СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_5 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_6 , який зник 19.06.2022 під час виконання бойового завдання в Донецькій області, та в цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 (IMSI НОМЕР_3 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_6 (IMSI НОМЕР_4 ).

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет додаток «Sens» від імені ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону останнього, після чого в програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», «Кредитка RED», пересвідчившись у можливості отримання кредиту, вніс власно створену від імені ОСОБА_6 електронну пошту, погодився з умовами кредитування та натиснув «Активувати», після чого без відома та від імені ОСОБА_6 , 11.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, замовив кредитну картку НОМЕР_5 з кредитним балансом на суму 50000 грн. за програмою «Red 2.0», при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_6 коштів не отримає, а відтак кредит сплачувати не буде, натиснув клавішу «Активувати та встановити PIN». Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_6 , по виконанню кредитного договору перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, а саме в період часу з 11.08.2022 12 год. 28 хв по 12.08.2022 16 год. 47 хв., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_5 маючи доступ до створеного ним профілю під ім`ям ОСОБА_6 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитної картки оформленої на ОСОБА_6 № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 39 515 грн. (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що вчинений ним злочин залишився не викритим, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням електронно-обчислювальної техніки, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_6 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 (IMSI НОМЕР_3 ) та будучи від його імені авторизованим в мобільному додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», де створив та активував ще одну кредитну карту № НОМЕР_7 , після чого пересвідчився у можливості отримання кредиту, без відома та від імені ОСОБА_6 , 12.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит (договір № 501438267) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, який прикріпив до кредитної картки № НОМЕР_7 , при цьому достовірно значю, що ОСОБА_6 коштів не отримує, а відтак кредит повертати не буде. Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_6 по виконання кредитного договору перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, а саме в період часу з 12.08.2022 17 год. 12 хв по 14.08.2022 03 год. 49 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_5 маючи доступ до профілю під ім`ям ОСОБА_6 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитної картки оформленої на ОСОБА_6 № НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольну собі банківську картку та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 48 720 грн. (сорок вісім тисяч сімсот двадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 , в період часу з 11.08.2022 по 14.08.2022, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом шахрайства з використання електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 88 235 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять п`ять гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням день, місяць та рік, у невстановлений досудовим розслідуванні місці та спосіб, будучи обізнаними із законними умовами поводження з вибуховими пристроями, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових пристроїв в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання вибухових пристроїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті незаконне поводження з вибуховими пристроями, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, придбав одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи незаконного, не маючи дозволу на зберігання вибухових пристроїв, передбаченого п. 2.3 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, почав зберігати одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 01.03.2023 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/3540/23 від 27.02.2023, який відбувався в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , у ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні йому вибухові пристрої, а саме: два предмети схожі на підривачі до гранат з маркуванням «116-88УЗРГМ-211» та «14-85УЗРГМ-2583», які є небезпечними та відносяться до ІІ категорії вибухонебезпечності, а також корпус гранати Ф-1 з відтиском літери «Р» та корпус гранати РГД-5 з маркуванням «?-192-78т», які є обмежено небезпечними та відносяться до ІІІ категорії вибухонебезпечності.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, 01 03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 759/17800/22 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці відносно рахунків та операцій військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 вважається безвісти зниклим 28.04.2022 року та оголошений у розшук ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП у Миколаївській області, ЄРДР № 0000534 від 28.04.2022 року.

Однак, в ході огляду вищезазначеної таємниці відносно рахунків та операції встановлено, що в період з 01.05.2022 по 09.12.2022 відбуваються транзакції різного виду, тобто здійснюється поза згодою ОСОБА_7 несанкціонований доступ до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Моно) через кабінет ОСОБА_7 та проводяться незаконні операції направлені на заволодіння грошових коштів.

Так, встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_9 за допомогою банківської картки НОМЕР_10 здійснюються наступні операції по зняттю грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) Розрахунки за 01.09.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9500 (980) №карти НОМЕР_11 (hold) CADN9844, DN00 st.Spivdruzhnosti,Kryvyi Rih,Kryvyi Rih,UА (2022-09-01 14:57:41); 2) Розрахунки за 02.10.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) CADN9844, DN00 АДРЕСА_4 (2022-10-02 19:26:16). Також з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_12 за допомогою банківської картки НОМЕР_13 здійснюється наступна операція по зняттю грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) Розрахунки за 25.08.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_14 (hold) АДРЕСА_5 (2022-08-25 20:29:33).

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації відносно адрес зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням адреси, дати та часу операції, а також фото-відео особи, яка знімає грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_9 за допомогою банківської картки НОМЕР_10 по наступним операціях в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) Розрахунки за 01.09.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9500 (980) №карти НОМЕР_11 (hold) CADN9844, DN00 st.Spivdruzhnosti,Kryvyi Rih,Kryvyi Rih,UА (2022-09-01 14:57:41); 2) Розрахунки за 02.10.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) CADN9844, DN00 АДРЕСА_4 (2022-10-02 19:26:16), а також з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_12 за допомогою банківської картки НОМЕР_13 по операції в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) Розрахунки за 25.08.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_14 (hold) АДРЕСА_5 (2022-08-25 20:29:33).

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих державі, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000476.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі:ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_20 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації відносно адрес зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням адреси, дати та часу операції, а також фото-відео особи, яка знімає грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_9 за допомогою банківської картки НОМЕР_10 по наступним операціях в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) Розрахунки за 01.09.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9500 (980) №карти НОМЕР_11 (hold) CADN9844, DN00 st.Spivdruzhnosti,Kryvyi Rih,Kryvyi Rih,UА (2022-09-01 14:57:41); 2) Розрахунки за 02.10.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) CADN9844, DN00 АДРЕСА_4 (2022-10-02 19:26:16), а також з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_12 за допомогою банківської картки НОМЕР_13 по операції в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) Розрахунки за 25.08.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_14 (hold) АДРЕСА_5 (2022-08-25 20:29:33).

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1