Справа № 466/9088/23
Провадження № 1-кс/466/2301/23
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

01.09.2023 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.06.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява за зверненням гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.06.2023 о 09:22 год., спілкувавшись із потерпілим з номерів телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом захисту його банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 62 000 тис. грн, котрий потерпілий скинув із банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому банківську картку. Сума матеріальних збитків становить 62 000 тис. грн. ІТС ІПНП 10453.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2023 року орієнтовно о 09:15 год. до нього подзвонили на його номер телефону НОМЕР_6 з невідомих номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та повідомили йому, що вони представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у нього «списалися» грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 і йому потрібно сказати строк дії картки та код, щоб повернути втрачені гроші. По телефону йому сказали, щоб він повідомив їм коди, які приходили на її номер телефону. В ході розмови йому повідомляли номери банківських карток на які він мав переказувати грошові кошти. І 07.06.2023 о 09:22 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили грошові кошти у сумі 12 630 тис. грн. О 09:30 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили грошові кошти у сумі 1 015 тис. грн. О 09:35 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 25 грн., потім о 09:45 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13 365 тис. грн. та о 10:01 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13 000 тис. грн. О 09:58 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав на невідому йому банківську картку грошові кошти у сумі 13 065 тис. грн. Потім о 10:03 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 13 050 тис. грн. О 10:06 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 21 105 тис. грн. О 10:07 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 1 005 тис. грн. О 10:09 год. знову зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому банківську картку у сумі 6 030 тис. грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 07.06.2023 по термін дії ухвали.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку за період часу з 07.06.2023 року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1