У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 Справа №607/7699/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 400-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання начальник відділення СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11.09.2021 до Тернопільського РУП надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " директора ОСОБА_5 , який повідомив, що у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_7 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.01.2013 р. і по даний час є - ОСОБА_5 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_5 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір банківського обслуговування, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також документів, на підставі яких були відкриті рахунки вказаними суб`єктами господарювання.

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№ НОМЕР_4 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (№ НОМЕР_6 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Окрім того встановлено, що у документах, які стали підставою для відкриття зазначених рахунків ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема рукописні тексти в Картках зі зразками підписів, які є Додатком №3 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, та є нотаріально завіреними, заповнені ймовірно однією і тією ж особою, як від імені ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (де директором є ОСОБА_9 ).

Після цього, 15.01.2019 р. ОСОБА_8 уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») Договір позики №12 на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.). Як вказує директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про вказаний факт йому стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р., в справі №607/5151/19, за позовом ОСОБА_10 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про стягнення боргу, де ОСОБА_8 був присутній, безпідставно, в якості адвоката - представника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором позики на суму 7000150,00 грн.

Однак, відповідно до постанови Тернопільського апеляційного суду у справі №607/5151/19 від 29.05.2019 скасовано рішення Тернопільського міськрайонного суду 22.03.2019 у справі №607/5151/19 та постановлено нове, яким відмовлено у стягненні з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 7 000 150 гривень за Договором позики №12 від 15.01.2019.

Як вказує ОСОБА_5 невідомі особи, в т.ч. ОСОБА_8 , намагаються через суд стягнути з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, які підприємство не позичало, ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даних коштах не було і немає потреби, оскільки, враховуючи зазначені події фактично була зупинена господарська діяльність підприємства на два роки та не було потреби в позиці.

Встановлено, що ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.09.2021 року відкрито провадження в справі №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 7000150 грн. заборгованості.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 у справі №921/550/21, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 10.04.2023, вирішено у позові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовити.

Відповідно до інформації, отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_15 судова справа №921/550/21 на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник відділення СВ зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу судової справи №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (позивач) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 7 000 150 грн. та за зустрічним позовом ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригінал позовної заяви від 19.08.2021 про стягнення заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019, поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 , а також належним чином завірені копії вказаної судової справи згідно внутрішнього опису.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (позивач) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 7 000 150 грн. та за зустрічним позовом ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити оригінал позовної заяви від 19.08.2021 про стягнення заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019, поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 , а також належним чином завірені копії вказаної судової справи згідно внутрішнього опису.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1