Справа № 671/1642/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 07 липня 2023 року,

встановила:

17.07.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.07.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.06.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у багатоплатформовому месенджері «Телеграм-канал», на каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у посиланні ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом швидкого заробітку коштів, рекламуючи товари у «онлайн магазинах», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 28.06.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своєї кредитної банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чотирма транзакціями, перерахувала на номера банківських карток № НОМЕР_2 в сумі 350,00 грн., № НОМЕР_3 в сумі 1086,00 грн., та в сумі 5526,00 грн., а також № НОМЕР_4 в сумі 9774,00 грн., на загальну суму 16736, 00 грн.

За даним фактом 07.07.2023 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій про здійснення переказу коштів встановлено, що її банківський картковий номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач зазначив, що станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та просить надати дозвіл до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , деталізацію (виписку) переказу коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по 23 год. 00 хв. 28.06.2023, на яку 26.06.2023 було здійснено переказ коштів, та із якої 28.06.2023 було здійснено переказ коштів, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які були перераховані кошти в період часу 28.06.2023 о 10:12 год. в сумі 350,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_2 , код документа Р24АD1882; 28.06.2023 о 10:32 год. в сумі 1086,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_3 , код документа Р24АD1019; 28.06.2023 о 11:02 год. в сумі 5526,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_3 , код документа Р24АD1620; та 28.06.2023 о 11:19 год. в сумі 9774,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_4 , код документа Р24АD2338, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по 23 год. 00 хв. 28.06.2023, з можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , деталізацію (виписку) переказу коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по 23 год. 00 хв. 28.06.2023, на яку 26.06.2023 було здійснено переказ коштів, та з якої 28.06.2023 було здійснено переказ коштів, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які були перераховані кошти в період часу 28.06.2023 о 10:12 год. в сумі 350,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_2 , код документа Р24АD1882; 28.06.2023 о 10 год. 32 хв. в сумі 1086,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_3 , код документа Р24АD1019; 28.06.2023 об 11 год. 02 хв. в сумі 5526,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_3 , код документа Р24АD1620; та 28.06.2023 об 11 год. 19 хв. в сумі 9774,00 грн., номер банківської картки № НОМЕР_4 , код документа Р24АD2338, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по 23 год. 00 хв. 28.06.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 19 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1