Справа № 645/983/23
Провадження № 1-кс/645/599/23
У Х В А Л А

іменем України

02 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000118 від 15.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 13.03.2023 по 26.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

В обгрунтування клопотання зазначив, що 14.03.2023 співробітником ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, відповідно до змісту якого 14.03.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обманним шляхом заволоділа грошовими коштами

у суму 37000 грн. 15.03.2023 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання про те, що 11.03.2023 він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» з продажу мотоцикла торгової марки «Viper R1 250 кубів», червоного кольору, публікував користувач ID: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 зв`язавшись зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 з продавцем за номером НОМЕР_5 та оговоривши в телефонній розмові технічний стан вказаного мотоцикла, питання щодо довіреності, пересилки і т.д., 12.03.2023 перевів грошові кошти у розмірі 1000 грн, на мобільний номер НОМЕР_5 , начебто для оформлення довіреності, потім 2000 грн перевів на вищезазначений номер для пересилки мотоцикла, а також ще 2000 грн. перевів на інший мобільний номер НОМЕР_6 також для пересилки мотоцикла. 13.03.2023 близько о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , грошові кошти на картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , двома транзакціями у розмірі 15 000 гривень 00 копійок та 17 000 гривень, за покупку мотоцикла. ОСОБА_5 мотоцикл не отримав, грошові кошти йому не було повернуто, на дзвінки ніхто не відповідає, на сайті «ОЛХ» змінено ім`я продавця, а також його місцезнаходження, але фотографії та опис до них збережено. 22.05.2023 дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 на рахунок якої потерпілий ОСОБА_5 13.03.2023 перевів грошові кошти на загальну суму 32000 грн.

В ході вивчення інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 встановлено наступне:

- 13.03.2023 о 17:45 на банківську картку № НОМЕР_8 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправник ОСОБА_5 зараховані грошові кошти у сумі 15000,00 грн.

- 13.03.2023 о 17:52 з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 14843,85 переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

- 13.03.2023 о 18:05 на банківську картку № НОМЕР_8 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправник ОСОБА_5 зараховані грошові кошти у сумі 17000,00 грн.

- 13.03.2023 о 18:12 з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 16984,50 переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку 13.03.2023 переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_8 відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ''.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 13.03.2023 по 26.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 . Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 15.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 13.03.2023 по 26.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 та можливість її вилучити (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 02 червня 2023 року

Слідчий суддя