Провадження № 1-кс/947/8791/23
УХВАЛА

10.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000867 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000867 від 04.07.2022 за, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворено у 2017 році, однак до вересня 2022 року фактично управління будинком не здійснювало. Управління будинком здійснювалось ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

15.09.2022 відбулась передача будинку від ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено акти «Приймання передачі багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 ».

Перед початком опалювального сезону, приблизно у листопаді 2022 року ОСББ мало намір укласти договір про постачу газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання природного газу до автономної дахової котельні встановленої на будинку ОСББ.

При укладанні договору стало відомо, що вказаний будинок має борг перед газовою компанією у розмірі 459 582,11 гривень. за газопостачання для опалення квартир. Борг виник по договору №3563-НГТ-23 від 11 листопада 2011 року, за період з 01 січня по 31 березня 2022 року.

З метою надання постачання газу, необхідного для опалення квартир будинку, ОСББ було вимушено укласти трьохсторонню на підставі ст. 22 ЗУ «Про теплопостачання» угоду між ОСББ, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу боргу до ОСББ. При укладанні угоди посадові особи ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно ухилялись від зустрічей, та будь яким чином відмовлялись від підписання угоди зі свого боку.

При складанні акту приймання передачі будинку від 15.09.2022, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не зазначило про наявність боргу перед газопостачальною компанією. З метою урегулювання складеної ситуації ОСББ направило лист до ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання інформації про наявність боргу за споживання теплоенергії, однак у наданні такої інформації відмовлено.

В ОСББ наявна ревізійна комісія, котра утворена на підставі протоколу №2 від 25.09.2022 року. Відповідно на підставі звернення правління ОСББ від 07.03.2023 року за №ОСББ-12/33 комісія здійснила перевірку сплати власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022.

В ході перевірки ревізійна комісія встановила, що власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за вказаний період за постачання газу для дахової котельні повністю сплачено на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 189 358,05 гривень. Вказана сума не була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення боргу, про що був складений акт від 24.03.2023.

За результатами проведеної перевірки ревізійною комісією, складено Акт «Перевірки сплати на 01 березня 2023 року власниками квартир-співвласниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений газ для опалення будинку даховою котельнею за період з 01 січня по 31 березня 2022 року».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозволу слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з числа групи слідчих,на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючих документів статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витяг з ЄДРПОУ, виписка з реєстру неприбуткових організацій, протоколів/наказів про призначення на посаду голови ОСББ, головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посадових інструкцій зазначених осіб; положення про ревізійну комісію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, що передбачають створення та діяльність ревізійної комісії; квитанції з оплати комунальних платежів, а саме опалення, власниками квартир/співвласниками ОСББ за період з 01 січня по 31 березня 2022 року на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з січня по вересень 2022 року; Лист ОСББ від 10.11.2022 №ОСББ-18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про укладання договору на постачання газу для опалення даховою котельною багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 ; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Договору про переведення боргу №22-ПБ-3618 від 17.02.2023 укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Технічний паспорт будинку; Розрахунки фактичних витрат на опалення житлового будинку по АДРЕСА_2 , за опалювальний період січень березень 2022 року ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вартість постачання газу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1