Справа№751/5163/23
Провадження №1-кс/751/1231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_2 та представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її картка потребує захисту та вона назвала дані свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , потім з вказаного рахунку відбулося зняття коштів в загальній сумі 33300 грн. При перегляді вищевказаних транзакцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла виявила, що кошти були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в Таскомбанк.

14.02.2023 о 20:05 до ч/ч відділення поліції № 1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2023 близько 11:43 зателефонувала йому з телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на НОМЕР_7 шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 24500 грн та 3600 грн. (ЄО № 860 від 14.02.2023).

Аналізом отриманої інформації встановлено, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_6 у період з 11:43 14.02.2023 здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

25.11.2022 на номер телефону ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 та повідомив про те, що у зв`язку з відключенням світла можливі деякі збої під час проведення операцій, тому попросив назвати останні 4 цифри банківської картки та пін-код до неї, що ОСОБА_7 і зробив, після цього на номер його телефону почали надходити смс-повідомлення про переведення коштів на невідомі рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_10 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_9 в сумі 250 000 грн., на рахунок НОМЕР_11 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий на ім`я ОСОБА_10 на суму 250 000 грн, на рахунок НОМЕР_12 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий на ім`я ОСОБА_11 в сумі 250 000 грн, на рахунок НОМЕР_13 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий на ім`я ОСОБА_11 на суму 250 000 грн, а також двома транзакціями кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 29 000 грн та 20 000 грн, таким чином невідома особа заволоділа коштами на суму 1 049 000,00 грн, перевіривши кошти на вище вказані рахунки, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках (банківські картки) № НОМЕР_9 та № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнтів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 29.06.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та/або на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 24.06.2023, а саме до:

- рахунку (банківської картки) № НОМЕР_9 ;

- рахунку (банківської картки) № НОМЕР_4 ,

- рахунку НОМЕР_16 ,

- рахунку НОМЕР_10 ,

- рахунку (банківської картки) НОМЕР_17 ,

- рахунку (банківської картки) НОМЕР_18 ,

- рахунку (банківської картки) НОМЕР_19 ,

- рахунку (банківської картки) НОМЕР_20 ……8753,

- відео-фото записів з терміналів № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період з 18.11.2022 по 21.12.2022 по операціям ОСОБА_9 , по рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_16

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1