Справа № 592/6737/23
Провадження № 1-кс/592/2986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738, розпочатого 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що що не встановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи

сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України (ЄО 34534).

У своєму зверненні ОСОБА_5 зазначила, що перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перераховували грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 18.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з моменту випуску по 18.05.2023 у якості фінансових

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1