Справа № 159/3677/23
Провадження № 1-кс/159/1680/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 липня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000249 від 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2023 невстановлена особа під приводом продажу жіночого костюму на сторінці соціальної мережі «Інстаграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 565 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за № 0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 26.06.2023, в соціальній мережі «Інстаграм» остання знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювався продаж жіночого одягу та тут вирішила замовити для себе костюм. Тоді потерпіла в соціальній мережі «Інстаграм» розпочала листування з адміністратором сторінки, та, останній повідомив, що відправка товару можлива лише за умови повної передплати у розмірі 560 гривень. Погодившись на вказані умови потерпіла ОСОБА_5 зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 об 15 год 28 хв 26.06.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 560 гривень (+5 грн. комісія) на картку продавця № НОМЕР_2 , який було надіслано в смс, та надіслала квитанцію в листуванні. В подальшому продавець перестав відповідати "на повідомлення та сторінку потерпілої було заблоковано користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином ОСОБА_6 ні товару, ні повернення грошових коштів так і не отримала.

В клопотанні дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілій. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_2 , у період з 26.06.2023 року по 11.07.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sekure»;

- кому належать банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sekure»;

- надати, в разі наявності, фото - та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 09 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1