279/4487/23
1-кс/279/1126/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 30.06.2023 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону через інтернет-сайт "технік" шахрайським шляхом, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 5300 грн, які перерахувала на картку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
04 липня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 знайшла оголошення на інтернет-сайті «технік» оголошення з приводу продажу мобільного телефону.Зацікавившись даним оголошенням зв`язалась із власником оголошення та домовилась про покупку мобільного телефону. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в сумі 5300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого замовлений товар їй не надійшов та грошові кошти повернуто не було.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 :
- щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку№ НОМЕР_1 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 29.06.2023 року по 01.07.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- щодо перерахунку грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергових даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних клієнта, номера мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номера мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 29.06.2023 року по 01.07.2023 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1