Провадження № 1-кс/752/3305/23
У Х В А Л А

01.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-IX продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

У статті 33 Конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію. Проте, таке право не є абсолютним і може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України).

Так, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану, конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені.

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім окремих категорій осіб, яким дозволено перетин державного кордону України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09.05.2022, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану, а саме шляхом внесення відомостей про особу до бази «Шлях» за грошову винагороду.

Так, 09.05.2022, приблизно о 14 год 56 хв у невстановлений досудовим розслідування місці, ОСОБА_6 будучи попередньо знайомим із ОСОБА_8 , з номеру телефона НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 зв`язався із останнім за допомогою месенджера «Вайбер» та повідомив щодо можливості перетину ним державного кордону України, якому на період воєнного стану заборонено перетинати кордон України на що останній погодився і попросив більш детальну інформацію.

У подальшому, 19.06.2022, приблизно о 19 год 44 хв у невстановлений досудовим розслідування місці, ОСОБА_6 під час спілкування за допомогою месенджера «Вайбер» Повідомив ОСОБА_8 про можливість перетнути державний кордон України за грошові кошти в сумі 1200 Євро з можливістю не повертатися до України, на що ОСОБА_8 погодився.

20.06.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, приблизно о 16 год 44 хв із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, щоб останній надіслав йому за допомогою месенджера «Вайбер» копії: паспорта для виїзду за кордон; ідентифікаційного коду; паспорта громадянина України; фотокартку власного зображення; технічного паспорта на автомобіль, посвідчення водія, на що ОСОБА_8 погодився і надіслав у відповідь зазначені документи. Під час спілкування ОСОБА_6 пообіцяв підготувати всі необхідні документи для виїзду за кордон України.

У період з 20.06.2022 по 19.07.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, спілкуючись із ОСОБА_8 , повідомляє останньому про те, що ним проводиться робота спрямована на підготовку документів для виїзду за кордон України те внесення відомостей у систему «Шлях» та надає поради щодо подальших дій на пункті пропуску, а також можливості не повертатись до країни після виїзду.

19.07.2022 приблизно о 18 год 51 хв ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, що останньому дозволено виїзд до ЄС на один місяць через пункт пропуску «Порубне» та зазначив, що повідомить про дату виїзду до Чернівецької області. У подальшому, цього ж дня, приблизно о 22 год 49 хв ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що йому необхідно виїжджати для перетину кордону. 20.07.2022 приблизно о 12 год 22 хв ОСОБА_6 надав інформацію ОСОБА_8 про перевізника, а саме ОСОБА_9 , як директора волонтерської організації від якої ОСОБА_8 виїжджає за межі території України для укладення договорів на постачання військовим або волонтерам гуманітарної допомоги.

20.07.2022 у період приблизно з 12 год 22 хв по 23 год 01 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язувався із ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_2 та порадами надавав інформацію щодо перетину кордону, коригував дії останнього, надавав документи та витяги з системи «Шлях», у результаті чого ОСОБА_8 попередньо виїхавши через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» розташований у с. Тереблене Глибоцького району Чернівецької області, приблизно о 23 год. 01 хв. перетнув державний кордон України. У подальшому ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Вайбер» надав ОСОБА_8 номер банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що на вказану картку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 9100 гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.08.2022, на реалізацію раніше виниклого злочинного наміру направленого на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей про цих осіб до бази «Шлях» за грошову винагороду, ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався із ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_4 та на запитання ОСОБА_10 щодо законної можливості перетину ним державного кордону України, якому на період воєнного стану заборонено перетинати кордон України, повідомив, що за допомогою документів, які він виготовить та на підставі яких відомості про ОСОБА_10 будуть внесені до системи «Шлях», він зможе перетнути державний кордон України без необхідності подальшого повернення до України. Для того щоб це зробити, ОСОБА_10 необхідно надати ОСОБА_6 копії паспорта, ідентифікаційного коду і фотографію та наголосив, що за вказану послугу, йому необхідно буде передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

