УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000976 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух грошових кошів в електронному вигляді, за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 21.07.2023 по 00:00 годин 22.07.2023 та інших банківських карток, які зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду

ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в

якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та

призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного

документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух грошових кошів в електронному вигляді, за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин

21.07.2023 по 00:00 годин 22.07.2023 та інших банківських карток, які

зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду

ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в

якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та

призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного

документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1