печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000991 від 11.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2023 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000991 від 11.11.2020 - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000991 від 11.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в рамках вказаного кримінального провадження 09.02.2023 року о 11 год. 13 хв. повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., громадянину України, фізичній особі-підприємцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 0000991 від 11.11.2020 докази і інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування стверджує, що повідомлення про ОСОБА_7 є обґрунтованим.

24.03.2023 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 до 3 місяців, тобтодо 09.05.2023 включно.

28.04.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 завершено та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

16.02.2023 Печерським районним судом м. Києва обрано підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особового зобов`язання, а також покладено ряд процесуальних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

04.04.2023 Печерським районним судом м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_5 покладені на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 09.05.2023 включно, в межах продовженого строку досудового розслідування кримінального провадження за № 0000991.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в рамках вказаного кримінального провадження 09.02.2023 року о 11 год. 13 хв. повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., громадянину України, фізичній особі-підприємцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 0000991 від 11.11.2020 докази і інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування стверджує, що повідомлення про ОСОБА_7 є обґрунтованим.

Обставини викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявою директора ТОВ «Агрофірма «Зоря» ОСОБА_8 про вчинення відносно очолюваного ним підприємства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 , який детально розповів про усі обставини заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «Зоря» в розмірі 1022900 грн. під час придбання мінеральних добрив у ТОВ «Аркада Агро`і роль в цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ;

-неодноразовими показаннями свідка ОСОБА_10 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма «Зоря» та розповіла про усі обставини перерахування в лютому 2020 року грошових коштів в розмірі 1022900 грн. з рахунків підприємства на ТОВ «Аркада Агро» за мінеральні добрива та їх подальшу не поставку на підприємство;

-вилученими оригіналами з Печерської районної у місті Києві державної адміністрації реєстраційної справи ТОВ «Аркада Агро»(), відповідно до якої керівником товариства в період вчинення кримінального правопорушення являвся ОСОБА_5 ;

-вилученою з АТ «Перший Український Міжнародний банк» випискою по рахункуUA 029577, який належить ТОВ «Аркада Агро», відповідно до якої на зазначений рахунок 04 та 14 лютого 2020 року перераховано кошти з ТОВ «Агрофірма «Зоря» на загальну суму 1022900 грн.;

-протоколом огляду листів з електронної скриньки , відповідно до яких установлено факт переписки ТОВ «Агрофірма «Зоря» зТОВ«Аркада Агро» щодо придбання мінеральних добрив;

-наданими директором ТОВ «Агрофірма «Зоря» ОСОБА_8 завіреними копіями документів, щодо придбання мінеральних добрив, а саме: договором поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацією № 1 від 31.01.2020, рахунком-фактурою № АГ-0000001 від 31.01.2020, випискою по рахунку підприємства з АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 04.02.2020 та 14.02.2020, податковими накладними, актом звірки взаємних рахунків між підприємствами станом на 16.06.2020, 28.01.2022, листом № 101 від 13.04.2020;

-висновком залученого у якості спеціаліста ТОВ «Аудит Консульт КР» № 15/01-30614076 від 23.01.2023 «Про результати аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агрофірма «Зоря» з ТОВ «Аркада Агро», відповідно до якого документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) завдана ТОВ «Агрофірма «Зоря» внаслідок перерахування на адресу ТОВ «Аркада Агро» грошових коштів у розмірі 1022900 грн. та непоставку останніми мінеральних добрив за умовами договору № 3101 від 31.01.2020;

-висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 9/01/2023-Е від 27.01.2023, відповідно до якого документально підтверджено висновок спеціаліста № 15/01-30614076 від 23.01.2023;

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (на даний час триває їх розсекречування);

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

24.03.2023 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 до 3 місяців, тобтодо 09.05.2023 включно.

28.04.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 завершено та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

16.02.2023 Печерським районним судом м. Києва обрано підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особового зобов`язання, а також покладено ряд процесуальних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

04.04.2023 Печерським районним судом м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_5 покладені на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 09.05.2023 включно, в межах продовженого строку досудового розслідування кримінального провадження за № 0000991.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

-існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за який передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останнійусвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаного кримінального правопорушення, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України;

-існують ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно, або за допомогою іншого учасника знищити, сховати або спотворити речі і документи які не досліджені в суді. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити іншого учасника злочину, надавши йому відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочині, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

-існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами;

-існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти аналогічні умисні корисливі кримінальні правопорушення, тобто під виглядом поставки будь-якого товару отримувати грошові кошти від суб`єктів господарювання.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000991 від 11.11.2020 року, - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 07.07.2023 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 од. 20 хв. 12.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1