Справа № 645/1072/23
Провадження №1-кс/645/374/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України,

Встановив:

Заступник начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою : АДРЕСА_1 , юридична адреса місця знаходження Товариства : АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 16.02.2022, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під Автозаправний комплекс з магазином, 64,5 кв.м. для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі -Реєстру), 07.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу м. Київ, зареєстровано право власності на нежитлові будівлі АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1», загальною площею 95 кв.м.; літ. В-1 - навіс; літ. І мостиння; літ. II - паливний резервуар; літ. III, IV - газовий резервуар; літ. V - паливні колонки; літ. VI , VII - газові колонки, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 .

Разом з цим, згідно Реєстру встановлено, що, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, серія та номер 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою : АДРЕСА_1 , в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь- який спосіб вищезазначеним нерухомим майном, яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Крім цього, згідно Реєстру, відомості про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про надання вказаної земельної ділянки в оренду або продаж відсутні.

Протоколом огляду місця події від 21.03.2023 встановлено, що за вищезазначеною адресою здійснюється підприємницька діяльність з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на земельній ділянці розташовано АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення магазину та СТО.

30.03.2023 за № 22-03/23 на вимогу процесуального керівника у кримінальному провадженні від 16.03.2023 надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої товариство наголошує про те, що без застосування судового контролю не може надати необхідні документи для проведення подальшого досудового розслідування.

Заступник начальника СД зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до належним чином завірених копій документів товариства :

- правоустановчих документів товариства, включаючи протоколи загальних зборів, накази про призначення керівника, статут, починаючи з дати реєстрації юридичної особи;

- документи, на підставі яких здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 ;

- договори оренди земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , укладені між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- проект будівництва або реконструкції на земельній ділянці нежитлових будівель АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 95 кв.м. за адресою : АДРЕСА_1 , та дозвільних документів на розміщення : літ. В-1 - навіс; літ. І мостиння; літ. II - паливний резервуар; літ. III, IV - газовий резервуар; літ. V - паливні колонки; літ. VI, VII - газові колонки;

- Декларація про готовність об`єкта, а також Декларації на введення в експлуатацію нежитлової будівлі, яка розташована за адресою : АДРЕСА_3 (ріг АДРЕСА_4 );

- дозвіл на виконання будівельних робіт на вищезазначеній земельній ділянці за формою встановленого зразка, висновок експертизи проекту будівництва;

- правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано як платника земельного податку та здійснюється відповідна оплата земельного податку щодо користування вищезазначеної земельною ділянкою.

Також заступник начальника СД зазначає, що отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю). З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Заступник начальника СД в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, пояснила суду, що документів, доступ до яких просить прокурор, у них не має. Вони є лише користувачами нерухомого майна, згідно укладеного договору, їх товариство ні є платником земельного податку, договір оренди землі відсутній, так як всі ці документи наявні у власника нерухомого майна, яке вони орендують. На зазначеній земельній ділянці їх майна не має, вони нічого не будували.

Згідно ч. 3,5,6 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого суду Витягу із ЄРДР № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України, вбачається, що відомості були внесені згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ПП " ОСОБА_7 " здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках на території Немишлянського району м. Харкова. В діях осіб, що здійснюють діяльність на земельних ділянках, вбачається ознаки самовільного заяняття земельних ділянок.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Власником земельної ділянки кадастровий номер :05:069:0005 є ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса зазначеної ділянки із Інформації не вбачається.

Згідно ст. 197-1 КК України кримінальна відповідальність передбачена за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вивчивши документи та матеріали, якими заступник начальника СД обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України начальник СД та прокурор не надали слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, не довели наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи та речі у кримінальному провадженні щодо зазначеного кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; та що відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1