УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000176 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що громадянин ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організували злочинну схему, за допомогою якої шляхом шахрайства заволоділи нерухомим майном, а саме: квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та земельною ділянкою, що розташована за адресою: Київська область, Гатненська сільська рада, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер 322481600:02:010:5400 з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 (на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 30.08.2021), який належав ОСОБА_10 .

Вказані особи підшуковують осіб з числа незахищених верств населення, які володіють нерухомістю на території Київської області та м. Києва, після чого шляхом обману заволодівають правовстановлюючими документами та здійснюють нотаріальне переоформлення права власності на відповідну нерухомість

Крім того, вказані особи зареєстрували довіреність № 1510 від 30.08.2021 року без відома ОСОБА_11 та без її присутності, на підставі якої 17.09.2021 року - у день смерті ОСОБА_11 , ОСОБА_7 здійснив формальний продаж (договір купівлі-продажу зареєстрований в реєстрі за номером 8561) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , своєму знайомому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про факт смерті власниці квартири.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , повідомив, що він проживає спільно з братом ОСОБА_14 . Власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , земельної ділянки з кадастровим номером :02:010:5400, розташованої в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Гатненської сільської ради, Київської області, а також будинку, що розташований на вказаній земельній ділянці була його покійна мати ОСОБА_11 , після смерті якої, ОСОБА_7 , який був знайомим співмешканця матері, заволодів всіма документами на право власності на вказану квартиру, земельну ділянку та будинок, після чого якимось чином здійснив переоформлення об`єктів нерухомості на себе.

Допитані в якості свідків родичі та сусіди покійної ОСОБА_11 повідомили, що остання планувала своє майно після смерті залишити дітям ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , однак невстановлені особи циганської етнічної групи втерлись в її довіру та шахрайським шляхом заволоділи спочатку квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , а потім земельною ділянкою з житловим будинком, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також, родичі померлої повідомили, що вона останні роки перед смертю перебувала в дуже поганому фізичному та психологічному стані, а саме не могла підписувати документи самостійно, або могла не розуміти що саме вона підписує.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що правочин з продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , здійснений від імені ОСОБА_11 на підставі доручення вже після її смерті.

На теперішній час ОСОБА_15 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами намагаються продати земельну ділянку та будинок, яким заволоділи шахрайським шляхом, з метою отримання грошової винагороди, для чого розмістили оголошення на інтернет сайтах, замаються виготовленням дублікатів документів, яких не вистачає для оформлення правочину купівлі-продажу та користуються допомогою ріелторів з метою відшукання покупця.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме з допитів свідків встановлено, що ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувала пенсію на картку, отриману у вказаній банківській установі, у зв`язку з чим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються оригінали документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи характер вчинюваного кримінального правопорушення, з метою отримання доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які його вчинили, об`єктивної інформації про злочинну діяльність, можливості призначення та проведення експертиз відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток та/або банківських рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), завірених особисто ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та наданих при відкритті карток та/або банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000176 від 02.11.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток та/або банківських рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), завірених особисто ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та при відкритті карток та/або банківських рахунків, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_11 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1