Справа № 136/1244/23
провадження №1-кс/136/334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Липовець

Слідча суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 06.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023 знайшовши оголошення на сайті ОЛХ про продаж інвентарю до сільськогосподарської техніки з Європи, здійснив замовлення жатки до комбайна та добровільно перерахував грошові кошти у сумі 150 тис. грн. на рахунок НОМЕР_1 , двома платежами 16.06.2023 - 100 тис. грн., 20.06.2023- 50 тис. грн. У вказаний період ОСОБА_5 , спілкувався з невідомими особами по мобільних номерах телефону: НОМЕР_2 з особою жіночої статті та НОМЕР_3 з особою чоловічої статті, які увійшли в довіру та умисно увівши його в оману, завдали потерпілому матеріальної шкоди на 150 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 06.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 16.06.2023 та 20.06.2023 він знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж інвентарю до сільськогосподарської техніки з Європи зробив замовлення жатки та за попередньою домовленістю здійснив передплату 16.06.2023 на суму 100 тис. грн., та 20.06.2023 на суму 50 тис. грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товару не отрима. На телефонні дзвінки та повідомлення невідомі особи не відповідають. На підтвердження своїх показів та оплати надав квитанції та скіншоти листування між ним та невідомою особою в соціальній мережі Вайбер.

Ураховуючи наведене, виникла потреба в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, утім є охоронюваною законом таємницею, тоді як у інший спосіб встановити вказані обставини не представляється за можливе, у зв`язку з чим суб`єкт звернення просить суд надати тимчасовий доступ до таких документів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені.

Слідча суддя, вислухавши слідчу, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчою доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення злочину, тощо.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носії, а саме: банківського рахунку: НОМЕР_1 , зокрем щодо:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 з зазначенням його особистих даних;

- інформації в період часу з 16.06.2023 по 01.07.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 12.07.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН