Справа № 459/2710/23
Провадження № 1-кс/459/1496/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

15.08.2023 старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації (з можливістю копіювання та вилучення), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 07.08.2023 близько 23 години 30 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару через мережу Інтернет «Фейсбук», спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 3 860 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_4 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інормації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 07.08.2023 близько 23 години 30 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару через мережу Інтернет «Фейсбук», спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 3 860 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_4 .

В матеріалах справи наявний протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 14.08.2023.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.08.2023 встановлено, що 01.08.2023 він на своїй сторінці «Фейсбук» виставив допис про те, що має намір придбати квадроцикл. Після чого йому у месенджер «Фейсбук» невідома особа надіслала повідомлення, чи його ще цікавить покупка квадроциклу. В подальшому він з даною особою здійснював переписку у додатку «Вайбер», невідомої особи абонентський номер у додатку «Вайбер» був зазначений НОМЕР_3 . Під час переписки він з невідомою особою узгодили умови купівлі квадро циклу, а саме те, що ОСОБА_5 повинен був перерахувати кошти в сумі 3860 гривень на банківську карту, яку йому повідомила невідома особа. 07.08.2023 близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахував кошти в сумі 3860 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку йому попередньо повідомила невідома особа. З 08.08.2023 на повідомлення невідома особа не відповідала.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до квитанції від 07.08.2023 потерпілий здійснив переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувач ОСОБА_6 в сумі 3860 грн без комісії.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 07.08.2023 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасовий доступ у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 07.08.2023 по дату винесення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 07.08.2023 по дату винесення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та до окументів, які були подані з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20 год. 00 хв. 07.08.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про всі операції з банківською карткою НОМЕР_4 з 20 год. 00 хв. 07.08.2023 по дату винесення ухвали;

- копії фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_4 з 20 год. 00 хв. 07.08.2023 по дату винесення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_4 з 20 год. 00 хв. 07.08.2023 по дату винесення ухвали;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 20 год. 00 хв. 07.08.2023 по дату винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1