Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3562/23
Номер провадження 1-кс/711/1069/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході санкціонований обшук в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх), речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ «Максигран», , ТОВ «Асплант», та ТОВ «Євробуд-Індустрія», .

У подальшому зазначені суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме:

ТОВ «Максигран» реалізує на користь: ПП «Надія» (); ТОВ «Завод «Буддеталь» (); ТОВ «ЗББ «Моноліт» (); підприємств Асоціації «Група компаній «Добробут» ().

ТОВ «Асплант» та ТОВ «Євробуд-Індустрія» використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов`язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ «Максигран» із керівництвом та працівниками ВП «Хлистунівський кар?єр» вирішує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також установлено, що офісне приміщення ТОВ «Максигран» з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться та зберігаються документи бухгалтерського обліку розміщено за юридичною адресою ТОВ «Максигран» - м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ОСОБА_7 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 , під час вивезення продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр», здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв`язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_8 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП «Хлистунівський кар`єр», вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП «Хлистунівський кар`єр», а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, відповідно до якої до щоденних Реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не включено 211 видаткових накладних, та 32 «Інформації про виготовлення «друк» видаткових накладних"; у видаткових накладних, які не внесені до щоденних реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не внесено продукції вагою 3 783,77 т на суму 842 300,87 грн.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх), в ході якого виявлено та вилучено

- Печатка ТОВ «ЛОГИК СЕРВІС» 44357287;

- Печатка ТОВ «ЄВРО-ТРАНС» 41917771;

- Печатка ТОВ «СК-ГАЛАНТ» 40248979;

- Печатка ТОВ «МАКСИГРАН» 44123081;

- Печатка наборний штамп АТ «Українська залізниця» Філія «ЦУП» ВП «Хлистунівський кар`єр»

- Блокнот формату А-4 з маркуванням «Ukraine is love» 96 арк.;

- Блокнот з маркуванням «PICCOLI» 80 арк.;

- Блокнот з маркуванням «Follow your flower» 80 арк.;

- Інформація по накладним (631 рах) на 27 арк.;

- Чорнові записи на папері А4 на 133арк.;

- Системний блок чорного кольору «VINGA»;

- Системний блок чорного кольору RD0152;

- Системний блок чорного кольору «ОкТЕТ».:

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Максигран» за 2022-2023 р.р.;

-Видаткові накладні від 29.11.2021 №22235, 22234, 22231, 22230, 22229, 22228, 22227, 22226, 22225, 22224, 22223, 22222,22221 на 13 арк.

-Видаткові накладні від 26.11.2021 №22176, 22175, 22215, 22214, 22213, 22207, 22187, 22180, 22179, 22178, 22177, 22174, 22173, 22201, 22200, 22199, 22198, 22197, 22196, 22190, 22188 на 21 арк.

-Видаткові накладні від 25.11.2021 №22172, 22171, 22166, 22165, 22164, 22163, 22162, 22161, 22160, 22159, 22158, 22157, 22149, 22148, 22143, 22142, 22141, 22140, 22139, 22138, 22137, 22136, 22135 на 23 арк.

-Видаткові накладні від 24.11.2021 №22134, 22132, 22131, 22130, 22128, 22125, 22124, 22120, 22119, 22110, 22107, 22106, 22105, 22104, 22103, 22102, 22101, 22099, 22097, 22096, 22093, 22089, 22084, 22083, 22082, 22081, 22080, 22079, 22078, 22077, 22090, 22115 на 32 арк.

-Видаткові накладні від 23.11.2021 №22076, 22075, 22074, 22073, 22072, 22071, 22070, 22065, 22063, 22062, 22061, 22060, 22059, 22057, 22055, 22054, 22052, 22045, 22044, 22042, 22041, 22040, 22038, 22037, 22036, 22031, 22030, 22029, 22028, 22027, 22026, 22025, 22024, 22023, 22022 на 35 арк.

-Видаткові накладні від 22.11.2021 №22020, 22018, 22014, 22011, 22010, 22009, 22007, 22006, 22003, 22002, 21999, 21998, 21997, 21995, 21994, 21993, 21992, 21991, 21990, 21989, 21985, 21988, 21987, 21986 на 24 арк.

-Видаткові накладні від 19.11.2021 №21982, 21981, 21980, 21979, 21974, 21973, 21972, 21971, 21970, 21969, 21968, 21966, 21964, 21958, 21956, 21955, 21954, 21953, 21952, 21951, 21950, 21949, 21948, 21942, 21940, 21938, 21933, 21932, 21931, 21930, 21929, 21928, 21927, 21926 на 34 арк.

