Справа № 594/257/23
Провадження № 1-кс/594/66/2023
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 25 квітня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс НОМЕР_2 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що вилучення інформації як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

09.03.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.03.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , до якої попередньо на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень та в подальшому із вищевказаного рахунку було списано грошові кошти в сумі 8250 гривень, та перераховано на банківський рахунок за № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що 22.02.2022 в одній із соціальних мереж ОСОБА_5 зареєструвалася на отримання грошової допомоги від ООН. Під час реєстрації ОСОБА_5 вказала номер банківської карти та пін-код до неї. Надалі ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, який остання ввела на веб-ресурсі та із її рахунку 23.02.2023 о 16.02 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1560 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , банк емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді ОСОБА_5 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася до відділення банку та перевипустила картку, при цьому картку та додаток Ощад24/7 не блокувала. Крім того, за вказаним фактом до поліції не зверталася, оскільки здійснила вхід за посиланням та надала всі свої дані добровільно.

Також 09.03.20.2023 близько 16:30 год., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 було зараховано пенсію в сумі 8130 гривень та через декілька хвилин на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень, а в подальшому о 16.45 год. із вищевказаного банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 8250,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 о 16.47 год. із банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в сумі 8250,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 , банк емітент AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2023, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.03.2023, протоколом тимчасового доступу від 13.04.2023, випискою по рахунку ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протоколом огляду речей від 23.04.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_7 , які відповідно до постанови від 13 січня 2023 року включені в групу слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс НОМЕР_2 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 09.03.2023 по 26.04.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталей транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 09.03.2023 року по 26.04.2023;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 09.03.2023 року по 26.04.2023;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 09.03.2023 року 26.04.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 09.03.2023 року по 26.04.2023 із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 09.03.2023 року по 26.04.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: