Справа № 739/944/23
Провадження № 1-кс/739/379/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23 травня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене старшою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2023 до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зникли кошти у сумі 10000 грн. Перед цим їй телефонували з номеру НОМЕР_3 , та скидали посилання на оплату товару з сайту «OLX». Також під час допиту ОСОБА_4 пояснила наступне: 21.02.2023 року близько 19 год. 40 хв. вона виклала оголошення на сайті «OLX» щодо продажу автомобільних чохлів. Близько 20 год. 00 хв. їй прийшло перше повідомлення з номеру НОМЕР_4 . Дане повідомлення прийшло в месенджер «Viber». Даний номер був підписаний як ОСОБА_5 . ОСОБА_5 запропонувала оформити дану покупку через «OLX доставка». Так, як ОСОБА_4 не компетентна в даному питанні, ОСОБА_5 запропонувала свою допомогу в оформленні, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього їй прийшло повідомлення щодо оплати її товару і вона перейшла за посиланням. ОСОБА_4 ввела номер кати, але так як на даній карті не було коштів, операція була невиконана. Потім ОСОБА_4 ввела свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншу інформацію, а саме «CVC» та код. В подальшому їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона підтвердила операцію, в результаті чого з її карки були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн. Під час проведення слідчо (розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5 000 грн. 21.02.2023 о 21:57:01 були перераховані через платіжну систему «RBA PLATON R EC KYIV UA Покупка», а також кошти в сумі 5 000 грн. 21.02.2023 о 21:57:12 були перераховані через платіжну систему «RBA PLATON R EC KYIV UA Покупка». З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про переказ з картки на картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку банківську картку 21.02.2023 о 21:57:01 були перераховані кошти сумою у 5 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача; - інформацію про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку банківську картку 21.02.2023 о 21:57:12 були перераховані кошти сумою у 5 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача. Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що мало місце 21.02.2023 року. Отримавши надану інформацію, буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за 0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Інформація , що стосуються операцій по переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 21.02.2023 року на даний час знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до неї надасть органу досудового розслідування можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, щов ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться інформація про охоронювану законом банківську таємницю. Дана інформація має істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можє містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у її клопотанні, з можливістю її вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 та оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , до наступної інформації:

- про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку банківську картку 21.02.2023 о 21:57:01 були перераховані кошти сумою у 5 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача;

- про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку банківську картку 21.02.2023 о 21:57:12 були перераховані кошти сумою у 5 000 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1