Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/763/2023 Справа № 641/3194/23
УХВАЛА
13 червня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також, надати можливість вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Також слідчий зазначила, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаю за адресою: АДРЕСА_3 , 29.04.2023 року вона з донькою вийшли у справах, до неї о 08 год. 41 хв. зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 та повідомили, що з її картки проводиться оплата на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 715 гривень. Також повідомили, що до картки підключений захист від шахрайств, тому ОСОБА_5 може зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переконатися в прозорості їх дій. Чоловік сказав перевести з картки для виплат № НОМЕР_3 гроші у сумі 715 гривень на мобільний рахунок. Одразу після цього почали надходити повідомлення з кодом із чотирьох цифр, які потерпіла озвучила цьому чоловіку. Під час розмови, він повідомив, що з картки намагаються вивести ще 605 гривень, тому їх також треба перевести на мобільний рахунок. Знову надійшло повідомлення з кодом, який заявниця продиктувала. Потім він назвав всі дані з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої, чим сильніше увійшов до в довіру та повідомив, що зараз з кредитної картки № НОМЕР_4 намагаються зняти 20 000 гривень, тому їх треба перевести на картку для виплат, а потім зняти ці кошти у банкоматі негайно, а так як ОСОБА_5 зняла кредитні кошти, то їх треба негайно повернути банку, а саме перевести на номер, який повідомлять, номер вона не пам`ятає, але пам?ятає, що їх було декілька. Гроші зачислювались через термінал «Ibox». Чеки казали викинути та не звертати на них уваги, але один зберегла та на ньому вказаний рахунок одержувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Після всього цього сказали поставити телефон у авіарежим на годину, потім ввімкнути та зателефонує їх працівник, але після ніхто не зателефонував. Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 21 423 гривень.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації за інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 07.
В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 29.04.2023 року по день винесення цієї ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13 липня 2023 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1