Справа № 450/1750/23 Провадження № 1-кс/450/246/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 13.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000220 від 04.04.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , i3 зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.02.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 214686 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 25.02.2023 року, по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року в СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.02.2023 о 15.20 год., шляхом зловживання довіро, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22900 грн., які були зняті з її банківської картки, коли потерпіла зайшла на посилання щодо фінансової підтримки від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

04.04.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000220 за ч. 3 ст. 190 КК України.

10.04.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка вказала, що близько 5 років є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовує дві картки № НОМЕР_3 картка на яку вона отримує заробітну плату та картка № НОМЕР_1 на яку отримує соціальні виплати. 25.02.2023 року близько 11 год. 00 хв. перебувала вдома, взяла мобільний телефон чоловіка та увійшла в соціальну мережу «Facebook», натрапила на рекламу з оголошенням від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання допомоги кожному українцю на суму 6 500, 00 грн. Оскільки вказана інформація її зацікавила, перейшла за посиланням де необхідно було вказати реквізити банківської карти. Заповнила вказану інформацію на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення «очікуйте підтвердження» та кружечок який весь час крутився, тобто йшла певна загрузка. Близько через 7 хвилин на її номер телефону надійшло нове смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому йшлося про переказ грошових коштів, а саме з картки № НОМЕР_3 знято 19 090 грн., а з карти НОМЕР_1 знято 3 000 грн. Побачивши вказані повідомлення, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що грошові кошти зняли шахраї та рекомендували звернутися в кібер поліцію. Вищевказані банківські картки заблокувала, та замовила нові, які ще не отримала.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період 25.02.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000220 від 04.04.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , i3 зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 25.02.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 214686 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 25.02.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1