УХВАЛА

04.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000235 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235, відомості про яке 06.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до Одеської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Одеській області про те, що у період з 2021 по 2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших бюджетних організацій замовників робіт, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : №1912-236-501 від 28.12.2022, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Авангардівської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_2 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-29-012609-a«Код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт найпростішого укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 958 507,58 гривень; № 2806-160-5 від 29.06.2023, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Авангардівської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_2 за результатами відкритих торгів UA-2023-06-30-001110-a «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу», АДРЕСА_3 » на суму 7 787 344,00 гривень, №16/01/23 від 08.03.2023 укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Авангардівської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_3 за результатами відкритих торгів UA-2023-02-21-011430-a «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Благоустрій території кладовища з облаштуванням Алеї Слави для поховання загиблих воїнів в с. Нова Долина Одеського району Одеської області))» на загальну суму 2 185 000,04 грн., з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорів: №1912-236-501 від 28.12.2022 , № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, проект будівництва, журнал авторського нагляду, виконавчу документацію, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами: №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами по договорам: №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023: (надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторського нагляду, договору на виконання проектно-вишукувальних робіт з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Авангардівської селищної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Авангардівської селищної ради, авторським наглядом, проектантами та технічним наглядом з питань укладання, виконання договорів №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023;

- акти взаємозвірок за договорами №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023;

- належним чином завірені копії з книги реєстрації договорів за 2022 та 2023 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами: №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023із замовниками, субпідрядниками, технічним наглядом, проектантом та авторським наглядом;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 2022 та 2023 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб на час підписання договорів та на теперішній час, їх функціональні обов`язки;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб станом на 2022-2023 роки;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами: №1912-236-501 від 28.12.2022, № 2806-160-5 від 29.06.2023 та №16/01/23 від 08.03.2023;

- звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2022-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно-правових угод осіб (інформацію про сплату страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування);

-оригінали договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із експертними організаціям про виконання експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочими проектами «Код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт найпростішого укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу», АДРЕСА_3 »; «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Благоустрій території кладовища з облаштуванням Алеї Слави для поховання загиблих воїнів в с. Нова Долина Одеського району Одеської області))» з усіма додатками та додатковими договорами; в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із експертною організацією, листування із замовниками робіт з будівництва з цього питання, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

-оригіналі проектів «Код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт найпростішого укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу», АДРЕСА_3 »; «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Благоустрій території кладовища з облаштуванням Алеї Слави для поховання загиблих воїнів в с. Нова Долина Одеського району Одеської області))» (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, в тому числі на проведення будівельних робіт.

- оригіналів документів в яких містяться вільні зразки почерку та підписів (без нашарування почерку, підпису на відтиск печатки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_17 за період часу 2022 2023 в кількості 20 документів (20 підпису, 20 почерку);

- оригіналів документів в яких містяться вільні зразки відтисків печатки (без нашарування почерку, підпису на відтиск печатки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу 2022 2023 рр. в кількості 20 документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1