний рахунок двома транзакціями 600 гривень та 550 гривень. Після чого продавець зв`язалась із потерпілою з номеру телефону НОМЕР_2 та підтвердила, що гроші поступили та щоб заявниця очікувала на товар через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі трьох днів. При здійсненні перевірки ТТН номеру з`ясувалось, що такої накладної зареєстровано не було. На теперішній час грошові кошти повернено не було та товар не надійшов заявниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК№ НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2023 по дату винесення ухвали( АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000398 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 :

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 08.08.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 08.08.2023 по дату винесення ухвали інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА