Справа № 727/9417/23
Провадження № 1-кс/727/2677/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу Управління СБ України Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається, що група осіб на території Чернівецької області вчиняє діяльність з реалізації протиправної схеми з незаконного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України, які в подальшому конвертуються та передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території регіону провадять свою діяльність особи, які організували схему незаконного ввезення через державний кордон в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» та МАПП «Красноїльськ» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України національної валюти, здобутої представниками окупаційної влади ЗС рф та військових підрозділів НЗФ «днр/лнр» при окупації східних та південних територій України та захопленні банківських установ, підприємств, установ та організацій.

Також встановлено, що один із учасників, а саме ОСОБА_5 , володіючи мережею обмінних пунктів, що діють з порушенням чинного законодавства та без відповідної ліцензії Національного банку України, здійснює на території області обмін національної валюти України (гривні), ввезеної через територію третіх країни з окупованих регіонів України, на долари США, євро, а також російський рубль. У подальшому, накопичена у такий спосіб іноземна валюта переміщується через треті країни та передається представникам рф та її окупаційним органам, які закуповують та поновлюють наявне матеріально-технічне, військове та інше спорядження для використання у бойових діях проти України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, виникла необхідність в проведенні обшуку у нежитловому приміщенні - пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записники, блокноти, чорнові записи, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, журнали обліку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі, ключі до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошові кошти, що використовуються для фінансування збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та представників російської федерації і забезпечення протиправної діяльності, інші речі та документи, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем здійснення ним протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлове приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює протиправну діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , де здійснює протиправну діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення записників, блокнотів, чорнових записисів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписків з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітих носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карт, а також грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1