Справа № 585/1722/23
Номер провадження 1-кс/585/497/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Липоводолинського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 01.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Липоводолинського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 01.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло за підслідністю із СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

У клопотанні слідчий вказує, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , вказала, що у вересні 2022 вона вирішила евакуювати свою матір за кордон. Так, 26.09.2022 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про пасажирські перевезення з м. Слов`янськ до Варшави, після чого вона зв`язалась з перевізником, який у соціальній мережі «Фейсбук» підписаний як ОСОБА_6 , з яким домовилась про поїздку, після чого останній попросив скинути йому предоплату в розмірі 1500 гривень.

28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснила грошовий переказ 1500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який їй надав перевізник. В той же день останній надіслав їй номер та марку авто, на якому буде здійснюватися поїздка та, коли ОСОБА_5 з мамою прийшли за вказаною адресою та вказаний час то ніякого автомобіля вони не дочекалися, а перевізник не брав слухавку.

17.11.2022 дізнавачем СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області на підставі ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.11.2022 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.09.2022 по 03.11.2022.

Згідно вилученої інформації встановлено, що володільцем банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_4 ), фінансовий номер НОМЕР_5 , який у власності має ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Згідно виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_7 за період 27.09.2022-02.11.2022 ОСОБА_7 встановлено, що 28.09.2022 о 10:17:03 год. на його картку НОМЕР_8 , відбулася операція - 348. ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 1500 грн., о 10:21:26 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_8 , відбулася операція - 345. RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS, у сумі - 1487,40 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту) та о 15:45:24 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_8 , відбулася операція - 345.RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS, у сумі - 20,00 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту).

Тобто, проаналізувавши вилучену інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.09.2022 по 03.11.2022, встановити місце зняття грошових коштів у сумі 1500 грн., які 28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), не вдалося а тому на даний час виникла необхідність у отриманні повторного тимчасового доступу до інформації, а саме до подальшого руху (місця їх зняття) 1500 грн., які були зараховані 28.09.2022 на картковий рахунок ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 а також про рух коштів по іншому картковому рахунку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 так, як останній міг здійснювати переказ вказаної суми грошових коштів між своїми картками.

Як далі вказує дізнавач, у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився. У заяві до суду просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000329 від 01.10.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за 28.09.2022.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , а саме до: копій або оригіналів юридичних по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , в тому числі місця зняття 1500 грн., які 28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), номеру банківської картки, на яку в подальшому міг здійснюватися переказ 1500 грн., які 28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_11 ) та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за 28.09.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 або за адресою АДРЕСА_5 .

В іншій частині - відмовити.

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1