Справа № 449/647/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

21.06.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 17.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_5 17.05.2023, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку ОСОБА_5 , 17.05.2023 (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Куровичі, Глинянської ТГ, Львівського району, в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка 17 травня 2023 року близько 12 год. користуючись номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману із застосуванням інформаційних технологій з застосуванням електро-обчислювальної техніки було знято грошові кошти з карткових рахунків заявниці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 50 044 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 01 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Куровичі, яка повідомила, що 17.05.2023 перебувала за адресою проживання, о 13год.11хв. до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 і представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що близько 06:00 год. цього дня була спроба зняття коштів з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і щоб запобігти цього потрібно створити новий банківський рахунок. Далі чоловік повідомив ОСОБА_5 , що потрібно через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати кошти, які знаходилися на її банківській картці № НОМЕР_1 на інший рахунок і продиктував їй банківську картку за номером № НОМЕР_6 , в подальшому заявниця за вказівкою даного чоловіка перерахувала грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , після проведення даної операції їй стало відомо, що банківський рахунок № НОМЕР_6 зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому розмова з даним чоловіком була перервана, оскільки до неї зателефонував онук. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 і представилися працівником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав мене чому вона відмовляюся розмовляти із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після даної розмови до неї зателефонував цей самий чоловік, оскільки вона впізнала його по голосу, із номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що потрібно перерахувати залишок коштів із моєї банківської картки № НОМЕР_1 на мій інший рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що заявниця і зробила, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого даний чоловік повідомив їй, що дана операція пройшла успішно і всі грошові кошти будуть надіслані на її нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої як повідомив чоловік повинні надійти в СМС-повідомлені. Після закінчення розмови із даним чоловіком, ОСОБА_5 помітила, що грошові кошти у сумі 30 тисяч були списані із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3700 і повідомила про дану ситуація, та працівники банку повідомили, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_5 в період часу з 17.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, а тому вважаю, що на підставі ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 17.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_5 17.05.2023, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку ОСОБА_5 , 17.05.2023 (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1