Справа №209/1127/23
Провадження №1-кс/209/364/23
У Х В А Л А

18 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 березня 2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та назвавшись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, надавши неправдиву інформацію про спробу проведення сторонніми особами платежів з її банківської картки, які вона не здійснювала, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11386,55 гривень, які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

11 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10 березня 2023 року близько 17.56 години їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який назвався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив, що з двох банківських карток ОСОБА_4 намагаються провести інтернет-платежі через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі чоловік повідомив, що для того, щоб зберегти останній власні кошти, необхідно перерахувати їх на іншу картку, яку він назве, після здійснення такої операції вони повернуть на її банківську картку. Після чого, розмова обірвалась та на мобільний телефон ОСОБА_4 перетелефонували з номеру НОМЕР_6 , де чоловік сказав, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вкладці платежі необхідно перерахувати всі грошові кошти на банківську картку, яку вказав чоловік № НОМЕР_3 . Так ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку, яку вказав чоловік № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11386,55 гривень. Як тільки остання здійснила перерахування грошових коштів, зв`язок із чоловіком перервався, перетелефонувавши на номери з яких телефонували, ніхто не відповідав, ОСОБА_4 зрозуміла що її обманули.

14 квітня 2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП було надано доручення ВКП Кам`янського РУП на здійснення запиту до Української міжбанківської асоціації ЄМА та встановлення місця зняття грошових коштів, або ж подальший рух коштів по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_9 трьома платежами.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_9 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення/отримання у відділенні № НОМЕР_11 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10 березня 2023 року по 18 травня 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10 березня 2023 року по 18 травня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 травня 2023 року до 18 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1