печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 Філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_14 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.

В період з 2019 року по березень 2021 року організована група до складу якої входили посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду піску.

В подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що власником та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_14 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який з метою мінімізації сплати рентної плати за користування надрами передбаченої вимогами ст. 252 Податкового Кодексу України, базою для нарахування якої є обсяг реалізованих корисних копалин з урахуванням ринкових цін на продукцію, організована злочинна схема відповідно до якої здійснювалась реалізація видобутих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 корисних копалин за заниженою фактичною ринковою вартістю на підконтрольні останньому підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , які в подальшому здійснювали реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення реальному сектору економіки за ринковими цінами, (різниця реалізації ціни між заниженою та ринковою вартістю складає 150 грн з тони).

Зокрема, з метою легалізації (відмивання) майна, а саме грошових коштів від незаконного видобутку корисних копалин на території « ІНФОРМАЦІЯ_16 » родовища в період 2018-2021 рр. на загальну суму 342 148 800 грн., власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 - ОСОБА_4 , організовано злочинну схему, яка полягала у легалізації вказаних коштів шляхом виплати заробітної плати керівництву та відповідальним працівникам підприємства з дивідендами з метою приховання неправомірної діяльності підприємства, закупівлі товарно матеріальних цінностей та об`єктів для власного користування і постановки на баланс підприємств, в подальшому частина отриманих грошових коштів виводилася через підконтрольні ОСОБА_4 підприємства.

Досудовим розслідування встановлено, що по банківським рахункам підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4 , упродовж 2020-2021 рр. виведено на користь останнього понад 100 млн. грн.

З метою установлення обставин (дати, часу, суми руху коштів, реквізитів договорів та інших документів, ПІБ службових осіб, які здійснювали фінансові операції), а також суми завданої шкоди та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківських справ та руху коштів на рахунках, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000359 від 04.05.2022 року, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000359 від 04.05.2022 року, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по рахунках з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 Філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: № НОМЕР_25 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_36 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 із відомостями про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів, телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів (виїмки) таких документів, а у разі відсутності їх оригіналів із можливістю вилучення наявних копій, для приєднання до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000754.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/11617/23-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурора ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 Філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1