Справа № 485/1030/23
Провадження № 1-кс/485/281/23
УХВАЛА

іменем України

07 вересня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

05 вересня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 21 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 20 липня 2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 19 липня 2023 року в інтернет мережі в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про продаж газової плити, яку вирішила придбати, при цьому зателефонувавши на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , який зазначений в оголошені, домовилася за придбання після чого, перерахувала через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 500 грн, на рахунок який зазначив продавець НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 липня 2023 року вона в Інтернет-мережі в мобільному додатку, «Вайбер» знайшла оголошення про продаж газової плити білого кольору на чотири комфорки, вартість якої зазначена у сумі 800 грн. В оголошенні також був зазначений мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала. В телефонній розмові з невідомим чоловіком-продавцем, який представився ОСОБА_6 та потерпіла ОСОБА_5 домовились, що вона надішле грошові кошти в сумі 500 грн. на бензин, аби продавець мав змогу заправити свій автомобіль та привезти газову плиту, так як у потерпілої не було змоги забрати її самостійно. Після розмови, потерпіла ОСОБА_5 попрохала свого знайомого, сходити до терміналу, аби відправити грошові кошти в сумі 500 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який під час телефонної розмови надав продавець. Через деякий час знайомий потерпілої ОСОБА_5 , прийшов та надав останній відповідний чек про переказ грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_2 , отримувачем якого є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання чеку, потерпіла ОСОБА_7 намагалася зателефонувати продавцеві на ім`я ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , але слухавку вже ніхто не брав. 20 серпня 2023 року потерпіла знову намагалася додзвонитися продавцеві на ім`я ОСОБА_6 , але й тоді він не брав слухавку, у зв`язку із чим вирішила звернутися до поліції.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 18 липня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банку: код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та/або філія Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 18 липня 2023 року по 07 вересня 2023 року;

- інформацію про власника банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото власника рахунку при його оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаного банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1