Справа № 463/906/23
Провадження № 1-кс/463/5575/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації на цифровому та паперовому носіях щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років, зокрема: отриманих доходів його працівниками; подану ним податкову звітність; про усі відкриті ним банківські рахунки; щодо IP-адрес, з яких здійснювалось подання ним податкової звітності; про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП; щодо даних реєстрів податкових накладних; інформацію про видані йому дозвільні документи за період з часу реєстрації по час припинення ФОП - ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, відповідно до вимог Закону України від 19.12.95 № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», у т.ч. на здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, які видавались за період з моменту створення по даний час; усіх матеріалів проведених перевірок (із усіма додатками), у т.ч. перевірки, за результатами якої складено Акт № 2381/13-01-09-01/ від 06.02.2023; документів щодо реєстрації касових апаратів, поданих детальних Z-звітів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також унеможливлення зміни інформації, або знищення такої у зв`язку із збігом термінів зберігання зазначеної вище інформації.

За вказаним фактом детективом Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації на цифровому та паперовому носіях щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років, зокрема: отриманих доходів його працівниками; подану ним податкову звітність; про усі відкриті ним банківські рахунки; щодо IP-адрес, з яких здійснювалось подання ним податкової звітності; про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП; щодо даних реєстрів податкових накладних; інформацію про видані йому дозвільні документи за період з часу реєстрації по час припинення ФОП - ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, відповідно до вимог Закону України від 19.12.95 № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», у т.ч. на здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, які видавались за період з моменту створення по даний час; усіх матеріалів проведених перевірок (із усіма додатками), у т.ч. перевірки, за результатами якої складено Акт № 2381/13-01-09-01/ від 06.02.2023; документів щодо реєстрації касових апаратів, поданих детальних Z-звітів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1