-Видаткові накладні від 18.11.2021 №21923, 21921, 21920, 21919, 21918, 21917, 21916, 21915, 21914, 21912, 21911, 21910, 21909, 21908, 21907, 21886, 21887, 21893, 21892, 21904, 21901, 21900, 21899, 21898, 21897, 21896, 21895, 21870, 21869, 21868. 21867, 21866, 21861, 21894, 21885, 21881, 21879, 21878, 21877, 21876, 21875, 21874, 21873, 21872, 21871, 21860, 21859, 21858, 21853, 21852, 21851, 21849, 21848, 21847, 21845, 21844, 21843, 21842, 21841 на 59 арк.

-Видаткові накладні від 17.11.2021 №21840, 21839, 21831, 21830, 21828, 21827, 21826, 21825, 21824, 21822, 21821, 21819, 21818, 21817, 21816, 21815, 21814, 21813, 21812, 21809, 21808, 21807, 21806 на23 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21785, 21784, 21783, 21779, 21778, 21777, 21776, 21775, 21774, 21773, 21772, 21771, 21770. 21769, 21768, 21766, 21765, 21764, 21763, 21762, 21761, 21755, 21754, 21753, 21752, 21749, 21748, 21745, 21744, 21743, 21742, 21741, 21740, 21739, 21738, 21737, 21736, 21732, 21731, 21730, 21729, 21728, 21727, 21725, 21724, 21723, 21720 21719, 21718, 21717, 21716, 21715, 21714, 21713, 21712, 21711 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21702, 21700, 21698, 21697, 21696, 21695, 21694, 21692, 21691, 21689, 21688, 21687, 21686, 21685, 21683, 21682. 21681, 21680, 21678, 21677, 21676, 21675, 21674, 21673, 21672, 21669, 21668, 21667, 21666, 21663, 21662, 21661, 21664, 21660, 21659, 21657, 21656, 21655, 21654, 21653, 21652, 21649, 21648. 21647. 21646, 21645, 21644, 21643, 21642, 21641, 21640, 21639, 21638, 21637, 21635, 21634, 21710, 21709, 21636, 21708. 21707 на 61 арк.

-Видаткові накладні від 12.11.2021 №21633, 21631, 21627, 21626. 21625, 21622, 21621, 21619, 21618, 21615, 21614, 21610, 21609, 21608, 21605, 21604, 21602, 21601, 21600, 21599, 21598, 21597, 21596, 21595, 21591, 21590, 21589, 21588, 21587, 21586 на 30 арк.

-Видаткові накладні від 11.11.2021 №21582, 21581, 21580, 21579, 21578, 21576, 21575, 21574. 21573, 21572, 21571, 21570. 21569, 21568, 21567, 21566, 21564, 21563, 21560. 21559, 21558, 21557, 21556, 21553, 21552, 21550, 21548, 21547, 21546, 21545, 21544, 21543, 21542, 21541, 21540, 21538, 21537, 21536, 21535, 21534, 21533 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 10.11.2021 №21532, 21531, 21530, 21529, 21528, 21527, 21526, 21524, 21519, 21518, 21517, 21516, 21515, 21514, 21513, 21512, 21509, 21507, 21506, 21505, 21498, 21497, 21496, 21495, 21494, 21492, 21490, 21489, 21488, 21487, 21486, 21485, 21484, 21483, 21482, 21481, 21480, 21479 на 38 арк.

-Видаткові накладні від 09.11.2021 №21478, 21477, 21476, 21475, 21474, 21472, 21471, 21468, 21467, 21466, 21465, 21464, 21463, 21462, 21461, 21459, 21458, 21457, 21453, 21451, 21448, 21447, 21446, 21445, 21444, 21443, 21442, 21441, 21438, 21437, 21436, 21433, 21431. 21430, 21428, 21427, 21426, 21425, 21421, 21418, 21417, 21414, 21413, 21412, 21411, 21410, 21409, 21408, 21407, 21406. 21405, 201404, 21402, 21401, 21400, 21399 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 08.11.2021 №21398, 21397, 21392, 21388, 21386, 21385, 21384, 21383. 21382, 21378, 21374, 21373, 21372, 21370, 21369, 21364, 21363. 21362, 21358, 21356, 21353, 21352, 21351, 21350, 21349, 21348, 21347, 21346, 21345, 21344, 21343 на 31 арк.

-Видаткові накладні від 05.11.2021 №21317, 21316, 21308, 21307. 21294, 21324, 21323, 21315. 21314, 21311, 21310, 21306, 21303, 21296, 21295, 21293, 21292, 21291, 21290 на 19 арк.

