04.08.2023 Справа № 756/9628/23

Провадження №1-кс/756/1723/23
Унікальний 756/9628/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 561.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з потерпілою ОСОБА_4 телефоном зв`язалася особа, яка видала себе за співробітника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з/с у Варшаві, де потерпіла має рахунок у банку. Під час розмови особа, яка видалася за працівника банку, повідомила, що телефон потерпілої заражений вірусом і їй потрібно встановити програму AnyDesk Remote, щоб захистити свої кошти на банківському рахунку.

Потерпіла виконала ці вказівки, а потім надала ймовірному працівнику банку запитувані дані щодо кредитної картки, закріпленої за її банківським рахунком, у вигляді: номера картки, PIN-коду та коду авторизації. У результаті рахунок потерпілої був використаний без її відома та згоди для проведення банківської операції, ініційованої невстановленою особою, на суму 5 532 77 злотих (у перерахунку на 38 702,00 грн.) на рахунок розрахункового агента ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ АДРЕСА_2 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

будь-які реквізити банківської операції 27 січня 2021 року, проведеної о 15:21:18 на суму 38 702,00 грн, ID покупця: НОМЕР_1 , Україна, здійсненої за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на дані ОСОБА_5 ;

куди були зняті кошти за вищезазначеною операцією або на який рахунок остаточно перераховано гроші з цієї операції, зокрема, із зазначенням усіх даних особи, яка є її власником, і банку, який веде банківський рахунок, на який гроші врешті були зараховані;

чи були гроші від транзакції надіслані через платіжний онлайн-агрегатор іншій особі чи були виплачені на рахунок інших юридичних осіб, що надають фінансові послуги, і якщо так, то які;

всіх персональних даних суб`єкта, який замовив транзакцію, зокрема надання ІР-адреси комп`ютера та вихідних портів, з яких було зроблено замовлення на проведення банківської операції 27 січня 2021 року о 15:21:18 год.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, при цьому прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR 2 Ds. 561.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

-будь-які реквізити банківської операції 27 січня 2021 року, проведеної о 15:21:18 на суму 38 702,00 грн, ID покупця: 11539 MONODirect, Україна, здійсненої за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на дані ОСОБА_5 ;

-куди були зняті кошти за вищезазначеною операцією або на який рахунок остаточно перераховано гроші з цієї операції, зокрема, із зазначенням усіх даних особи, яка є її власником, і банку, який веде банківський рахунок, на який гроші врешті були зараховані;

-чи були гроші від транзакції надіслані через платіжний онлайн-агрегатор іншій особі чи були виплачені на рахунок інших юридичних осіб, що надають фінансові послуги, і якщо так, то які;

-всіх персональних даних суб`єкта, який замовив транзакцію, зокрема надання ІР-адреси комп`ютера та вихідних портів, з яких було зроблено замовлення на проведення банківської операції 27 січня 2021 року о 15:21:18 год.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1