Справа № 589/4375/23
Провадження № 1-кс/589/1253/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000977 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 15.08.2023 близько 16-00 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронної обчислюваної техніки, з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 здійснила три транзакції з перерахунків коштів, одна з яких ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2000 грн., та дві інші поповнення абонентського номера телефону НОМЕР_2 в сумі 300 грн та 299 грн. При цьому заявнику ніхто не телефонував, за посиланням він не переходив, данні своїх банківських карток, пін-коди до них та коди доступів до своїх банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомляв.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в нього в користуванні перебувають банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме універсальна картка за № НОМЕР_1 та картка для виплат за № НОМЕР_3 , на універсальній картці установлений ліміт по грошових коштах, вище вказаною карткою він не користувався. А також картка для виплат, вище вказаною карткою інколи розраховувався в магазинах за продукти харчування та на пошті при отримані посилок, в основному грошові кошти з карти знімає та зберігаю грошові кошти вдома. Також у мене є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яким він користується виключно з домашнього комп`ютера, оплачує комунальні послуги через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 15.08.2023 близько 16:00 год. (за його номером телефону НОМЕР_4 ) зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 він підняв слухавку та невідомий (по голосу жіночий голос) представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила наступне, що його особистий кабінет разом з картками заблоковано та сказала що потрібно звернутись до найближчого відділення «ПривтБанку» для перевипуску карток, обумовиш це тим, що в його особистий кабінет зайшли шахраї (тобто активність кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого пристрою). Після сказаного, він одразу намагався зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але йому видавало помилку та писало, що кабінет заблоковано у зв`язку з нетиповим входом до застосунку та висвічувались інформація, що потрібно звернутись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вирішення проблеми. Вище вказаний номер НОМЕР_5 він знаю оскільки завжди при авторизації до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він йому телефонує та він впевнений що це номер працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17.08.2023 року він поїхав до м. Шостка Сумської області та перевипустив картки вище вказаного банку, в банку йому порадили звернутись до працівників поліції за вище вказаним фактом. В свою чергу як відновив доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зробив наступні платіжні інструкції та скріншоти для підтвердження своїх показів. Зазначена наступна інформація : 14:21 год. 15.08.2023 поповнення рахунку в онлайн казино DPAY*COSMOLOT.UA.Unavailable на суму 2000 грн. (з універсальної картки); 14:25 год. 15.08.2023 - поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 300 грн. (з універсальної картки); 14:26 год. 15.08.2023 - поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 299 грн. (з універсальної картки); 14:27 год. 15.08.2023 переказ грошових коштів між своїми картками з універсальної картки на картку для виплат на суму 201 грн. 14:28 год. 15.08.2023 - поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 298 грн. (з картки для виплат).

Таким чином невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів спричинивши матеріальну шкоду на суму 2820 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000977 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 2000 грн. 15.08.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 15.08.2023 по 00:01 16.08.2023 щодо:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 2000 грн. 15.08.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA інформацією про подальший рух вказаних коштів

Строк дії ухвали визначити до 23 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1