Справа № 199/4212/23
УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000452 від 23 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000452 від 23 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2023 року ОСОБА_4 звернувся до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що 20.04.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення фінансової допомоги, привласнила грошові кошти потерпілого в розмірі 11400 гривень.

Так, 20.04.2023 року, потерпілий отримав повідомлення на свій телефон в месенджері «Telegram», від користувача з ім`ям « ОСОБА_5 » (у користувача не вказаний номер телефону). В повідомленні було вказано, що згідно постанови Кабінету Міністрів, згідно якого, всім літнім людям видана допомога в розмірі 3300 гривень. Також, у повідомленні було посилання на «Дію», але це посилання було трохи більше, ніж повинно бути. Потерпілий перейшов по цьому посиланню і йому відкрилась «Дія» в браузері котрий встановлений на його мобільний телефон. ОСОБА_4 ввів дані від свого кабінету в «Дію», після чого все анулювалось, і знову потребувало зробити вхід. В цей час, потерпілий отримав повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Вайбер» про підтвердження входу в додаток банку, на котрий він перейшов та підтвердив вхід. Далі, потерпілий знов намагався війти в «Дію» через те посилання, котре було в мессенджері «Telegram», але в нього кожен раз нічого не виходило. Далі, ОСОБА_4 припинив спроби входу в додаток та вийшов з браузера. Так, через деякий час потерпілий вирішив перевірити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив там відсутність грошових коштів на своїх банківських картках, а саме: картка кредитна НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , з котрої знято 7050 гривень, картка для виплат НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , з котрої знято 5067 гривень 20 копійок

Також, потерпілий надав виписки по руху коштів по банківськім карткам - ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 01.04.2023 20.04.2023 та ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,) за період 21.03.2023 20.04.2023. Відповідно до отриманої інформації з банківської картки ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_4 , здійснені грошові перекази на суму 7050 (сім тисяч п`ятдесят) гривень, 00 копійок та з банківської картки ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яка належить ОСОБА_4 , здійснені грошові перекази на суму 5067 п`ять тисяч шістдесят сім) гривень 20 (двадцять) копійок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілого ОСОБА_4 що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 номер банківської картки НОМЕР_1 ) з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 номер банківської картки НОМЕР_3 ) з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.05.2023