Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/935/23

провадження № 1-кс/133/226/23

08.05.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали з департаменту кіберполіції у Вінницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списала грошові кошти потерпілого у сумі 11,200 гривень.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 , 08.03.2023 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись працівниками банку заволоділи доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списала грошові кошти потерпілого у сумі 11,200 гривень.

На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено та проводяться заходи, направлені на встановлення даної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий інформацією про зв`язок абонентів по мобільному терміналу володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просить надати йому та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 00:00 год, 08.03.2023 по день надання інформації з операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Запитувану інформацію слідчий просить надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_14 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялось в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.03.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що 15.03.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали з департаменту кіберполіції у Вінницькій області від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списала грошові кошти потерпілого у сумі 11,200 гривень.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.03.2023, ОСОБА_4 повідомив, що 15.03.2023 на його мобільний номер телефону зателефонували невідомі йому особи та під приводом працівника банку заволоділи доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та списали грошові кошти у сумі 11 200 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 17.03.2023, ОСОБА_4 повідомив, що 07.03.2023 на свій мобільний телефон він завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перерахування коштів для своїх потреб. 08.03.2023 на його телефон зателефонували з невідомого номеру та представились працівником банку, та те, що його картку заблоковано, потрібно звернутись до служби безпеки банку після чого до нього зателефонував інший номер та представився представником служби безпеки банку та повідомив усі його дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тим часом на його телефон прийшло СМС з код-паролем для входу в застосунок веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на прохання працівника він повідомив усі паролі, які йому прийшли. Так о 12:55 год, з його картки, яка видана на його ім`я було здійснено переказ у розмірі 11 000 грн, в подальшому здійснена, ще одна транзакція на суму 200 гривень на невідомий йому рахунок.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий просить надати доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год 08.03.2023 по день надання інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Тобто, слідчий вказує на те, що особи, які володіють вказаними номерами, ймовірно є причетними до вказаного кримінального правопорушення. Проте клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не додано жодних доказів про те, що володільці вказаних номерів телефонів є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Посилань, які містяться у клопотанні, є недостатніми, щоб вважати такі факти доведеними і встановленими.

Суду не надано жодних доказів про фактичне переведення коштів, про які вказав потерпілий, а також інформації про рахунок, з якого були списані кошти, отримувача, та обставини отримання відповідної інформації щодо реквізитів платежу.

Отже, залишились недоведеними обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також імовірна причетність тих осіб, що, імовірно, користуються зазначеними телефонами, до вчинення кримінального правопорушення, а це, у свою чергу, вказує, що такий захід забезпечення кримінального провадження, про який йдеться у клопотанні, є надмірним та невиправданим ступенем втручання у права і свободи осіб, що є володільцями вказаних номерів, який не виправдовується потребами досудового розслідування. Також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, оскільки причетність вказаних вище осіб, які є володільцями вказаних номерів телефонів, до скоєння правопорушення, за відсутності належних доказів, є припущенням. Не доведено та не обгрунтовано, що запитувана інформація сама по собі або у сукупності з іншими даними, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, беручи до уваги приписи ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, якою визначено загальні умови, за яких можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, приписи ч. 5 ст. 163 КПК України, яка є спеціальною нормою, що регламентує умови, за яких відповідне клопотання може бути задоволене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 08.05.23