У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/1243/22

Провадження №1-кс/348/339/23

21 липня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні №0000014, внесеному 13.07.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим СВ зазначено, із матеріалів звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зловживання ними своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб під час формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, попередньо встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2020 по 2022 роки внесли недостовірні відомості до документів з обліку робочого часу та нарахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично на робочому місці не перебували та роботу відповідно до своїх функціональних обов`язків не виконували, оскільки перебували за межами України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, оригіналів табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки наступним працівникам згаданого комунального підприємства:

1)ОСОБА_6 , що перебуває на посаді слюсара аварійно-відбудовних робіт 3 розряду;

2)ОСОБА_7 , що перебуває на посаді інженера відділу кадрів;

3)ОСОБА_8 , що перебуває на посаді технічного працівника;

4)ОСОБА_9 , який перебуває на посаді машиніста ГКНС 3 розряду;

5)ОСОБА_10 , що перебуває на посаді машиніста НОС 3 розряду.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів та необхідність їх вилучення обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести почеркознавчі експертизи підписів осіб на документах, а також запобігти знищенню чи приховуванню цих документів зацікавленими особами.

В згаданих документах містяться відомості щодо обліку робочого часу нарахування і виплати заробітної плати працівникам підприємства за фактично невідпрацьований час.

Слідчий зазначає, що отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000014.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб просить надати групі слідчих Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області оригінали табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки наступним працівникам згаданого комунального підприємства ОСОБА_6 , що перебуває на посаді слюсара аварійно-відбудовних робіт 3 розряду; ОСОБА_7 , що перебуває на посаді інженера відділу кадрів; ОСОБА_8 , що перебуває на посаді технічного працівника; ОСОБА_9 , який перебуває на посаді машиніста ГКНС 3 розряду; ОСОБА_10 , що перебуває на посаді машиніста НОС 3 розряду.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні слідчий відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути його клопотання про надання тимчасового доступу до речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Судом встановлено, що слідчим відділом Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Відомості про дану подію 13 липня 2022 року внесено до ЄРДР.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копією рапорту на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2023 року; копією запиту №99.108.50.03 від 13.01.2023 року про надання відомостей перетину кордону за допомогою автоматизованої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копіями відповідей щодо перетину кордону за допомогою автоматизованої бази «Аркан»; копією відповіді №15 від 13 січня 2023 року на лист 74/108/50/02 від 09 січня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області та надання відомостей про штатних працівників підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2022 роки, із зазначенням їхніх анкетних даних; копією відповіді №18 від 18 січня 2023 року на лист 74/108/50/02 від 09 січня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області та надання відомостей про фактично виплачені працівникам підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за 2020-2022 роки; копією постанови про призначення судової економічної експертизи від 31.01.2023.

Отже, слідчим суддею при розгляді вказаного клопотання було встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться документація, доступ до якої є необхідним для проведення швидкого, повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, зокрема, для проведення судових експертиз.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Cлідчим доведено, що відомості, які містяться в оригіналах табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки, матимуть особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Усталена практика ЄСПЛ свідчить, що правомірність втручання у здійснення права власності з боку держави оцінюється з урахуванням того, що таке втручання повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»). Поняття загального (суспільного) інтересу, якому слугувало втручання у право власності під час кримінального провадження, ЄСПЛ пов`язує із видом застосованого заходу обмеження або позбавлення права власності та використовує його у тісному взаємозв`язку з поняттям правомірної мети застосування відповідного заходу.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Отже, слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потребу досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси особи, у володінні якої знаходяться такі документи з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження документів, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, суд враховує принцип рівності сторін, який вимагає «справедливого балансу» між сторонами, а саме кожній стороні має бути надана розумна можливість представити свою справу за таких умов, що не ставлять її в явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (рішення у справі «Андрєєва проти Латвії» (Andrejeva v. Latvia) [ВП] , заява № 55707/00, п. 96).

Обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих даних, на переконання суду, неможливо довести іншими способами, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів. Адже, оригінали табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки, які можуть бути отримані шляхом тимчасового доступу до документів щодо наступних працівників згаданого комунального підприємства: а саме: ОСОБА_6 , що перебуває на посаді слюсара аварійно-відбудовних робіт 3 розряду; ОСОБА_7 , що перебуває на посаді інженера відділу кадрів; ОСОБА_8 , що перебуває на посаді технічного працівника; ОСОБА_9 , який перебуває на посаді машиніста ГКНС 3 розряду; ОСОБА_10 , що перебуває на посаді машиніста НОС 3 розряду, містяться лише в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що з метою досягнення завдань кримінального провадження та з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_13 , начальнику СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки наступним працівникам згаданого комунального підприємства:

- ОСОБА_6 , що перебуває на посаді слюсара аварійно-відбудовних робіт 3 розряду;

- ОСОБА_7 , що перебуває на посаді інженера відділу кадрів;

- ОСОБА_8 , що перебуває на посаді технічного працівника;

- ОСОБА_9 , який перебуває на посаді машиніста ГКНС 3 розряду;

- ОСОБА_10 , що перебуває на посаді машиніста НОС З розряду.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати оригінали табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за період з 2020 по 2022 роки вищевказаним працівникам підприємства.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1