Справа № 190/1673/23
Провадження №1-кс/190/310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 04.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 04.08.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВП УП ГУНП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки стану дотримання законності під час реєстрації, реагування та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у ВП 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт списання до справи матеріал у якому наявні ознаки кримінального правопорушення: 05.05.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 ( т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 04.05.2023 року отримала смс повідомлення в додатку «Вайбер» з проханням перейти за посиланням, ніби то покупка на ОЛХ, коли перейшла за посиланням, ввела дані карти з карти ( банк не встановлено, номер карти не надано) були списані грошові кошти в сумі 5696,00 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено : я є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу -11 років. У вказаному банку я маю карту для виплат. На моє ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_2 . Станом на травень місяць 2023 року у моєму користуванні перебувала карта номеру якої не пам`ятаю (з даної карти викрадено кошти) та кредитна карта дані якої повідомляти не бажаю, так як грошові кошти звідти не викрадено. Після вчинених шахрайських дій з боку невідомої особи карту було змінено на іншу. Мій мобільний номер телефону яким я користуюся прив`язаний в банку до карти НОМЕР_3 . З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомий лише мені я їх стороннім особам не розголошувала. На платформі ОЛХ мною було викладено оголошення про продаж стільця для годування, вказано що можлива доставка ОЛХ. Дане оголошення мною було викладено приблизно 02.05.2023 року. Раніше продажів на даній платформі мною здійснено не було, здійснювалися лише покупки. 04.05.2023 мені в додатку Вайбер прийшло повідомлення з посиланням на сайт ОЛХ з текстом, що оплата здійснена, необхідно перейти за посиланням, для отримання грошових коштів за стілець. Перейшовши за даним посиланням я опинилася на невідомому сайті, де потрібно було ввести дані своєї карти для отримання коштів. Я ввела номер карти, термін дії, СВВ код ( три цифри). Після чого мені відкрилося вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля перевірки грошових коштів, куди я перейшла ( як зрозуміла потім, для шахраїв відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Потім там мені висвітилося повідомлення щодо підтвердження переказу коштів в сумі 5663 гривні ( номер карти, дані особи вказати не можу так як не пам`ятаю) хоч я натискала відмову, але грошові кошти пішли з моєї карти. Я одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мені заблокували карту. Потім телефонувала до кіберполіції, звернулася до місцевої поліції. Так як мені пояснили, що матеріали будуть переслані до місця вчинення злочину, я написала зустрічну заяву так як не мала наміру їздити по всій території України, оскільки перебуваю в декретній відпустці з малою дитиною. Всі скріншоти з посиланням, з рухом коштів, історією листування в Вайбер (чат) мною видалено, так як не мала ніякої надії. Так я користуюся мобільним телефоном марки «iPhone» знайти та відновити дану історію за травень місяць не в змозі. На платформі ОЛХ дане повідомлення в моєму профілі не приходило.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 1185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення, поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській і області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській І області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

-довідку-інформацію по поточному рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВAN- НОМЕР_2 по переведенню з нього грошових коштів за період часу з 09.00 год. 05.05.2023 по 10.00 год. 05.05.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача,

-довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 .

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 11 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1