Справа № 559/310/23
Провадження № 1-кс/559/490/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 червня 2023 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

В слідчому відділенні Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000065 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 15156 гривень, які належать ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 30 січня 2023 року близького 11 год. невідома представившись працівником банку під час телефонної розмови із мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, заволодівши грошовими коштами в сумі 15156 гривень, із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.03.2023 на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію відповідно до якої 30.01.2023 о 11 год. 25 хв. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 у сумі 15090 гривень.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що 30.01.2023 о 11 год. 25 хв. після зарахування коштів у сумі 15015,00 гривень із картки потерпілої було здійснено наступний переказ 30.01.2023 о 11 год. 26 хв. на картку № НОМЕР_4 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що 30.01.2023 о 11 год. 26 хв. після зарахування коштів у сумі 15015,00 гривень було здійснено наступний переказ 30.01.2023 о 11 год. 27 хв. у сумі 15015 гривень, однак не зазначено номер банківської картки отримувача, а лише банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у призначені платежу зазначено - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) I3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA.

Встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також у філіях та відділеннях даного банку.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку на який зараховано кошти з картки № НОМЕР_4 щодо транзакції, яка відбулася 30.01.2023 о 11 год. 27 хв у сумі 15015 гривень, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV, НОМЕР_7 , а саме копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів з 30.01.2023 по 01.02.2023 із вказанням банківського рахунку, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також у філіях та відділеннях даного банку, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації у філії структурних підрозділів та відділенні банку, а саме філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у оператора мобільного зв`язку на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якої знаходяться у м. Київ, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників операторів мобільного зв`язку до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого - немає.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом із тим, слідчий подала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких вона просить надати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000065, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію по банківському картковому рахунку на який відбулася транзакція 30.01.2023 о 11 год. 27 хв переказ у сумі 15015 гривень із картки № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,KYIV,UA, а саме:

-надати номер банківського рахунку/картки, на яку 30.01.2023 о 11 год. 27 хв. здійснено переказ у сумі 15015 гривень із картки № НОМЕР_4 із зазначенням транзакції банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA.

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку на який 30.01.2023 о 11 год. 27 хв. здійснено переказ у сумі 15015 гривень із картки № НОМЕР_4 із зазначенням транзакції банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) I3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA.

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку на який 30.01.2023 о 11 год. 27 хв здійснено переказ у сумі 15015 гривень із картки № НОМЕР_4 із зазначенням транзакції банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) I3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV, НОМЕР_7 , а саме повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси та повних даних, номера картки одержувача, за період з 30.01.2023 по 01.02.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 30.01.2023 по 01.02.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку на який 30.01.2023 о 11 год. 27 хв здійснено переказ у сумі 15015 гривень із картки № НОМЕР_4 із зазначенням транзакції банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначення платежу - Розрахунки за 30.01.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 15015 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) I3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 30.06.2023.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1

30.06.2023