Справа №:755/6617/23
Провадження №: 1-кс/755/1956/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" липня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, щодо руху грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF18 від 16.03.2013 року за період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року та по картці № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDN1512 від 25.11.2011 року за період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року, до інформації руху коштів по вищезазначених картках, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів із фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) та у період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що 08.05.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.05.2023 року в період часу з 13 години 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за адресою: АДРЕСА_2 , біля ст. м. «Чернігівська», таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, чим завдала матеріальної шкоди власнику.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, 03.05.2023 у нього було викрадено мобільний телефон марки «Самсунг», за допомогою якого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з карти «Для виплат» № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень та з карти «Універсальна» № НОМЕР_3 було знято кредитні грошові кошти в сумі 85 000 гривень, а також 15 000 гривень особистих грошових коштів.

Крім того, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав слідчому виписки з банківських рахунків щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просив долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки з банківського рахунку було встановлено, що в період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNFF18 від 16.03.2013 року було здійснено наступні операції, а саме:

За 04.05.2023 року - НОМЕР_1 Угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року:

?зарахування суми вкладу зі «Скарбнички» сума у валюті операції -4 951,00 UAH, - сума у валюті картки -4 951,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -12 871,00;

?зарахування переказу на картку- сума у валюті операції 2 000,00 UAH, - сума у валюті картки -1 990,00 сума комісій- 10,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -14 861,00;

?зарахування переказу на картку- сума у валюті операції -2 000,00 UAH, - сума у валюті картки -1 990,00 сума комісій- 10,00 сума знижок - 0,00 залишок після операції -16 851,00.

За 05.05.2023 - 516875******9431 Угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року:

?переказ в свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку по картці до 10 UAH- сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -16 850,00;

?зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -6 850,00;

?зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -1 850,00;

?переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - сума у валюті операції -10 050,00 UAH, - сума у валюті картки -10 000,00 сума комісій- 50,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -11 850,00;

?зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Velyka Vasylki, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -6 850,00;

?покупка у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -6 765,00;

?готівка на касі в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -1 765,00;

?аптека: АДРЕСА_4 - сума у валюті операції -294,45 UAH, сума у валюті картки -294,45 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -1 470,55;

?паереказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, - сума у валюті картки - 5,00 сума комісій- 5,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -1 465,55;

?переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, сума у валюті операції 5,55- сума у валюті картки - 5,55 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -1 460,00;

?зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Baseina, 4, 3, Kyiv- сума у валюті операції -1 300,00 UAH, - сума у валюті картки -1 300,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -160,00.

За 07.05.2023 року- НОМЕР_1 Угода № SAMDNFF18 від 16.03.2013 року:

?переказ коштів. Коментар: ОСОБА_6 . Не підлягає оподаткуванню. ID платежу - сума у валюті операції -3 000,00 UAH, сума у валюті картки 2 985,00 сума комісій- 15,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -3 054,99;

?покупка у магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 - сума у валюті операції - 90,01 UAH, сума у валюті картки 90,01 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -54,99;

?готівка на касі в магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 - сума у валюті операції 3 000,00 UAH, сума у валюті картки 3 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -54,99;

?переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAH, - сума у валюті операції -9,99-сума у валюті картки - 9,99 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -45,00.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки з банківського рахунку було встановлено, що в період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDN1512 від 25.11.2011 було здійснено наступні операції, а саме:

? За 03.05.2023 року - НОМЕР_3 Угода № SAMDN1512 від 25.11.2011:

> поповнення мобільного НОМЕР_9 - сума у валюті операції -203,00 UAH, - сума у валюті картки -203,00 сума комісій- 3,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-15 402, 20;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-15 401, 20/

?За 04.05.2023 року - НОМЕР_3 Угода № SAMDN1512 від 25.11.2011:

> зарахування суми вкладу з «Скарбнички» - сума у валюті операції -706,00 UAH, - сума у валюті картки -706,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-16 107, 20;

> поповнення мобільного НОМЕР_9 - сума у валюті операції -2 004,00 UAH, - сума у валюті картки -2 004,00 сума комісій- 4,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 103, 20;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 102, 20;

> переказ коштів зі своєї карти НОМЕР_8 в «Скарбничку» НОМЕР_7 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-9 102, 20;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку по картці до 10 UAH - сума у валюті операції -1,20 UAH, - сума у валюті картки -1,20 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-9 101, 00;

> BOLT.EU/O/, Tallinn- сума у валюті операції -90,00 UAH, - сума у валюті картки -90,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-9 011, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-9 010, 00;

> розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 511, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 510, 00;

> веломагазини bikenow, ID платежу - сума у валюті операції -5,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 505, 00;

> веломагазини bikenow, ID платежу - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -5,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 005, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 004, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-8 510, 00;

> телеком послуги: EASYPAY MOBILE, KYIV- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-3 003, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-3 002, 00;

> розваги: Zelectra, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 503, 00;

> переказ на свою «Скарбничку» НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 502, 00;

> розваги: BIRD UKR*PRELOAD, НОМЕР_10 - сума у валюті операції -200,00 UAH, - сума у валюті картки -200,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 302, 00;

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . 1 UAH від витрат - сума у валюті операції -1,00 UAH, - сума у валюті картки -1,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 301, 00;

> предавторизація, Розваги - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 216, 00;

> скасування предавторизації: BIRD UKR*TEMP HOLD - сума у валюті операції -128,00 UAH, - сума у валюті картки -131,09 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 301, 00;

> таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -128,00 UAH, - сума у валюті картки -131,09 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-2 301, 00;

> підтвердження предавторизації: tehnoskarb - сума у валюті операції -9 350,00 UAH, - сума у валюті картки -9 350,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-7 180, 09;

> переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_7 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 150,00 сума комісій- 150,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 330, 09;

> предавторизація, Розваги - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 415, 09;

> скасування предавторизації: BIRD UKR*TEMP HOLD - сума у валюті операції -85,00 UAH, - сума у валюті картки -85,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 330, 09;

> предавторизація, Розваги - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 390, 09;

> ПОКУПКА, Розваги - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -511,99 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 902, 08;

> предавторизація, Розваги - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 962, 08;

> скасування предавторизації: BIRD UKR*RIDE - сума у валюті операції -60,00 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 902, 08;

> ПОКУПКА, Розваги - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -511,99 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-12 902, 08;

> веломагазини bikenow, ID платежу - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -500,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-13 402, 08;

> веломагазини bikenow, ID платежу - сума у валюті операції -500,00 UAH, - сума у валюті картки -500,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-13 902, 08;

> розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 401, 08;

> розваги: ZELECTRA, KYIV- сума у валюті операції -499,00 UAH, - сума у валюті картки -499,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 900, 08.

?За 05.05.2023 - 536354******2276 Угода № SAMDN1512 від 25.11.2011:

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку по картці до 10 UAH від витрат - сума у валюті операції -6,44 UAH, - сума у валюті картки -6,44 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 906, 52;

> продукти: SHOP PRODUKTY, KYIV - сума у валюті операції -92,00 UAH, - сума у валюті картки -92,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 998, 52;

> зняття готівки в банкоматі: DN00 squr. Solomianska, Kyiv - сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 400,00 сума комісій- 400,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-25 398, 52;

> косметика: ЕВА 3047, АДРЕСА_6 - сума у валюті операції -2 799,00 UAH, - сума у валюті картки -2 799,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-28 197, 52;

> покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 - сума у валюті операції -130,00 UAH, - сума у валюті картки -130,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-28 327, 52;

> готівка на касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій- 200,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-33 527, 52;

> зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Pankivska, 27/7, Kyiv- сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 400,00 сума комісій- 400,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-43 927, 52;

> продукти: ПП САФЛОРА 42465240, АДРЕСА_8 - сума у валюті операції -79,50 UAH, - сума у валюті картки -79,50 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-44 007, 02;

> телеком послуги: МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_9 - сума у валюті операції -824,00 UAH, - сума у валюті картки -824,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-44 831, 02;

> зняття готівки- сума у валюті операції -4 000,00 UAH, - сума у валюті картки -4 160,00 сума комісій- 160,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-48 991, 02;

> універмаг: KIOSK, KYIV- сума у валюті операції -365,00 UAH, - сума у валюті картки -365,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-51 355, 02;

> переказ на свою карту НОМЕР_11 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 - сума у валюті операції -10 050,00 UAH, - сума у валюті картки -10 351,50 сума комісій- 301,50 сума знижок- 0,00 залишок після операції-61 706, 52;

> зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_10 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій- 200,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-66 906, 52;

> зняття готівки в банкоматі: DN00 st. Vadyma Hetmana, Kyiv- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій- 200,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-72 106, 52;

> таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -103,00 UAH, - сума у валюті картки -103,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-72 209, 00;

> переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_8 - сума у валюті операції -2 359,80 UAH, - сума у валюті картки -2 430,59 сума комісій- 70,79 сума знижок- 0,00 залишок після операції-74 640, 11;

> покупка AZS OKKO 901 KYIV, KYIV- сума у валюті операції -153,90 UAH, - сума у валюті картки -153,90 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-74 794, 01;

> ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ, АЗС- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 сума комісій- 200,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-79 994, 01;

>покупка в магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_11 - сума у валюті операції -90,00 UAH, - сума у валюті картки -90,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-80 084, 01;

> готівка на касі ФОРА, АДРЕСА_11 - сума у валюті операції -4 500,00 UAH, - сума у валюті картки -4 680,00 сума комісій- 180,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-84 764, 01;

> таксі: BOLT.EU/O/, Tallinn - сума у валюті операції -193,00 UAH, - сума у валюті картки -193,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-84 957, 01.

?За 06.05.2023 року - НОМЕР_3 Угода № SAMDN1512 від 25.11.2011:

> переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Округлення залишку по картці до 10 UAH від витрат - сума у валюті операції -6,44 UAH, - сума у валюті картки -6,44 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції-14 906, 52.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF18 від 16.03.2013 року за період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року та по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDN1512 від 25.11.2011 року за період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року, з метою отримання відомостей про рух коштів по вказаних вище картках, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) та у період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ).

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, щодо руху грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF18 від 16.03.2013 року за період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року та по картці № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDN1512 від 25.11.2011 року за період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року, до інформації про рух коштів по вищезазначених картках, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) та у період з 03.05.2023 року по 07.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: