Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3486/23
Провадження № 1-кс/644/779/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000039 від 27.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо розподілу (передачі) електричної енергії, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, договорів про надання послуг з розподілу з оператором систем розподілу споживача, заяви-приєднання, порядків та обсягів постачання електричної енергії, тарифів, обсягів, розрахунків, комерційних пропозицій, графіків, графіків погашення заборгованості, довідок, переліків об`єктів постачання електричної енергії, актів, дозвільних документів, ліцензій, тендерних пропозицій, документів щодо проведення аукціону, проектів, календарні плани, кошториси, локальні кошториси, актів приймання, довідок про вартість, акти обстеження, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час; документів щодо розподілу (передачі) електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z758 АДРЕСА_2 ; 62Z057 АДРЕСА_2 ; 62Z495 АДРЕСА_3 ; 62Z105 АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2020 року по день винесення зазначеної ухвали; інформації у паперовому вигляді щодо щомісячної кількості поставленої електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z758 АДРЕСА_2 ; 62Z057 АДРЕСА_2 ; 62Z495 АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 Z105 АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2020 року по день винесення ухвали, з одночасним виготовленням та наданням копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів з підприємствами комунальної форми власності щодо постачання електричної енергії на 2022 рік за ціною 3,95334 грн./кВт.год (без ПДВ), яка включає в себе наступні складові: середньозважена ціна купівлі електричної енергії; тарифна передачу електричної енергії; коефіцієнт прибутковості постачальника.

Також було встановлено, що Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у продовж 2021-2023 років укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на постачання електричної енергії за ціною на 2023 рік 5,20 грн./кВт.год.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір про постачання електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за ціною 6,678816 грн./кВт.год. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за ціною 5,298744 грн./кВт.год.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклало договір про постачання електричної енергії з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за ціною 5,58 грн./кВт.год., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 уклало договір про постачання електричної енергії з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за ціною 4,53 грн./кВт.год.

Проте, на даний час є достатні підстави вважати, що вартість електричної енергії суттєво завищено та не відповідає дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та іншими суб`єктами господарювання допустили службову недбалість.

У зв`язку з викладеними обставинами, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для порівняння ціноутворення на постачання електричної енергії, а також обчислення збитків нанесених державі, яку неможливо провести без наявності документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам органів місцевого самоврядування, комунальних закладів охорони здоров`я з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, в матеріалах кримінального провадження мається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо розподілу (передачі) електричної енергії, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, договорів про надання послуг з розподілу з оператором систем розподілу споживача, заяви-приєднання, порядків та обсягів постачання електричної енергії, тарифів, обсягів, розрахунків, комерційних пропозицій, графіків, графіків погашення заборгованості, довідок, переліків об`єктів постачання електричної енергії, актів, дозвільних документів, ліцензій, тендерних пропозицій, документів щодо проведення аукціону, проектів, календарні плани, кошториси, локальні кошториси, актів приймання, довідок про вартість, акти обстеження, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час; документів щодо розподілу (передачі) електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z758 АДРЕСА_2 ; 62Z057 АДРЕСА_2 ; 62Z495 АДРЕСА_3 ; 62Z105 АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2020 року по день винесення зазначеної ухвали; інформації у паперовому вигляді щодо щомісячної кількості поставленої електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z758 АДРЕСА_2 ; 62Z057 АДРЕСА_2 ; 62Z495 АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 Z105 АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2020 року по день винесення ухвали, з одночасним виготовленням та наданням копій вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14 липня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1