Справа № 953/6656/22
Провадження № 1-кс/953/3190/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Харків слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року, в якому просила надати слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №820/6909/16 із можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0005468 від 10.11.2017 за ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що 19.02.2016 ОСОБА_4 укладено договір №20.05.1.139 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договору ОСОБА_4 мала отримати житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 у першому кварталі 2016 року. Сума внеску склала 502435 гривень. Проте, нерухомість ОСОБА_4 не отримала. Будівництво за зазначеною адресою припинено. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини щодо шахрайських дій з боку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені в заявах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших заявників.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_8 , згідно якої встановлено, що 08.10.2015 ОСОБА_8 укладено договір №20.06.2.037 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно договору остання мала отримати житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 у другому кварталі 2016 року. Сума внеску склала 320901 гривень. Проте, нерухомість ОСОБА_8 не отримала. Будівництво за зазначеною адресою припинено. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини зазначені в заявах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_13 , згідно якої встановлено, що 30.11.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір за номером 20.07.1.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у 2 кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_13 здійснила перерахування коштів у сумі 434458, 50 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Об`єкт не був добудований та не введено в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини зазначили у своїх заява про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші.

Окрім цього, відповідно до заяви ОСОБА_19 встановлено, що 25.03.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір за номером 20.08.1.038 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у четвертому кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_19 здійснила перерахування коштів у сумі 390649, 50 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Об`єкт будівництва не був добудований та введений в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини зазначені в заявах ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших

Також, згідно наявної заяви ОСОБА_23 встановлено, що 21.06.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір за номером 20.09.1.020 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у першому кварталі 2017 року. В свою чергу ОСОБА_23 здійснила перерахування коштів у сумі 555 815 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, у запланований термін, об`єкт будівництва не був добудований та не введено в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини зазначили у заявах про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_30 встановлено, що 19.05.2018 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір за номером 20.10.1.086 та 20.10.2.087 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договорів, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у першому кварталі 2019 року. В свою чергу ОСОБА_30 здійснила перерахування коштів у сумі 407 208 гривень та 38 640 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введений в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.

Аналогічні обставини зазначені в заявах ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших.

Під час досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювали будівництво на одному будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_2 ).

24.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами перевірки, винесено акт та припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, ін.

В подальшому, замовником будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання протиправними та скасування зазначених актів та приписів, посилаючись на їх незаконність та необґрунтованість (справа №№820/6909/16).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судової справи №820/6909/16, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №820/6909/16 із наявними в ній документами в повному обсязі із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, не зявився, на адресу суду надійшла заява за підписом В.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_37 , в якій він просить проводити розгляд справи за відсутності представника суду та залишає вирішення клопотання про тимчасовий доступ до документів на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0005468 від 10 листопада 2017 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналу судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №820/6909/16 , яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів із вказаної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорам відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженнідо оригіналу судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №820/6909/16 , яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів із вказаної справи.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1