Справа № 457/1143/23
провадження №1-кс/457/294/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000190 від 06.08.2023 року, яке надійшло до суду 08.08.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що 06.08.2023 у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2023 близько 22:00 год, вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа реквізитами її банківської картки. Як наслідок невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до банківських карток, що належать заявниці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які знаходилися на вказаних картках, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до виписки по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які належать ОСОБА_6 встановлено, що 05.08.2023 року в період часу із 22.04 год. по 22.11 год. із її банківських карток були переведені грошові кошти на суму 20 000 гривень. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї відкриті три відкриті рахунки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами банківських карт, № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_7 . Вказані банківські картки прив`язані до її мобільного номеру телефону НОМЕР_8 який вона використовую для входу у веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 05.08.2023 приблизно о 22 год 00 хв їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 , де жінка представилась ОСОБА_7 - оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого попросили сказати останні чотири цифри банківської картки, та вона сказала останні чотири цифри банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , після чого вона сказала, що зараз прийде смс на її номер телефону і щоб вона його продиктувала їй, їй відразу прийшло смс з кодом і вона продиктувала цей код оператору з яким розмовляла. Після того, як вона повідомила код оператору, в неї почали списуватись кошти з її банківських карт а саме о 22:07 з банківської картки № НОМЕР_3 п`ять тисяч гривень і 22:04 з кредитної банківської карточки № НОМЕР_2 було списано чотирнадцять тисяч сімдесят гривень, пізніше о 22:11 з цієї ж картки було списано дев`ятсот шістдесят чотири гривні 80 копійок. Після цього вона одразу зателефонувала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про вказаний факт оператору. Після чого працівники гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокували вказані банківські картки та доступ до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 22:00 год. по 23:00 год. 05.06.2023 року по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 відеоспостереження за вказаний період часу з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , в період часу з 22:00 год. по 23:00 год. 05.06.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_11 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 22:00 год. по 23:00 год 05.06.2023 по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 відеоспостереження за вказаний період часу з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , в період часу з 22:00 год. по 23:00 год. 05.06.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_11 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1