Справа № 462/6459/23
провадження 1-кс/462/1629/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.08.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.08.2023 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка о 14.57 год. 11.08.2023 здійснивши телефонний дзвінок з мобільного телефона НОМЕР_1 та під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її мобільний телефон, повідомила що з її картки ( НОМЕР_2 ) знято грошові кошти. Після чого на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло кілька повідомлень, після чого було знято грошові кошти двома транзакціями у сумах 24245 грн. та 18600 грн на загальну суму 42 845 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 11.08.2023 року близько 14:57 год. до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , представилась працівником банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківського рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти за покупку мобільного телефону макр «Huawei» невідомою їй особою на прізвище « ОСОБА_5 ». Після чого на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло кілька повідомлень, та в подальшому було знято грошові кошти двома транзакціями у сумах 24245 грн. та 18600 грн на загальну суму 42 845 грн.

Згідно з випискою про рух коштів та операцій банківського рахунку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з рахунку 11.08.2023 року було списано 42935 грн. 00 копійок.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належать потерпілій ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів за період 11.08.2023-13.08.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 11.08.2023-13.08.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу 11.08.2023-13.08.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 11.08.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_4 , зняття з нього грошових коштів, за період 11.08.2023-13.08.2023 рр.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 11.08.2023-13.08.2023 рр.;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу 11.08.2023-13.08.2023 рр.;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 11.08.2023-13.08.2023 рр.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.