Провадження №1-кс/522/3980/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000796 від 07.06.2023 року, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 20.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236, 237 КПК України, у період часу з 08 години 46 хвилин по 10 годину 04 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.06.2023 проведено санкціонований обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

07.06.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ «Кайрінг», в якій він просить вжити заходи правового характеру до службової особи підприємства, яка у період часу з 2022 по травень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами підприємства у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ТОВ «Кайрінг», , юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 100/2, фактична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, 44 (на підставі договору про суборенду нежитлового приміщення № 10/02-21 від 10.02.2021). Директор: ОСОБА_6 . Засновник та кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 . Статутний капітал: 15 000 000 гривен. Основний вид діяльності: Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

На підставі наказу № 2 від 26.02.2021 головним бухгалтером у ТОВ «Кайрінг» з 01.03.2021 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Тирасполь, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Суворовським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області 09.07.2008, код НОМЕР_2 ., м.т. НОМЕР_3 .

Керівництвом ТОВ «Кайрінг», випадково у офісному приміщенні на 4 поверсі на столі бухгалтера ОСОБА_5 виявлена виписка банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 » за період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023 та в результаті аналізу отримано дані, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 , в період, що найменше, з 03.02.2022 по 11.05.2023, отримувала та в подальшому виводила з ТОВ «Кайрінг» на власний банківський рахунок великі суми грошових коштів.

Крім того, встановлені наступні рахунки, якими користується ОСОБА_5 для здійснення своєї протиправної діяльності.

- АТ «ПУМБ», МФО 334851, розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (гривна), IBAN: НОМЕР_5 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 ;

- АТ «ПУМБ», МФО 334851, картковий рахунок НОМЕР_6 (гривна), IBAN: НОМЕР_7 , відкритий на ОСОБА_5 , як на приватну особу;

Так, ТОВ «Кайрінг» для здійснення своєї підприємницької діяльності, серед інших, використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ «Кредобанк» (МФО 325365, , юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) за № НОМЕР_8 IBAN: НОМЕР_9 . Юридично доступ до вказаного рахунку має директор ТОВ «Кайрінг» ОСОБА_6 і бухгалтер ОСОБА_5 . Однак, фактично ключі від банк клієнту до вказаного рахунку знаходиться тільки у ОСОБА_5 .

В результаті аналізу виписки по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 » встановлено наступне.

В період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як бухгалтер ТОВ «Кайрінг» та маючи доступ до електронного банк-клієнту, і відповідно до грошових коштів на банківських рахунках здійснила грошові перекази з розрахункового рахунку ТОВ «Кайрінг», відкритого у АТ «Кредобанк» № НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », відкритого у АТ «Кредобанк», декількома транзакціями, на загальну суму 1 544 326,92 гривень призначення платежу: за товар згідно договору № 06/06-2021 від 06.06.2021, які в подальшому, в зазначений період часу перерахувала на особистий картковий рахунок, відкритий у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 , на загальну суму 1 537 900 гривен призначення платежу договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок. Комісійна винагорода за платежами.

Враховуючи викладене, загальна сума матеріального збитку, завданого в результаті злочинних дій ОСОБА_5 становить 1 537 900 гривен, що є великим розміром.

При цьому слід звернути увагу, що ТОВ «Кайрінг» не укладало договору № 06/06-2021 від 06.06.2021 з ФОП « ОСОБА_5 » і відповідно не надавало доручення останній на здійснення вищевказаних перерахувань.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що робочий кабінет ОСОБА_5 знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2. Вказані обставини підтверджуються наявним договором суборенди нежитлових приміщень № 10/02-21 від 10.02.2021, а також показаннями директора ТОВ «Кайрінг» ОСОБА_8 та працівника ОСОБА_9 .

20.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236, 237 КПК України, у період часу з 08 години 46 хвилин по 10 годину 04 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.06.2023 проведено санкціонований обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

1) Копія картки платника фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

2) Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

3) Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

4) Копія договору доручення щодо передачі авансу від 10.11.2022 року на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

5) Анкета кандидата регіональної мережі ОСОБА_5 з рукописними та чорновими записами на 6 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

6) Автобіографія ОСОБА_5 з рукописними записами на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

7) Резюме на ім`я ОСОБА_5 у вигляді друкованого тексту на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

8) Резюме на ім`я ОСОБА_5 з рукописними та чорновими записами і друкованим текстом на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

9) Флеш-накопичувач «Kingston», модель DTSE9, ємністю 16 GB, який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

10) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_10 , терміном дії до 11/24, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

11) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Золота для виплат» № НОМЕР_11 , терміном дії до 07/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

12) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_12 , терміном дії 04/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

13) Банківська картка «KredoBank» № НОМЕР_13 , терміном дії до 09/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

14) Банківська картка «ПУМБ», № НОМЕР_14 , терміном дії до 01/25, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

15) Мобільний телефон марки Iphone, модель 7, в корпусі рожевого кольору із чохлом рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_15 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20.06.2023 вищевказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначена річь містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000796 від 07.06.2023 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 20.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236, 237 КПК України, у період часу з 08 години 46 хвилин по 10 годину 04 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.06.2023 проведено санкціонований обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

1) Копія картки платника фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

2) Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

3) Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

4) Копія договору доручення щодо передачі авансу від 10.11.2022 року на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

5) Анкета кандидата регіональної мережі ОСОБА_5 з рукописними та чорновими записами на 6 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

6) Автобіографія ОСОБА_5 з рукописними записами на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

7) Резюме на ім`я ОСОБА_5 у вигляді друкованого тексту на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

8) Резюме на ім`я ОСОБА_5 з рукописними та чорновими записами і друкованим текстом на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

9) Флеш-накопичувач «Kingston», модель DTSE9, ємністю 16 GB, який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

10) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_10 , терміном дії до 11/24, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

11) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Золота для виплат» № НОМЕР_11 , терміном дії до 07/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

12) Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_12 , терміном дії 04/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

13) Банківська картка «KredoBank» № НОМЕР_13 , терміном дії до 09/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

14) Банківська картка «ПУМБ», № НОМЕР_14 , терміном дії до 01/25, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

15) Мобільний телефон марки Iphone, модель 7, в корпусі рожевого кольору із чохлом рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_15 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000796 від 07.06.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: