Справа № 183/2058/23
Провадження № 1-кс/204/1115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження № 0000789 від 10.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження № 0000789 від 10.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000789 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2022 до чергової частини ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, розмістивши в соціальній мережі «Telegram» пост щодо можливості отримання грошової винагороди за результатами онлайн-опитування та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримавши номер його банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки за вищевказаними реквізитами карти, заволоділа грошовими коштами у розмірі 582 гривень 70 копійок.

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.01.2023 №20.1.0.0.0/7-221226/20497, на виконання запиту про витребування відомостей та документів (в порядку ст. 93 КПК України) надані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022.В ході проведення аналізу вказаної довідки по рахунку встановлено, що 04.10.2022 о 14 год.03 хв. по рахунку № НОМЕР_1 проведена транзакція у сумі 587,70 гривень з описом транзакції CARD2CARD ABUMS, 4 6DESYATINNA ST., КY Переказ з картки. Країна - Україна, термінал -W808795.Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити деталізовану розшифровку вказаної транзакції, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений такий платіж.Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення банківського рахунку, на який незаконно перераховані грошові кошти ОСОБА_5 , встановлення подальшого руху грошових коштів, місцеперебування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності. На підставі викладеного, враховуючи те, що деталізована розшифровка відомостей транзакції, здійсненої 04.10.2022 о 14год.03хв. по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 14.11.2012 Артемівським РВ у м. Луганську УДМС України у Луганській області, РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Слідчим при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також, які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про доступ до яких слідчий просив у клопотанні. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, в рамках кримінального провадження № 0000789 від 10.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1