БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1892/23
Провадження №1-кс/497/658/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000456 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.08.2023 о 12:19 годині до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2023 о 01:20 невідомі особи шахрайськими діями з використанням застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи її грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_1 , за послуги з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приблизно на суму 51000 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 2213 від 05.08.2023, та наступного дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 о 01:57 та 01:59 невстановленими особами, з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за ОСОБА_5 , 2-ма банківськими операціями переведено грошові кошти у сумі 24 302,62 гривень та 25 104,60 гривень на рекламні послуги у соціальній мережі «Фейсбук».

Крім того 05.08.2023 о 12:40 з рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого за ОСОБА_5 переведено грошові кошти у сумі 1 005 грн. на невідомий рахунок одержувача НОМЕР_5 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 04.08.2023 приблизно о 20 годині вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення щодо виплат " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у розмірі 6500 грн., після чого її перенаправило на невідомий сайт, з якого вона зразу вийшла. Свої анкетні дані, паролі та номери карток вона не передавала та нікуди не вводила. 05.08.2023 приблизно о 11:55 годині вона увійшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого телефону «Редмі 6А» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 , мобільний телефон: НОМЕР_8 та побачила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомі особи перевели грошові кошти у сумі 49 407 гривень 22 копійки, а також 05.08.2023 о 12:40 з рахунку НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 1 005 гривень на невідомий рахунок одержувача № НОМЕР_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, щодо зняття грошових коштів в сумі 49 407 гривень 22 копійки переведено на невідомий рахунок необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу, за якою зареєстрований рахунок НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.22), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку/рахунок НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів. є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у ОСОБА_6 .

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 - надати доступ слідчому Слідчого відділу № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативному уповноваженому Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження за №0000456 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до інформації з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстрований рахунок НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим віділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним уповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1