Дата документу 25.05.2023Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/5857/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

адвоката - ОСОБА_3

представника заявника ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

розглянувши клопотання третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаватранс Плюс», інші особи ТОВ «Сервіс Ойл» про часткове скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження №0000098 ,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаватранс Плюс», інші особи ТОВ «Сервіс Ойл» про часткове скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження №0000098, в якому представник прохав скасувати частково заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» що знаходяться на наступних рахунках банківських установ : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших рахунках цього підприємства , які відкриті в ПАТ «Банк Восток», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунках цього товариства, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк», в частині стягнення видаткових операцій в порядку примусового списання (стягнення) коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановленого законом виконавчого документу у випадках, передбачених законодавством України або на підставі рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених Податковим кодексом України. А також за згодою платника на підставі рішення суду, що набрало законної сили, а саме: рішення Господарського суду Полтавської області від 23.02.2023 року по справі №917/841/22 та виданого на підставі нього судового наказу від 11.04.2023 року в частині стягнення з ТОВ «Сервіс Ойл» на користь ТОВ «Полтаватранс Плюс» заборгованості, штрафних санкцій, судового збору та витрат на професійну допомогу адвоката на загальну суму 9 354 364, 28 грн.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Октябрськього районного суду м.Полтави 04.04.2022 року задоволено клопотання старшого слідчого відідлу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 задоволено. Накладено заборону арешт на використання майна, а також заборону розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, а саме кошти, належні ТОВ «Сервіс Ойл», що знаходяться на наступних рахунках банківських установ: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших рахунках цього підприємства , які відкриті в ПАТ «Банк Восток», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунках цього товариства, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк».

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 23.02.2023 року по справі №917/841/22 задоволено частково позовні вимоги ТОВ «Полтаватранс плюс» до ТОВ «Сервіс Ойл» про стягнення з останнього заборгованості, штрафних санкцій, судового збору та витрат на професійну правничу допомогу адвокату.

Так, судом стягнуто з ТОВ «Сервіс Ойл» на користь ТОВ «Полтаватранс плюс» 6 734 869, 70 грн. заборгованість за договором на послуги автомобільною та спеціальною технікою №ПТ/СО/01080 від 01.08.2020, 1 068 035,82 грн. пеня, 1 250 400,93 втрати від інфляції, 144 503,80 грн. 3 % річних, 137 967,15 грн. судового збору, 18 486, 88 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Рішення суду набрало законної сили 28.03.2023 року.

На виконання цього рішення Господарським судом Полтавської області 11.04.2023 року видано наказ про стягнення з ТОВ «Сервіс Ойл» суми заборгованості та штрафних санкцій, судового збору та витрат на професійну допомогу адвоката.

У звязку із забороною використання та розпорядження коштами на рахунках ТОВ «Сервіс Ойл» відкритих останнім в ПАТ «Банк Восток» та АТ «Райффайзен Банк» , ТОВ «Полтаватранс плюс» наразі не має можливості отримати належне виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

ТОВ «Полтаватранс плюс» вважає обгрунтованим, те, що часткове скасування арешту майна ТОВ «Сервіс Ойл» в частині належної ТОВ «Полтаватранс плюс», як стягувачеві, суми грошових коштів згідно рішення суду, яке набрало законної сили, не спричинить жодних перешкод для належного та своєчасного здійснення кримінального провадження відносно ТОВ «Сервіс ойл» чи його посадових осіб.

Прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 на адресу суду надані письмові пояснення, в яких останній вказав, що ТОВ «Полтаватранс Плюс» не є стороною кримінального провадження, відносно нього провадження не здійснюється та останній не є власником чи володільцем майна. Крім того, на даний час все арештоване рухоме, нерухоме майно та корпоративні права ТОВ «Сервіс Ойл», які арештовані на підставі ухвал Октябрського районного суду м.Полтави, справа №554/2088/22, Подільського районного суду м.Києва, справа № 758/5544/22 передані Національним агентством України з питань виявлення та розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління ТОВ «Нафтогазенергія».

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник «ТОВ «Сервіс Ойл» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити з огляду на те, що юридична особа не є стороною кримінального провадження та не є власником майна.

Прокурор в судовому засіданні прохав відмовити в задоволенні клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрськього районного суду м.Полтави 04.04.2022 року задоволено клопотання старшого слідчого відідлу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 задоволено. Накладено заборону арешт на використання майна, а також заборону розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, а саме кошти, належні ТОВ «Сервіс Ойл», що знаходяться на наступних рахунках банківських установ: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших рахунках цього підприємства , які відкриті в ПАТ «Банк Восток», № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунках цього товариства, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк».

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 23.02.2023 року по справі №917/841/22 задоволено частково позовні вимоги ТОВ «Полтаватранс плюс» до ТОВ «Сервіс Ойл» про стягнення з останнього заборгованості, штрафних санкцій, судового збору та витрат на професійну правничу допомогу адвокату.

Так, судом стягнуто з ТОВ «Сервіс Ойл» на користь ТОВ «Полтаватранс плюс» 6 734 869, 70 грн. заборгованість за договором на послуги автомобільною та спеціальною технікою №ПТ/СО/01080 від 01.08.2020, 1 068 035,82 грн. пеня, 1 250 400,93 втрати від інфляції, 144 503,80 грн. 3 % річних, 137 967,15 грн. судового збору, 18 486, 88 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Рішення суду набрало законної сили 28.03.2023 року.

На виконання цього рішення Господарським судом Полтавської області 11.04.2023 року видано наказ про стягнення з ТОВ «Сервіс Ойл» суми заборгованості та штрафних санкцій, судового збору та витрат на професійну допомогу адвоката.

Як повідомлено прокурором, ТОВ «Полтаватранс Плюс» не є стороною кримінального провадження, відносно нього провадження не здійснюється та останній не є власником чи володільцем майна. Крім того, на даний час все арештоване рухоме, нерухоме майно та корпоративні права ТОВ «Сервіс Ойл», які арештовані на підставі ухвал Октябрського районного суду м.Полтави, справа №554/2088/22, Подільського районного суду м.Києва, справа № 758/5544/22 передані Національним агентством України з питань виявлення та розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління ТОВ «Нафтогазенергія».

Відтак виходячи зі змісту ст174 КПК України ТОВ «Полтаватранс плюс» не наділене право звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, оскільки не є стороною даного кримінального провадження..

Суд приходить до висновку, що арешт на майно накладено обґрунтовано, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт на майно, не завершено, у органу досудового слідства є необхідність у подальшому арешті майна належного ТОВ «Сервіс Ойл».

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, кримінальне провадження триває, потреба у такому арешті не відпала, а тому питання про його скасування слід вирішувати одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчуватиметься судовий розгляд.

На думку слідчого судді, зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, в збереженні майна, на яке накладено арешт є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на майно.

Заявником при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, окрім того, заявник в розумінні ст.174 КПК України не наділений право на звернення з таким клопотанням, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення внесеного клопотання про скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаватранс Плюс», інші особи ТОВ «Сервіс Ойл» про часткове скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження №0000098 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1