Справа № 191/2762/23
Провадження № 1-кс/191/490/23
У Х В А Л А

23 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000418 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 року, до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2023 року о 00:22 год., невстановлена особа шляхом обману за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9857,51 грн., які зберігалися на її банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЄО 3973 від 04.05.2023)

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.05.2023 року на її ім`я у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення щодо погодження соціальної допомоги у вигляді грошової виплати від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 13700 грн. Для отримання виплати ОСОБА_5 необхідно було перейти за Інтернет посиланням, що вона і зробила, після чого ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначене посилання зникло. О 00:22 год. 04.05.2023 року, ОСОБА_5 прийшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку були списані грошові кошти у сумі 9857,51 грн., зателефонували з банку та повідомили, що з картки потерпілої проводяться сумнівні операції та вона заблокована.

Таким чином, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження, тому просить надати тимчасовий доступ та виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 03.12.1997 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області за 04.05.202 року3;

2.власника банківської картки на яку 04.05.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 9857,51 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 04.05.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000418, згідно якого 05.05.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 від 04.05.2023 року, яка повідомила, що 04.05.2023 року о 00 год. 22 хв. невстановлена особа, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 9857 грн. 51 коп., які зберігалися на її банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.3).

В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 04.05.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, викладених вище (а.с.4), письмове пояснення ОСОБА_6 (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6-7), а також копію довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), з якої встановлено проведення операцій 04.05.2023 року о 00 год. 22 хв., на суму 9857 грн. 51 коп. (а.с.5).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб причетних до скоєння злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000418 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 03.12.1997 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 03.12.1997 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області, за 04.05.2023 року;

2) власника банківської картки на яку 04.05.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 9857,51 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 04.05.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1