Справа № 626/2780/23
Провадження № 1-кс/626/1179/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000119 від 10.09.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.09.2023р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 близько 14:30 ОСОБА_4 , переглядала на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення з приводу продажу мопеду для подальшої покупки та натрапила на оголошення з приводу продажі мопеду «Альфа» чорного кольору 2022 року випуску з VIN номером НОМЕР_1 за ціною 10500,00 гривень, який знаходився у с. Дачне, Дніпропетровської області.

Остання зателефонувала за вказаним в оголошенні номером продавця НОМЕР_2 . Продавець представився ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови продавець розповів характеристику мопеду та останні уклали усну домовленість про купівлю-продаж. Даний мопед за умовою продажу продавець повинен був відправити доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділення № НОМЕР_3 смт. Кегичівка, Красноградського району Харківської області на умовах «ОЛХ доставки». По закінченні розмови, продавець надіслав ОСОБА_4 через месенджер «VIBER» скриншот «ОЛХ Доставка» на якій були вказані реквізити для оплати, номер накладної « 6397 » .

О 16:01 годині ОСОБА_4 надіслала зі своєї карти універсальна, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 10350,00 гривень на карту № НОМЕР_5 та відправила квитанцію про оплату продавцю. В той самий час продавець ОСОБА_6 зателефонував, через «VIBER» та повідомив, що потрібно надіслати грошові кошти на оплату доставки, а саме 1350,00 гривень, дані грошові кошти ОСОБА_4 відправила на вищевказану картку о 16:05 годині та одразу зателефонувала ОСОБА_6 повідомити про це, на що він пообіцяв цього ж самого дня відправити на її адресу мопед. Часом пізніше ОСОБА_4 зайшла до власного електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на її адресу створена накладна з номером « НОМЕР_6 », яка створена у м. Тернопіль, хоча в оголошенні була вказана інша адреса.

Наступного дня, 09.09.2023 року близько 09:00 години ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 , що б дізнатись чи відправив він мопед, на що останній повідомив, що у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть відправити товар, оскільки оплата за нього була двома частинами, а потрібно оплатити одним платежем, також запропонував поділити суму на двох з умовою, що як тільки вона відправе грошові кошти у сумі 8700,00 гривень то автоматично повертаються грошові кошти, які були надіслані раніше, однак після цього ОСОБА_4 повинна буде перерахувати грошові кошти у розмірі 3000,00 гривень на його особисту картку, номер якої він пообіцяв написати пізніше. Погодившись на дану умову ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 8700,00 гривень на карту № НОМЕР_5 о 12:09 годині.

Однак після проведення даної оплати продавець ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок, а оголошення про продаж мопеду видалив з інтернет - мережі.

Відомості про дану подію 10.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 . а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000119 від 10.09.2023,р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіївінформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2023 до 13.09.2023р.;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2023 до 13.09.2023р.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункового рахунку, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2023 до 13.09.2023р, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.09.2023 до 13.09.2023р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1