23.08.2022 під час розмови по телефону ОСОБА_10 з ОСОБА_6 , останній реалізуючи свій злочинний умисел повідомив, що для виїзду за кордон з України, у ОСОБА_10 , окрім інших документів, повинні бути паспорт для виїзду за кордон та військовий квиток, а у разі їх відсутності, їх треба виготовляти. Так як у ОСОБА_10 були відсутні вказані документи, ОСОБА_6 повідомив, що вартість перетину кордону буде коштувати дорожче. Крім того ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що він буде перетинати кордон як волонтер нібито з метою виїзду за гуманітарним вантажем, відомості щодо останнього будуть внесені у систему «Шлях», за що ОСОБА_10 , повинен передати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1900 доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 , що останній повинен відправити через застосунок «Вайбер» ідентифікаційний код, ID паспорт, відомості про місце реєстрації, свідоцтво про народження та за пришвидшення виготовлення закордонного паспорту ОСОБА_10 необхідно додатково надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9500 гривень, а також про необхідно прибути 26.08.2022 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 9 для оформлення закордонного паспорта.

26.08.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , де у приміщенні Державної міграційної служби організував останньому оформлення закордонного паспорта, після чого вийшовши з приміщення сказав передати йому грошові кошти у сумі 9500 гривень. Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_10 , що оскільки у останнього відсутній військовий квиток, вартість перетину кордону буде становити вже 2900 доларів США та сказав останньому прибути 05.09.2022 для отримання закордонного паспорта та передачі грошових коштів за перетин кордону.

05.09.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння у незаконному перетині державного кордону України, зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , однак, так як цього дня у Державній міграційній службі вихідний день, ОСОБА_6 переніс зустріч для отримання паспорта на 13.09.2022 та під час розмови домовились про передачу частини грошових коштів в сумі 1200 доларів США ОСОБА_6 , а іншу частину при перетині кордону.

13.09.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел зв`язався із ОСОБА_10 та сказав йому прибути до Державної міграційної служби за адресою м. Київ, вул. Герцена, буд. 9 та отримати паспорт громадянина для виїзду за кордон. Після отримання паспорта закордонного паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_10 , ОСОБА_6 зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 поряд із станцією метро «Лук`янівська» біля закладу швидкого харчування « Макдональдс » розташованого за адресою м. Київ, вул. Юрія Ільєнка, 3, де у найближчому ательє відсканував паспорт громадянина для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_10 доїхавши на автомобілі до станції метро «Вокзальна» розташованому за адресою м. Київ, площа Воказальна, 1, де ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що його буде включено до системи «Шлях» на одну добу для перетину кордону України та біля пункту пропуску ОСОБА_10 повинен передати іншу частину грошових коштів працівнику державної прикордонної служби, а йому ОСОБА_10 повинен передати грошові кошти в сумі 1200 доларів США, після чого викликав таксі, у якому о 17 год. 41 хвилин ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1200 доларів США та вийшов з автомобіля.

04.10.2022 приблизно о 10 год 00 хв під час телефонної розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_6 , останній повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_10 є заявником у кримінальному провадженні та що останній співпрацює із правоохоронними органами з метою документування його злочинної діяльності, після чого ОСОБА_6 не вчинивши усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, у зв`язку із витоком інформації, припинив спілкування із ОСОБА_10 .

03.02.2023 за наявності достатніх доказів у межах кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Будапешт Угорщина, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 ККУкраїни.

28.03.2023 заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Таким чином трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України закінчується 03 травня 2023 року.

Слідчий зазначає, що термін досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення наступних слідчих дій: отримання висновків призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України; допитатів як свідків гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної служби України з безпеки та транспорті; за результатами проведених досліджень та отриманих документів проведення інших слідчих та процесуальних дій у яких виникне необхідність.

Для проведення вище вказаних слідчих дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, в зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в ході розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити, посилаючись на необхідність вчинення ряду слідчих дій, у т.ч. завершення проведення експертизи, які неможливо було завершити до закінчення строку досудового розслідування.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, в зв`язку з його необгрунтованістю, оскільки слідчим не долучено до клопотання доказів неможливості звершення досудового розслідування у визначенні строки, не вказано значення доказів, які слідчий має намір отримати в ході слідчих дій.

Підозрюваний підтримав своїх захисників.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

03.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУкраїни.

28.03.2023 заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення призначених експертиз та отримати тимчасові доступи до документів, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак зважаючи на його складність, та необхідність завершення проведення призначеної судової експертизи, отримання тимчасових доступів до документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя