Провадження по справі №1-кп/752/395/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання по кримінальному провадженню №0000472 відносно обвинуваченої за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Богданівка, Броварського району, Київської області, громадянки України, працюючої на посаді бухгалтера ГК «Ялинка», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

з участю сторін кримінального провадження -

прокурора ОСОБА_4

в с т а н о в и в :

Згідно обвинувального акту, з 13.12.2016 року ОСОБА_3 , є співзасновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП».

Приблизно в середині грудня 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , зустрівшись із мало знайомою невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка запропонувала без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на її ім`я підприємство ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_3 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах «МОНОЛІТБУД ГРУП», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього співвласника ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», погодилася на таку пропозицію та надала невстановленій досудовим розслідуванням особі власний паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, необхідних для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого, в середині грудня 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 42, виконуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи, на підставі положень законів України, а саме:

Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

Статті 87 Цивільного Кодексу України, якою встановлено, що:

- для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;

- юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

Статті 89 Цивільного Кодексу України, згідно якої:

- юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку встановленому законом;

- порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

Статті 56 Господарського кодексу України, де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

Статті 83 Господарського кодексу України, згідно з якою, передбачається, що зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;

Статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, з корисливих мотивів, підписала надані їй документи, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» від 13.12.2016.

Після чого, 13.12.2016 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління -юстиції в м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 42, на підставі наданих ОСОБА_3 документів, проведено реєстраційну дію - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП».

Перереєстрація ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та тримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством собі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ МОНОЛІТБУД ГРУП», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, ОСОБА_3 хоча і значиться співзасновником ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», але підприємством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалася, реєстраційні документи ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» одразу передала невстановленій досудовим слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Незаконна діяльність ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП», яке на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності придбала ОСОБА_3 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

ст. З Господарського кодексу України, відповідно до якої під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають дійову визначеність;

п. 3 ст.5 та п.1 ст. 7 Господарського кодексу України, якою визначено, що "... суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства»;

ч. 1 ст.207 Господарського кодексу України, відповідно до якої господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін , або відповідального органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині;

п.2 ст.215 Цивільного кодексу України, згідно якого недійсним є правочин, якщо його недійсність доведена законом (нікчемний правочин);

Згідно ст. 228 Цивільного кодексу України «правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина...».

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у створенні субєкта підприємницької ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП" (ЕДРПОУ 40817260), з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 в середині грудня 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, під час перебування по проспекту Голосіївському 42 у місті Києві, з корисливих мотивів, заздалегідь усвідомлюючи, що вона стає співзасновником ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» (), для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена установчими документами ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» (), підробила шляхом внесення у їх зміст неправдивих відомостей: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» від 13.12.2016.

Так, відповідно до установчих документів ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» і ), а саме: протоколу №13/12-16 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МОНОЛІТБУД ГРУП» від 13.12.2016 та договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП» від 13.12.2016 ОСОБА_3 стала співзасновником товариства, хоча до фінансово-господарської діяльності підприємства вона відношення не мала.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «МОНОЛІТБУД ГРУП" (), які видаються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права або звільняють від обовязків, з метою їх використання іншою особою.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , в середині грудня 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, під час перебування в офісі по проспекту Голосіївському 70 у місті Києві, з корисливих мотивів, заздалегідь усвідомлюючи, що вона стає директором TOB «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» (), для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена установчими документами ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» (), підробила шляхом внесення у їх зміст неправдивих відомостей: наказ №3 ТОВ АСТЕРІОН ІНВЕСТ» () від 14.12.2016 та довіреність ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» () від 14.12.2016.

Так, відповідно до наказу №3 ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» () від 14.12.2016 ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» (), хоча до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» () вона відношення не мала.

Відповідно довіреності, виданої ОСОБА_3 14.12.2016, невстановленим слідством особам на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надано повноваження на представлення інтересів підприємства у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, та ін., хоча фактично ОСОБА_3 фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснювала.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АСТЕРІОН ІНВЕСТ" (), які видаються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права або звільняють від обовязків, з метою їх використання іншою особою.

Прокурор заявила клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та закриття провадження, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена в підготовче засідання не з`явилася, заперечень щодо звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження, не подала.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Оскільки в даний час вказані дії відносяться до злочинів невеликої тяжкості, з моменту їх вчинення минуло більше трьох років, обвинувачена ОСОБА_3 не ухилялася від слідства та суду, нових злочинів не вчинила, в порядку п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, з урахуванням ст. 5 КК України, вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за дії передбачені ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження закриттю.

Керуючись ст.ст. 284,314 КПК України, 49 КК України, суд -

у х в а л и в:

звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000472 відносно ОСОБА_3 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1