Провадження №1-кс/337/1074/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2023р. до ЄРДР за №0000793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.07.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 10.07.2023 року, о 13:51годин, невідома особа, в період введеного в Україні воєнного стану, таємно, шляхом переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з номером НОМЕР_2 на іншу невідому банківську картку, викрала грошові кошти в сумі 17579 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , та встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 17400,00грн. однією транзакцією на емітовану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 00.01 год. 10.07.2023р. по 23.59 год. 10.08.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в

Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

- банківської картки за № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з період з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку, чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з період з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , в період часу з період з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахункам, в період часу з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунком № НОМЕР_3 , в період часу з період з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет- ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з період з 00 години 01 хвилин 10.07.2023 до 23 години 59 хвилин 10.08.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1