Справа № 369/2920/23
Провадження № 1-кс/369/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001636 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У березні 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001636 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001636 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09 вересня 2008 року серія НОМЕР_1 на праві комунальної власності Петрівської сільської ради Києво-Святошинськог району Київської області належить наступне нерухоме майно:

- склад зазначений на плані літерою «А» загальною площею 297,1 кв.м.;

- склад зазначений на плані літерою «Б» загальною площею 76,5 кв.м.;

- сторожка зазначена на плані літерою «В» загальною площею 9,8 кв.м.;

- ангар зазначений на плані літерою «Г» загальною площею 508,8 кв.м.;

- ангар зазначений на плані літерою «Д» загальною площею 552,5 кв.м.

Вказане нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог законодавства 13 травня 2015 року була проведена реєстрація вказаного права у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 04 лютого 2016 року Перейменувано окремі населені пункти та райони: село Петрівське Києво-Святошинського району на село Святопетрівське.

Відповідно рішення Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району перейменована у Святопетрівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області.

В подальшому відповідно до рішення від 09 грудня 2020 року № 19 Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області стала правонаступником всього майна, прав та обов`язків Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Поряд з цим, на виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» між Святопетрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та фізичною особою підприємецем ОСОБА_4 було укладено договори оренди відповідно до яких склад зазначений на плані літерою «А» загальною площею 297,1 кв.м. та ангар зазначений на плані літерою «Г» загальною площею 508,8 кв.м. були передані фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 та орендувалися останнім на законних підставах до 2021 року а саме до прийняття рішень у справах № 911/1586/21 та № 911/1585/21.

Водночас, встановлено, що земельна ділянка комунальної власності була неправомірно зареєстрована за третіми особами, після чого їй було присвоєно кадастровий номер :03:002:5004.

В подальшому, земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:5004, на якій розташовувалось нерухоме майно, відповідно до договору купівлі-продажу від 17 червня 2016 року укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ «Плодорозсадницьке» перейшла у власність ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

Разом з цим, 04 жовтня 2021 року ОСОБА_5 подала до Державної інспекції архітектури та містобудування України повідомлення про початок виконання будівельних робіт (нове будівництво, будівництво складської будівлі складськогосподарського призначення, код ДКБС 1252.8 склади універсальні) на земельній ділянці кадастровий номер :03:002:5004 додаючи до повідомлення містобудівні умови та обмеження МU01:2879-3775-1921-5962 № 74/2016 від 27липня 2016 року (видав - Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області) за адресою: 08141, Київська область, Бучанський район, село Святопетрівське, вулиця Господарська, 2Д.

При цьому, згідно листа відділу містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 05 серпня 2022року № 37/06-23, містобудівні умови та обмеження № 74/2016 від 13 травня 2016 року видавалися (замовник ОСОБА_6 ; адреса будівництва АДРЕСА_3 ; назва об`єкта будівництва багатоквартирний житловий будинок).

06 жовтня 2021року ОСОБА_5 замовила у ФОП ОСОБА_7 технічний паспорт на начебто новостворений об`єкт нерухомості, який остання видала 07 жовтня 2021року.

08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 подала до Державної інспекції архітектури та містобудування України декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, а саме: новозбудований склад універсальний загальною площею 525 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :03:002:5004.

Таким чином, група осіб діючи за попередньою змовою шляхом обману (шахрайство) заволоділа земельною ділянкою за кадастровим номером :03:002:5004 та нерухомим майном на ній.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 червня 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснила державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:5004 за ПАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ» (), індексний номер рішення 30105217. Підставою для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку зазначено державний акт ЯМ 480535 виданий 16 березня 2013 року управлінням Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області.

Однак, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» та Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему від 02 липня 2003 року № 174 в період до 01 січня 2013 року реєстрація правовстановлюючих документів на земельні ділянки здійснювалась державним підприємством «Центр державного земельного кадастру».

Вищенаведене свідчить про те, що нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснила державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:5004 на підставі підробленого державного акту ЯМ 480535.

В подальшому, 17 червня 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір № 1263 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :03:002:5004 між ПАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ» та ОСОБА_5 , рішення про державну реєстрацію прав № 30106338 від 17 червня 2016 року.

21 січня 2022 року державний реєстратор Білогородської сільської ради Бучанського району ОСОБА_9 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 63062976 про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею 525 кв. м. які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :03:002:5004. Підставою для прийняття вказаного рішення зазначено витяг з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: ІУ 68.

Крім того встановлено, що нерухоме майно, яке належить на праві комунальної власності Петрівської сільської ради Києво-Святошинськог району Київської області, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09 вересня 2008 року серія НОМЕР_1 а саме: склад зазначений на плані літерою «А» загальною площею 297,1 кв.м.; склад зазначений на плані літерою «Б» загальною площею 76,5 кв.м.; сторожка зазначена на плані літерою «В» загальною площею 9,8 кв.м.; ангар зазначений на плані літерою «Г» загальною площею 508,8 кв.м.; ангар зазначений на плані літерою «Д» загальною площею 552,5 кв.м. частково розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:002:0022, яка згідно державного акту ЯЛ № 041317 від 30 серпня 2010 року належить ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_10 набув право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:0022 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04 квітня 2012 року, укладеного з ПАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ».

