Справа № 369/8365/23
Провадження №1-кс/369/1876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд прямих договорів з суб`єктами господарської діяльності без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області, а саме:

-№ 1/76-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 833 980 гривень;

-№ 1/80-22 від 25 травня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Макарівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 681 250 гривень;

-№ 2/92-22 від 03 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 на загальну суму 1 594 522 гривень;

-№ 2/93-22 від 15 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_4 на загальну суму 404 520 гривень;

-№ 2/94-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів та ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 на загальну суму 293 577 гривень;

-№ 2/97-22 від 31 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів та ремонту покрівлі школи по АДРЕСА_5 на загальну суму 309 421 гривень;

-№ 5/15-22 від 16 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 775 090 гривень;

-№ 8/49-22 від 27 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів Вишнівського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 269 340 гривень;

-№ 12/14-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних прорізів ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 14 341 гривень;

-№ 12/15-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 на загальну суму 933 564, 35 гривень;

-№ 12/16-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів Небелицької філії ОНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_5 на загальну суму 46 781 гривень;

-№ 12/17-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_8 на загальну суму 256 671 гривень;

-№ 12/18-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 114 554 гривень;

-№ 12/20-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_9 на загальну суму 152 549 гривень;

-№ 12/21-22 від 02 серпня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_9 на загальну суму 1 397 981 гривень;

№ 12/22-22 від 02.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_10 на загальну суму 13 979 гривень.

Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем імовірно вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_14 , а саме:

-електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначених товариств за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо отриманих доходів за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

-інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за період 2021-2023 років.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_14 , а саме:

-електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначених товариств за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо отриманих доходів за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

-інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за період 2021-2023 років.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачаєтьсянаявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000452 від 28 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_14 , а саме:

-електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначених товариств за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо отриманих доходів за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

-інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали;

-інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за період 2021-2023 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС