Дата документу 31.05.2023
Справа № 334/4245/23
Провадження № 1-кс/334/1551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001008 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001008 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.05.2023 невстановлена особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 955 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 .

12.05.2023 ОСОБА_5 знаходився вдома за вищевказаною адресою, де йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру (який він повідомити не може) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв слухавку та оператор спитав у нього - чи робив він заявку на виплати у сумі 6600 гривень, на що ОСОБА_5 повідомив, що так. Після чого, оператор повідомив, щоб він очікував грошові кошти в сумі 6600 гривень (як державна виплата). Після цього, він поклав слухавку.

Приблизно через 5-10 хвилин ОСОБА_5 зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що даний додаток був заблокований у зв?язку з чим йому невідомо.

Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонував на номер НОМЕР_3 , де взяла слухавку оператор. ОСОБА_5 одразу спитав, «чому я не можу зайти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чому він заблокований?», на що оператор рекомендував йому звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у м. Запоріжжя.

15.05.2023 приблизно в 09 годині 25 хвилині ОСОБА_5 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, де йому повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в сумі 955 гривень 00 копійок.

ОСОБА_5 повідомляє, що свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особисте користуванні він нікому не передавав, пароль та сvv від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він нікому не повідомляв.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001008 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) в період з 12.05.2023 по 13.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 12.05.2023 по 13.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) в період з 12.05.2023 по 13.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 31 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1