Справа №: 398/2671/23
провадження №: 1-кс/398/683/23
УХВАЛА

Іменем України

"16" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання лідчого про надання дозволу слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 15.05.2023 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Олександрія з проханням притягнути до відповідальності осіб, які займаються виготовленням та продажем підроблених водійських посвідчень.

В ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно в січні 2023 року в мережі інтернет у додатку «Фейсбук» він натрапив на сторінку, яка підписана ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій пропонувалося придбати посвідчення водія. Також на даній сторінки були розміщенні дописи стосовно того, що дане придбання посвідчення водія є офіційним, внесення в базу МВС та в додаток «Дія» буде здійснюватися негайно, а термін виготовлення посвідчення сягає до 5-ти робочих днів.

Переглянувши дану сторінку ОСОБА_4 вирішив спробувати замовити дане посвідчення водія. У подальшому під час листування було зазначене, що посвідчення водія можливо отримати із відкриттям кожної із категорій на управління транспортними засобами та ОСОБА_4 зазначив, що посвідчення водія йому необхідно із категоріями «В» та «С».

Надалі ним було вказано власне прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, контактний номер телефону та адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 куди відправляти даний документ. Згодом до ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий чоловік, номер телефону був прихований та під час розмови повідомив, що телефонує у зв`язку із замовленням посвідчення водія. В ході розмови невідомий повторно вказав на те, що дане оформлення є офіційним, про що можна буде переконатися після отримання та перевірки наявності посвідчення водія в додатку «Дія». Також було вказано, що даний документ буде надісланий на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачуватися буде безпосередньо у самому відділенні задля впевнення у достовірності. Посвідчення водія із категоріями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «С» як було повідомлено, буде коштувати 10 000,00 гривень, на що ОСОБА_4 також погодився.

25.01.2023 року ОСОБА_4 прийшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно того, що у відділенні № НОМЕР_1 , м. Олександрія на його ім`я надійшло відправлення. Згодом знаходячись у відділенні перед оплатою він вирішив перевірити, що саме знаходиться у відправленні та чи не являються ці дії шахрайськими. Так, розпакувавши посилку в ній знаходилися наступні документи: Свідоцтво про закінчення автошколи, Довідка головного сервісного центру МВС та посвідчення водія із зазначенням категорій «В» та «С». Дані документи були випущені на ім`я ОСОБА_4 із правильним зазначенням його анкетних даних. Окрім цього, щоб впевнитися ОСОБА_4 зайшов у додаток «Дія», але будь-якого посвідчення водія в переліку його документів не було. Також він звернув увагу, що свідоцтво про закінчення курсів автошколи видане ІНФОРМАЦІЯ_5 , а поштове відправлення здійснювалося в м. Олександрія. Також під час перегляду посвідчення водія в нього виникли сумніви щодо достовірності голографічних захисних елементів. У зв`язку з цим ОСОБА_4 вирішив відмовитися оплачувати дане відправлення.

Крім того ОСОБА_4 зазначив, що відправником даних документів відповідно до експрес накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 є приватна особа ОСОБА_5 , адреса відправлення: м. Олександрія, відділення № НОМЕР_1 , зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Через деякий час після того ОСОБА_4 відмовився оплачувати відправлення, із прихованого номеру телефону йому декілька разів надходили телефонні дзвінки із претензіями та погрозами стосовно того, що він відмовився оплачувати дане поштове відправлення.

В результаті проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено особу відправника, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Олександрії, Кіровоградської області, раніше неодноразово судимий, проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився, надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000821 від 16.05.2023 року.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що особисто йому відомий ОСОБА_5 та приблизно в середині квітня місяця 2023 року вони відпочивали в спільній компанії. При спілкуванні ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 почали обговорювати тему стосовно складності отримання водійського посвідчення. Під час обговорення даної теми ОСОБА_5 розповів, що має змогу допомогти за певну грошову винагороду отримати посвідчення водія за короткий проміжок часу, але зазначив, що вони не будуть внесенні до бази МВС, але при цьому матимуть вигляд справжніх прав. Продовжуючи бесіду ОСОБА_5 розповів, що в нього є подруга на ім`я ОСОБА_7 , яка має спеціальне обладнання, за допомогою якого виготовляє права, та при необхідності ОСОБА_5 може звести з нею, але за умови нерозповсюдження даної інформації.

Також ОСОБА_6 зазначив, що знає дану громадянку на ім`я ОСОБА_7 , яка проживає в м. Олександрія, заміжня за місцевого неодноразово судимого мешканця, який на даний час перебуває в місцях позбавлення волі, не має постійного місця роботи, але в той час пересувається на дорогих автомобілях та веде розкішний спосіб життя.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_11 , та/або заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно:

-товарно-транспортних накладних, щодо отримання чи відправки посилок особами за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-інформації про будь які операції щодо отримання чи відправки посилок особами ідентифікуючись за номерами телефону № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-переліку осіб із зазначенням анкетних даних та контактних номерів телефонів, які відправляли товар, де одержувачами були особи за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-інформації у тому числі дату та час отримання посилок особами за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Олександрія, Кіровоградської області, спосіб оплати послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-інформації щодо способу оплати за користування послугами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 особами за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , особами що ідентифікувалися за номерами телефонів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . У разі безготівкових операцій інформацію стосовно картки платника,

-відео з камер спостереження під час отримання/відправлення посилок вищевказаними особами в м. Олександрія, Кіровоградської області;

-будь-яку інформації, що підтверджує використання послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаними особами особами за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , особами що ідентифікувалися за номерами телефонів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у тому числі скарги на них;

Тимчасовий доступ до речей та документів надати з можливістю копіювання такої інформації на електронний носій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1