печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у вищевказаному провадженні здійснюється за фактом витоку та розповсюдження у мережі Інтернет персональних даних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. сил територіальної оборони), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівників Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадських та політичних діячів, а також членів їх родин, з метою залякування та дискредитації останніх.

Встановлено, що з початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України здійснюється функціонування телеграм-каналу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також веб-сайтів із доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 на яких висвітлено понад п`ятсот публікацій із персональними даними громадян України, що стало можливим внаслідок несанкціонованого втручання в роботу закритих реєстрів Міністерства юстиції України, Державної міграційної Служби України, ІНФОРМАЦІЯ_10 та службових баз даних Національної поліції України.

На виконання доручення слідчого, працівниками оперативного підрозділу Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, у встановленому законом порядку, отримано відомості, які свідчать про те, що виплати грошової винагороди особам, причетним до адміністрування інтернет-сайту та телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » могло здійснюватися з використанням банківських карток::

- № НОМЕР_2 (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), видана громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 22.02.1996 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонській області;

- № НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), видана громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованій за адоресою: АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 26.06.2001 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- № НОМЕР_9 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ), видана громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий 30.10.2006 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.

Для установлення обставин (дати, часу, суми руху коштів, реквізитів рахунків по яких здійснювались фінансові операції тощо), а також сум одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, із можливістю вилучення копій (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000003, а саме: слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю виготовлення та вилучення копій в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також банківські карти останнього, за період з дати відкриття відповідного рахунку по дату винесення ухвали суду або закриття рахунку;

- заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень та документів, які містять відомості щодо номерів телефонів та ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), а також інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 за період з дати відкриття відповідного рахунку по дату винесення ухвали суду або закриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за період з дати відкриття рахунків ОСОБА_5 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків, МФО банківської установи та призначення платежу за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- фото та відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування, де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 за період з дати відкриття відповідного рахунку по дату винесення ухвали суду або закриття рахунку (із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39108/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА