Справа № 202/8061/22
Провадження № 1-кс/202/3878/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин групою осіб з ознаками організованості на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га, яка відведена з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та розташована за адресою: Дніпропетровська область, Іванівська сільська рада.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, встановлено, що власником земельної ділянки являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , який на даний час відповідно до запису в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян помер. При цьому фактичним користувачем земельної ділянки являється син померлого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 уродженець: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Виїздом за місцем розташування земельної ділянки встановлено фактичне здійснення видобування піску та його перевезення вантажним транспортом. На момент виїзду було зафіксовано наявність на території розташування земснаряду, 2-х одиниць тракторно-екскаваторної техніки, вантажних автомобілів, при цьому внаслідок незаконного видобутку піску на земельних ділянках утворилися штучні водойми.

Факт організації ОСОБА_5 незаконного видобутку піску підтверджується також використанням належного останньому автотранспорту, а саме автомобіля VOLVO FH 12-42T державний реєстраційний номер НОМЕР_4 .

При цьому з метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також організації збуту незаконно видобутого піску ОСОБА_5 задіяв ряд підконтрольних підприємств.

Так, незаконно видобутий пісок реалізовувався суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, при цьому з метою їх легалізації ОСОБА_4 зареєстрував приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в якому являвся засновником та бенефіціарним власником та перебував на посаді бухгалтера, а директором був призначений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якого ОСОБА_4 також залучив до злочинної діяльності. Так, за період з 21.02.2020 року по 25.09.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_7 » було проведено 7 безтоварних операцій щодо реалізації на адресу останніх піску загальною вагою 416 620 т. При цьому походження піску в ФОП ОСОБА_4 документально не підтверджено.

В послідуючому, після смерті ОСОБА_4 організацією незаконного видобутку та збуту піску продовжив займатися ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в якому являвся засновником, бенефіціарним власником та перебував на посаді директора. Так, за період з 28.04.2021 року по 21.01.2022 року між ПП « ОСОБА_7 » (директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_5 ) було проведено 9 безтоварних операцій щодо нібито реалізації на адресу останніх піску загальною вагою 219 000 т. При цьому вищевказані податкові накладні підрозділам податкової служби було заблоковано в зв`язку з відсутністю документального підтвердження про його походження.

В послідуючому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, розпочав реалізацію незаконно видобутого піску через підконтрольне йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому частина податкових накладних було заблоковано в зв`язку з відсутністю документального підтвердження про походження піску.

Таким чином, ОСОБА_5 за період з 07.05.2021 року по теперішній час реалізував суб`єктам господарської діяльності незаконно видобутий пісок загальною вагою понад 140 000 т.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікових справ ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які мають значення для досудового розслідування та у подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського і податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що у подальшому буде слугувати доказами у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ).

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), а саме: матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) - ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо реєстрації вищевказаних підприємств платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по теперішній час, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємств з 01 січня 2021 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них, матеріалів перевірок вищевказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час, відомості щодо походження товарів, у разі придбання товарів у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту та сільськогосподарської техніки; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, відомості щодо відкритих рахунків та установ, у яких відкриті вищевказані рахунки; інформацію про IP адреси, з яких подавалася податкова звітність вищевказаних підприємств.

Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину.

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Оскільки формулювання «іншим прокурорам групи прокурорів» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), а саме:

-матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) - ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо реєстрації вищевказаних підприємств платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по теперішній час,

-податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємств з 01 січня 2021 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них,

-матеріалів перевірок вищевказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час;

-відомості щодо походження товарів, у разі придбання товарів у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту та сільськогосподарської техніки; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами;

-відомості щодо відкритих рахунків та установ, у яких відкриті вищевказані рахунки; інформацію про IP адреси, з яких подавалася податкова звітність вищевказаних підприємств.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1