СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2729/23
ун. № 759/8161/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000258 від 05.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000258 від 05.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000258 від 05.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.01.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що 03.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому в розмірі 17 245 грн. 78 коп., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2023 року, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . Листаючи соціальну мережу «Інстаграм», їй надійшло смс-повідомлення від користувача, котрий підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_6 , дана дівчина є знайомою ОСОБА_7 . Остання надіслала смс-повідомлення з текстом про виплату грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Так, як ОСОБА_7 зацікавило дане повідомлення та була необхідність у матеріальній допомозі, остання вирішила скористатись даним посиланням.

Перейшовши за даним фішинговим посиланням їй відкрилась сторінка у браузері під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було зазначити номер телефону, пароль та пін-код. Вівши всі дані, ОСОБА_7 почали надходити смс-повідомлення на мобільний телефон від «Телеграм» у вигляді кодів, які остання поступово вводила на даному сайті. Після чого, у месенжері «Вайбер» їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання заявки на зарахування грошових коштів, яке так само необхідно було підтвердити кодом, котрий надійшов у смс-повідомлення на мобільний телефон.

У подальшому, після виконаних дій, цього ж дня, 03.02.2023 року з банківської карти ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у декількома транзакціями на загальну суму 17 245 грн. 78 коп. Після побаченого, ОСОБА_7 зрозуміла, що сторінку її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм» зламали, та посилання на отримання коштів було надіслано шахраями.

Після створення квитанцій в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 виявила, що грошові кошти в загальній сумі 2 200 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 також здійснювались переказ грошових коштів на загальну суму 12 500 грн. (без урахування комісії) на банківську карту № НОМЕР_3 , а також здійснювались переказ грошових коштів на загальну суму 2 456 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000258.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000258 від 05.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_4 в період з 03.02.2023 по 05.02.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням :

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , отримувалися готівкою в період з 03.02.2023 по 05.02.2023

2) розкрити банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в період з 03.02.2023 по 05.02.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 03.02.2023 по 05.02.2023.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1