Справа № 333/4559/23
Пр.№1-кс/333/1739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000097 від 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції №4 ЗРУП в ГУНП в Запорізькій області здійснюється дізнання по вищевказаному кримінальному провадженню.

19.03.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невідома особа, при використанні інтернет сторінки в соціальній мережі Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=10820, шляхом зловживання довірою,під приводом отримання грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 5500 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , з власної банківської карти № НОМЕР_2 , за одну транзакцію (ЄО № 4650 від 19.03.2023 року).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19.03.2023 о 12:35 у месенджері Фейсбук прийшло повідомлення зі сторінки колеги ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 5500 грн., та номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , та 19.03.2023 року о 12:53 ОСОБА_4 перерахувала зазначену суму з власної банківської карти № НОМЕР_2 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з власного ноутбуку за одну транзакцію. Далі, 19.03.2023 року о 13:43 в телефонній розмові від ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 , потерпілій стало відомо, що сторінку в соціальній мережі Фейсбук було «зламано» та невідомі особи від її імені відправляли повідомлення з проханнями позичити грошові кошти.

27.03.2022 року дізнавачем СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в порядку ст.ст.401, 41 КПК України, надано доручення до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України.

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП НП України було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти з якої виведені через сторонній ресурс 19.03.2023 12:56:44 5 156,00 UAH Potmone TID E2212282.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Запоріжжя, без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по 01.06.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.03.2023 року по 01.06.2023 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по 01.06.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою з № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу, дізнавач має такі ж повноваження як і слідчий.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 19.03.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000097 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється дізнання.

Дізнавачем, наданими копіями матеріалів цього кримінального провадження доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи іншому дізнавачу, який здійснює дізнання по кримінальному провадженню №0000097 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Запоріжжя, а саме по розрахунковому рахунку платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 року по 01.06.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 07.06.2023 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 07.06.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою за № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 07.06.2023.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення до 07.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1