Номер провадження:1-кс/521/2565/23
У Х В А Л А

12 липня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що з Малиновської окружної прокуратури міста Одеси надійшли матеріали кримінального провадження відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій збоку фізичних та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю з медичної практики сімейної медицини на території Малиновського району, м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, в період дії військового стану, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані Національною службою охорони здоров`я України, щодо надання неіснуючих медичних послуг.

Відповідно до вимог організації надання послуг первинної медичної допомоги, надавачі медичних послуг повинні забезпечити лабораторною діагностикою у закладі або на умовах договору підряду, проведення лабораторної діагностики пацієнтів, за що НСЗУ сплачує кошти. Проте вказані послуги фактично не надавались, пацієнти направлялись до державних або приватних лабораторій для проведення лабораторних досліджень, за які сплачували самостійно, а грошові кошти, які перераховувала НСЗУ на розрахункові рахунки медичних закладів, за надання необхідних медичних послуг пацієнтам, привласнювались фізичними та юридичними особами.

Сума матеріального збитку встановлюється.

Відповідно до Умов закупівлі медичних послуг, особа, яка надає медичні послуги повинна забезпечити лабораторну діагностику у закладі або на умовах договору підряду, передбаченої відповідною специфікою надання медичних послуг, забезпечити медичний заклад обладнанням перелік якого чітко регульований Умовами, отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 займаються господарською діяльністю з медичної практики, для цього останні винаймаючи приміщення в КНП «Ширяївська ЦРЛ» ШСР, на підставі договорів оренди. Окрім того ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являються чоловіком та дружиною відповідно актового запису про шлюб №1334 від 21,08.2013 року.

На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме договору на виконання лабораторних досліджень лабораторією КНП «Ширяївська ЦРЛ» ШСР №5 від 23.10.2021 укладений між директором КНП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 та розрахункові відомості, щодо сплати наданих послуг пацієнтам ФОП ОСОБА_6 лабораторних досліджень, яким було надано направлення. Ознайомившись з документами, було встановлено, що перерахування грошових коштів за лабораторні дослідження за 2022 рік не здійснювалось, а фактично здійснено 20.06.2023 року, що суперечить умовам договору про надання лабораторних досліджень лабораторією КНП «Ширяївська ЦРЛ» ШСР, а саме після вручення ухвали Малиновського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць директору КНП ОСОБА_7 .

Також під час виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду про тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено договір на виконання лабораторних досліджень лабораторією КНП «Ширяївська ЦРЛ» ШСР №11 від 06.12.2021 між директором КНП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 та розрахункові відомості, щодо сплати наданих послуг пацієнтам ФОП ОСОБА_5 , однак як і в попередньому випадку оплата послуг, які були надані 2022 році, була здійснена 20.06.2023.

Відповідно до п.1.1. в порядку та умовах договору, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання виконувати лабораторні дослідження, а Замовник зобов`язується приймати виконані належним чином роботи та оплачувати їх вартість відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п 2.1.3. замовник зобов`язується підписувати та повертати Виконавцю акти приймання-передачі виконани робіт протягом 5 календарних днів з дати їх отримання від Виконавця, або у той самий час надавати Виконавцю у письмовому вигляді мотивовані заперечення щодо акту приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до п. 5.2. у випадку прострочення Замовником розрахунку за виконані роботи, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла протягом періоду, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживають за адресою: АДРЕСА_1 .,

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника директора з економічних питань, яка повідомила, що її було викликано до кабінету директора ОСОБА_7 , де знаходився ОСОБА_5 , який повідомив, що він та ОСОБА_6 , не будуть сплачувати КНП за договорами на виконання лабораторних досліджень лабораторією КНП, так як за надання таких послуг КНП сплачує НСЗУ.

20.06.2023 до заступника директора з економічних питань з`явився ОСОБА_5 і надав виписаний рахунок який був підготовлений бухгалтером КНП та попрохав скласти акти виконаних робіт на лабораторні дослідження пацієнтів в 2022 році, які були направленні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , для подальшої оплати. Щодо нарахування пені, то остання повідомила, що зі слів бухгалтера, її нараховано, але на даний час не оплачено.

Беручи до уваги вище викладене можна дійти висновку, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з директором КНП ОСОБА_7 , отримуючи грошові кошти від НСЗУ, не виконували умови надання послуг первинної медичної допомоги, та привласнили грошові кошти, які виділяються на забезпечення надання безкоштовних послуг пацієнтам, з якими ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладені декларації.

З урахуванням наведених обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та являється місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою відшукання документів за 2022 рік, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №338487773 від 10.07.2023, на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою відшукання документів за 2022 рік, а саме:

- Направлення пацієнтів на здачу загального аналізу сечі (ЗАС);

- Направлення пацієнтів на здачу загального аналізу крові (ЗАК);

- Акти виконаних робіт (послуг) ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

- Платіжні інструкції з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

- Електрону техніку (комп`ютера);

- Мобільні термінали;

- Бухгалтерські звіти;

- Балансову відомість щодо постановки на баланс, медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;

- Акти списання, медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;

- чорнових записів, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

Так, підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення які могли зберегтись на електронних носіях інформації, документах та інших можливих чорнових записах, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1 та 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті; слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України виникла необхідність у проведенні обшуку, метою якого є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чорнових записів, засоби мобільного зв`язку, електронні носії інформації, інші предмети та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведений обшук має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що проведення обшуку є джерелом встановлення об`єктивної істини по провадженню.

Зазначена слідча (розшукова) дія має істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки без її проведення неможливо буде встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також задокументувати їх протиправну діяльність.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 та слідчим, які будуть включені до складу слідчої групи, а також співробітникам інших оперативних підрозділів, які діють на підставі відповідного доручення слідчого, на проведення обшуку у квартирі де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зареєстровані ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №338487773 від 10.07.2023, на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою відшукання документів за 2022 рік, а саме:

- Направлення пацієнтів на здачу загального аналізу сечі (ЗАС);

- Направлення пацієнтів на здачу загального аналізу крові (ЗАК);

- Акти виконаних робіт (послуг) ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

- Платіжні інструкції з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

- Електрону техніку (комп`ютера);

- Мобільні термінали;

- Бухгалтерські звіти;

- Балансову відомість щодо постановки на баланс, медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;

- Акти списання, медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;

- чорнових записів, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1