Справа № 439/520/23 Провадження № 1-кс/439/246/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 000084, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться в м. Київ, та в його філіях, відділеннях, представництвах та інші відокремленних підрозділах, розташованих у м. Львів та Львівській області, а саме: інформацію про власника картки із кодом НОМЕР_1 та рахунком платника НОМЕР_2 (про всі рахунки та картки, відкриті на дану особу, рух коштів по цих рахунках (картках): поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 10 березня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та дані про особу, на яку відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року за № 000084 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 24 березня 2023 року об 11.51 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 315 грн., шляхом транзакції з банківської картки НОМЕР_3 , чим завдала їй матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5 6), вона користується соціальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . 22 березня 2023 року о 13.00 год. (наскільки пригадує) заходила за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і заповнювала анкету на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема вказувала свої паспортні дані і мобільний телефон НОМЕР_5 . Під час заповнення заявки їй зателефонувала невідома жінка з абонентського номера НОМЕР_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і запитала її, чи дійсно вона ОСОБА_5 і чи проводить таку операцію. Коли вона ствердно відповіла, то ця жінка продиктувала їй чотири цифри і сказала ввести їх в певному розділі анкети на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вона так зробила, проте мобільний телефон не зміг завантажити анкети. В цей час прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з чотирма цифрами паролю. В цей час прокинулась її малолітня дочка і вона жодних операцій більше в телефоні не здійснювала. В той час в неї на рахунку було лише 8 гривень. Наступного дня, 23 березня 2023 року приблизно о 16.00 год. командир підрозділу, де служив її покійний чоловік, переказав на її вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 50 000 грн., двома платежами по 25 000 грн. 24 березня 2023 року приїхала у м. Броди для того, щоб дещо купити, придбала будівельні матеріали на суму близько 11 682,6 грн., продукти харчування на суму 390 грн. та 5000 грн. зняла у банкоматі. Близько 14.30 год. повернувшись додому, перевірила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кількість грошових коштів, з`ясувала, що на рахунку лише 600 грн.Тоді одразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Броди, де їй дали виписку з якої видно, що з її рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти в сумі 30 315 грн. трьома платежами по 10 105 грн. об 11.51 год.

Перерахування 24 березня 2023 року коштів в сумі 30 315,00 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки по картковому рахунку (а.с. 6-10).

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду в цьому криімнальному провадженні вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_7 24 березня 2023 року о 11:52 год. здійснено на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власник картки якої із кодом НОМЕР_1 та рахунком платника НОМЕР_2 .

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції в в день заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано, а також не містить найменування філії, представництв та відділень Банку в м. Львові.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки із кодом НОМЕР_1 та рахунком платника НОМЕР_2 (про всі рахунки та картки, відкриті на дану особу, рух коштів по цих рахунках (картках): поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 березня 2023 року по 23:59 год. 24 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та дані про особу, на яку відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1