Єдиний унікальний номер 728/2328/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/426/23
У Х В А Л А
28 серпня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
28.08.2023 року старший дізнавач СД ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
20.06.2023 року ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 , однак тимчасовий доступ здійснити не вдалося оскільки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебуває на стадії ліквідації (рішення НБУ від 01.08.2023 року № 265 рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
На підставі виконаного доручення, наданого до ВПК в Чернігівської області Департаменту кіберполіції НП України, було встановлено, що кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку потерпіла здійснила переказ коштів, було перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ( АДРЕСА_3 ), надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 01.01.2023 по час отримання інформації, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку, наявного номера телефону, з можливістю вилучення копій даних документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 28.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1