490/3376/23 04.07.2023
н/п 1-кс/490/5484/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3376/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000039 від 31.01.2023,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції No1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 30.01.2023 року до ВП №l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 30.01.2023 року, близько 10:00 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , під приводом купівлі свічок, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 253000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра пояснила, що з 2015 року вона є волонтером і займається волонтерською діяльністю в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являється заступником голови. Як волонтер її завдання це збір грошових коштів та закупкою необхідних речей необхідних для ЗСУ.

30.01.2023 близько о 9:45 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, та у цей момент мені на її мобільний телефон надійшов дзвінок від раніше невідомого їй номеру, а саме НОМЕР_1 де ОСОБА_5 підняла слухавку та з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який назвав її прізвище та повідомив, що на ї віртуальний рахунок з Польщі перераховано 3 000 злотих на виготовлення окопних свічок. Як повідомив чоловік, грошові кошти було перераховано трьома платежами. У подальшому ОСОБА_5 зазначила, що вона нажаль не запам`ятала як представився їй чоловік, так як він телефонував та назвав її прізвище та у неї на той час не виникли сумніви щодо чесності вказаного чоловіка що ій дзвонив. Під час розмови з чоловіком він сказав ОСОБА_5 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в розділ міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмовляючи з чоловіком вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшла у вказаний розділ та виявила що там було вказано, що грошові кошти перераховуються в валюті. ОСОБА_5 повідомила про це чоловіка і він вказав, що йому це не підходить і попросив знову зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подивитись який ліміт її картки на перерахунок грошових коштів. ОСОБА_5 зробила як вказав їй чоловік і повідомила, що ліміт її картки дозволяє перерахувати грошові кошти в розмірі до 13 000 гривень.

В подальшому, під час телефонної розмови з чоловіком, останній вказав ій зробити переказ як вона на той час думала на номер рахунку для конвертації грошових коштів. Зі слів ОСОБА_5 , у той момент у неї навіть не з`явилося питань щодо чого, навіщо вона це робить. Чоловік назвав як ОСОБА_5 здавалось рахунок (для конвертації) за № НОМЕР_2 на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 13 163 гривень і запитав чи є у неї ще картка на яку можливо ще перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 відповіла, що в неї є ще одна особиста картка (рахунок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і чоловік назвав їй ще один рахунок за № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12 155 гривень (вказана сума грошових коштів це особисті грошові кошти ОСОБА_5 ).

Коли потерпіла переховувала грошові кошти, чоловік з яким вона розмовляла просив в графі призначення платежу вказати не «переказ грошових коштів» з «зарахування грошових коштів» на її картку тобто вказати останні цифри її банківської картки та ї ім`я, аргументуючи це тим, що грошові кошти будуть зараховані на її картку, а не переказані на іншу картку.

Коли ОСОБА_5 зробила що сказав їй чоловік, він сказав що є можливість ще перерахувати грошові кошти. Потерпіла відповіла, що ліміт картки вичерпано і їй не подобається ситуація щодо переказу її грошових коштів. Чоловік намагався їй щось пояснити але потім кинув слухавку.

В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання обдумала розмову з чоловіком і зрозуміла, що вона розмовляла з шахраєм.

Загальна сума яку ОСОБА_5 перерахувала 25 300 гривень.

Також ОСОБА_5 додала, що банківські кратки з котрих вона робила грошові перекази належать до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх номери: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Додатково, в ході досудового розслідування було встановлено що номери банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?? роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.01.2023 (включно) по 04.07.2023 р. включно;

?? копій документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.01.2023 по 04.07.2023 р. включно;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.01.2023 по 04.07.2023 р. включно.

Строк дії ухвали по 04 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1