КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 02 серпня 2023 року клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження представників-адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та апеляційні скарги представника ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» - адвоката ОСОБА_7 , представника ТОВ «Будівельна компанія «Основа» - адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спритзавод» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2023 року,

за участі:

прокурора: ОСОБА_8

представників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:

1) 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" ;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Авангард-ДС" ;

3) 100 % статутного капіталу ТОВ "Авангард інвест про" ;

4) 50 % статутного капіталу ПП "Галла люкс"

5) 100 % статутного капіталу ТОВ "Феррострой" ;

6) 100 % статутного капіталу ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" ;

7) 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

8) 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" ;

9) 75 % статутного капіталу ТОВ "Будівельна компанія "Основа" .

10) 88 % статутного капіталу ТОВ "Магеллан інвестментс" ;

11) 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Фінтакт" ;

12) 76,2 % статутного капіталу ТОВ "Глоріоза" ;

13) 100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" ;

14) 100 % статутного капіталу ТОВ "СН Інвестиції" ;

15) 100 % статутного капіталу ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" ;

16) 100 % статутного капіталу ТОВ "Воютицький спиртзавод" ;

17) 100 % статутного капіталу ТОВ "Іваньківський спиртзавод" .

18) 100 % статутного капіталу ТОВ "Неомінерали" ;

19) 99 % статутного капіталу ТОВ "Феррекспо-гідромет" ;

20) 90,9 % статутного капіталу ТОВ "Ворскла сталь"

21) 100 % статутного капіталу ТОВ "ЗВ ріелті" ;

22) 99 % статутного капіталу ТОВ "Спектрум контакт" ;

23) 100 % статутного капіталу ТОВ "Полтавські молокопродукти" .

24) 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Гармоніка" ;

25) 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Южмарин груп" ;

26) 100 % статутного капіталу ТОВ "Агрібізнес" ;

27) 100 % статутного капіталу ТОВ "Газотурбінні технології" .

28) 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Таймкол» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Полтавські молокопродукти» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Ворскла сталь" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

24) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

25) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

26) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;

27) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

28) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

29) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

31) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

32) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

33) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

34) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

35) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;

36) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;

37) Частка 99/100 об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

38) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

39) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

40) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

41) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

42) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

43) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

44) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

45) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

46) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

47) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

48) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

49) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

50) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

51) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

52) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

53) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

54) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

55) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

56) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

57) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

58) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

59) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

60) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

61) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

62) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

63) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

64) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

65) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

66) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

67) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

68) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

69) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

70) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;

71) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;

72) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;

73) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;

74) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "КМ Інвестпроект" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0784, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0783, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48.

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0728, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0729, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Будівельна компанія "Основа" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Феррострой" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Феррострой" , а саме транспортні засоби:

1) КРАЗ 6510, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2) ВАЗ 21213, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

3) УАЗ 31514, р/н НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ;

4) Iveco trakker, Р/Н НОМЕР_7 , VIN-КОД НОМЕР_8 ;

5) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_9 , VIN-КОД НОМЕР_10 ;

6) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_11 , VIN-КОД НОМЕР_12 ;

7) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_13 , VIN-КОД НОМЕР_14 ;

8) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_15 , VIN-КОД НОМЕР_16 ;

9) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_17 , VIN-КОД НОМЕР_18 ;

10) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_19 , VIN-КОД НОМЕР_20 ;

11) Mitsubishi GALANT 2.4, Р/Н НОМЕР_21 , VIN-КОД НОМЕР_22 ;

12) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_23 , VIN-КОД НОМЕР_24 ;

13) КРАЗ 255, Р/Н НОМЕР_25 , VIN-КОД НОМЕР_26 ;

14) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_27 , VIN-КОД НОМЕР_28 ;

15) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_29 , VIN-КОД НОМЕР_30 ;

16) Toyota RAV-4 hybrid, Р/Н НОМЕР_31 , VIN-код НОМЕР_32 ;

17) Volkswagen Crafter, Р/Н НОМЕР_33 , VIN-код НОМЕР_34 ;

18) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_35 , VIN-КОД НОМЕР_36 ;

19) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_37 , VIN-КОД НОМЕР_38 ;

20) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_39 , VIN-КОД НОМЕР_40 ;

21) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_41 , VIN-КОД НОМЕР_42 ;

22) КРАЗ 65055, Р/Н НОМЕР_43 , VIN-КОД НОМЕР_44 ;

23) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_45 , VIN-КОД НОМЕР_46 ;

24) Mercedes-benz sprinter, Р/Н НОМЕР_47 , Vin-код НОМЕР_48 ;

25) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_49 , VIN-КОД НОМЕР_50 ;

26) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_51 , VIN-КОД НОМЕР_52 ;

27) КРАЗ 6124Р4, Р/Н НОМЕР_53 , VIN-КОД НОМЕР_54 ;

28) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_55 , VIN-код НОМЕР_56 ;

29) Mercedes-benz Sprinter, Р/Н НОМЕР_57 , VIN-код НОМЕР_58 ;

30) SKODA SUPERB, Р/Н НОМЕР_59 , VIN-КОД НОМЕР_60 ;

31) Toyota highlander, Р/Н НОМЕР_61 , VIN-код НОМЕР_62 ;

32) XCMG QY25K5D, Р/Н НОМЕР_63 , VIN-код НОМЕР_64 ;

33) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_65 , VIN-КОД НОМЕР_66 ;

34) Toyota land cruiser prado, Р/Н НОМЕР_67 , VIN-код НОМЕР_68 ;

35) TOYOTA RAV4, Р/Н НОМЕР_273, VIN-КОД НОМЕР_69 ;

36) XCMG XCT25L5-S, Р/Н НОМЕР_274, VIN-код НОМЕР_70 ;

37) XCMG XCT25L5, Р/Н НОМЕР_275, VIN-КОД НОМЕР_71 ;

38) MAN A 91, Р/Н НОМЕР_72 , VIN-КОД НОМЕР_73 ;

39) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;

40) Volkswagen CRAFTER, Р/Н НОМЕР_76 , VIN-КОД НОМЕР_77 ;

41) volkswagen CRAFTER, р/н НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ;

42) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ;

43) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ;

44) КАВЗ, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;

45) УРАЛ, р/н НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;

46) КРАЗ 250, р/н НОМЕР_45 , VIN-код НОМЕР_88 ;

47) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_89 , VIN-код НОМЕР_90 ;

48) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_91 , VIN-код НОМЕР_92 ;

49) Mercedes-Benz Sprinter 316, р/н НОМЕР_93 , VIN-код НОМЕР_94 ;

50) МАЗ 938662, р/н НОМЕР_95 , VIN-код НОМЕР_96 ;

51) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_97 , VIN-код НОМЕР_98 ;

52) Volkswagen crafter, р/н НОМЕР_99 , VIN-код НОМЕР_100 ;

53) MAN TGM, р/н НОМЕР_101 , VIN-код НОМЕР_102 ;

54) Skoda Superb, р/н НОМЕР_103 , VIN-код НОМЕР_104 ;

55) MAN A 01, р/н НОМЕР_105 , VIN-код НОМЕР_106 ;

56) КАВЗ 3976, р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_107 ;

57) Iveco Magirus, р/н НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;

58) МАЗ 64229, р/н НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;

59) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

60) Renault Duster, р/н НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;

61) ЛЕВ 183625, р/н НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;

62) Man Carrier, р/н НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;

63) Man Carrier, р/н НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;

64) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;

65) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;

66) Scania P360, р/н НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;

67) Muller SF 36BM, р/н НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;

68) Scania P360, р/н НОМЕР_130 , VIN-код НОМЕР_131 ;

69) Kumlin SF36 BM-BS, р/н НОМЕР_132 , VIN-код НОМЕР_133 ;

70) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_134 , VIN-код НОМЕР_135 ;

71) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_136 , VIN-код НОМЕР_137 ;

72) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_138 , VIN-код НОМЕР_139 ;

73) Man TGL 8.180, р/н НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;

74) Renault Duster, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

75) LEXUS LX 570, р/н НОМЕР_142 , VIN-код НОМЕР_143 ;

76) TESLA MODEL X, р/н НОМЕР_31 , VIN-код НОМЕР_144 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Ворскла сталь" , а саме транспортні засоби:

1) ПАЗ 4234, р/н НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;

2) УАЗ 31622, р/н НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ;

3) Toyota Camry, р/н НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ;

4) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;

5) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ;

6) ГАЗ 31105-121, р/н НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;

7) Mitsubishi Outlander, р/н НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;

8) Mitsubishi L 200, р/н НОМЕР_159 , VIN-код НОМЕР_160 ;

9) Skoda Superb, р/н НОМЕР_161 , VIN-код НОМЕР_162 ;

10) Skoda Superb, р/н НОМЕР_163 , VIN-код НОМЕР_60 ;

11) Honda Legend, р/н НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;

12) Chevrolet, р/н НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Будівельна компанія "Основа" , а саме транспортні засоби:

1) Subaru Outback, р/н НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;

2) Volkswagen, р/н НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП "Галла люкс" , а саме транспортні засоби:

1) УАЗ, р/н НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;

2) УАЗ, р/н НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" , а саме транспортні засоби:

1) ГАЗ 32213, 2009 р.в., р/н НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;

2) Daewoo Lanos, 2007 р.в., р/н НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ;

3) Volkswagen Tiguan, 2021 р.в., р/н НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ;

4) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_180 , VIN-код НОМЕР_181 ;

5) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_182 , VIN-код НОМЕР_183 ;

6) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_184 , VIN-код НОМЕР_185 ;

7) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_186 , VIN-код НОМЕР_187 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс банк", МФО 300346, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ФК "Авангард-ДС" () рахунок НОМЕР_188 код валюти 980;

2) ПП "Галла люкс" () рахунки НОМЕР_189 код валюти 980, НОМЕР_190 код валюти 980;

3) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунок НОМЕР_191 код валюти 980;

4) ТОВ "Феррекспо-гідромет" () рахунок НОМЕР_192 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "Кліринговий дім", МФО 300647, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", наступних юридичних осіб:

1. ТОВ "СН Інвестиції" () рахунки НОМЕР_193 код валюти 840; НОМЕР_194 код валюти 980;

2. ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_195 код валюти 840, НОМЕР_196 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "Укргазбанк", МФО 320478, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "СН Інвестиції" () рахунок НОМЕР_197 код валюти 980;

2) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Укрбудінвестбанк", МФО 380377, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунок НОМЕР_200 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Райффайзен банк", МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Будівельна компанія "Основа" () рахунок НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980;

2) ТОВ "Воютицький спиртзавод" () рахунок НОМЕР_203 код валюти 980, НОМЕР_204 код валюти 980;

3) ТОВ "Іваньківський спиртзавод" () рахунок НОМЕР_205 код валюти 980;

4) ТОВ "Магеллан інвестментс" () рахунок НОМЕР_206 код валюти 980;

5) ПРАТ "Окма" () рахунки НОМЕР_207 код валюти 980, НОМЕР_208 код валюти 980, НОМЕР_209 код валюти 980, НОМЕР_210 код валюти 980, НОМЕР_211 код валюти 980.

6) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_212 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 980;

7) ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунки НОМЕР_214 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Альпарі банк", МФО 380894, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_215 код валюти 980, НОМЕР_215 код валюти 840, НОМЕР_215 код валюти 978;

2) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_216 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Агрібізнес" () рахунок НОМЕР_217 код валюти 980;

2) ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» () рахунок НОМЕР_218 код валюти 980;

3) ТОВ "Будівельна компанія "Основа" () рахунки НОМЕР_219 код валюти 980, НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 643, НОМЕР_221 код валюти 840, НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980.

4) ТОВ "Ворскла сталь" () рахунок НОМЕР_224 код валюти 980;

5) ТОВ "Газотурбінні технології" () рахунки НОМЕР_225 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980;

6) ТОВ "Глоріоза" () рахунок НОМЕР_227 код валюти 980;

7) ТОВ "ЗВ Ріелті" () рахунок НОМЕР_228 код валюти 980;

8) ТОВ "Спектрум контакт" () рахунок НОМЕР_229 код валюти 980;

9) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_230 код валюти 840, НОМЕР_230 код валюти 978, НОМЕР_231 код валюти 980;

10) ТОВ "Таймкол" () рахунки НОМЕР_232 код валюти 980; НОМЕР_232 код валюти 840; НОМЕР_232 код валюти 978;

11) ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" () рахунки НОМЕР_233 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 978; НОМЕР_234 код валюти 980; НОМЕР_235 код валюти 980; НОМЕР_234 код валюти 840, НОМЕР_236 код валюти 980, НОМЕР_235 код валют 840, НОМЕР_235 код валют 978.

12) ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунки НОМЕР_237 код валюти 980; НОМЕР_238 код валюти 980;

13) ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" () рахунки НОМЕР_239 код валюти 980;

14) ТОВ "НЕОМІНЕРАЛИ" () рахунки НОМЕР_240 код валюти 980;

15) ПРАТ "Окма" () рахунки НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 код валюти 980;

16) ТОВ "СН Інвестиції" () рахунки НОМЕР_243 код валюти 980; НОМЕР_243 код валюти 840; НОМЕР_243 код валюти 978; НОМЕР_244 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в Акціонерний банк "Південний", МФО 328209, , юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ЗВ Ріелті" () рахунки НОМЕР_245 код валюти 980;

2) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунки НОМЕР_246 код валюти 980, НОМЕР_246 код валюти 840, НОМЕР_246 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Ощадбанк", МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Агрібізнес" () рахунок НОМЕР_247 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Айбокс банк", МФО 322302, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Глоріоза" () рахунок НОМЕР_248 код валюти 980;

2) ТОВ "Магеллан інвестментс" () рахунок НОМЕР_249 код валюти 980;

3) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунок НОМЕР_250 код валюти 980;

4) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_251 код валюти 980;

ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунок НОМЕР_252 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Укрсиббанк", МФО 351005, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Полтавські молокопродукти" () рахунки НОМЕР_253 код валюти 980; НОМЕР_254 код валюти 980;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "ОТП банк", МФО 300528, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" () рахунки НОМЕР_255 код валюти 980; НОМЕР_255 код валюти 840; НОМЕР_255 код валюти 643; НОМЕР_255 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:

1) ПП "Галла люкс" () рахунки НОМЕР_256 код валюти 978, НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 код валюти 980;

2) ТОВ "Основа-ЦП" () рахунки НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980;

3) ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" () рахунок НОМЕР_261 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" () рахунок НОМЕР_262 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ОСНОВА-ЦП" () рахунок НОМЕР_263 код валюти 980, НОМЕР_263 код валюти 840, НОМЕР_264 код валюти 980.

Заборонено службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» - адвокат ОСОБА_7 , представник ТОВ «Будівельна компанія «Основа» - адвокат ОСОБА_5 , представник ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спритзавод» - адвокат ОСОБА_6 , кожен окремо, подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_7 у своїй апеляційній скарзі просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Адвокат ОСОБА_5 просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2023 року, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на корпоративні права, нерухоме і рухоме майно та грошові кошти у банківських установах ТОВ «БК`Основа» та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Адвокат ОСОБА_6 просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на корпоративні права та грошові кошти належні ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спритзавод», та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволені клопотання прокурора.

Щодо строку на апеляційне оскарження апелянти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зазначають, що 10 травня 2023 року розгляд клопотання прокурора відбувся за відсутності представників ТОВ «БК`Основа», ТОВ «Іваньківський спиртзавод», ТОВ «Воютицький спиртзавод», копію оскаржуваного рішення не направлено, фотокопію ухвали отримано від сторонньої особи, апеляційну скаргу направлено електронною поштою 04, 05 та 06липня 2023 року. З цих підстав просили поновити строк на апеляційне оскарження.

Представник ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» - адвокат ОСОБА_7 вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необгрунтованною, з огляду на те, що слідчим суддею залишено поза увагою, той факт, що клопотання прокурора не відповідає вимогам, передбачених ст.ст. 98, 170, 171 КПУ України.

Апелянт наголошує на тому, що ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» набуло право власності у рамках здійснення господарської діяльності. Спеціальна техніка, крани, навантажувачі, вантажівки, автобуси для доставки персоналу до будівельних майданчиків та ін., необхідні Товариству для здійснення господарської діяльності, вказане підтверджується долученими до скарги доказами.

