Справа №345/3859/23
Провадження № 1-кс/345/681/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого, яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000590 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 28.08.2023.

В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, щодо вчинення кримінального правопорушення, мобільний термінал марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерна техніка (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких зберіглась інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінального правопорушення, терміном на 30 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19 липня 2023 року, у період часу із 06:25 год. по 15:07 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний банкінг "Приват24", який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила кредитні договори у мікрофінансових організаціях на ім`я ОСОБА_6 та таким чином отримала грошові кошти на банківські картки емітовані АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я останнього, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа отримала на вище казані банківські картки грошові кошти в розмірі 10072 грн., які в подальшому перерахувала на невідомі банківські рахунки.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа, 19.07.2023 використовуючи знайдений мобільний телефон марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених досудовим розслідувань обставин авторизувалась у обліковому записі ОСОБА_6 в мобільному банкінгу «Privat24» (АТ КБ «ПриватБанк»), після чого таким чином отримавши доступ до банківського рахунку останнього № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», з використанням можливостей наданих інтерфейсом мобільному банкінгу «Privat24», відкрила 3-ри банківські рахунки із прив`язаними до них віртуальними банківськими картками, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк», банківський рахунок № НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_7 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» та банківський рахунок № НОМЕР_8 із банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк».

Після вказаного, невідома особа за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк», провела ряд банківських транзакцій в ході яких отримала грошові кошти, які в подальшому перерахувала на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , а також банківську картку № НОМЕР_11 емітовану АТ «АКБ «КОНКОРД», банківську картку № НОМЕР_12 емітовану АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та банківські картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 емітовані АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Окрім цього, невстановлена досудовим розслідування 28.07.2023 відкрила банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_15 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , Електронний паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_16 , виданий 2618 01.04.2021, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів була переведена на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка проживає спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Підставою для проведення обшуку є достатні дані, які вказують на те, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, чорнові записи, щодо вчинення кримінального правопорушення, мобільний термінал марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерна техніка (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких зберіглась інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінального правопорушення, матимуть значення для розкриття кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за вчинене, стануть доказами під час судового розгляду і знаходяться, за адресою , де проживає та зареєстрований .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах і заслухавши думку слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання про надання дозволу на обшук подано згідно ст. 234 КПК.

З матеріалів клопотання, а саме з Витягу з ЄРДР вбачається, що 19 липня 2023 року, у період часу із 06:25 год. по 15:07 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний банкінг "Приват24", який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила кредитні договори у мікрофінансових організаціях на ім`я ОСОБА_6 та таким чином отримала грошові кошти на банківські картки емітовані АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я останнього, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа отримала на вище казані банківські картки грошові кошти в розмірі 10072 грн., які в подальшому перерахувала на невідомі банківські рахунки. (а.с. 6).

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Івано-Франківській області ОСОБА_9 вбачається, що невстановлена досудовим розслідування особа, 19.07.2023 використовуючи знайдений мобільний телефон марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених досудовим розслідувань обставин авторизувалась у обліковому записі ОСОБА_6 в мобільному банкінгу «Privat24» (АТ КБ «ПриватБанк»), після чого таким чином отримавши доступ до банківського рахунку останнього № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», з використанням можливостей наданих інтерфейсом мобільному банкінгу «Privat24», відкрила 3-ри банківські рахунки із прив`язаними до них віртуальними банківськими картками, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_5 із банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк», банківський рахунок № НОМЕР_6 із банківською карткою № НОМЕР_7 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» та банківський рахунок № НОМЕР_8 із банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк».

Після вказаного, невідома особа за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк», провела ряд банківських транзакцій в ході яких отримала грошові кошти, які в подальшому перерахувала на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , а також банківську картку № НОМЕР_11 емітовану АТ «АКБ «КОНКОРД», банківську картку № НОМЕР_12 емітовану АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та банківські картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 емітовані АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Окрім цього, невстановлена досудовим розслідування 28.07.2023 відкрила банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_15 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , Електронний паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_16 , виданий 2618 01.04.2021, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.(а.с. 11-14).

Окрім цього, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів була переведена на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка проживає спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, що стверджується рапортом ст..оперуповноваженого Калуського РВП ГУНП ОСОБА_10 (а.с. 17).

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, при проведенні обшуку буде відшукано грошові кошти здобуті у результаті вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, чорнові записи, щодо вчинення кримінального правопорушення, мобільний термінал марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерна техніка (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких зберіглась інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінального правопорушення, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений..

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №342301897 відомості відносно права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 наступні: власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.21-22).

Згідно довідки №2167/09.3-03 від 11.08.2023 наданої Центром надання адміністративних послуг Калуської міської ради, за адресою , зареєстровані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.18).

Ураховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення, вилучення грошових коштів, які здобуті у результаті вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, чорнових записів, щодо вчинення кримінального правопорушення, мобільного терміналу марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , банківської картки емітована АТ КБ «ПриватБанк» відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких зберіглась інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінального правопорушення, тощо необхідно провести обшук за адресою АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищезазначені обставини, які зумовлюють необхідність проведення обшуку, а також необхідність дотримання розумних строків кримінального провадження, строк дії ухвали слід визначити до 25.09.2023.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, щодо вчинення кримінального правопорушення, мобільний термінал марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ КБ «ПриватБанк» відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , комп`ютерна техніка (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких зберіглась інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням кримінального правопорушення.

Ухвала дійсна до 25.09.2023 включно.

Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: