Справа № 308/4089/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2023 року м. Ужгород
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Ужгород, Закарпатської області, зареєстрованої та мешканки АДРЕСА_1 , незаміжньої, із вищою освітою, пенсіонерки, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з грудня 2008 року по січень 2018 року, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» (далі - ПАТ «Комінвестбанк») та маючи відповідні повноваження, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, розробив злочинний план, суть якого полягала у систематичному використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ПАТ «Комінвестбанк») своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом погодження керівними посадовими особами банку рішень щодо укладення правочинів та подальшого укладенням правочинів із набуття у власність банку майна за завищеною вартістю, у тому числі в забезпечення кредитних зобов`язань фізичних та юридичних осіб, прийнятті рішень про погодження кредитування фізичних та юридичних осіб із подальшим оберненням на свою користь придбаного майна та кредитних коштів.
При цьому, усвідомлюючи, що успішна реалізація злочинного плану не можлива без участі інших службових осіб банку, та що прийняття рішень щодо укладення угод від імені юридичної особи приватного права, потребує колективного погодження службовими особами банку відповідно до їх посадових обов`язків, законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність, а також те, що без виконання певних дій кожним учасником та координації їх дій між собою неможлива реалізація злочинної схеми, ОСОБА_7 , відвівши собі роль організатора та керівника злочинної групи, до її складу залучив окремих посадових осіб ПАТ «Комінвестбанк», учасникам якої довів злочинний план та розподілив їх функції згідно розробленої злочинної схеми та відповідно до їх посадових обов`язків. Разом із тим, ОСОБА_7 , на виконання своїх функцій як організатор та керівник групи, підшуковував та залучав осіб, які виступали вдаваними власниками майна та вигодонабувачами за угодами із банком.
До складу злочинної групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, увійшли заступник голови Правління банку та член кредитного комітету ОСОБА_8 , член Правління банку, начальник кредитного відділу та член кредитного комітету ОСОБА_9 , член Правління банку ОСОБА_10 , член Правління банку та головний бухгалтер ОСОБА_4 , начальник відділу платіжних карток ОСОБА_11 , а також в якості пособників до вчинення окремих епізодів кримінальних правопорушень оцінювачів майна.
Так, в період з грудня 2008 року по 30 жовтня 2017 року, колишніми посадовими особами Банку у період часу з грудня 2008 р. по грудень 2015 року, всупереч інтересам банку, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за кредитними договорами № 02-3/3о-619/1 від 17.12.2008, № 02-3/3о-1100/1 від 30.01.2014 та № 02-3/3о-1262/2 від 29.12.2014року, без належного забезпечення, на ім`я фізичної особи ОСОБА_12 видано кредити на загальну суму 7 750 000,00 гривень, які були зняті готівкою в різний період часу після їх видачі. Кредитна заборгованість за цими договорами надалі була частково погашена виданими повторно на ім`я ОСОБА_12 кредитами за договорами № 02-1/3л-78-15 від 21.12.2015 та № 02-1/3л-80-15 від 28.12.2015року. При цьому, до зняття коштів із вказаних рахунків, управління ними, а також до формування кредитних справ за підписом ОСОБА_12 , посадовими особами ПАТ «Комінвестбанк» залучено ОСОБА_11 , який на час вчинення кримінального правопорушення займав посаду начальника відділу платіжних карток.
В подальшому, колишні посадові особи Банку, з метою повного погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 за вказаними договорами, залучивши до злочинної схеми ОСОБА_13 , що працював водієм банку та не був обізнаний у злочинних планах організованої групи, у складі Правління як керівного органу банківського управління, погодили рішення та уклали Договір іпотеки, а надалі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 30.10.2017року, згідно якого прийняли у власність банку належну вдаваному власнику ОСОБА_13 , як майновому поручителю ОСОБА_12 , земельну ділянку, площею 2,0 га в урочищі «Замерки» в с. Худльово Ужгородського району, за завищеною оціночною вартістю у 6 405 780,00 грн., внаслідок чого кредитні зобов`язання ОСОБА_12 були погашені. При цьому, згідно висновку оціночно-земельної експертизи № 8603 від 31.08.2022 року, вартість цієї земельної ділянки станом становила 755 119,00 гривень. Тобто за наслідком прийнятих вищевказаних рішень службовими особами ПАТ «Комінвестбанк» та укладення угод, в тому числі щодо задоволення вимог іпотекодержателя від 30.10.2017року, ПАТ «Комінвестбанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 5 650 661,00 (п`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч шістсот шістдесят одну) гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим зменшено регулятивний капітал банку на вказану суму, погіршено фінансовий стан банку.
Надалі, з метою повного погашення кредитних зобов`язань ТОВ «Супреміус», колишні посадові особи ПАТ «Комінвестбанк», зловживаючи своїми повноваженнями, внесли зміни до договору застави майна, згідно якого Банком прийнято в заставу чилер «CLINT» за завищеною вартістю від майнового поручителя ТОВ «Спецтехзапчастина» (директор ОСОБА_15 ). Після того, 18.07.2017 рішенням Правління посадові особи банку погодили прийняття на баланс банку вказаного майна, а заступником голови Правління банку ОСОБА_8 , від імені банку, 18.07.2017 укладено Договір про задоволення вимог заставодержателя із майновим поручителем ТОВ «Спецтехзапчастина», документи від імені якого підписані його директором ОСОБА_15 , хоча в дійсності угоди про придбання майна і внесення в заставу останній не підписував. Внаслідок укладення цих угод Банком прийнято у власність чилер «CLINT» за завищеною вартістю (16 170 000,00 грн), а кредитні зобов`язання ТОВ «Супреміус» були погашені, хоча обладнання (чилер) фактично банку не передавалось. При цьому, згідно висновку товарознавчої експертизи № 2311/3 від 19.12.2022року, вартість чилера становила 4 586 538,00 гривень. Таким чином, внаслідок погодження рішень про укладення зазначених угод та подальшого укладення угод службовими особами ПАТ «Комінвестбанк», банку спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на суму 11 583 462,00 гривень, тим самим зменшено регулятивний капітал банку на вказану суму, погіршено фінансовий стан банку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 14 грудня 2017 року по 26 грудня 2017 року, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови Правління ПАТ «Комінвестбанк» діючи у складі організованої злочинної групи разом із заступником голови Правління ОСОБА_8 , членами Правління ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , будучи керівниками банку та посадовими особами юридичної особи приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, на виконання злочинної схеми з метою виведення коштів банку, залучивши фізичну особу ОСОБА_16 та приватного оцінювача ОСОБА_17 , 20.12.2017року на засіданні Правління, як колегіального виконавчого органу банку, погодили придбання банком у ОСОБА_16 належної йому 1/4 частки нежитлових приміщень 4-го поверху, площею 266,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною у 38 500 000,00 гривень, будучи достовірно обізнаними із тим, що вказана частка нерухомого майна попередньо, менше тижня тому, 15.12.2017 придбана ОСОБА_16 за ціною у 1 800 000,00 гривень, після чого, за Договором купівлі-продажу від 26.12.2017року, ПАТ «Комінвестбанк», від імені якого договір підписано заступником голови Правління банку ОСОБА_8 , покупцю перераховано грошові кошти на загальну суму 38 500 000,00 гривень, внаслідок чого ПАТ «Комінвестбанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на суму 30 087 190,00 (тридцять мільйонів вісімдесят сім тисяч сто дев`яносто) гривень, тим самим спричинено зменшення регулятивного капіталу банку на вказану суму, погіршено його фінансовий стан.
За таких обставин, у ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, на кожному етапі їх вчинення, приймали участь як посадові особи ПАТ «Комінвестбанк» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , так і оцінювачі майна, що підтверджується здобутими у ході розслідування доказами.
Прокурор у клопотанні стверджує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
За результатами досудового розслідування, ОСОБА_4 28.02.2023 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 08.03.2023, щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби із 22.00 по 06.00 год. Цією ж ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 25.04.2023року продовжено, до 27.05.2023 року.
У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування за постановою першого заступника керівника Закарпатської окружної прокуратури від 24.04.2023 продовжено до трьох місяців, до 28.05.2023 року.
На даний час, у даному кримінальному провадженні у порядку, передбаченому ст.ст.294, 295-1 КПК України, є необхідність у проводженні строку досудового розслідування до 5-ти місяців, у зв`язку із особливо складністю провадження, необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановленні місця перебування і допиті осіб ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 , які проживають за межами Закарпатської області; додатковому допиті ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з обставин укладення угод купівлі-продажу будівлі за адресою АДРЕСА_2 ; встановленні та допиті працівників АТ «Комінвестбанк», які здійснювали оформлення обліково-касових документів щодо проведення операцій по рахункам ТОВ «Євро ліс трейд» та ОСОБА_16 по укладеним угодам по об`єкту за адресою АДРЕСА_2 ; проведенні тимчасового доступу до таких обліково-касових документів, проведенні за необхідності почеркознавчої експертизи підписів; здійсненні тимчасового доступу до документів у приватних нотаріусів, які посвідчували угоди щодо переходу права власності на земельну ділянку в смт.Дубове Тячівського району до ТОВ «Ресурс А», до ТОВ «Євро ліс трейд»; додатково допитати ОСОБА_24 співзасновника ТОВ «Реал-Уж»; отримати відомості та документи із АТ «Комінвестбанк» щодо обставин передачі ТОВ «Євро ліс трейд» та ТОВ «Ресурс А» земельної ділянки в іпотеку, їх боргових зобов`язань перед банком, за необхідності здійснити тимчасовий доступ до документів; отримати відомості та документи із АТ «Комінвестбанк» щодо обставин зарахування коштів із інших рахунків в рахунок погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 за договорами кредитів від 2008 та 2014 років, за необхідності здійснити тимчасовий доступ до документів; розсекретити у встановленому порядку матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування; за результатами здобутих доказів прийняти рішення про зміну повідомлення про підозру із визначенням обставин участі кожного із учасників у вчиненні кримінальних правопорушень; проведенні інших необхідних слідчих та процесуальний дій, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У зв`язку із цим, слідчим подано до суду клопотання, погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування до 5-ти місяців, до 28.07.2023 року.
Разом із тим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, неможливістю завершення досудового розслідування з об`єктивних причин, необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування, з метою дієвості кримінального провадження, є необхідність у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , з метою запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність у продовженні запобіжного заходу, обраного щодо ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту, та які на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваній через неможливість закінчення досудового розслідування з об`єктивних причин. Вказав, що зазначені у клопотанні ризики є дійсними та триваючими.
У судовому засіданні захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання. Вважає, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту занадто суворим, а тому, просив змінити на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, такий буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала думку свого захисника, просила змінити їй запобіжний захід на особисте зобов`язання.
Заслухавши думку прокурора з приводу внесеного клопотання, пояснення підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
28 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.03.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, з покладеними на неї обов`язками, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді від 25.04.2023 року термін дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_4 було продовжено до 27 травня 2023 року включно.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 176 КПК України одним із запобіжних заходів є домашній арешт.
Як зазначено у ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно з ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що строк дії ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.04.2023 року про тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 27 травня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді від 25.05.2023 року строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 28 червня 2023 року.
Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу , слідчим суддею приймається до уваги те, що підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані в кримінальному провадженні докази, якими обґрунтовується підозра та які на даній стадії досудового розслідування є достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема у скоєнні ОСОБА_4 кримінально-карних діянь. Однак, дослідження доказів з метою визнання їх такими, які можуть бути покладені в основу винуватості особи у вчиненні того чи іншого злочину відноситься до стадії судового розгляду по суті, та не вирішується на стадії досудового розслідування.
Також у судовому засіданні не встановлено будь-яких даних про відсутність встановленого в ухвалі слідчого судді від 08.03.2023 року ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, для застосування стосовно ОСОБА_4 іншого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, а тому, слідчий суддя не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу або його скасування.
Стороною захисту не надано слідчому судді будь-яких доказів про неможливість застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
Тому, вирішуючи питання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, а також те, що на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, у зв`язку з якими відносно останньої обрано запобіжний захід не перестав існувати, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Враховуючи вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк тримання під домашнім арештом без застосування електронних засобів контролю, з покладенням на останню відповідних обов`язків, які у повній мірі забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом в нічний час доби без застосування електронних засобів контролю відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України, в межах строку досудового розслідування, зокрема до 28 червня 2023 року включно та продовжити покладені на неї обов`язки, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
2) не залишати місце постійного фактичного проживання - АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. включно, без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора та/або суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.05.2023 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1