Справа № 585/1220/23
Номер провадження 1-кс/585/625/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000107 від 17.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 23 травня 2023 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000107 від 17.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000107 від 17.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що у середині лютого 2023 року у мережі Інтернет у соціальній мережі «Фейсбук», в групі оголошень про заробіток в мережі Інтернет (точна назва групи не встановлена), знайшла рекламне оголошення, від імені « ОСОБА_5 », з пропозицією заробітку в мережі Інтернет. В ході спілкування з автором оголошення, яка надала ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 перейшла до «Телеграму», де натиснула «старт» і їй було запропоновано здійснити підписку на «телеграмм-канали» та перегляд відео, за що їй нараховувалися грошові кошти. Одни із «телеграмм каналів» був підписаний як « ОСОБА_6 », у якому пропонувалося заробляти грошові кошти за допомогою трейдингу, а саме через інвестиції в крипто валюті. В ході переписки, невідома особа надала ОСОБА_4 номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на яку 20.02.2023 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3 тис грн. а потім перерахувала ще 3107 грн, начебто комісію для виведення грошових коштів у сумі 30000 грн.

Згідно історії транзакцій через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , на мобільному телефоні ОСОБА_4 , встановлено, що власник банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку остання переказала грошові кошти, значиться як ОСОБА_7 .

18.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області номер провадження № 1-кс/585/334/23 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 20.02.2-023 року ОСОБА_4 перерахувала двома платежами 3000 гривень та 3107 гривень.

Згідно вилученої інформації встановлено, що дійсно 20.02.2023 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , о 15:42:00 надійшло зарахування у сумі 3000 грн та о 16:59:42 у сумі 3107 гривень від ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що на дану банківську картку відбувається неодноразове зарахування грошових коштів від різних осіб, починаючи з 01:06:48 по 17:12:51 , загальною сумою 26266 грн. та о 17:28:37 20.02.2023 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у сумі 26266 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 .

Тобто є підстави вважати, що грошові кошти у сумі 6107 грн, належні ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в тому числі 26266 грн , які 20.02.2023 року були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції і зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи систем «Інтернет-банкінг» за період з 15 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23 год. 00 х 28.02.2023.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне д. повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, 5 знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінальне провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені можливі заходи.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 17 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000107 від 17.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, звернення, заяви про залучення до провадження у справі як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, документи зазначені в клопотання знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про дізнавачів, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000107 від 17.03.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачам СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 на тимчаосий доступ до речей і документів, саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в тому числі 26266 грн , які 20.02.2023 року були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції і зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи систем «Інтернет-банкінг» за період з 15 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23 год. 00 х 28.02.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 28 липня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД