печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001247 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 17.11.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про дане кримінальне правопорушення послужила заява ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.11.2022 № 46-11269/22 про те, що за результатами виконання ліквідаційної процедури з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізу банківських документів щодо проведених фінансових, кредитних і факторингових операцій та затвердження ліквідаційного балансу банку встановлено факти розтрати та привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій його службових осіб, власників, клієнтів та пов`язаних з банком осіб, шляхом кредитування неплатоспроможних позичальників та укладення факторингових угод щодо відступлення права вимоги за кредитами, що спричинило збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 1 184 930 354,67 грн.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001247 від 17.11.2022 заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів з особових справ голови і членів правління, голови і члені спостережної ради, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, керівників і їх заступників управління кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб) і управління ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували свої обов`язки протягом 2011-2014 років;

-положень про кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб), положень про управління кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб) і управління ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних протягом 2011-2014 років;

-документів щодо прийняття ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ІНФОРМАЦІЯ_3 (в разі їх прийняття) про списання заборгованості позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у збиток банку;

-звітів про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 до 23.06.2015;

-актів, інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і висновків експертів (експертиз) щодо фінансово-господарської діяльності банку за період з 2011 року до 23.06.2015, проведених до та після віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до категорії неплатоспроможних;

-відомостей та копій документів щодо проведення ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 претензійно-позовної роботи за кредитами наступних позичальників: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , їх поручителів, заставодавців, іпотекодавців;

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, тобто станом на 23.06.2015;

-звіту про оцінку активів станом на дату запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто станом на 23.06.2015;

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату затвердження ліквідаційного балансу, тобто станом на 20.09.2021;

-звіту про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо заборгованості за кредитами та процентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на дату запровадження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасової адміністрації, тобто станом на 23.06.2015, та станом на дату затвердження ліквідаційного балансу цього банку, тобто станом на 20.09.2021;

-кредитного договору № 011-14/11/13 від 14.05.2014, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з усіма додатками;

-договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.07.2014 № ДД-86/14;ДД-17/14-1, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і пов`язаного з ним договору № 1 від 19.11.2014 відступлення права з усіма додатками;

-вимог за виконання поруки по 10 юридичних особах згідно договорів поруки № П-11/1 від 03.11.2014, № П-11/2 від 03.11.2014, № П-11/3 від 03.11.2014, № П-11/4 від 03.11.2014, № П-11/5 від № П-11/6 від 03.11.2014, № П-14/1 від 14.11.2014, № П- 14/2 від 14.11.2014, № П-11/08 від 14.11.2014, № П-11/09 від 14.11.2014 та наступною заміною їх на одного боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з усіма додатками;

-договору відступлення права вимоги від 30.03.2012 № 1/03/2012, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитами наступних позичальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - кредитний договір від № 011/12/3, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - кредитний договір від 26.08.2011 № 011/12/94, з усіма додатками;

-договору відступлення права вимоги від 27.06.2013 № 27/06/2013, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - кредитний договір від 10.08.2011 № 010/12/41;

-договору відступлення права вимоги від 31.10.2013 № 31/10/2013, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - кредитний договір від 25.06.2012 № 010-12/12/119, з усіма додатками;

-договору відступлення права вимоги від 01.04.2014 № 01/04/2014, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитами наступних позичальників: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - кредитні договори від 30.09.2010 № 010/05-10/183 і від 30.04.2008 № 010/05-08/121, і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - кредитний договір від № 010/05-10/158, з усіма додатками;

-договору відступлення права вимоги від 07.04.2014 № 07/04/2014, укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - кредитний договір від 30.03.2012 № 010-12/12/92, з усіма додатками;

-фінансової звітності позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 2014 року по 2021 рік включно;

банківських виписок по рахунках боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2015 по 20.09.2021.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24765/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1