Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3163/23
Провадження 1-кс/552/969/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 14 червня 2023 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що 01.06.2023 до ЧЧ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від начальника охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у комірці виявлено два саморобні металеві предмети для проведення пострілів, 17 куль та 80 капсулів.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.06.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0000745 за ознаками ч.1 ст.263 КК України.

Також зазначав, що 01.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено огляд місця події за участі ОСОБА_5 , яка добровільно видала речі, які були вмістом комірки на ім`я ОСОБА_6 :

1) два металевих предмети, сріблясто-золотистого кольору, схожі на предмети для відстрілу набоїв, які було вилучено;

2) Пластинка шкіряна з отворами у кількості 100 штук, 80 отворів заповнені металевими предметами, ззовні схожими на капсюлі, які було вилучено;

3) Коробка картонна з вмістом: пластикова ємність, з отворами в кількості 50 шт., 17 з яких заповнені металевими предметами, схожими на патрони, які було вилучено.

Опитаний начальник охорони відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що вказана комірка була відкрита в рамках того, що клієнт банку на ім`я ОСОБА_6 довгий час не з`являвся до відділення банку, а також не сплачував суму визначену договором оренди банківської комірки.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000745 від 01.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.263 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по клієнту банку ОСОБА_6 , в період з дати відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду, а саме:

1) документів, які підтверджують особу та надані для оренди індивідуального банківського сейфу, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , яким користувався ОСОБА_6 та відкриття рахунків та на ім`я ОСОБА_6 ;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) інструкції та внутрішні розпорядження керівництва банку, якими керуються співробітники для відкриття банківських комірок клієнтів, які не сплачують суму за договором та не з`являються до банк.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що знаходяться в індивідуальному банківському сейфі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , яким користувався ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1