Провадження № 1-кс/761/7883/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)»), в особливо великому розмірі, на територію російської федерації.

З метою реалізації злочинного плану вказані невстановлені особи почали підшуковувати співучасників, про що стало відомо громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в той же день повідомив про вищевказане правоохоронні органи України та надалі був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

Продовжуючи готування до вчинення злочину, на початку 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 16.02.2023, невстановлені досудовим розслідуванням особи запропонували громадянину України ОСОБА_4 сприяти вивезенню партії особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)» в особливо великих розмірах через митний кордон України поза митним контролем до російської федерації, на що останній погодився.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 повинен був: зустрітись з ОСОБА_5 та домовитись, за матеріальну винагороду, про час і місце передачі особливо небезпечної психотропної речовини для подальшого переміщення через митний корон України з приховуванням від митного контрою на території російської федерації;передати особливо небезпечну психотропну речовину мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») ОСОБА_5 ; отримати від ОСОБА_5 координати місця приховання особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») в особливо великих розмірах на території російської федерації; передати грошові кошти ОСОБА_5 за організацію переміщення особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») в особливо великих розмірах на територію російської федерації.

Так, 16.02.2023 року в період часу з 17:21 по 17:35 та 17.02.2023 у період часу з 15:21 по 15:38, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході спілкування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час особистих зустрічей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , домовилися про те, що ОСОБА_4 в обумовлений час передасть ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)» у розмірі приблизно 10 кг, яку останній за грошову винагороду має перемістити або організувати переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію рф у строк 7-10 днів.

О 14:49 20.02.2023 року ОСОБА_5 прибув в обумовлене ОСОБА_4 місце на автомобільну заправку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де на нього вже чекав ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у транспортному засобі «Порш Каен», д.н.з. НОМЕР_1 .

Надалі, ОСОБА_4 , дотримуючись заходів конспірації, приблизно о 14:53 20.02.2023 дістав з багажного відділення транспортного засобу «Порш Каен», д.н.з. НОМЕР_1 , приховані під ковриком у відсіку запасного колеса, два пакети з психотропною речовиною та передав їх ОСОБА_5 , ввіривши останньому доведення у подальшому злочину до кінця, таким чином вчинивши закінчений замах на контрабанду психотропних речовин в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, поза митним контролем.

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 59/5 від 27.02.2023, надані на дослідження порошкоподібні речовини у своєму складі містять 4-MMC (4-метилметкатинон); загальна маса нетто наданих на дослідження речовин складала 7992,11 г.; загальна маса 4-MMC, що міститься у порошкоподібних речовинах, складає 6601,33 г.

Відповідно до таблиці I списку № 2 Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», речовина «4-MMC (4-метилметкатинон)» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 6601,33 г. 4-MMC (4-метилметкатинону) є особливо великим розміром.

02.03.2023 року близько 11 год. 15 хв. ОСОБА_4 , з метою реалізації загального злочинного плану, для отримання координат місця приховання психотропної речовини на території російської федерації, прибув на особисту зустріч з ОСОБА_5 у місце за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому був затриманий співробітниками правоохоронного органу.

02.03.2023 року у зв`язку з невідкладним випадком було проведено обшук в автомобілі марки "Toyota", модель "Land Cruiser 200" д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого закорема вилучено банківські картки АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, що стосуються відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , банківських рахунків, а саме: копії договірів та заяв на відкриття банківських по карткам, копії заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копії анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток, документи, поданими володільцем карток під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис), договори банківського вкладу (депозит) та інформацію про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками, а також установчі дані осіб, яким ОСОБА_4 перераховував грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого ОСОБА_4 отримував грошові кошти на свої картки та рахунки.

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття ОСОБА_4 , банківських рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, також є відомості про банківські рахунки клієнтів; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів;

Відповідно до вимог ст. 62 вказаного Закону, банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000583 від 27.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період 16.02.2023 по 02.03.2023, а саме документи, що стосуються відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , банківських рахунків по карткам, копії заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копії анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток, документи, поданими володільцем карток під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис), договори банківського вкладу (депозит) та інформацію про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками, а також установчі дані осіб, яким ОСОБА_4 перераховував грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого ОСОБА_4 отримував грошові кошти на свої картки та рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16