СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3552/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0002156.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим слідством встановлено, що 01.06.2023, приблизно о 12 годин 58 хвилин, невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в умовах воєнного стану, таємно викрала чуже майно, а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході супроводження даного кримінального провадження співробітниками СКП ВП №2 Святошинського УП був викритий гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який у скоєному зізнався та надав відповідне пояснення наступного змісту: 01.06.2023 року приблизно о 12:00 він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та хотів зняти грошові кошти з банкомата, підійшовши до нього вивив, що хтось залишив карту, та вирішив привласнити її. Після того, як він забрав карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка йому не належить, зайшов до магазину в якому вирішив нею розрахуватися за товар на суму до 100 гривень, та згодом ще раз зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову зробив покупку на суму приблизно 150 гривень. Далі він направилися до магазину алкогольних напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив покупку на суму 150 гривень, розрахувавшись неналежною йому банківською карткою. Після направився до трамвайної зупинки та сів до трамваю де також розплатився за проїзд в розмірі 8 грн, та доїхавши до зупинки «Зодчих» зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , де розрахувався за товар на суму близько 100 гривень. В подальшому направився до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснив покупку на суму близько 200 гривень, потім в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_6 , оплатив товар на суму приблизно 300 грн. Надалі знову сів на трамвай та проїхав до зупинки «ринок Дніпро», де зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 та здійснив оплату за товар близько 300 гривень. Цього ж дня за місцем проживання він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснив оплату за товар на суму близько 100 гривень. Перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_9 , де хотів розрахуватися карткою, але на карточці було недостатньо коштів, після чого він вийшов з магазину та поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » викинув дану банківську картку.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської карти № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2023 по 02.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані карти/рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зокрема, належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2023 по 02.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото-та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату) за період з 01.06.2023 по 02.06.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1