У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6736/23

№ 1-кс/183/2001/23

07 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що15 травня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи засіб зв`язку НОМЕР_1 в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформу онлайн оголошень «ОЛХ Доставка» «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 9353 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 14травня 2023 року, його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виклала в мережі інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 8500 грн. Наступного вечора, а саме 15 травня 2023 року, приблизно о 23 годині 20 хвилин ОСОБА_5 спав у себе вдома та в цей час його розбудила його дружина ОСОБА_6 , яка повідомила, що на коляску, яку вони продають, знайшовся покупець та треба оформити «OLX доставку», однак вона не може прив`язати свою карту, так як на ній бракує коштів, тому просить дозволу прив`язати карту ОСОБА_5 . На прохання дружини ОСОБА_5 погодився та ОСОБА_6 ввела в посиланні «olx-ua.palllychkaaa-xyz.website»на оформлення «OLX доставки» данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,що належить ОСОБА_5 . Одразу після цього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , без його відома та згоди, були зняті грошові кошти в розмірі: 8994 грн. основна сума та комісія 359,76 грн., загальна сума становить 9353,76 грн. Після цього ОСОБА_5 через техпідтримку заблокував свою банківську карту.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона 14 травня 2023 року в мережі інтернет на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 8500 грн. Наступного вечора, а саме 15 травня 2023 року, о 21 годині 47 хвилин їй на мобільний додаток месенджер «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як « ОСОБА_7 » з мобільного номеру « НОМЕР_4 », яка виявила бажання придбати вищевказану дитячу коляску. Під час листування в мобільному додатку месенджер «Viber» покупець « ОСОБА_7 » зі ОСОБА_6 дійшли згоди на оформлення «OLX доставки». Після цього покупець « ОСОБА_7 » прислала ОСОБА_6 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто на оформлення «OLX доставки». ОСОБА_6 пройшла по вказаному посиланні, яке за своїми зовнішніми ознаками було схоже на сайт «OLX». Вважаючи, що знаходиться на офіційному сайті «OLX» ОСОБА_6 , з дозволу свого чоловіка ОСОБА_5 , вважаючи, що оформлює «OLX доставку», ввела запитувані на сайті дані про карту, а саме номер карти, строк її дії та CVV код банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 .Одразу після цього з вказаної банківської карти ОСОБА_5 , без його відома та згоди, були зняті грошові кошти в розмірі: 8994 грн. основна сума та комісія 359,76 грн., загальна сума становить 9353,76 грн. Після цього ОСОБА_5 через техпідтримку заблокував свою банківську карту.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 спілкувалася з покупцем, підписаним як « ОСОБА_7 », по мобільному додатку месенджер «Viber», який закріплено за номером оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентського номеру НОМЕР_1 ,з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 01 хв. 10 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 травня 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості щодо деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_1 знаходяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступних висновків, а саме.

Слідчим суддею встановлено, що 18 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2023 року біля 23-20 годин невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи засіб зв`язку НОМЕР_5 в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформу онлайн оголошень «ОЛХ-доставка» olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого з вказаної катки були списані грошові кошти в розмірі 9353 грн.

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за рахунком НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), міститься заборгованість на загальну суму 9353,76 грн.

Зі скріншотів мобільного телефону ОСОБА_5 вбачається, що у месенджері він спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 , яка створила фітингове посилання на платформу онлайн оголошень «ОЛХ-доставка» olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який перейшов ОСОБА_5 , та ввів дані своєї банківської картки, після чого з неї були списані грошові кошти в розмірі 9353 грн.

Інформація та документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 18 травня 2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17 травня 2023 року; випискою по картковому рахунку; протоколом огляду предмету та додатків до нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18 травня 2023 року за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP адресів, місцезнаходження(з зазначенням адреси i азимуту базових станцій), за період з 00 години 01 хвилин 10травня2023 рокупо23 години 59 хвилин 30травня 2023 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 07 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1