УХВАЛА

Справа № 569/11307/23

1-кс/569/4581/23

07 липня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, вилучене 04.07.2023 в ході проведення обшук в офісі АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у якому з`ясовано, що невстановлена особа за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, за грошову винагороду сприяє переправленню осіб через державний кордон України, за що отримують винагороду в розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

З матеріалів клопотання вбачається, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області від 12.01.2001, який придбав ТОВ «Гранд Експрес» (, зареєстровано 02.12.2022, з 06.02.2023 керівник ОСОБА_7 ). Також встановлено, що ТОВ «Гранд Експрес» має ліцензію для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, вантажні перевезення, автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та кур`єрська діяльність.

Крім того, ОСОБА_7 з корисливих мотивів, за грошову винагороду від 3000 до 5000 тисяч доларів США, для безперешкодного виїзду осіб чоловічої статі-призовного віку за кордон (країни ЄС, переважно РП) та легалізації їх виїзду, організовує фіктивне працевлаштування зазначених осіб водіями ТОВ «Гранд Експрес», шляхом укладення договорів про працевлаштування, доручень на право керування транспортним засобом та внесення відповідних відомостей в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури (далі інформаційна система «Шлях»). Вказані особи перетинають кордон за кермом визначених ОСОБА_7 транспортних засобів.

З метою уникнення підозри зі сторони державної прикордонної служби України та безперешкодного перетину ДКУ, ОСОБА_7 підшуковує для так званих «псевдоводіїв» пасажирів (переважно жінки та діти), які мають законні підстави для виїзду до країн ЄС. Після перетину державного кордону України, так звані «псевдоводії» залишають вищезазначені авто на території паркінгів чи готелів в Республіці Польща, здебільшого поблизу готелю «Korczowa Cykada». У подальшому, вказані автомобілі, спільники ОСОБА_7 переправляють в Україну.

При цьому, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності, що полягає у здійсненні документального супроводу, виготовлення договорів та доручень про працевлаштування, внесення відповідних даних в інформаційну систему «Шлях» ОСОБА_5 ,

04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в офісі АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі: Папка з документами щодо діяльності ТОВ «Гранд Експрес» - трудові договори № 08/03/2023-1 з ОСОБА_8 ; №01/03/2023-1 з ОСОБА_9 ; № 01/03/2023-4 з ОСОБА_10 ; № 01/03/2023-3 з ОСОБА_11 ; № 01/03/2023-5 з ОСОБА_12 ; № 24/01/2023-1 з ОСОБА_13 ; № 25/01/2023-1 з ОСОБА_14 ; № 01/02/2023-1 з ОСОБА_15 ; № 01/02/2023-2 з ОСОБА_16 ; № 01/02/2023-4 з ОСОБА_17 , № 08/02/2023-1 з ОСОБА_18 , № 09/02/2023-1 з ОСОБА_19 ; № 09/02/2023-2 з ОСОБА_20 ; № 09/02/2023-3 з ОСОБА_21 ; № 10/02/2023-1 з ОСОБА_22 ; № 10/02/2023-2 з ОСОБА_23 ; від 13.02.2023 без номера з ОСОБА_24 ; № 13/02/2023-2 з ОСОБА_25 ; № 17/02/2023-1 з ОСОБА_26 ; № 22/02/2023 -1 з ОСОБА_27 ; № 22/02/2023-2 з ОСОБА_28 ; № 22/02/2023-3 з ОСОБА_29 ; № 24/02/2023-1 з ОСОБА_30 ; № 24/02/2023-2 з ОСОБА_31 ; № 24/02/2023-3 з ОСОБА_32 ; № 01/03/2023-2 з ОСОБА_33 та накази про прийняття на роботу № 1к-34к наступних осіб: ОСОБА_24 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_27 , ОСОБА_36 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_41 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_47 .; Накази про прийняття на роботу ТОВ «Транс Бус Європа» № 1,2, 3 водіями автотранспортних засобів: ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ; Договір про надання правової допомоги без підпису керівника ТОВ «Супер БУС» та ОСОБА_5 ; Копія паспорта ОСОБА_51 ; Трудові договори № 01/05/2023-1, 01/05/2023-2, 01/05/2023-3, 01/05/2023-1, 26/04/2023-1, 26/04/2023-2, 25/04/2023-1 про прийняття на роботу ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 до ТОВ «Транс Бус Європа» ; Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .

Вказане майно постановою слідчого від 04.07.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, вилучене 04.07.2023 в ході проведення обшук в офісі АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в офісі АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі: Папка з документами щодо діяльності ТОВ «Гранд Експрес» - трудові договори № 08/03/2023-1 з ОСОБА_8 ; №01/03/2023-1 з ОСОБА_9 ; № 01/03/2023-4 з ОСОБА_10 ; № 01/03/2023-3 з ОСОБА_11 ; № 01/03/2023-5 з ОСОБА_12 ; № 24/01/2023-1 з ОСОБА_13 ; № 25/01/2023-1 з ОСОБА_14 ; № 01/02/2023-1 з ОСОБА_15 ; № 01/02/2023-2 з ОСОБА_16 ; № 01/02/2023-4 з ОСОБА_17 , № 08/02/2023-1 з ОСОБА_18 , № 09/02/2023-1 з ОСОБА_19 ; № 09/02/2023-2 з ОСОБА_20 ; № 09/02/2023-3 з ОСОБА_21 ; № 10/02/2023-1 з ОСОБА_22 ; № 10/02/2023-2 з ОСОБА_23 ; від 13.02.2023 без номера з ОСОБА_24 ; № 13/02/2023-2 з ОСОБА_25 ; № 17/02/2023-1 з ОСОБА_26 ; № 22/02/2023 -1 з ОСОБА_27 ; № 22/02/2023-2 з ОСОБА_28 ; № 22/02/2023-3 з ОСОБА_29 ; № 24/02/2023-1 з ОСОБА_30 ; № 24/02/2023-2 з ОСОБА_31 ; № 24/02/2023-3 з ОСОБА_32 ; № 01/03/2023-2 з ОСОБА_33 та накази про прийняття на роботу № 1к-34к наступних осіб: ОСОБА_24 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_27 , ОСОБА_36 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_41 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_47 .; Накази про прийняття на роботу ТОВ «Транс Бус Європа» № 1,2, 3 водіями автотранспортних засобів: ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ; Договір про надання правової допомоги без підпису керівника ТОВ «Супер БУС» та ОСОБА_5 ; Копія паспорта ОСОБА_51 ; Трудові договори № 01/05/2023-1, 01/05/2023-2, 01/05/2023-3, 01/05/2023-1, 26/04/2023-1, 26/04/2023-2, 25/04/2023-1 про прийняття на роботу ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 до ТОВ «Транс Бус Європа» ; Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 шляхом заборони користування та розпорядження ними будь яким особам.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_59