І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/9080/23
Провадження № 1-кс/712/4249/23
31 серпня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір № 11 на постачання дизель-генератора DAREX-ENERGY DE-500PBDS на загальну суму 1 928 064 грн., в тому числі ПДВ 321 344 грн., з терміном поставки до 31.12.2022 року. В період дії договору набула чинності постанова КМУ № 1288 від 16.11.2022 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України», згідно якої звільняються від оподаткування податком на додану вартість електрогенераторні установки. В подальшому з метою привласнення бюджетних коштів в розмірі ПДВ, яка була включена до вищевказаного договору ОСОБА_5 , з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та заступником генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було розроблено та підписано додаткову угоду № 1 від 15.11.2022 року до договору поставки № 11 від. 28.10.2022, згідно якої на виконання вищевказаної постанови КМУ ними було виключено суму ПДВ та покращено предмет закупівлі, визначивши остаточну суму договору в розмірі 1 826 587,62 грн., хоча фактично покращення не відбулося.
На даний час у ході досудового розслідування, для об`єктивності досліджуваних обставин скоєного кримінального правопорушення та проведення товарознавчої експертизи (визначення середньої вартості генератору) виникла необхідність у дослідженні питання, кому саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло поставити аналогічний дизель-генератор DAREX-ENERGY DE-500PBDS та за якою ціною в період часу 01.05.2022 по 28.02.2023.
З цією метою виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з Єдиного реєстру податкових накладних, а також відомостей щодо податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з 01.05.2022 по 28.02.2023, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація буде використана як доказ у вказаному кримінальному провадження та при проведення експертизи.
В судове засідання прокруор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії Єдиного реєстру податкових накладних, а також відомостей щодо податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з 01.05.2022 по 28.02.2023, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1