Справа № 138/686/23
Провадження №:1-кс/138/291/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

1 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 , з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, у період часу з 01.01.2023 по 25.04.2023а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаної банківської картки, у період часу з 01.01.2023 по 25.04.2023.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15 липня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Могилів-Подільський Вінницької області. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000325 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, за що чинним законодавством передбачено кримінальну відповідальність, ст.307 КК України. ОСОБА_7 здійснює продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста шляхом передачі наркотичної речовини «з рук в руки», а також інколи через «закладку» у вибраному ним місці, а після отримання грошових коштів повідомляє покупцю місце знаходження «закладки» з наркотичною речовиною. Оплату за наркотичну речовину ОСОБА_7 отримує як наручно, так і на належну йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 . Реалізовує ОСОБА_7 наркотичну речовину рослинного походження канабіс по ціні 200 грн за одну дозу пакет з наркотичною речовиною 2 г, а психотропну речовину амфетамін (синтетичний наркотик) реалізовує по ціні 300 г за дозу пакет з наркотичною речовиною вагою 1 г.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд заходів, зокрема 7 березня 2023 року під час слідчої дії, а саме огляду покупця ОСОБА_9 , про що складений відповідний протокол, за участі понятих та учасників у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_4 , в ході чого у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий згорток, всередині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору зовні схожа на коноплю, який він придбав у ОСОБА_7 даного числа за грошові кошти в сумі 200 грн. Далі під час огляду вказаний згорток з речовиною поміщено до спеціального пакету НПУ № 7357621, який скріплений підписами всіх учасників та належним чином опечатаний.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-23/4710-НЗПРАП від 09.03.2023 надані на експертизу речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,47 г.

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме кількість грошових коштів які були зараховані на вказану картку банку, хто саме перераховував, коли саме тощо, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, за період часу з 01.01.2023 по 25.04.2023, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаної банківської картки, у період часу з 01.01.2023 по 25.04.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1