Справа № 671/1211/23
Провадження № 1-кс/671/280/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000171 від 02 травня 2023 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.05.2023 до ВП № 2ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 13.20 год. по 19.55 год. 01.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом, таємно викрала з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі близько 8666,00 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 02.05.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000171 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , переказ коштів за період часу з 30.04.2023 по 00.00 год. 02.05.2023 із банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу 30.04.2023 по 00.00 год. 02.05.2023.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 01.05.2023 до ВП № 2ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 13.20 год. по 19.55 год. 01.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом, таємно викрала з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі близько 8666,00 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 02.05.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000171 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 01.05.2023 р. близько 13:23 год., перебувала за власним місцем проживання, в цей час вирішила перевести грошові кошти із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на свою карту універсальну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 оскільки являється клієнтом обох вище казаних банків. Коли перевела грошові кошти в сумі 1081 грн. після чого закрила додатки та займалась особистими справами. Цього ж дня, близько 17:15 год., вирішила перевірити чи не надходили виплати внутрішньо переміщеним особам, які вона оформила 18.10.2022 р., перебуваючи в м. Запоріжжі, оскільки дані виплати могли надходити із запізненням, вона помітила, що баланс кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 становить 31 000,00 грн., на якій був кредитний ліміт 35 000,00 грн., з цих коштів, вона 1081,00 грн. перекинула власноручно на іншу картку, а близько 3000,00 грн. не зрозуміло, як було списано, та помітила, що із пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на якій були наявні грошові кошти, було списано грошові кошти в сумі 666,00 грн. В цей час вона зрозуміла, що грошові кошти невідомим для неї шляхом стягують, тому вона попрямувала до своєї племінниці ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ). Прийшовши до неї, вони відкрили додаток та помітили, що стан рахунку становить близько 27 000 грн., та вони розпочали блокувати дану карточку, після чого баланс на останній становив близько 26 000 грн. та із її карток було знято більше 8 000 грн., невідомим для неї шляхом. Перевіривши рух коштів, вона помітила що дані гроші було зняти на онлайн операції за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.05.2023 звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили їй виписку руху коштів по її картках, а саме: із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та із пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 де наявні операції за списання коштів за рекламні послуги «Facebk».

Зазначила, що 01.05.2023 в ранкову пору доби, вона заходила на рекламні послуги в мережі «Instagram», на який саме сайт, вона заходила вже не пригадає однак будь яких даних не водила, та до неї будь які не відомі особи не телефонували.

Отримано виписку із ІНФОРМАЦІЯ_5 про рух коштів за 01 травня 2023 року де видно переказ коштів за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в різних сумах, в період часу з 13.20 по 19.50 год. 01.05.2023.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання cлідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:

- власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , переказ коштів в період часу 30.04.2023 по 00.00 год. 02.05.2023 із вказаних банківських карткових рахунків, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу 30.04.2023 по 00.00 год. 02.05.2023.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1