Єдиний унікальний номер 725/3513/23
Номер провадження 1-кс/725/1056/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000853 від 08.03.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що 08.03.2023 до Чернівецького РУП надійшли матеріали службового розслідування Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» про факт привласнення грошових коштів та матеріальних цінностей оператором відділення поштового зв`язку м. Чернівці - 6 Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 .

Згідно рішення Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 21.12.2020 року № 28 на виконання Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» ОСОБА_5 , який є членом релігійної організації Центр Свідків Єгови, направлений на проходження альтернативної служби у Чернівецьку дирекцію АТ «Укрпошта».

01.06.2022 ОСОБА_5 відповідно до наказу Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» № 822-к було переведено на посаду оператора відділення поштового зв`язку м. Чернівці - 6 Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта».

01.07.2022 р. між Чернівецькою дирекцією АТ «Укрпошта» та ОСОБА_5 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за передані йому підзвітні цінності.

Згідно Посадової інструкції оператора поштового зв`язку ОСОБА_5 забезпечував ведення касових операцій згідно з діючими вимогами законодавства та АТ «Укрпошта», приймання та видачу усіх видів поштових відправлень, поштових переказів, приймання платежів за комунальні послуги, послуги зв`язку, приймання передплати на періодичні друковані видання, виплачував пенсії, допомоги, складав звіт про всі проведені за зміну операції, закриття (відкриття) операційного дня, виконував інші завдання в межах діяльності відділення поштового зв`язку.

ОСОБА_5 ніс відповідальність за неповне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси відділення поштового зв`язку, незабезпечення збереження грошових коштів, поштових відправлень, обладнання відділення поштового зв`язку та повну індивідуальну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, відповідно до діючого законодавства та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. ОСОБА_5 був ознайомлений з завданнями та посадовими обов`язками, які покладаються на нього, та з відповідальністю за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків, про що особисто вчинив підпис у Посадовій інструкції оператора поштового зв`язку відділення поштового зв`язку Чернівці-6 ЧД АТ «Укрпошта», у якому виписано обов`язки та відповідальність оператора відділення поштового зв`язку.

За період роботи ОСОБА_5 у ВПЗ до 24.01.2023 проблем в його роботі дирекцією не було виявлено.

24.01.2023 до ЧД АТ «Укрпошта» надійшов запит з АТ «Укрпошта» про розшук поштового відправлення. Після отримання такої інформації було створено комісію, яка приїхала до відділення поштового зв`язку Чернівці-6 для здійснення перевірки діяльності працівників відділення. В цей час ними було встановлено, що ОСОБА_5 розшукуваний переказ вручив, отримав кошти від отримувача посилки, гроші за видачу посилки отримав, однак вказані кошти він не оприбуткував, а для того щоб приховати факт отримання коштів за видачу посилку, він прозвітував за вказану посилку як таку, що не вручена, а повернута на цех оброблення пошти, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36А. Коли в ході проведення перевірки (24.01.2023) було виявлено вказаний факт, то ОСОБА_5 пояснив це відсутністю світла, зайнятістю на роботі та в цей же день здійснив внесення коштів до каси за видану (розшукувану посилку). Про вказаний факт представники комісії нікому не повідомляли, оскільки кошти було компенсовано, претензій ні в кого не було. Однак під час пошуку переказу ОСОБА_6 , працівники цеху повідомили, що по ВПЗ Чернівці-6 часто надходять запити про втрату посилок, а тому просили звернути увагу на діяльність цього відділення.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перевірили скільки в залишку поштових відправлень рахуються за ВПЗ Чернівці-6. Виявилось, що за ВПЗ Чернівці-6 рахуються наступні поштові відправлення: 039;

111; 516; 906; 455; 356; 172;
151; 835; 115; 197; 444; 702;
073; 414; 305; 648; 946; 113;
930; 376; 723; 975; 975; 555;
891; 036; 326; 434; 702; 174;
453; 720; 205; 520; 467; 798;
752; 936; 518; 561; 822; 510;
427; 028; 659; 307; 847; 224;
470; 576; 216; 735; 708; 613;
238; 100; 388; 420; 079; 205;
677; 311; 619; 822; 835; 503;
140; 807; 160; 376; 845; 808;
210; 787; 038; 095; 330; 750;
563; 559; 627; 141; 015; 550;
541; 595; 494; 056; 090; 300;
375; 928; 649; 591; 011; 330;
246; 397; 635; 523; 491; 100;
274; 550; 509; 679; 895; 540;
378; 158; 987; 285; 164; 988;
340; 676; 545; 211; 963; 249;
429; 696; 949; 319; 118; 867;
369; 820; 898; 184; 362; 971;
018; 938; 261; 586; 801; 238;
458; 076; 117; 037; 928; 035;
765; 894; 430; 190; 870; 992;
185; 721; 486; 080; 200; 033.

Всіх вище перелічених посилок на час проведення перевірки в ВПЗ Чернівці-6 не було у відділенні. Після виявлення відсутності посилок та коштів, які були сплачені отримувачами посилок у відділенні Чернівці-6, ОСОБА_5 було роз`яснено, що у зв`язку з тим, що він є матеріально відповідальною особою та здійснив привласнення коштів, які були йому сплачені отримувачами посилок, то про його протиправні дії буде повідомлено правоохоронні органи. ОСОБА_5 почувши це, став просити не повідомляти правоохоронні органи та почав здійснювати відшкодування коштів. Так, в період з 25.01.2023 по 17.02.2023 ОСОБА_5 здійснив відшкодування привласнених коштів за посилки післяплати шляхом відправки переказів післяплати на загальну суму 129 162 грн. 09 коп. (25.01.2023 - відшкодовано 23 517 грн. 60 коп.; 28.01.2023 - відшкодовано 18 815 грн. 05 коп.; 30.01.2023 - відшкодовано 40 620 грн. 06 коп.; 07.02.2023 - відшкодовано 6256 грн. 29 коп.; 10.02.2023 - відшкодовано 14 397 грн. 78 коп.; 14.02.2023 - відшкодовано 24 409 грн. 30 коп.; 17.02.2023 - відшкодовано 1146 грн. 01 коп.).

Окрім цього, в ході проведення ревізії від 27.01.2023 було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходилися на матеріальній відповідальності у ОСОБА_5 на загальну суму 5023,85 грн. та при проведенні ревізії від 07.02.2023 було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 4742,70 грн., які були відшкодовані ОСОБА_5 по завершенні ревізії.

У ході службового розслідування також з`ясовано, що при здійсненні митного контролю міжнародних поштових відправлень Київською митницею у період з 01.03.22 р. по 30.11.22 р. проведено митне оформлення з оподаткуванням поштового відправлення RK027828904LV, адресованого Чернівці-6, АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , однак станом на 21.01.2023 року кошти сплачені адресатом у сумі 2367,39 грн. на рахунок митниці не надійшли. Проведеною перевіркою встановлено, що зазначене поштове відправлення було вручене адресату, однак з метою не оприбуткування митних платежів замість вручення у системі АРМ ВЗ відображено як повернення за зворотною адресою та інформаційно відправлено у Чернівецький цех оброблення пошти. По накладних на передачу пошти у документах ВПЗ Чернівці-6 зазначене поштове відправлення не значиться. Після виявлення факту не оприбуткування платежу за поштовим відправленням RK027828904LV ОСОБА_5 визнав, що вказані кошти забрав собі та відшкодував кошти в сумі 2377,39 грн.

14.02.2023 р. на адресу директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ОСОБА_9 з приводу неотримання у відділенні поштового зв`язку Чернівці-6 двох міжнародних поштових відправлень, адресованих на його адресу (№ RK038790436LV та № SK260123753LV). Чернівецькою дирекцією АТ «Укрпошта» підтверджено втрату поштових відправлень з вини оператора ОСОБА_5 та у відповідності до Закону України про поштовий зв`язок та наказу АТ «Укрпошта» від 09.11.2021 р. № 505 клієнту буде виплачено відшкодування за втрачену посилку у сумі:

1. № RK038790436LV: 30 СПЗ х 48,5414 = 1456,24 грн.

2. № SK260123753LV: 30 СПЗ х 48,5414 = 1456,24 грн.

Відповідальний за зазначені втрачені поштові відправлення є оператор ВПЗ Чернівці-6 ОСОБА_5 , який працював на робочому місці з приймання, обробки та вручення поштових відправлень, однак останній відмовився відшкодовувати зазначені збитки у зв`язку з відсутністю у нього коштів, чим ОСОБА_5 спричинив Чернівецькій філії АТ «Укрпошта».

Окрім цього, відділом підтримки юридичних осіб АТ «Укрпошта» направлений запит у Чернівецьку дирекцію АТ «Укрпошта» щодо:

1) звернення ТОВ «Розетка» про неотримання в повному обсязі суми післяплати по поштовому відправленню № НОМЕР_1 , тобто внесені зміни щодо вартості поштового відправлення в електронну базу чим ОСОБА_5 спричинив матеріальних збитків на загальну суму 704,50 грн.;

2) звернення ТОВ «Розетка» про неотримання в повному обсязі суми післяплати по поштовому відправленню № НОМЕР_2 . Встановлено, що зазначене вище поштове відправлення було відправлене 21.12.2022 з оголошеною цінністю 320,50 грн. та сумою післяплати 641,00 грн, яку вручено отримувачу, однак замість 641,00 грн. сформовано переказ післяплати 320,50 грн., чим спричинено збитків у сумі 320,50 грн.;

3) звернення ТОВ «Епіцентр» про неотримання в повному обсязі суми післяплати по поштових відправленнях № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Відправлення вручені адресатам 25.01.2023, однак оператором ОСОБА_5 , однак замість 999,00 грн. сформовано переказ післяплати 499,50 грн., чим спричинено матеріальних збитків у сумі 499,50 грн.;

Окрім цього, службовою перевіркою за фактом привласнення грошових коштів оператором ВПЗ Чернівці-6 ОСОБА_5 встановлено також факти шахрайства з поштовими відправленнями, 03.10.2022, 13.10.2023, 13.12.2023 та 26.12.2023 у системі АРМ ВЗ було відправлено інформацію про відправку поштових відправлень, у Чернівецький цех оброблення пошти для повернення за зворотною адресою, а фактично зазначені поштові відправлення не пересилалися. Так, до ВПЗ Чернівці-6 надійшла посилка для вручення ОСОБА_10 : 831; 381; 994; 703; 867; 222; 441; 040; 625; 682; 402; 3586. 02.11.2022 до ВПЗ Чернівці-6 надійшла посилка 747 для вручення Мороз Надії сума п/п 351 грн., та сума 48,51 грн. - послуги пошти. Внаслідок вчинених шахрайських дій оператором відділення поштового зв`язку Чернівці-6 ОСОБА_5 завдано збитків Чернівецькій дирекції АТ «Укрпошта» у сумі 25182,51 грн..

Окрім цього, 15.02.2023 року на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ФОП ОСОБА_11 , який повідомив, що у грудні 2022 року оформив у особистому кабінеті міжнародні посилки, які передав для відправки ОСОБА_5 разом готівкою (вартість пересилання поштових відправлень). Оскільки в цей час у відділенні поштового зв`язку було відсутнє електропостачання, домовилися з ОСОБА_5 , що чеки він поверне після увімкнення електропостачання. Чеки ОСОБА_5 відправнику так і не віддав, аргументуючи це різними відмовками. Поштові відправлення по трекінгу як прийняті та відправлені не відслідковуються. Відправлення, які здійснив ФОП ОСОБА_11 , а саме: RI068905680UA (20 Євро (вартість вкладення) та 684,82 грн. (плата за пересилання); RI069403256UA (20 Євро (вартість вкладення) та 482,99 грн. (плата за пересилання); RI069898605UA (25 Євро (вартість вкладення) та 482,99 грн. (плата за пересилання); RI060255039UA (25 Євро (вартість вкладення) та 482,99 грн. (плата за пересилання); RJ060429477UA (20 Дол. США (вартість вкладення) та 527,10 грн. (плата за пересилання); RJ060845322UА (25 Дол. США (вартість вкладення) та 527,10 грн. (плата за пересилання) - на момент перевірки у відділення були відсутні, кошти, які сплатив ОСОБА_11 за пересилання відправлень також не було, чим ФОП ОСОБА_11 спричинено матеріальні збитки на загальну суму коштів 90 Євро, 45 Дол. США та 3187 грн. 99 коп.

