Провадження № 1-кс/344/6232/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002650 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

01.09.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт оперативного працівника про те, що під час проведення первірки ЄО №23281 від 09.08.2023 року встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи основними засобами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допиту представника потерпілого стало відомо, що існують три компанії, які пов`язані між собою їх засновниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), керівник - ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівник - ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , керівник - ОСОБА_7

Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважають себе потерпілими від рейдерства зі сторони керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , через ряд обставин, що наведені далі:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було захоплено та відібрано офісне приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де зберігались їх первинні та інші документи, печатки та носії КЕП. Станом на сьогодні дане приміщення знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратила можливість користуватись орендованим приміщенням та своїм власним майном яке там перебувало.

- за договором відповідального зберігання від 15.10.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 , однак були викрадені та знаходяться у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 ;

Як зазначає Заявник, усі три компанії пов`язані між собою своїми засновники, проте менеджмент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є добросовісним та не намагається нашкодити іншим засновникам, на відміну від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який хоч і є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте напряму діє недобросовісно, намагаючись захопити документи та майно цих компаній.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівельна техніка та інше нерухоме майно. Усі первинні документи, в тому числі на будівельну техніку товариства були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак частину даних щодо майна товариства було відновлено.

Згідно відповіді на адвокатський запит № 2023/07-36 від 19.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що в електронній базі даних за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована наступна техніка: Екскаватор колісний ATLAS 1504, рік випуску 2001, свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак: НОМЕР_5 , дата реєстрації 12.03.2019 рік.

Відповідно до договору купівлі-продажу №17/05/18 від 17.05.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано монтажний кран на гусеничному ходу РДК 250/2, 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Крім того, згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіють ще двома кранами: кран баштовий КБ-403А та кран баштовий КБ -403Б, які були зареєстровані згідно декларацій у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, у відповідь на адвокатський запит № 2023/07-35 від 19.07.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Управлінням не реєструвалися. Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Міжрегіональним управлінням не видавались.

В той же час, згідно інформації, зазначеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розділі «Діяльність», «Реєстр декларацій за 2023 рік ДК-27/ПЗ/1-23, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_7 подали декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка зареєстрована 11 січня 2023 року.

У поданій ОСОБА_7 декларації,як вказує представник потерпілого, зазначено, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своїх об`єктах наступної техніки: кран на гусеничному ходу РДК 250/2; кран баштовий КБ-403А.

Заявник звертає увагу, що зазначена вище будівельна техніка (екскаватор колісний ATLAS 1504, кран на гусеничному ходу РДК 250/2, кран баштовий КБ-403А та кран баштовий КБ-403Б) належать на праві власності виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і станом на сьогодні, її керівник підтверджує, що жодним чином не відчужував та не передавав в оренду вказану техніку, а тому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка правова підстава використовувати вказану техніку на своїх будівельних майданчиках.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлена можливості документально підтвердити придбання усієї зазначеної будівельної техніки, оскільки документи, що це підтверджують були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім будівельної техніки, наявне інше нерухоме майно, яке за словами Заявника також було привласнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із наведеним, Заявник вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , викрав документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використав їх у власних цілях, з метою відчужити незаконним шляхом майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою користь та завдати компанії збитків.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просила клопотання задоволити. Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002650 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій, у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій, у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1