Справа № 357/5343/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч установленому законодавством порядку, самовільно використовує майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання, а саме, що з 07 лютого 2022 року вона представляє інтереси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за №105, посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_8 є її матір`ю. ОСОБА_6 є директором та одним із учасників (засновників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було зареєстровано 31 січня 2022 року з метою торгівлі електроенергією. У ОСОБА_6 в приватній власності перебувала нежитлова будівля (будинок охорони), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 16,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103; складові частини об`єкта нерухомого майна: бетонне вимощення, загальною площею: 300 кв.м; комплектна трансформаторна підстанція ПС-110/6 кВ. АДРЕСА_1 . Оскільки приватна особа не може отримати ліцензію з постачання електричної енергії, було прийняте рішення про створення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 , як один із засновників даної юридичної особи, внесла як частину статутного капіталу у негрошовій формі вищезазначене майно, згідно Протоколу №1 Зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчений ОСОБА_7 , приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області, зареєстровано в реєстрі за № 7778. Приблизно у лютому 2022 року діючи в інтересах ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання ліцензії з постачання електричної енергії на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 дізналася, що за адресою: АДРЕСА_2 на комплектну трансформаторну підстанцію ПС-110/6 кВ. 2 отримано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Надалі виявила, що дана ТОВ отримала ліцензію на підставі Постанови від 30.06.2020 № 1248 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Наскільки їй відомо, згідно законодавства, для того, щоб отримати дану ліцензію у юридичної особи повинен перебувати у власності комплекс нерухомого майна, а саме земельна ділянка, нежитлові будівлі та трансформаторна підстанція або ж перебувати дане майно в оренді. Проте, оскільки трансформаторна підстанція на яку отримало ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало, на момент отримання ліцензії, у приватній власності ОСОБА_6 , а будь-яких договорів оренди вона не укладала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникло питання щодо законності дій даної юридичної особи, а саме факт самоправства у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитано як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який дав показання, що з 2016 року по листопад 2021 року він перебував на посаді директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, він працював в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 1991 року. Пройшов шлях від звичайного робітника до обрання директором у 2011 році. Щодо комплектної трансформаторної підстанції по АДРЕСА_2 він повідомив наступне, що вона, наскільки йому відомо, перебувала на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 1960-70-х років. У подальшому при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основна більшість основних засобів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була передана на баланс вищезгаданого товариства. Крім того, раніше будь-яких претензій інших осіб щодо володіння даною комплектною трансформаторною підстанцією, особисто до нього, як директора, не надходило.

Крім того, допитано як свідка нинішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка скористалася правом ст. 63 Конституції України та не надала будь-яких правовстановлюючих документів на комплектну трансформаторну підстанцію, яка розташована по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_10 подано запит вих. №13172 про надання інформації від 02 травня 2023 року, а саме які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 - 2023 роки у господарській діяльності згідно статистичної звітності; чи використовувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 - 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол; які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 - 2023 роки у господарській діяльності згідно статистичної звітності; чи використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 - 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол. До наданої інформації долучити копії статистичних звітів, які подавались до управління у період 2016-2023 роки.

03 травня 2023 року отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 №05-24/546-23 від 03.05.2023 у якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не має можливості надати запитувану інформацію, оскільки вона відноситься до конфіденційної інформації.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які дані юридичні особи у період з 2016 по 2023 роки подавали до ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою: отримання інформації, які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 - 2023 роки у господарській діяльності згідно статистичної звітності; чи використовувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 - 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол; які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 - 2023 роки у господарській діяльності згідно статистичної звітності; чи використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 - 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол; отримання копій статистичних звітів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 у період 2016-2023 роки.

Отримана інформація має важливе значення для розслідування кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, адже без її отримання не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про офіційну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики для проведення державних статистичних спостережень від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що здійснюють діяльність, пов`язану із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційними даними, які охороняються законом і використовуються у статистичних цілях.

На підставі викладеного, просить надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме: до інформації, яка міститься у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 по 2023 роки: звіт про постачання та використання енергії № 11-мтп (річна); звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції № 2-ОЗ ІНВ (річна); звіт про капітальні інвестиції 2-інвестиції (квартальна); звіт про обсяги реалізованих послуг № 1-послуги (квартальна); звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам № 1-електроенергія (піврічна), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про офіційну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики для проведення державних статистичних спостережень від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що здійснюють діяльність, пов`язану із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційними даними, які охороняються законом і використовуються у статистичних цілях.

Пунктом четвертим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю дізнавач, містять містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому дізнавачу у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншим уповноваженим особам, які не звертаються до суду із відповідним клопотанням, слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації, яка міститься у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 по 2023 роки: звіт про постачання та використання енергії № 11-мтп (річна); звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції № 2-ОЗ ІНВ (річна); звіт про капітальні інвестиції 2-інвестиції (квартальна); звіт про обсяги реалізованих послуг № 1-послуги (квартальна); звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам № 1-електроенергія (піврічна), з можливістю вилучення засвідчених копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11