Провадження № 1-кс/344/6029/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000108, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування допитано потерпілого, який повідомив, що 26.01.2023 року перебуваючи по робочих питаннях в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області на його номер телефону зателефонувала невідома йому раніше особа, яка говорила чоловічим голосом, із н. т. НОМЕР_2 , при тому не представилась, та попросила здійснити вантажне перевезення двох насосів із м. Дунаївці, Кам`янець-Подільському р-н., Хмельницької області в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як потерпілий на той момент знаходився поблизу вищевказаних населених пунктів, він погодився здійснити дане вантажне перевезення. Прийнявши замовлення, потерпілий почав домовлятись із вищевказаною невідомою особою чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , про умови перевезення. Під час телефонної розмови вони домовились, що прибувши в м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського р-н., Хмельницької області, потерпілий повинен зупинитись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та там в подальшому невідома особа чоловічої статі передасть контакти свого колеги, який повинен підвезти вище згадані два насоси до вище вказаного готелю на легковій машині та віддати потерпілому, щоб він здійснив перевезення. Потерпілий прибувши до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив вище вказаній невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями Viber, про те що він вже на місці, та вона в свою чергу надала йому номер вищезгаданого колеги для того, щоб потерпілий зв`язався із нею за номером телефону, а саме: НОМЕР_3 . Також, в подальшому під час розмови, невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала до потерпілого із н. т. НОМЕР_2 , попросила щоб він заплатив за вище згадані два насоси 3900.00 (три тисячі дев`ятсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а при приїзді в смт. Ярмолинці, вказані грошові кошти потерпілому повернуть. В подальшому, 26.01.2023 року о 13:34 год., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за перший насос. Далі, 26.01.2023 року о 13:47 год. перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий здійснив другий переказ кредитних грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за другий насос, та на далі потерпілий скинув скріншот екрану вище вказаних двох квитанцій у Viber невідомої особи за н. т. НОМЕР_3 . В сумі потерпілий здійснив два перекази грошових коштів по -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) в загальній сумі -3819,00 (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять гривень) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа. Під час огляду інформації, отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду № 344/2598/23 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 . В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що 26.01.2023 о 13.46 год в сумі 1900 грн та 26.01.2023 о 13.52 год в сумі 1850 ОСОБА_5 перерахував вказані кошти на свою банківську карту № НОМЕР_7 , які в тих же сумах об 13.58 год та 14.09 год відповідно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , та які ним були зняті в банкоматі в м. Івано-Франківську по вул.. Вовчинецька. Крім того, за результатами проведеного аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено наступне: 26.01.2023 о 13:46 год. в сумі 1 900 грн. та 26.01.2023 о 13:52 в сумі 1 850 грн. з картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якою користується ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому зазначені вище незаконно отримані кошти Хопта використовував наступним чином: розраховувався у різних магазинах. Крім того, із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відкритого на ОСОБА_6 ) в м. Івано-Франківську відбувалося зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, підтримуючи клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000108 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про зняття коштів із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 09.02.2023 та 02.03.2023 року та із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за 07.02.2023 та 06.03.2023 року, зокрема: фото-відеоматеріали, дані про банківські картки, які використовувалися у вказаних банкоматах, та дані про власників карток з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1