Справа № 761/9310/23
Провадження № 1-кс/761/6296/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій відомостей щодо клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження російська федерація) та інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2016 по 01.12.2018, а саме:

-відомості щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів тощо;

-документи щодо відкриття інших рахунків клієнтом банку - громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів, листування тощо;

-відомості чи являється ОСОБА_6 особою, яка має право підпису, вигодонабувачем (бенефіціаром) у суб`єктах господарювання нерезидентах або резидентах;

-інші відомості про активи та цінні папери наявні у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі їх наявності.

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі № 1 (запит про надання правової допомоги у кримінальній справі від 16.11.2021) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-33124ВИХ-22 від 17.06.2022.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено що Бюро кримінальної поліції Відземського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки, відповідно до Конвенції Ради Європи № 30 про взаємну допомогу по кримінальним справам від 20.04.1959 р, на підставі Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відношення по цивільним, сімейним, трудовим та кримінальним справам від 23.05.1995 звертається з проханням, в інтересах вирішення кримінальної справи № 1, надати міжнародну судову допомогу у питаннях, які зазначено у запиті від 16.11.2021 про правову допомогу у кримінальній справі № 1 отриманого від Бюро кримінальної поліції Відземського регіонального управління Державної поліції.

Так, згідно вказаного запиту про надання міжнародної допомоги, серед іншого, необхідно витребувати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості щодо клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження російська федерація) та інформацію про рахунок № НОМЕР_2 .

Документи та відомості, перелічені вище, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаного громадянина, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій відомостей щодо клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження російська федерація) та інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2016 по 01.12.2018, а саме:

-відомості щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;

-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів тощо;

-документи щодо відкриття інших рахунків клієнтом банку - громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів, листування тощо;

-відомості чи являється ОСОБА_6 особою, яка має право підпису, вигодонабувачем (бенефіціаром) у суб`єктах господарювання нерезидентах або резидентах;

-інші відомості про активи та цінні папери наявні у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі їх наявності.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1