Разом з тим, арештовані об`єкти нерухомого майна знаходяться в іпотеці, яка зареєстрована 17 травня 2023 року, що підтверджується інформаційною довідкою.

Адвокат ОСОБА_5 зауважує, що згідно з витягу ЄРДР власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК`Основа» є ОСОБА_10 , який не пов`язаний з особами та підприємствами вказаними у підозрі чи витягу з ЄРДР.

У клопотанні прокурора відсутні докази про незаконну, протиправну діяльність ТОВ «БК`Основа» та ОСОБА_10 або набуття ним грошових коштів, цінностей та інших речей кримінально протиправним шляхом.

Звертає увагу, що цивільний позов потерпілого АТ «Банк`Фінанси та Кредит» подано у іншому кримінальному провадженні, а саме у № 0000279 від 12.01.2015, крім того, він датований 11.11.2016, тобто до моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Разом з тим, судово-економічна експертиза призначена та проведена у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.01.2015.

Апелянти наголошують на тому, що арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації, однак відносно ТОВ «Будівельна компанія «Основа», ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» та ТОВ «Іваньківський спиртзавод», ТОВ «Воютицький спиртзавод» кримінальне провадження не здійснюється, посадовим особам про підозру не повідомлено.

Також, клопотання не містить належного і достатнього обґрунтування необхідності накладення арешту, відсутні докази, що арештоване майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України та не доведено факт взаємозв`язку між Товариствами та підозрюваним.

Зазначають, що внаслідок накладеного арешту на майно ТОВ «Будівельна компанія «Основа», ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ», ТОВ «Іваньківський спиртзавод», та ТОВ «Воютицький спиртзавод» заблоковано їх діяльність, що призводить до збитків.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників ТОВ «Будівельна компанія «Основа», ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ», ТОВ «Іваньківський спиртзавод», та ТОВ «Воютицький спиртзавод», які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають до задоволення.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскільки, 10 травня 2023 року слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора без виклику власників майна чи їх представників, копію ухвали не направлено, апеляційні скарги направлено електронною поштою 04, 05 та 06 липня 2023 року, зважаючи на викладені у клопотанні доводи апелянтів, щодо поновлення строку на апеляційне оскарження, колегія суддів вважає, що такий строк підлягає поновленню.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 червня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000890, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Як зазначено у клопотанні прокурора, банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк «Фінанси та Кредит» реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

Зокрема, прокурор в клопотанні зазначив, що у червні 2007 року ОСОБА_13 дав усну вказівку голові правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_14 та ОСОБА_11 відкрити від імені компанії Nasterno Commercial Limited рахунки для отримання кредиту під заставу коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які розміщенні на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-West United Bank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Велике Герцогство Люксембург).

27.06.2007 ОСОБА_11 , використовуючи генеральну довіреність від 12 червня 2007 року, підписану директором компанії Nasterno Commercial Limited Панагіота Лука, подав заяву до East-West United Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno Commercial Limited до East-West United Bank S.A. рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які розміщено на кореспондентському рахунку АТ Банк «Фінанси та Кредит» відкритому у East-West United Bank S.A.

ОСОБА_11 02 липня 2007 року уклав між компанією Nasterno Commercial Limited та East-West United Bank S.A. договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору East-West United Bank S.A. погоджується надати компанії Nasterno Commercial Limited позику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02 липня 2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno Commercial Limited директором ОСОБА_11 , а зі сторони East-West United Bank S.A. керівником операційного відділу І. Степіним.

03 квітня 2008 року між банком АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-West United Bank S.A. укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору АТ «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East-West United Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондентському рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_265 , відкритому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno Commercial Limited від 2 липня 2007 року, зі змінами, внесеними 03 квітня 2008 року. Договір застави від 03 квітня 2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_11 , зі сторони East-West United Bank S.A. - генеральним директором ОСОБА_15 та кредитним інспектором ОСОБА_16 .

Також, у клопотанні зазначено, що ОСОБА_13 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_13 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що у липні 2007 року у ОСОБА_13 виник злочинний умисел направлений на укладення угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, про що останній повідомив ОСОБА_11 .

