Справа № 209/1387/22
Провадження № 1-кс/209/711/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000024 від 12.07.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000024 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого 14.04.2022 за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої на суму 21006 грн.

12.07.2022 відомості внесено де ЄРДР за №0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 К К України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 пояснила, шо вона з чоловіком ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 є тимчасово перемішеними особами з м. Маріуполь та мешкають в АДРЕСА_1 .

З початку квітня вона активно шукала спосіб, як вивезти своїх батьків з м. Маріуполь. Неодноразово переглядала повідомлення на різних телеграм каналах і в мережі інтернет, сподіваючись знайти волонтерів, які допоможуть її батькам виїхати. 10.04.2022 приблизно о 18:30 вона знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було розміщено оголошення про допомогу переміщеним особам з посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Прочитавши дане оголошення вона вирішила детальніше ознайомитися з даною інформацією перейшла за посиланням після чого в неї відобразилася сторінка з входом до ІНФОРМАЦІЯ_4 «privat24. ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як вона ввела свій номер телефону та пароль входу для ІНФОРМАЦІЯ_4 їй почали приходити смс повідомлення для підтвердження операцій з кодом на списання грошових коштів. Дані смс вона не вводила та нікому не повідомляла. Після чого вона отримала смс від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 21006,48 гривень. Після чого її картки автоматично були заблоковані, але смс повідомлення продовжували надходити.

Під час досудового розслідування, потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою шляхом переказу коштів.

Враховуючи те, що інформація по банківській картці зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення місця перебування невстановленої особи, на момент скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та містить ознаки банківської таємниці слідчий просить надати їй дозвіл або за його дорученням в порядку встановленому законом здійснити тимчасовий доступ та витребувати інформацію про стан банківського рахунку НОМЕР_2 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інформацію про міжбанківський переказ коштів ( з ідентифікацією банку одержувача) за банківськими транзакціями по рахунку потерпілої ( НОМЕР_3 ), до якого випущено банківську картку НОМЕР_1 , а саме переведення грошових коштів 10.04.2022 о 18:36:23 з метою встановлення отримувача грошових коштів у сумі 21006 гривень; інформацію про пристрій, за допомогою якого було здійснено транзакцію; інформацію про звернення ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно останньої; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ОСОБА_5 у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо ІР адрес, з якими здійснювалося вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_5 у період з 01.04.2022 по 12.04.2022; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ч ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:д о банківської справи гр. ОСОБА_5 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 10.04.2022 року по теперішній час;-відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.04.2022 року по теперішній час. з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші о 18:36:23 з метою встановлення отримувача грошових коштів у сумі 21006 гривень; інформацію про пристрій, за допомогою якого було здійснено транзакцію; інформацію про звернення ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно останьої; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ОСОБА_5 у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо ІР адрес, з якими здійснювалося вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_5 у період з 12.04.2022; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ч ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - до банківської справи гр. ОСОБА_5 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 10.04.2022 року по теперішній час; до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.04.2022 року по теперішній час. з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність банківського рахунку НОМЕР_2 до особи потерпілої ОСОБА_5 , оскільки згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вона вказує картку НОМЕР_1 до якої відкрито банківський рахунок ( НОМЕР_3 ). Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому CB ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКН ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУІІ ГУ НІ І в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКІІ ВІІ №1 Кам`янського РУП ГУНГ1 в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУПП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКІІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СК ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКІІ ВІІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовим доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про інформацію про банківськими транзакціями по рахунку потерпілої ( НОМЕР_3 ), до якого, випущено банківську картку НОМЕР_1 , а саме переведення грошових коштів 10.04.2023 о 18:36:23 з метою встановлення отримувача грошових коштів у сумі 21006 гривень; інформацію про пристрій, за допомогою якого було здійснено транзакцію; інформацію про звернення ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно останньої; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ОСОБА_5 у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо ІР адрес, з якими здійснювалося вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_5 у період з 01.04.2022 по 12.04.2022; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ч ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: до банківської справи гр. ОСОБА_5 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 10.04.2022 року по теперішній час; відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.04.2022 року по теперішній час. з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

В інший частині клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів)- відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 серпня 2023 року до 24 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1