СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2053/23
ун. № 759/5989/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000573 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000573 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000573 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним дізнанням встановлено, що 11.03.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 21.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, чим завдала останній майнової шкоди. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.02.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала в месенджері «Телеграм» смс-повідомлення від своєї колеги, ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 . В смс-повідомленні ОСОБА_5 побачила текст, в якому остання просить надіслати грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, для власних потреб. Оскільки, ОСОБА_5 добре знайома з ОСОБА_7 , дане прохання у неї не викликало сумніву. Після чого, 21.02.2023 о 18 год. 18 хв., використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту, яку попередньо отримала в повідомленні № НОМЕР_3 на суму 10 000 гривень.Того ж дня, приблизно о 19 годині, в месенджері «Вотсап» ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від ОСОБА_7 , де остання повідомила, що невідомі особи отримали доступ до її сторінки в месенджері «Телеграм» та здійснили розсилку контактам з проханням надіслати грошові кошти. Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 були надані виписки з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв. 16.03.2023.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000573 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНПу м. Києві ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв. 16.03.2023, а саме:1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати документи кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати документи щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати документи щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_3 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації (за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць).

Ухвала діє по 13 травня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1