Дата документу 19.07.2023Справа № 554/6279/23
Провадження № 1-кс/554/8620/2023
У Х В А Л А

19 липня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей із можливістю вилучити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , в період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін ухвали, із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомій особі.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 05 липня 2023 року до чергової частини ВП №1 ПРУП ГУНП України в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 04 липня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом зі зламаної сторінки подруги в телеграм каналі заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн, які потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 05 липня 2023 року, о 17 год 26 хв, вчинила переказ у сумі 5000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана для встановлення особи, яка скоїла це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про банківські перекази по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Отримати інформацію у інший спосіб неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській областіперебувають матеріали кримінального провадження № 0000138 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , в період з моменту відкриття рахунку по 19 вересня 2023 року, надавши можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомій особі.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 вересня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9