Справа № 182/1281/23
Провадження № 1-кс/0182/894/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08.08.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за №0000059, про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2020 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- Типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, вхідні, вихідні без розшифрування змісту), ММS (мультимедійні повідомлення, вхідні, вихідні без розшифрування змісту) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно інформациї УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів технологічного зразку.

19.07.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.08.2022 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав відправлення: ЕН № 5900 0850 3673 66, котре відправлено з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, з реквізитами відправника: « ОСОБА_6 », т. НОМЕР_5 .

В подальшому 12.08.2022 в період часу з 16:00 до 16:40 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_7 було оглянуто видану ОСОБА_5 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_6 , з смт. Ширяєве, відділення № НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 .

Після розпакування коробки виявлено пластикову пляшку, білого кольору, з написом «Fairy», в середині якої виявлено 100 предметів схожих на патрони травматичної дії з маркуванням: 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.», 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.».

Також, ОСОБА_5 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 3075,00 гривень (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , та чек на суму 60.00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до експрес накладної №5900 0850 3673 66 та решту в сумі 175 грн.

Попередньо встановлено, що продаж вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та боєприпасів, ОСОБА_6 здійснює за допомогою використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_6 використовував абонентські номера НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ..

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що вказаний абонентський номер на платформі мессенджера «Telegram» використовує громадянин України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документований паспортом: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , посвідчення водія НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Не одружений, дітей на має. Власник зареєстрованої рушниці гладкоствольної НОМЕР_14 (строком до 13.07.2024). За обліками ГСУ МВС 29.10.2021 оформив автомобіль Geely «Maple», н.з. НОМЕР_15 , 2013 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_16 . Може використовувати абонентські номера: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . в 2020 притягувався до відповідальності за ч.1 ст.185 КК України. 25.01.2020 притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР під керування автомобілем: н.з. НОМЕР_18 . В період з 2004 по 2014 рік проходив службу в ВВ МВС України (в/ч НОМЕР_19 ). Зареєстрований в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 як « ОСОБА_8 ». Може мешкати в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_5 (За обліками ДРРПНМ не значиться).

Документи якими ОСОБА_6 користується при відправці посилок поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_5 .

Таким чином враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останнього для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, було ініційовано та проведено негласну слідчо-розшукову дію у вигляді контрольованої закупки.

28.07.2022 року, прокурором Нікопольської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, була винесена постанова про проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину.

10.08.2022 у гр. ОСОБА_6 проведено оперативну закупку 100 патронів.

По отриманим предметам призначено експертизу за результатами якої надані на дослідження сто патронів є боєприпасами пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки промисловим (кустарним) способом, виробник яких невідомий, патронів калібру 9 мм Р.А., шляхом розміщення в їх корпусі снаряду сферичної форми діаметром 10 мм, масою 1,9-2.03 г, виготовленого з еластичного матеріалу чорного кольору, змішаного з дрібнодисперсними частками металу сірого кольору, а також порохового заряду масою 0,17-0,18 г. Патрони виготовлені по типу патронів, споряджених метальними снарядами травматичної (несмертельної дії) калібру 9 мм Р.А.

07.04.2023 року відносно гр. ОСОБА_6 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 150 патронів калібру 9мм. Р.А. (250Дж.), Для листування та розмов, з використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_6 використовував абонентські номера НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За результатами проведених заходів встановлено, що відправлення були оформлені з різних міст України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

відправник « ОСОБА_9 , м. Миколаїв, відділення № НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 »,особа підтверджена як громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 документований паспортом громадянина України НОМЕР_22 , PHOKI НОМЕР_23 , посвідчення водія НОМЕР_24 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , не одружений, раніше до кримінальної відповідальності притягувався, використовує абонентські номера: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , користується автомобілем BMW-316, н.3. НОМЕР_29 , білого кольору, 2001 р.в;

відправник « ОСОБА_11 , м. Полтава, відділення No НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 », особа підтверджена як громадянин України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_32 , РНОКІ НОМЕР_33 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , одружений, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, використовує абонентський номер: НОМЕР_31 (IMEI: НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 , також для здійснення протиправної діяльності, а саме виведення активів використовує банківські рахунки дружини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_36 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_6 та його спільники використовують абонентськими номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 та його спільників, фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановлення всіх співучасників організованої групи можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Із врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за №0000059 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчим СВ Нікопольського РУП в складі: слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки до документів, які знаходяться у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2020 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- Типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, вхідні, вихідні без розшифрування змісту), ММS (мультимедійні повідомлення, вхідні, вихідні без розшифрування змісту) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1