ЄУН № 337/2608/23 Провадження № 1 - кс/337/525/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2023 № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2023 слідчий СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено.

02.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі ОСОБА_4 , потерпілий), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , наступне.

02.05.2023 на його номер телефону зателефонував невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) під приводом дзвінка працівника банку та перевипуску на нову банківську карту з банківської карти № НОМЕР_3 невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів трьома транзакціями на суми 305,00 грн., 19095,00 грн., 30149,00 грн., на невідомий рахунок. Чим спричинили матеріальний збиток на суму 49 549,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив наступні обставини.

02.05.2023 о 12:08 йому на його номер телефону з номеру телефона НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка повідомила йому що у його банківської картки у серпні закінчується термін дії. А також на даний час їх платіжна система переходить з VISA на MasterCard. Невідома йому особа наполягала на здійсненні перевипуску картки. Внаслідок чого, в подальшому потерпілий виконав вказівки невідомої особи, а саме: зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснув на свою банківську карту та перейшов до налаштування, натиснувши перевипусксвоєї банківської карти. Після виконаних дій на його номер надійшло смс повідомлення з кодом, який автоматично ввівся та підтвердив виконані раніше дії. Після цього у його додатку з`явилась банківська карта для виплат з новим номером - № НОМЕР_3 на рахунку якої були його грошові кошти у розмірі 49620,00 грн. В подальшому на вимогу невідомої особи він останні 4 цифри своєї банківської карти. Запустивши мобільний телефон та одразу зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що з його рахунку було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 49 549 грн., а саме: зайшовши в історію помітив наступні транзакції:

- 02.05.2023 о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 30149,00 грн., на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 19095,00 грн., на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 305,00 грн., на невідомий рахунок. Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Оглянуто виписку по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , картковий рахунок ( НОМЕР_4 ) згідно якої з картки № НОМЕР_3 відбулося три перекази на загальну суму 49 549 грн., у період 02.05.2023. Здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , в якій виявлено переказ грошових коштів трьома транзакціями на невідомий рахунок здійснений через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49 549 грн., (без комісії) дата транзакції 02.05.2023, дата списання 02.05.2023.

На сьогодні час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України. Що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карткового рахунку грошові кошти, які були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 . А саме дата транзакції 02.05.2023, дата списання 02.05.2023, місце « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума 49 549 грн., (без комісії). З наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

19.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено.

02.05.2023 із заявою до поліції звернувся потерпілий ОСОБА_4 , зазначивши наступне. 02.05.2023 на його номер телефону зателефонував невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) під приводом дзвінка працівника банку та перевипуску на нову банківську карту з банківської карти № НОМЕР_3 невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів трьома транзакціями на суми 305,00 грн., 19095,00 грн., 30149,00 грн., на невідомий рахунок. Чим спричинили йому матеріальний збиток на суму 49 549,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесені до ЄРДР за № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку грошові кошти, які були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме дата транзакції 02.05.2023 року, дата списання 02.05.2023 року, місце « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума 49 549 гривень (без комісії), а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням программно - технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», «SMS послуги» («Monobank» чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 01.05.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 02.05.2023 року 23 годин 59 хвилин (тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту подання клопотання).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1