Провадження № 1-кс/127/8234/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1-2 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке вилучене 13.07.2023, в ході проведення обшуку домоволодіння та господарських будівель, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.07.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася слідчим.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1-2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займаються реалізацією фальсифікованих підакцизних товарів, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до матеріалів №286д/55/101/01-2023 від 06.07.2023 на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР НП України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 у складі групи, яка включає 7 осіб, виконуючи свою роль у злочинній схемі, організував «підпільний цех» з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, здійснює транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Особи, які входять до організованої групи, діючи за попередньо розробленим планом, маючи на меті незаконне збагачення шляхом реалізації контрафактної підакцизної продукції (алкогольні та тютюнові вироби з ознаками підробки без марок акцизного збору або з підробленими марками акцизного податку), виконуючи свою роль та функцію у організованій групі, вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Виготовлена та фальсифікована контрафактна продукція (в упаковках типу «Bag in Box», прозорих пляшках різної ємності, тютюнові вироби, тощо) транспортується зазначеними особами до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_6 використовує як місце накопичення та зберігання контрафактної алкогольної продукції та тютюнових виробів, з метою її подальшої реалізації. Вказана вище продукція реалізовується до продовольчих магазинів та ринків на території Вінницької області, за що злочинна група отримує прибуток у вигляді грошових коштів, які в подальшому розподіляється між всіма учасниками.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.07.2023 по справі №127/20527/23 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (житловий будинок з прибудовами, з господарськими будівлями та спорудами), яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325380519 від 10.03.2023), які на праві власності належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукування та вилучення знарядь вчинення правопорушення, майна, яке здобуто в результаті його вчинення, незаконно придбаних підакцизних товарів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів (підакцизних товарів), обладнання для їх розливу та упакування, спирту, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання, пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних алкогольних напоїв, мобільних телефонів, по яких здійснюється спілкування з особами з метою підготовки та вчинення злочинів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів, камер спостереження, жорстких дисків, на яких може міститися інформація, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів, банківських карток, чорнових записів, записних книжок, документів та електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про незаконне придбання та зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, іншого здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення майна та інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, 13.07.2023 в домоволодінні та господарських будівлях, що за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук за результатами якого вилучено:

-37 картонних ящиків з вмістом пакетів типу «Tetra Pak» з рідиною ;

-20 полімерних пляшок ємністю 1,5 л кожна, з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

-акумулятор, трубку червоного кольору з приєднаним насосом та клемами;

-полімерну бочку синього кольору ємністю 200 л. частково заповнену рідиною з характерним запахом спирту;

-змиви (сліди біологічного походження) відібрані з трубки червоного кольору;

-12 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Compliment»;

-34 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Astru»;

-змиви (сліди біологічного походження) відібрані збоку цигарок «Astru».

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000072 від 22.02.2023, Ухвалою вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/20527/23 від 12.07.2023,протоколом обшуку від 13.07.2023.

Постановою слідчого від 13.07.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт майно виявлене та вилучене 13.07.2023, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 №127/20527/23, в домоволодінні та господарських будівлях, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-37 картонних ящиків з вмістом пакетів типу «Tetra Pak» з рідиною ;

-20 полімерних пляшок ємністю 1,5 л кожна, з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

-акумулятор, трубку червоного кольору з приєднаним насосом та клемами;

-полімерну бочку синього кольору ємністю 200 л. частково заповнену рідиною з характерним запахом спирту;

-змиви (сліди біологічного походження) відібрані з трубки червоного кольору;

-12 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Compliment»;

-34 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Astru»;

-змиви (сліди біологічного походження) відібрані збоку цигарок «Astru».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя