Справа №:755/7490/23
Провадження №: 1-кс/755/1664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 18.05.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023 за адресою: Київська обл., хутір Красне, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 28 635 грн 80 коп., які ОСОБА_6 , використовуючи власну картку з № НОМЕР_5 , переказала на банківські карти, номери яких встановлюються, внаслідок чого було завдано матеріальний збиток на вищевказану суму. (ЄО 21175)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.05.2023 року о 14 год 06 хв, перебуваючи за адресою: Київська обл., хутір Красне, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28635 грн 80 коп. Невідомою особою потерпілій були надані номери банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 17.05.2023 в період часу з 14:06 по 14:34 годин ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти на вищезазначені банківські рахунки у загальному розмірі 28635 грн 80 коп.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу на банківську картку: о 14:06 годин 17.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 19100 грн 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

о 14:16 годин 17.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7839 грн 20 коп. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 14:32 годин 17.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 100 грн 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 14:34 годин 17.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 1596 грн 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 28635 грн 80 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 28635 грн 80 коп.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаним банківським рахункам з 17.05.2023 по 31.05.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків по 23.05.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків по 17.05.2023 включно надходили щодо вказаних рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими рахунками за період з дня їх відкриття по 17.05.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися банківські картки клієнту з вищезазначеними банківськими рахунками, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були перераховані 17.05.2023.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме до:

копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаним банківським рахункам з 17.05.2023 по 31.05.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків по 23.05.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків по 17.05.2023 включно надходили щодо вказаних рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками за період з дня їх відкриття по 17.05.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися банківські картки клієнту з вищезазначеними банківськими рахунками, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були перераховані 17.05.2023, з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1