Провадження 1-кс/557/201/2023
Справа 557/1249/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання слідчого СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.05.2023 о 14 год. 10 хв. до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ) про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які 16.05.2023 зателефонували до неї з тел. НОМЕР_2 та представившись працівниками міжнародної організації ООН, шахрайським шляхом під приводом виплати грошової допомоги, заволоділи її грошовими коштами в сумі 4899.44 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 18.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явивсь, подав до суду заяву, згідно якої, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просить його задовольнити та розглянути вказане клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представникаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 18.05.2023 року СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація по банківській карті № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адреса АДРЕСА_2 ) може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 16 травня 2023 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_4 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 22.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1