Справа № 369/5608/23
Провадження №1-в/369/172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» про скасування арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні № 0001384 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

06 липня 2023 року до суду надійшла заява від представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА».

Дана заява аргументована тим, що ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08 червня 2023 року ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрито.

При цьому, представник ОСОБА_3 зазначає про те, що в межах кримінального провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року у справі № 761/722/23 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА», відкритих в наступних банківських установах, а саме: 1) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-Долар США);

- НОМЕР_1 (978-Євро).

2) АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_2 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_3 (980- Українська гривня).

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805):

- НОМЕР_4 (980- Українська гривня), із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), вчинення видаткових операцій по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та призначених для виплати заробітної плати. У іншій частині клопотання залишено без задоволення.

При цьому вказав, що обставини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 , зазначеним в ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08 червня 2023 року у справі № 369/5608/23 (провадження № 1-кп/369/1796/23), є одним і тим же кримінальним правопорушенням, вчиненим ОСОБА_4 .

Однак, залишилось не вирішеним питання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» по справі № 369/5608/23 (провадження № 1-кп/369/1796/23), у зв`язку з чим представник ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» звернувся до суду з вказаним клопотанням про зняття арешту.

Поряд з цим, представник ОСОБА_3 зазначає про те, що в подальшому в застосуванні арешту на грошові кошти відпала потреба, оскільки рішення по суті у вказаному кримінальному провадженні ухвалено, а тому просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 13 січня 2023 року у справі № 761/722/23 (провадження №1-кс/761/944/2023), а саме: на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА», відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1)АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-Долар США);

- НОМЕР_1 (978-Євро).

2 АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_2 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_3 (980- Українська гривня).

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805):

- НОМЕР_4 (980- Українська гривня), із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) вчинення видаткових операцій по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

У судове засідання прокурор та представник ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» - ОСОБА_3 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання про скасування арешту були повідомлені у передбаченому законом порядку.

При цьому, на адресу суду надійшла заява від представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» про розгляд клопотання про скасування арешту за їх відсутності, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути заяву за їх відсутності, оскільки їх явка в судове засідання не є обов`язковою.

Відповідно до ч. 5 ст. 539 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом обов`язковою або особа повідомила про поважні причини неприбуття.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до неї документи, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» підлягає задоволенню, виходячи з наступного

Частиною 5 ст. 534 КПК України передбачено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Згідно з вимогою ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 1. 10 (в частині клопотання про заміну покарання відповідно до частини п`ятої статті 53 Кримінального кодексу України). 12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв`язку із здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює). 14 частини першої статті 537, статті 538 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Постанови № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна", за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Судом встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювалось прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Висновком економічного дослідження №3/11/22-2 від 03 листопада 2022 року, проведеного з питань дотримання вимог чинного законодавства при проведенні фінансово-господарських відносин ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» та ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К», встановлено порушення п.198.1, п.198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198, п.200.1,п. 200.4 ст.200, п.201.1, п.201.10, п.201.11 ст. 201 ПКУ, яке полягає у завищенні податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами проведення безтоварних операцій з ТОВ «ЕКО ТРЕЙД-ВРОЖАЙ», ТОВ «БЕЛТРЕЙД» (н.н. ТОВ «ПЛЕЙВОРД»), ТОВ «АВТОКАРГОСЕРВИС», ТОВ «АВТОБУДГРУП», ТОВ «ЕРАТО КОМПАНІ», на загальну суму ПДВ 62 255 952,88 грн.

Відповідно до протоколу огляду з інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» щодо суб`єкта ТОВ «САП ЛОГІСТИКА», у товариства наявні відкриті банківські рахунки в наступних банках:

1) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО).

2) АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), а саме:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10 січня 2023 року постановою детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» () визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року було частково задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384, а саме накладено арешт на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА», відкритих в наступних банківських установах, а саме: 1) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-Долар США);

- НОМЕР_1 (978-Євро).

2) АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_2 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_3 (980- Українська гривня).

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805):

- НОМЕР_4 (980- Українська гривня), із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), вчинення видаткових операцій по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та призначених для виплати заробітної плати. У іншій частині клопотання залишено без задоволення.

Тобто, судом встановлено, що в межах кримінального провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), тобто вирішено питання про права та інтереси, які стосуються вказаної юридичної особи.

При цьому, ухвалою Києво-Святошинський районний суд Київської області від 08 червня 2023 року, клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, задоволено. Звільнено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрито.

Звідси, ухвала Києво-Святошинський районний суд Київської області від 08 червня 2023 року стосується прав та інтересів ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» ().

Суд зауважує, що ухвалою Києво-Святошинський районний суд Київської області від 08 червня 2023 року клопотання прокурора розглянуто по суті та відповідно закінчено судове провадження в суді І інстанції.

Разом з тим, питання про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року не вирішувалось та відповідно доказів наявності обтяжень суду надано не було.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в межах кримінального провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), винесено ухвалу щодо ОСОБА_4 та вирішено питання про долю речових доказів, згідно з ст. 100 КПК України, попередньо не знявши з них арешт, тому суд вважає, що це питання може бути вирішено в порядку виконання ухвали.

За таких обставин суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що оскільки на даний час рішення по суті в межах кримінального провадження № 0001384 від 11 жовтня 2022 року ухвалено, відповідно відсутні підстави для подальшого застосування арешту на грошові кошти, а тому клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 100, 107, 174, 534, 537, 539 КПК України,

ухвалив :

Клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» () про скасування арешту на грошові кошти задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 13 січня 2023 року у справі № 761/722/23 (провадження №1-кс/761/944/2023) на грошові кошти ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» (), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САП ЛОГІСТИКА», відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1)АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-Долар США);

- НОМЕР_1 (978-Євро).

2) АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_2 (980- Українська гривня);

- НОМЕР_3 (980- Українська гривня).

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805):

- НОМЕР_4 (980- Українська гривня), із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_1