Справа № 626/1845/22
Провадження № 1-кс/626/545/2023
УХВАЛА

11 травня 2023року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчтий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000522 від 23.08.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.08.2022 до чергової частини відділення №1Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1412) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2022 року близько 18 години, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти в сумі 59 924 грн., без її відома, чим спричинило останній матеріальний збиток.

23.08.2022 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 22.08.2022 року близько 18:00 їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , який неодноразово телефонував їй в червні і в липні (про що розмовляли не пам`ятає). Їй повідомили, що банківська карта заблокована та для її розблокування вона має натиснути «1», що вона й зробила. Одразу після натискання з`явився чоловічий голос, який повідомив, що у її кредитної карти закінчився термін дії та запитав чи буде вона її продовжувати, на що ОСОБА_5 погодилася. Чоловічий голос попросив повідомити пін-код від її кредитної карти, на що ОСОБА_5 відповіла відмовою. Потім попросили назвати останні чотири цифри її кредитної картки № НОМЕР_2 , які вона назвала. Після чого їй повідомили, що зараз їй передзвонить ІНФОРМАЦІЯ_2 , що й відбулося. ОСОБА_5 прийняла дзвінок, після чого на її телефон прийшов чотирьохзначний код. Потім ОСОБА_5 зателефонував чоловік зі схожим голосом, але з номера НОМЕР_3 , котрий запитав чи прийшло SMS-повідомлення. Чоловік дав вказівку на клавіатурі телефону набрати код, який він продиктував та який вона не пам`ятає, щоб закрити кредитну картку. Потім чоловік дав вказівку здійснити переказ коштів з кредитної картки на картку для виплат № НОМЕР_4 . Сказав вписати суму 29 500 грн., що ОСОБА_5 і зробила, та потім повторила таку дію знову. Потім ОСОБА_5 помітила, що в неї зникли кошти. Далі ОСОБА_5 почала телефонувати по номеру НОМЕР_3 на, що їй не відповіли. В результаті вищезазначеної події ОСОБА_5 розуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

10.11.2022 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду №1-кс/626/834/2022 від 13.10.2022 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи, проаналізувавши яку встановлено, що 22.08.2022 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 та на № НОМЕР_6

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 22.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_5 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ., а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 22.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1