УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001105 від відомості про яке 18.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001105 відомості про яке 12.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 про те, що посадова особа ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ», а саме головний бухгалтер, без дозволу привласнила грошові кошти у розмірі 230 000, 00 грн., шляхом здійснення переказів з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» (), на банківський рахунок своєї рідної сестри.

З допиту представника потерпілого ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» () - ОСОБА_5 , встановлено, що він є засновником та директором ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» (), офіс якого знаходиться за адресою: м. Одеса, пр-т Ак.Глушка, 29 офіс №228. В ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» з 14.03.2023 року на посаді головного бухгалтера працює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_6 довірено ключі з електронним цифровим підписом керівника ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» для здійснення за дорученням керівника оплат грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» та здачі електронної звітності по підприємству. 17.08.2023 року ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні офісу №228 за адресою: м. Одеса, пр-т Ак.Глушка, 29, без будь якого дозволу перевела з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ПРИВАТБАНК на банківській рахунок р/р: НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль своєї рідної сестри фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) грошову суму в розмірі 190 000,00 гривень, а також грошову суму в розмірі 40 000,00 гривень з банківського рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, Україна на банківській рахунок р/р: НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль своєї рідної сестри ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: ). Загалом було перераховано грошову суму 230 000, 00 гривень. В призначенні платежу ОСОБА_6 зазначила згідно договору №10/03/2023 від 10.03.2023 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ», але вказаний договір припинив свою дію 01 травня 2023 року. Будь-які послуги на зазначену суму не надавались, акти виконаних робіт не складались. Вказаний договір № 10/03/2023 від 10.03.2023 року відсутній в ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ». Після чого ОСОБА_6 робоче місце залишила, по телефону сповістила, що гроші не поверне. Також йому стало відомо, що ОСОБА_7 знаходиться в Турції, її банківськими картками розпоряджається сестра ОСОБА_6 . Відносно ОСОБА_6 на дійсний час Малиновським районним судом м.Одеси (суддя ОСОБА_8 ) розглядається кримінальна справа №521/9121/23 у кримінальному провадженні № 0000687 від 13.10.2022 року за частиною 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому в умовах воєнного стану. ОСОБА_6 використовує для зв`язку телефон НОМЕР_5 , який належить її сестрі фізичної особі підприємцю ОСОБА_7 про що свідчить витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, та які знаходяться на розрахункових рахунках вищевказаного підприємства можуть бути використані як речові докази, такі розрахункові рахунки відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а саме № НОМЕР_2 та належить фізичної особи підприємцю ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Постановою старшого слідчого від 19.08.2023 вищевказані грошові кошти які знаходяться на рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а саме № НОМЕР_2 , визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.

Слідча звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою попередження приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідним є накладення арешту на таке майно в порядку, передбаченому ст.ст.100, 170 КПК України.

Слідча надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із завантаженістю провести судовий розгляд у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, грошові кошти в сумі 230 000 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а саме № НОМЕР_2 та належить фізичної особи підприємцю ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001105 від відомості про яке 18.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 19.08.2023 року про визнання грошових коштів на рахунку речовими доказами.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001105 від відомості про яке 18.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на розрахунковому рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахунковому рахунку у АТ «Райфайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а саме № НОМЕР_2 та належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1