Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2448/23
Номер провадження 1-кс/711/749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000027 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем в грудні 2021 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої в державному бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_3 за програмою «Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів».

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за № 000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 517), цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених ІНФОРМАЦІЯ_4 в державному бюджеті за програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, які спрямовуються для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.4 ч.4 Порядку, бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за напрямком: часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів (далі - компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів).

Відповідно до ч.6 Порядку, розподіл бюджетних коштів за напрямами, встановленими пунктом 4 цього Порядку, та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного обсягу використання здійснюється за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для надання державної підтримки Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, положення про неї і форми заявок, повідомлень, що подаються для отримання державної підтримки, та реєстри, що формуються відповідно до цього Порядку.

Відповідно до ч.10 Порядку, компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб`єктам господарювання, які залучили у 2018 і 2019 роках у банках - резидентах України, що підписали з ІНФОРМАЦІЯ_4 в установленому порядку Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк), кредити строком до п`яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об`єкт у національній валюті для будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (зокрема водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м`яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією (далі - об`єкти), та отримували таку компенсацію у 2018 і 2019 роках.

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278, № 33, ст. 3004).

Компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, підлягають фактично понесені витрати у грудні попереднього року та поточному році на будівництво та/або реконструкцію об`єктів на підставі поданих актів виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання та/або інших документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб`єкти господарювання подають до уповноваженого банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту, відповідно до умов кредитного договору;

згоду про надання Мінагрополітики інформації про суб`єкта господарювання, що становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.

Компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щокварталу в розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об`єктів згідно з кредитним договором.

У разі використання в поточному році на будівництво та/або реконструкцію об`єктів 30 відсотків і більше загального обсягу кредиту суб`єкту господарювання виплачується 25 відсотків залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації.

Уповноважені банки формують реєстри суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, і подають їх Мінагрополітики щокварталу до 10 числа наступного періоду та до 5 грудня поточного року, а за грудень попереднього року - до 10 липня поточного року.

Мінагрополітики формує щокварталу до 20 числа наступного періоду та до 10 грудня на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів суб`єктів господарювання зведений реєстр суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, та затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками у межах бюджетних асигнувань пропорційно заявленим сумам.

Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінагрополітики з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів.

Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки суб`єктів господарювання згідно із зазначеними в зведеному реєстрі сумами та протягом двох робочих днів повідомляє про це Мінагрополітики.

Суб`єкт господарювання, що отримав компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, не має права на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, за цим самим об`єктом.

У разі відчуження або використання протягом трьох років не за цільовим призначенням об`єктів, зокрема обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб`єкт господарювання повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.

Згідно отриманої інформації встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») залучило в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») кредитні кошти для будівництва та придбання устаткування та інших витрат, безпосередньо пов`язаних з реалізацією проекту: «Комплекс із незакінченим циклом виробництва на 2400 голів основних свиноматок в с. Мельники Канівського району Черкаської області», шляхом укладення кредитного договору №06-1-07-27 від 19.11.2018 на суму 465 906 000,00 грн.

З метою отримання часткової компенсації вартості будівництва за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників у 2021 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Заявку для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021 та документи, що підтверджують використання кредитних коштів у звітному періоді на 128 аркушах.

На підставі вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було включено до Реєстру суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за січень-листопад 2021 року та в подальшому 17.12.2021 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

У вищезазначеній заявці для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказало номер поточного рахунку на який спрямовуватиметься компенсація вартості об`єктів № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, згідно отриманої інформації співробітниками Управління служби безпеки України в Черкаській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року роботи з будівництва вищезазначеного об`єкту не здійснювало та відповідно право компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників у 2021 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виникало і внаслідок вищезазначених протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено шкоди економічним інтересам держави на загальну суму 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ініціатор клопотання просить на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000027 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Обліково-реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка містить договори про визнання електронних документів, довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за ввесь період діяльності підприємства;

2) Відомостей про працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, із розшифровкою даних ПІБ працівників, РНОКПП (за наявності даних про займану посаду), за період з 19.11.2018 по даний час;

3) Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 19.11.2018 по даний час;

4) Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 19.11.2018 по даний час із розшифровкою господарських операцій;

5) Інформації на матеріальному носії про користувача, яким від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 19.11.2018 по даний час, подавалась податкова звітність та відомості в ЄРПН, (ідентифікаційні дані користувача, дата та час вчинення таких дій, місце та ІР-адреси пристроїв з яких подавались документи, E-Mail адреси, тощо.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 видати належним чином завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення та в разі наявності, інформацію з автоматизованих систем видати на матеріальному носії інформації.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1