Справа №463/4971/23
Провадження №1-кс/463/4130/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001532 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001532 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що у 2020 році оформила депозит у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 на суму 8 тис. грн. з процентною ставкою 8,5% річних. Працівник банку, порекомендувала останній щомісячно перекидувати грошові кошти з пенсійної картки на депозитний рахунок, що вона і робила. Станом на 13.11.2020 сума на депозиті складала 20 000 тис. грн. Станом на 15.11.2021 32 500 тис. грн. Грошові кошти було розміщено з пенсійного рахунку (SAMDNWFC2, картка НОМЕР_2 ) на депозит SAMDNWD801 (номер рахунку НОМЕР_3 ) терміном 3 місяці на суму 32 500 грн (тридцять дві тисячі п?ятсот гривень 00 копійок). Термін дії депозиту до 15.02.2022 року. Далі, ДЕПОЗИТ-1. За умовами договору після закінчення строку дії депозиту, кошти автоматично переказуються на додатково створений рахунок «до запитання» SAMDNWFD800 (номер рахунку НОМЕР_4 ). Отже, 16.02.2022 року на рахунок «до запитання» їй повернулося тіло ДЕПОЗИТУ-1 у сумі 32 500 грн (тридцять дві тисячі п?ятсот гривень 00 копійок) та відсотки по ньому у розмірі 364,01 грн. (триста шістдесят чотири гривні 01 копійка). Разом 32 864,01 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот шістдесят чотири гривні 01 копійка). 16.02.2022 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 для переоформлення депозиту на новий термін. Вона вважала, що переоформила депозит на таку саму суму, що і ДЕПОЗИТ-1, а саме 32 500 грн. (тридцять дві тисячі п?ятсот гривень 00 копійок) на новий термін 1 місяць. Проте звернувшись до відділення через місяць по закінченню терміну 16.03.2022 року, побачила, що сума тіла депозиту була лише 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок). Депозит-SAMDNWFD100 (номер рахунку НОМЕР_5 ) Депозит-2 був розміщений з рахунку «до запитання», який вказувався вище. Згідно наданої потерпілій 16.02.2022 виписки по рахунку ДЕПОЗИТУ-1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виписок з системи електронного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 (по рахунках «до запитання» та пенсійній картці) та проведеного службового розслідування з боку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала інформацію, що різницю між тілом і відсотками ДЕПОЗИТУ | та тілом ДЕПОЗИТУ-2, вона нібито 16.02.2022 отримала в касі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 готівкою. За даними офіційного розслідування банку, їй нібито було видано кошти у сумі 12 864,01 грн. (двананадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 01 копійка). Згідно з цими даними, 16.02.2022 вона мала би отримати в касі відділення готівкові кошти у розмірі 12 860 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок). Проте стверджує, що даного факту не було.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001532 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0001532, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) детальну інформацію про рух коштів по пенсійному рахунку (SAMDNWFC2, картка НОМЕР_2 )

2) детальну інформацію про рух коштів по депозитному рахунку НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_3 ),

3) детальну інформацію про рух коштів по рахунок «до запитання» SAMDNWFD800 (номер рахунку НОМЕР_4 ),

4) Депозит-SAMDNWFD100 (номер рахунку НОМЕР_5 ), з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 15.11.2021 по 17.02.2022.

5) адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти у сумі 12 860 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) з пенсійного рахунку (SAMDNWFC2, картка НОМЕР_2 , з депозитного рахунку SAMDNWD801 (номер рахунку НОМЕР_3 ), з рахунку «до запитання» SAMDNWFD800 (номер рахунку НОМЕР_4 ), Депозиту-SAMDNWFD100 (номер рахунку НОМЕР_5 ) у період 16.02.2022;

6) фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти у сумі 12 860 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок), з пенсійного рахунку (SAMDNWFC2, картка НОМЕР_2 , з депозитного рахунку SAMDNWD801 (номер рахунку НОМЕР_3 ), з рахунку «до запитання» SAMDNWFD800 (номер рахунку НОМЕР_4 ), Депозиту-SAMDNWFD100 (номер рахунку НОМЕР_5 ) в банкоматах у період 16.02.2022.

7) документів, які підтверджують зняття грошових коштів у сумі 12 860 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок), з пенсійного рахунку (SAMDNWFC2, картка НОМЕР_2 , з депозитного рахунку SAMDNWD801 (номер рахунку НОМЕР_3 ), з рахунку «до запитання» SAMDNWFD800 (номер рахунку НОМЕР_4 ), Депозиту-SAMDNWFD100 (номер рахунку НОМЕР_5 ) підписаних ОСОБА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1