Єдиний унікальний № 501/3039/22
Провадження № 1-кс/501/552/23
УХВАЛА

05 липня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 04.04.2022.

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

04.04.2022 до ЄРДР внесено відомості про те, що 04.04.2022 до чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом за допомогою несанкціонованого доступу з використанням фішингового веб-ресурсу заволоділи грошовими коштами громадян. Крім цього, 22.05.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого вказаного відділу ОСОБА_4 про те, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 04.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою несанкціонованого доступу з використанням фішингового веб-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 6000 гривень. Крім цього, 22.05.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого вказаного відділу ОСОБА_4 про те, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 04.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою несанкціонованого доступу з використанням фішингового веб-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 2400 гривень. Крім цього, 22.05.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого вказаного відділу ОСОБА_4 про те, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 04.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою несанкціонованого доступу з використанням фішингового веб-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 500 гривень (а.с. 7-9).

З матеріалів справи випливає, що в ході виконання доручення співробітниками ВКІБ УСБУ в Одеській області було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час адміністрування особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку НОМЕР_1 , на які перераховувались викрадені кошти використовували ІР адресу: НОМЕР_2 (домашній інтернет), після чого викрадені грошові кошти знімали в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чорноморськ Одеської області. В ході виконання доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України під час проведення додаткового огляду речових доказів, вилучених в ході обшуків по вищевказаному кримінальному провадженні, а саме мобільного телефону марки «iPhone 13 S» було виявлено та зафіксовано фото та відео матеріали із зображеними на них діями, що спрямовані на заволодіння грошових коштів громадян, вчинених шляхом обману; чорнові записи та листування, пов`язані з протиправними діями, а саме шахрайством, а також інформацію (реквізити) банківських карток, які використовувались для вчинення шахрайств, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх ролі у вчинених злочинах, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номерами наступних банківських карт: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаних злочинів виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000387 від 04.04.2022 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків за номерами наступних банківських карт « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) за номерами наступних банківських карт « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, за період часу починаючи з 01 березня 2022 року до 05 липня 2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків за номерами банківських карт « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 01 березня 2022 року до 05 липня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1