Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/3956/23
Провадження № 1-кс/334/1442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000911 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.05.2023 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, отримала доступ до її розрахункового рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_2 , з якої 03.05.2023 таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 2600 грн, спричинивши матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування була допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що вона користується розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язана платіжна пластикова картка № НОМЕР_2 , на якій 02.05.2023 було 5614,23 грн. В інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленому на мобільному телефоні отримала повідомлення про несанкціонований переказ коштів, одразу баланс грошей на рахунку зменшився на суму 2600 грн. Виявивши крадіжку коштів звернулась до служби підтримки клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та правоохоронні органи.

Отримання інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху коштів, викрадених з рахунку ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, оскільки надасть можливість ідентифікувати отримувача викрадених коштів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами викраденими з рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам потерпілої з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000911 від 04.05.2023 на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_4 та обслуговуванні рахунку НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.05.2023 по 03.05.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по 03.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1