Справа № 646/1956/23
Провадження № 1-кс/646/653/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000365 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

15.05.2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000365 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.04.2023 до СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО №2035 від 06.03.2023 за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: 06.03.2023 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 28.01.2023 по 03.03.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила заявникові матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: «Мій батько, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , як військовослужбовець Національної Гвардії України, 02.02.2023 року загинув в Луганській області під час виконання бойового завдання (вибухова травма внаслідок військових дій). Напередодні своєї смерті, 28.01.2023 року, батько зателефонував мені і під час розмови повідомив мене, що перебуває в м. Краматорськ, готується до бойового виходу, і на всяк випадок він вирішив передати мені свою банківську картку а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_2 «для виплат», № НОМЕР_1 . Як він мені сказав, на картці мало бути близько 160 000 грн. Також мій батько повідомив мені пінкод картки, щоб я могла зняти із неї кошти. Батько сказав мені, що картку передасть через свою знайому, ОСОБА_7 , яка мала відвідати його 29.01.2023 року в м. Краматорськ. 30.01.2023 року я знову розмовляла по телефону зі своїм батьком ( НОМЕР_2 ) і він підтвердив мені, що передав для мене свою банківську картку через ОСОБА_8 . Повернувшись до м. Харкова, ОСОБА_8 не поспішала передавати мені банківську картку мого батька. Як я вже вказала, 02.02.2023 року мій батько загинув. 03.02.2023 року я разом із своїм чоловіком, ОСОБА_9 приїхала до ОСОБА_8 до її дому за адресою: АДРЕСА_1 . Про смерть мого батька вона вже знала. Я сказала їй, що мені відомо про те, що у неї знаходиться банківська картка мого батька, яку вона на його прохання мала б передати мені. Я стала вимагати передати мені банківську картку мого батька. Виражаючи незадоволення, після моїх неодноразових вимог, вона все ж таки передала мені банківську картку мого батька. Під час зняття грошей з картки мого батька мені стало відомо, що баланс на картці становив близько 41 000 грн. 00 коп., в той час, як за словами мого батька там мало б бути близько 160 000 грн. 00 коп. На мої питання, куди із картки мого батька поділися гроші у сумі близько 120 000 грн. 00 коп., ОСОБА_8 відповісти відмовилась. На мої прохання повернути гроші, якими вона незаконно заволоділа, вона відповіла відмовою. Її син, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел.: НОМЕР_3 ), під час розмови випадково повідомив мені та моєму чоловіку, ОСОБА_9 , що гроші з картки мого батька зняла його мати разом із ним та її братом на ім`я ОСОБА_11 . Він також сказав, що якась частина грошей була знята в одному із магазинів торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше він від своїх слів відмовився та заперечив, що це взагалі мені казав. На даний час за моєю заявою 13.02.2023 року Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) заведено спадкову справу №70255169, я є єдиною спадкоємицею за законом після смерті мого батька, інших спадкоємців не має, заповіт на користь третіх осіб мій батько не складав. З огляду на зазначене, вважаю, що ОСОБА_8 за попередньою змовою разом зі своїм сином ОСОБА_10 та своїм братом на ім`я ОСОБА_11 , вчинили злочин, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі близько 120 000 грн.00 коп., які належали моєму батьку, ОСОБА_6 , чим завдали мені, як спадкоємиці, матеріальну шкоду. Також додаю що мобільний телефон Pocco Imei1: НОМЕР_4 Imei2: НОМЕР_5 . знаходиться у ОСОБА_8 , їй передала раніше незнайома мені цивільна дружина військового, який служив з моїм батьком».

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), документів, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), детальну інформацію щодо руху коштів в період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 або отримувача грошових коштів у вказаний період з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000365 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), а також, з метою отримання детальної інформації щодо руху коштів в період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 або отримувача грошових коштів у вказаний період з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 ,оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000365 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 . , а саме: до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року;

- інформації про використання рахунку: отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) номера картки НОМЕР_1 у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 .

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року.

- детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили з відправника ОСОБА_6 , IBAN НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з номера картки НОМЕР_1 у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.07.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя