Справа № 676/6169/23
Номер провадження 1-кс/676/1458/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа в період часу з 23:34 год. 25.08.2023 року по 18:36 год. 28.08.2023 року, користувач соціальної мережі Instagram акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з ворожіння, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала 5-ма транзакціями із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказані надавачем послуг банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 107600 грн.

За вказаним фактом 01.09.2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 23:00 год. 25.08.2023 року, перебуваючи за адресою місця проживання, переглядала соціальну мережу Instagram свого мобільного пристрою. На зацікавлене рекламне оголошення астролога та екстрасенса з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером телефону НОМЕР_1 , почала листування з невідомою мені жінкою в додатку Viber по вказаному телефонному номеру, зберігши який в своїх контактах як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування жінка підтвердила, що є астрологом та надає послуги з ворожіння по картах таро, здійснює відповідні обряди. Потерпілу дане зацікавило, оскільки остання хотіла дізнатись свою подальшу долю. Для подальшого спілкування та отримання відповідної послуги, умовою астролога та екстрасенса слугувало внесення грошових коштів на відповідний банківський рахунок у розмірі 1000 грн. Всі подальші послуги також були платні. ОСОБА_4 дане влаштувало в повній мірі. Потерпіла ОСОБА_4 розуміла та оцінювала всі ризики та наслідки. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного пристрою, того ж дня 25.08.2023 року об 23:34 год. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на вказану в листуванні надавачем послуг банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Наступного дня, 26.08.2023 року близько 11:37 год. дана жінка подзвонила потерпілій. Під час телефонної розмови жінка запевняла, що потерпілій ОСОБА_4 дуже необхідна її допомога, що на ній багато негативу та необхідно провести ряд обрядів, відповідно які потребують додаткової оплати. Жінка запевняла потерпілу ОСОБА_4 , що оскільки вона дивилась її історії, вже «розпочаті сеанси». Дане влаштувало потерпілу також. Оскільки коштів на її картці було замало, а за наступний обряд необхідно було внести близько 17000 грн., потерпіла ОСОБА_4 , взявши свої заощадження направилась до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , де, поповнила свою картку відповідною сумою. Та в подальшому, об 17:16 год. 26.08.2023 року, потерпіла ОСОБА_4 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого мобільного пристрою із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 550 грн. на вказану в листуванні надавачем послуг банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (при сплаті відобразились контактні дані користувача, як ОСОБА_5 ). Їхнє листування продовжувалось, потерпіла ОСОБА_4 отримувала відповідні рекомендації (обряди), які виконувала. Потерпіла ОСОБА_4 була впевнена, що дані обряди їй допоможуть в житті, також так її запевняла й жінка-таролог. По телефону сторони також спілкувались. Зробивши певну кількість обрядів, потерпілій необхідно було ще їх проводити, так їй говорила надавачка даних послуг. Тоді потерпіла ОСОБА_4 28.08.2023 року, прийшовши до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , поповнила свою картку відповідною сумою. Та в подальшому, об 12:33 год. 28.08.2023 року, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 550 грн. на вказану в листуванні надавачем послуг банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

28.08.2023 року аналогічним чином попередньо поповнивши через термінал свою картку, о 17:35 год. потерпіла ОСОБА_4 ,скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 36 750 грн. на вказану в листуванні надавачем послуг банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . (при сплаті відобразились контактні дані користувача, як ОСОБА_6 ). Також, того ж дня, попередньо внесла в тому самому терміналі готівкові кошти собі на картку, потерпіла ОСОБА_4 о 18:36 год. 28.08.2023 року скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 36 750 грн. на вказану в листуванні надавачем послуг банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (при сплаті відобразились контактні дані користувача, як ОСОБА_6 ). Астролог запевняла, що, оскільки потерпіла має хлопця потрібно зробити «2 свічки на 2 енергії на захист» і тому сума коштів подвійна. Потерпіла перераховувала грошові кошти за такі обрядні послуги, як «гармонізація особистих відносин», «на здоров`я», «на красоту» та ін. Обряди здіснювала й та жінка, як запевняла вона потерпілу, а також і сама потерпіла - читала вказаний заговір, підпалювала свічку. Ніякої позитивної динаміки в житті потерпіла ОСОБА_4 не відчула, зі слів потерпілої вона перебувала в жахливому стані, була керованою та під «повним впливом невідомої жінки-шахрайки». Таким чином, внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 , завдала майнової шкоду в загальному розмірі 107 600 гривень.

01.09.2023 року під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 , остання до протоколу допиту та до матеріалів кримінального провадження долучила довідку руху коштів своєї банківської картки з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , скрін-шоти квитанцій перерахунку грошових коштів, скрін-шот інформації облікового запису астролога та екстрасенса з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_1 , копію своєї банківської картки, копію повних номерів банківських карток шахрая, які остання окремо записала на аркуші паперу, на які потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на 7 (семи) аркушах паперу.

02.09.2023 року року в період часу з 10:49 год. до 11:20 год. проведено огляд мобільного телефону марки Redmi5, укомплектованого сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_4 з метою встановлення наявності листування, спілкування з ймовірною особою-шахраєм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході огляду встановлено наявність листування та телефонного спілкування читабельного змісту потерпілої ОСОБА_4 із невстановленою особою ймовірною особою-шахраєм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_1 , які за фотографовані в кількості 89 (восьми десяти дев`яти) фотознімків та долучені до протоколу огляду у вигляді ілюстративної таблиці на 23 аркушах.

Постановою від 02.09.2023 року старшого дізнавача Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вище вказані документи визнано речовими доказами.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23 год. 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року, а також у наданні тимчасового доступу до документів карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, та просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слід задоволити частково та надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у їх володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткового рахунку № НОМЕР_3 з 23 год. 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року, а також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих, з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року з можливістю отримати копії документів щодо операцій про рух коштів, місце, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ- НОМЕР_8 ), по АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року, до відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, інформації щодо руху коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках, з можливістю її вилучення в копіях.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ- НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 04 вересня 2023 року, до відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, інформації щодо руху коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках, з можливістю її вилучення в копіях.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хв. 04 вересня 2023 року, зокрема: відомостей про власників банківського рахунку № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, інформації щодо руху коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках, з можливістю її вилучення в копіях.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 23 години 00 хвилин 25 серпня 2023 року по 00 годин 01 хв. 04 вересня 2023 року, зокрема: відомостей про власників банківського рахунку № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, інформації щодо руху коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках, з можливістю її вилучення в копіях.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1