УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/953/23

Провадження № 1-кс/126/705/2023

"03" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обгрунтування поданого клопотання слідча зазначає, що На адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшло електронне звернення ID 284528 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа, розповсюдивши фітингове посилання на отримання виплат від держави та створивши Телеграм-бот до нього, отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних заявниці грошових коштів в сумі 2 000 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий рахунок.

08.04.2023 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 20.03.2023 о 22:09 на її номер телефону НОМЕР_1 у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від UKRHelp24/7, в якому вказувалося про те, що їй доступна виплата у розмірі 6 000 UAN. Наступного дня 21.03.2023 о 10:45 на її номер телефону у застосунку «Телеграм» повторно надійшло повідомлення від UKRHelp24/7, в якому вказувалося про відновлення реєстрації на платформі Є-допомога, а також були зазначені посилання на різні банки. Серед переліку запропонованих посилань на різні банки, ОСОБА_4 обрала посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , з огляду на те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_4 помітила, що вкладка, яка відкрилась аналогічна до вкладки при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому нічого не запідозрюючи, вона ввела всі необхідні для входу дані, а саме свій номер телефону та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того як ОСОБА_4 ввела всі зазначені дані, їй надійшло повідомлення про те, що пароль введено не вірно, а тому вона вирішила згорнути вказану вкладку і зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відразу після входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 надійшло повідомлення про підтвердження чи відхилення операції щодо переказу коштів, на що вона натиснула відхилити. Після цього ОСОБА_4 вирішила перевірити кошти на своїх банківських картках, в процесі чого, вона виявила, що з її кредитної картки Універсальна № НОМЕР_2 о 13:55 21.03.2023 було відраховано грошові кошти на Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV у сумі 2 000 грн. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку.

Окрім того, від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до яких було встановлено, що грошові кошти 21.03.2023 року о 13:55 у розмірі 2000 грн були перераховані на послуги «EASYPAY MOBILE, KYIV» через термінал KIE00001, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації: НОМЕР_3 , ID транзакції: НОМЕР_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації здійсненої транзакції щодо перерахунку грошових коштів 21.03.2023 року о 13:55 у розмірі 2000 грн на послуги «EASYPAY MOBILE, KYIV» через термінал KIE00001, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації: НОМЕР_3 , ID транзакції: НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), м. Вінниця юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 наявну інформацію про здійснену транзакцію щодо перерахунку грошових коштів 21.03.2023 року о 13:55 у розмірі 2000 грн на послуги «EASYPAY MOBILE, KYIV» через термінал KIE00001, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації: НОМЕР_3 , ID транзакції: НОМЕР_4 , зокрема щодо відправника коштів, одержувача коштів, користувача терміналом та документів пов`язаних з його отриманням (банківського договору, правовстановлюючих статутних документів тощо); інформацію щодо місця використання терміналу (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.03.2023 по максимально можливий термін.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), м. Вінниця юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1