Дата документу 01.09.2023Справа № 554/7433/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в межах кримінального провадження №0002756 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002756 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавськіи? області надіи?шов Узагальнений матеріал №0694/2022 ДСК Державної служби фінансового моніторингу Украі?ни про те, що під час здіи?снення фінансового моніторингу встановлено, що в період часу з 04.04.2022 по 17.08.2022 невідомі особи діючи, з корисливих мотивів, шляхом обману, від імені органів місцевого самоврядування, під приводом отримання фінансовоі? допомоги на користь ЗСУ, заволоділи грошовими коштами групи юридичних осіб, в результаті чого останнім було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється

18.08.2023 було проведено обшук у приміщеннях домоволодіння за адресою, де проживають ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, документації щодо банківських рахунків, записників, чорнових записів та інших речей якими користувалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення.За результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон марки «HUAWEI» у корпусі золотистого кольору з видимими зовнішніми пошкодженнями. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників. 2) Планшет марки «MEIZU», у корпусі чорного кольору з видимими зовнішніми пошкодженнями. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 3). Три стартових пакета оператора «Vodafone» з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 4). Зошит без обкладинки на 48 аркушів, з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 5). Блокнот у зелену обкладинку з наявними на ньому наліпок з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 92 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 6). Блокнот у синю обкладинку з наявними на ньому наліпок, з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 50 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 7). Блокнот у чорну обкладинку з наявними на ньому наліпок у вигляді «MONO», з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 8). Блокнот у чорну обкладинку з наявними на ньому наліпок з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 9). Блокнот у блаткину обкладинку з малюнком, з наявними на ньому наліпок з наявними «Моно-Банк» у ньому, з наявнимии написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 120 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 10).Характеризуючі відомості на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - довідка-характеристика з місця проживання на 1 арк. - свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у 1 екземплярі поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 11). Заява договір з ПАТ «БАНК ВОСТОК», на 10 арк., ПАТ «ПІВДЕННИЙ» на 10 арк., ПАТ «ТАКСОМБАНК» на 6 арк., про надання кредитних послуг та операцій про переведення грошових коштів на інші банківські рахунки поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 12). Заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції ПАТ «ТАКСОМБАНК» на 18 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав ддя арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, у приміщеннях домоволодіння за адресою, де проживають ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_1 : 1) Мобільний телефон марки «HUAWEI» у корпусі золотистого кольору з видимими зовнішніми пошкодженнями. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників. 2) Планшет марки «MEIZU», у корпусі чорного кольору з видимими зовнішніми пошкодженнями. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 3). Три стартових пакета оператора «Vodafone» з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 4). Зошит без обкладинки на 48 аркушів, з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 5). Блокнот у зелену обкладинку з наявними на ньому наліпок з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 92 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 6). Блокнот у синю обкладинку з наявними на ньому наліпок, з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 50 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 7). Блокнот у чорну обкладинку з наявними на ньому наліпок у вигляді «MONO», з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 8). Блокнот у чорну обкладинку з наявними на ньому наліпок з наявними у ньому написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 48 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 9). Блокнот у блаткину обкладинку з малюнком, з наявними на ньому наліпок з наявними «Моно-Банк» у ньому, з наявнимии написами номерами карток, банківських рахунків, особистих записів на 120 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 10).Характеризуючі відомості на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - довідка-характеристика з місця проживання на 1 арк. - свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у 1 екземплярі поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 11). Заява договір з ПАТ «БАНК ВОСТОК», на 10 арк., ПАТ «ПІВДЕННИЙ» на 10 арк., ПАТ «ТАКСОМБАНК» на 6 арк., про надання кредитних послуг та операцій про переведення грошових коштів на інші банківські рахунки поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників 12). Заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції ПАТ «ТАКСОМБАНК» на 18 арк. поміщено до паперового пакету з написом «Національна поліція України з підписами учасників, з позбавленням права відчуження, розпоряджання та використання.

Контроль за виконанням покласти на слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1