Провадження № 1-кс/522/4974/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001329 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.11.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від ОСОБА_3 , в якій він просить уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внести відомості до ЄРДР викладені у заяві. Після детального аналізу повідомлення ОСОБА_3 , досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.04.2015 року, вчинив відносно ОСОБА_3 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого 22.11.2022, ОСОБА_3 підтвердив свої факти викладені в заяві, а саме те, що на початку вересня 2022 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 в режимі телефонної розмови, познайомився з ОСОБА_3 , якому в ході телефонної бесіди розповів про зайняття підприємницькою та волонтерською діяльністю, зокрема допомогу ІНФОРМАЦІЯ_4 продуктами харчування.

Оскільки ОСОБА_3 , який на момент знайомства з ОСОБА_4 проходив службу у військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , поміж інших службових обов`язків, командування в/ч НОМЕР_3 НГУ повірило контролювати питання надходження благодійної допомоги, а ОСОБА_4 виявив готовність організувати надання благодійної допомоги військовим частинам ІНФОРМАЦІЯ_6 , відтоді в ОСОБА_3 склались довірливі відносини з ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проводили зустрічі в м. Одеса для обговорення механізму реалізації та постачання благодійної допомоги підпорядкованим військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 військовим формуванням.

Під час однієї із зустрічей, ОСОБА_4 , користуючись довірливими відносинами з ОСОБА_3 що на той момент склались між ними, та дізнавшись про те що в ОСОБА_3 є певні заощадження, запропонував йому надати їх задля закупівлі великої партії картоплі.

ОСОБА_4 свою пропозицію обґрунтував тим, що він має ділові зв`язки з невстановленими досудовим слідством особами, через яких зможе вкласти заощадженні кошти ОСОБА_3 в закупівлю картоплі в західних областях України за оптовими цінами, а частину закупленої партії картоплі вигідно реалізувати за допомогою мереж продовольчих магазинів м. Одеси.

Враховуючи довірливі відносини які склались з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 довірився та погодився надати 31 000 доларів США (частинами) (еквівалентну сумі Національного банку України до офіційного курсу гривні щодо 1 одиниці долару США, яка на період передачі грошових коштів складає 1 133 539, 80 гривень).

Зокрема, передача ОСОБА_4 першої частини грошових коштів задля закупівлі великої партії картоплі в західних областях України за оптовими цінами, у розмірі 9 200 доларів США відбувалась у 20-х числах вересня 2022 року, точного часу передачі грошових коштів досудовим слідством встановити не надалось можливим, та пройшла під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на вулиці, за адресою: АДРЕСА_2 .

Друга передача ОСОБА_4 частини грошових коштів задля закупівлі великої партії картоплі в західних областях України за оптовими цінами, у розмірі 20 000 доларів США відбувалась під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 11.10.2022, яка пройшла в службовому кабінеті адміністративної будівлі тилових служб військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Пізніше, 02.11.2022, під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , відбулась третя (остання) передача грошових коштів задля закупівлі великої партії картоплі в західних областях України за оптовими цінами, у розмірі 1 800 доларів США.

В подальшому, точний час під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, через невиконання ОСОБА_4 домовленостей, які були досягнуті з ОСОБА_3 , а також через побоювання та сумніви щодо добропорядності ОСОБА_4 , як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 22.11.2022, останній був змушений зв`язатись з родичами ОСОБА_4 , які натомість повідомили йому, він призваний у Збройні Сили України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №69/2022 «Про загальну мобілізацію», і проходить військову службу на посаді оператора відділення обробки зарубіжної інформації командно-ротного пункту центру радіоелектронної розвідки військової частини НОМЕР_4 .

Так, прибувши 10.11.2022 до місця дислокації вказаного підрозділу, ОСОБА_3 мав змогу поспілкувався з ОСОБА_4 , де в ході розмови ОСОБА_3 дізнався, що реального наміру на виконання покладених на ОСОБА_4 зобов`язань в останнього не було.

Зокрема, в ході розмови ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_3 про те, що в нього був злочинний намір, яким він скористався шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_3 , а отримані грошові кошти задля закупівлі великої партії картоплі в західних областях України за оптовими цінами він планував використати з метою особистого збагачення і виплати боргових зобов`язань іншим кредиторам, яких встановити під час проведення досудового розслідування органами слідства не надалось можливим.

В подальшому свої зобов`язання ОСОБА_4 перед ОСОБА_3 не виконав. Грошові кошти в сумі 31 000 доларів США (еквівалентна сумі Національного банку України до офіційного курсу гривні щодо 1 одиниці долару США, яка на період передачі всіх частин грошових коштів складає 1 133 539, 80 гривень), якими він заволодів шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою ОСОБА_3 , обернув на свою користь не вчинивши жодної дії, яка була б направлена на закупівлю великої партії картоплі в західних областях України за оптовими цінами.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам, модулі ідентифікації яких (SIM-картки) використовувалися в терміналах виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з наступного абонентського номеру « НОМЕР_6 », у період часу з 00 годин 00 хвилин «10» листопада 2022 року по момент виконання ухвали, наступну інформацію: Адреси розташування та номери базових станцій; Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); Зміст вхідних та вихідних SMS, MMS; Дата, час та тривалість з`єднання; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

Проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам, модулі ідентифікації яких (SIM-картки) використовувалися в терміналах, виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з наступного абонентського номеру « НОМЕР_6 » доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, прокурору Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 та/або іншим прокурорам Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.08.2023