Справа № 553/1256/23
Провадження № 1-кп/553/1149/2023
В И Р О К

Іменем України

05.06.2023м. Полтава

Ленінського районного суду м. Полтави у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора Полтавської обласної прокуратури - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави виділені матеріали кримінального провадженню № 0000020 від 16.07.2020 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Червоне Глухівського району Сумської області, громадянина України, українця, освіта повна середня, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працює, інвалідності не має, учасник бойових дій, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА 1, матеріали кримінального провадження у відношенні якої виділені в окреме провадження, не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у 2020 році, точної дати слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту населенню незаконно виготовленого тютюну, бажаючи розширити обсяги незаконно виготовленої продукції та відповідно неконтрольовані прибутки, розуміючи, що самостійно вона не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, прийняла рішення про створення з цією метою злочинної групи, тобто стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом організації діяльності підпільного цеху з масового виробництва тютюну, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, зокрема:

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628 - VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-ІХ від 16 січня 2020 року) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно вказаного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі- продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію)або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.252. ст. 14 тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

- п. 215.1 ст. 215 до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- п. 226.1. ст. 226 у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.11. ст. 226: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Таким чином, ОСОБА 1 виступила організатором злочинної групи, для реалізації діяльності якої, склала план злочинної діяльності організованої групи та визначила необхідну кількість осіб для організації діяльності підпільного цеху з масового виробництва тютюну із використанням праці найманих робітників.

Відповідно до плану злочинної діяльності, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження масового виробництва тютюну з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу виконаної роботи з виготовлення тютюну.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА 1, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, організувала на території власного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва тютюну, облаштувавши для цього у підсобних приміщеннях відповідне обладнання для переробки тютюнової сировини та зберігання виготовленої тютюнової продукції (тютюну), а саме: гранулятор, станки «гільйотини» для різки тютюну, дробильний прилад для перебивання тютюнових гранул, вібросита для калібрування тютюну, млинок («купоружка») для подрібнення тютюну, рідкі ароматизатори, де із залученням праці найманих працівників, здійснювали виготовлення тютюну шляхом його переробки (подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовку, оброблення ароматизаторами).

До складу організованої групи ОСОБА 1 залучила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також осіб з числа місцевих жителів, зокрема: ОСОБА 2, провадження у відношенні якого розглядається окремо, та інших осіб, які не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження за фактом пособництва у незаконному виготовленні тютюну - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При створенні вказаної групи ОСОБА 1 використовувала ту обставину, що всіх її членів об`єднували товариські відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання її авторитету, як «місцевого роботодавця» та безумовне їй підпорядкування.

ОСОБА 1 усвідомлювала, що вказані особи не працюють, тим самим не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі її вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА 1, її лідерських якостях, значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного виробництва та збуту тютюну, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного виготовлення тютюну та його подальшого збуту(без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання тютюнової сировини для виготовлення тютюну визначених сортів та якості; місця його переробки, зберігання, фасування, способу розповсюдження - власним автотранспортом та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА 1. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, за вказівкою ОСОБА 1, цех по виробництву тютюну працював позмінно у закритому від сторонніх осіб режимі. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА 1 визначила спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином: організатор - ОСОБА 1 самостійно підбирала учасників групи, розробила усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовувала умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавала вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснювала загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи.

Зокрема, ОСОБА 1 здійснювала організацію постачання тютюнової сировини для подальшого оброблення в умовах підпільного цеху, додатково визначаючи необхідну кількість, сорт та якість, що в свою чергу забезпечувало рівномірний випуск готового для реалізації тютюну; контролювала логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою тютюнової сировини, тютюну; викопувала оперативне управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності з виробництва тютюну, безпосередньо здійснювала розрахунки з постачальниками, працівниками, задіяними до протиправного виготовлення тютюну.

Виконавець - ОСОБА_5 - за погодження із ОСОБА 1 самостійно підбирав учасників групи, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, а також за вказівкою ОСОБА 1 здійснював керівництво членами групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості щодо викриття злочинної діяльності з незаконного виробництва тютюну, з метою убезпечення доступу сторонніх осіб, за вказівкою ОСОБА 1, з метою реалізації спільного злочинного плану, на території власного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , оснастив спеціальним обладнанням для повного циклу виробництва тютюну, а також приховував факти придбання тютюнової сировини шляхом заміни назви товару при використанні послуг логістичної компанії «Нова пошта».

Саме ОСОБА_5 , забезпечував дотримання членами організованої групи, зокрема ОСОБА 2 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_5 , відповідав за оснащення та підтримання у робочому стані відповідного обладнання по виготовленню тютюну; безпосередньо визначав компоненти та пропорції для його виготовлення; здійснював закупки ароматизаторів для оброблення тютюну та урізноманітнення асортименту незаконно виготовленого тютюну на чорному ринку збуту; формував у письмовій формі табель обліку робочого часу із фіксацією кількості відпрацьованих працівниками цеху днів та годин, за наслідками чого нараховував та виплачував останнім заробітну плату; контролював оснащення автотранспорту, яким здійснювалось транспортування тютюну.

Виконавець - ОСОБА 2, будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь в організації та безпосередньому масовому виробництві тютюну; керував та контролював як старший денної зміни роботу найманих працівників з подрібнення, перевіювання, калібрування, грануляцію, оброблення ароматизаторами, фасування, визначення правильних пропорцій складових готового тютюну та ін. (складав табель обліку відпрацьованих годин, формував наряд на роботи) за адресою: АДРЕСА_1 .

Діючи у складі вказаної організованої групи ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 будучи активним учасником організованої групи за вказівками ОСОБА 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, в період часу з 2020 року до 31.08.2022, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 є незаконним, в т.ч. здійснюється не промисловим способом, без наявності дозвільних документів, на системній основі, шляхом виконання завдань та доручень по виконанню функцій з оснащення та підтримання у робочому стані відповідного обладнання по виготовленню тютюну; визначення компонентів та пропорцій для його виготовлення; здійснення закупок ароматизаторів для оброблення тютюну та урізноманітнення асортименту незаконно виготовленого тютюну на чорному ринку збуту; облік робочого часу працівників цеху, приймання працівників на роботу, нарахування останнім заробітної плати, чим забезпечував незаконне масове виготовлення тютюну, що згідно висновку експертів № 26223/22-34 від 07.12.2022 являє собою - тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.).

Під час проведення обшуків за місцем функціонування підпільного цеху по виробництву тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , виявили та вилучили тютюнову сировину, загальною вагою 20 т. 428 кг., що мас морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який с активним компонентом рослини тютюну.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення тютюну, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи не у складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА 1, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, в силу набутих навиків щодо технології виробництва тютюну, маючи визначене коло зв`язків в сфері нелегальної торгівлі тютюном, місць отримання сировини для його виготовлення та налагоджений ринок збуту, діючи умисно, протягом 2020-2022 років, точної дати та часу не встановлено, систематично придбавали на території Закарпатської області тютюнову сировину, яку шляхом вантажних перевезень логістичної компанії «Нова пошта» та найманих приватних автоперевізників, під виглядом «Товарів для саду та городу» транспортували до організованого ОСОБА 1 підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали, з метою подальшого виготовлення тютюну та його збуту.

ОСОБА 1 спільно з ОСОБА_5 , із червня 2020 року по серпень 2022 року, щомісячно протягом вказаного періоду часу, попередньо виготовлений тютюн в умовах підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1, із використанням послуг вантажних перевезень логістичної компанії «Нова пошта» збували до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської областей, де реалізовували покупцям шляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід.

У період з червня 2020 року по грудень 2020 року, ОСОБА 1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , частину незаконно виготовленого тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням послуг вантажних перевезень логістичної компанії «Нова пошта» збували до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської областей, де реалізовували покупцям шляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід.

У період з січня 2021 року по грудень 2021 року, ОСОБА 1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , частину незаконно виготовленого тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням послуг вантажних перевезень логістичної компанії «Нова пошта» збували до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Запорізької областей, де реалізовували покупцям шляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід.

З січня 2022 по 30.08.2022, ОСОБА 1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, частину незаконно виготовленого тютюну за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням послуг вантажних перевезень логістичної компанії «Нова пошта» збували до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Запорізької областей, де реалізовували покупцям шляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне зберігання незаконно виготовленого тютюну з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час судового провадження між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020, з одного боку, та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , за участю його захисника - адвоката ОСОБА_4 , з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472, 473, 474, 476 КПК України, 04 травня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості.

Сторони у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 в угоді виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, узгодили призначення покарання обвинуваченому.

Згідно даної угоди підозрюваний ОСОБА_5 : зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України; співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій ОСОБА_13 за умови, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; надавати правдиві покази під час судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні судом обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушення, ознак, які вказують на вчинення ОСОБА_13 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

При вирішенні питання укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_5 прокурором враховано: ступінь і характер сприяння обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; характер і тяжкість обвинувачення; визнання обвинуваченим вини, сприяння розкриттю злочинів як пом`якшуючі обставини покарання; наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження; можливість зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у кримінальному провадженні; процесуальне спрощення розгляду справи, можливість прискорення судового розгляду; відсутність у справі потерпілих осіб, яким завдано шкоду; особу обвинуваченого ОСОБА_5 , раніше не судимого, який активно сприяв розкриттю інкримінованих йому злочинах, має на утриманні двох неповнолітніх дітей; наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття ОСОБА_5 у вчинених злочинах, підтвердженням чого є його добровільне звернення до прокурора із заявою про визнання своєї вини та прохання укласти угоду про визнання винуватості, активне сприяння розкриттю злочину, а також наявність на утриманні неповнолітніх дітей.

Ураховуючи інтереси суспільства і держави у цілому, практику призначення покарань судами в аналогічній категорії кримінальних проваджень, сторона обвинувачення в угоді зазначає про можливість за наявності декількох пом`якшуючих обставин (щире каяття, активне сприяння розкриттю скоєних злочинів, співпраця зі стороною обвинувачення щодо викриття злочинних дій, наявність на утриманні неповнолітніх дітей), що свідчить про істотне зниження ступеню тяжкості скоєного злочину та суспільної небезпеки обвинуваченої, застосувати ст. 69 КК України

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 :

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 4 тисяч 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 83 300,00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000,00 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засідання суд має право затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України - є нетяжкими злочинами.

Судом встановлено, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, а умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 надав показання, згідно яких в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та погоджується на призначення узгодженого покарання, просить затвердити угоду, у вчиненому щиро кається, виражає осуд своєї поведінки, має можливість сплатити штраф.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги закону, просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила затвердити угоду, як таку, що відповідає вимогам закону, призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені:

- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення тютюну, вчинене організованою групою;

- ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне зберігання незаконно виготовленого тютюну з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Судом досліджені також дані, що характеризують особу обвинуваченого.

Так, ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікаря - психіатра та у лікаря - нарколога не перебуває, інвалідності не має, не працює, учасник бойових дій, одружений, дружина ОСОБА_14 вагітна, на утриманні має двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має вроджену хворобу серця, за місцем реєстрації характеризується посередньо.

Обвинуваченому суд призначає покарання, яке необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, а також відповідає вимогам ст.ст. 50, 65 КК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, статус учасника бойових дій.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, прокурором в угоді не зазначено та судом не встановлено.

Частина 1 статті 69 КК надає повноваження суду у виключних випадках призначити більш м`яке покарання, ніж мінімальне покарання, передбачене законом за відповідний злочин, лише за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. Тобто якщо певні обставини або сукупність обставин одночасно відповідають двом умовам, визначеним в законі, вони можуть бути визнані такими, що пом`якшують покарання відповідно до частин 1 та/або 2 статті 66 КК; істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. Крім того, ці обставини чи сукупність обставин мають знаходитися в причинному зв`язку з цілями та/або мотивами злочину, поведінкою особи під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватої особи.

Виходячи з викладеного, суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши прокурора, обвинуваченого та його захисника, приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 04.05.2023, укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю його захисника - адвоката ОСОБА_4 , та призначення узгодженого сторонами покарання.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно обвинуваченого було визначено в межах строку досудового розслідування до 23.01.2023.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Відомостей про речові докази та їх місцезнаходження прокурором в судовому засіданні не надано, тому суд долю речових доказів цим вироком не вирішує.

Процесуальні витрати по справі не встановлено, оскільки прокурором суду не надано доказів розміру понесених витрат на проведення по справі експертних досліджень.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Затвердити у виділеному кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 угоду про визнання винуватості, укладену 04 травня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю його захисника - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020, за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 4 тисяч 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 83 300 (вісімдесят три тисячі триста) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п 'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Головуючий: суддя ОСОБА_1