Справа № 209/4506/23
Провадження № 1-кс/209/734/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000134 від 09.08.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000134 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 09.08.2023 до ВП Кам`янського РУП ГУНП із Дніпропетровській обл..надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОЛХ» шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 22600 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який був необхідний для хлопців з ЗСУ.в оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зацікавившись даним оголошенням він зв`язався з чоловіком, якмй представився волонтером та надійслав свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після розмови ОСОБА_7 вирішив придбати автомобіль «Тойота» та з своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував кошти на суму 22600,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував керівник ОСОБА_8 та повідомив що необхідно перерахувати ще 64000,00 гривень за заїзд автомобіля в Україну. У разі якщо гроші не будуть перераховані то автомобіль не заїде в Україну, проте ОСОБА_5 відмовився надсилати йому кошти. Автомобіль ОСОБА_5 так і не надійшов.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, включаючи відомості про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 А

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНН в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дізнавачу СД ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № І Кам янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, заступника начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУН ГУНИ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому оперу повноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУН РУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,. оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП РУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВІ №1 Кам`янського РУП РУНІ 1 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП N1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому |СКП ВП №1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів: банківської справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , або у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 включаючи відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 04.08.2023 р. по теперішньому часу, відомості про власника та на чиє ім`я відкрита вищезазначена картка; із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, способу зняття грошових коштів в період часу з 04.08.2023 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку включаючи відомості яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати повну анкетну інформацію щодо отримувача, фото з електронно- платіжних терміналів із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 серпня 2023 року до 25 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1