печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 31.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000578 від 31.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що на території міста Києва та Київської області на протязі тривалого часу, а саме з 2020 по теперішній час діє група осіб, які, шляхом зловживання довірою громадян, вчиняють шахрайські дії, самовільно присвоюючи владні повноваження працівників правоохоронних органів. Останні, з метою реалізації своїх злочинних намірів, телефонують до пересічних громадян безпідставно представляючись співробітниками поліції, повідомляють про начебто вчинені їх близькими родичами різноманітних кримінальних правопорушень. У подальшому, невідомі пропонують вирішити питання щодо не притягнення родичів до кримінальної відповідальності, шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки різноманітних фінансових установ України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та іншим слідчим групи тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

1. Копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків)

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 ;

2. Інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 ;

3. Копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

4. Документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

5. Копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

6. Оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 ;

7. Інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

8. Виписки (руху коштів) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам, що належать:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкриті рахунки:

?ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 : № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

?ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 : № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ;

?ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_41 : № НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_43 : № НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_43 : №НОМЕР_45 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті рахунки:

?ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_46 .

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_47 ;

№ НОМЕР_48 .

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_49 ;

№ НОМЕР_50 .

?ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_51 ;

№ НОМЕР_52 .

?ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_53 ;

№ НОМЕР_54 .

?ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_55 - № НОМЕР_56 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті рахунки:

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_33 , - № НОМЕР_57 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_58 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ): № НОМЕР_60 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_61 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_65 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_66 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_67 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20423/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА