печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Предметом досудового розслідування у провадженні є обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою між собою та з іншими службовими особами підприємств приватної, комунальної й державної форм власності, всупереч інтересам служби, в результаті умисного нецільового використання, заволодіння коштами, що виділені в рамках укладеної 20.09.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Угоди про субфінансування реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (спільна програма з Європейським інвестиційним банком) на загальну суму 800 млн євро.

25.04.2023 у кримінальному провадженні призначено судово-технічну експертизу.

У зв`язку із цим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних матеріалів та інформації:

- договір № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 1 від 26.01.2022 до договору № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 2 від 26.01.2022 до договору № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- угода про надання фінансового інструменту із можливістю списання від 26.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- іпотечний договір № 72 від 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір від 01.02.2022 про відступлення та набуття прав, між SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- додаткова угода № 1 від 26.01.2022 до договору № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- додаткова угода № 2 від 26.01.2022 до договору № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- угода про надання фінансового інструменту із можливістю списання від 26.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- іпотечний договір № 77 від 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договір від 01.02.2022 про відступлення та набуття прав, між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (у тому числі виписки руху коштів) та інформація щодо використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів;

- протокол № 9 від 24.02.2017 засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитний договір № 20-41/2013 від 01.04.2013 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- кредитний договір № 20-25в/2013 від 31.07.2013 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- кредитні договори № 20-116/2014 від 10.10.2014 (з додатковими угодами), № 20-77/2014 від 14.07.2014 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- іпотечний договір № 20-41/2013-з-1 від 22.02.2017 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі якого, в забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банку в заставу передане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

- іпотечні договори № 20-11в/13в/2013/03в/2012-з від 23.08.2013 (з додатковими угодами) та № 20-41/2013-з від 22.02.2017 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на підставі якого, в забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банку в заставу передане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кредитні договори, договори іпотеки, договори купівлі-продажу та/або інші фінансово-господарські й банківські документи на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у власність об`єкти нерухомого майна за адресами:

- АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_2 ;

- протокол чергового засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2022;

- договір купівлі-продажу № 1073 від 15.03.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), акти приймання-передачі до договору, додатки та додаткові угоди до договору, платіжні доручення по договору, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання договору № 1073 від 15.03.2018;

- договір купівлі-продажу № 487 від 21.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 09-11766 від 21.12.2021, акти приймання-передачі до договору, додатки та додаткові угоди до договору, платіжні доручення по договору, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання договору № 487 від 21.12.2021;

- кредитні договори № 20-29в/2020 від 24.09.2020, № 20-33/2017 від 16.08.2017, іпотечний договір № 20-33/2017/20-29в/2020-з та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- генеральний договір на здійснення кредитних операцій № ГД-07/2021 від 20.12.2021, кредитний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021 від 20.12.2021, іпотечний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021-з від 20.12.2021 та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- кредитні договори № 20-94/2012 від 06.07.2012, № 10/2009 від 23.03.2009, № 20-105/2014 від 25.09.2014, іпотечний договір № 20-105/2014/20-94/2012/10/2009-з-1 від 21.12.2021 та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- договори про переведення боргу між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № 20-15/2015/2 від 30.08.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № 20-15/2015/1 від 30.08.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № 20-102/2014/1 від 27.12.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № 20-40/2017/1 від 30.03.2020, з ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № 20-40/2017/2 від 30.03.2020, кредитні договори № 20-77/2013 від 24.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № 20-79/2016 від 06.12.2016 з ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № 20-37/2014 від 03.04.2014, № 20-16/2018 від 30.03.2018, № 20-18/2019 від 07.03.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № 20-41/2019 від 09.08.2019 з ПП « ОСОБА_9 », № 20-128/2012 від 24.12.2012 з ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), іпотечні договори (у тому числі № 20-15/20-33/20-102/20-79/20-37/136/2011/20-128/2012-з від 21.12.2021), договори (у тому числі № 07-365 від 26.03.2014, № 07-352 від 25.04.2013) кредитування шляхом купівлі-продажу цінних паперів з зобов`язанням зворотного викупу (репо), та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 »;

- іпотечний договір № 20-77/2013/07-03/R/07-1147-з-2 від 30.03.2018, а також договори зобов`язання за якими забезпечуються цим іпотечним договором;

- кредитний договір № 20-114/2012 від 14.09.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), іпотечний договір № 20-114/2012-з-2 від 27.09.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- кредитний договір № 153/2008/ГД-13/2008 від 21.11.2008, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), кредитний договір № 77/2006 від 03.07.2006 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), кредитні договори АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), іпотечний договір

№ 20-77/2013/07-03/R/07-1147-з-2 від 30.03.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), іпотечні договори № 562 від 23.02.2015 та № 565 від 23.02.2015, № 20-73/2012/02в/2015/20в/2012-з від 24.07.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- кредитні / іпотечні договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- матеріали банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахунках у цінних паперах) SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам, платіжні доручення, документи про обготівкування коштів тощо.

- протоколи / рішення кредитного комітету, спостережної ради та/або правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вищевказаних кредитних, іпотечних та інших правовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначеними вище юридичними особами.

