Справа № 594/1182/23
Провадження № 1-кс/594/192/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 04.09.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про міжнародний номер (IBAN) банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; - інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); - інформація про використання банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2023 року в період часу з 18.31 год. по 18.42 год. на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із абонентських номерів телефону № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги по рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_8 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс - повідомлення необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткового рахунку та в подальшому: 12.08.2023 року о 18.47 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 13200,00 грн.; 22.08.2023 року о 18.12 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29090,00 грн., з яких 90,00 грн. комісія; 22.08.2023 року о 18.13 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 28886,00 грн., з яких 286,00 грн. комісія та 22.08.2023 року о 18.16 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 3186,00 грн., з яких 36,50 грн. - на наступні банківські рахунки, а саме: банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 ; банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 74362,00 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 29.08.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2023, протоколом огляду речей від 29.08.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, яка його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в яких міститься банківська таємниця, а саме:

- інформація про міжнародний номер (IBAN) банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформація про використання банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12.08.2023 року по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1