Справа № 750/4060/23
Провадження № 1-кс/750/2071/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000764 від 03.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000764 від 03.03.2023, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у 2022 році вона оформила банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на яку їй приходили зарахування щодо ВПО та допомога у зв`язку з втратою житла, які були зараховані 28.10.2022 в сумі 22400 грн., після чого вона зателефонувала доньці ОСОБА_6 , оскільки в неї установлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансовий номер НОМЕР_3 до її банківської картки. В ході бесіди з донькою, остання їй повідомила, що жодних коштів на її банківському картку не отримувала. Тоді вона пішла до відділенні банку, де повідомили, що з банківської карти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хтось систематично знімає кошти. Вказала, що до крадіжки грошових коштів причетний чоловік доньки ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , оскільки як їй відомо ОСОБА_9 постійно грає в казино через мережу інтернет уже тривалий час, ОСОБА_9 не має заробітку.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 29.03.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в тому числі переведено на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку та під час зняття коштів з даного рахунку; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом в період часу з 10.10.2022 по 18.04.2023; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.10.2022 по 18.04.2023; фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 10.10.2022 по 18.04.2023 під час зняття коштів з карткового рахунку, та вказати місце знаходження, де відбувалось зняття готівки з вказаного карткового рахунку; вказати абонентський номер, до якого станом в період часу з 10.10.2022 по 18.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1