печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування № 0000001,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - до 5 (п`яти) місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівника спортивного комітету Державної прикордонної служби України (працевлаштований в ДПСУ за вільним наймом), разом з іншими невстановленими особами, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 персонально, або через керівну ланку Спортивного Комітету та інших невстановлених на даний час осіб, доводили до військовослужбовців ДПСУ - спортсменів (безпосередньо підпорядковуються керівнику спорткомітету, які звільнені від проходження служби наказом керівника Спортивного Комітету та тільки тренуються та виступають на змаганнях) діючи шляхом обману та зловживання довірою, інформацію про те, що останнім організовано благодійний фонд (зазначеної організації не існує), який збирає грошові кошти на тепловізори та квадрокоптери для військовослужбовців ДПСУ у зоні проведення бойових дій на території України та згідно з прямої вказівки останніх, зазначені спортсмени мають відраховувати нібито на карткові рахунки вказаного фонду по 3000 гривень (з розрахунку 10 відсотків від премії за участь в обороні України, які нараховувалася відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» зі змінами та доповненнями) щомісячно.

Так, в період часу з 02.07.2022 по 17.01.2023 ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам на карткові рахунки учасників злочину, військовослужбовцями перераховано 636 935 (шістсот тридцять шість тисяч дев`ятсот тридцять п`ять) гривень 55 (п`ятдесят п`ять) копійок. Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_6 , разом з іншими невстановленими особами, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд.

На підставі зібраних доказів 21.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

1) Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 03.01.2023;

2) Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 12.01.2023;

3) Протоколи оглядів мобільного додатку «Privat24»;

4) Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_1 /581т від 02.02.2023;

5) Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_1 /582т від 03.02.2023;

6) Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_1 /884т від 14.02.2023;

7) Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №17/4/3/2044т від 12.04.2023;

8) Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №17/4/3/2045т від 12.04.2023;

9) Протокол тимчасового доступу від 09.02.2023;

10) Протокол огляду інформації від 10.03.2023;

11) Протокол огляду інформації від 11.04.2023;

12) Протокол огляду інформації від 12.04.2023;

13) Протокол огляду інформації від 12.04.2023;

14) Протокол огляду інформації від 12.04.2023;

15) Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 25.05.2023;

16) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 31.03.2023;

17) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 31.03.2023;

18) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 03.04.2023;

19) Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 01.05.2023;

20) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 05.05.2023;

21) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 04.05.2023;

22) Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 20.04.2023;

23) Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 21.03.2023;

24) Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 31.03.2023;

25) Протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 23.03.2023;

26) Речовими доказами;

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_21 від 19.05.2023 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме до 21.06.2023.

Трьохмісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 21.06.2023, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:

1) встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення указаного кримінального правопорушення, які проживають на всій території України;

2) встановити та допитати потерпілих, щодо яких вчинено шахрайство;

3) здійснити аналіз отриманої інформації від АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів як ОСОБА_6 так і інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

4) в рамках кримінального провадження, необхідно вирішити питання з приводу визначення кінцевої правової кваліфікації дій підозрюваного, розміру шкоди та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 ;

5) повідомити про підозру іншим особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

6) розсекретити клопотання та ухвали про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

7) отримати протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

8) виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними;

9) скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували, просить відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи позицію сторони захисту, які не заперечили щодо продовження строку досудового розслідування, та те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - до 5 (п`яти) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування № 0000001 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - до 5 (п`яти) місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1