Номер провадження №1-кс/641/1194/2023 Справа №641/4951/23
УХВАЛА

28 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l ОСОБА_11 : слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів у головному відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 21.07.2023 по теперішній час,

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 21.07.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що заявник продавав речі на платформі OLX та з ним зв?язався покупець з номеру телефону НОМЕР_2 та надіслав неправдиве електронне посилання для оформлення OLX доставки. Заявник перейшов за посиланням та ввів дані банківської карти, після чого одразу з карти заявника було знято грошові кошти в сумі 5560 гривень.

22.07.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000959, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що 21.07.2023 близько 13:00 години, знаходячись вдома, заявник розмістив оголошення про продаж тормозних дисків на автомобіль марки Хонда на сайті «ОЛХ». Через кілька годин з ним зв?язався невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_3 через месенджер Вайбер. ОСОБА_14 спілкувався з ним через месенджер Вайбер, де він задавав питання щодо дисків, їх стану, ціни. Чоловік на ім?я ОСОБА_15 надіслав ОСОБА_16 посилання для того, щоб оформити «ОЛХ» доставку. Перейшовши за посиланням потерпілий побачив, що сайт не дуже коректно працює, а саме довго загружається та його трохи збентежив напис баланс карти та куди необхідно було ввести дану інформацію. Далі ОСОБА_14 ввів усі дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме номер карти, термін дії, баланс карти. Після цього заявник написав ОСОБА_17 , що доставку він оформив. Одразу після цього ОСОБА_15 почав писати, що гроші списались з його карти та прохав написати в технічну підтримку «ОЛХ» для з?ясування обставин даної проблеми та почав потерпілого підганяти, нібито він скоріше хоче отримати диски. ОСОБА_14 все зробив та чекав підтвердження від ОСОБА_17 . Близько через годину потерпілому надійшло повідомлення в мобільний додаток ОСОБА_18 , про те що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_5 однією транзакцією на суму 5560 гривень. Після чого потерпілий заблокував свою карту і зателефонував до поліції.

24.07.2023 року ОСОБА_19 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для з?ясування номеру карти шахрая. Після чого йому було надано квитанцію з не повним номером карти шахрая, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

09.08.2023 року надіслано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для з?ясування повного номеру карти шахрая та було отримано відповідь, а саме: 21.07.2023 року о 16:04:14 було здійснено переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5300 гривень.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59 год. 28.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l ОСОБА_11 : слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів у головному відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 21.07.2023 по 23:59 год. 28.08.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2023 року.

Роз`яснити ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1