Справа №766/2651/23
н/п 1-кс/766/1061/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки інформації в електронному та паперовому носіях щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00год. 07.03.2023 по 00:00год. 09.03.2023, а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківські платіжні картки, номер таких рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 09.03.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських платіжних картках та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 09.03.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 07.03.2023 по 09.03.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 08.03.2023 ОСОБА_5 через мережу Інтернет в соціальній мережі «Інстаграм» здійснив замовлення ноутбуку, шляхом перерахування на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_2 в сумі 26000грн. та частину суми сплатив на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_3 в сумі 11142грн., однак в подальшому продавець його заблокував, а товар не відправив.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023 ОСОБА_5 через мережу інтернет в соціальній сторінці "Інстаграм" здійснив замовлення ноутбуку в результаті чого, під час спілкування за допомогою смс-повідомлень в телеграм каналі з менеджером, номер якого невідомий бо є скритим, отримав інформацію щодо оплати за товар шляхом перерахування грошей на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_2 в сумі 26000грн. та частина суми була сплачена на номер банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 11142грн., в подальшому менеджер його заблокував та товар не надійшов.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній 08.03.2023 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 26000грн., в якості сплати ноутбук, а потім ще 11142грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 в якості сплати за НДС, однак продавець товар не відправив, на зв`язок не виходить.

Відповідно до платіжного доручення №P24A926219528D69289, ОСОБА_5 08.03.2023 перерахував 11142грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А925893732D3565, ОСОБА_5 08.03.2023 перерахував 26000грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Разом з тим, беручи до уваги платіжну інструкцію №ЕСМ_Р24А925893732D3565 з якої вбачається, що грошові кошти в сумі 26000грн. були перераховані на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в той час, як дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ по банківському рахунку № НОМЕР_3 , клопотання дізнавача в цій частині є обґрунтованим, однак слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл за період з 08.03.2023, оскільки саме з цього дня відбулось заволодіння грошовими коштами потерпілого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки інформації в електронному та паперовому носіях щодо банківської картки НОМЕР_3 за період з 00:00год. 08.03.2023 по 00:00год. 09.03.2023, а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку, номер такого рахунку № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 08.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 09.03.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 08.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 09.03.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 08.03.2023 по 09.03.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1