ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3633/23 Провадження № 1-кс/636/638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000183, яке внесене 01.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000183, яке внесене 01.06.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання органу досудового розслідуванняздійснити тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 25.05.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, на карту № НОМЕР_1 з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.05.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25.05.2023 з метою купівлі батута на сайті в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти у розмірі 4000,00 грн, однак на зв`язок ніхто не виходить, товар не був надісланий, грошові кошти не повернуто, чим було спричинено матеріальної шкоди останньому.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 25.05.2023, близько 09:30 год., знаходився за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , зайшовши на оголошення «KINDERCITY» щодо продажу батуту, зробив замовлення онлайн, після чого на соціальну мережу «Вайбер» прийшло повідомлення за номером телефону НОМЕР_2 , номер був під назвою «Дитячий магазин», даний сайт надіслав реквізити для сплати, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після оплати, яка була здійснена шляхом переказу суми на обумовлений рахунок, продавець перевірив оплату і повідомив, що замовлення прийняте і треба чекати доставку. Однак через декілька днів ОСОБА_6 подзвонив за номером НОМЕР_2 , на дзвінки ніхто не відповідав, на даний час товар не був відправлений. Після цього ОСОБА_6 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до кіберполіції.

Таким чином, в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 25.05.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням; дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, на карту № НОМЕР_1 з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 25.05.2023 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000183, яке внесене 01.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , здійснити тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 25.05.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, на карту № НОМЕР_1 з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку, з 25.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя