Провадження № 1-кс/686/4240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000799,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала суду про внесення відомостей в ЄРДР, за скаргою ОСОБА_5 , по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відносно неї, ознаки вчинення якого вбачає у діях кадрового агенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по факту ненадання послуг працевлаштування за кордоном. Подія відбулася за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що у квітні 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювала пошук роботи та на вебресурсі «Laybord» знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном, яке її зацікавило. Далі, остання зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який в оголошенні зазначено, як контактний, та, в подальшому, спілкувалась із менеджером на ім`я ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .

В подальшому, між останніми здійснювалось листування в месенджері «Viber» та, в результаті листування, ОСОБА_5 повідомили про те, що потрібно укласти договір щодо працевлаштування за кордоном, який останні і уклали. Відповідно до договору, ОСОБА_5 мала здійснити оплату в сумі 250 Євро (8000 грн.) на рахунок кадрової агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 .

Далі, ОСОБА_5 здійснила оплату зі своєї готівки на вищевказаний рахунок в сумі 250 Євро (8000 грн.).

Додатково, остання повідомила, що після здійснення оплати, представник кадрової агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 дзвінки на мобільний номер НОМЕР_1 , який не відповідав, та будь-якої роботи за кордоном їй не надано, грошові кошти не повернуті.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по IBAN: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2022 по 00:00 год. 01.05.2022, з долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: виписок (руху коштів) по IBAN: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2022 по 01.05.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД) по вказаному рахунку, у період часу в період часу з 00.00 год. 01.04.2022 по 00:00 год. 01.05.2022, а також до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя