УХВАЛА

Справа № 569/12933/23

1-кс/569/4929/23

20 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території Рівненської області діє група осіб з ознаками організованості з числа місцевих жителів, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі від 500 до 800 доларів США, налагодили "схему" незаконного переправлення осіб через державний кордон України в країни Європи - осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

Встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, з метою незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи офіційно працевлаштовували на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мали незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та сплачували від їх імені страхові та соціальні внески, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_38