справа № 166/1062/23
провадження № 1-кс/166/435/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000244 від 26 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 серпня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про операції з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 26 червня 2023 року по теперішній час.

Із клопотання вбачається, що 26 червня 2023 року близько 03 год. 25 хв. невстановлена особа невідомим способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4700 грн, які автоматично списались з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 26 червня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000244 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він уранці 26 червня 2023 року побачив, що на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вночі прийшло два смс-сповіщення. Зокрема, о 03 год. 25 хв. надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розрахунку на суму 307 PEN, що у сумі валюти картки становить 3171,54 грн за одяг PAYU *ZARA, LIMA, а о 04 год. 04 хв. 148 PEN, що у сумі валюти картки становить 3171,54 грн за одяг PAYU *ZARA, LIMA. Гроші списались з його універсальної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Крім цього, при вході у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перегляді інформації по вказаній картці, він побачив ще одну транзакцію о 03 год. 22 хв. на суму 561,80 грн за косметику BLUEMERCURY WEB 099 Р, WASHINGTON, проте о 03 год. 28 хв. відбулось скасування даної операції і кошти повернулись назад на картку. Вказав, що будь-яких платежів не здійснював та доступу до своєї картки нікому не надавав.

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , однак відомості по даному рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та встановити строк строк дії ухвали терміном 2 місяці, оскільки введення на території України воєнного стану перешкоджає оперативно виконати ухвалу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 26.06.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 червня 2023 року близько 03 год. 25 хв. невстановленою особою, невідомим способом, його грошових коштів в сумі 4700 грн, які було списано з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.06.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.06.2023, випискою по картці/рахунку НОМЕР_4 , в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами грошових коштів в сумі 8433 грн 72 коп. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, встановлення реквізитів рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, причетних до шахрайства осіб, місцезнаходження грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Однак, в частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про операції з картковим рахунком в період після 26 червня 2023 року по теперішній час слід відмовити, оскільки згідно з доданих до клопотання протоколу допиту потерпілого та виписки по банківському рахунку потерпілого, списання грошових коштів із рахунку потерпілого відбулося 26 червня 2023 року з 03 год. 22 хв. по 04 год. 03 хв., а слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період, зокрема після вчинення злочину.

Крім того, не підлягає до задоволення клопотання слідчого в частині встановлення строку дії ухвали терміном 2 місяці, оскільки на території Волинської області бойові дії не ведуться, маршрутний транспорт до м. Луцьк працює у штатному режимі, а тому відсутні будь-які перешкоди у виконані ухвали в строк, передбачений ст. 28 КПК України. Розумним строком виконання даної ухвали слідчий суддя вважає один місяць.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період за 26 червня 2023 року, а саме:

відомостей про власника банківської картки;

повне розшифрування карткового рахунку;

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки;

історію авторизації по банківській картці, рух коштів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 11 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1