Справа № 314/3965/23
Провадження № 1-кс/314/946/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від «06» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.194 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що згідно інформації відкритих джерел електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 26.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (яка представляє ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі секретаря ради ОСОБА_4 , діючої на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні та розпорядження сільського голови №09/К/тм від 03.04.2023 з однієї сторони та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 - з іншої, уклали договір №54, відповідно до якого вказане ПП виконує послуги з благоустрою: поточний ремонт (ямковий ремонт доріг) с. Богатирівка вул. Центральна (від Світанку до с. Вільноуланівське). Вартість послуг згідно договору становить 199 953 гривні 00 копійок. Оплата за виконані роботи здійснена 01.05.2023.

25.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови сільської ради ОСОБА_7 з однієї сторони та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №72, відповідно до якого вказане ПП виконує послуги з благоустрою: поточний ремонт (ямковий ремонт доріг) с. Богатирівка провулок від вул. Центральна до вул. Гагаріна. Вартість послуг згідно договору становить 190 364 гривні 00 копійок. Оплата за виконані роботи здійснена 27.05.2023.

14.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ради ОСОБА_4 , діючої на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні та розпорядження сільського голови №26/К/тм від 06.06.2023 з однієї сторони та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №88, відповідно до якого вказане ПП виконує послуги з благоустрою: поточний ремонт (ямковий ремонт доріг) с. Михайлівка від вул. Слободчикова до вул. Космічної. Вартість послуг згідно договору становить 184 918 гривні 00 копійок. Оплата за виконані роботи здійснена 16.06.2023.

14.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ради ОСОБА_4 , діючої на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні та розпорядження сільського голови №26/К/тм від 06.06.2023 з однієї сторони та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №89, відповідно до якого вказане ПП виконує послуги з благоустрою: поточний ремонт (ямковий ремонт доріг) с. Михайлівка від вул. Космічної до вул. Набережної. Вартість послуг згідно договору становить 199 775 гривні 00 копійок. Оплата за виконані роботи здійснена 16.06.2023.

15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ради ОСОБА_4 , діючої на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні та розпорядження сільського голови №26/К/тм від 06.06.2023 з однієї сторони та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №90, відповідно до якого вказане ПП виконує послуги з благоустрою: поточний ремонт (ямковий ремонт доріг) с. Люцерна вул. Сонячна. Вартість послуг згідно договору становить 199 977 гривні 00 копійок. Оплата за виконані роботи здійснена 21.06.2023.

При цьому вивченням умов вказаних договорів, а також періоду освоєння грошових коштів встановлено, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки заволодіння бюджетних грошових коштів у великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Наразі виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу та вивчення договору №54 від 26.04.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ради ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 , договору №72 від 25.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 , договору №88 від 14.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 , договору №89 від 14.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 , договору №90 від 15.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 , додатків до вказаних договорів (додаткових угод, графіків виконання робіт), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до вищевказаних договорів, довідок про вартість виконаних робіт та витрати за період з 01 квітня по 31 червня 2023 року (форми КБ-3), платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП ОСОБА_5 , проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, предметами дослідження яких, зокрема, мають бути саме оригінали вищевказаних офіційних документів.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу юридичних підстав реєстрації ПП ОСОБА_5 як окремої юридичної особи, вивченні особистих даних її засновників та штатних працівників з метою проведення допиту у подальшому останніх. Зокрема, в рамках кримінального провадження слідством планується призначення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту залишення підписів у вищевказаних договорах саме директором ОСОБА_6 , як представника ПП ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слідству потрібні вільні зразки підписів та почерку останнього, які містяться в оригіналі відповідної реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 .

Так, 04.08.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 був наданий запит з метою встановлення факту зберігання реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 саме у зазначеному Департаменті та надання на адресу органу досудового розслідування належним чином завірені його копії.

15.08.2023 на адресу ініціатора (органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь на вищезазначений запит слідчого, відповідно до якого зазначений орган самоврядування не може надати слідчому запитувану інформацію, оскільки відповідно до ст. 30 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань це здійснюється лише на підставі відповідного рішення суду.

На даний час виникла необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування, вивчення запитуваних документів та проведення експертних досліджень, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка наразі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , з метою вилучення цієї реєстраційної справи та документів, що у ній зберігаються в оригінальному вигляді.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка наразі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , з метою вилучення цієї реєстраційної справи та документів, що у ній зберігаються в оригінальному вигляді.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 31.09.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.08.2023