Справа № 638/5431/23
Провадження № 1-кс/638/1085/23
УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000069 ві 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000069 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників карток, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 31.03.2023 по 02.04.2023.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що провадженні СД Ізюмського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 000069 від 04.04.2023 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 31.03.2023 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Alpha» куплений в 2022 році, з пробігом 250 км, за 17000 гривень. Подзвонивши на вказаний у оголошені номер телефону ( НОМЕР_3 ) йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 запитав у нього про вищевказаний мопед та він назвав усю інформацію яка була вказана на сайті. На запитання, чому так швидко продаєте мопед він відповів, що він йому вже не потрібен та ОСОБА_5 сказав йому що йому треба подумати. Цього ж вечора в мессенджері «Viber» абонент з номером телефону НОМЕР_4 відправив ОСОБА_5 декілька зображень вищевказаного мопеду, а також написав, що до мопеду шлем йде у подарунок. В подальшому ОСОБА_5 оплатив доставку на відправлений йому номер банківської картки: НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 відправив на вказану банківську картку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 гроші у розмірі 2700 гривень, після чого абонент відправив йому скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відправлення пакування та відеозапис на якому два співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виносять дерев`яний ящик та жінка за кадром коментує, що це його мопед, який вже повністю запакований.

Далі ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5 та сказав, що йому потрібно повністю оплатити посилку та для підтвердження того, що він дійсно відправить йому мопед, в мессенджері він скинув зображення паспорту громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, але ОСОБА_5 сказав йому що не підходить такий варіант та попрохав повернути йому гроші які він перераховував за пересилку, на що він відповів що поверне гроші, а також надіслав скріншоти начебто з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з операцією на перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 гривень, але гроші на банківську картку не надійшли, але він запевняв мене що гроші скоро повинні поступити мені на картку. Після чого перестав підіймати слухавку.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що відшукувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник власника інформації в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до наданого витягу з ЄРДР від 24.05.2023 03.04.2023 о 14 годині 37 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на інтернет-сайті « ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мопеду, зв`язавшись з продавцем, останній перерахував передплату у розмірі 2700 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , до теперішнього часу замовлення не отримав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України визначено, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000069 ві 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників карток, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 31.03.2023 по 02.04.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.07.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1