УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2125/23

05 липня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000151 від 01.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 29.06.2023 об 14.32 год. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ» мережі «Інтернет», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_4 встановлено, що 06.06.2023 близько 12.00 год. на сайті «ОЛХ» мережі «Інтернет» він знайшов оголошення про обмін мобільного телефону. На сайті був розміщений мобільний телефон марки «Айфон» за ціною 7000 грн. ОСОБА_4 зацікавився даною пропозицією та на сайті залишив свій номер телефону НОМЕР_1 . 29.06.2023 року близько 08.30 год. з номеру телефону НОМЕР_2 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , по телефону вони домовились про обмін телефонами з доплатою ОСОБА_4 3000 грн. Пізніше із ОСОБА_4 зв`язувались по даному питанню за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Невідома особа надала реквізити для перерахування даних грошових коштів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 29.06.2023 року о 14.32 год. ОСОБА_4 на вказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. Після оплати останньому зателефонувала невідома особа із жіночим голосом і повідомила що їй на рахунок надійшли грошові кошти і що вона буде надсилати по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даний мобільний телефон. 29.06.2023 року близько 21.00 год. ОСОБА_4 намагався зателефонувати до відправників товару, але на дзвінки ніхто не відповідав. ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали та звернувся в поліцію.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: це інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 29.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є те, що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація яка знаходиться в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000151 від 01.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 з 00:00 год. 29.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1