Справа № 308/8209/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 а у кримінальному провадженні № 0000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна, -

встановив:

22 травня 2023 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК Українироку, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи на території Закарпатської області, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції побутової хімії з нанесеними на неї підробленими знаками для товарів торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» т «Head & Shoulders», право власності на які належать компанії The Procter & Gamble Company, в результаті чого даній компанії завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Так встановлено, що 07.05.2023 працівниками Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області на автодорозі Н-09 «Мукачево - Львів» було зупинено вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який перевозив продукцію побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» a «Head & Shoulders», право власності на які належить компанії The Procter & Gamble Company, яка містить ознаки фальсифікації.

07.05.2023 працівниками Рахівського РВІ ГУНІ в Закарпатській області відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України було проведено огляд місця події, за результатами якого було вилучено вказаний сідловий тягач марки «Volvo» 3 державним номерним знаком НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

За вказаним фактом слідчим відділенням Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження No 0000218 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

18.05.2023 до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення представника компанії The Procter & Gamble Company ОСОБА_5 , від 17.05.2023 № 27 за фактом незаконного використання торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» т «Head & Shoulders», право власності на які належить компанії The Procter & Gamble Company, на продукції побутової хімії, яка знаходиться у вищевказаних транспортних засобах.

За вказаним фактом відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

19.05.2023 до органу досудового розслідування надійшло клопотання представника компанії The Procter & Gamble Company ОСОБА_5 , яка є потерпілим в даному кримінальному провадженні, про проведення огляду вантажного сідлового тягача марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , з метою встановлення асортиментного переліку виявленої продукції та її кількості.

20.05.2023 детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, на підстави ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 19.05.2023 в справі N° 308/8209/23 було проведено огляд транспортних засобів, а саме вантажного сідлового тягача марки «Volvo» з державним: номерним знаком НОМЕР_3 та напівпричепа марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , за результатами якого було вилучено:

- вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

- напівпричеп марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;

- пральний порошок у відрі «Persil Universal», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у відрі «Persil Color», масою 10.5 кілограма, в кількості 108 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Platinum», масою 10.5 кілограма, в кількості 216 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Concentrate», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Premium», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у пакеті «Ariel Automat», масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

- пральний порошок у пакеті «Persil Automat>, масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

- засіб для миття посуду «Faity Lemon», об?ємом 5 літрів, в кількості 144 штуки;

- засіб для миття посуду «Fairy Jablko», об?ємом 1 літр, в кількості 600 штук;

- гель для прання «Ariel Gel Concentrated», об?ємом 5.775, літра в кількості 600 штук;

- гель для прання «Ariel Actilift», об?ємом 6 літрів, в кількості 480 штук;

- гель для прання «Tide Original Scent», об?ємом 5.775 літра, в кількості 240 штук.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , мешканцю: АДРЕСА_1 .

Відповідно до видаткової накладної, яка була надана водієм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачальником вказаної продукції побутової хімії є ТОВ «КЛН-ОПТ» (), а одержувачем є ФОП ОСОБА_8 (РНОКТ НОМЕР_8 ).

Вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_4 та напвпричеп марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати значення у кримінальному провадженні як речові докази.

Вказаний пральний порошок у відрі «Persil Universal», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки, пральний порошок у відрі «Persil Color», масою 10.5 кілограма, в кількості 108 штуки, пральний порошок у відрі «Ariel Platinum», масою 10.5 кілограма, в кількості 216 штуки, пральний порошок у відрі «Ariel Concentrate», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки, пральний порошок у відрі «Ariel Premium», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки, пральний порошок у пакеті «Ariel Automat», масою 10 кілограм, в кількості 80 штук, пральний порошок у пакеті «Persil Automat›, масою 10 кілограм, в кількості 80 шук, засіб для миття посуду «Fairy Lemon», об?ємом 5 літрів, в кількості 144 штуки, засіб для миття посуду «Fairy Jablko», об?ємом 1 літр, в кількості 600 шук, гель для прання «Ariel Gel Concentrated», об?ємом 5.775, літра в кількості 600 штук, гель для прання «Ariel Actilift», об?ємом 6 літрів, в кількості 480 штук, гель для прання «Tide Original Scent›, об?ємом 5.775 літра, в кількості 240 штук, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення у кримінальному провадженні як речові докази.

3 огляду на вищезазначене для потреб досудового розслідування вкрай необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки наявність даних речових доказів дозволить провести повне та всебічне досудове розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання 29 травня 2023 року

- прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

- представник власників майна адвокат ОСОБА_4 відносно вказаного клопотання заперечив, посилаючись на письмові заперечення долучені до матеріалів справи, вказав, що відсутні жодні підстави для арешту вказаного майна, зазначив, що таке не визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а є речовим доказом в іншому кримінальному провадженні, транспортні засоби не можуть бути засобом вчинення кримінального правопорушення виходячи із фабули кримінального правопорушення за ч.3 ст. 229 КК України, щодо пральних засобів, то прокурором не доведена їх фальсифікація, неправомірне виготовлення, придбання та реалізація, окрім того серед вилучених засобів є товари які не належать до продукції The Procter & Gamble Company, представником якої було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення..

