Справа № 646/4479/23
№ провадження 1-кс/646/1552/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно того, що в період часу з 01.10.2022 по 02.10.2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом допомоги, пов`язаної з евакуацією, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , попросивши перерахувати кошти на карту № НОМЕР_3 , на загальну суму 800 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. (ЄО № 6796 від 17.07.2023)

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 01.10.2022 року у месенджері «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 -усі разом» вона розмістила оголошення про те, що шукає водія для перевезення родичів з деокупованної території, а саме з м. Куп`янська до м. Харкова. На це оголошення відреагував невідомий, який написав потерпілій смс з акаунту « ОСОБА_5 » (номер був вказаний наступний: НОМЕР_4 ). Так, він був готовий допомогти останній стосовно евакуації. За цю послугу ОСОБА_4 повинна була сплатити 800 гривень.

Остання розмовляла з невідомим по телефону (телефонувала йому зі свого номеру телефону), він здався їй не підозрілим і вона подумати не могла, що цей чоловік може бути шахраєм.

01.10.2022 року о 22:06 годині ОСОБА_4 з картки своєї доньки № НОМЕР_1 , на якій зберігалися її кошти, надіслала цьому ОСОБА_6 кошти у розмірі 300 гривень, на карту, яку він продиктував в ході телефонної розмови, а саме № НОМЕР_3 .

02.10.2022 року о 11:19 годині ОСОБА_4 з картки своєї доньки № НОМЕР_2 , на якій зберігалися її кошти, знову надіслала цьому ОСОБА_6 кошти у розмірі вже 500 гривень, на карту, яку він її раніше продиктував в ході телефонної розмови, а саме № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою ОСОБА_4 , з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, в Акціонерному товаристві в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власниками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 30.09.2022 по 03.10.2022, які прив`язувалися до банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення,а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 по 03.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власниками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 30.09.2022 по 03.10.2022.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та Харківську Філію - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 31.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1