Справа № 463/1074/23
Провадження № 1-кс/463/3309/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

17 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська залізниця» за попередньою змовою із працівниками РФ «Львівська залізниця» та приватними нотаріусами вчинено ряд протиправних дій, спрямованих на зміну з державної форми власності на приватну щодо об`єктів нерухомого майна АТ «Української залізниці» по вул.Ніщинського, буд.2 та вул.І.Вільде, буд.41 у м.Львові, які в подальшому було незаконно відчужено всупереч процедурі приватизації державного майна.

Міністерством інфраструктури України до Фонду державного майна України з метою внесення до Реєстру надано інформацію стосовно нерухомого майна за місцезнаходженням: м.Львів вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2, яке перебувало на балансі Державного закладу «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця» (), щодо якого прийнято управлінське рішення, зокрема, майно на базі якого створене Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (майно, що увійшло до статутного капіталу), зокрема: 1. Будівля пульмонологічного відділення, корпус 1 літ. «А-2», площею 1142,5 кв.м., 2. Будівля хірургічного відділення, корпус 2 літ. «Б-2», площею 401,8 кв.м., 3. Будівля продовольчого складу літ.«Г», площею 186,1 кв.м., що за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та будівля дерматологічного відділення, будівля літ. «В-3», площею 542,7 кв.м, що за адресою: м.Львів, вул.Ніщинського,2.

Разом з тим, 06.01.2021 року заступник директора виконавчого філії з економічних питань філії «ЦОЗ» ОСОБА_5 та заступник директора виконавчого філії «ЦОЗ» ОСОБА_6 звернулись до приватного нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_7 з відповідними листами щодо необхідності проведення зміни форми власності з державної на приватну стосовно нерухомого майна АТ «Української залізниці», розташованого за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2.

У зазначеному листі вищевказані особи посилались на Статут АТ «Українська залізниця», Передавальний акт, затверджений 18.08.2015 Міністерством інфраструктури України, Зведений перелік майна ДЗ «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця», виданого 18.08.2015 Міністерством інфраструктури України, а також висновок науково-правової експертизи, виконаної на запит АТ «Українська залізниця» Радою науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім.В.М. Корецького НАН України.

Відповідно до Статуту АТ «Українська залізниця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, який є і органом управління товариства. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності товариства.

Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів. Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

В подальшому, діючи всупереч чинному законодавству, заступник начальника підрозділу «Служба управління майновими і земельними ресурсами» РФ «ЛЗ» ОСОБА_8 26.01.2021 року діючи на підставі доручення в порядку передоручення, звернувся до приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу із відповідними заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з метою здійснення переходу права власності стосовно вищевказаних об`єктів нерухомого майна із державної форми власності на приватну за суб`єктом права - АТ «Українська залізниця».

Після зміни форми власності на вказані об`єкти нерухомого майна АТ «Українська залізниця», 04.11.2021 року відбувся аукціон, на якому взяло участь 18 учасників. Переможцем аукціону стало ТОВ «Залізна вода», яке запропонувало найвищу пропозицію в сумі 60000001 гривень.

За результатами вказаного аукціону АТ «Українська залізниця» в особі заступника директора виконавчої філії «ЦОЗ» ОСОБА_9 , а також заступника директора виконавчої філії з економічних питань філії «ЦОЗ» ОСОБА_10 , 25.11.2021 року уклали договір купівлі-продажу та передали у власність ТОВ «Залізна вода» (), м.Львів, вул.Тернопільська, буд.10 нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2, яке зобов`язувалось здійснити оплату згідно з протоколом про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-10-04-000009-1 від 04.11.2021 року у сумі 60000001 гривень, крім того ПДВ 12000000,20 гривень, а разом з ПДВ - 72000001,20 гривень, протягом 15 календарних днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

01 грудня 2021 року в.о. директора філії «ЦОЗ» ОСОБА_9 відповідним листом повідомила приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про те, що ТОВ «Залізна вода» було здійснено внесення коштів на рахунок філії за купівлю вищевказаного майнового комплексу.

11 травня 2023 року в період часу з 09 год. 21 хв. до 11 год. 39 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2023 року, слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 проведено обшук місцем роботи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначено у протоколі обшуку від 11.05.2023 року.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Особа, в якої вилучено майно в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання. При цьому, 17.05.2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_12 на адресу суду надіслано повідомлення про неможливість з`явитися до суду, оскільки останній здійснює свою діяльність у м.Києві. При проведенні обшуку ним було надано всю запитувану інформацію та матеріали.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2023 року за місцем роботи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, постановою слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 11.05.2023 року, вилучені у ході проведення обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2023 року місцем роботи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна № 6935, з додатками, що підтверджують повноваження сторін, та перевірками за Єдиними державними реєстрами на 51 аркуші формату А4; оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 25416794 на 1 арк.; оригінал витягу № 242460853 на 1 арк.; оригінал витягу № 25416231 на 1 арк.; оригінал витягу № 242460166 на 1 арк.; оригінал витягу № 181855447 на 1 арк.; оригінал витягу № 25416682 на 1 арк.; оригінал витягу № 242461351 на 1 арк.; оригінал витягу № 174699039 на 1 арк.; оригінал витягу № 178810831 на 1 арк.; оригінал витягу № 31851246 на 1 арк.; копію державного акту на право постійного користування землею на 6 арк.; копію технічного паспорту № 534 на 2 арк.; копію технічного паспорта на будинок «В-3» м.Львів, вул.Ніщинського,2, на 2 арк.; копію технічного паспорта на будинок «Б-2» (лікарня) корпус № 2 м.Львів, вул.Вільде,41, на 2 арк.; копію технічного паспорта на будинок «А-2» (лікарня) корпус № 1, за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41, на 3 арк.; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 8 арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 2 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників на 6 арк.; перелік фізичних та юридичних осіб стосовно яких застосовані обмежувальні заходи 2 арк.; які було упаковано в спецпакет Національної поліції України № SUD3011712; флеш-накопичувач білого кольору фірми «Apacer» об`ємом 16 GB з електронними копіями документів на нього, який упаковано в спецпакет Національної поліції України № PSP1301963.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1