У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000892 від 25.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2023 року, в період часу з 18 год. 11 хв. по 18 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману у месенджері ВАЙБЕР з номеру телефону НОМЕР_1 під надуманим приводом купівля товару у потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті ОЛХ, написала останній та запропоновувала купити у неї товар оплативши повну суму грошових коштів через функцію ОЛХ доставка, після чого надіслала на її номер телефону НОМЕР_2 ссилку ОЛХ доставки. В подальшому потерпіла перейшла по ссиллці ОЛХ та ввела дані своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , але виникла помилка верифікації, після чого потерпіла ОСОБА_4 , у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 встановила, що у неї з кредитної карти списано грошові кошти на загальну суму 29 809, 35 грн. Інші дані не відомі.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне, а саме: 23 квітня 2023 року приблизно 15:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на сайті ОЛХ виставила оголошення про продаж речей. В цей день, приблизно о 16:00 на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення, що особу зацікавило оголошення і особа готова придбати товар через ОЛХ доставку. Після чого, приблизно о 16:15 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_2 у месенджері ВАЙБЕР з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло посилання в якому зазначалося, що для отримання коштів необхідно перейти за посиланням та ввести реквізити банківської карти, що в подальшому потерпіла і зробила. Після цього виникла помилка верифікації та після цієї помилки невстановлена особа двома платежами зняла з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 29 809, 35 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29 809, 35 грн, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_2 , повних відомостей про одержувача грошових коштів від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи номер банківського рахунку на якій були переведені грошові кошти потерпілої, назву банку до якого надійшли кошти потерпілої, персональні дані особи, якій 23 квітня 2023 року, в період часу з 18 год.11 хв. по 18 год.16 хв. надійшли грошові кошти потерпілої на загальну суму 29 809, 35 грн, з зазначенням точного часу вказаних транзакцій.

Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000892 від 25.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати повну інформацію про одержувача грошових коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номер банківського рахунку на якій були переведені грошові кошти потерпілої 23 квітня 2023 року, в період часу з 18 год.11 хв. по 18 год.16 хв., назву банку до якого надійшли кошти потерпілої 23 квітня 2023 року, в період часу з 18 год.11 хв. по 18 год.16 хв. , персональні дані особи, якій 23 квітня 2023 року, в період часу з 18 год.11 хв. по 18 год.16 хв. надійшли грошові кошти потерпілої на загальну суму 29 809, 35 грн, з зазначенням точного часу вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 травня 2023 року