Провадження № 1-кс/344/6407/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002741,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.08.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом використання інформаційно телекомунікаційних мереж здійснила взлом сторінки в мережі «Іnstagram» її знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом обману, під приводом позики грошових коштів незаконно заволоділа її грошовими коштам, чим спричинила матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 яка надала покази про те, що користується соціальною мережею «Instagram» в якій наявна сторінка «vitalina3341».

14.08.2023 о 12 год. 15 хв. в додаток «Instagram» потерпілій надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 із сторінки « ОСОБА_7 » із проханням надати в позику грошові кошти в сумі 3300,00 грн., на яке ОСОБА_5 , погодилася. Після цього із сторінки «« ОСОБА_7 » на сторінку потерпілої « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення із номером банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти. О 12 год. 19 хв. потерпіла із своєї банківської картки, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила одну транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 3300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2370,00 грн., після чого о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. а вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2140 грн., після чого о 12 год. 39 хв. потерпіла потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. на вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, о 12 год. 52 хв. в месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її сторінка у «Instagram» була зламана та що не потрібно здійснювати переказ грошових коштів на її прохання. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 і вона підтвердила вказану інформацію. Таким чином, внаслідок протиправних дій невідомою особою, яка здійснила взлам сторінки «Instagram» потерпілій було завдано майнової шкоди в сумі 7810,00 грн.

25.08.2023 у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу (осіб), які можливо були причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 від 29.08.2023 було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є цифровим, відкривався дистанційно та належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також було встановлено, що даний картковий рахунок має прив`язку до мобільного номеру НОМЕР_4 (фінансовий номер). В подальшому оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 в день вчинення злочину працював і по даний час працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, оперативними можливостями було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 та перебуває у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 та який також користується мобільним номером НОМЕР_7 . Мобільний номер ОСОБА_13 НОМЕР_7 від 07.08.2023 також працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_13 07.08.2023 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 приїхали із Запорізької області в м. Івано-Франківськ та поселились за адресою: АДРЕСА_5 , де на даний час проживають.

У ході перевірки в системі єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) щодо подальшого руху коштів з картки № НОМЕР_1 було встановлено, що одразу ж після зарахування коштів на неї, їх було перераховано на картку № НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_11 із прив`язкою до мобільного номеру (фінансовий номер) - НОМЕР_11 та по якій здійснюються операції в м. Запоріжжі, а також на картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ОСОБА_15 та по якій здійснюються операції в м. Івано-Франківськ.

Окрім цього, було встановлено неодноразові зв`язки ОСОБА_13 із ОСОБА_11 та з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , перебуває згідно оперативної інформації у тісних зв`язках із ОСОБА_11 та обмінюється із ним мобільними терміналами.

Таким чином згідно зібраної інформації вбачається, що вказана група осіб, а саме: ОСОБА_13 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 можуть бути причетними до вчинення даного злочину та можуть продовжувати свою протиправну діяльність в тому числі на території м. Івано-Франківська.

Слідчим зазначається, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як поданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про користувача з IMEI: НОМЕР_5 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRSз`єднань за період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із вказанням IMEI мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носії, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляду клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації про мобільні номера сім-карток, які вставлялись у мобільний телефон з номером IMEI: НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 року по 06.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації, зокрема: відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1