Справа № 712/6952/23
Провадження № 1-кс/712/3258/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241, ч.1 ст. 239 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване виробництво з переробки автомобільних шин, шляхом їх спалення, в результаті чого забруднено навколишню територію та забруднюється атмосферне повітря, в наслідок чого завдається шкода здоров`ю мешканцям м. Черкаси.

Під час досудового розслідування установлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0662, загальної площею 1,9556 га, з цільовим призначенням землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з функціональним призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 19.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :03:001:0662, що відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, (для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту), яка розташована в межах населеного пункту АДРЕСА_1 .

03.02.2022 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси задоволено клопотання прокурора від 02.02.2022 та надано дозвіл на проведення оглядупідприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

11.02.2022 проведено огляд підприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено наявність на зазначеній території великої кількості автомобільних шин, знаряддя та печі для їх спалювання, а також рештки переробки.

У ході огляду виявлено та вилучено 5 точкових проб сипучої речовини чорного кольору, 6 точкових проб ґрунтів, 2 проби золи, проби рідини чорного кольору, 5 точкових проб ґрунту із прилеглої території та жорсткий диск «HIKVISION», модель DS-7608NI-al.

Допитано, в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який пояснив, що з 19.08.2022 товариство орендує земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та ін. Договір суборенди даної земельної ділянки не укладався, разом з тим, укладався договір оренди приміщень з ФОП ОСОБА_7 який займається переробкою шин.

24.11.2022 до матеріалів провадження долучено експертний висновок випробувального центру ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами санітарно-хімічних досліджень.

Згідно вказаного висновку, категорія забруднення ґрунту дослідженої ділянки є недопустимою, а рівень забруднення є небезпечним. Такий рівень забруднення території щодо впливу на здоров`я людини створює ризики для збільшення загальної захворюваності місцевого населення.

Також, допитані в якості свідків працівники вказаного підприємства з переробки шин котрі вказали, що за відсутності на підприємстві ОСОБА_7 збутом виготовленої продукції займається ОСОБА_8 , котрий також видає заробітну плату працівникам.

В ході виконання доручення № 1035-д від 04.07.2023 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022, оперативними працівниками СБУ у Черкаській області встановлено анкетні дані ОСОБА_9 (громадянство України, ІН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Черкаси, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_9 , являється керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної (особової) справи та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій, звітів за формою 1-ДФ та ін.) ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по даний час, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2022 до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст. 241, ч.1 ст. 239 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по даний час.

Виконання ухвали доручити cтаршому слідчому відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 ,чи за дорученням слідчого, на оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 або оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1