Справа № 298/657/23
Номер провадження 1-кс/298/104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , особи, в якої вилучено майно - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Великоберезнянського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000144 від 2 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2023 року о 21 годині 40 хвилин громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , при спробі перетину державного кордону України через КПП «Малий Березний», не маючи всіх необхідних для цього документів, подав службовій особі - інспектору ІПС вищої категорії, начальнику 2-ої групи ІПС ВПС «Великий Березний» ОСОБА_6 разом із своїм паспортом грошові кошти в сумі 400 доларів СІІІА в якості неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному перетині кордону України.

Зазначається, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до ЄРДР 24.04.2023 року за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Виїздом СОГ ВП №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проведено огляд місця події, а саме: службового приміщення КПП «Малий Березний» (службове приміщення оператора комплексу спеціальних технічних засобів), яке знаходиться за адресою: с.Малий Березний, вул.Ублянська, № 50, Ужгородського району Закарпатської області. В ході проведення вказаного огляду місця події встановлено: у приміщенні на тумбочці виявлено документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 (свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_4 , документи на його батька ОСОБА_7 ) також 400 (чотириста) доларів США чотирма банкнотами по 100 доларів кожна за серійними номерами: РЕ41888444С, РF40752136F, РF40752153F та РF40752155F. Вказані грошові кошти в загальній сумі 400 (чотириста) доларів США вилучено та упаковано до паперового крафтпакету з підписами понятих та слідчого.

24.04.2023 року вищевказані виявлені та вилучені грошові кошти в загальній сумі 400 (чотириста) доларів США визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000144 від 24.04.2023.

Зазначаючи, що вищевказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, начальник СВ просить накласти арешт на грошові кошти, а саме: 400 (чотириста) доларів США чотирма банкнотами по 100 доларів кожна за серійними номерами: РЕ41888444С, РF40752136F, РF40752153F та РF40752155F.

У судовому засідання начальник СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю з мотивів наведених в ньому та просив таке задовольнити.

Особа, в якої вилучили майно ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені кошти.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною другою цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за №0000144 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні від 24 квітня 2023 року.

З відомостей повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №373 від 23 квітня 2023 року вбачається, що о 21.40 год. 23.04.2023 року на виїзд з України прибув гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проходження прикордонного контролю з метою звільнення від призову надав на паспортний контроль документи на супровід батька його дружини гр. України ОСОБА_9 інваліда 2-ї групи.

За результатами вивчення документів, що дають право на перетин ДКУ, та в ході проведення співбесіди гр. України ОСОБА_8 запропонував п/н «ПД» неправомірну вигоду в розмірі 400 (чотириста) доларів США за безперешкодний перетин державного кордону без документів, що підтверджують факт спільного проживання.

З фабули витягу з ЄРДР в кримінальному провадженні №0000144 від 24 квітня 2023 року вбачається, що 23 квітня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який задля безперешкодного перетину Державного кордону України в Словацьку Республіку надав працівнику прикордонної служби ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США. У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

У клопотанні про арешт майна начальником слідчого відділення наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно відомостей, викладених в протоколі огляду місця від 23 квітня 2023 року, начальником слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , цього ж дня проведено огляд, який розпочато о 22 год. 36 хв. і закінчено о 22 год. 59 хв., під час огляду виявлено та вилучено 400 доларів США, які упаковано до паперового крафтпакету з підписами понятих та слідчого.

Отже, вилучені 23 квітня 2023 року в ході огляду грошові кошти, в порядку ст.ст. 167-168 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Огляд, в результаті якого було вилучено майно, на яке начальник СВ просить накласти арешт, проведений 23 квітня 2023 року, з клопотанням про арешт майна останній звернувся до суду 24 квітня 2023 року, тобто наступного робочого дня. Відтак клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання його до матеріалів кримінального провадження від 24 квітня 2023 року, винесеної заступником начальника - начальником СВ ВП №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - 400 (чотириста) доларів США чотирма банкнотами по 100 доларів кожна за серійними номерами: РЕ41888444С, РF40752136F, РF40752153F та РF40752155F, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000144 від 24 квітня 2023 року.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження матеріали, беручи до уваги те, що зазначені вище грошові кошти, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання такого як доказу, наслідки арешту, з огляду на завдання кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести належне розслідування кримінального провадження, забезпечить виконання вимог ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо реалізації завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Таким чином, вилучені відповідно до протоколу огляду від 23 квітня 2023 року грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

З цих підстав клопотання заступника начальника-начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника-начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, користування та розпорядження на вилучені в ході огляду місця події від 23 квітня 2023 року: грошові кошти, а саме: 400 (чотириста) доларів США чотирма банкнотами по 100 доларів кожна за серійними номерами: РЕ41888444С, РF40752136F, РF40752153F та РF40752155F.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1