- виписки руху коштів, платіжних доручень та інших документів за вищевказаними операціями (угодами, договорами тощо).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних матеріалів та інформації:

- договір № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 1 від 26.01.2022 до договору № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- додаткова угода № 2 від 26.01.2022 до договору № 74/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 23.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- угода про надання фінансового інструменту із можливістю списання від 26.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- іпотечний договір № 72 від 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір від 01.02.2022 про відступлення та набуття прав, між SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- додаткова угода № 1 від 26.01.2022 до договору № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- додаткова угода № 2 від 26.01.2022 до договору № 75/2021 банківського строкового вкладу юридичної особи (з виплатою процентів в кінці строку) від 29.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- угода про надання фінансового інструменту із можливістю списання від 26.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- іпотечний договір № 77 від 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договір від 01.02.2022 про відступлення та набуття прав, між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (у тому числі виписки руху коштів) та інформація щодо використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів;

- протокол № 9 від 24.02.2017 засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитний договір № 20-41/2013 від 01.04.2013 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- кредитний договір № 20-25в/2013 від 31.07.2013 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- кредитні договори № 20-116/2014 від 10.10.2014 (з додатковими угодами), № 20-77/2014 від 14.07.2014 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- іпотечний договір № 20-41/2013-з-1 від 22.02.2017 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі якого, в забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банку в заставу передане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

- іпотечні договори № 20-11в/13в/2013/03в/2012-з від 23.08.2013 (з додатковими угодами) та № 20-41/2013-з від 22.02.2017 (з додатковими угодами) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на підставі якого, в забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банку в заставу передане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кредитні договори, договори іпотеки, договори купівлі-продажу та/або інші фінансово-господарські й банківські документи на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у власність об`єкти нерухомого майна за адресами:

- АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_2 ;

- протокол чергового засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2022;

- договір купівлі-продажу № 1073 від 15.03.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), акти приймання-передачі до договору, додатки та додаткові угоди до договору, платіжні доручення по договору, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання договору № 1073 від 15.03.2018;

- договір купівлі-продажу № 487 від 21.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 09-11766 від 21.12.2021, акти приймання-передачі до договору, додатки та додаткові угоди до договору, платіжні доручення по договору, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання договору № 487 від 21.12.2021;

- кредитні договори № 20-29в/2020 від 24.09.2020, № 20-33/2017 від 16.08.2017, іпотечний договір № 20-33/2017/20-29в/2020-з та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- генеральний договір на здійснення кредитних операцій № ГД-07/2021 від 20.12.2021, кредитний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021 від 20.12.2021, іпотечний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021-з від 20.12.2021 та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- кредитні договори № 20-94/2012 від 06.07.2012, № 10/2009 від 23.03.2009, № 20-105/2014 від 25.09.2014, іпотечний договір № 20-105/2014/20-94/2012/10/2009-з-1 від 21.12.2021 та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- договори про переведення боргу між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № 20-15/2015/2 від 30.08.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № 20-15/2015/1 від 30.08.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № 20-102/2014/1 від 27.12.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № 20-40/2017/1 від 30.03.2020, з ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № 20-40/2017/2 від 30.03.2020, кредитні договори № 20-77/2013 від 24.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № 20-79/2016 від 06.12.2016 з ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № 20-37/2014 від 03.04.2014, № 20-16/2018 від 30.03.2018, № 20-18/2019 від 07.03.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № 20-41/2019 від 09.08.2019 з ПП « ОСОБА_9 », № 20-128/2012 від 24.12.2012 з ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), іпотечні договори (у тому числі № 20-15/20-33/20-102/20-79/20-37/136/2011/20-128/2012-з від 21.12.2021), договори (у тому числі № 07-365 від 26.03.2014, № 07-352 від 25.04.2013) кредитування шляхом купівлі-продажу цінних паперів з зобов`язанням зворотного викупу (репо), та інші договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 »;

- іпотечний договір № 20-77/2013/07-03/R/07-1147-з-2 від 30.03.2018, а також договори зобов`язання за якими забезпечуються цим іпотечним договором;

- кредитний договір № 20-114/2012 від 14.09.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), іпотечний договір № 20-114/2012-з-2 від 27.09.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- кредитний договір № 153/2008/ГД-13/2008 від 21.11.2008, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), кредитний договір № 77/2006 від 03.07.2006 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), кредитні договори АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), іпотечний договір № 20-77/2013/07-03/R/07-1147-з-2 від 30.03.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), іпотечні договори № 562 від 23.02.2015 та № 565 від 23.02.2015, № 20-73/2012/02в/2015/20в/2012-з від 24.07.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- кредитні / іпотечні договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також акти приймання-передачі до договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, платіжні доручення по договорам, виписки руху коштів та/або інші документи щодо виконання вказаних та інших договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- матеріали банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахунках у цінних паперах) SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам, платіжні доручення, документи про обготівкування коштів тощо.

- протоколи / рішення кредитного комітету, спостережної ради та/або правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вищевказаних кредитних, іпотечних та інших правовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначеними вище юридичними особами.

- виписки руху коштів, платіжних доручень та інших документів за вищевказаними операціями (угодами, договорами).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1