КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3206/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 760/8332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на:

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сумці, чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США, в кількості 710 шт., на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 гривень, в кількості 710 шт., на загальну суму 710000 гривень;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 2 , у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 6000 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 1597 шт., на загальну суму 3681940 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 2069 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 698 шт., номіналом 20 доларів США, в кількості 540 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 23 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 42 шт., на загальну суму 253040 доларів США;

- номіналом 500 євро, в кількості 5 шт., номіналом 200 євро, в кількості 79 шт., номіналом 100 євро, в кількості 516 шт., номіналом 50 євро, в кількості 300 шт., на загальну суму 84900 євро;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 95 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 35 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 2 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 6 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 7 шт., на загальну суму 113850 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 135 шт., на загальну суму 13500 доларів США;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США, в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 3 шт., номіналом 1 долар США, в кількості 163 шт., на загальну суму 469 доларів США;

- номіналом 20 фунтів, в кількості 6 шт., номіналом 5 фунтів, в кількості 36 шт., на загальну суму 300 фунтів;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 410 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 135 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 347 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 163 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 27 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 61 шт., на загальну суму 565770 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 222 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 14 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 36 шт.,на загальну суму 25160 доларів США.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Також представник стверджує, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор та представник власників майна в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника власників майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

12 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 березня 2023 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 55 і 56, під час якого вилучено майно, а також предмети, зовні схожі на грошові кошти, які було оглянуто та підраховано.

Зокрема, було виявлено та вилучено:

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сумці, чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США, в кількості 710 шт., на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 гривень, в кількості 710 шт., на загальну суму 710000 гривень;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 2, у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 6000 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 1597 шт., на загальну суму 3681940 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 2069 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 698 шт., номіналом 20 доларів США, в кількості 540 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 23 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 42 шт., на загальну суму 253040 доларів США;

- номіналом 500 євро, в кількості 5 шт., номіналом 200 євро, в кількості 79 шт., номіналом 100 євро, в кількості 516 шт., номіналом 50 євро, в кількості 300 шт., на загальну суму 84900 євро;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 95 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 35 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 2 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 6 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 7 шт., на загальну суму 113850 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 135 шт., на загальну суму 13500 доларів США;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США, в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 3 шт., номіналом 1 долар США, в кількості 163 шт., на загальну суму 469 доларів США;

- номіналом 20 фунтів, в кількості 6 шт., номіналом 5 фунтів, в кількості 36 шт., на загальну суму 300 фунтів;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 410 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 135 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 347 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 163 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 27 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 61 шт., на загальну суму 565770 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 222 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 14 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 36 шт.,на загальну суму 25160 доларів США.

12 квітня 2023 року постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 приведені вище предмети, схожі на грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000328.

14 квітня 2023 року (клопотання датоване 13 квітня 2023 року) прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернулась до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на:

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сумці, чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США, в кількості 710 шт., на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 гривень, в кількості 710 шт., на загальну суму 710000 гривень;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 2, у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 6000 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 1597 шт., на загальну суму 3681940 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 2069 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 698 шт., номіналом 20 доларів США, в кількості 540 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 23 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 42 шт., на загальну суму 253040 доларів США;

- номіналом 500 євро, в кількості 5 шт., номіналом 200 євро, в кількості 79 шт., номіналом 100 євро, в кількості 516 шт., номіналом 50 євро, в кількості 300 шт., на загальну суму 84900 євро;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 95 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 35 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 2 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 6 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 7 шт., на загальну суму 113850 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 135 шт., на загальну суму 13500 доларів США;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США, в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 3 шт., номіналом 1 долар США, в кількості 163 шт., на загальну суму 469 доларів США;

- номіналом 20 фунтів, в кількості 6 шт., номіналом 5 фунтів, в кількості 36 шт., на загальну суму 300 фунтів;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 410 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 135 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 347 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 163 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 27 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 61 шт., на загальну суму 565770 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 222 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 14 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 36 шт., на загальну суму 25160 доларів США.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

03 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000328, про накладення арешту на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_12 , власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , їхнього представника ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на:

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сумці, чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США, в кількості 710 шт., на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 гривень, в кількості 710 шт., на загальну суму 710000 гривень;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 2 , у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 6000 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 1597 шт., на загальну суму 3681940 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 2069 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 698 шт., номіналом 20 доларів США, в кількості 540 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 23 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 42 шт., на загальну суму 253040 доларів США;

- номіналом 500 євро, в кількості 5 шт., номіналом 200 євро, в кількості 79 шт., номіналом 100 євро, в кількості 516 шт., номіналом 50 євро, в кількості 300 шт., на загальну суму 84900 євро;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 95 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 35 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 2 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 6 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 7 шт., на загальну суму 113850 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 135 шт., на загальну суму 13500 доларів США;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США, в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 3 шт., номіналом 1 долар США, в кількості 163 шт., на загальну суму 469 доларів США;

- номіналом 20 фунтів, в кількості 6 шт., номіналом 5 фунтів, в кількості 36 шт., на загальну суму 300 фунтів;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 410 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 135 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 347 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 163 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 27 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 61 шт., на загальну суму 565770 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 222 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 14 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 36 шт., на загальну суму 25160 доларів США, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора у кримінальному провадженні і накладення арешту на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на перелічені вищепредмети, схожі на грошові кошти.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на приведені у клопотанні про арешт майна предмети, схожі на грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на зазначене вище майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, у зв`язку з чим доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, яке 12 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 55 і 56, а саме на:

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сумці, чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США, в кількості 710 шт., на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 гривень, в кількості 710 шт., на загальну суму 710000 гривень;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 2 , у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 6000 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 500 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 1597 шт., на загальну суму 3681940 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 2069 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 698 шт., номіналом 20 доларів США, в кількості 540 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 23 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 42 шт., на загальну суму 253040 доларів США;

- номіналом 500 євро, в кількості 5 шт., номіналом 200 євро, в кількості 79 шт., номіналом 100 євро, в кількості 516 шт., номіналом 50 євро, в кількості 300 шт., на загальну суму 84900 євро;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 95 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 35 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 2 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 6 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 7 шт., на загальну суму 113850 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 135 шт., на загальну суму 13500 доларів США;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені в сейфі № 1, у кімнаті № 8, в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США, в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США, в кількості 3 шт., номіналом 1 долар США, в кількості 163 шт., на загальну суму 469 доларів США;

- номіналом 20 фунтів, в кількості 6 шт., номіналом 5 фунтів, в кількості 36 шт., на загальну суму 300 фунтів;

· предмети, схожі на грошові кошти, які були виявлені на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 гривень, в кількості 410 шт., номіналом 500 гривень, в кількості 135 шт., номіналом 200 гривень, в кількості 347 шт., номіналом 100 гривень, в кількості 163 шт., номіналом 50 гривень, в кількості 27 шт., номіналом 20 гривень, в кількості 61 шт., на загальну суму 565770 гривень;

- номіналом 100 доларів США, в кількості 222 шт., номіналом 50 доларів США, в кількості 14 шт., номіналом 5 доларів США, в кількості 36 шт., на загальну суму 25160доларів США, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4