справа № 208/3840/23
№ провадження 1-кс/208/789/23
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 2020 року по теперішній час , а саме завірених у встановленому порядку копій:

?інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), у банківських установах;

?реєстраційну картку ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 )

?податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали за період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

?матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), які були проведенні у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

?податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

?реєстр виданих та отриманих податкових накладних ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

?звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що у період часу з 2020 по 2023 рік на території м. Кам`янське, невстановлена група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, з державного бюджету.

За даним фактом СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000367 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано у якості свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,який пояснив, що на виконання пункту 5 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу СОVID - 19» від 11.03.2020 № 211, з метою запобігання поширенню корона вірусу СОVID - 19 та гострих респіраторних захворювань, розповсюдженню захворюваності серед учасників навчально - виховного процесу та, беручи до уваги статтю 32 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я припинено навчальний процес.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який підтримано Верховною Радою України всі заклади освіти всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі.

На підставі вищевикладеного дошкільні навчальні та навчальні заклади були переведені на дистанційну форму навчання. Після чого деякі працівники виїхали за межі країни де на теперішній час знаходяться або знаходились, але керівники закладів до теперішнього часу нараховують або нараховували заробітну плату.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на отримання, вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно надати дозвіл на отримання, вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, належним чином завірених копій, які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 2020 року по теперішній час, а саме завірених у встановленому порядку копій:

інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), у банківських установах;

реєстраційну картку ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 )

податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали за період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), які були проведенні у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

реєстр виданих та отриманих податкових накладних ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), подавали у період з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1