КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 червня 2023 року,

в с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.06.2023 задоволено клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , та скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 273 042 429,90 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 11 601,05 євро, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

___________________________________________________________________ Справа № 761/21937/23 Слідчий суддя - ОСОБА_4

Апеляційне провадження № 11-сс/824/4285/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1 .

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 93 374 597,45 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 24 260 000,00 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 53 997,30 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 68 223,60 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11845/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () у сумі 4 452 710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Цією ж ухвалою зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 273 042 429,90 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 11 601,05 євро, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_9 , beneficiary customer-name: VDU 1225 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язано акціонерне товариство "Райффайзен банк" () перерахувати грошові кошти у сумі: 93374597,45 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 24260000,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 53997,30 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 68223,60 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 4452710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_11 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, захисник ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді про скасування арешту на майно, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України про скасування арешту на майно.

10.07.2023 до Київського апеляційного суду з Шевченківського районного суду міста Києва надійшли матеріали судового провадження за клопотанням представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , подане у порядку ст. 174 КПК України, про скасування заходу забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022у виді арешту майна та зобов`язання вчинити дії.

Вивчивши апеляційну скаргу та матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження необхідно відмовити, з таких підстав.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В офіційному тлумаченні частини другої статті 55 Конституції України, викладеному в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011, зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб забезпечується в порядку, визначеному процесуальним законом.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу.

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування регламентовано параграфом 2 Глави 26 КПК України.

Відповідно до частини 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК України, скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зазначеними нормами кримінального процесуального законодавства не передбачено оскарження у апеляційному порядку ухвал слідчого судді про задоволення клопотання про скасування арешту майна, поданого у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України.

Як убачається із матеріалів судового провадження, 20.06.2023 представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у порядку ст. 174 КПК України, про скасування заходу забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 у виді арешту майна та зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.06.2023 задоволено клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , та скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 273 042 429,90 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 11 601,05 євро, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 93 374 597,45 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 24 260 000,00 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 53 997,30 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 68 223,60 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у виді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11845/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () у сумі 4 452 710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Цією ж ухвалою зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 273 042 429,90 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язано публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 11 601,05 євро, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_9 , beneficiary customer-name: VDU 1225 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язано акціонерне товариство "Райффайзен банк" () перерахувати грошові кошти у сумі: 93374597,45 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 24260000,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 53997,30 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 68223,60 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (); 4452710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_11 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Частина 4 статті 399 КПК України визначає не право, а обов`язок суду апеляційної інстанції відмовити у відкритті провадження, тому що законом визначено чіткий перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, і не надає можливості діяти вибірково щодо кожного конкретного випадку.

В даному випадку закон не передбачає права або обов`язку суду апеляційної інстанції давати оцінку законності чи незаконності прийнятого по суті рішення слідчим суддею.

Оскільки чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено оскарження у апеляційному порядку ухвали слідчого судді про скасування арешту майна, поданого у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України, вважаю, що підстави для відкриття провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд»відсутні.

При цьому, посилання захисника в апеляційній скарзі на ухвалу Верховного суду у справі № 760/5570/22 від 14.03.2023 не може бути підставою для відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд».

Так, вищевказаною ухвалою Верховного суду, у зв`язку із відступленням від висновку щодо застосування норми права, кримінальне провадження за касаційною скаргою прокурора на ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді про скасування арешту майна, передано на розгляд Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Разом з тим, станом на день апеляційного розгляду, відсутні відомості про розгляд Об`єднаною палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду вищевказаного судового провадження із прийняттям рішення щодо застосування норми права у подібних правовідносинах

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 309, 376, 392, 399 КПК України, суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «ТС Трейд» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 червня 2023 року.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського

апеляційного суду ОСОБА_1