Справа № 562/450/23
У Х В А Л А

іменем України

22.08.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000062 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.02.2023 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 19:40 по 19:50 12.02.2023, після оформлення «ОЛХ доставки» невідома особа в період воєнного стану, зловживаючи довірою, заволоділа даними банківської карти, після чого з моєї банківської карти № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в сумі 30503,20 грн, однак куди були переказані грошові кошти мені не відомо. Чим самим невідома особа завдала матеріального збитку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: що стосується транзакції, яка відбулась 12.02.2023 о 19:47:23 з картки НОМЕР_1 у сумі 30503,20грн. через термінал І3002817 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІД транзакції 02 з ІПН , рахунок одержувача НОМЕР_2 , тип транзакції покупка, короткий опис - ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, ПОКУПКА P 10|63=MDHZZLQBO|0=100|3=000000|7=|11=184284|33=200399|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMCFOMEIKZZDHJCCMVOVJGBNPU+|48_56=AQV506AQS406AQF609AIQ9EGARAAAO|48_61=00001|48_66=CF6BC76-BFA, що була проведена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях.

- інформація, що стосується транзакції, яка відбулась 12.02.2023 о 19:47:23 з картки НОМЕР_1 у сумі 30503,20грн. через термінал І3002817 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІД транзакції 02 з ІПН НОМЕР_3 , рахунок одержувача НОМЕР_2 , тип транзакції покупка, короткий опис - КОМИССИЯ. ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, ПОКУПКАP10 |63=MDHZZLQBO|0=100|3=000000|7=|11=184284|33=200399|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMCFOMEIKZZDHJCCMVOVJGBNPU+|48_56=AQV506AQS406AQF609AIQ9EGARAAAO|48_61=00001|48_66=C, що була проведена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях.

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання провести її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформація, що стосується транзакції, яка відбулась 12.02.2023 о 19:47:23 з картки НОМЕР_1 у сумі 30503,20грн. через термінал І3002817 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІД транзакції 02 з ІПН , рахунок одержувача НОМЕР_2 , тип транзакції покупка, короткий опис - ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, ПОКУПКА P 10|63=MDHZZLQBO|0=100|3=000000|7=|11=184284|33=200399|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMCFOMEIKZZDHJCCMVOVJGBNPU+|48_56=AQV506AQS406AQF609AIQ9EGARAAAO|48_61=00001|48_66=CF6BC76-BFA, що була проведена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях.

- інформація, що стосується транзакції, яка відбулась 12.02.2023 о 19:47:23 з картки НОМЕР_1 у сумі 30503,20грн. через термінал І3002817 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІД транзакції 02 з ІПН НОМЕР_3 , рахунок одержувача НОМЕР_2 , тип транзакції покупка, короткий опис - КОМИССИЯ. ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, ПОКУПКАP10 |63=MDHZZLQBO|0=100|3=000000|7=|11=184284|33=200399|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMCFOMEIKZZDHJCCMVOVJGBNPU+|48_56=AQV506AQS406AQF609AIQ9EGARAAAO|48_61=00001|48_66=C, що була проведена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях. що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 22 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: