Справа № 583/1180/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшої слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

24.03.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 19.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023; часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у даний період часу.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 19.03.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 було здійснено дзвінок. Під час телефонної розмови невідомий чоловік назвав себе працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківську карту заблоковано, у зв`язку з чим необхідно створити нову карту з метою збереження грошових коштів. ОСОБА_6 під час телефонної розмови назвала чоловіку номер її банківської карти НОМЕР_5 та повідомляла номера, які були зазначені в смс-сповіщеннях. В ході вказаних дій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 перевела на номер карти НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 28000,00 грн. та поповнено свій абонентський рахунок на 991,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_6 було переведено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 20.03.2023, до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 19.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на мобільний телефон її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 було здійснено дзвінок. Під час телефонної розмови невідомий чоловік назвав себе працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її банківську карту заблоковано, у зв`язку з чим необхідно створити «нову карту» щоб зберегти грошові кошти. Так, ОСОБА_6 під час телефонної розмови назвала чоловіку номер її банківської карти НОМЕР_5 та повідомляла номери, які були зазначені в смс-сповіщеннях. В ході цього через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 перевела на номер карти НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 28000,00 грн., а також нею було поповнено свій абонентський рахунок на 991,00 грн. Крім цього, ОСОБА_6 телефонували з абонентського номеру НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_6 було переведено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана у інший спосіб. Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, в клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, до якої, крім інших, входить старший слідчий слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_7 , який згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не входить до кола осіб, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000214 від 20.03.2023. Враховуючи викладене, відступні правові підстави для надання слідчому ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000214 від 20.03.2023 а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії заяв та анкет, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 19.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023; часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 19.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023 із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; у разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 11:00 год. 19.03.2023 по 23:59. год. 23.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1