Провадження № 1-кс/202/4854/2023
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000392 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2,3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в умовах Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відбуває покарання у приміщенні камерного типу засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У злочинному середовищі він має статус «бродяга», здійснює злочинний вплив на засуджених з метою координації злочинної діяльності, пов`язаної з організацією незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що збуваються наркозалежним засудженим, організовує та сприяє злочинному зібранню (сходці) в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 80 організованої групи у складі засуджених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

25.04.2023 року в ході проведення обшуків, що були проведені на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 80, встановлені номери банківських карток, за допомогою котрих вищевказані особи здійснювали акумуляцію грошових коштів за межами виправної установи, тобто поповнювали «воровський общак», а також виводились грошові кошти на «чорное» та «общее».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із встановленням повних анкетних даних володільця, оскільки є достатні підстави вважати, що на зазначені карткові рахунки перераховувались грошові кошти безпосередньо отримані злочинним шляхом за збут наркотичних засобів в місцях позбавлення волі.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткових рахунків, що становлять банківську таємницю,з можливістю зняття її копій, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим наданням копій документів, що стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, що надавались при підключенні до системи, надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунках та руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, котрі були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з котрих здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групислідчих у кримінальному провадженні №0000392 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2,3 ст.307 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю зняття її копій, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим наданням копій документів, що стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, що надавались при підключенні до системи, надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунках та руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, котрі були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з котрих здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 06 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1