Прокурор просив накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:0022, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до витягу з ДЗК належать на праві приватної власності ОСОБА_10 ) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони їх відчуження (продажу, дарування, тощо), зміни, ведення будівельних/ремонтних робіт пов`язаних із зміною конфігурацій нерухомого майна. Клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового розгляду були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001636 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09 вересня 2008 року серія НОМЕР_1 на праві комунальної власності Петрівської сільської ради Києво-Святошинськог району Київської області належить наступне нерухоме майно:

- склад зазначений на плані літерою «А» загальною площею 297,1 кв.м.;

- склад зазначений на плані літерою «Б» загальною площею 76,5 кв.м.;

- сторожка зазначена на плані літерою «В» загальною площею 9,8 кв.м.;

- ангар зазначений на плані літерою «Г» загальною площею 508,8 кв.м.;

- ангар зазначений на плані літерою «Д» загальною площею 552,5 кв.м.

Вказане нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог законодавства 13 травня 2015 року була проведена реєстрація вказаного права у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 04 лютого 2016 року Перейменувано окремі населені пункти та райони: село Петрівське Києво-Святошинського району на село Святопетрівське.

Відповідно рішення Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району перейменована у Святопетрівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області.

В подальшому відповідно до рішення від 09 грудня 2020 року № 19 Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області стала правонаступником всього майна, прав та обов`язків Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Поряд з цим, на виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» між Святопетрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та фізичною особою підприємецем ОСОБА_4 було укладено договори оренди відповідно до яких склад зазначений на плані літерою «А» загальною площею 297,1 кв.м. та ангар зазначений на плані літерою «Г» загальною площею 508,8 кв.м. були передані фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 та орендувалися останнім на законних підставах до 2021 року а саме до прийняття рішень у справах № 911/1586/21 та № 911/1585/21.

Водночас, встановлено, що земельна ділянка комунальної власності була неправомірно зареєстрована за третіми особами, після чого їй було присвоєно кадастровий номер :03:002:5004.

В подальшому, земельна ділянка за кадастровим номером :03:002:5004, на якій розташовувалось нерухоме майно, відповідно до договору купівлі-продажу від 17 червня 2016 року укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ «Плодорозсадницьке» перейшла у власність ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

Разом з цим, 04 жовтня 2021 року ОСОБА_5 подала до Державної інспекції архітектури та містобудування України повідомлення про початок виконання будівельних робіт (нове будівництво, будівництво складської будівлі складськогосподарського призначення, код ДКБС 1252.8 склади універсальні) на земельній ділянці кадастровий номер :03:002:5004 додаючи до повідомлення містобудівні умови та обмеження МU01:2879-3775-1921-5962 № 74/2016 від 27липня 2016 року (видав - Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області) за адресою: 08141, Київська область, Бучанський район, село Святопетрівське, вулиця Господарська, 2Д.

При цьому, згідно листа відділу містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 05 серпня 2022року № 37/06-23, містобудівні умови та обмеження № 74/2016 від 13 травня 2016 року видавалися (замовник ОСОБА_6 ; адреса будівництва АДРЕСА_3 ; назва об`єкта будівництва багатоквартирний житловий будинок).

06 жовтня 2021року ОСОБА_5 замовила у ФОП ОСОБА_7 технічний паспорт на начебто новостворений об`єкт нерухомості, який остання видала 07 жовтня 2021року.

08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 подала до Державної інспекції архітектури та містобудування України декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, а саме: новозбудований склад універсальний загальною площею 525 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :03:002:5004.

Таким чином, група осіб діючи за попередньою змовою шляхом обману (шахрайство) заволоділа земельною ділянкою за кадастровим номером :03:002:5004 та нерухомим майном на ній.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 червня 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснила державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:5004 за ПАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ» (), індексний номер рішення 30105217. Підставою для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку зазначено державний акт ЯМ 480535 виданий 16 березня 2013 року управлінням Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, у разі набуття державою права власності на об`єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об`єкт незавершеного будівництва комунальної власності, розміщений на земельній ділянці комунальної власності, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до держави без зміни її цільового призначення. У разі якщо у власності територіальної громади перебувала частка у праві спільної власності на земельну ділянку, до держави переходить право власності на таку частку. Вимоги цього абзацу не поширюються на земельні ділянки комунальної власності, які відповідно до закону не можуть передаватися у державну власність. У разі набуття територіальною громадою права власності на об`єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об`єкт незавершеного будівництва комунальної власності іншої територіальної громади, розміщений на земельній ділянці комунальної власності такої іншої територіальної громади, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до територіальної громади, яка набуває у власність відповідний об`єкт, без зміни її цільового призначення. У разі якщо у власності територіальної громади перебувала частка у праві спільної власності на земельну ділянку, до територіальної громади, яка набуває у власність відповідний об`єкт, переходить право власності на таку частку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не додано пьсьмових доказів, які підтверджують право власності ОСОБА_10 стном на день подання клопотання на земельну ділянку за кадастровим номером :03:002:0022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001636 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, - відмовии.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1