СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4200/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000004 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2023 старшим слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , що розташований в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0040 (Гнідинська громада, Бориспільського району, Київської області), в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за № 0000004 від 26.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, достовірно знаючи про можливість перетину державного кордону України під час воєнного стану водіями, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку незаконному переправленню через державний кордон України шляхом їх фіктивного оформлення водіями, що здійснюють вищезазначені перевезення за грошову винагороду.

Так, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 15.03.2023, зустрівся з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , ( у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В ході розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 посприяти в незаконному переправленні останнього через державний кордон України за допомогою фіктивного оформлення його як волонтера від благодійної організації водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, та внесення відомостей щодо нього в систему «Шлях» за грошову винагороду в сумі 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США. При цьому, ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_5 про те, що йому необхідно надати копію паспорта громадянина України, копію паспорта для виїзду за кордон, фотокартки, копію військового посвідчення, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зазначені документи будуть використані для оформлення фіктивних документів волонтера та перевізника гуманітарної допомоги для населення України. Водночас ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що він розуміє, що останній жодних гуманітарних вантажів перевозити не буде.

24.03.2023, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , знаходячись по АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю, зустрівся із ОСОБА_5 , від якого отримав копії документів на ім`я останнього, з метою оформлення дозволу виїзду за кордон для перевезення гуманітарної допомоги, а також грошові кошти у сумі 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США.

Після отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 , грошових коштів та фотокопій документів на ім`я останнього, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усунув перешкоди для ОСОБА_5 на незаконний перетин державного кордону України, шляхом забезпечення через невстановлених слідством осіб винесення тимчасово виконуючим обов`язки голови Київської обласної військової адміністрації розпорядження №650 від 14.07.2023 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким щодо ОСОБА_5 внесені дані до системи Шлях як водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, чим надано дозвіл виїзду за межі України.

17.07.2023, приблизно о14 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, знаходячись на території парку «Інтернаціональний», розташованого на вул. Гната Юри, 18-А в м. Києві,діючи з тією ж метою, отримав від ОСОБА_5 грошову винагороду у сумі 1200 доларів США, за вчинені незаконні дії з внесення даних щодо останнього до системи Шлях як водія-волонтера задля перетину ним державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, таким чином, сприяючи у незаконному переправленні останнього через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів.

17.07.2023 о 14 годині 36 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_6 , в порядку

ст.ст. 207,208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого.

Цього ж дня, 17.07.2023 в період часу з 14 год. 34 хв. до 18 год. 45 хв., старшим слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітаном поліції, ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , ун. № 759/11134/23 від 19 червня 2023 року, в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено обшук будинку АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:009:0040, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та де могли перебувати речі чи предмети, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. В ході проведення зазначеного обшуку було вилучено:

- паспорт гр. Російської Федерації, номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запаковано до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «WAR1146839»;

- посвідчення Київської міської ради профспілки № 0799 на ім`я ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про народження гр. Російської Федерації, серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- свідоцтво Федеральної налогової служби Російської Федерації, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ;

- додаток до свідоцтва НОМЕР_2 від 12.09.2008 з печаткою Російської Федерації;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та друкований переклад російською мовою з печаткою Російської Федерації;

- копія державного акту права власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 265288, серії ЯЛ № 265315, серії ЯЛ № 265286, серії ЯЛ № 265301, серії ЯЛ № 265308, серії ЯЛ № 265304;

- копія свідоцтва про право власності серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;

- копія паспорта гр. України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 на 3-аркушах;

- копія картки платника податків № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;

- копія посвідчення мисливця НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк;

- копія дозволу на зброю на ім`я ОСОБА_14

- копія трудової книжки серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 на 14 арк;

- висновки службової перевірки, що до законності оформлення паспорта гр. України у формі картки, наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (кожен на 3 аркушах);

- копія свідоцтва про народження гр. Російської Федерації, серії ЛІ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія довідки про звільнення серії КИВ 16099 на ім`я ОСОБА_22 ;

- довідка про звернення за захистом в Україну № 009246 на ім`я ОСОБА_22 ;

- копія атестату про середню освіту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія профсоюзного квитка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копія свідоцтва про народження з печаткою Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 ;

- копія свідоцтва про народження НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_25 ;

