Провадження № 1-кс/947/7977/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000053, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199,

ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування від Асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» отримано відомості щодо місць реалізації тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно вироблених та/або незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів, зокрема з приводу торгових точок на території Одеської області.

Так, встановлено, що в одноповерховій будівлі (контейнері №2028), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат 46.431510, 30.711051; 46.431562, 30.711106; 46.431599, 30.710997; 46.431511, 30.710941, можливо здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку.

20 червня 2023 року, у період з 21:10 по 13:37 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук у одноповерховій будівлі (контейнері №2028), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат 46.431510, 30.711051; 46.431562, 30.711106; 46.431599, 30.710997; 46.431511, 30.710941 в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: Rimt 52 пачки; Astru 8 пачок; Marlboro 278 пачок; Lucky Strike 168 пачок; Winston 3 пачки; Marshall 498 пачок; D&B 208 пачок; Regina 318 пачка; Lifa 53 пачки; Palermo 308 пачок; Compliment 968 пачок; Brut 32 пачки; Marble 258 пачок; Chesterfield 3 пачки; Oscar 57 пачок; Denim 26 пачок; Kent 22 пачки; Прима 7 пачок; Milano 38 пачок; Corset 48 пачок; King 42 пачки; Pall Mall 5 пачок; Director 7 пачок; Mac 23 пачки; Arizona 3 пачки; Camel 13 пачок; Zen 50 пачок; Merilyn 15 пачок; Gold Mount 3 пачки; Rothmans 4 пачки; Credo 5 пачок; Jin Ling 3 пачки; Story 2 пачки; OK 1 пачок; Sobranie 1 пачок; Fast 40 пачок; Sir 20 пачок; договір найму (оренди) торгівельного місця №2028 на ринку «Черьомушки» від 01.10.2021 №2265 з додатком на 4 арк. (7 сторінок); накладні б/н на імя «Арташ» від 12.04, 14.04, 9.02, 4.03, 6.05, 7.05, 29.04, 28.04 на 8 арк.

В подальшому, вищевказані речі та документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 21.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та повідомив, що детективами ТУ БЕБ в Одеській області повідомлено власника вилученого майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 21.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені у ході обшуку 20.06.2023 у одноповерховій будівлі (контейнері № 2028), яка розташована за адресою: м.Одеса, вул.Генерала Петрова,16/4, в межах географічних координат 46.431510, 30.711051; 46.431562, 30.711106; 46.431599, 30.710997; 46.431511, 30.710941, а саме на: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: Rimt 52 пачки; Astru 8 пачок; Marlboro 278 пачок; Lucky Strike 168 пачок; Winston 3 пачки; Marshall 498 пачок; D&B 208 пачок; Regina 318 пачка; Lifa 53 пачки; Palermo 308 пачок; Compliment 968 пачок; Brut 32 пачки; Marble 258 пачок; Chesterfield 3 пачки; Oscar 57 пачок; Denim 26 пачок; Kent 22 пачки; Прима 7 пачок; Milano 38 пачок; Corset 48 пачок; King 42 пачки; Pall Mall 5 пачок; Director 7 пачок; Mac 23 пачки; Arizona 3 пачки; Camel 13 пачок; Zen 50 пачок; Merilyn 15 пачок; Gold Mount 3 пачки; Rothmans 4 пачки; Credo 5 пачок; Jin Ling 3 пачки; Story 2 пачки; OK 1 пачок; Sobranie 1 пачок; Fast 40 пачок; Sir 20 пачок; договір найму (оренди) торгівельного місця №2028 на ринку «Черьомушки» від 01.10.2021 №2265 з додатком на 4 арк. (7 сторінок); накладні б/н на імя «Арташ» від 12.04, 14.04, 9.02, 4.03, 6.05, 7.05, 29.04, 28.04 на 8 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1