Справа № 595/1170/23
Провадження № 1-кс/595/404/2023
У Х В А Л А

04 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської карти за наявності із фотозображенням; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 07.02.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 19.01.2023 року, приблизно о 17:36 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з його банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти в сумі 3222 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Згідно рапорту старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 07.02.2023 року встановлено, що заявник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає на теперішній час за адресою: АДРЕСА_2 . Він є пенсіонером та ніде більше не працевлаштований. ОСОБА_5 є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на нього оформлено банківську карту для виплат № НОМЕР_3 . Вказана банківська карта була оформлена для отримання пенсійних виплат, кредитний ліміт на ній відсутній, лише особисті кошти. Карта знаходиться весь час при ньому та ні до яких електронних пристроїв не прив`язана.

19 січня 2023 року, о 15:53 год., на вказану пенсійну картку надійшло пенсійне зарахування в розмірі 4988, 44 гривень, після якої баланс на карті став 5068, 44 гривень. Надалі, цього ж дня, о 17:36 годин, він отримав сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття з банківської карти № НОМЕР_3 грошових коштів наступною транзакцією - 19.01.2023 року о 17:36 годин грошові кошти в сумі 3222, 00 гривень (та + 16,11 гривень комісія) на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 Вказаних транзакцій він не робив, у зв`язку з чим й звернувся до співробітників поліції. Особа ОСОБА_7 йому не відома.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдана майнова шкода на загальну суму 3222,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що користувач банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 в подальшому із вищезазначеної карти перевів грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка видана AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та також відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме:

-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської карти за наявності із фотозображенням;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 по 18.02.2023 року;

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 04.07.2023.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1