Провадження № 1-кс/344/4887/23
У Х В А Л А

13 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000053, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч. 2 ст. 358 та ч.4 ст 358 КК України. З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення ст. ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію. Сформований службовими особами лісгоспів об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів. В подальшому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів. Встановлено, що закупівлю товарно-транспортних накладних на перевезення лісопродукції, без фактичної купівлі деревини, здійснював ФОП ОСОБА_4 . Так, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_4 отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 701527 на підставі товарно-транспортних накладних, виданих у 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 )та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів із вказаних областей ФОП ОСОБА_4 не здійснювалось. 25.11.2021 року, на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно із співробітниками СБУ оглянуто контейнер із лісоматеріалами, на який подана декларація для експорту продукції в Китай від ФОП ОСОБА_4 . В ході проведеного огляду складено відповідний акт невідповідності продукції поданій документації та складено протокол порушення митних правил, продукцію вилучено. 07.12.2021 року, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 01.12.2021, проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_7 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено речі, зокрема, обрізні пиломатеріали хвойних порід в кількості 42,3941 м.куб. У зв`язку із викладеним, та з метою встановлення реальності проведення фінансово-господарських операцій із купівлі лісоматеріалів ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які є у наявності ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ). Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні необхідно буде призначити і провести почеркознавчу та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та з метою забезпечення таємниці досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просив розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно вимог клопотання слідчий просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Так, відповідно до ст.27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Вказані підстави для ухвалення рішення про закритий розгляд справи не є імперативними і не зобов`язують слідчого суддю ухвалити таке рішення, а лише надають йому таку можливість.

Проведення закритого розгляду має бути виправданим і вмотивованим.

Слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у виключних випадках, передбачених пунктами 1-5 ч. 2 ст. 27 КПК України (стаття 27 КПК України).

Публічність провадження захищає особу від таємного правосуддя, на яке не поширюється суспільний контроль, вона також є одним із способів збереження довіри до судів. Прозорість та відкритість судового розгляду дозволяють втілювати право кожної особи на справедливий судовий розгляд. (серед інших, Рішення у справі Riepan проти Австрії від 14 лютого 2001 року, заява № 35115/97, параграф 27) Обов`язок відкритості судового розгляду має винятки, які, в цілому, зводяться до випадків захисту інтересів неповнолітніх, захисту приватного життя сторін, а також у особливих обставинах, коли публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. Такі винятки мають бути належно виправданими та залежати від обставин справи (Рішення у справі Welke та Biaіek проти Польщі від 15 вересня 2011 року, заява № 15924/05, параграф 74).

Тому в цій частині клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково;

надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000053 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по фінансово-господарських операціях із ФОП ОСОБА_4 за період 2019-2021 років, зокрема: договори (угоди) з додатками, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки фактури, специфікації, в тому числі оригінал накладної №4 від 11.01.2020 року, ТТН-ліс серія ЧНА №823745 від 26.09.2019 року, серія ЧНА №823804 від 31.10.2019 року.

в іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1