Справа № 211/2039/23
Провадження № 1-кс/211/476/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 18.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000313 від 18.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 18.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що До ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу шахрайських дій, а саме : 15.03.2023 року перебуваючи в додатку «Інстаграм» ОСОБА_4 побачила рекламу про допомогу ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів в розмірі 4900 гривень. Після чого, ОСОБА_4 перейшла за посиланням реклами, на сайт адресу якого вона не знає, при переході за яким ОСОБА_4 опинилась на сайті візуально схожому на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 із відповідними реквізитами сторінки. На вищезазначеному сайті містилась форма для заповнення, в яку вона самостійно вписала дані для авторизації від її аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: логін і пароль, після чого висвітилось повідомлення про очікування що на протязі доби їй перерахують кошти. Надалі з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11 000 грн. на банківську картку, номер якої невідомо. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2023, коли потерпіла знаходилася в себе вдома приблизно о 23 годині вона зі свого мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Інстаграм» на свою сторінку, де почала дивитися стрічку новин. Так, під час перегляду стрічки у потерпілої на екрані в додатку з`явилися реклама про допомогу від ОСОБА_5 в якій говорилося про те, що він надає грошову допомогу в розмірі 4900 гривень, потрібно перейти на сторінку та авторизуватись. Після чого, ОСОБА_4 перейшла по вищезазначеній ссилці на сайт, а саме: ukrhelp/team на якому була інформація про допомогу від ОСОБА_5 . Так, на вищезазначеному сайті вона заповнила форму де вказала своє прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ІНН, сімейний стан, кількість дітей, після чого їй показало повідомленні в якому йшлося про те, що їй схвалено грошову допомогу та вона опинилася на сайті, візуально схожому на ІНФОРМАЦІЯ_4 , де заповнила наступну форму: вела свій ОСОБА_6 і ОСОБА_7 від додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй висвітилося повідомлення про те, що її заявка прийнята, кошти надійдуть на картковий рахунок протягом доби. Крім цього, під час того, як потерпіла водила свої дані від додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй телефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 та казали щоб вона підтвердила операції та те що вона заходила до додатку, тому потерпіла і вирішила що це правда. Після чого, ОСОБА_4 вийшла з даного сайту. Так, вночі, 15.03.2023 о 4:02 годині ранку, їй телефонував « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але так як було дуже рано, вона ще спала та не чула тому не відповідала на дзвінок. Після чого, вона побачила що їй прийшло повідомлення про те, що з її картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 11000 гривень. Після чого, вона пішла до поліції де написала заяву про вчинення кримінального правопорушення та пішла до банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де взяла довідку про рух моїх коштів, де їй дали довідку та повідомили, що невідомі особи перевипустили карту № НОМЕР_2 на нову № НОМЕР_3 , куди перевили 11 271 гривень 02 копійок(комісія 50 гривень) та у АДРЕСА_1 о 05:08 годині зняли з банкомату суму у розмірі 11 000 гривень. Картка була банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на даний момент картки заблоковані. Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_8 було долучено виписку по картці відповідно до якої 15.03.2023 виявлено переказ грошових коштів 11271,02 гривень при розірванні договору з картки НОМЕР_4 , після чого 15.03.2023 з банкомату знято грошові кошти у сумі 11000 гривень з картки НОМЕР_5 . Крім цього, згідно виписки було встановлено особистий рахунок НОМЕР_6 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 22.05.2015, в котрій зазначено, що 15.03.2023 року відбувалося зняття готівки. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 18.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються(або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , в період з 14.03.2023 до 16.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_6 , в період з 14.03.2023 до 15.03.2023.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_6 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1