Справа №751/4987/23
Провадження №1-кс/751/1196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000007 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнтів юридичних осіб.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Слідчою не доведено наявність підстав вважати, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000007 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000007 від 30.01.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 який належить ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОК: НОМЕР_17 ) за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 31.12.2022 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1