Справа № 947/8558/23
Провадження № 1-кс/947/7386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду місті Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , що погоджено з першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням, погоджено з першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році, більш точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, службовими особи Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» (далі: ДП «ОМТП»), Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, а також ТОВ «Європейський морський тренажерний центр» та інші невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, вступили в попередню злочинну змову з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб які, для працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, повинні пройти навчання та отримати відповідні документи. Таким чином, завчасно дійшовши спільної домовленості про вчинення злочинів, за результатами якої кожен із співучасників дав свою згоду на його вчинення.

З метою конспірації протиправної діяльності, службовими особами Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» (далі: ДП «ОМТП»), Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, а також ТОВ «Європейський морський тренажерний центр» та іншими невстановленими особами, у невстановлений час та за невстановлених обставин для вчинення злочинів залучено посадових осіб та працівників консалтингової компанії «МорПост», якими під виглядом нібито надання інформаційних та консультативних послуг з питань отримання документів, та проходження навчання з метою працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, фактично здійснювалось вимагання грошових коштів для вищевказаних службових осіб.

Також, встановлено, що у невстановлений день та час, за невстановлених обставин до протиправної діяльності залучено ОСОБА_4 , яку призначено на посаду адміністратора в консалтингової компанії «МорПост».

Так, ОСОБА_4 , що діє за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, дотримуючись методів повної конспірації, здійснювала покладені на неї завдання, а саме: вербування фізичних осіб - моряків, яким необхідно для працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, пройти навчання та отримати свідоцтво фахівця та інші відповідні документи, в тому числі проходження стажування на судні, оформлення паспорта моряка та відповідних сертифікатів, продовження та підтвердження робочого диплому, підвищення кваліфікації моряків; в процесі спілкування з кожною особою, переконувати їх, що її діяльність є законною, що навчання буде проходити дистанційно без відвідання особою навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ «Європейського морського тренажерного центру», а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency), - будуть не підробленими, а справжніми документами; пояснювала вказаним особам про необхідність передавати їй грошові кошти, при цьому акцентувала увагу осіб на те, що саме за таких умов у них вийде отримати документи щодо проходження стажування на судні, вийде оформити без будь-яких перепон паспорт моряка та відповідні сертифіката, вийде отримати підтвердження робочого диплому та його продовження, а також отримати документи про підвищення кваліфікації моряка, а у іншому випадку, їх отримати буде фактично не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з статтею 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Так, питання, пов`язані з отриманням та підтвердженням різних морських документів, на підставі яких моряки мають право бути працевлаштованими на судна закордонного плавання урегульовано, як на законодавчому рівні, так і відповідними наказами Міністерства інфраструктури України (попередньо: Міністерство транспорту та зв`язку України). Зокрема:

стаття 51 Кодексу торговельного мореплавства України урегульовує питання, пов`язані із зайняттям посад командного складу та вимоги до кваліфікації членів екіпажу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані у встановленому порядку відповідні документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов`язків на судні; наявності підтвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику на морському та річковому транспорті, стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, що відповідають диплому, що підтверджується, на строк не менше загалом дванадцяти місяців з попередніх п`яти років, або сумарно трьох місяців з попередніх шести місяців перед повторним підтвердженням диплома, або вважаються еквівалентними, стажу роботи на судні, який вимагається абзацом першим пункту третього частини п`ятої цієї статті, або успішного закінчення схваленого курсу або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням при цьому функцій, відповідних наявному диплому, протягом не менше трьох місяців на понадштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним; наявності стажу роботи на судні, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого диплома або підтвердження, протягом сумарно не менше трьох місяців з попередніх п`яти років, або успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту (затверджений наказом Міністерства інфраструктури України № 621 від 17.11.2021; зареєстрований в МЮ України 09.12.2021 за № 1590/37212) урегульовує питання, які відносяться до функцій капітана морського порту серед яких пунктом 3 розділу IV передбачено, що «реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, видача документів, зазначених у статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України, та видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу, здійснюється Адміністрацією судноплавства відповідно до Закону України «Про транспорт»;

Порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та судової команди морських суден, (затверджений наказом Міністерства інфраструктури України № 812 від 18.10.2013; зареєстрований в МЮ України 14.11.13 за №1950/24482):

1.8. «…для отримання диплома та/або підтвердження до нього,«…» моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю «…», серед іншого, копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов`язкової підготовки;

Порядок роботи державних кваліфікаційних комісій», (затверджений наказом Міністерства транспорту та зв`язку України №377 від 07.05.2007; зареєстрований в МЮ України 23.05.07 за №529/13796:

п. 4.2. «…до підтвердження кваліфікації на засідання ДКК допускаються моряки, які: закінчили схвалені морські навчальні заклади за відповідним напрямком; мають документально підтверджену необхідну спеціальну або спеціалізовану підготовку згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами в схвалених Міністерством інфраструктури України навчально-тренажерних закладах; у разі присвоєння чергового звання особі командного складу або більш високого рівня кваліфікації члену суднової команди, а також при черговому підтвердженні диплома, кваліфікаційного свідоцтва або свідоцтва, успішно пройшли курси підвищення кваліфікації в морському навчальному закладі відповідного рівня акредитації (для осіб командного складу) або в схваленому навчально-тренажерному закладі (для членів суднової команди); придатні до роботи на морських суднах за станом здоров`я, що підтверджується відповідним документом; мають необхідний стаж плавання на морських суднах, підтверджений записами в послужній книжці моряка, та/або документально підтверджений стаж роботи на відповідних підприємствах.

п. 4.8. «…за результатами визначення рівня кваліфікації моряка та розгляду наданих ним документів ДКК на своєму засіданні може винести, зокрема і рішення щодо відмови до допуску на засідання ДКК у зв`язку з невідповідністю наданих документів.

п. 4.8. «Приймаючи рішення щодо кваліфікації моряка, ДКК враховують рівень його компетентності відповідно до вимог Конвенції та національних вимог, стаж роботи на судні, який підтверджується послужною книжкою моряка, результати тестування на тренажерному обладнанні, результати усного та/або письмового опитування, успішне проходження моряком спеціальної або спеціалізованої підготовки, курсів перепідготовки чи підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідними свідоцтвами та в разі потреби експертними висновками.»

«Порядок оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 441 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 813)

«Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден» (затверджений наказом Міністерства інфраструктури України №813 від 18.10.2013; зареєстрований в МЮ України 07.11.13 за №1901/24433);

Отже, вищезазначений Закон (Кодекс торговельного мореплавства України) та інші підзаконні нормативні акти (відповідні накази),а саме Наказ № 812 Міністерства інфраструктури Україні від 14 листопада 2013 р., встановлює наступний порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден - Диплом (Certificate of Competency) та свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка та підтвердження до диплома (Endorsement) - документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), видається з метою засвідчення видачі або повторного підтвердження диплома, видається виключно Капітаном відповідного морського порту України.

Для отримання диплома та/або підтвердження до нього чи свідоцтва фахівця, моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю, виданою в установленому порядку:

заяву встановленого зразка;

копії першої та другої (а у разі досягнення віку 25 або 45 років - додатково третьої або п`ятої) сторінок паспорта громадянина України або копії сторінок документа, який посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (для таких осіб), на яких зазначено відомості про ім`я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

попередній кваліфікаційний документ та підтвердження до нього (за наявності);

копію документа про освіту;

копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов`язкової підготовки;

копію документа про підвищення кваліфікації (у разі якщо це передбачено чинним законодавством);

три кольорові фотокартки розміром 30?40 мм на матовому папері з чітким зображенням голови та плечей;

копію сторінки посвідчення особи моряка (за наявності), на якій зазначено відомості про ім`я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка, або копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), на яких зазначено відомості про ім`я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

копію чинного документа встановленого зразка про придатність до роботи на морських суднах за станом здоров`я;

копії сторінок послужної книжки моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні, а також сторінки, на якій зазначено відомості про ім`я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка (у разі необхідності підтвердження стажу роботи);

протокол засідання ДКК, складений не більше ніж 12 місяців тому (подається у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК).

Усі копії приймаються при пред`явленні оригіналу документа.

Тобто, для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у дипломно-паспортному відділі капітанії порту вищезазначені нормативні документи встановлюють порядок, згідно з яким моряк повинен скласти екзамен, з подальшим отриманням «Протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії» і надати визначений перелік документів.

Також, вказаними нормативно-правовими актами визначено загальний перелік необхідних документів для отримання свідоцтва фахівця «матроса другого класу» серед яких:

Паспорт громадянина України з зазначенням місця реєстрації (у разі наявності ID-паспорта, додатково Витяг про реєстрацію) або громадянина іншої держави.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Посвідчення особи моряка або паспорт для виїзду за кордон (при наявності).

Документ про здобуття професійно-технічної освіти та присвоєння робітничої кваліфікації матроса не нижче матроса другого класу.

