Справа № 462/4480/23
провадження 1-кс/462/1534/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000259 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 11.06.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої невідома особа 11.06.2023 року близько 13.42 год використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», увійшовши до неї в довіру, під приводом продажу жіночого одягу, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 950 грн., які вона самостійно переказала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_5 , було встановлено, що приблизно о 13.00 год. 11.06.2023 вона переглядаючи оголошення в соціальній мережі Інстаграм, знайшла оголошення щодо продажу одягу (топ і шорти), для своєї дочки. Назва продавця є SAWS.SHOPING. Перейшовши до чату продавця, вона написала, щодо розміру і процедури замовлення. Їй відписали, що необхідно здійснити повну оплату. На вказану пропозицію вона погодилась після чого їй було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 . Далі 11.06.2023 близько 13.42 год. вона здійснила переказ коштів у розмірі 950 грн., комісія 5 грн. зі своєї банківської картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Переказ був здійснений через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той момент вона перебувала на АДРЕСА_1 . Після того як вона здійснила переказ коштів, вона відразу написала продавцю інстаграм, який підтвердив платіж і повідомив, щоб вона очікувала відправку і ттн. Однак коли продавець написав, що необхідно зробити ще одне замовлення, щоб їй було відправлене оплачене нею замовлення, вона сказала, що це не потрібно і забажала повернення коштів, однак продавець повідомив, що у них система повернення коштів відсутня. Станом на даний час продавець своїх зобов`язань не виконав і оплачений нею товар не надіслав. Сума завданих збитків становить 950 грн.

16.06.2023, було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана ухвала була скерована на виконання до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.07.2023 було написано листа на електрону адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання інформації про виконання ухвали. На вказаний лист було отримано відповідь, що вказана ухвала ще не готова, термін готовності 13.08.2023. Для отримання матеріалів виїмки представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що необхідно звернутись до будь-якого відділення банку. 09.08.2023 було повторно надіслано електронний лист з метою отримання інформації про стан виконання ухвали. На вказаний лист було отримано відповідь, що інформація буде готова в останній день ухвали і виїмка документів можлива лише за адресою головного офісу, що розташований у АДРЕСА_2 .?

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 06.06.2023 по 13.06.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2023 по 13.06.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 06.06.2023 по 13.06.2023; копії документів, які були надані під час відкриття картки - № НОМЕР_1 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 06.06.2023 по 13.06.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 06.06.2023 по 13.06.2023, інформацію за період з 06.06.2023 по 13.06.2023 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Період часу з 06.06.2023 по 13.06.2023 пояснюється тим, що невідома особа кому належить картка № НОМЕР_1 та яка може бути причетна до заволодіння грошовими коштами у розмірі 950 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 могла не відразу ними розпорядитись, а також вказана особа може бути причетна до заволодіння грошовими коштами інших осіб.

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.06.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.06.2023, платіжну інструкцію, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково, так як суд приходить до переконання про надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації за період часу з 11.06.2023 по 13.06.2023, оскільки сам факт вчинення правопорушення мав місце саме 11.06.2023.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 11.06.2023 по 13.06.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 за період часу з 11.06.2023 по 13.06.2023;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 11.06.2023 по 13.06.2023;

- копії документів, які були надані під час відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 ;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 11.06.2023 по 13.06.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою № НОМЕР_1 , за період з 11.06.2023 по 13.06.2023;

- інформацію за період з 11.06.2023 по 13.06.2023 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1