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що невстановлені особи на території Закарпатської області, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції побутової хімії з нанесеними на неї підробленими знаками для товарів торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» т «Head & Shoulders», право власності на які належать компанії The Procter & Gamble Company, в результаті чого даній компанії завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Так встановлено, що 07.05.2023 працівниками Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області на автодорозі Н-09 «Мукачево - Львів» було зупинено вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який перевозив продукцію побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» a «Head & Shoulders», право власності на які належить компанії The Procter & Gamble Company, яка містить ознаки фальсифікації.

07.05.2023 працівниками Рахівського РВІ ГУНІ в Закарпатській області відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України було проведено огляд місця події, за результатами якого було вилучено вказаний сідловий тягач марки «Volvo» 3 державним номерним знаком НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

За вказаним фактом слідчим відділенням Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження No 0000218 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

18.05.2023 до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення представника компанії The Procter & Gamble Company ОСОБА_5 , від 17.05.2023 № 27 за фактом незаконного використання торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala» т «Head & Shoulders», право власності на які належить компанії The Procter & Gamble Company, на продукції побутової хімії, яка знаходиться у вищевказаних транспортних засобах.

За вказаним фактом відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

19.05.2023 до органу досудового розслідування надійшло клопотання представника компанії The Procter & Gamble Company ОСОБА_5 , яка є потерпілим в даному кримінальному провадженні, про проведення огляду вантажного сідлового тягача марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , з метою встановлення асортиментного переліку виявленої продукції та її кількості.

20.05.2023 детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, на підстави ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 19.05.2023 в справі N° 308/8209/23 було проведено огляд транспортних засобів, а саме вантажного сідлового тягача марки «Volvo» з державним: номерним знаком НОМЕР_3 та напівпричепа марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , за результатами якого було вилучено:

- вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

- напівпричеп марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;

- пральний порошок у відрі «Persil Universal», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у відрі «Persil Color», масою 10.5 кілограма, в кількості 108 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Platinum», масою 10.5 кілограма, в кількості 216 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Concentrate», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у відрі «Ariel Premium», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

- пральний порошок у пакеті «Ariel Automat», масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

- пральний порошок у пакеті «Persil Automat>, масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

- засіб для миття посуду «Faity Lemon», об?ємом 5 літрів, в кількості 144 штуки;

- засіб для миття посуду «Fairy Jablko», об?ємом 1 літр, в кількості 600 штук;

- гель для прання «Ariel Gel Concentrated», об?ємом 5.775, літра в кількості 600 штук;

- гель для прання «Ariel Actilift», об?ємом 6 літрів, в кількості 480 штук;

- гель для прання «Tide Original Scent», об?ємом 5.775 літра, в кількості 240 штук.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , мешканцю: АДРЕСА_1 .

Відповідно до видаткової накладної, яка була надана водієм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачальником вказаної продукції побутової хімії є ТОВ «КЛН-ОПТ» (), а одержувачем є ФОП ОСОБА_8 (РНОКТ НОМЕР_8 ).

21 травня 2023 року старшим детективом ТУ БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_9 винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаних вилучених речей, а відтак вони мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідно вжити заходів для їх збереження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Щодо заперечення представника власника майна, щодо накладення арешту на засоби побутової хімії, слідчий суддя приходить до висновку, що як доводи прокурора так і доводи представника власника майна, підлягають з`ясуванню, що вимагає детальної перевірки, яка зокрема і буде здійснюватись під час досудового розслідування та яка потребує значного часу.

Що стосується вимог клопотання прокурора в частині накладення арешту на вантажний сідловий тягач марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_4 ; напівпричеп марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , то слідчим суддею не вбачається правових підстав для арешту такого майна, з огляду на те, що прокурором не доведено доказове значення вказаного майна як речового доказу, у даному кримінальному провадженні та не обґрунтував необхідність накладення арешту на вказане майно, у вказаній ситуації слідчий суддя погоджується із представником власника майна, що вказані транспортні засоби не можуть бути предметом і засобом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 229 КК України..

У зв`язку з наведеним клопотання в цій частині не обґрунтоване і задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучено під час огляду вантажного сідлового тягача марки «Volvo» з державним: номерним знаком НОМЕР_3 та напівпричепа марки «Schwarzmuller» з державним номерним знаком НОМЕР_2 - 20.05.2023 року, а саме:

-пральний порошок у відрі «Persil Universal», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

-пральний порошок у відрі «Persil Color», масою 10.5 кілограма, в кількості 108 штуки;

-пральний порошок у відрі «Ariel Platinum», масою 10.5 кілограма, в кількості 216 штуки;

-пральний порошок у відрі «Ariel Concentrate», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

-пральний порошок у відрі «Ariel Premium», масою 10.5 кілограма, в кількості 162 штуки;

-пральний порошок у пакеті «Ariel Automat», масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

-пральний порошок у пакеті «Persil Automat», масою 10 кілограм, в кількості 80 штук;

-засіб для миття посуду «Fairy Lemon», об`ємом 5 літрів, в кількості 144 штуки;

-засіб для миття посуду «Fairy Jablko», об`ємом 1 літр, в кількості 600 штук;

-гель для прання «Ariel Gel Concentrated», об`ємом 5.775, літра в кількості 600 штук;

-гель для прання «Ariel Actilift», об`ємом 6 літрів, в кількості 480 штук;

-гель для прання «Tide Original Scent», об`ємом 5.775 літра, в кількості 240 штук.

У решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати власнику майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити прокурору,слідчому, та іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 31.05.2023 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1