У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

25 квітня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 17.04.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності має банківську картку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014, з якої в період з 14.04.2023 по 15.04.2023 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1670,03 гривні. Під час досудового слідства ОСОБА_3 повідомив, що 14.04.2023 у вечірній час доби останній знаходився за місцем свого проживання та чув, як йому на мобільний телефон надходили смс-повідомлення, але він не звернув на це уваги. Вранці 15.04.2023 ОСОБА_3 прийшов на роботу та виявив, що з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023 були списані всі кошти. При цьому до ОСОБА_3 ніхто не телефонував, смс-повідомлень з кодами підтвердження не присилав та останній нічого не придбавав і будь-яких замовлень не робив. Після цього, 17.04.2023 ОСОБА_3 приїхав в м. Кобеляки до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по рахунку і побачив, що 14.04.2023 із карткового рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, були списані кошти неодноразовими транзакціями, а саме: за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 331,09 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 331,09 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 277,90 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 273,03 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 297,75 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 144,19 грн.. Також 15.04.2023 були зняті грошові кошти однією транзакцією за комп. техніку DLC*RAPPI, LIMA 14,98 грн.. Також відповідно до виписки встановлено: 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 898,88 грн., деталі операції: «Універмаг: ISMAIL, FORT LAUDERDA» але казана операція була скасована; 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 26,22 грн., деталі операції: «Кур`єрські та поштові послуги: RAPPI*VERIF $0,70 USD НОМЕР_3 » але казана операція була скасована; 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 121,35 грн., деталі операції: «Комп. техніка DLC*RAPPI, LIMA» але казана операція потім була скасована. Так всього з карткового рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 1670,03грн. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 14.04.2023 по 15.04.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 17.04.2023 року до ЄРДР за № 0000143 внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , грошових коштів.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що 14.04.2023 у вечірній час доби останній знаходився за місцем свого проживання та чув, як йому на мобільний телефон надходили смс-повідомлення, але він не звернув на це уваги. Вранці 15.04.2023 ОСОБА_3 прийшов на роботу та виявив, що з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023 були списані всі кошти. При цьому до ОСОБА_3 ніхто не телефонував, смс-повідомлень з кодами підтвердження не присилав та останній нічого не придбавав і будь-яких замовлень не робив. Після цього, 17.04.2023 ОСОБА_3 приїхав в м. Кобеляки до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по рахунку і побачив, що 14.04.2023 із карткового рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, були списані кошти неодноразовими транзакціями, а саме: за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 331,09 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 331,09 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 277,90 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 273,03 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 297,75 грн., за послуги туризму транспортних перевезень DLC*RAPPI, LIMA 144,19 грн.. Також 15.04.2023 були зняті грошові кошти однією транзакцією за комп. техніку DLC*RAPPI, LIMA 14,98 грн.. Також відповідно до виписки встановлено: 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 898,88 грн., деталі операції: «Універмаг: ISMAIL, FORT LAUDERDA» але казана операція була скасована; 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 26,22 грн., деталі операції: «Кур`єрські та поштові послуги: RAPPI*VERIF $0,70 USD НОМЕР_3 » але казана операція була скасована; 14.04.2023 було знято грошові кошти у валюті картки 121,35 грн., деталі операції: «Комп. техніка DLC*RAPPI, LIMA» але казана операція потім була скасована. Так всього з карткового рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 1670,03грн.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC3 від 02.04.2014 за період 14.04.2023 15.04.2023, в період з 14.04.2023 по 15.04.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя