Справа № 354/525/23
Провадження № 1-кс/354/230/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000023 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли, та дозвіл на вилучення їх копій, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2023.

До суду слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому встановлено, що 09.02.2023 до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 в сумі 87 120,00 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 09.02.2023 близько 13:00 год., переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм» натрапила на оголошення про грошову допомогу переселенцям (посилання і саму сторінку вже не може знати). Клікнувши на рекламу побачила наступні вимоги для отримання даних коштів, а саме, необхідно було надати дані власної банківської карти і номер мобільного телефону. Заповнюючи запропоновані вимоги, ввела рахунок своєї банківської картки № НОМЕР_2 і номер мобільного телефону, який прив`язаний до неї ( НОМЕР_3 ). Після чого в період часу з 13:12 по 13:15 відбулось списання грошових коштів чотирма переказами з банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 87 120 гривень.

Згідно інформації отриманої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 09.02.2023 о 13:12 год. сумами 20 000 гривень та 21 000 гривень, а також о 13:13 год. сумою 22 000 гривень з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме стосовно руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак, оглянувши дану інформацію встановлено, що працівниками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію в неповному обсязі, а саме відсутні дані про карткові рахунки, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки за № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у повторному здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000023 від 10.02.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції

№1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли, та дозвіл на вилучення їх копій, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2023, а саме:

- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2022 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2022 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1