Справа № 754/6175/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене 24.03.2023 прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що 27.12.2022 потерпілій ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий за номером НОМЕР_2 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про несанкціонований вхід та необхідність вчинення певних дій шляхом переведення коштів на резервні рахунки за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ході чого потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду в розмірі 116 485грн.

Слідча в судове засідання не з`явилась надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000187 від 19.01.2023 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, та документів відносно розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

-копій документів про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 27.12.2022 по час виконання ухвали;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям , що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів ( заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які випущено банківські картки, за період з 27.12.2022 по час виконання ухвали;

-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ Україні про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну карту, ІР адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1