Справа № 484/2088/23
Провадження № 1-кс/484/378/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.04.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000488 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 17.04.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 15.04.2023 року вона через мобільний додаток Viber перейшла на посилання з метою отримання матеріальної допомоги де ввела свій логін та пароль від входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для начебто отримання грошової допомоги, але допомоги вона так і не отримала. 15.04.2023 року в період з 18:37 год. по 18:46 год. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, зняла з її банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 42427 грн. 72 коп., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000488 від 17.04.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 15.04.2023 вона перебувала в себе вдома та користувалися своїм мобільним телефон, в месенджері «Viber» вона побачила рекламу у вигляді отримання матеріальної допомоги у розмірі 6500 грн., натиснула на вказану рекламу, після цього відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому вона ввела свій логін та пароль, після цього о 18:22 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході дзвінку їй сказали чи підтверджує вона операцію по банківському рахунку, в той момент вона дуже хвилювалася та випадково натиснула на підтвердження вказаної операції, після цього до неї ще п`ять разів телефонував вище вказаний номер, але операцій ніяких вона вже не підтверджувала. Після цього в період з 18:37 год. по 18:46 год. з її картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти в загальній кількості 42427,72 грн. всього було сім транзакцій на рекламні послуги Facebook.

Коли вона побачила, що в неї списалися грошові кошти вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що 15.04.2023 в період з 18:37 год. по 18:46 год. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), були списані грошові кошти в сумі 42427,72грн., вона попрохала заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та їй необхідно звернутися до поліції, для написання заяви.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номе-ру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка оформлена на ОСОБА_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру карт-ки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 15.04.2023 по 16.04.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 15.04.2023 по 16.04.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: