Провадження №1-кс/337/366/2023
ЄУН № 337/1990/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000149 від «13» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, 19.03.2023 о 22.26 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару, на сторінці веб.ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка 19.03.2023 о 22:26 перерахувала кошти з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за товар, на карту невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток.(ЄО№ 4764)

Відомості за вказаним фактом 13.04.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що має в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою користується особисто на протязі двох років. 19.03.2023, о 21.00 год., перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в мережі інтернет «Інстаграм», на власному мобільному телефоні, через веб.ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення про продаж чоботів. ОСОБА_4 надіслала на зазначену сторінку повідомлення щодо встановлення характеристики взуття, як швидко відправляється, та чи мається функція повернення товару. Після відповіді на всі запитання, її все влаштувало. Також було зазначено в оголошенні, що у випадку повної оплати, буде надано 10% скидку, та оплата буде складати 1 260 грн замість 1500 гривень. Тому ОСОБА_4 прийняла рішення сплатити відразу повну суму, щоб отримати знижку на товар. Їй було надіслано номер карти, на який вона повинна перерахувати суму. На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , як власника, було вказано ОСОБА_5 , з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 1260грн о 22:26 год. 19.03.2023. Під час перерахування коштів дані власника карти не відображались. Скриншот про платіж вона відправила на сторінку інтернет.магазину, як підтвердження про повну оплату. В повідомленні зазначила адресу нової пошти, номер власного мобільного телефону для відправки товару. Товар чекала на протязі 5 днів. 25.03.2023, зайшовши на сторінку веб.ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 /, надіслала повідомлення з питанням про час відправлення товару та строки доставки. Потім виявила, що повідомлення заблокували, не читали. Пізніше, на сторінці зазначеного магазину, побачила коментар про те, що даний магазин ошукав покупця. Так, почали з`являтись ще повідомлення про шахрайські дії зазначеного магазину. Наступного дня ОСОБА_4 зайшла з іншої власної сторінки в інтернет.мережі «Інстаграм» та направила повідомлення щодо уточнення про відправку її замовлення. Коли повторно зайшла на сторінку магазину, то побачила, що назву магазин змінив, була відображена нова назва магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В коментарях залишила допис, що її ошукав зазначений магазин, товар не направив, кошти не повернув. Та знов повідомлення було заблоковано, ніхто не відповів. В звязку з чим за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій звернулася до кіберполіції. Таким чином, вчиненими шахрайськими діями ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 1 260 грн.

До сектору дізнання відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1260 гривень, кошти виведено 21.03.2023 о 18:54:05 на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , з якої 19.03.2023 о 21:05:38 виведено кошти в сумі 12 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою якої відбулося обготівкування 19.03.2023.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти потерпілої та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023 .

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 години 19.03.2023 по 00:59 годину 24.03.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 24.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1