ОСОБА_13 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, до вказаної діяльності ОСОБА_13 залучив: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_266 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_267 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_268 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_269 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_270 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_271 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_272 .

У свою чергу, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_10 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_17 має батька - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та матір ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та рідного брата ОСОБА_27 . Так, рідні брати ОСОБА_10 та ОСОБА_18 мають батьків ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має батьків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та рідну сестру ОСОБА_24 .

Таким чином, матір ОСОБА_17 є рідною сестрою батька ОСОБА_10 та ОСОБА_18 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_17 .

Окрім того, ОСОБА_20 , ОСОБА_29 та ОСОБА_21 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_20 є чоловіком ОСОБА_21 , а ОСОБА_19 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_17 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 14.3 % у ПрАТ "Окма" та має прямий вирішальний вплив;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Авангард-ДС" ;

3. 100 % у ТОВ "Авангард інвест про" ;

4. 50 % у ПП "Галла люкс" та має прямий вирішальний вплив;

5. 100 % у ТОВ "Феррострой" ;

6. 100 % у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" ;

7. 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

У свою чергу, ОСОБА_18 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 75 % у ТОВ "Основа-ЦП" ;

2. 75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" .

Відповідно, ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" ;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" ;

3. 76,2 % у ТОВ "Глоріоза" ;

4. 100 % у ТОВ "КМ Інвестпроект" ;

5. 100 % у ТОВ "СН Інвестиції" ;

6. 100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" ;

7. 100 % у ТОВ "Воютицький спиртзавод" ;

8. 100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" .

Водночас, ОСОБА_20 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "Неомінерали" ;

2. 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" ;

3. 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" , засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_13 на 10 %.

Також, ОСОБА_29 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" ;

2. 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" ;

3. 100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" .

А також, ОСОБА_21 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 99,9 % у ТОВ "Гармоніка" ;

2. 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" ;

3. 100 % у ТОВ "Агрібізнес" ;

4. 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" .

Та, ОСОБА_22 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» на 100 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

Прокурор також зазначає, що ОСОБА_13 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 від 09 травня 2023 року вказані корпоративні права, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження № 0000890.

10 травня 2023 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно вказаних у клопотанні Товариств, з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 трпавня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000890 про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації як виду покарання на підставі вироку суду та недопущення його відчуження, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права та діяльність власників майна з потребами кримінального провадження.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання авторів апеляційних скарг на те, що слідчим суддею безпідставно накладено арешт на вказане майно, не приймаються до уваги, оскільки арешт на майно накладено з правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170, ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

За приписами п. 4 ч. 2 ст. 170, ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Як зазначено прокурором у клопотанні, у ході досудового розслідування проведена судово-економічна експертиза (висновок експерта №17497/17976/16-45 від 24.11.2016), за висновком якої встановлено, що діями службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нанесено збитків (шкоди) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на загальну суму 2 517 699 717, 98 гривень, що підтверджується документально. Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в межах кримінального провадження заявлено цивільний позов про стягнення з винних осіб майнової шкоди на користь АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму 2 517 699 717,98 гривень.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації як виду покарання на підставі вироку суду та недопущення його відчуження, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки прокурором доведені обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доводи апелянтів, що внаслідок арешту майна заблоковано діяльність Товариств, що призводить до збитків, колегія суддів не приймає до уваги.

Зокрема, застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи власника майна, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Інші доводи на які посилаються апелянти, також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» - адвоката ОСОБА_7 , представника ТОВ «Будівельна компанія «Основа» - адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спритзавод» - адвоката ОСОБА_6 ,з урахуванням викладених в них доводами, задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2023 року представнику ТОВ «Будівельна компанія «Основа» - адвокату ОСОБА_5 , представнику ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спиртзавод» - адвокату ОСОБА_6 .

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2023 року, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» - адвоката ОСОБА_7 , представника ТОВ «Будівельна компанія «Основа» - адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Іваньківський спиртзавод» та ТОВ «Воютицький спиртзавод» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_31 ОСОБА_32 ОСОБА_33

Єдиний унікальний № 757/18867/23-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_34

Справа № 11сс/824/4050/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК