Справа № 589/1986/23
Провадження № 1-кс/589/489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000346 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі "Telegram" познайомився із дівчиною " ОСОБА_6 ". Під час спілкування з останньою (шляхом надсилання смс), він дізнався про існування чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі придбання і виграшу криптовалюти, розміщеній у соціальній мережі "Telegram", яким вирішив скористатися для примноження наявних власних коштів. Так, 24.03.2023 за рахунком, вказаним у чат- боті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував невідомій особі 47226 грн., в результаті чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що в чат-боті Телеграмм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » познайомився з дівчиною, аккаунт якої підписаний як « ОСОБА_6 », 21 рік, м. Шостка. В ході спілкування, остання попрохала його допомогти їй вирішити питання по ТРЕИД- це виведення грошей з криптовалюти. Вона пояснила, що бот перестав з нею співпрацювати і їй дуже потрібні гроші, тому попрохала, щоб потерпілий ОСОБА_5 увійшов у чат-бот по трейду - Huobi, де мають бути надані рахунки банку, їх скріншоти надіслати їй, після чого вона кладе на рахунки 5000 грн., і в результаті виводить собі суму коштів у 5-10 разів більше. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, увійшов у вказаний чат-бот, переслав отримані рахунки ОСОБА_6 . Остання повідомила, що поклала на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 5000 грн., в цей час на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому прийшло повідомлення, що рахунок поповнено на ту ж саму суму. Через короткий проміжок часу потерпілому надійшло повідомлення, що сума вкладу збільшилась до 33300 грн. Після чого, за підказками дівчини, натиснув кнопку «вивести грошові кошти» і дівчина ОСОБА_6 надіслала потерпілому скріншот, що остання отримала 36000 грн. В подальшому, потерпілий ОСОБА_7 1.1, зацікавився даним способом примноження грошових коштів та перерахував 23.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 5000 грн. В подальшому, потерпілому в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про примноження суми до 36000 грн. Коли ОСОБА_5 намагався вивести грошові кошти, то останньому надійшло повідомлення про неможливість проведення такої операції і необхідно сплатити спочатку податок, на що потерпілий погодився і перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 грошові кошти наступними транзакціями: 5009 грн., 8000 грн.,11000 грн., 8900 грн.

На наступний день, 24.03.2023 потерпілому надійшло повідомлення про заморожування грошових коштів на 72 год., для уточнення даних клієнта. Останній раз потерпілим перераховано оплату за квитанцією згідно вимоги чат-боту на суму 9317 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у чат-боті, що від його махінацій біржа понесла збитки на суму 104000 грн, після чого останній зрозумів, що його обманули і він втратив гроші від дії шахраїв.

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта' поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000346, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 23.03.2023 включно по дату постановления ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, а також інформації про рахунки, які здійснювали перекази на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

2. У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 21.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1