№ 207/3580/23
№ 1-кс/207/866/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000170,

В С Т А Н О В И В

22 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 6 березня 2023 року о 15:35 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобілів з Європи в соціальній мережі Інстаграм, на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері Вайбер, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 15 520 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , допомогу з купівлею автомобіля він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно в березні 2023 року він в соціальній мережі Інстаграм побачив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається продажем автомобілів з Європи та США. Він написав на вказану сторінку в особисті повідомлення. В ході переписки він написав свій номер. Після чого, з номеру НОМЕР_4 йому написали в Вайбер. В ході переписки вони обговорювали умови договору та йому скинули реквізити куди він мав відправити грошові кошти, як аванс за те, щоб йому знайшли автомобіль, який би його влаштував та вподальшому він міг його придбати. В повідомленні було вказано номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , він мав скинути гроші в сумі 400 доларів США по курсу 38,80 гривень, тобто в сумі 15520 гривень. 6 березня 2023 року він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вказану банківську картку в сумі 15520 гривень. Після чого, в Вайбер була створена група, з чотирьох чоловік, а саме його, чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ) та адміністраторів (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ). Група в Вайбері називалась « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 , це чоловік який мав знайти йому автомобіль. Згідно їх домовленостей, ОСОБА_6 мав знайти в Германії автомобіль, виїхати на місце, зняти для нього відео огляд. За такі послуги ОСОБА_4 скинув гроші в сумі 15520 гривень. Та чекав поки ОСОБА_6 виконає умови договору. В подальшому, якщо йому сподобався б автомобіль, він мав би сплатити повну його суму вартості. В подальшому, 07 березня 2023 року йому на ІНФОРМАЦІЯ_4 прислали договір в двох екземплярах. Адресатом був ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення № НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_4 . Договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 6 березня 2023 року. Один екземпляр ОСОБА_4 підписав та відправив ОСОБА_7 , другий залишився в нього. В договорі були вказані данні особи, з якою він вклав вказаний договір, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання : АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , телефон НОМЕР_11 .

Після цього, вони з ОСОБА_6 спілкувалися в групі, останній став наполягати на тому, щоб він сплатив ще 3400 доларів США, щоб ОСОБА_6 поїхав оглядати для нього авто. Він йому говорив, що саме для цього він скинув йому вже 15 520 гривень. ОСОБА_6 став говорити, що в теперішній час він знаходиться в Литві, а в Германії буде пізніше, тоді й надасть йому інформацію та огляне авто. Через деякий час періодично він писав в ОСОБА_8 , запитував коли все ж він збирається в ОСОБА_9 . ОСОБА_6 завжди відповідав на його повідомлення, однак кожен раз були якісь причини, через які він не може поїхати в ОСОБА_9 . До 03 червня 2023 року вони спілкувались з ОСОБА_6 , до цього часу він обіцяв виконати умови договору. Після 3 червня 2023 ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із ним, та відповідати на його повідомлення, умови договору не виконав, аванс не повернув. Таким чином, ОСОБА_6 обманув його та заволодів моїми грошовими коштами в сумі 15 520 гривень.

Вищевказані грошові перекази, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

26 липня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 6 березня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

- Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Копії паспорта клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

- При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір-адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 6 березня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 26 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1