Справа № 932/6346/23
Провадження № 1-кс/932/2637/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000719 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2023 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, а також на електронному носії інформації, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, ip-адреси, геолокації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 року ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 1 800 000, грн.

За вказаним фактом 09.06.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши від потерпілої грошові кошти у сумі 1 800 000 грн, протягом тривалого часу, в порушення обумовлених сторонами строків, свої договірні зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконують за наявності реальної можливості їх виконати, грошові кошти від потерпілої отримували не на рахунок підприємства, а у готівці, документів на підтвердження закупівлі ними алюмінієвих профілів та склопакетів для встановлення вікон потерпілій ОСОБА_5 надати не змогли, що вказує на те, що України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, обернувши їх на власну користь.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У зв`язку із викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування, а також з метою документування злочинної діяльності власників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 та України ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківському розрахункового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 28.08.2022 року по 30.05.2023 року, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках;

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, ip-адреси, геолокації.

В частині надання доступу до інформації в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, клопотання слідчого жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим, які не входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000719 необхідно відмовити.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, а також на електронному носії інформації, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 28.08.2022 року по 30.05.2023 року, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, ip-адреси, геолокації.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1