Справа № 344/8614/23
Провадження № 1-кс/344/3387/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що у період з грудня 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішив організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими особами ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС», які мають право внесення своїх працівників до системи «Шлях», що надає їм право виїзду через державний кордон України в умовах воєнного стану.

У грудні 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 з невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 3500 доларів США на території Івано-Франківської області підшукав ОСОБА_8 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, надавши засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме здійснили укладення фіктивного трудового договору з ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС» про працевлаштування ОСОБА_8 водієм, що стали підставою на внесенням його даних до системи «Шлях», та надали право незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

23 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами в м. Івано-Франківськ отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 доларів США, як завдаток за незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

24 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів в сумі 3000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України до кінця, організували та здійснили незаконне переправлення ОСОБА_8 , автомобілем марки «MERCEDES-BENZ-SРRINTER 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , через державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області.

25 січня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Глушків, Городенківського району Івано-Франківської області, жителю АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків по місцю проживання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , протоколом огляду місця події, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25.03.2023 з визначенням розміру застави в сумі 268400 гривень, з покладенням обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою; без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатись із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з усіма свідками; здати на зберігання до органів державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Застава в розмірі 268400 гривень внесена 30.01.2023 та ОСОБА_4 звільнено з Івано-Франківської установи виконання покарань № 12.

У відповідності до вимог п. 4 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, вказані ризики не зникли і на даний час.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України без продовження строків дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 27.01.2023 р.

25 травня 2023 року закінчується 4-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк», АТ «Перший Український банк», АТ «Укрсиббанк», а також тимчасові доступи в ТСЦМВС № 0741, що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74; розсекретити матеріали НСРД, оголосити остаточні підозри та провести допити підозрюваних осіб.

Тому просив суд продовжити запобіжний захід у вигляді покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просить долучити до матеріалів клопотання ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду про продовження строку досудового розслідування до 25.07.2023 р. Клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

25 січня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведених обшуків по місцю проживання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , протоколом огляду місця події, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.01.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначено заставу в розмірі - 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням обов`язків.

Застава в розмірі 268400 гривень внесена 30.01.2023 та ОСОБА_4 звільнено з Івано-Франківської установи виконання покарань № 12.

20.03.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового провадження у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 25.05.2023 р.

20.03.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27.01.2023, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування а саме до 20.05.2023 р.

17.05.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового провадження у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 25.07.2023 р.

Перевіряючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 слідчий суддя виходить з того, що сукупність матеріалів доданих до клопотання, на даній стадії розслідування, є достатньою для того щоб прийти до висновку про обґрунтованість підозри.

Обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного правопорушення.

Така позиція випливає також із практики Європейського суду з прав людини про те, що «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Прокуром у даному кримінальному провадженні надано докази, які на даній стадії досудового розслідування є достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 .

З огляду на встановлені ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшилися, строк досудового розслідування продовжено до 25.07.2023 р., та на даний час досудове слідство триває, вважаю за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.01.2023, в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.07.2023 р.

Враховуючи викладене, керуючись ст.177, ч. 6, 7 ст. 194, ст. 219, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27.01.2023, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , до 20.07.2023 р. наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;

2) без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатись із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання;

4) утримуватися від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до органів державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні. Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Строк дії ухвали до 20.07.2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10