Справа № 950/2002/23
Номер провадження 1-кс/950/324/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000213 від 16.07.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Крім того надати детальну інформацію про те, з якої ІР-адреси, модель та назву пристрою були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року.

У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень та № НОМЕР_2 в сумі 74000 гривень.

Клопотання мотивує тим, що 16.07.2023 близько 14 години невідома особа шляхом використання електронно обчислювальної техніки під час оформлення одноразової соціальної грошової допомоги від ООН в мережі «Інтернет» заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в сумі 74000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року, які містять інформацію, що знаходиться у приміщенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.07.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Крім того надати детальну інформацію про те, з якої ІР-адреси, модель та назву пристрою були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року.

У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень та № НОМЕР_2 в сумі 74000 гривень, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.07.2023 року задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Крім того надати детальну інформацію про те, з якої ІР-адреси, модель та назву пристрою були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року.

У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 16.07.2023 року з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень та № НОМЕР_2 в сумі 74000 гривень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/324/23

Примірник 2 слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3