Справа №337/4278/23
Номер провадження 1-кс/337/912/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000897, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 07.08.2023 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що невстановленан особа, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою швидкого та незаконного збагачення, у період дії правововго режиму воєнного стану, перебуваючи у невстановлений час, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), після чого здійснила нею оплату за продукти харчування на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Таким чином, невстановлена особа своїми діями нанесла матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 3059,67 гривень. (ЖЄО за № 11489 від 07.08.2023).

Відомості за вказаним фактом 08.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - одна банківська картка оформлена на її ім?я, по ній вона отримує пенсійні виплати, а інша - кредитна, якою вона інколи користується. Обидві банківські картки вона зберігала в своїй жіночій сумці.

04.08.2023 ОСОБА_4 хотіла взяти із своєї сумки трохи готівки, однак виявила, що грошові кошти в ній відсутні, а також те, що кредитної кртки також немає.

07.08.2023 ОСОБА_4 передзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати банківську картку, що вона і зробила. Також, 07.08.2023, у післяобідній час вона вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чи заблокований її особистий картковий рахунок. Так, перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 написала заяву, на отримання виписки по картковому рахунку, який їй зробили по її банківській картці за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) i додатковим рахунком договору SAMDN НОМЕР_3 . Згідно даної виписки, банківською карткою ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 розраховувалися в період часу з 10:41 години 20.07.2023 по 12:38 годину 26.07.2023 року.

Таким чином, невстановлена особа, своїми діями, розплазувавшись особистою карткою ОСОБА_4 , яка відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нанесла їй матеріальний збиток на загальну суму 3059,67 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також по додатковому рахунку i додатковому рахунку договору SAMDN5085, який належить ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 10:40 години 20.07.2023 по 12:40 годину 26.07.2023.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_2 , а також по додатковому рахунку i додатковому рахунку договору SAMDN5085, який належить ОСОБА_4 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період часу з 10:40 години 20.07.2023 по 12:40 годину 26.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 15.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1