УХВАЛА

25 липня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000065 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2022 років вчинили дії, спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 3 939 224,44 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Моніторингом операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 15.04.2021 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )здійснено переказ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі400 011,22 грн. з призначенням платежу «Оплата за товар згіднорах на оплату від 14.04.2021 в т.ч. ПДВ».

Слід зазначити, що в ході здійснення досудового розслідування 12.06.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) направлено запит про надання інформації та копій документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі щодо переказуTOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 400 011,22 грн. з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рах на оплату від 14.04.2021 в т.ч. ПДВ»,на що відповідь не надано.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів щодоздійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 13.04.2021 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, купівлі-продажу тощо), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, платіжні документи, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші, уся кореспонденція між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин вказаних юридичних осіб, у тому числі щодо переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 400 011,22 грн. з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рах на оплату від 14.04.2021 в т.ч. ПДВ», що мало місце 15.04.2021.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

Крім того, вищевказані документи необхідні для дослідження кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарських операцій.

У разі відсутності вказаних документів у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладниться забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до

- оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 13.04.2021 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, купівлі-продажу тощо), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, платіжні документи, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші, уся кореспонденція між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин вказаних юридичних осіб, у тому числі щодо переказуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 400 011,22 грн. з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рах на оплату від 14.04.2021 в т.ч. ПДВ», що мало місце 15.04.2021.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1