печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000807 від 09.05.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000807 від 09.05.2023 року. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Володимир-Волинського району Волинської області (біля с. Благодатне) функціонує ТОВ «Екоенергоресурси» (35816705), яке здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення - аргіліту, алевроліту, кам`яного вугілля з териконів, що утворились внаслідок накопичення відходів вугільної промисловості.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Екоенергоресурси», а саме за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, смт. Благодатне, вул. Перемоги, 1М.

Таким чином, зважаючи на обставини кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження документів, котрі мають значення для кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 15 КПК України виключається та тільки така слідча (розшукова) дія, як обшук, зможе забезпечити відшукання необхідних органу досудового розслідування доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення речей і документів щодо функціонування злочинної схеми пов`язаної з шахрайством, можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та матимуть значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною вище адресою, де зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, смт. Благодатне, вул. Перемоги, 1М зареєстрований, за Благодатною селищною радою. Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених в ньому підстав. Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, з урахуванням наступного. Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Матеріали клопотання, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні. Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000807, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, смт. Благодатне, вул. Перемоги, 1М, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Екоенергоресурси», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

? інформації та документів усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих до податкових органів усіх рівнів, в тому числі: 1. Податковий розрахунок земельного податку (з додатками); 2. Податкова декларація екологічного податку (з додатками); 3. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (з додатками); 4. Податкова декларація з рентної плати (з додатками); 5. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (з додатками); 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (з додатками); 7. Звіт про суми податкових пільг; 8. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками); 9. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 10. Звіт про рух грошових коштів; 11. Примітки до річної фінансової звітності; 12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 13. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам; 14. Відомості про трудові відносини осіб; 15. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту; 16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальновиробничі витрати; 17. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ); 18. Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками); 19. Реєстраційну (облікову) справу; 20. Довідку в якій вказані види діяльності; 21. Відомості про операції, що підтверджує виконання будь-яких робіт вказаного підприємства, робіт з перевезення, вивезення, прибування та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, приходні документи, подорожні листи роботи автотранспорту з товарно-транспортними накладними, реєстрації, обліку, переміщення, списання товарно-матеріальних цінностей по кар`єру, по усім складам, книги, журнали, відомості обліку наявності і руху матеріальних засобів, накладних, перепусток, ордерів, рапорти-наряди про роботу машин, відомості видачі паливно-мастильних матеріалів, журнали виконання робіт, журнали випуску надр, калькуляції вартості машино-часу машин та механізмів, акти переробки матеріалів, угоди, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти взаєморозрахунків, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79,76, придбання та реалізації ТМЦ, видобутку корисних копалин, номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, видобутку корисних копалин, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України; 22. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); 23. реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; 24. відомості щодо звітного балансу запасів корисних копалин форми 5-ГР;

? бухгалтерської, фінансової, господарська, маркшейдерської, геологічної документації, документів, нотаток, журналів, електронних носів інформації, комп`ютерної техніки в яких зафіксовано факт, обставини, щодобові обсяги видобування корисних копалин, документи, що стали підставою для незаконного видобування корисних копалин;

? спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин;

? акти про надання гірничих відводів для видобутку корисних копалин, проекти гірничих відводів і пояснювальні записки до них;

? договори оренди земельних ділянок на яких здійснювався видобуток корисних копалин,

? документи листування з Державною службою України з питань праці, Управлінням Держпраці у Київській області, Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області, Державної служби геології та надр України, зокрема офіційні відповіді про надання відмови у оформленні актів про надання гірничих відводів;

? відомості, журнали вихідної кореспонденції з документальним підтвердженням про отримання повідомлення про призупинення спеціального дозволу, листів, повідомлень, наказів, інших документів Державною службою геології та надр України;

? відомості з документальним підтвердженням щодо вжитих заходів з усунення недоліків для поновлення дії спеціального дозволу та отримання повідомлення про поновлення такого дозволу;

? накази Державної служби геології та надр України;

? розпорядчі документи керівництва товариства про початок, продовження та відновлення робіт з видобутку корисних копалин, в тому числі протоків засідання комісії з надрокористування;

? протоколи ДКЗ України;

? плани розвитку гірничих робіт;

? щодобові обсяги видобутку, в тому числі книг зведеного підрахунку і стану руху запасів; журналу підрахунку об`ємів добутої корисної копалини (піску), зведеного плану гірничих виробок М 1:2000; плану гірничих виробок розкривного уступу М 1:2000; планів гірничих виробок видобувних уступів: І-VII М 1:2000; розрізи гірничих виробок М 1:2000, М 1:200; топографічної зйомки М 1:2000; журналів (відомостей) вимірів та підрахунків об`ємів складів готової продукції;

? робочої маркшейдерської та геологічної документації;

? документи щодо лабораторних досліджень корисних копалин, зразки об`єктів дослідження (проб), журнали, відомості, книги із інформацією щодо відібраних проб та проведених лабораторних досліджень, рапорти, доповідні, висновки, сертифікати, інші документи із відомостями про хід, про результати проведених лабораторних досліджень, їх тип та якість, інші первинні документи в яких зафіксовано хід, порядок відібрання зразків (проб) для дослідження, їх вивчення, дослідження, висновки про результати дослідження та подальшу долю об`єктів дослідження (проб);

? табелі обліку робочого часу, форми табельного обліку, первинні документи про виробіток та приймання робіт, відомості про виробіток, наряди та інші документи щодо документування виконаної роботи та оплати праці з додатками;

? відомості та документальне підтвердження щодо обслуговування спеціальної техніки з додатками;

? свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; ? довідок про включення СГД до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); ? статуту СГД із змінами та додатками; ? наказів, протоколів рішень загальних зборів СГД відносно керівника, його заступників, головного інженера про прийом на роботу, призначення, переведення та звільнення із змінами та відмітками про ознайомлення; ? посадових інструкцій керівника, його заступників, головного інженера з додатками та відмітками про ознайомлення; ? матеріали особових справ, службові документи, встановлюючі повноваження та посадовий статус керівника, його заступників, головного інженера, бригадира, в тому числі службові документи, накази, особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, контракти, статутні документи СГД, розподіли обов`язків; ? інші документи щодо господарської діяльності СГД, що мають значення для кримінального провадження; ? чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, окремих аркушів паперу, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів, з можливістю зняття інформації, на яких міститимуться відомості щодо робіт по незаконному видобутку корисних копалин. В іншій частині відмовити. Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1