Справа № 712/6880/23
Провадження №1-кс/712/3219/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002066 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002066 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

-документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ФГ « ОСОБА_5 », в якій зазначено, що Фермерське господарство « ОСОБА_5 » за результатами проведеного аналізу банківської виписки за 2022 рік встановлено, що:

Згідно з платіжним дорученням № 245735 від 25.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 125 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245733 від 18.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245728 від 12.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 50 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Таким чином, ФГ « ОСОБА_5 » у березні 2022 року було перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 275 000,00 грн.

Згідно платіжної інструкції № 985 від 18.10.2022 ПП « ОСОБА_6 » було повернуто ФГ « ОСОБА_5 » 40 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно з Договором № 2 від 12.03.2022.

Також зазначено, що Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2 від 12.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови фермерського господарства Нещерт ОСОБА_7 з ПП « ОСОБА_6 » не підписувало та не укладало.

Також, 13.05.2022 проведено оплату за матеріалт згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 у розмірі 50 350 грн Проте, жодного договору на поставку матеріалів ОСОБА_8 не підписував та матеріалів від ПП « ОСОБА_6 » не отримував, а тому вказана сума безпідставно перерахована з рахунку ФГ « ОСОБА_5 ».

Крім того, з рахунку господарства безпідставно перераховано 12.05.2022 39 800,00 грн, 18.03.2022 56 000 грн, 21.02.2022 22870 грн, 21.02.2022 56 800 грн податків та зборів.

Також, перераховано 09.05.2022 7000 грн, 02.05.2022 7000 грн, 08.03.2022 7000 грн, 24.02.2022 19 000 грн за бухгалтерські консультаційні послуги згідно з договором № 51 від 01.12.2021. Проте, жодних договорів про надання бухгалтерських консультаційних послуг ОСОБА_8 не підписував, тому вказані суми безпідставно списані з рахунку мого господарства.

Послуги з бухгалтерії у період із грудня 2021 по травень 2022 надавала ОСОБА_9 , яка мала доступ до банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 ». Також, ОСОБА_9 згідно з відомостей з ЄДР є підписантом зі сторони ПП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » дійшли до згоди та безпідставно заволоділи коштами ФГ « ОСОБА_5 », а саме:

- поворотно фінансова допомога у розмірі 270 000 грн;

- оплату за матеріали у розмірі 50 350 грн;

- суми оплати податків та зборів у розмірі 175 470 грн;

- суми оплати бухгалтерських послуг у розмірі 40 000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що близько 3 років назад останній запропонував ОСОБА_9 вести бухгалтері. ФГ « ОСОБА_5 », на що остання погодилася, та надавала бухгалтерські послуги ФГ « ОСОБА_5 » у період з грудня 2021 по січень 2023. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 не була офіційно працевлаштована на його фермерському господарстві.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаного ФГ. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим вказані наступні обставини та надані такі докази.

Витяг з кримінального провадження № 0002066 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про внесення до ЄРДР відомостей за заявою від ОСОБА_8 про те, що в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків (ЄО 24466 від 14.06.2023).

Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт Нещерет ФГ, поточний рахунок № НОМЕР_2 , де відображений рух коштів за зазначений період.

Допитаний в якості потерпілого 19.06.2023 ОСОБА_8 розповів про обставини скоєння стосовно юридичної особи фермерського господарства « ОСОБА_5 » кримінального провадження шахрайства, при цьому зазначивши періоди платежів, суми та договори, за якими проводилися розрахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002066 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

-документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2022.

-роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 10.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1