"06" червня 2023 р. Справа № 363/1053/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000245, внесеного до ЄРДР 17.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000245 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000245 від 17.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 16.02.2023 року о 11:30 год. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 15.02.2023 року в період часу з 15 год. 53 хв. по 15 год. 55 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , на загальну суму 33 000,00 гривень, які зберігались на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.02.2023 року о 20:20 год. остання будучи в салоні красоти, збиралася розрахуватися за отримані послуги за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою операції переказу грошових коштів, виявила що на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківський рахунок № НОМЕР_2 не вистачає грошових коштів у розмірі 33 000,00 грн.

Після чого потерпіла ОСОБА_5 15.02.2023 року о 20:30 год. зі свого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на гарячу лінію телефону НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останній повідомили, що з її банківської карти шахрайським шляхом було знято гротові кошти у розмірі 33 000,00 грн. Відразу після чого потерпіла ОСОБА_5 попросила працівників банку заблокувати належну їй банківську картку.

В подальшому по гарячій лінії НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 стало відомо, що 15.02.2023 року з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові ліміти та здійснено 3 транзакції, перша о 15:53 год. у сумі 10 000,00 грн., друга о 15:53 год. у сумі 10 000,00 грн. та третя о 15:55 год. у сумі 13 000,00 грн., на іншу банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що в період переведення належних їй грошових коштів у розмірі 33 000,00 грн. та зняття ліміту з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , СМС повідомлень не надходило.

В результаті шахрайських дій за допомогою електронно-обчислювальних систем невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 33 000,00 грн.,

В ході досудового розслідування, 24.03.2023 року відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 24.02.2023 року справа №363/1053/23 вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яку вилучено на CD-R диску з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 352БТ 363/1053/23».

Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий на потерпілої ОСОБА_5 було виконано перекази грошових коштів 16.02.2023 року трьома трансакціями на суми 10 000,00 грн.; 10 000,00 грн.; 13 000,00 грн. на транзитний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з якого грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1