Єдиний унікальний номер судової справи 712/4982/23
Провадження № 1-кс/712/2352/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000116 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло направлене по пошті вказане вище клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000116 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України про накладення арешту майно, вилучене у ході первинного огляду, проведеного під час затримання та особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке йому належить, а саме:

1) мобільний термінал марки ТМ Redmi 9A у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та картка пам`яті KINGSTON 16 GB;

2) мобільний термінал марки ТМ SIGMA у корпусі чорного кольору, IMEI встановити неможливо у зв`язку з пошкодженням внутрішньої частини терміналу, із встановленими із встановленими СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_4 ) та оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_5 );

3) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 строком дії до 12/25;

4) банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_7 строком дії до 06/27;

5) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 строком дії до 07/27;

6) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 строком дії до 12/28;

7) банківська картка «Райфффайзен банк» № НОМЕР_10 строком дії до 11/25;

8) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_11 строком дії до 04/29;

9) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 строком дії до 07/24;

10) банківська картка «Международный расчетный банк» № НОМЕР_13 строком дії до 10/25;

11) банківська картка «Мир» № НОМЕР_14 строком дії до 12/26;

12) проїзний документ серії НОМЕР_15 з фіскальним чеком від 10.05.2023;

13) фіскальні чеки про оплату проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.05.2023 по 15.05.2023

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 25.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, яке полягає у державній зраді, тобто діях, умисно вчинених громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України: надання представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Новомиколаївка Новотроїцького району (на даний час Генічеський район) Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

15 травня 2023 року ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України, та у ході особистого обшуку у нього виявлено та вилучено: мобільний термінал марки ТМ Redmi 9A у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та картка пам`яті KINGSTON 16 GB; мобільний термінал марки ТМ SIGMA у корпусі чорного кольору, IMEI встановити неможливо у зв`язку з пошкодженням внутрішньої частини терміналу, із встановленими із встановленими СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_4 ) та оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_5 ); банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 строком дії до 12/25; банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_7 строком дії до 06/27; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 строком дії до 07/27; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 строком дії до 12/28; банківська картка «Райфффайзен банк» № НОМЕР_10 строком дії до 11/25; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_11 строком дії до 04/29; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 строком дії до 07/24; банківська картка «Международный расчетный банк» № НОМЕР_13 строком дії до 10/25; банківська картка «Мир» № НОМЕР_14 строком дії до 12/26; проїзний документ серії НОМЕР_15 з фіскальним чеком від 10.05.2023; фіскальні чеки про оплату проживання в готелі «Оптіма Черкаси» за період з 11.05.2023 по 15.05.2023.

Слідчий вказав, що у ході первинного огляду, проведеного під час затримання та особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , встановлено, що зазначені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Постановою від 16.05.2023 зазначені вище речі визнані речовими доказами.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що вказане майно зберегло сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_6 до суду надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 також надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Разом з тим, жодних заперечень з приводу накладення арешту на майно до суду від них не надійшло.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши думку учасників процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000116 від 25.04.2023 до ЄРДР за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення та підготовки до вчинення кримінального правопорушення внесені відомості. Згідно яких громадянин України ОСОБА_5 діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, з квітня 2023 по 15 травня 2023 року, в умовах воєнного стану надав допомогу представникам іноземної держави для підривної діяльності проти України. Правова кваліфікація ч. 2 ст. 111 КК України. Підозру повідомлено : ОСОБА_5

15 травня 2023 року о 14 годині ОСОБА_5 затримано, у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України, та під час особистого обшуку у нього були виявлені та вилучені:

1) мобільний термінал марки ТМ Redmi 9A у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та картка пам`яті KINGSTON 16 GB;

2) мобільний термінал марки ТМ SIGMA у корпусі чорного кольору, IMEI встановити неможливо у зв`язку з пошкодженням внутрішньої частини терміналу, із встановленими із встановленими СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_4 ) та оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_5 );

3) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 строком дії до 12/25;

4) банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_7 строком дії до 06/27;

5) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 строком дії до 07/27;

6) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 строком дії до 12/28;

7) банківська картка «Райфффайзен банк» № НОМЕР_10 строком дії до 11/25;

8) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_11 строком дії до 04/29;

9) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 строком дії до 07/24;

10) банківська картка «Международный расчетный банк» № НОМЕР_13 строком дії до 10/25;

11) банківська картка «Мир» № НОМЕР_14 строком дії до 12/26;

12) проїзний документ серії НОМЕР_15 з фіскальним чеком від 10.05.2023;

13) фіскальні чеки про оплату проживання в готелі «Оптіма Черкаси» за період з 11.05.2023 по 15.05.2023, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15.05.2023 із зображеннями до нього.

Постановою слідчого від 16.05.2023 про визнання речовими доказами, вищеперелічені речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з положень ст. 170 КПК України за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, прокурора слідчим суддею може бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 2 вказаної норми Закону визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вилучене в результаті особистого обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів на нього необхідно накласти арешт.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що клопотання відповідає вищевказаним нормам Закону, крім того, є достатні дані, що вказують на те, що зазначене майно може бути використані у подальшому в якості доказів. Вказані підстави визнаються прийнятними і такими, що відповідають потребам кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні належним чином викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно здійснити арешт майна, конкретно вказані речі, на які планується накласти арешт, їх вичерпний опис та ознаки.

При цьому слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

У зв`язку з наведеним, у слідчого судді відсутні будь-які сумніви у визнанні тимчасово вилученого майна, арешт на яке планується отримати, в якості доказів, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000116 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

1) мобільний термінал марки ТМ Redmi 9A у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та картка пам`яті KINGSTON 16 GB;

2) мобільний термінал марки ТМ SIGMA у корпусі чорного кольору, IMEI встановити неможливо у зв`язку з пошкодженням внутрішньої частини терміналу, із встановленими із встановленими СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_4 ) та оператора мобільного зв`язку «+7 Телеком на связи» (зі слів ОСОБА_5 з абонентським № НОМЕР_5 );

3) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 строком дії до 12/25;

4) банківська картка «ПриватБанк Універсальна» № НОМЕР_7 строком дії до 06/27;

5) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 строком дії до 07/27;

6) банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 строком дії до 12/28;

7) банківська картка «Райфффайзен банк» № НОМЕР_10 строком дії до 11/25;

8) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_11 строком дії до 04/29;

9) банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 строком дії до 07/24;

10) банківська картка «Международный расчетный банк» № НОМЕР_13 строком дії до 10/25;

11) банківська картка «Мир» № НОМЕР_14 строком дії до 12/26;

12) проїзний документ серії НОМЕР_15 з фіскальним чеком від 10.05.2023;

13) фіскальні чеки про оплату проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.05.2023 по 15.05.2023, яке постановою слідчого від 16.05.2023 визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню, - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1