Справа № 569/6728/22
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

11 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 22.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 22.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України, на 6 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.01.2018 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис за № 0000757 про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Доля Полісся».

Згідно установчих документів ТОВ «Доля Полісся» здійснює діяльність, пов`язану із вирощуванням зернових культур. Директором ТзОВ «Доля Полісся» згідно наказу № 6 від 29.01.2020 призначена ОСОБА_5 .

У листопаді 2021 року ОСОБА_6 став співвласником ТОВ «Доля Полісся» (оформлено протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Доля Полісся» від 19.11.2022). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ є: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (по 50% частки статутного капіталу кожен).

21.02.2022 під час оформлення ОСОБА_5 звітів та платіжних доручень в електронному кабінеті платника податків було відмовлено в доступі з причини відсутності права підпису вказаних документів.

Згідно інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України останній стало відомо, що ТОВ «Доля Полісся» змінила склад засновників та керівника, яким став ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами було підроблено протоколи загальних зборів засновників товариства від 15.02.2022 №01/22 та від 22.02.2022 №12-02, з участю запрошеної особи ОСОБА_7 відповідно до яких, останнього включено до складу учасника товариства, змінено частки учасників та його ж обрано директором, здійснено перерозподіл часток та виключення з числа учасників товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що нотаріальні дії щодо завірення оригіналу підпису на підробленому протоколі загальних зборів засновників товариства від 15.02.2022 №01/22 та від 22.02.2022 №12-02, з участю запрошеної особи ОСОБА_7 проводила приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та в подальшому завіряв копії вище вказаного протоколу приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Корнинської сільської ради Рівненського району ОСОБА_10 , на підставі підроблених протоколів зборів учасників товариства, 21.02.2022 та 23.02.2022 внесені зміни до відомостей про органи управління товариства, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру та частки статутного капіталу про що внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня 2022 року за час відсутності контролю за діяльністю юридичної особи, від її імені було укладено договори купівлі-продажу права користування (оренди) 1000 земельних ділянок сільськогосподарського призначення з ТОВ «Аграрна компанія Савлаг», які починаючи з грудня 2021 року ТОВ «Доля Полісся» орендувало у Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської.

Зокрема, невідомі особи, маючи на меті протиправне позбавлення юридичної особи її майнових прав, а саме використовувати для власної господарської діяльності орендовані земельні ділянки, намагалась здійснити відчуження на користь ТОВ «Аграрна компанія Савлаг» права користування 80 земельними ділянками оформити інші не встигли з причин які від них не залежать, а саме у звязку з наказом Міністерства юстиції України від 30.09.2022, задоволено скарги ОСОБА_5 на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_10 , скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 21.02.2022 № 006000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», № 007000757 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» та від 23.02.2022 №008000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором виконавчого комітету Корнинської сільської ради ОСОБА_10 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЛЯ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41891544).

Таким чином, 30.09.2022 права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як законних бенефіціарних власників юридичної особи було відновлено.

В даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих розшукових дій, а саме: обшуки у осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, допити свідків, призначенні оціночно-земельні експертизи, здійсненно тимчасові доступа до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відповідно до абз. 2 п. 2 ч.1 ст. 219 КПК України закінчується 22.08.2023.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Слідчий в клопотанні вказав, що термін досудового розслідування спливає 22 серпня 2023 року, однак на даний час виникли підстави для проведення додаткових слідчих дій, зокрема: виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення причетних до вчинення осіб, а також інших осіб, які могли бути свідками вчинення кримінального правопорушення, ініціювати та провести обшуки за місцями проживання осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, встановити місце перебування та допитати в якості свідків осіб, які можуть надати вказати на факти та обставини вчинення злочинів, дочекатись результатів призначених експертиз та за їх результатами провести необхідні слідчі (розшукові) дії, вирішити питання повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, проведення допитів підозрюваних, призначенням судових експертиз та виконання вимог ст. 290, 291 КПК України, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просив проводити розгляд без його участі та клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким злочином.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні CУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000530 від 22.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 22 серпня 2023 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до 6 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 22.02.2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА