Справа № 462/3062/23
провадження 1-кс/462/779/23
У Х В А Л А

01 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000368 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 11:50 год. по 12:30 год. 20.04.2023, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом здійснення операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, дистанційно із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 7800 гривень.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 20 квітня 2023 року, перебуваючи в свого брата ОСОБА_6 за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , на номер телефону потерпілого НОМЕР_4 було здійснено ряд дзвінків невідомою йому особою із номеру телефону НОМЕР_1 , а саме отримані дзвінки: о 12:08 год. (8хв.), 12:16 год. (4хв.), 12:21 год. (2 хв.), 12:23 год. (2 хв.), 12:25 год. (2 с.), 12:26 год. (2 хв.), пропущені: 12:21 год., яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потрібно здійснити верифікацію даних по карті, а саме надати йому коди підтвердження для здійснення верифікації, які прийдуть ОСОБА_5 в повідомлення. В цей час на його номер телефону НОМЕР_5 , 12:22, 12:24 год) прийшли три SMS-повідомлення із кодами. Перший код потерпілий повідомив працівнику, проте повідомив його не правильно, після цього більше ніяких даних не повідомляв. Тоді він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні та перевірив наявність грошових коштів на ньому, де побачив списання грошових коштів двома операціями на суму 7000 грн. (12:22 год. номер операції: 44) та 800 грн. (12:24 год. номер операції: 57), тип операції - «Переказ UKR KYIV UKREXIMBANK P2P». Також, відкривши деталі переказу коштів, ОСОБА_5 побачив номер карти отримувача, але не з всіма цифрами. Він намагався неодноразово зателефонувати на номер НОМЕР_1 , проте трубку ніхто не брав. Далі потерпілий одразу ж зателефонував в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вище вказані дзвінки працівника банку та про списання його грошових коштів, на що вони йому відповіли, що ніяких дзвінків не здійснювали, ніякі коди не надсилали, ніякі операції не проводили. ОСОБА_5 попросив їх сказати номер карти отримувача, на що вони відповіли та повідомили номер карти - НОМЕР_3 . Також потерпілий повідомляє, що ніхто доступу до його банківської карти не мав, даних нікому не повідомляв. Сума спричиненої йому матеріальної шкоди становить 7800 гривень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на паперовому носії, а саме:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_6 , які були здійснені у період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картою № НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_6 у період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі у період часу з 19.04.2023 року по 21.04.2023 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1