Справа № 589/1944/23
Провадження № 1-кс/589/759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000411 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.04.2023 близько 16:05 год.,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як Єгор в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_5 , розраховуючи на оформлення посилки на ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерарахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав Єгор, грошові кошти на суму 1000 грн., в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 04.04.2023 близько 15:30 год. зайшов на сайт «ОЛХ», де почав переглядати оголошення стосовно продажу дитячих батутів. Зацікавившись одним оголошенням, яке подавав чоловік на ім`я ОСОБА_6 з продажем «каркасний батут Глобалл», вартістю 3000 грн, потерпілий вийшов на зв`язок із вказаним чоловіком через мобільний телефон, який той указав у своєму оголошенні, а саме: НОМЕР_3 . В ході розмови з даним чоловіком, вони домовились, що ОСОБА_5 буде придбати даний батут, проте попередньо спочатку необхідно внести предоплату в сумі 1000 грн. Потерпілий погодився і в цей же день 04.04.2023 о 16:05 перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 1000 грн. на банківську картку, номер якої надав йому Єгор, пізніше в листуванні з останнім в мессенджері «Телеграм», а саме № НОМЕР_2 , яка за словами Єгора відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте пізніше потерпілий перевірив, що насправді вона відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Через декілька хвилин Єгор ще був на зв`язку та повідомив потерпілому, що йому надійшли грошові кошти на суму 1000 грн. в якості передоплати та ще, що в подальшому як оформить посилку на Новій Пошті, відправить номер ТТН.

Близько 19:00 год. 04.04.2023 коли потерпілий зрозумів, що ІНФОРМАЦІЯ_7

вже зачинилась і йому ніхто не телефонує, він намагався вийти на зв`язок з ОСОБА_7 , щоб дізнатись за свою посилку, проте останній вже був поза зоною. Мобільний телефон вимкнений, а в соціальній мережі «Телеграмм» Єгор видалив листування, та заблокував ОСОБА_8 , а на сайті «ОЛХ» також видалив свою сторінку з оголошенням продажу батуту, що в подальшому унеможливило бути на зв`язку із злочинцем. В цей момент потерпілий зрозумів, що даний Єгор його обдурив, та в результаті незаконно заволодів потерпілого грошовими коштами на суму 1000 грн.

Під час досудового розслідування від СКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшов ініціативний рапорт про те, що в ході проведення заходів в СКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області отримано фактичні дані про те, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_2 , який на даний час продовжує вчиняти однорідні вищевказані злочини.

Окрім цього, згідно рапорту відомо, що останній у своїй злочинній діяльності користується наступними банківськими картками, на рахунок яких потерпілі перераховують грошові кошти в якості передплати та які відкриті

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до рахунків банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу руху коштів по вказаним банківським карткам встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 04.04.2023 16:05 год. на банківську картку

№ НОМЕР_6 , 04.04.2023 о 16:06 год. з рахунку вказаної картки одразу перераховані на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , 02.04.2023 о 19:41 год. здійснена транзакція- зарахування грошових коштів в сумі 2400 грн. на рахунок вказаної банківської картки, після чого вказані грошові кошти перераховані на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ,

а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів щодо руху коштів по платіжним банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , (а також про власника даного рахунка, в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів щодо руху коштів по платіжним банківськім карткам

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (

АДРЕСА_4 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000411 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківській платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунку вказаних банківських карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- відео та фото- файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , починаючи в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку банківських платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ,віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 01.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1