Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4533/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, з можливістю їх копіювання, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) головний банк якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000842 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.05.2023 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невстановлена особа намагається здійснити розрахунок за купівлю мобільного телефону банкіською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , та для запобігання цьому треба зателефонувати на номер НОМЕР_5 та дотримуватись інструкції. Далі з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, якій ОСОБА_7 розповіла всі обставини та потерплій повідомили про те, що потрібно зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для створення запиту на отримання нової картки. Потім невстановлена особа повідомила, що у потерпілої створено нову банківську картку № НОМЕР_7 , але вона поки не відображається в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на неї потрібно переказати гроші в сумі 12500 грн, що потерпла і зробила. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що переказала грошові кошти на банківську карту, яка їй не належить та відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №0000842.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000842, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, з можливістю їх копіювання, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) головний банк якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації в період часу з 01.05.2023 року по 18.05.2023 року включно, а саме: заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_7 , за вказаний період часу; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_7 , за вказаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками в банкоматах; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_7 та анкетні дані ї власника, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11