печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено у період з 11.05.2023 по 22.05.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розміщені виробничі, невиробничі будівлі та споруди матеріального складу елеватора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), яке зберігається у цих спорудах, в рамках кримінального провадження №0000173 від 25.01.2021.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз» (), ТОВ «Реммо Компані» () та ТОВ «Транзит Агро-М» (), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» () на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» () через менеджера ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також обіймав посаду директора ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово господарської діяльності ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 притягнуто до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст. 309 та ч. 1 ст.205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA58U2, декларант/представник ТОВ «Тервіон Сервіс» та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23 507 740 кг., одержувач JANDA TECHNOLOGIES KFT (Hungary, Reg. No. 29297245-2-05), що завантажене на судно SANITA S (прапор Туреччина, тип судна Cargo, IMO номер 9237888, MMSI номер 271049574) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту «Чорноморськ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно «SANITA S» завантажувалася ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», експедитором вказаної продукції являється ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС», яке діє в інтересах ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», фактично зберігається та відправляється ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

Також встановлено, що ОСОБА_5 являвся та являється бенифіціарним власником групи компаній «TRANS TRADE HOLDING SA», «TRANS TRADE RK SA», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED», «APIQ COMMODITIES GMBH», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC» (Штаб-квартира групи компаній знаходиться в місті Женеві, Швейцарія, також засновником ТОВ «ТРАНС-ВАГОН» (), ТОВ «Грейн-Єкспорт» (), ТОВ «ММЗК (), ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (), ТОВ «ТРОФІМОВА» (), ПВКП «СТС» (), ТОВ «УКРАЇНА-2010» (), ТОВ «СЗТ «Чорноморськ» (), ТОВ «РЕЦЕПТОР» (), ТОВ «ДЕМАР ШИППІНГ» (), ТОВ «ТРОФІМОВА 2019» (), ТОВ «ТРЕЙД ЮНІ» (), ТОВ «ЕЛЕВАТОРСЕРВІСГРУП» (), які ймовірно задіяні у вказаній злочинній схемі, що діє на теперішній час і може зашкодити політичній репутації України під час дії ОСОБА_8 Угоди.

13.03.2023 під час допиту директора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» немає та немало будь яких правовідносин з ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М». Жодні договори про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з вказаним підприємством не укладалося. Вантаж, який надходить на термінал ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» під навантаження судна SANITA S прямував за договором № 0504/20-TR від 05.04.2022. Також повідомив, що між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та TRANS TRADE RK SA, був укладений договір про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом, транспортне експедиторське обслуговування вантажу зокрема його митне оформлення, здійснює компанія ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» згідно договору між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» № 0106-ТС від 01.06.2022. Тобто, директор зазначеного підприємства підтвердив вказані вище обставини щодо злочинної схеми незаконного вивезення сільськогосподарської продукції.

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 24.04.2023 по справі № 760/8856/23, провадження № 1-кс/760/4063/23, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , в період з 11.05.2023 по 22.05.2023 в присутності понятих, проведено обшук приміщення за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3, за фактичним розміщенням виробничих, невиробничих будівель та споруд матеріального складу елеватора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), який задіяний в злочинній схемі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, було виявлено та в подальшому вилучено, а саме: фінансово-господарські документи згідно ухвали слідчого судді; кукурудза 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних 8 056 320 кілограмів; пшениця 4 класу відповідно до товарно-транспортних накладних 541 650 кілограмів; пшениця 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних 27 420 кілограмів; ячмінь 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних 30 060 кілограмів.

В ході проведення обшуку встановлено, що 8 056 320 кілограмів Кукурудзи 3 класу, яка відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» (), знаходиться в силосах №5, №6, №10 на території ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3.

У відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не обліковуються записи щодо реєстрації ПП «РОМІКАСАН», у зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що 8 056 320 кілограмів Кукурудзи 3 класу, яка відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» являється не облікованими товарно-матеріальними цінностями невідомого походження.

Відповідно до постанови детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 22.05.2023, визнано речовим доказом 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, які відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» ().

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 8056320,00 кг кукурудзи 3 класу, 541650,00 кг пшениці 4 класу, 27420,00 кг пшениці 3 класу, 30060,00 кг ячміню 3 класу, і яке вилучено у період з 11.05.2023 по 22.05.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розміщені виробничі, невиробничі будівлі та споруди матеріального складу елеватора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), яке зберігається у цих спорудах, шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпоряджання цим майном товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС 2008» ().

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1