Справа № 135/1049/23
Провадження № 1-кс/135/251/23
У Х В А Л А

іменем України

05.09.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 старший дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ГУНП у Запорізькій області, 20.01.2020 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи котра в період часу 16.12.2019 по 17.12.2019 зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відрекомендувавшись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 67000 грн, які він самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . 21.01.2020 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 21.01.2020 слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_5 була вручена пам`ятка про права та обов`язки потерпілого, а також допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах пояснив наступне, що 16.12.2019 на його мобільний телефон зателефонували номера НОМЕР_6 та НОМЕР_2 Взявши слухавку почав розмовляти із невідомою особою чоловічої статі, який відрекомендувався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його кредитної картки намагаються зняти грошові кошти і для того, щоб невідомі особи не зняли кошти йому потрібно перевести їх на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_4 пішов до банкомату та перерахував грошові кошти в сумі 40 тис. грн., на номер банківської картки яку назвав невідомий. Після цього 17.12.2019 він зателефонував на вище вказані номера телефону та повторно перерахував двома транзакціями грошові кошти у сумі 24700 грн на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 . Після переказу грошей він зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся у поліцію.

Надалі дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП у Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя 29.08.2021 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в тому числі інформацію про власника рахунку та рух коштів по ньому. Зокрема, установлено, що банківська карта була оформлена на ОСОБА_6 та 17.12.2019 о 13:28, 13:29, 13:30, 13:32 грошові кошти були обготівковані невідомою особою за допомогою банкомату за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя 24.12.2021 винесено постанову про визначення підслідності кримінального провадження №0000211 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за підрозділом дізнання Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

Так вході проведення досудового розслідування було встановлено, що номера телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 належать оператору ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання відомостей про особу або осіб, причетних до шахрайських дій, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували 16.12.2019 в період часу з 08.00 год. по теперішній час та використовували оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення осіб, причетних до шахрайських дій та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення і здобуття доказів, виникає необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 67000 грн, які були ним перераховані на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії для заволодіння грошовими коштами здійснювались за допомогою номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному абонентському номеру в період часу з 08.00 год. 16.12.2019 по теперішній час.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентських номерах телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_2 оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , саме: по абонентським номерам НОМЕР_6 та НОМЕР_2 в період часу з 08.00 год. 16.12.2019 по 05.09.2023, у вигляді:

типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

які абонентський номера використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID;

які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

відомості про зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID, абонентських номерів які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕН та ІМЕІ2;

контрактну угоду за якою було укладено договір на користування номерами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користувачем номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя