Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/411/23 Провадження № 1-кс/475/86/23
У Х В А Л А

08.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , .погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 15.04.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До Доманівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , .погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 15.04.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14.04.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с.Зелений Яр, Вознесенського району Миколаївської області, про те, що 13.04.2023року близько 14:50 год. невідома особа, шахрайським шляхом із застосуванням електронно обчислювальної техніки, під приводом соціальної допомоги, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5151 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

15.04.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.04.2023 близько 15:00 год., потерпілій ОСОБА_5 , на мобільний телефон у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від телеграм-чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вищезазначеному повідомленні було зазначено, що потерпілій ОСОБА_6 відновлено грошову допомогу по програмі соціальної підтримки для кожного члена сім`ї у сумі 12200 грн. Для подальшого отримання даної грошової виплати необхідно пройти процедуру верифікаціі особистості.

Так, у месенджері «Телеграм», ОСОБА_5 вказала свій особистий фінансовий номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та дату свого народження, після чого, останній надійшов вхідний дзвінок ніби то від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй необхідно було натиснути віртуальну клавишу (№1) та ОСОБА_5 написала в чат месенджеру «Телеграм» комбінацію з 4-х. цифр, яку вона дізналась при дзвінку.

Далі, окрім цього, при чатуванні у месенджері «Телеграм» для подальшої процедури «верифікації» останній необхідно було вказати PIN-код від своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила.

Після чого, ОСОБА_5 вирішила здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але увійти до вищевказаного додатку так і не змогла, оскільки її фінансовий номер телефону вже було змінено невстановленою особою.

14.04.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Доманівка, де їй повідомили що з її вищезазначеної банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 5151 грн., а саме було здійснено 24 транзакцій.

Окрім того, проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено що вищевказані грошові кошти у сумі 5151 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 були перераховані частинами по віртуальних банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_3 « НОМЕР_4 » в загальній сумі 1828 грн., картка №2 « НОМЕР_5 » в загальній сумі 1151 грн., картка №3 « НОМЕР_6 » в загальній сумі 872 грн.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням..

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку«4149-5110-2165-5071» із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів,даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати тачасу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 13.04..2023р.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку « НОМЕР_4 »договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку « НОМЕР_4 » у разі користування його власником web-банкінгом або іншими, системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 13.04.2023 p.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », збанківської платіжної картки « НОМЕР_4 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 13.04.2023 р.;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 08 липня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1