Справа № 296/2944/23
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_5 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Незмінним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_6 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_7 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та колишнього фінансового директора ОСОБА_7 .

Повноваження учасників та директора Товариства чітко визначені Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідних редакціях.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 року та п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року при придбання та відчуження основних засобів без належних на те правових підстав, а саме при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статут в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Реалізацію основних засобів проведено всупереч інтересам Товариства, так як техніка та обладнання задіяне у виробничому процесі.

Так на протязі 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_6 укладені договори на:

1. придбання основних засобів:

-Договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн. (в 62 рази перевищує встановлену межу).

-Договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера-навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн. (в 17 разів перевищує встановлену межу).

-Придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 р. у ФОП ОСОБА_8 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн. (в 12,6 разів перевищує встановлену межу).

-Договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_9 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу).

-Договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн. за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази встановлену межу).

-Договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн. за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази встановлену межу).

1. Реалізацію основних засобів, що суперечать інтересам Товариства:

На підставі Договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_10 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 придбало за ціною 170500,00 грн. Трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_2 .

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно Договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_10 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 придбало за 177500,00 грн. трактор LOVOL FT504AC. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро).Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022 ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_10 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 придбало за 18280,0 грн. роторну фрезу, за 86500,0 грн. метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн. кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн. за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_10 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн. за 1 Євро, що становить 2028,21Євро).

Згідно з Договором купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_6 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн. за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Так було укладено наступні договори:

- Договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 .. Згідно даного договору на протязі 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн., в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн. (видаткова накладна №3 від 10.07.2019, №4 від 11.07.2019, №5 від 23.11.2019, №6 від 30.07.2019, №7 від 01.08.2019, №8 від 02.08.2019, №9 від 17.09.2019, №10 від 17.09.2019) та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн. (видаткова накладна №2 від 28.07.2020, №3 від 29.07.2020, №4 від 30.07.2020, №5 від 03.08.2020, №6 від 07.08.2020).

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.07.2019 становить 28,95 грн. за 1 Євро, що становить 103516,17 Євро).

Дані ягоди лохини в подальшому були реалізовані покупцям з націнкою від 0 0,3%.

Договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 . Згідно даного договору було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн., в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн. (видаткова накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року), 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн. (видаткова накладна №№15-21 від 24.08.2022).

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.07.2021 становить 31,845 грн. за 1 Євро, що становить 36428,75 Євро, що перевищує межу в 7,29 раз).

Ягоди лохини, що були придбані згідно видаткових накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року в кількості 7556 кг на суму 592704 грн. не реалізовувались та в залишках відсутні. Остання дата реалізації ягід лохини відбулась 03.08.2021 року.

Ягоди лохини, що були придбані в 2022 році були реалізовані покупцям зі збитком 5065,80 грн. (видаткова накладна №25 від 26.08.2022 та №26 від 27.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видаткова накладна №30 від 06.09.2022 ОСОБА_12 )

Договір поставки №1-07 від 18.07.2022 з ПП « ОСОБА_10 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 . Згідно даного договору в 2022 році було придбано в ПП « ОСОБА_10 » 10421 кг ягід лохини на загальну суму 822390,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 18.07.2022 становить 29,4173 грн. за 1 Євро, що становить 27955,99 Євро)

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує (використовував) рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку) щодо банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 08.07.2019 по час надання інформації.

Слідча в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.23).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання. Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками в частині щодо зазначення ключів та паролів є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно надати за період 08.07.2019 по 30.03.2022 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 08.07.2019 по час надання інформації.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000090 від 17 лютого 2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 починаючи 08.07.2019 по 30.03.2023 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по 30.03.2023; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 08.07.2019 року по 30.03.2023 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення та вилучення таких документів на паперових та/або електронних носіях.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1