Справа № 206/3621/23
Провадження № 1-кс/206/1001/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001305 від 19.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у якому 26.06.2023 повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй "Агресія проти України" A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визнано, що Російська Федерація вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН, тобто є державою-агресором.

Частиною 3 статті 4 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, 254/2023 від 01.05.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області, починаючи з 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Крім того, в результаті ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, яку розпочато 24.02.2022, місто Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області з травня 2022 року захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями так званої «лнр». На підтвердження контролю над містом Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, на будівлі Рубіжанської міської ради Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, площа Володимирська, 2, незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «лнр».

З метою реалізації злочинних планів щодо окупації території України, наказом т.зв «главы ЛНР» від 03.03.2022 №УГ-125/22, створено окупаційний орган влади «Администрация города Рубежное луганской народной республики», а також призначено «главу администрации».

На початку липня 2022 року, більш точної дати встановити не надалось за можливе, «Распоряжением совета министров ЛНР» створено ряд медичних установ, в тому числі «Государственное учреждение Рубежанская центральная городская многопрофильная больница луганской народной республики».

Відповідно до «Постановления совета министров ЛНР від 11.04.2017 № 172/17», мовою оригіналу: «Об утверждении в новой редакции Положения о Министерстве здравоохранения луганской народной республики»: «Министерство здравоохранения луганской народной республики является исполнительным органом государственной власти луганской народной республики по формированию и обеспечению государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств для медицинского применения».

«Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении государственных учреждений и служб, государственных унитарных предприятий».

«Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему государственные учреждения, службы, государственные унитарные предприятия, во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти луганской народной республики, органами местного самоуправления луганской народной республики, общественными объединениями и организациями».

Викладене свідчить, що незаконно утворене на тимчасово окупованій території України так зване «Государственное учреждение Рубежанская центральная городская многопрофильная больница луганской народной республики» є складовою частиною виконавчого органу окупаційної «державної» влади «Министерства охраны здоровья ЛНР» та створена у тому числі для формування та забезпечення державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров`я на окупованій території м. Рубіжне та Рубіжанської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області.

24 січня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території міста Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в окупаційній владі у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області та реалізуючи його, вступив в злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та представниками т.зв. «лнр», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином України, перебуваючи на території міста Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації, умисно, добровільно зайняв посаду «тимчасово виконуючого обов`язки головного лікаря» «Государственного учреждения «Рубежанская центральная городская многопрофильная больница луганской народной республики», яка є складовою частиною виконавчого органу окупаційної «державної» влади «Министерства охраны здоровья ЛНР», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово-окупованій території України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано матеріали виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України з сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Луганській області, які зокрема містили інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить квартири, загальною площею 52,5 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.07.2023 спрямовано запит до АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з метою встановлення відомостей щодо наявності рахунків, номерів рахунків, операції списання з рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента та реєстр руху грошових коштів та відомостей руху грошових коштів по банківським карткам (рахункам) ОСОБА_4 .

Відповідно до відповіді на запит №20.01.0.0.0/7 230724/7172 від 31.07.2023, наданим АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) були встановлені відомості щодо наявності рахунків ОСОБА_4 , які на момент повномасштабного військового вторгнення на територію України перебували у стані користування, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до санкції вказаної частини і статті карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, то у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 (а.с. 2-7).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання погоджено прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що за фактом добровільного зайняття громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, який прийняв пропозицію від окупаційної влади держави-агресора та за власною згодою був призначений на посаду та фактично розпочав виконання обов`язків головного лікаря «державної установи Рубіжанської центральної державної багатопрофільної лікарні» так званої луганської народної республіки (а.с. 8).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить квартири, загальною площею 52,5 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 17).

Відповідно до відповіді на запит №20.01.0.0.0/7 230724/7172 від 31.07.2023, наданим АТ КБ «Приватбанк» встановлено наявність рахунків у ОСОБА_4 , за період з 24.02.2022 по 19.07.2023, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (а.с. 15).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Врахувавши дійсні обставини, з урахуванням того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до санкції вказаної частини і статті карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладання арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно та рахунки, які перебувають у користуванні/власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- квартири, об`єкт нерухомого майна, загальною площею 52,5 кв.м, житловою площею 31.6 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 25381822);

-банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1