Справа № 683/1170/23
УХВАЛА
19 квітня 2023 року м. Старокостянтинів
18 квітня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з листопада 2021 року по дату виконання ухвали.
Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання державної соціальної допомоги вразливим споживачам житлово-комунальних послуг та заволодіння таким чином бюджетними коштами, внаслідок незаконного отримання такої державної соціальної допомоги, 15.12.2021 власноручно заповнила заяву про призначення та надання житлової субсидії, яку подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При поданні заяви про призначення та надання житлової субсидії, а також декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії від 15.12.2021, ОСОБА_5 під особистий підпис була попереджена, що в разі подання нею неповних або недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім`ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх доходи, майновий стан і витрати, їй може бути відмолено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі ОСОБА_5 зобов`язувалася повернути надмірну перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про факт наявності у власності квартири по АДРЕСА_2 , і цей факт може стати підставою для відмови у призначенні їй державної соціальної допомоги вразливим споживачам житлово-комунальних послуг, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, шляхом обману, що виразився у повідомленні недостовірних відомостей, не зазначила у розділі ІX «Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім`ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) (крім тих, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності)» декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, інформацію про те, що вона є власником вказаної квартири.
Як наслідок, за результатами розгляду заяви про призначення та надання житлової субсидії від 15.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 державної соціальної допомоги, та упродовж з листопада 2021 по квітень 2022 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 399 грн., чим спричинила державі майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у заяві про призначення та надання житлової субсидії від 15.12.2021 року, ОСОБА_5 , у пункті щодо перерахунку коштів житлової субсидії зазначила як спосіб отримання їх на рахунок у банку, а саме IBAN НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у заяві про призначення та надання житлової субсидії від 15.12.2021 року, ОСОБА_5 у пункті щодо перерахунку коштів житлової субсидії зазначила як спосіб отримання їх на рахунок у банку, а саме IBAN НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , заступнику нач. СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 в період часу з листопада 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з листопада 2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про картковий рахунок, на який з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 19 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: