У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

15.06.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітян 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітян 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 05.04.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.04.2023 близько 21:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом обману та зловживанням довірою, перейшовши за посиланням у месенджері «Телеграм» заволоділи даними ОСОБА_5 , та заволоділи грошовими коштами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 40 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що переглядаючи додаток «Телеграм», вона зайшла на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та помітила що на даному каналі було розміщене оголошення з наступним текстом «Отримайте виплату на Українську банківську карту», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому вона перейшла за посиланням на отримання виплати натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ніяка виплата їй не прийшла, після чого 03.04.2023 близько 13:00 год., вона перевірила баланс банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виявила відсутність грошових коштів на них.

Дані рахунки які закріплені за такими платіжними картками мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, полягає у тому, що їх вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, в перiод часу з 31.03.2023 пo 05.04.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунками які закріпленні за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 31.03.2023 пo 05.04.2023, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунках які закріпленні за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 31.03.2023 пo 05.04.2023 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітян 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітян 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за відповідними банківськими платіжними картками, в період часу з 31.03.2023 по 05.04.2023, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «зесигееіешепїісі», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1