Справа № 712/5228/23
Провадження №1-кс/712/2474/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням номера банкомата та його місце розташування (адреса) за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно власника картки.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 17.03.2023 він перебував вдома за власним місцем проживання, близько 14:00 використовуючи чат-бот в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », познайомився із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 .

У ході діалогу ОСОБА_6 повідомила, що заробляє кошти на продажу «NFT»активів в телеграм боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попросила ОСОБА_5 допомогти їй заробити, так як у неї був ліміт на покупу/продаж NFT.

ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 , що вона переведе грошові кошти в сумі 4 500 грн на покупку NFT. В ході покупки NFT, з`явився рахунок для покупки, а саме картка № НОМЕР_3 , куди ОСОБА_6 наче б то перевести 4 500 грн. Після цього ОСОБА_5 придбав і відразу виставив на продаж NFT, та через 30 хвилин його придбали за 9 975 грн., після чого ОСОБА_5 вивів для ОСОБА_6 10 587.88 грн. на картку монобанка, який саме номер не пам`ятає.

У подальшому, 21.03.2023 ОСОБА_6 запропонувала спробувати заробляти і потерпілому, на що він погодився та поповнив картку № НОМЕР_3 на 1 600 грн. власних коштів, та відразу придбав собі NFT, та близько через годину її в нього придбали за 4 064.50грн.

У подальшому, ОСОБА_5 за 4 064 грн., придбав ще 2 NFT продавши які в нього було на рахунку 27 615 грн., які захотів вивести на власний банківський рахунок. Звернувшись до техпідтримки даного боту ОСОБА_5 повідомили, що для того щоб вивести кошти необхідно верифікувати власний рахунок та щоб це зробити його необхідно поповнити на 3 000 грн. Того ж дня близько 19:24 ОСОБА_5 поповнив для верифікації ніби то власний рахунок № НОМЕР_3 на суму 3 000 грн.

22.03.2023 ОСОБА_5 написав до техпідтримки телеграм боту де йому повідомили, що для того, щоб вивести грошові кошти в розмірі 27 615 грн. йому необхідно сплатити податок в розмірі 5 800 грн. на картку № НОМЕР_4 .

Після цього ОСОБА_5 вирішив написати ОСОБА_6 та попросив її допомогти позичити 3 000 грн. так як повної суми для сплати податку в нього не було, на його банківському рахунку було лише 2 800 грн. На що вона погодилась та перевела 3 000 грн. на картку № НОМЕР_4 , та надіслала скрін шот про оплату. Відразу після неї ОСОБА_5 оплатив на картку № НОМЕР_4 суму в розмірі 2 800 грн., та ОСОБА_5 відправив два скріншоти до техпідтримки для фіксації оплати. В техпідтримці оплату підтвердили, в цей час особа на ім`я ОСОБА_6 з нікнейомом в месенджері «телеграм»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , видалила свій профіль.

Після підтвердження оплати зі ним зв`язалась техпідтримка та підтвердження виводу грошових коштів, однак вивід відбувається за схемою P2P, та для отримання коштів, які він заробив, а саме 27615 грн., на його особистій банківській картці № НОМЕР_5 мають бути грошові кошти в розмірі 7 000 грн. В цей час ОСОБА_5 зрозумів, що це були шахраї, та ніяких переводів більше не здійснював.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність квитанцій ПриватБанку про переказ на картку № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. В клопотанні вказала, що просить розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час, дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0001055 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17.03.2023 по 21.03.2023 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 550 грн, які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення стосовно скоєного відносно нього злочину та підтвердив обставини, викладені у вищевказаному витязі з ЄРДР від 24.03.2023.

Належність картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та факт перерахування коштів підтверджується випискою з карткового рахунку від 23.03.2023 потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням номера банкомата та його місце розташування (адреса) за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 15 березня 2023 року по 23:59 25 березня 2023 року;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно власника картки.

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 29.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1