Справа № 344/8548/23
Провадження № 1-кс/344/3349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002130 від 23.11.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0002130 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи ріелтором, шахрайським способом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , під приводом ведення спільної господарської діяльності щодо купівлі та реалізації різного роду нерухомості з метою отримання прибутку, отримала право власності та у подальшому, з метою особистого збагачення, незаконно здійснила продаж житлового будинку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та земельної ділянки із кадастровим номером - :15:002:0009, на якій знаходиться вказаний будинок, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму близько 160 000 доларів США.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що до вчинення протиправних дій, які виразились у незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, ймовірно причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 стверджує, що 08.02.2019 між останнім та ОСОБА_5 було укладено інвестиційний договір, згідно якого ОСОБА_6 виступає інвестором, а ОСОБА_5 здійснює пошук об`єктів нерухомого майна з наступним його переобладнанням та ремонтом з метою отримання в майбутньому прибутку від здачі в оренду тощо.

Однак, допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що ознайомившись із інвестиційним договором від 08.02.2019, який укладений між останньою та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 стверджує, що його не укладала та не підписувала, а наявний підпис від її імені у вказаному документі є підробленим.

Постановою слідчого від 07.03.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою забезпечення належного проведення судової експертизи, слідчим надано експертам наступні документи: інвестиційний договір від 08.02.2019 на 1 арк., постанова про отримання зразків підписів для експертного дослідження на 1 арк., протокол про отримання зразків підписів із додатками до нього на 5 арк., заява ОСОБА_5 із додатками на 5 арк.

Також в подальшому слідчим додатково надано для проведення експертизи: оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 20.01.2023, на 2 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30.01.2023, на 8 арк.; оригінал протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.02.2023 на 4 арк.; оригінал постанови про отримання зразків підписів для експертного дослідження на 1 арк., оригінал протоколу про отримання зразків підписів із додатками до нього на 5 арк.

Однак, згідно повідомлення про неможливість проведення судової експертизи № СЕ-19/109-23/3021-ПЧ від 06.04.2023, у зв`язку із не наданням достатньої кількості порівняльного матеріалу («вільних» зразків підписів ОСОБА_5 ), експертизу провести неможливо.

Як вбачається з інформаційної довідки із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 04.04.2016 ОСОБА_5 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 із заявою про реєстрацію права власності на трикімнатну квартиру з коморою в підвалі № 2 в будинку АДРЕСА_4 , РНОНМ - 01.

Як наслідок, державним реєстратором ОСОБА_7 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 29117181 від 06.04.2016 про реєстрацією за ОСОБА_5 права власності (номер запису 14035943) на трикімнатну квартиру з коморою в підвалі № 2 в будинку АДРЕСА_4 , РНОНМ - 01 на підставі поданого ОСОБА_5 договору купівлі-продажу квартири, номер 1849, виданого 03.07.2008 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Станом на дату вчинення указаної реєстраційної дії був чинним наказ Міністерства юстиції України «Про впорядкування відносин, пов`язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 595/5 який передбачав конкретну форму бланку заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), яка підписується заявником.

Таким чином у ІНФОРМАЦІЯ_4 на теперішній час повинна знаходитись архівна документація, серед якої є заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за підписом ОСОБА_5 , що стала підставою для проведення державної реєстрації права власності трикімнатної квартири з коморою в підвалі № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_4 , РНОНМ 01.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до заяви ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стала підставою для проведення державної реєстрації права власності трикімнатної квартири з коморою в підвалі № 2 в будинку АДРЕСА_4 , РНОНМ 01 (рішення державного реєстратора ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29117181 від 06.04.2016), із можливістю вилучення оригіналу такого документа.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву відповідно до якої просить про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до заяви ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стала підставою для проведення державної реєстрації права власності трикімнатної квартири з коморою в підвалі № 2 в будинку АДРЕСА_4 , РНОНМ 01 (рішення державного реєстратора ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29117181 від 06.04.2016), з можливістю вилучення оригіналу зазначеного документу на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1