-Видаткові накладні від 04.11.2021 №21289,21288,21287,21286, 21285, 21284, 21283, 21282, 21281, 21280, 21279, 21278, 21277, 21276, 21275, 21274, 21273, 21272, 21271, 21270, 21267, 21266, 21265, 21264, 21262, 21261, 21258, 21257, 21256, 21255, 21254, 21253, 21252, 21251, 21250, 21249, 21248, 21247, 21259 на 39 арк.

-Видаткові накладні від 03.11.2021 №21246, 21244, 21243, 21242, 21240, 21238, 21237, 21229, 21225, 21224, 21236, 21234, 21232, 21231, 21230, 21221, 21220, 21219, 21218, 21216, 21215, 21212, 21211, 21210, 21209, 21208, 21207, 21206, 21205, 21204, 21203, 21202, 21201 на 33 арк.

-Видаткові накладні від 02.11.2021 №21200, 21196, 21195, 21194, 21193, 21192, 21191, 21190, 21189, 21188, 21187, 21186, 21185, 21184, 21183, 21182, 21181, 21180, 21179, 21178, 21176, 21175, 21174, 21173, 21171, 21170, 21196, 21168, 21167, 21165, 21164, 21163, 21162, 21161, 21159, 21157, 21156, 21155. 21154, 21152, 21151, 21150, 21149, 21147, 21146, 21145, 21144, 21143, 21142, 21141, 21140, 21139, 21138, 21137, 21136 на 55 арк.

-Видаткові накладні від 01.11.2021 №21135, 21134, 21133, 21132, 21131, 21130, 21128, 21127, 21126, 21125, 21124, 21123, 21120, 21119. 21118, 21117. 21116, 21115, 21112, 21111, 21110, 21106, 21103, 21102, 21101, 21100, 21099, 21098, 21093, 21091, 21090, 21089, 21088, 21087, 21086, 21085, 21084, 21083, 21082, 21081, 21080 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 01.12.2021 № 22358, 22321, 22322, 22323, 22324, 22325, 22326, 22329, 22331, 22332, 22334, 22335, 22335, 22336, 22337, 22338, 22339, 22341, 22342, 22352, 22353, 22354, 22355, 22356, 22357 на 25 арк.

-Видаткові накладні від 02.12.2021 № 22360, 22361, 22362, 22363, 22364, 22365, 22366, 22367, 22377, 22378, 22379, 22380, 22381, 22382, 22384, 22386, 22387, 22388, 22390, 22391, 22397, 22398, 22399, 22400 на 24 арк.

-Сертифікати відповідності на щебінь за 2021-2022 роки на 4 арк.

-Видаткова накладна від 29.12.21 №512 на 1 арк.

-Видаткова накладна від 28.12.21 №513 на 1 арк.

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами відповідною постановою.

Вказані документи та предмети, необхідні для проведення аудиторських перевірок та призначення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження чи спростування факту ведення чорнової бухгалтерії, виготовлення фіктивних накладних та укриття їх від обліку з метою привласнення щебеневої продукції та грошових коштів, отриманих за їх реалізацію працівниками ВП «Хлистунівський кар`єр» та іншими особами, встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину, а також отримання в подальшому доказів причетності вказаних осіб.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що відомості, які містяться в них зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості щодо використання підроблених накладних під час ведення господарської діяльності, суми матеріальних збитків, та підтвердження злочинної діяльності.

Зокрема, в ході обшуку було вилучено низку печаток юридичних осіб, причетність до діяльності яких ОСОБА_6 та ТОВ «Максигран» не підтверджується жодними довіреностями, наказами, призначеннями, договорами.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказані речі та документи використовувались та могли використовуватись для вчинення злочинів, та можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, ініціатор клопотання просить накласти арешт на вказані речі та документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Було проведено ряд обшуків, зокрема 31.05.2023 було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», в ході якого вилучено печатки підприємств та інші фінансові документи у виді видаткових накладних. Просить задовольнити та накласти арешт на вилучені речі, які мають статус тимчасово вилученого майна.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання. Щодо розташування ТОВ «Максигран» додала. що дана адреса фігурує у всіх реєстраційних документах та зазначена як адреса діяльності.

Адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні повідомив, що він представляє два підприємства, в тому числі ТОВ «Логик Сервіс». Дане підприємство не фігурує в матеріалах справи. ФОП ОСОБА_6 надає послуги ТОВ «Логик сервіс», однак підприємство навіть не розпочало діяльність. Також печатка ТОВ «СК-Галант» підлягає поверненню власнику, вона зберігалася ОСОБА_6 як колишнім бухгалтером, вона не встигла ще повернути її новим власникам товариства. «ТОВ «Логик Сервіс» це новостворене підприємство, яке навіть не розпочало роботу. Просить повернути печатки «Логик Сервіс» та «СК-Галант», так як дані товариства не фігурують у кримінальному провадженні. Додав, що документи були вилучені із порушенням норм КПК. Просив приєднати фото офісного кабінету ОСОБА_6 , який вона орендує у ТОВ «Максигран» та здійснює діяльність як ФОП щодо надання бухгалтерських послуг та послуг аудиту, що не має відношення взагалі до діяльності ТОВ «Максигран».

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Досудове розслідування здійснюється по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх), в ході якого виявлено та вилучено:

- Печатка ТОВ «ЛОГИК СЕРВІС» 44357287;

- Печатка ТОВ «ЄВРО-ТРАНС» 41917771;

- Печатка ТОВ «СК-ГАЛАНТ» 40248979;

- Печатка ТОВ «МАКСИГРАН» 44123081;

- Печатка наборний штамп АТ «Українська залізниця» Філія «ЦУП» ВП «Хлистунівський кар`єр»

- Блокнот формату А-4 з маркуванням «Ukraine is love» 96 арк.;

- Блокнот з маркуванням «PICCOLI» 80 арк.;

- Блокнот з маркуванням «Follow your flower» 80 арк.;

- Інформація по накладним (631 рах) на 27 арк.;

- Чорнові записи на папері А4 на 133арк.;

- Системний блок чорного кольору «VINGA»;

- Системний блок чорного кольору RD0152;

- Системний блок чорного кольору «ОкТЕТ».:

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Максигран» за 2022-2023 р.р.;

-Видаткові накладні від 29.11.2021 №22235, 22234, 22231, 22230, 22229, 22228, 22227, 22226, 22225, 22224, 22223, 22222,22221 на 13 арк.

-Видаткові накладні від 26.11.2021 №22176, 22175, 22215, 22214, 22213, 22207, 22187, 22180, 22179, 22178, 22177, 22174, 22173, 22201, 22200, 22199, 22198, 22197, 22196, 22190, 22188 на 21 арк.

-Видаткові накладні від 25.11.2021 №22172, 22171, 22166, 22165, 22164, 22163, 22162, 22161, 22160, 22159, 22158, 22157, 22149, 22148, 22143, 22142, 22141, 22140, 22139, 22138, 22137, 22136, 22135 на 23 арк.

-Видаткові накладні від 24.11.2021 №22134, 22132, 22131, 22130, 22128, 22125, 22124, 22120, 22119, 22110, 22107, 22106, 22105, 22104, 22103, 22102, 22101, 22099, 22097, 22096, 22093, 22089, 22084, 22083, 22082, 22081, 22080, 22079, 22078, 22077, 22090, 22115 на 32 арк.

-Видаткові накладні від 23.11.2021 №22076, 22075, 22074, 22073, 22072, 22071, 22070, 22065, 22063, 22062, 22061, 22060, 22059, 22057, 22055, 22054, 22052, 22045, 22044, 22042, 22041, 22040, 22038, 22037, 22036, 22031, 22030, 22029, 22028, 22027, 22026, 22025, 22024, 22023, 22022 на 35 арк.

-Видаткові накладні від 22.11.2021 №22020, 22018, 22014, 22011, 22010, 22009, 22007, 22006, 22003, 22002, 21999, 21998, 21997, 21995, 21994, 21993, 21992, 21991, 21990, 21989, 21985, 21988, 21987, 21986 на 24 арк.

-Видаткові накладні від 19.11.2021 №21982, 21981, 21980, 21979, 21974, 21973, 21972, 21971, 21970, 21969, 21968, 21966, 21964, 21958, 21956, 21955, 21954, 21953, 21952, 21951, 21950, 21949, 21948, 21942, 21940, 21938, 21933, 21932, 21931, 21930, 21929, 21928, 21927, 21926 на 34 арк.

-Видаткові накладні від 18.11.2021 №21923, 21921, 21920, 21919, 21918, 21917, 21916, 21915, 21914, 21912, 21911, 21910, 21909, 21908, 21907, 21886, 21887, 21893, 21892, 21904, 21901, 21900, 21899, 21898, 21897, 21896, 21895, 21870, 21869, 21868. 21867, 21866, 21861, 21894, 21885, 21881, 21879, 21878, 21877, 21876, 21875, 21874, 21873, 21872, 21871, 21860, 21859, 21858, 21853, 21852, 21851, 21849, 21848, 21847, 21845, 21844, 21843, 21842, 21841 на 59 арк.

-Видаткові накладні від 17.11.2021 №21840, 21839, 21831, 21830, 21828, 21827, 21826, 21825, 21824, 21822, 21821, 21819, 21818, 21817, 21816, 21815, 21814, 21813, 21812, 21809, 21808, 21807, 21806 на23 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21785, 21784, 21783, 21779, 21778, 21777, 21776, 21775, 21774, 21773, 21772, 21771, 21770. 21769, 21768, 21766, 21765, 21764, 21763, 21762, 21761, 21755, 21754, 21753, 21752, 21749, 21748, 21745, 21744, 21743, 21742, 21741, 21740, 21739, 21738, 21737, 21736, 21732, 21731, 21730, 21729, 21728, 21727, 21725, 21724, 21723, 21720 21719, 21718, 21717, 21716, 21715, 21714, 21713, 21712, 21711 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21702, 21700, 21698, 21697, 21696, 21695, 21694, 21692, 21691, 21689, 21688, 21687, 21686, 21685, 21683, 21682. 21681, 21680, 21678, 21677, 21676, 21675, 21674, 21673, 21672, 21669, 21668, 21667, 21666, 21663, 21662, 21661, 21664, 21660, 21659, 21657, 21656, 21655, 21654, 21653, 21652, 21649, 21648. 21647. 21646, 21645, 21644, 21643, 21642, 21641, 21640, 21639, 21638, 21637, 21635, 21634, 21710, 21709, 21636, 21708. 21707 на 61 арк.

-Видаткові накладні від 12.11.2021 №21633, 21631, 21627, 21626. 21625, 21622, 21621, 21619, 21618, 21615, 21614, 21610, 21609, 21608, 21605, 21604, 21602, 21601, 21600, 21599, 21598, 21597, 21596, 21595, 21591, 21590, 21589, 21588, 21587, 21586 на 30 арк.

-Видаткові накладні від 11.11.2021 №21582, 21581, 21580, 21579, 21578, 21576, 21575, 21574. 21573, 21572, 21571, 21570. 21569, 21568, 21567, 21566, 21564, 21563, 21560. 21559, 21558, 21557, 21556, 21553, 21552, 21550, 21548, 21547, 21546, 21545, 21544, 21543, 21542, 21541, 21540, 21538, 21537, 21536, 21535, 21534, 21533 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 10.11.2021 №21532, 21531, 21530, 21529, 21528, 21527, 21526, 21524, 21519, 21518, 21517, 21516, 21515, 21514, 21513, 21512, 21509, 21507, 21506, 21505, 21498, 21497, 21496, 21495, 21494, 21492, 21490, 21489, 21488, 21487, 21486, 21485, 21484, 21483, 21482, 21481, 21480, 21479 на 38 арк.

-Видаткові накладні від 09.11.2021 №21478, 21477, 21476, 21475, 21474, 21472, 21471, 21468, 21467, 21466, 21465, 21464, 21463, 21462, 21461, 21459, 21458, 21457, 21453, 21451, 21448, 21447, 21446, 21445, 21444, 21443, 21442, 21441, 21438, 21437, 21436, 21433, 21431. 21430, 21428, 21427, 21426, 21425, 21421, 21418, 21417, 21414, 21413, 21412, 21411, 21410, 21409, 21408, 21407, 21406. 21405, 201404, 21402, 21401, 21400, 21399 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 08.11.2021 №21398, 21397, 21392, 21388, 21386, 21385, 21384, 21383. 21382, 21378, 21374, 21373, 21372, 21370, 21369, 21364, 21363. 21362, 21358, 21356, 21353, 21352, 21351, 21350, 21349, 21348, 21347, 21346, 21345, 21344, 21343 на 31 арк.

-Видаткові накладні від 05.11.2021 №21317, 21316, 21308, 21307. 21294, 21324, 21323, 21315. 21314, 21311, 21310, 21306, 21303, 21296, 21295, 21293, 21292, 21291, 21290 на 19 арк.

-Видаткові накладні від 04.11.2021 №21289,21288,21287,21286, 21285, 21284, 21283, 21282, 21281, 21280, 21279, 21278, 21277, 21276, 21275, 21274, 21273, 21272, 21271, 21270, 21267, 21266, 21265, 21264, 21262, 21261, 21258, 21257, 21256, 21255, 21254, 21253, 21252, 21251, 21250, 21249, 21248, 21247, 21259 на 39 арк.

-Видаткові накладні від 03.11.2021 №21246, 21244, 21243, 21242, 21240, 21238, 21237, 21229, 21225, 21224, 21236, 21234, 21232, 21231, 21230, 21221, 21220, 21219, 21218, 21216, 21215, 21212, 21211, 21210, 21209, 21208, 21207, 21206, 21205, 21204, 21203, 21202, 21201 на 33 арк.

-Видаткові накладні від 02.11.2021 №21200, 21196, 21195, 21194, 21193, 21192, 21191, 21190, 21189, 21188, 21187, 21186, 21185, 21184, 21183, 21182, 21181, 21180, 21179, 21178, 21176, 21175, 21174, 21173, 21171, 21170, 21196, 21168, 21167, 21165, 21164, 21163, 21162, 21161, 21159, 21157, 21156, 21155. 21154, 21152, 21151, 21150, 21149, 21147, 21146, 21145, 21144, 21143, 21142, 21141, 21140, 21139, 21138, 21137, 21136 на 55 арк.

-Видаткові накладні від 01.11.2021 №21135, 21134, 21133, 21132, 21131, 21130, 21128, 21127, 21126, 21125, 21124, 21123, 21120, 21119. 21118, 21117. 21116, 21115, 21112, 21111, 21110, 21106, 21103, 21102, 21101, 21100, 21099, 21098, 21093, 21091, 21090, 21089, 21088, 21087, 21086, 21085, 21084, 21083, 21082, 21081, 21080 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 01.12.2021 № 22358, 22321, 22322, 22323, 22324, 22325, 22326, 22329, 22331, 22332, 22334, 22335, 22335, 22336, 22337, 22338, 22339, 22341, 22342, 22352, 22353, 22354, 22355, 22356, 22357 на 25 арк.

-Видаткові накладні від 02.12.2021 № 22360, 22361, 22362, 22363, 22364, 22365, 22366, 22367, 22377, 22378, 22379, 22380, 22381, 22382, 22384, 22386, 22387, 22388, 22390, 22391, 22397, 22398, 22399, 22400 на 24 арк.

-Сертифікати відповідності на щебінь за 2021-2022 роки на 4 арк.

-Видаткова накладна від 29.12.21 №512 на 1 арк.

-Видаткова накладна від 28.12.21 №513 на 1 арк.

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 01.06.2023, старшим слідчим в відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх), а клопотання про арешт майна подано до суду 02.06.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, судом встановлено, що вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх) - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Посилання адвоката на ту обставину, що два товариства не мають відношення до кримінального провадження, не фігурують по матеріалам цього провадження та вилучені печатки ТОВ « Логик Сервіс» та ТОВ «СК-Галант» підлягають поверненню не беруться до уваги через наступне. Враховано характер дій спрямованих на вчинення кримінального правопорушення, а саме що матеріальні активи підприємства вивозилися із території ВП «Хлистунівський кар`єр» під штучно створені видаткові накладні на інші підприємства, тому не виключена можливість ролі і вказаних товариств у задіянні до участі у вказаній схемі розкрадання корисних копалин. Дану обставину можна з`ясувати виключно в ході належного проведення досудового розслідування.

Також підлягає спростуванню і та обставина, що ТОВ «Максигран» не здійснювало свою діяльність за вказаною адресою в орендованому кабінеті ФОП ОСОБА_9 , через наявність вагомої документації, а також повідомленої інформації, що ОСОБА_9 була головним бухгалтером товариства.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 31.05.2023 обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Максигран», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх) , з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Максигран»за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7 (кабінет без номера розміщений на другому поверсі, треті двері з лівої сторони від вхідних дверей на даний поверх), а саме:

- Печатка ТОВ «ЛОГИК СЕРВІС» 44357287;

- Печатка ТОВ «ЄВРО-ТРАНС» 41917771;

- Печатка ТОВ «СК-ГАЛАНТ» 40248979;

- Печатка ТОВ «МАКСИГРАН» 44123081;

- Печатка наборний штамп АТ «Українська залізниця» Філія «ЦУП» ВП «Хлистунівський кар`єр»

- Видаткові накладні від 29.11.2021 №22235, 22234, 22231, 22230, 22229, 22228, 22227, 22226, 22225, 22224, 22223, 22222,22221 на 13 арк.

-Видаткові накладні від 26.11.2021 №22176, 22175, 22215, 22214, 22213, 22207, 22187, 22180, 22179, 22178, 22177, 22174, 22173, 22201, 22200, 22199, 22198, 22197, 22196, 22190, 22188 на 21 арк.

-Видаткові накладні від 25.11.2021 №22172, 22171, 22166, 22165, 22164, 22163, 22162, 22161, 22160, 22159, 22158, 22157, 22149, 22148, 22143, 22142, 22141, 22140, 22139, 22138, 22137, 22136, 22135 на 23 арк.

-Видаткові накладні від 24.11.2021 №22134, 22132, 22131, 22130, 22128, 22125, 22124, 22120, 22119, 22110, 22107, 22106, 22105, 22104, 22103, 22102, 22101, 22099, 22097, 22096, 22093, 22089, 22084, 22083, 22082, 22081, 22080, 22079, 22078, 22077, 22090, 22115 на 32 арк.

-Видаткові накладні від 23.11.2021 №22076, 22075, 22074, 22073, 22072, 22071, 22070, 22065, 22063, 22062, 22061, 22060, 22059, 22057, 22055, 22054, 22052, 22045, 22044, 22042, 22041, 22040, 22038, 22037, 22036, 22031, 22030, 22029, 22028, 22027, 22026, 22025, 22024, 22023, 22022 на 35 арк.

-Видаткові накладні від 22.11.2021 №22020, 22018, 22014, 22011, 22010, 22009, 22007, 22006, 22003, 22002, 21999, 21998, 21997, 21995, 21994, 21993, 21992, 21991, 21990, 21989, 21985, 21988, 21987, 21986 на 24 арк.

-Видаткові накладні від 19.11.2021 №21982, 21981, 21980, 21979, 21974, 21973, 21972, 21971, 21970, 21969, 21968, 21966, 21964, 21958, 21956, 21955, 21954, 21953, 21952, 21951, 21950, 21949, 21948, 21942, 21940, 21938, 21933, 21932, 21931, 21930, 21929, 21928, 21927, 21926 на 34 арк.

-Видаткові накладні від 18.11.2021 №21923, 21921, 21920, 21919, 21918, 21917, 21916, 21915, 21914, 21912, 21911, 21910, 21909, 21908, 21907, 21886, 21887, 21893, 21892, 21904, 21901, 21900, 21899, 21898, 21897, 21896, 21895, 21870, 21869, 21868. 21867, 21866, 21861, 21894, 21885, 21881, 21879, 21878, 21877, 21876, 21875, 21874, 21873, 21872, 21871, 21860, 21859, 21858, 21853, 21852, 21851, 21849, 21848, 21847, 21845, 21844, 21843, 21842, 21841 на 59 арк.

-Видаткові накладні від 17.11.2021 №21840, 21839, 21831, 21830, 21828, 21827, 21826, 21825, 21824, 21822, 21821, 21819, 21818, 21817, 21816, 21815, 21814, 21813, 21812, 21809, 21808, 21807, 21806 на23 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21785, 21784, 21783, 21779, 21778, 21777, 21776, 21775, 21774, 21773, 21772, 21771, 21770. 21769, 21768, 21766, 21765, 21764, 21763, 21762, 21761, 21755, 21754, 21753, 21752, 21749, 21748, 21745, 21744, 21743, 21742, 21741, 21740, 21739, 21738, 21737, 21736, 21732, 21731, 21730, 21729, 21728, 21727, 21725, 21724, 21723, 21720 21719, 21718, 21717, 21716, 21715, 21714, 21713, 21712, 21711 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 16.11.2021 №21702, 21700, 21698, 21697, 21696, 21695, 21694, 21692, 21691, 21689, 21688, 21687, 21686, 21685, 21683, 21682. 21681, 21680, 21678, 21677, 21676, 21675, 21674, 21673, 21672, 21669, 21668, 21667, 21666, 21663, 21662, 21661, 21664, 21660, 21659, 21657, 21656, 21655, 21654, 21653, 21652, 21649, 21648. 21647. 21646, 21645, 21644, 21643, 21642, 21641, 21640, 21639, 21638, 21637, 21635, 21634, 21710, 21709, 21636, 21708. 21707 на 61 арк.

-Видаткові накладні від 12.11.2021 №21633, 21631, 21627, 21626. 21625, 21622, 21621, 21619, 21618, 21615, 21614, 21610, 21609, 21608, 21605, 21604, 21602, 21601, 21600, 21599, 21598, 21597, 21596, 21595, 21591, 21590, 21589, 21588, 21587, 21586 на 30 арк.

