Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/122/23
Провадження № 1-кс/572/375/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339, про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Богоявленка Мар`їнського району Донецької області, котрий відбуває покарання в ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - Сарненським РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 03 серпня 2022 року.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулися із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000339 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2022 року ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, маючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, спільно домовились про вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом обману громадян.

Всі учасники групи були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, заволодіваючи майном громадян шляхом обману, при цьому усвідомлювали, що спільно приймають участь у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності.

Для реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали необхідну техніку, а саме: кінцеве обладнання якої ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 , а також придбав сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та здійснювався вихід до мережі Інтернет, з метою адміністрування спільнот та аккаунтів на веб - сайтах, зокрема на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Так, ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за скоєння кримінального правопорушення проти власності, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, а саме 18.10.2022 року приблизно о 12 год. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, скориставшись розміщеним на веб - сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» оголошенням про продаж цигарок під профілем на ім?я « ОСОБА_8 », використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 , під час телефонної розмови, шляхом введення в оману ОСОБА_9 , повідомивши останній неправдиві відомості про намір здійснити продаж товару після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 24 523 грн., які остання перерахувала на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ощадбанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 29.10.2022 року приблизно о 17 год. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , розприділивши ролі, всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою ОСОБА_11 , назвавшись лікарем її племінника «ОСОБА_20», якого вдавав із себе засуджений ОСОБА_10 , ввів останню в оману, шляхом повідомлення неправдивої інформації про виникнення ускладнень під час проведення оперування «ОСОБА_20» та необхідності додаткового відшкодування витрат на лікування останнього, у результаті чого ОСОБА_12 , використовуючи допомогу ОСОБА_13 , з його карткового рахунку № НОМЕР_6 , спільно перерахували кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану в АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 05.11.2022 року приблизно о 10 год. 48 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 , використовуючи оголошення на веб - сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» про продаж цигарок під профілем на ім`я « ОСОБА_14 », під час переписки у месенджері «Viber» та спілкуванні по засобах мобільного зв`язку, шляхом введення в оману ОСОБА_15 , повідомивши останній неправдиві відомості про намір здійснити продаж товару після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 662 грн., які остання перерахувала на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ «Універсал банк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Після цього, 06.11.2022 року в період часу з 13 год. по 16 год. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , продовжуючи дії, направлені на введення в оману потерпілої ОСОБА_15 , шляхом повідомлення останній неправдивої інформації про здійснення відправлення товару на її ім`я та необхідності здійснення оплати його повної вартості в сумі 1743 грн. та в подальшому, під приводом здійснення оплати помилково надлишково скерованого товару на суму 2880 грн., повторно незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 у загальній сумі 4623 грн., котрі остання перерахувала на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на загальну суму 5285 грн.

Окрім цього, 05.11.2022 року приблизно о 10 год. 48 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_10 , використовуючи оголошення про продаж цигарок, яке розміщене на невстановленому веб - сайті у всесвітній мережі Інтернет, під час спілкування по засобах мобільного зв`язку, шляхом введення в оману ОСОБА_16 , повідомивши останньому неправдиві відомості про намір здійснити продаж товару після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 865 грн., які останній перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ «Універсал банк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Вказані дії ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та за ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом проведення незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки (далі - ЕОТ).

21.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.01.2023 року відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5

23.02.2023 року ухвала слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області скасовано, щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.03.2023 року.

Постановою керівника Сарненської окружної прокуратури від 16.03.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.04.2023 року.

Згідно ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 20.03.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.04.2023 року.

11.04.2023 року підозрюваним у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри за ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

11.04.2023 на підставі ст. 290 КПК України та доручення прокурора, підозрюваним, їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 17.10.2022 року на веб - сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшла оголошення про продаж цигарок, з продавцем зв`язувалася за абонентським номером НОМЕР_4 . Потерпіла перерахувала на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24523грн.;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року, згідно якого 17.10.2022 року та 18.10.2022 року зафіксовано розмови підозрюваного ОСОБА_5 з ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), в ході розмов обговорювалося замовлення 46 блоків з цигарками Марвел та 46 блоків з цигарками Маршал. Потерпіла повідомила, що продавець надіслав смс - повідомлення з реквізитами банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти за товар, ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на вище вказаний картковий рахунок;

- показаннями потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 29.10.2022 року на її абонентський номер НОМЕР_13 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_14 , який назвався племінником ОСОБА_18 та попросив позичити кошти на лікування, а саме на операцію. Потерпіла зазначила, що 29.10.2022 року з картки сина ОСОБА_12 через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 5600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Потерпіла зазначила, що після цього, ще раз здійснила перерахунок коштів в сумі 5000 грн. на вище вказану картку. 29.10.2022 року близько 17 год. зателефонував так званий племінник з номеру НОМЕР_14 та передав слухавку лікарю який переконав, що необхідні додаткові кошти на лікування і потерпіла перерахувала кошти в сумі 6000 грн. з карткового рахунку зятя ОСОБА_13 ;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року в якому зафіксована розмова 29.10.2022 року (17:25:01) підозрюваного ОСОБА_10 із потерпілою ОСОБА_11 , під час якої ОСОБА_10 переконує останню перерахувати кошти в сумі 5000 грн. на лікування. Після чого підозрюваний повторно телефонує до потерпілої ОСОБА_11 , знову просить перерахувати кошти, а в подальшому передає слухавку підозрюваному ОСОБА_5 , який в свою чергу, назвавшись лікарем, переконує потерпілу в тому, що в її племінника почалися ускладнення і необхідні ще додаткові кошти на лікування;

- показаннями потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 05.11.2022 року на веб - сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшла оголошення про продаж цигарок, в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця НОМЕР_15 , підписаний ОСОБА_14 з яким вона зв`язувалася в телефонному режимі. Потерпіла перерахувала кошти в сумі 662 грн. в якості завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_8 , а 06.11.2022 року перерахувала кошти в сумі 1743 грн. та 2880 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 ;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року згідно якого зафіксовано розмову підозрюваного ОСОБА_5 із потерпілою ОСОБА_19 , під час розмови потерпіла розпитувала продавця про асортимент та ціни на цигарки. Підозрюваний ОСОБА_5 сказав потерпілій, що цигарки « Юрта » чорна якими вона цікавиться є в наявності, коштують 240 грн. за один блок. Також, підозрюваний сказав потерпілій, щоб вона надіслала йому свої дані для відправки, а також повідомив, що відправить їй реквізити банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти в якості завдатку за цигарки. 05.11.2022 року зафіксовано розмову потерпілої з підозрюваним, ОСОБА_19 сказала, що перерахувала кошти за вказаними реквізитами карткового рахунку. Після цього, 06.11.2022 року та 07.11.2022 року зафіксовано розмови підозрюваного з потерпілою, ОСОБА_5 розповідав про те, що виникли непередбачувані обставини, необхідно доплатити решту суми 1743 грн., потерпіла кошти на картковий рахунок який їй надіслали в смс - повідомленні. 07.11.2022 року зафіксовано розмови підозрюваного з потерпілою, ОСОБА_5 розповідав, що відправили зайві блоки з цигарками, запитував потерпілу чи може вона оплатити надлишково упаковані цигарки. Потерпіла погодилася та перерахувала на картковий рахунок який надіслав підозрюваний грошові кошти в сумі 2880 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису від 02.03.2023 №595-Е.

Прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний не заперечили проти задоволення клопотання.

Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Зі змісту ст. 197 КПК України, вбачається, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є обов`язковою до застосування на території України, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Згідно із ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Судом встановлено, що продовжують існувати та не зменшились ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Судом з`ясовано, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, так як органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: наявна значна кількість потерпілих, які проживають в різних регіонах держави, та підозрюваних яким необхідно надати доступ до матеріалів досудового розслідування; надати можливість стороні захисту ознайомитися з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші необхідні процесуальні дії, пов`язані із завершенням досудового розслідування; вручити копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про продовження строку застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 197, 199 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити для підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Богоявленка Мар`їнського району Донецької області, запобіжний захід у виді тримання під вартою з утриманням в Рівненському слідчому ізоляторі без визначення розміру застави на строк до 01 травня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Сарненську окружну прокуратуру.

Строк дії ухвали - до 01 травня 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою - з моменту вручення копії судового рішення.

Слідчий суддя: