Справа № 450/2100/23 Провадження № 1-кс/450/305/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" травня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000278 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.05.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року; відомості чи підключена до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливих вхід у вказаному систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року; надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Львів, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.04.2023 року у період часу із 14650 по 14:58 год. в момент, коли заявниця перебувала за місцем роботи, що за адресою: АДРЕСА_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила телефонні дзвінки із номера НОМЕР_5 до заявниці, яка користується номером телефону НОМЕР_6 , після чого із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 36 774 грн. 40 копійок, здійснивши переказ двома платежами із кредитного карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_1 на невідомий номер банківського рахунку.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 28.04.2023 року близько 14:37 год., у момент коли остання перебувала на робочому місці у селі Солонка на мобільний телефон із номером НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Дзвінок було здійснено з номера НОМЕР_5 . О 14:43 год. на мобільний пристрій в черговий раз пролунав телефонний дзвінок із номера НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, ОСОБА_10 було повідомлено про необхідність проведення перереєстрації SIM-карти, оскільки номер телефону НОМЕР_6 потребує оновлення. Крім цього, в ході діалогу, невідома особа повідомила, що вказану процедуру перереєстрації можна зробити "Онлайн", після чого, близько 14:53 год. пролунав дзвінок із номера, що містить логотип "KYIVSTAR" без вказаного номеру мобільного телефону. При піднятті трубки, автовідповідач вказав "Будь ласка, для підтвердження поновлення вашої SIM-картки натисність цифру "7", для відмови в участі у вказаній операції натисність "0". Після цього ОСОБА_11 перервала розмову. В свою чергу автовідповідач "KYIVSTAR" знову зателефонував на мобільний пристрій із номером НОМЕР_6 та повторно повідомив про комбінацію цифр, які потерпіла повинна обрати для підтвердження чи відмови від участі у перереєстрації картки оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". ОСОБА_11 обрала цифру "0", тим самим відмовилась від будь-яких дій. В ході розмови потерпіла помітила, що мобільна мережа " ІНФОРМАЦІЯ_5 " пропадає, після чого телефонна розмова перервалась. О 14:54 год. ОСОБА_10 на соціальну мережу "Вайбер" надійшло повідомлення із додатку "PrivatBank" із текстом "Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3700/ НОМЕР_7 . Крім цього, намагаючтсь зняти грошові кошти в розмірі 3 689 грн. із заробітньої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на екрані банкомату з`явилось повідомлення про те, що видача грошових коштів обмежена. Пройшовши у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 надала фахівцю заробітню карточку та поцікавилась, чому не може зняти грошові кошти у розмірі 3 689 грн., на що остання відповіла, що ОСОБА_11 перевищила зняття готівки станом на 28.04.2023 року. Крім цього, у користуванні потерпілої знаходиться кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із номером НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт у розмірі 36 775, 00 гривень. Прийшовши у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фахівець банку надала виписку про кредитній карточці із номером НОМЕР_1 , відповідно до якої 28.04.2023 року у період часу із 14:57 год. по 14:58 год. невідомі особи здійснили списання грошових коштів із кредитної картки із номером НОМЕР_3 двома платежами у розмірах: 20 205, 00 грн. та 15 155, 00 грн., враховуючи вартість комісії у сумах 813, 81 грн. та 610, 44 грн., скориставшись тим самим кредитним лімітом, який був наявний на останній. Таким чином, із банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 28.04.2023 року невідомі особи здійснили списання грошових коштів у розмірі 36 774 гривень 40 копійок. Зайшовши у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", потерпіла помітила, що 28.04.2023 року із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено переказ грошових коштів об 14:57 год. та 14:58 год. у сумах 15 761, 20 грн. та 21 013, 20 грн. через іPay. Крім цього, перейшовши у соціальну мережу "Телеграм" потерпіла отримали повідомлення із служби сповіщень додатку "Телегарм" про те, що виявлено вхід акаунта ОСОБА_9 з нового пристрою 28.04.2023 року - 11:48:05 UTC. Пристрій: Telegram НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), АДРЕСА_6 (ІР - НОМЕР_11 ). У подальшому кредитна картка із номером НОМЕР_1 та номером карткового рахунку НОМЕР_2 фахівцями банку була заблокована, а заробітня картка перевипущена на номер НОМЕР_12 . ОСОБА_11 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши довідку, у якій зазначено, що станом на 06.05.2023 року у потерпілої наявна заборгованість перед АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наступним номером рахунку НОМЕР_3 у розмірі 36 774 гривень 40 копійок.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року; відомості чи підключена до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливих вхід у вказаному систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви від 01.05.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.05.2023 року та виписки по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 за період 28.04.2023 року від 01.05.2023 року встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_9 28.04.2023 року здійснено переказ грошових коштів двома платежами об 14:57 год. та 14:58 год. у сумах 15 761, 20 грн. та 21 013, 20 грн. відповідно. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 36 774, 40 грн з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_9 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року; відомості чи підключена до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливих вхід у вказаному систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000278 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року; відомості чи підключена до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливих вхід у вказаному систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.04.2023 року по 08.05.2023 року.

Надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1