Чинний документ встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров`я (наказ МОЗ України від 28.09.2021 № 2096).

Сертифікати, які підтверджують проходження підготовки з напрямів:

- ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків (БЖС)(VI/1);

- фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками (VI/2 п.1, А-VI/2 пп.1-4) (при наявності);

- підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VІ/6 п.1.2).

Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні: не менше 2 місяців у складі палубної команди на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метри.

2 кольорові фотокартки розміром 30х40 мм на матовому папері, на світлому фоні з чітким зображенням голови та плечей.

Однак, ОСОБА_4 , будучи адміністратором в консалтингової компанії «МорПост», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання неправомірної вигоди, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця «агент посередник» відповідно до спільної домовленості з посадовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, стала на шлях злочинної діяльності і вчинила злочинне діяння, за наступних обставин.

Установлено, що ОСОБА_9 , в середині квітня 2022 року вирішив пройти навчання та оформити документи моряка-матроса 2 класу. Тоді, ОСОБА_9 в мережі Інтернет знайшов доступний сайт консалтингової кампанії «МорПост», офіс якої розташований куди прибув в середині квітня 2022 року де спілкувався з адміністратором - ОСОБА_4 стосовно отримання повного пакету документів матроса 2 класу.

Так, приблизно у квітні 2022 року перебуваючи у м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), ОСОБА_4 втілюючи в життя спільний злочинний умисел, почала вводити в оману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому для подальшого працевлаштування, потрібно документи моряка другого класу, пройти навчання та отримати два сертифікати фахівця за напрямками: «ознайомлення і початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків» та «підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», скласти іспит та отримати робочій диплом та паспорт моряка.

Під час вказаного спілкування, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9 , що зробить останньому документи моряка 2 класу, але для цього необхідно пройти декілька етапів і заплатити їй грошові кошти за допомогу в оформленні документів, але в першу чергу необхідно пройти навчання у навчально тренажерному закладі - ТОВ «Європейського морського тренажерного центру» де ОСОБА_9 , повинен отримати два сертифікати.

Втілюючи в життя спільний злочинний умисел ОСОБА_4 переконала та ввела в оману ОСОБА_9 у тому, що її діяльність є законною, що навчання пройде дистанційно, без відвідання ОСОБА_9 навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) - будуть не підробленими, а справжніми документами. Крім того ОСОБА_4 переконала ОСОБА_9 передати грошові кошти у сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень за проходження навчання у НТЗ та 600 (шістсот) гривень за послуги компанії, при цьому акцентувала увагу ОСОБА_9 на тому, що документи про проходження курсів з інших НТЗ виключають успішне складання іспиту в ДКК, через наявну домовленість між ТОВ «Європейського морського тренажерного центру» та службовими особами ДКК.

Через декілька днів, в кінці квітня 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_9 дізнався від адміністратора «МорПос» ОСОБА_10 про отримання вищевказаних свідоцтв фахівця, хоча навчання не проходив та іспитів не складав.

У подальшому, приблизно на початку травня 2022 року, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, у офісі консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11) ОСОБА_4 , продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця та діючи спільно зі службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, повідомила ОСОБА_9 , що без стажу роботи на судні, останній не зможе отримати всі необхідні документи для моряка другого класу та наголосила на тому, що наразі через військовий стан не можливо в законний спосіб отримати відповідний стаж. Однак, ОСОБА_4 висловила вимогу ОСОБА_9 , що за передачу їй грошових коштів в розмірі 100 доларів США для службових осіб ДП «ОМТП», останні сприятимуть у внесенні до послужної книжки ОСОБА_9 необхідних відомостей про наявність стажу.

Крім цього, під час вказаної розмови ОСОБА_4 наголосила, що в подальшому останньому необхідно буде підтвердити отримані ним документи в ДКК Інспекції з підготовки та дипломування моряків, за що вищевказаним особам йому необхідно буде сплатити неправомірну вигоду в розмірі приблизно 500 доларів США, а також, ОСОБА_9 необхідно буде пройти медичну комісію, за яку потрібно буде заплатити грошові кошти в розмірі приблизно 1000 гривень, якою займається також ОСОБА_4 .

Надалі, 29.07.2022 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів, за раніше узгодженою датою та часом зустрівся з ОСОБА_4 , у офісі консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де остання, продовжуючи втілювати в життя спільний, злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, відповідно до попередніх обговорень та вимог, на свої вимоги отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 100 доларів США, за підтвердження стажу, який буде безпосередньо зазначатись в послужній книжці моряка.

У подальшому, а саме 01.08.2022 приблизно о 14:20 год. ОСОБА_4 , продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний, злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, відправила у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_9 повідомлення з номеру НОМЕР_1 з вимогою сплатити грошові кошти за підключення до додатку - «Кабінет моряка» у сумі 50 доларів США та виготовлення робочого диплому у сумі 600 доларів США.

Так, 19.08.2022 приблизно о 15:30 год. ОСОБА_9 за раніше узгодженою датою та часом з ОСОБА_4 прибув до офісу компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла остання та під час спілкування показала ОСОБА_9 послужну книжку моряка від 22.04.2022 за № 0229571. При цьому, у вказаній послужній книжці моряка на ім`я ОСОБА_9 , виставлений підтверджений стаж роботи, а саме що нібито останній у період часу з 05.08.2015 по 10.10.2015 проходив стажування на т/х «Хаджибей» п. Одеса катамаран пасажирський, який належить ДП «ОМТП» Бербоут-чартет СКЧП «Солекс». Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_9 фактично не проходив жодного стажування.

В подальшому, ОСОБА_4 забрала у ОСОБА_9 послужну книжку та пояснила, що так як вона буде йому робити ще робочий диплом моряка і для того, щоб не було розбіжностей з дипломом остання поки послужну книжку моряка залишить у себе. Надалі, ОСОБА_9 передав на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 650 доларів США за виготовлення робочого диплому моряка та підключення до додатку «Кабінет моряка».

При цьому, встановлено, що всі дії в тому числі завантаження наявних у ОСОБА_9 документів в додаток «Кабінет моряка» здійснювала безпосередньо ОСОБА_4 від імені останнього на правах адміністратора шляхом використання ID 703923, який був присвоєний ОСОБА_9 під час його реєстрації у додатку «Кабінет моряка».

Приблизно о 15:00 год., 02.09.2022, ОСОБА_9 прибув до офісу компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла ОСОБА_4 , та під час розмови остання передала ОСОБА_9 послужну книжку моряка від 22.04.2022 за № 0229571 та свідоцтво фахівця за № 04581/2022/08 від 29.08.2022 (робочий диплом).

В подальшому, 07.10.2022 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_9 за раніше узгодженою датою та часом з ОСОБА_4 , прибув до офісу консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла остання та під час спілкування, продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний злочинний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, повідомила, що ОСОБА_9 буде робити через неї паспорт моряка в нетерміновому режимі, який роблять приблизно протягом двох тижнів і це буде коштувати йому 550 доларів США. Почувши вказані вимоги, ОСОБА_9 і передав ОСОБА_4 550 доларів США.

Отже, загальна сума одержаної ОСОБА_4 спільно з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими на теперішній час особами, у період з 29.07.2022 по 07.10.2022 неправомірної вигоди складає 1 300 доларів США, що станом на відповідні дати за курсом НБУ в цілому складає 47 539 (сорок сім тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) гривень 18 (вісімнадцять) копійки.

14.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 14.06.2023.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не можливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи (ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями);

- отримати висновок призначеної судової технічної експертизи реквізитів документів та друкарських форм;

- розсекретити у визначений законодавством порядок матеріали отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації);

- розсекретити визначений законодавством порядок документи (клопотання та ухвали суду), які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваного ОСОБА_4 після її ознайомлення з результатами негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання;

- своєчасно виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали досудового розслідування, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, та після їх вручення скерувати до суду.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 368 КК України (письмове повідомлення про підозру вручено 14.03.2023) спливає 14.06.2023.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України виявляється не можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, тривалістю проведення судових експертиз, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти поданого слідчим клопотання заперечували, та в обґрунтування своєї позиції вказали, що слідчим в даному кримінальному провадженні вже зібрано достатньо доказів, на підставі яких можливо прийняте обґрунтоване процесуальне рішення. Вважали доводи слідчого надуманими та спрямованими на затягування розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме:

отримати висновок призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи (ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями);

- отримати висновок призначеної судової технічної експертизи реквізитів документів та друкарських форм;

- розсекретити у визначений законодавством порядок матеріали отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації);

- розсекретити визначений законодавством порядок документи (клопотання та ухвали суду), які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваного ОСОБА_4 після її ознайомлення з результатами негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання;

- своєчасно виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали досудового розслідування, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, та після їх вручення скерувати до суду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на п`ять місяці буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , що погоджено з першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 07.06.2022року до п`яти місяців, тобто до 14.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1