печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002221, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також, Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

В подальшому, укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:

12.10.2018 Додаткову угоду № 1 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241, 00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.

11.10.2019 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042, 33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716, 67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.

30.11.2020 Додаткову угоду № 3 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127, 47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589, 20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410, 80 грн. без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг.

Крім того, встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання послуг по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до податкових накладних та руху коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю матеріалів та послуг у наступних підприємств:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також звітність цих підприємств відправляється з IP адреси, наданої в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ «Транспортні автоматизовані системи» 13.10.2017 уклало договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг «Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів» по відбору проб з об`єктів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою визначення ступеню забруднення (концентрацію оливо та нафтопродуктів). Аналогічні роботи по тих самих об`єктах виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки відповідно до договору, укладеному в 2018 році з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких здійснювалась закупівля біоінгредієнтів на загальну суму 7 753 920 грн. Указані підприємства не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та надання послуг по обготівкуванню коштів;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якому здійснювалась закупівля послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення та інші на загальну суму 9 419 757 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснювало закупівлю біоінгредієнтів є підстави вважати про відсутність послуг по виготовленню продукції з давальної сировини та її зберіганню. Відповідно до офіційного сайту групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до складу якого входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на заводі препаратів мікробіологічного синтезу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється виробництво та реалізація власного препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), що використовуються для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на ґрунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях, знезараження водойм від сирої нафти і практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні і баластні води), очищення нафтових збірок, цистерн і танкерів.

4. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у якого здійснювалась закупівлі послуг по оренді нежитлового приміщення на загальну суму 96 000 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- установчих, статутних та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2017 по 10.11.2022, в тому числі які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30467/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1