Справа № 147/852/23
Провадження № 1-кс/147/211/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

04 липня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення інформації про номери рахунків ОСОБА_7 та назв банківських установ в яких вони відкриті, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2023 до чергової частини Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що влітку 2019 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Торканівка, Тростянецького району Вінницької області взяв в борг грошові кошти в сумі 197000 доларів США та до теперішнього часу їх не повернутає, таким чином шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування опитано в режимі відео-конференції ОСОБА_9 , 1980 р.н., який на даний час перебуває за межами території України в Республіці Чехія. Під час проведення опитування ОСОБА_10 повідомив, що частину грошових коштів він повернув ОСОБА_8 , шляхом перерахунку декількома платежами на картковий рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 .

21.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання податкової інформації щодо номерів рахунків та назв банківських установ в яких вони відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Станом на дату подачі клопотання відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримано, однак вказані відомості є податковою інформацією з обмеженим доступом, яка містить комерційну таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в неї містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином було повідомлене про місце та час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі їх представника.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання, та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000192 від 01.05.2023.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про номери рахунків ОСОБА_7 та назв банківських установ в яких вони відкриті, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання тимчасового доступу доручити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 16 годині 05 хвилин 06 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1