Справа №295/9477/23
УХВАЛА

Про надання тимчасового доступу до документів

21.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане слідчим ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000102, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 04.07.2023року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: належним чином завірених копій документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.2017 р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке полягають в укладенні договорів по капітальному ремонту АДРЕСА_1 за завідомо завищеними сумами.

Згідно клопотання 18.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №6 з ФОП ОСОБА_5 на капітальний ремонт вулиці Донецька в с. Левків Житомирського району Житомирської області на загальну суму 1 180 737,40 грн. без ПДВ (закупівля UA-2018-10-19-003623-b «Капітальний ремонт вулиці Донецька в с. Левків Житомирського району Житомирської області»). Згідно п.5.1 вказаного договору загальна вартість робіт складає 1 180 737,40 грн без ПДВ і формується відповідно до ДБН Б Д.1.1-1:2013 по об`єкту окремо згідно кошторису виконаних робіт. В той же час, в загальну вартість робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було включено 202,365 тис грн податку на додану вартість. З урахуванням того, що ФОП ОСОБА_5 на момент здійснення робіт не була платником ПДВ, що може свідчити про необґрунтоване завищення вартості закупівлі.

Крім того, 06.11.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №12 на №0000102 на суму 649 405,54 грн без ПДВ (закупівля UA-2018-11-06-000863-c). За вказаним договором також необґрунтовано було включено 111,535 тис. грн в якості ПДВ.

Слідчий зауважує, що кошти за вказаними договорами сплачені в повному обсязі відповідно до платіжних доручень.

Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що в документах, тимчасовий доступ до яких він просить надати, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, можуть підтверджувати обставини, за яких міг бути вчинений злочин, є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, викладені в клопотанні, що виклик в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, може призвести до їх зміни або втрати, а тому вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило шкоду інтересам територіальної громади, під час проведення ремонтних робіт вулиці Донецька в с. Левків Житомирського району Житомирської області.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ),а саме до:

- належним чином завірених копій документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.2017 р. по час надання відповіді.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1