-Видаткові накладні від 11.11.2021 №21582, 21581, 21580, 21579, 21578, 21576, 21575, 21574. 21573, 21572, 21571, 21570. 21569, 21568, 21567, 21566, 21564, 21563, 21560. 21559, 21558, 21557, 21556, 21553, 21552, 21550, 21548, 21547, 21546, 21545, 21544, 21543, 21542, 21541, 21540, 21538, 21537, 21536, 21535, 21534, 21533 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 10.11.2021 №21532, 21531, 21530, 21529, 21528, 21527, 21526, 21524, 21519, 21518, 21517, 21516, 21515, 21514, 21513, 21512, 21509, 21507, 21506, 21505, 21498, 21497, 21496, 21495, 21494, 21492, 21490, 21489, 21488, 21487, 21486, 21485, 21484, 21483, 21482, 21481, 21480, 21479 на 38 арк.

-Видаткові накладні від 09.11.2021 №21478, 21477, 21476, 21475, 21474, 21472, 21471, 21468, 21467, 21466, 21465, 21464, 21463, 21462, 21461, 21459, 21458, 21457, 21453, 21451, 21448, 21447, 21446, 21445, 21444, 21443, 21442, 21441, 21438, 21437, 21436, 21433, 21431. 21430, 21428, 21427, 21426, 21425, 21421, 21418, 21417, 21414, 21413, 21412, 21411, 21410, 21409, 21408, 21407, 21406. 21405, 201404, 21402, 21401, 21400, 21399 на 56 арк.

-Видаткові накладні від 08.11.2021 №21398, 21397, 21392, 21388, 21386, 21385, 21384, 21383. 21382, 21378, 21374, 21373, 21372, 21370, 21369, 21364, 21363. 21362, 21358, 21356, 21353, 21352, 21351, 21350, 21349, 21348, 21347, 21346, 21345, 21344, 21343 на 31 арк.

-Видаткові накладні від 05.11.2021 №21317, 21316, 21308, 21307. 21294, 21324, 21323, 21315. 21314, 21311, 21310, 21306, 21303, 21296, 21295, 21293, 21292, 21291, 21290 на 19 арк.

-Видаткові накладні від 04.11.2021 №21289,21288,21287,21286, 21285, 21284, 21283, 21282, 21281, 21280, 21279, 21278, 21277, 21276, 21275, 21274, 21273, 21272, 21271, 21270, 21267, 21266, 21265, 21264, 21262, 21261, 21258, 21257, 21256, 21255, 21254, 21253, 21252, 21251, 21250, 21249, 21248, 21247, 21259 на 39 арк.

-Видаткові накладні від 03.11.2021 №21246, 21244, 21243, 21242, 21240, 21238, 21237, 21229, 21225, 21224, 21236, 21234, 21232, 21231, 21230, 21221,

21220, 21219, 21218, 21216, 21215, 21212, 21211, 21210, 21209, 21208, 21207, 21206, 21205, 21204, 21203, 21202, 21201 на 33 арк.

-Видаткові накладні від 02.11.2021 №21200, 21196, 21195, 21194, 21193, 21192, 21191, 21190, 21189, 21188, 21187, 21186, 21185, 21184, 21183, 21182, 21181, 21180, 21179, 21178, 21176, 21175, 21174, 21173, 21171, 21170, 21196, 21168, 21167, 21165, 21164, 21163, 21162, 21161, 21159, 21157, 21156, 21155. 21154, 21152, 21151, 21150, 21149, 21147, 21146, 21145, 21144, 21143, 21142, 21141, 21140, 21139, 21138, 21137, 21136 на 55 арк.

-Видаткові накладні від 01.11.2021 №21135, 21134, 21133, 21132, 21131, 21130, 21128, 21127, 21126, 21125, 21124, 21123, 21120, 21119. 21118, 21117. 21116, 21115, 21112, 21111, 21110, 21106, 21103, 21102, 21101, 21100, 21099, 21098, 21093, 21091, 21090, 21089, 21088, 21087, 21086, 21085, 21084, 21083, 21082, 21081, 21080 на 41 арк.

-Видаткові накладні від 01.12.2021 № 22358, 22321, 22322, 22323, 22324, 22325, 22326, 22329, 22331, 22332, 22334, 22335, 22335, 22336, 22337, 22338, 22339, 22341, 22342, 22352, 22353, 22354, 22355, 22356, 22357 на 25 арк.

-Видаткові накладні від 02.12.2021 № 22360, 22361, 22362, 22363, 22364, 22365, 22366, 22367, 22377, 22378, 22379, 22380, 22381, 22382, 22384, 22386, 22387, 22388, 22390, 22391, 22397, 22398, 22399, 22400 на 24 арк.

-Сертифікати відповідності на щебінь за 2021-2022 роки на 4 арк.

-Видаткова накладна від 29.12.21 №512 на 1 арк.

-Видаткова накладна від 28.12.21 №513 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити прокурору для виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.06.2023.