Справа № 457/199/23
провадження №1-кс/457/144/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000043 від 08 лютого 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 08 лютого 2023 року, приблизно о 14 год 30 хв, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, з метою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин прийшов до поштомату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується неподалік будинку АДРЕСА_1 , де отримав надіслану йому невстановленою досудовим розслідування особою посилку, в якій знаходилися наркотичний засіб канабіс та психотропна речовина PVP, які відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Незаконно придбані таким чином особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP, обіг яких заборонено, ОСОБА_5 добровільно уповноваженій службовій особі правоохоронного органу не здав, а діючи всупереч вимогам чинного законодавства, умисно, незаконно, тобто без передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту став зберігати при собі з 14 год 30 хв 08.02.2023 року (зберігання) та з якими пішов в напрямку місця свого проживання до квартири, яку винаймає за адресою: АДРЕСА_2 . 08 лютого 2023 року о 14 год 36 хв ОСОБА_5 було виявлено та затримано на відстані приблизно 30 метрів від житлового будинку АДРЕСА_1 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а незаконно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, що містилися в отриманій з поштомату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картонній коробці, було вилучено під час особистого обшуку у ході затримання в порядку ст. 208 КПК України. Таким чином, умисні та протиправні дії ОСОБА_5 , які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. 08.02.2023 року у період часу з 17:56 до 19:02 годин в порядку ст.ст. 207,208 КПК України було проведено затримання гр. ОСОБА_5 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , проведено особистий обшук останнього, під час якого було виявлено та вилучено, зокрема: картонну коробку з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запаковану у спецпакет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться 6 окремих полімерних пакетів. Крім того у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPHONE 7, внаслідок проведено огляду мобільного телефону марки «iPhone 7» imei НОМЕР_1 з сім-картою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 , під час якого було оглянуто месенджер «Телеграм», де встановлено активний чат з повідомленнями та перепискою з контактом на ім`я «Куратор работаю», псевдонім « ОСОБА_6 ». Вході огляду переписки із даним користувачем, було встановлено, що останній являється фактично куратором ОСОБА_5 та безпосередньо надавав вказівки щодо здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Трускавці, м. Дрогобичі, м. Борислав та м. Стебник Львівської області, шляхом розкладання закладок. Оглядом встановлено, що останні один одного знають, ведуть активну переписку, обговорюють реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин, розмір заробітної плати за вищевказаний вид діяльності. Так, встановлено, що від контакта на ім`я «Куратор рабо таю» ОСОБА_5 19.01.2023 надійшло повідомлення « Кату давай утором закину», у відповідь на що ОСОБА_5 надіслав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення факту зарахування грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 01.11.2022 по 08.02.2023, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 01.11.2022 по 08.02.2023 інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Також слідчий суддя зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчому ОСОБА_7 СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області - так як в матеріалах кримінального провадження наданих слідчому судді відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_5 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: історії авторизації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 01.11.2022 по 08.02.2023, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 01 листопада 2022 року по 08 лютого 2023 року інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носійу філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 19 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1