Справа №638/4265/23
Провадження № 1-кс/638/1475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодінням невстановленими особами, земельною ділянкою площею 1,3782 м.кв., з кадастровим номером :04:002:0039, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, Черкасько-Лозівська сільська рада, яка належить заявнику на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2009 року.

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова 04.11.2022 з матеріалів досудового розслідування за №0000153 від 05.08.2020 виділено матеріали досудового розслідування щодо фактів за ч. 4 ст. 190 КК України, №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000153 від 05.08.2020 було встановлено, що у період часу 24.02.2021 до 30.06.2021 більш точний час невідомий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_4 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь-яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із невстановленими особами злочинним шляхом, отримали нотаріальну довіреність від імені ОСОБА_4 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі №196, якою уповноважено ОСОБА_5 продати (обміняти) за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну ОСОБА_4 земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039, щодо якої потерпіла до нотаріуса, з метою її оформлення, не зверталась, не підписувала, та ОСОБА_5 та будь-яким іншим особам не видавала. Також у невстановлений досудовим розслідуванням час та не у встановленому місці ОСОБА_5 будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_4 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь-яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із з невстановленими особами злочинним шляхом, отримав оригінал державного акту ЯЖ №619339 виданого 09.07.2009 на ім`я ОСОБА_4 , який остання втратила у невстановлений період та при невстановлених обставинах та не передавала ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 з невстановленими під час досудового розслідування особами, звернувся з використанням вказаної довіреності з ознаками підробки від імені ОСОБА_4 та оригіналом державного акту ЯЖ №619339 виданого на ім`я ОСОБА_4 , до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій у вигляді реєстрації державного акту, якою 11.03.2022 внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

У подальшому, 30.06.2021 року ОСОБА_5 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами, закінчуючи свій злочинний умисел, з метою отримання незаконної винагороди для себе та третіх осіб з метою з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , подав нотаріусу офіційні документи у вигляді довіреності від імені ОСОБА_4 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі №196, з ознаками підробки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 29.05.1997 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039 з покупцем ОСОБА_9 , чим спричинив як наслідок вибуття земельної ділянки з приватної власності потерпілої ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальні збитки, відповідно висновку судової земельно-оціночної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7750 від 27.09.2022 у сумі 3 669 707 (три мільйони шістсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот сім гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 від 13.10.2022 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину за ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №0000153 ОСОБА_5 показав, що у вересні 2019 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , його з ним познайомив товариш, з яким підозрюваний ОСОБА_5 перебував у місця позбавлення волі, на ім`я ОСОБА_11 , у період 2019 року. У 2021 році ОСОБА_5 перебував у м. Харкові та у м. Барвенкове, і ОСОБА_12 з ОСОБА_10 коли той знаходився у м. Харкові, запропонували ОСОБА_5 заробити грошові кошти, шляхом прийняття участі у продажі земельної ділянки від імені ОСОБА_4 , отримавши за це грошову за винагороду, для чого були необхідні паспорт громадянина України ОСОБА_5 та ІПН, на що останній погодився. ОСОБА_4 . ОСОБА_5 ніколи не бачив, і у ніяких відносинах з нею не перебував. В кінці червня 2022 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 і попросив зустрітись для того, щоб продати земельну ділянку від імені ОСОБА_4 . Так, 30.06.2021 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , також з ними була жінка ОСОБА_13 , біля входу до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якого розташований в районі станції метро «Пушкінська» в м. Харкові, і ОСОБА_5 дали довіреність від імені ОСОБА_4 , в якій було зазначено, що він може продати (обміняти) земельну ділянку, яка належить на праві власності ОСОБА_4 та земельний акт, при цьому ОСОБА_5 надав нотаріусу свій паспорт, ІПН, довіреність та земельний акт, а покупцем був чоловік, якого той вперше побачив, прізвище його та ім`я не пам`ятає, після чого ОСОБА_5 відчужив земельну ділянку за 70 000 гривень покупцю ОСОБА_9 і грошові кошти ОСОБА_4 не передавав. За вчинення вказаних дій ОСОБА_5 отримав винагороду від ОСОБА_10 у сумі 1000 гривень.

В матеріалах кримінального провадження мається копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) №49734819, відповідно до якого особою, яка видала довіреність є ОСОБА_5 , дата посвідчення 10.12.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій: 757, додаткові відомості: оренда земельної ділянки та або продажу цієї земельної ділянки. Нотаріусом, який посвідчив вказану довіреність, є ОСОБА_14 , адреса: АДРЕСА_3 .

У відповіді на закону вимогу прокурора від 31.05.2023 № 55-2968-22 на підставі ст.ст. 36, 93 КПК України, ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріус ОСОБА_14 відмовилась надати належним чином засвідчену копію нотаріальної справи щодо довіреності виданої ОСОБА_5 . При цьому посилаючись на те, що вказані документи містять нотаріальну таємницю, копія нотаріальної справи може бути надана на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ст. 165 КПК України.

Тому, в даному випадку у органів досудового розслідування виникає необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_14 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 4949 і здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: нотаріальної справи щодо довіреності виданої ОСОБА_5 (ІдН: НОМЕР_2 ) 10.12.2020 за номером у реєстрі нотаріальних дій 757.

Копії зазначених документів необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, зокрема з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме: встановлення правових підстав на розпорядження земельною ділянкою потерпілої ОСОБА_4 , підстав продажу ОСОБА_5 вказаної земельної ділянки, даних щодо інших юридичних дій вчинених за участю ОСОБА_5 , встановлення групи осіб, які є спільниками ОСОБА_5 , з метою їх допиту, проведення необхідних експертних досліджень (судової почеркознавчої експертизи, судової земельно-технічної експертизи та ін.)

Зазначені документи знаходяться на зберіганні в нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_14 адресою АДРЕСА_4 . Саме приватними нотаріусами забезпечують зберігання відповідної документації нотаріальних справ.

У судове засідання прокурор в судове засіданні не з`явився, слідчий разом з клопотанням подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_14 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 4949 і здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: нотаріальної справи щодо довіреності виданої ОСОБА_5 (ІдН: НОМЕР_2 ) 10.12.2020 за номером у реєстрі нотаріальних дій 757.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_14 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 4949, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , а саме до:

- усіх оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення 10.12.2020 довіреності, виданої ОСОБА_5 (ІдН: НОМЕР_2 ), зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за №757, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського МНО ОСОБА_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1