Провадження № 1-кс/161/4526/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 30 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 25.08.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 25.08.2023 під час проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, а саме: доповідної записки № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, доповідної записки № 7.3-20/740 від 14.12.2022 з резолюціями, службової записки, доповідної записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, службової записки № 7.3-19-09/231 від 05.12.2022 з резолюціями, інформації про наявність матеріалів, що свідчать про наявність у декларантів ознак ПМП, проекту довідки під назвою «Довідка м`ясо», службової записки № 7.3-19-09/12 від 31.01.2023 з резолюціями.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 29 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках даного кримінального провадження здійснюється документування злочинного механізму ухилення від сплати митних платежів під час імпорту з країн ЄС «м`ясопродуктів», організованого службовими особами керівної ланки Волинської митниці за сприяння співробітників Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Протиправна схема ввезення «м`ясопродуктів» полягає у заміні номенклатури товарів шляхом відображення в товарно-супровідних документах коду УКТЗЕД на продукцію, індикатив митного оформлення якої в розумінні дол. США/кг менший, за фактично ввезену продукцію. Відповідно до отриманої інформації, товариствами імпортерами в документах оформлених від нерезидента «Pol-Export Jaroslaw Roszchenko» та «Techno Group» Sp. z.o.o. вказується номенклатура з низькими індикативами (сало), а по факту ввозиться товар, який має значно вищі індикативи (м`ясо), в результаті чого в період 2022-2023 спричинено збитки державним інтересам у вигляді несплати обов`язкових митних платежів.

25 серпня 2023 року проведено обшук приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, під час якого вилучено: доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, доповідну записку № 7.3-20/740 від 14.12.2022 з резолюціями, службову записку, доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, службову записку № 7.3-19-09/231 від 05.12.2022 з резолюціями, інформацію про наявність матеріалів, що свідчать про наявність у декларантів ознак ПМП, проект довідки під назвою «Довідка м`ясо», службову записку № 7.3-19-09/12 від 31.01.2023 з резолюціями.

Постановою слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 від 25.08.2023 доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, доповідну записку № 7.3-20/740 від 14.12.2022 з резолюціями, службову записку, доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, службову записку № 7.3-19-09/231 від 05.12.2022 з резолюціями, інформацію про наявність матеріалів, що свідчать про наявність у декларантів ознак ПМП, проект довідки під назвою «Довідка м`ясо», службову записку № 7.3-19-09/12 від 31.01.2023 з резолюціями визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 25.08.2023 під час проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 25.08.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, доповідну записку № 7.3-20/740 від 14.12.2022 з резолюціями, службову записку, доповідну записку № 7.3-15-01/668 від 18.11.2022 з резолюціями, службову записку № 7.3-19-09/231 від 05.12.2022 з резолюціями, інформацію про наявність матеріалів, що свідчать про наявність у декларантів ознак ПМП, проект довідки під назвою «Довідка м`ясо», службову записку № 7.3-19-09/12 від 31.01.2023 з резолюціями, які вилучено 25.08.2023 під час проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1