Дата документу 23.06.2023
Справа № 334/1642/23
Провадження № 1-кс/334/1789/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000411від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 23.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 23.02.2023, використовуючи фітингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 47500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО № 3298)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що в його користуванні є банківська картка № НОМЕР_1 «Для виплат», а також накопичувальний рахунок (номер якого він пам`ятаю та надати не зможе у зв`язку з тим, що додаток «Ощад» заблокований) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою він користуюсь приблизно з 2019 року.

Так 23.02.2023 року він перебував у себе вдома за вищевказаною адресою, де переглядав новини у мобільному додатку «Інстаграм», там він наткнувся на оголошення в якому було написано: (Хто хоче отримати безкоштовну грошову допомогу від «ЮНІСЕФ» перейдіть за посиланням та подайте заявку), так як він являється тимчасово переміщеною особою, його зацікавила ця публікація, та він вирішив перейти по посиланню та оформити грошову допомогу. На теперішній час, де саме він знайшов публікацію в соціальній мережі «Інстаграм», він не пам`ятаю та не можу знайти. Перейшовши за вищевказаним посиланням, відкрився сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було написано «Для реєстрації у програмі виплат будь-ласка заповніть такі дані: Логін, пароль, номер телефону, номер картки». В подальшому він ввів вищевказані дані свого акаунту « ОСОБА_6 » та банківської картки в цьому посиланні.

Після введення всіх вищевказаних пунктів, йому прийшов одноразовий пароль, котрий треба було ввести на вищевказаному сайті, після введення паролю на сайті почалось вікно загрузки і в цей момент йому одразу ж почали приходити смс-повідомлення у додаток «Вайбер» від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про списання грошових коштів з його вищевказаної банківської картки двома платежами, а саме: 23.02.2023 о 13:56 перший переказ на картку іншого банку складав 29 000 гривень, та 23.02.2023 о 13:56 другий переказ на картку іншого банку 18 000 гривень. Також пояснив, що вказані грошові кошти в сумі 47 500 гривень спочатку були перераховані з його накопичувального рахунку 23.02.2023 о 13:55 перераховані на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, шахрайським шляхом йому було завдано матеріальну шкоду у розмірі 47 500 гривень.

07.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, справа № 334/1642/23, провадження № 1-кс/334/631/23 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація відповідно до ухвали.

05.06.2023 протоколом огляду було оглянуто DVD-R диск на якому встановлено, що там міститься інформація за період 23.02.2023 за банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілому гр. ОСОБА_5 . При детальному аналізі інформації встановлено, що переказ грошових коштів відбувався на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у розмірі 47000 двома транзакціями в розмірі 29000 та 18000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по теперішній час а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по 23.06.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по 23.06.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 23.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1