- копія ухвали Згурівського районного суду Київської області на 1 арк;

- копія ухвали Апеляційного суду м. Києва на 2 арк.;

- копія паспорту гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_26 ;

- копія свідоцтва про смерть гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_27 ;

- копія форми 1 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_28 ;

- копія свідоцтва про смерть ІОК 121553 на ім`я ОСОБА_29 ;

- копія картки платника податків НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 ;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_31 , серія НОМЕР_16 ;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_17 ;

- копія постанови Верховного суду України по справі № 757/49652/17-К на 4 арк.;

- кольорова копія військового квитка, серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_33 на 5 аркушах;

- копія додатку до військового квитка Ф № 6 на ім`я ОСОБА_34 , які запаковані до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «PSP3239756»;

- грошові кошти в сумі 100 долларів США (одна купюра) № PE 08284431 D, яку запаковано до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «PSP2165595»;

- металевий сейф чорного кольору, який опечатано паперовою біркою з підписами всіх участинік слідчої дії.

18.07.2023 громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за № 0000004 від 26.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що 17.07.2023 в період часу з 14 год. 34 хв. до 18 год. 45 хв., старшим слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітаном поліції, ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , ун. № 759/11134/23 від 19 червня 2023 року, в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено обшук будинку АДРЕСА_5 , кадастровий номер :01:009:0040, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено речі, які мають важливе значення для кримінального провадження.

18.072023 року старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речових доказів.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.07.2023 старшим слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , що розташований в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0040 (Гнідинська громада, Бориспільського району, Київської області), в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки дані речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України..

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000004 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2023 старшим слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , що розташований в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0040 (Гнідинська громада, Бориспільського району, Київської області), в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- паспорт гр. Російської Федерації, номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запаковано до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «WAR1146839»;

- посвідчення Київської міської ради профспілки № 0799 на ім`я ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про народження гр. Російської Федерації, серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- свідоцтво Федеральної налогової служби Російської Федерації, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ;

- додаток до свідоцтва НОМЕР_2 від 12.09.2008 з печаткою Російської Федерації;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та друкований переклад російською мовою з печаткою Російської Федерації;

- копія державного акту права власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 265288, серії ЯЛ № 265315, серії ЯЛ № 265286, серії ЯЛ № 265301, серії ЯЛ № 265308, серії ЯЛ № 265304;

- копія свідоцтва про право власності серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;

- копія паспорта гр. України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 на 3-аркушах;

- копія картки платника податків № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;

- копія посвідчення мисливця НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк;

- копія дозволу на зброю на ім`я ОСОБА_14

- копія трудової книжки серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 на 14 арк;

- висновки службової перевірки, що до законності оформлення паспорта гр. України у формі картки, наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (кожен на 3 аркушах);

- копія свідоцтва про народження гр. Російської Федерації, серії ЛІ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія довідки про звільнення серії КИВ 16099 на ім`я ОСОБА_22 ;

- довідка про звернення за захистом в Україну № 009246 на ім`я ОСОБА_22 ;

- копія атестату про середню освіту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія профсоюзного квитка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копія свідоцтва про народження з печаткою Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 ;

- копія свідоцтва про народження НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_25 ;

- копія ухвали Згурівського районного суду Київської області на 1 арк;

- копія ухвали Апеляційного суду м. Києва на 2 арк.;

- копія паспорту гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_26 ;

- копія свідоцтва про смерть гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_27 ;

- копія форми 1 на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_28 ;

- копія свідоцтва про смерть ІОК 121553 на ім`я ОСОБА_29 ;

- копія картки платника податків НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 ;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_31 , серія НОМЕР_16 ;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_17 ;

- копія постанови Верховного суду України по справі № 757/49652/17-К на 4 арк.;

- кольорова копія військового квитка, серія НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_33 на 5 аркушах;

- копія додатку до військового квитка Ф № 6 на ім`я ОСОБА_34 , які запаковані до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «PSP3239756»;

- грошові кошти в сумі 100 долларів США (одна купюра) № PE 08284431 D, яку запаковано до сейф пакету Національної поліції України з індивідуальним номером «PSP2165595»;

- металевий сейф чорного кольору, який опечатано паперовою біркою з підписами всіх учасників слідчої дії з метою його збереження та недопущення втрати як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.01.2023.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1