ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/470/23
провадження № 1-кс/753/2398/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0003530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003530 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належних чином завірених копій документів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші на даний час невстановлені особи, в умовах воєнного стану в Україні.

Учасники організованої групи відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, під час воєнного стану виконували наступні функції:

- ОСОБА_5 організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_8 співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_6 виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 9 вересня 2022 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану у учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, використовували Благодійну організацію «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме в період часу з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року, від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перераховувала грошові кошти у сумі 1 449 540 (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок) грн на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), такі як: НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 та в подальшому витрачала на власні потреби, тим самим заволоділа вище зазначеною сумою грошових коштів.

Окрім цього, в період часу з 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перераховувала грошові кошти у сумі 1 682 000 (один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі) грн на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), такі як: НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 та в подальшому витрачено на власні потреби.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання благодійних пожертв громадян України з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року на суму 1 449 540 грн та 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року на суму 1 682 000 грн.

22 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення всіх осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляду клопотання без її участі.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, дійшов до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено та надано докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначена інформація, може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи дізнання, зокрема слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме належних чином завірених копій документів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1