Справа №: 484/4565/23
Провадження №:1-кс/484/899/23
УХВАЛА

про арешт майна

11 вересня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора, слідчого, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні №0000027 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на наступні речі, які 07.09.2023 були вилучені під час проведення обшуку автозаправної станції та об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0001, а саме на: 1) журнал із чорновими записами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 307707; 2) папку з паперами із записами та документами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, яку було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077077; 3) чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077076; 4) різного роду незавірені копії правоустановчих документів ТОВ "Ярило Плюс", які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077075; 5) чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077074; 6) жорсткий диск "Sky Hawk" з S/N: Z5298WY1, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером WAR1340328; 7) системний блок у корпусі "Logac Power", який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером WAR1768443.

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження здійснюється за фактом можливого порушення правил безпеки ТОВ "Ярило Плюс" на об`єкті, розташованому за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Вознесенська, 73а, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Вказаний об`єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0001, яка належить ПП "РАДАР" () та яку орендує ТОВ «Ярило Плюс» ().

У рамках даного кримінального провадження встановлено, що працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області, з метою здійснення фактичної перевірки ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" (код за ) за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, Миколаївська область, 25 квітня 2023 року здійснено вихід за вказаною адресою. Встановлено, що за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, розташована автозаправна станція (далі - АЗС), на якій ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №1900277 від 24.09.2019, термін дії з 24.09.2019 по 24.09.2024. Касиру-оператору (на стажуванні) АЗС ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" ОСОБА_5 було пред`явлено службові посвідчення, копія наказу та направлення на перевірку. ОСОБА_5 відмовилась від підписання направлення на перевірку та від проведення фактичної перевірки, про що складено Акт відмови від підписання направлення на перевірку від 24.04.2023 №392/14-29-09-02-08/42708339 та Акт про відмову в допуску до проведення/відмову від проведення фактичної перевірки від 24.04.2023 №393/14-29-09-02- 08/42708339.

Згідно абз.14 ч. 52 ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" зі змінами та доповненнями (далі - Закон №481), відмова, без законодавчих підстав, від доступу представника контролюючого органу до проведення перевірки відповідно до вимог статей 80, 81 Податкового кодексу України, на підставі акта, складеного посадовими (службовими) особами податкового органу, який засвідчує факт відмови є підставою для анулювання ліцензії.

Згідно Розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області "Про анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним" від 28.04.2023 №62-рл, ліцензію ТОВ «ЯРИЛО ПЛЮС» №1900277 від 24.09.2019 на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, анульовано.

Проте, ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" продовжує здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ.

Так, згідно із інформації із листа Головного управління Держаної податкової служби України в Миколаївській області за вх. № 3401-23 від 04.05.2023, ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" продовжує здійснювати роздрібну торгівлю пальним за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, а саме, в період часу із 29.04.2023 по 03.05.2023 ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" на автозаправній станції за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, реалізовано 5845,54 літри нафтопродуктів на загальну суму 236957,41 грн.

Таким чином, сторона обвинувачення переконана, що вказана діяльність ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" щодо здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ із анульованою ліцензією на право роздрібної торгівлі пальним №1900277 від 24.09.2019, створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Поряд із цим, посадовими особами Первомайського МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області у період з 19.03.2021 по 22.03.2021, згідно наказу ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 15.03.2021 №151, посвідчення на проведення перевірки від 19.03.2021 №111 та доручення Прем`єр-міністра України від 11.03.2021 №10033/1/1-21, здійснено планову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "ЯРИЛО ПЛЮС", розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Вознесенська, 73 а, в ході якої перевірено дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. За результатами перевірки складено Акт проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) №134 від 22.03.2021, у якому зафіксовано факт виявлених порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, їх детальний опис з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

Серед виявлених порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки зазначених в Акті, є особливо небезпечні, оскільки створюють загрозу життю та здоров`ю людей, а саме: - під час експлуатації об`єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема проріз у протипожежній стіні (перегородці) не заповнено протипожежними дверима II типу між приміщенням операторської та електрощитовою (порушено п. 1.24 глави 1 Розділу IV ППБУ, згідно якого приміщення електрощитової повинно бути відокремлене від приміщення операторської протипожежними перегородками); - електрощити, групові електрощитки в приміщеннях операторської не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки)(порушено п. 1.16 розділу IV ППБУ, згідно якого електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки)); - відсутні пристрої захисту будівлі від прямих потраплянь блискавки та вторинних її проявів (порушено п. 1.21 розділу IV ППБУ глави 6 та 8 ДСТУ ЕЯ 62305-1:2012, ДСТУ Е1Ч 62305-2:2012, відповідно до якого будівлі повинні обладнуватися захистом від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів); - підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) автоматичної пожежної сигналізації не здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування, зокрема не укладено договір на проведення її технічного обслуговування з організацією, яка має відповідну ліцензію (порушено п. 1.4 розділ V ППБУ, згідно з яким підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) автоматичної пожежної сигналізації повинно проводитись відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"); - пожежний щит не забезпечено комплектом засобів пожежогасіння, а саме: вогнегасник - 3 шт., ящик з піском, протипожежне покривало, багор або лом та гак -2 шт., лопати - 3 шт., сокири - 2 шт. (порушено п. 2.2 розділ III ППБУ, пункт 3.11 розділу V ППБУ, згідно з яким пожежні щити повинні забезпечуватись комплектом засобів пожежогасіння, а саме: вогнегасниками - 3 шт., ящиком з піском, протипожежним покривалом, багром або ломом та гаком - 2 шт., лопатами - 2 шт., сокирами - 2 шт); - АЗС не оснащено гучномовним зв`язком (порушено пункт 10.5 розділу VI ППБУ, згідно з яким АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв`язком); - працівників не забезпечено придатними до застосування засобами радіаційного та хімічного захисту з розрахунку 1 фільтрувальний протигаз для захисту населення, респіратор на обличчя та додатково 2% загальної кількості працівників (порушено пункт 2 частин ст. 20 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до якого до обов`язків суб`єктів господарюання у сфері цивільного захисту належить забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту). Вказані порушення було усунуто лише після проведеної перевірки 06.05.2021, про що складено Акт № 6 від 06.05.2021.

У рамках даного кримінального провадження 07.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області по справі №484/4565/23 у проваджені №1-кс/484/865/23, було проведено обшук автозаправної станції та об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Вознесенська, 73а на земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0001, які належать ПП "РАДАР" () та якими користується ТОВ «Ярило Плюс» (), для відшукання речей та документів, що є предметом злочину, зокрема бухгалтерська документація, продукція (скраплений газ, паливо), яка реалізовується із анульованою ліцензією, товарно-транспортні накладні, а також інші речі та документи, які підтверджують збут продукції, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими джерелами доказів можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме було вилучено: - на писемному столі у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції - журнал із чорновими записами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077077; - на поличці в писемному столі у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції - папку з паперами із записами та документами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, яку було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077077; - на підвіконні біля писемного столу у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077076; - на підвіконні біля писемного столу у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції різного роду незавірені копії правоустановчих документів ТОВ "Ярило Плюс", які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077075; - на столі у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077074; - у металевій шафі в приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції жорсткий диск "Sky Hawk" з S/N: Z5298WY1, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером WAR1340328; - під писемним столом у приміщенні ординаторської, яка розташована у будівлі на території автозаправної станції системний блок у корпусі "Logac Power", який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077077.

Так, в ході проведення вказаного обшуку було встановлено, що: - вилучені, вказані вище, чорнові записи та документи містять відомості щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, коли згідно розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області "Про анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним" від 28.04.2023 №62-рл, ліцензію ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" №1900277 від 24.09.2019 на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: вул. Вознесенська, 73 А, м. Первомайськ, анульовано. А отже вказані документи містять інформацію щодо відпуску пального ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" із анульованою ліцензією; - вилучені, вказані вище, незавірені копії правоустановчих документів ТОВ «Ярило Плюс» можуть містити списки працівників ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС", а також іншу інформацію, яка може слугувати доказом відпуску пального ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" із анульованою ліцензією; - вилучений, вказаний вище, жорсткий диск "Sky Hawk" з S/N: Z5298WY1 може містити записи із камер відеоспостереження так, як він був виявлений та вилучений із плати до якої були під`єднані дроти із інтерфейсом типовим для інтерфейсу від камер відеоспостереження. В свою чергу, вказані записи камер відеоспостереження можуть містити у собі інформацію щодо відпуску пального ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" із анульованою ліцензією; - вилучений, вказаний вище, системний блок у корпусі "Logac Power" був під`єднаний до фіскального принтеру, а тому, із зауважень спеціалістів, може містити у собі інформацію щодо фіскальної звітності автозаправної станції, яка, в свою чергу, може містити у собі інформацію щодо відпуску пального ТОВ "ЯРИЛО ПЛЮС" із анульованою ліцензією.

Отже вказані речі відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України. На підставі зазначеного, вказані вище речі (документи) слідчим ОСОБА_3 були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні та були передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29.

Згідно п. 4 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 за № 51/401/649/471/23/125 вказані речі не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Поряд із цим про володіння, користування та розпорядження, третіми ТОВ "Ярило Плюс" () вказаними вище вилученими речами свідчать самі ж речі, які були вилучені у одному приміщення ординаторської. Так, майже в кожних вилучених документах та чорнових записах наявна інформація, що стосується ТОВ "Ярило Плюс". Поряд із цим, автозаправну станцію, де проводився обшук, орендує ТОВ «Ярило Плюс» ().

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин. Отже строки подання клопотання про арешт майна були дотримані.

Підсумовуючи та враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку, ступінь тяжкості, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому виправдовує саме такий ступінь втручання у права та свободи. Отже, на думку слідчого та прокурора, таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи, оскільки досягнення мети збереження речових доказів в межах цього кримінального провадження не є можливим у інший спосіб, окрім як застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у об`єктивного спостерігача не виникає.

В зв`язку з цим, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 273 КК України.

Відповідно до ст.ст. 167, 168 КПК України, вилучені речі не за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном. Клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно подано у строки, визначені абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, зазначений у клопотанні предмети є речовими доказами, вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому відповідно до ст. 170-173 КПК України з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на речові докази, які 07.09.2023 були вилучені під час проведення обшуку автозаправної станції та об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:012:0001, а саме на:

1) журнал із чорновими записами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 307707;

2) папку з паперами із записами та документами щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, яку було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077077;

3) чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077076;

4) різного роду незавірені копії правоустановчих документів ТОВ "Ярило Плюс", які було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077075;

5) чорнові записи та документи щодо відпуску пального, в тому числі після 28.04.2023, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером PSP 3077074;

6) жорсткий диск "Sky Hawk" з S/N: Z5298WY1, який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером WAR1340328;

7) системний блок у корпусі "Logac Power", який було поміщено у експертний поліетиленовий сейф-пакет із серією та номером WAR1768443.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованого майна в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, розташованого у м. Первомайську Миколаївської області по вул. Грушевського, 29.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: