Справа № 333/7564/23
Пр.№1-кс/333/2762/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000210 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено на підставі заява ОСОБА_4

10.06.2023 р. до ЧЧ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ДКП НПУ №300311 про те, що до них звернулась ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 07.06.2023 за використанням профілю її знайомого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі інстаграм, під приводом збору допомоги на операцію, невідома особа, шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами, а саме заявниця зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 7600 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Матеріальний збиток становить 7600 гривень. (ЄО № 10529 від 10.06.2023).

Допитана, в телефонному режимі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 07.06.2023 р., шахраї написали через профіль Інстаграм знайомого ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від його імені попросили допомогу на операцію, для подальших деталей перейшли в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 (зараз профіль в телеграмі з її слів підписано по іншому) і в результаті чого вона зі своє картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 перевела грошові кошти 07.06.2023 р.о 17:19 в сумі 7600 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 надіслала органу досудового розслідування в месенджері WatsApp, заяву написану власноруч про долучення до матеріалів провадження скріншотів листування, квитанцію про переказ коштів та копію свого паспорту. На даний момент часу перебуває в Польщі, найближчим часом прибути не зможе.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя було надано тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 в ході чого встановлено, що зазначена картка емітована ОСОБА_7 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_1 . В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_1 встановлено, що 07.06.2023 о 17:19 на вказану картку надійшли грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у сумі 7600 грн. Після чого грошові кошти в сумі 7466 грн. 07.07.2023 о 17:29 з картки № НОМЕР_1 було перераховано на картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 06.07.2023 по момент оголошення ухвали:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 00:00 години 06.07.2023 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 06.07.2023 по момент оголошення ухвали:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 06.07.2023 по момент оголошення ухвали:

*чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 10.06.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 00:00 години 06.07.2023 по 07.09.2023 р.;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 06.07.2023 по 07.09.2023:

- інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 06.07.2023 по 07.09.2023 р:

- письмові інформації з питання: чи є розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 07.10.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1