Справа № 738/644/23
№ провадження 1-кс/738/46/2023
У Х В А Л А

03 травня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

01 травня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 14 квітня 2023 року до відділення поліції № 1Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 11 лютого 2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом додаткового заробітку у мережі інтернет заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 000,00 грн, які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 3 000,00 грн, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 лютого 2023 року до 01 травня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 01 травня 2023 року; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; про здійснення з 10 лютого 2023 року до 01 травня 2023 року будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.

Встановлені слідчим суддею обставини.

18 лютого 2023 року ОСОБА_4 звернувся з електронним зверненням до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України щодо можливих неправомірних дій невстановленою особою, а саме про те, що 11 лютого 2023 року невстановлена особа під приводом надання допомоги у заробітку в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000,00 грн, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 особі, яка користувалась нік-неймом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно із рапортом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 від 14 квітня 2023 року, в ході вивчення матеріалів перевірки СЄО № 958 від 14 березня 2023 року за зверненням ОСОБА_4 встановлено, що 11 лютого 2023 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3 000,00 грн, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 ; в даному випадку вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, просить дозволу на реєстрацію даного рапорту до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого внесення відомостей до ЄРДР.

За заявою ОСОБА_4 , 14 квітня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 14 квітня 2023 року.

28 квітня 2023 року ОСОБА_4 звернувся до дізнавача СД відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_2 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 000,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 28 квітня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11 лютого 2023 року у соціальній мережі «Іnstagram», знайшов посилання на сторінку « ОСОБА_9 », де, прочитавши позитивні відгуки, отримав умови Р2Р переказів та здійснив грошовий переказ у сумі 3 000,00 грн на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку отримав у повідомленні з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час переписки на сторінці « ОСОБА_9 ». Через кілька годин, отримав ще одне повідомлення про необхідність внести ще 750,00 грн на вище вказану банківську картку, але цього не зробив.

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів від 14 квітня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 лютого 2023 року до 01 травня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 01 травня 2023 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до 01 травня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- з відомостями про здійснення з 10 лютого 2023 року до 01 травня 2023 року будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 03 травня 2023 року до 03 червня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1