печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000908 від 23.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.06.2023 під час проведення обшуку затриманого, в порядку ст. 208 КПК України, а саме: грошові кошти в розмірі 4200 доларів США, а саме 42 купюри номіналом по 100 доларів США: HB07214092I; KB28198367K; AB30802314T; KB49360784G; KB85203148J; LF49136565D; FL13843821B; HF93100869B; KL48446974B; KB77310421C; KL72698718D; LF09605754D; CF54400518A; AB84130282E; AB16900256А; AB21135809E; BB00836902B; BA06738830А; KB29589788B; KF43987835D; РG25368209В; HK14090290D; РG25368208В; HE35396919D; AD44709976A; KL72698717D; ML10105506C; AK42018290A; AG19484320C; AF23578214A; AL60920622D; AB12702986V; KG32262531B; FL18741959A; KE37092329B; CB46601693F; KB70415529B; DF95557545A; HB77520381N; HK32631250C; KB13427141L; PI15032101A, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 23.05.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.

Абзацом 4 ч. 1 ст. 23 Закону № 3543-XII визначено, що військовозобов`язані чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Саме у цей період, точної дати досудовим розслідуванням не установлено, але після 24.02.2022, у ОСОБА_5 у невстановленому місці виник злочинний умисел на сприяння особам призовного віку за певну грошову винагороду в незаконному переправленні їх через державний кордон України шляхом надання останнім необхідних для цього засобів, до чого залучив інших невстановлених осіб та вступив із ними у злочинну попередню змову.

З цією метою, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше травня 2023 року, розробив протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення підшукування громадян призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, а в подальшому, за сприянням невстановлених осіб, що діяли спільно з ним під єдиним умислом, налагодив виготовлення таким особам недостовірних документів, які дають підстави для безперешкодного виїзду за кордон, а саме свідоцтв про народження дітей.

Вказані документи слугують підтвердженням тому, що відповідно ст. 23 Закону № 3543-XII особа має право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із чим військовий комісаріат заперечень щодо виїзду з України у встановленому порядку чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не має.

14.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 17 год. 46 хв., затримано в порядку ст. 208 КПК України (на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час здійснення обшуку затриманого, вилучено: грошові кошти в розмірі 4200 доларів США, а саме 42 купюри номіналом по 100 доларів США: HB07214092I; KB28198367K; AB30802314T; KB49360784G; KB85203148J; LF49136565D; FL13843821B; HF93100869B; KL48446974B; KB77310421C; KL72698718D; LF09605754D; CF54400518A; AB84130282E; AB16900256А; AB21135809E; BB00836902B; BA06738830А; KB29589788B; KF43987835D; РG25368209В; HK14090290D; РG25368208В; HE35396919D; AD44709976A; KL72698717D; ML10105506C; AK42018290A; AG19484320C; AF23578214A; AL60920622D; AB12702986V; KG32262531B; FL18741959A; KE37092329B; CB46601693F; KB70415529B; DF95557545A; HB77520381N; HK32631250C; KB13427141L; PI15032101A, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

15.06.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до постанови від 15.06.2023 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна, власник майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 23.05.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

14.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 17 год. 46 хв., затримано в порядку ст. 208 КПК України (на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час здійснення обшуку затриманого, вилучено: грошові кошти в розмірі 4200 доларів США, а саме 42 купюри номіналом по 100 доларів США: HB07214092I; KB28198367K; AB30802314T; KB49360784G; KB85203148J; LF49136565D; FL13843821B; HF93100869B; KL48446974B; KB77310421C; KL72698718D; LF09605754D; CF54400518A; AB84130282E; AB16900256А; AB21135809E; BB00836902B; BA06738830А; KB29589788B; KF43987835D; РG25368209В; HK14090290D; РG25368208В; HE35396919D; AD44709976A; KL72698717D; ML10105506C; AK42018290A; AG19484320C; AF23578214A; AL60920622D; AB12702986V; KG32262531B; FL18741959A; KE37092329B; CB46601693F; KB70415529B; DF95557545A; HB77520381N; HK32631250C; KB13427141L; PI15032101A, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

15.06.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене в ході затримання підозрюваного майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 14.06.2023 під час проведення обшуку затриманого, в порядку ст. 208 КПК України, а саме: грошові кошти в розмірі 4200 доларів США, а саме 42 купюри номіналом по 100 доларів США: HB07214092I; KB28198367K; AB30802314T; KB49360784G; KB85203148J; LF49136565D; FL13843821B; HF93100869B; KL48446974B; KB77310421C; KL72698718D; LF09605754D; CF54400518A; AB84130282E; AB16900256А; AB21135809E; BB00836902B; BA06738830А; KB29589788B; KF43987835D; РG25368209В; HK14090290D; РG25368208В; HE35396919D; AD44709976A; KL72698717D; ML10105506C; AK42018290A; AG19484320C; AF23578214A; AL60920622D; AB12702986V; KG32262531B; FL18741959A; KE37092329B; CB46601693F; KB70415529B; DF95557545A; HB77520381N; HK32631250C; KB13427141L; PI15032101A, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000908 від 23.05.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1