Справа № 191/1445/22
Провадження № 1-кс/191/405/23
У Х В А Л А

іменем України

02 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000016 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт Начальника Покровського відділу Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про те, що опрацюванням в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді даних, розміщених на інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення закупівель робіт та послуг за бюджетні кошти на території Покровської, Маломихайлівської та Великомихайлівської ОТГ Синельниківського району встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, протягом 2020-2022 років, відповідно даних інтернет-ресурсів, філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладено жодного договору на закупівлю робіт або послуг або оренду майна.

У той же час вивченням матеріалів кримінального провадження №0000016 від 09.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено низку договорів на виконання сільськогосподарський робіт (послуг), купівлі - продажу та оренду майна з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФО-П ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому моніторингом ринкових цін в України на сільгоспроботи та сільгосптехніку встановлено, що договори укладені із значним завищенням ціни або на роботи, які протягом строку дії договору фактично не виконувались.

Таким чином встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2022 років зловживаючи своїм службовим становищем шляхом укладання договорів за завищеними цінами або на роботи, які протягом дії договору не виконувались, за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФО-П ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили розтрату та заволодіння коштів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили матеріальні збитки інтересам держави.

16.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою встановлення суми збитку. Матеріали кримінальному провадження в повному обсязі направлено до експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які були працевлаштовані у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2022 років. Враховуючи, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , то податкова звітність вказаним підприємством подавалась до контролюючого органу за місцем розташування, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за ї відсутності, просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

09.02.2022 до ЄРДР за №0000016 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають чи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтверджені витягом з кримінального провадження №0000016 від 09.02.2022.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, щодо працевлаштованих осіб у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2020-2022 років.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1