Справа № 359/6190/23
Провадження № 1-кс/359/1087/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 000531, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2022 року до Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області надійшло повідомлення від оперативних працівників управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН НПУ про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію щодо групи осіб, які займають-ся незаконним виготовленням, зберіганням та подальшим збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та канабіс на території м. Київ та м. Бориспіль Київської області. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та канабіс на території м. Київ та м. Бориспіль Київської області причетна особа, яка користуються банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу місцезнаходження зловмисників не встановлено. Враховуючи те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити рух грошових коштів та документування злочину передбаченого ст. 306 КК України «Використання коштів, здобутих він незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів». Тому, для встановлення каналів надходження грошових коштів, особи, що використовують картковий рахунок та до яких контактних номерів підв`язана дана картка необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з розкриттям банківської таємниці по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Інформація щодо вищевказаного карткового рахунку, відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення каналів надходження грошових коштів, особи, що використовує картковий рахунок та до яких контактних номерів підв`язана картка вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з тим, подала заяву, якою просила провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України, не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному криміналь-ному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 01 грудня 2022 року до Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області надійшло повідомлення від оперативних працівників управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН НПУ про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію щодо групи осіб, які займаються незаконним виготовлен-ням, зберіганням та подальшим збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та канабіс на території м. Київ та м. Бориспіль Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001531, від 02 грудня 2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обстави-ни, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформлю-нні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.12.2022 до фактичного зняття інформації . У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства слідчий у клопотанні обмежилася лише загальним посиланням на те, що банківська інформація по рахунку № НОМЕР_1 має доказове значення у кримінальному провадженні без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням.

При цьому, наведені слідчим доводи, що до незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та канабіс на території м. Київ та м. Бориспіль Київської області причетна особа, яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , є лише оціночними судженнями та припущеннями. Докази на підтвердження даного факту в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні. Долучений до матеріалів клопотання протокол за результатами проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 20 березня 2023 року та рапорт старшого оперуповноваженого УБН в Київській області ДБН НПУ ОСОБА_4 , не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0001531 від 02 грудня 2022 року, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, враховуючи, що слідчою не доведено, що вказана вище інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 000531, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1