Провадження № 1-кс/761/8270/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що упровадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи з числа членів правління та наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною, вищою ніж середньо ринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.

Встановлено, що за результатами проведення тендерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума договорів складає понад 48 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів спрямовувало на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Крім цього, отримані дані свідчать, що вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, послуг, а також поставлених будівельних матеріалів є вищою за середньо ринкову на 20-30 % та не відповідає заявленим вимогам якості, які передбачені у вимогах до тендерних закупівель АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що заздалегідь відомо службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно, з корисливих спонукань, вступили у протиправних зговір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та організували вказаний протиправний фінансовий механізм, направлений на розкрадання та привласнення коштів державної банківської установи.

На виконання доручення слідчого встановлено договори, укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір №Р-010120 від 23.01.2020 року, договір №100720-Н2 від 10.07.2020 року, договір №Р-018620 від 27.04.2020 року, договір №010920-К від 01.09.2020 року, договір №110920-К від 11.09.2020 року, договір №250920-К від 25.09.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №021020-К від 02.10.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №Р-0131720 від 11.12.2020 року, договір №160221-М10 від 16.02.2021 року. В той же час відповідно до наявної інформації встановлено, що мід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку додаткових договорів, згідно з якими було необґрунтовано збільшено вартість ремонтно-будівельних робіт на 20-30 % від вартості, передбаченої електронними торгами. Відомості щодо вказаних додаткових договорів щодо збільшення вартості, відповідних листі та інші документи, в т.ч. щодо субпідрядних організацій, які фактично проводили ремонтно-будівельні роботи на об`єктах нерухомості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться в документальних матеріалах та інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.02.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києві від 28 січня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 січня 2022 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано копії документів без підписів їх уповноважених осіб, що зазначено у описі речей і документів від 14.02.2022 року.

Окрім цього згідно отриманих даних стало відомо, що співробітники напрямку внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні 2021 року на виконання рекомендації №2020-19/7.3 Аудиторського висновку «2020-19» «Закупівлі-Північно-Західне РУ та Київське ГРУ» було проведено службову перевірку можливих порушень під час проведення тендерної процедури за результатами якої переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт за адресами у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 не виконувало у зазначених обсягах будівельні та монтажні роботи, які були передбачені тендерними закупівлями та використовувалось як підприємство-транзитер, тому що здійснювало придбання аналогічних робіт та послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході аналізу виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу: «сплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог. №18/05/20 від 18.05.2020 року. Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що кошти також перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу: «передплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог №25/05/20-СП від 25.05.2020».

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України., як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2020 року по 15.03.2023; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

13 квітня 2023 року