Справа № 305/1720/23
Номер провадження 1-кс/305/221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 року м. Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів чи копій завірених в установленому порядку, до: матеріалів попередньої інвентаризації грошових коштів з додатками, якою встановлені залишки грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дату, що передує даті початку періоду охопленого службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023, з наказом про призначення такої інвентаризації та розписки гр.. ОСОБА_5 , інші документи якими встановлені залишки грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату, що передує даті початку періоду охопленого вищевказаним службовим розслідуванням; первинних документів, що підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей у відділенні (прибуткові/видаткові накладні, акти реалізації, товарні/розрахункові/фіскальні чеки, накладні, акти реалізації та інші документи, що підтверджують надходження товару та його реалізацію), у відділенні за весь період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023; первинних касових документів, що підтверджують рух грошових коштів у відділенні, їх надходження та видачу (прибуткові/видаткові касові ордери, квитанції, касові книги, звіт касира з додатками, тощо); наказу про встановлення лімітів по касі ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; квитанції про сплату комунальних платежів, зазначених у касових звітах форми ф.130 за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023; відомостей пенсійних виплат з реєстрами для запису виплачених пенсій та допомоги за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023; журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та аналізу бухгалтерських рахунків щодо відображення в обліку руху грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023; оборотно-сальдових відомостей щодо відображення в обліку залишків товарно-матеріальних цінностей (товару бази, товару комісії, періодичних друкованих видань, товару пошти, ЗПО) та грошових коштів за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023. Вказані документи знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована в АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До СВ Рахівського РВП надійшло повідомлення із Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виявлення у ході службового розслідування привласнення грошових коштів товариства шляхом зловживання службовим становищем начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у загальній сумі 20 554,74 гривень.

У ході досудового розслідування для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, які зазначені в прохальній частині клопотання.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В них зафіксовано відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

На даний час, є достатньо підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, та необхідні для проведення судової-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування володіє достовірними даними про те, що у Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, вказаних у клопотанні, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевказані обставини та положення п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ч.1 ст.159, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи, які зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000210 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів чи копій завірених в установленому порядку, до:

- матеріалів попередньої інвентаризації грошових коштів з додатками, якою встановлені залишки грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дату, що передує даті початку періоду охопленого службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023, з наказом про призначення такої інвентаризації та розписки гр.. ОСОБА_5 , інші документи якими встановлені залишки грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату, що передує даті початку періоду охопленого вищевказаним службовим розслідуванням;

- первинних документів, що підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей у відділенні (прибуткові/видаткові накладні, акти реалізації, товарні/розрахункові/фіскальні чеки, накладні, акти реалізації та інші документи, що підтверджують надходження товару та його реалізацію), у відділенні за весь період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023;

- первинних касових документів, що підтверджують рух грошових коштів у відділенні, їх надходження та видачу (прибуткові/видаткові касові ордери, квитанції, касові книги, звіт касира з додатками, тощо);

- наказу про встановлення лімітів по касі ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- квитанції про сплату комунальних платежів, зазначених у касових звітах форми ф.130 за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023;

- відомостей пенсійних виплат з реєстрами для запису виплачених пенсій та допомоги за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023;

- журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та аналізу бухгалтерських рахунків щодо відображення в обліку руху грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023;

- оборотно-сальдових відомостей щодо відображення в обліку залишків товарно-матеріальних цінностей (товару бази, товару комісії, періодичних друкованих видань, товару пошти, ЗПО) та грошових коштів за період охоплений службовим розслідуванням щодо можливого зловживання з готівковими коштами начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №02/08 від 28.04.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1