Крім цього, на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшли звернення:

- 21.02.2023 ОСОБА_12 з приводу того, що 26.12.2022 р. вона передала оператору відділення поштового зв`язку Чернівці-6 ОСОБА_5 для відправки міжнародного листа з вкладенням марок «Укрпошти», декількох тонких шевронів захисників України та листівок загальною вартістю близько 1000,00 грн. Оскільки на час відправки листа у відділенні поштового зв`язку Чернівці-6 було відсутнє світло, плату за пересилання листа у сумі 555,00 грн. вона заплатила ОСОБА_5 , однак квитанцію він їй не видав. На даний час лист адресатом не отриманий, чим ОСОБА_12 завдано матеріальних збитків на загальну суму 1555 грн.

- 16.02.2023 від ОСОБА_13 з приводу того, що 21 січня 2023 року на її ім`я надійшов переказ у сумі 1000,00 грн., який вона не отримувала. Перевіркою документів ВПЗ Чернівці-6 встановлено, що зазначений переказ виплачений 26.01.2023 року оператором ОСОБА_5 . У заяві на одержання переказу за № 0090 зазначено номер паспорта НОМЕР_5 (який не належить адресату) та проставлено підпис одержувача.

- 28.02.2023 від ОСОБА_14 з приводу того, що у грудні 2022 року на його ім`я надійшов переказ у сумі 2700,00 грн.,який він не отримував. На неодноразові звернення до оператора ОСОБА_5 йому повідомлялося, що переказ не надійшов. Перевіркою документів ВПЗ Чернівці-6 встановлено, що зазначений переказ виплачений 04.01.2023 року оператором ОСОБА_5 . У заяві на одержання переказу за № 0852 зазначено номер паспорта НОМЕР_6 (який не належить адресату) та проставлено підпис одержувача.

- 01.03.2023 від ОСОБА_15 з приводу того, що у січні 2023 року на її ім`я надійшли два перекази у сумі 200,00 грн. та 115,00 грн., які вона не отримувала. На неодноразові звернення до оператора ОСОБА_5 їй повідомлялося, що перекази на її ім`я не надійшли. Перевіркою документів ВПЗ Чернівці-6 встановлено, що зазначені перекази виплачені 30.01.2023 року оператором ОСОБА_5 . У заяві на одержання переказів за № 0092 та № 0198 зазначено номер паспорта НОМЕР_7 (який належить адресату) та проставлено підпис одержувача. Цього ж дня ОСОБА_15 було виплачено переказ № 0037 у сумі 260,00 грн., який вона дійсно отримала та при заповненні якого зазначила свій номер паспорта.

Окрім цього, 27.02.2023 року на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ОСОБА_16 з приводу розшуку переказів післяплати на відправлені ним посилки з післяплатою із ВПЗ Чернівці-6 за період з липня по грудень 2022 року. ОСОБА_16 пояснив, що починаючи з липня 2022 року він відправляв посилки з післяплатою через оператора поштового зв`язку ВПЗ Чернівці-6 ОСОБА_5 . Коли йому надходило повідомлення про надходження переказу, ОСОБА_16 звертався до оператора ВПЗ Чернівці-6 ОСОБА_5 , який зазвичай невеликі суми післяплати виплачував, а на перекази з більшою сумою повідомляв, що немає грошей, пропонував прийти наступного разу. Коли ОСОБА_16 звертався наступного разу, грошей знову не було.

Станом на 20.02.2023 року згідно заяви ОСОБА_16 ним не отримані перекази післяплати за наступні поштові відправлення: 512; 690; 593; 453; 759; 200; 146; 138; 420; 240; 748; 893; 341; 190; 095; 281; 429; 473; 170; 270; 958; 800; 311; 338; 320 на загальну суму коштів 78 182 грн. Всі вище вказані грошові перекази ОСОБА_16 не отримував.

Крім того, ОСОБА_16 у заяві до Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» вказує, що він відправив із ВПЗ Чернівці-6 поштові відправлення, які значаться як повернуті за зворотною адресою та вручені відправнику ( ОСОБА_16 ), однак поштові відправлення йому ніхто не повертав, а саме відправлення з наступними номерами 682; 684; 265; 069; 320; 887; 879; 830; 260; 494. Таким чином, ОСОБА_16 не отримано посилок на загальну суму 19 590 грн.

Окрім цього, 20.02.2023 року на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ОСОБА_17 з приводу неотримання ним грошових переказів (післяплата) протягом жовтня 2022 року-січня 2023 року, а саме по відправленнях: 905; 440; 978; 38; 020; 793; 834; 447; 822; 127; 640; 83. Всього ОСОБА_17 не отримав грошових переказів на загальну суму 26089 грн.

Окрім цього, 16.03.2023 на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ТОВ «Мрія Фармінг Буковина» з приводу того, що ними відправлено кошти для ОСОБА_18 , однак вказаний грошовий переказ № на суму 10000 грн. останній не отримував.

Також, 18.03.2023 на ім`я директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» надійшло звернення ТОВ «Кельменці Агро» з приводу того, що ними відправлено кошти для ОСОБА_19 , однак вказаний грошовий переказ № на суму 5400 грн. остання не отримувала.

Внаслідок вчинених неправомірних дій колишнім оператором відділення поштового зв`язку Чернівці - 6 ОСОБА_5 нанесені матеріальні збитки Чернівецькій дирекції АТ «Укрпошта» в сумі 173161,50 грн., з яких відшкодовано 142122,01 грн. Сума невідшкодованих коштів складає 31039,49 грн. Крім того, згідно заяв споживачів, наведених вище, їм нанесена матеріальна шкода на загальну суму 157 522 грн. 80 коп., 90 Євро. Вказані суми збитків встановлені в ході проведення службового розслідування.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що при здійсненні відшкодування спричинених збитків ОСОБА_5 самостійно говорив про те, за які посилки буде здійснювати відшкодування та в якому порядку. На думку ОСОБА_6 це пов`язано з тим, що він вів облік поштових відправлень, які привласнив чи розтратив і деякі посилки, які були відсутні у ВПЗ Чернівці-6 (які не враховані як відсутні), він приносив та повертав. А за відправлення, які він визнав як відсутні він здійснював грошову компенсацію, шляхом перерахування коштів на рахунки тих осіб, які були зазначені як одержувачі. При цьому, деякі транзакції з компенсації він здійснював з свого банківського рахунку через мобільний додаток банку.

Показання свідка ОСОБА_6 також підтверджуються показання свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 надав пояснення про те, що він не здійснював привласнення коштів Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта», однак при виявленні комісією нестачі посилок та грошових переказів (кошти післяплати), він вирішив відшкодувати їх вартість шляхом внесення готівки на рахунки споживачів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на даний час перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запису про шлюб (№ витягу 8 від 08.05.2023). Водночас, під час проведення заходів оперативним пошуком встановлено, що ОСОБА_5 разом з дружиною ОСОБА_22 на усній домовленості винаймають житло та проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформаційної довідки №331509017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 08.05.2023 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_24 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , власником якої являється ОСОБА_24 , з метою виявлення та фіксації та вилучення предметів кримінального правопорушення, зокрема поштових посилок, будь-яких елементів посилок, поштових переказів, фінансово-господарських документів, відтисків печаток, штампів та/або кліше, що є елементами поштових відправлень, записних книжок та особистих записів зафіксованих в інший спосіб, електронних носіїв інформації в яких можуть бути зафіксовані дані про рух посилок, комп`ютерної техніки, пластикових банківських карток на які могли бути перераховані кошти з поштових переказів, а також інших речей, предметів та документів, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення та інших заборонених у вільному обігу в Україні речей.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довела, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , власником якої являється ОСОБА_24 , з метою виявлення та вилучення поштових посилок, будь-яких елементів посилок, поштових переказів, фінансово-господарських документів, відтисків печаток, штампів та/або кліше, що є елементами поштових відправлень, записних книжок та особистих записів зафіксованих в інший спосіб, електронних носіїв інформації в яких можуть бути зафіксовані дані про рух посилок, комп`ютерної техніки, пластикових банківських карток на які могли бути перераховані кошти з поштових переказів.

2. Ухвала дійсна 1(один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1