Справа № 676/4797/23
Провадження № 1-кс/676/1142/23
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 11.01.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,жителька АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої для неї особи, яка 10.01.2023, близько 21:00 години, шахрайським способом, під виглядом на посилання додатку "Дія", шляхом обману отримавши доступ до її банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переслала кошти без її відома у сумі 5257 грн., на банківську картку НОМЕР_3 . З виписки по її банківській картці відомо, що даний номер картки належить ОСОБА_4 . За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від «12» січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 10.01.2023 о 21 год. 00 хв., їй прийшло повідомлення на мобільний телефон, про те, що вона може отримати фінансову допомогу, від міжнародних організацій, під час військового стану в Україні. В повідомлені було надано посилання, за яким необхідно перейти, для можливості отримання вказаної допомоги. Це посилання було під виглядом, додатку «Дія». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де було вказано, що потрібно ввести дані карткового рахунку. Потерпіла ввела пін-код своєї картки, та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпілій надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що з її двох банківських карток, знято кошти. 3 картки № НОМЕР_1 в сумі 2264,23 гривень. З картки № НОМЕР_2 трьома платежами, у сумі 1100 грн.; 913 грн.; 980 грн. В історії платежів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказано, що кошти були відправлені на банківську картку № НОМЕР_3 , власником котрої, є ОСОБА_4 . Загальна сума, завданої матеріальної шкоди потерпілій, становить 5257 гривень.

29 червня 2023 року надійшов ініціативний рапорт о/у ВКП СРНЗТЗ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, в якому вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та випущена на ім`я ОСОБА_4 , який в подальшому отриману суму грошових коштів від потерпілої перерахував на наступні банківські картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 10.01.2023, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 10.01.2023, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 10.01.2023, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1