Єдиний унікальний номер 725/6222/23
Номер провадження 1-кс/725/1774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянув його клопотання у кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 р. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 2016-2018 років між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації «Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню» вбачається, що 11.11.2015 між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_4 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку № 7 по вул. Рівненська в м. Чернівці. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово зупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_4 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

У ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано 225 особи, які підтвердили викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

19.06.2013 зареєстровано ТОВ «МС Імперіал Буд» , юридична адреса: м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522. Основний вид діяльності економічної діяльності: 41.10. організація будівництва будівель. Мета створення - отримання прибутку.

11.09.2015 ОСОБА_4 призначений посаду директора вказаного Товариства та йому належала частка в розмірі 50 % від статутного фонду Товариства.

11.11.2015 ОСОБА_4 від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» уклав договір про співпрацю № 11.11/15-01 з ТОВ «Глобус 2020» в особі директора ОСОБА_5 предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні об`єкта на земельній ділянці площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7 надана для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Земельна ділянка, на праві комунальної власності належить Чернівецькій міській раді та на підставі договору оренди № 9859 від 04.02.2021 користувачем земельної ділянки є ТОВ «Глобус 2020».

10.03.2016 управлінням містобудівного комплексу та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16, відповідно до яких замовником будівництва є ТОВ «Глобус 2020». Площа забудови - 779 м.кв.

01.07.2016 ТОВ «МС Імперіал Буд» звернулось до Управління ДАБІ із заявою про реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт, яку було зареєтровано 04.07.2016 під № 56.

02.03.2017 декларацію скасовано через виявлені порушення: назва об`єкту будівництва не відповідала містобудівним умовам та ТОВ «МС Імперіал Буд» не був користувачем земельної ділянки й не мав право на подання такої декларації.

24.09.2019 Державною архітектурно-будівельноюінспекцієюУкраїнибуло видано замовникам ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020» дозвіл на будівництво в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7.

Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року.

Так не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки ТОВ «МС Імперіал Буд» та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою) ОСОБА_4 за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдив інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування АДРЕСА_1 .

Продаж квартир здійснювався у відділі продажу в м. Чернівці, вул. Руська, буд. 1А, працівниками відділу ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) на підставі доручень виданих ОСОБА_4 . При укладенні попередніх договорів об`єктом продажу яких були об`єкти нерухомості працівники відділу продажу вводили громадян в оману щодо наявності дозвільної документації.

При укладенні попереднього договору громадяни сплачували повну вартість квартир та інших приміщень. Загальна сума коштів, що надійшла від громадян на рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» - 809 339 063 грн.

У 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не ведуться. На даний час об`єкт не зданий в експлуатацію, комунікації не підключено.

Право власності на квартири та інші приміщення (місця паркування та комори) за які громадяни сплатили кошти при укладенні попередніх договорів - ніхто не отримав.

Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 30.12.2022 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновника юридичної особи - засновником стало ТОВ "ОЛ-ЛЮКС", (, м. Миколаїв, провулок Парусний, 7-А/1), а кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_11 (АДРЕСА_4), непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)-100 %.

До здійснення державної реєстрації вищенаведених змін засновником з часткою у статутному капіталі ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» у розмірі 100% та директором був ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за доцільне провести обшук за адресою АДРЕСА_2 . По місцю проживання ОСОБА_15 .

Згідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відомості, що за адресою АДРЕСА_2 , відсутні.

Проведення вказаної слідчої дії зумовлено необхідністю відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів:

про реєстрацію ТОВ «МС Імперіал Буд», статут товариства із всіма змінами, які відбувались в процесі діяльності Товариста, документи, що свідчать про реєстрацію змін у статутних документах, дані про найманих працівників Товариства, договори про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», ТОВ «МК Гарант», ПП «МС Проект», ТОВ «МС Дайна Буд», ТОВ «Перша приватна експертиза», ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ТОВ «Імперіал Гранд», ТОВ «МС Імперіал»; ТОВ «МС МК 8», ТОВ «БК Бомонд»; ТОВ «Компанія з управління активами «Престиж капітал», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_12 та іншими суб`єктами господарювання; бухгалтерські документи ТОВ «МС Імперіал Буд»; оригінали попередніх договорів укладених ТОВ «МС Імперіал Буд» з громадянами щодо придбання квартир та інших приміщень в будинку АДРЕСА_3 , рекламних матеріалів діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд»; документів, що свідчать про користування земельною ділянкою кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га по АДРЕСА_1 , дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки; дозвіл на початок будівельних робіт; звернення та додатки до звернення, що стали підставою для видачі дозволу на початок будівельних робіт; документи про скасування дозволу (дозволів) на будівництво; будівельний паспорт; проектно-кошторисну документацію за 2016 рік та 2019 рік; експертні висновки по об`єкту будівництва; сертифікат готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 ; журнали будівельних робіт, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, та всі інші наявні документи, а також інших предметів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав для огляду матеріали кримінального провадження, які на його думку, підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_15 до протиправної діяльності, про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого і дослідивши матеріали кримінального провадження, та копії документів, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність ОСОБА_15 до протиправних дій, пов`язаних із шахрайством.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до протиправної діяльності , про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні може бути причетний ОСОБА_15 .

Згідно з особовою карткою, виданою державною міграційною службою України, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в АДРЕСА_2 . Відомості в державному реєстрі речових прав на вказане житло відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:про реєстрацію ТОВ «МС Імперіал Буд», статуту товариства із всіма змінами, які відбувались в процесі діяльності Товариста, документів, що свідчать про реєстрацію змін у статутних документах, даних про найманих працівників Товариства, договорів про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», ТОВ «МК Гарант», ПП «МС Проект», ТОВ «МС Дайна Буд», ТОВ «Перша приватна експертиза», ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ТОВ «Імперіал Гранд», ТОВ «МС Імперіал»; ТОВ «МС МК 8», ТОВ «БК Бомонд»; ТОВ «Компанія з управління активами «Престиж капітал», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_12 та іншими суб`єктами господарювання; бухгалтерських документів ТОВ «МС Імперіал Буд»; оригіналів попередніх договорів укладених ТОВ «МС Імперіал Буд» з громадянами щодо придбання квартир та інших приміщень в будинку АДРЕСА_3 , рекламних матеріалів діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд»; документів, що свідчать про користування земельною ділянкою кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненській 7»; містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки; дозвіл на початок будівельних робіт; звернення та додатки до звернення, що стали підставою для видачі дозволу на початок будівельних робіт; документів про скасування дозволу (дозволів) на будівництво; будівельний паспорт; проектно- кошторисну документацію за 2016 рік та 2019 рік по об 'єкту будівництва вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці; експертні висновки по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікат готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на вул. Рівненській, 7, в м. Чернівці; журналів будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; інших актів та протоколи, які складались; доручень, на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювались на об`єкті; листи переписки та відповіді на них; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірені копії установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списки працівників, що виконували роботи на об`єкті по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці (анкетні дані, адреси проживання), накази про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація.

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1