Провадження № 1-кс/686/5528/23
27 червня 2023 року м. Хмельницький
27.06.2023 року дізнавач СД ВП № ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.05.2023 року невстановлена особа , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом надання послуг пасажирських перевезень, використовуючи логотип компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та акаунт месенджеру " Viber" зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці сумі 2000 грн. , які остання перерахувала 01.05.2023 року о 12 год. 38 хв. з належного заявниці ОСОБА_5 карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , перебуваючи за кордоном, чим спричинила останній матеріальний збиток в сумі 2000грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2023 на номер телефону заявниці, надіслали повідомлення з номера НОМЕР_1 , та повідомили, що їй необхідно сплатити за послуги 50 відсотків від вартості квитка та надали реквізити для сплати, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до банківської карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3
В ході якого було встановлено, що 01.05.2023 о 13:38:31год., грошові кошти у сумі 2000 грн., було зараховано на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, 01.05.2023 о 13:01:10 год., грошові кошти у сумі 400 грн.,із банківської карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 було перераховано на банківську карту НОМЕР_4 особистого рахунку НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Під час тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , було встановлено, що 01.05.2023 року, о 12:38 год., грошові кошти у сумі 2000 грн., через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської карти НОМЕР_2 було зараховано на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .
В подальшому 01.05.2023 року, о 13:01:10 год., грошові кошти у сумі 400 грн., із банківської карти НОМЕР_3 було перераховано на рахунок картки НОМЕР_4 особистий рахунок НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 . з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_4 особистий рахунок НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенантаполіції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. Дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 особистий рахунок НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ., в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по час виконання ухвали.
2. Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 особистий рахунок НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по час виконання ухвали.
3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 по час виконання ухвали.
4. Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_4 особистий рахунок НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;.
Ухвала діє по 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1