Єдиний унікальний номер 725/6657/23
Номер провадження 1-кс/725/1975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000648 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами гр. ОСОБА_4 , шляхом обману.

В ході допиту гр. ОСОБА_4 пояснила наступне, що 25.07.2023 року переглядаючи на мобільному телефоні в додатку, а саме: на Інтернет - платформі «OLX», побачила оголошення про продаж двигуна до автомобіля марки АУДІ Q7, вартість якого була вказана 64000 грн., автор оголошення був під іменем ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

27.07.2023 року вона зателефонувала за вищевказаним номером телефону до автора оголошення на ім`я ОСОБА_5 , під час їхнього спілкування невідома особа чоловічої статті представилась на ім`я ОСОБА_6 .. Невідома особа попросила внести завдаток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн. на що потерпіла погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9000 грн.

Згодо перерахувала ще 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Товар не отримала , зв`язок з абонентом відсутній.

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , дійсно видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна, НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 26.07.2023року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 26.07.2023року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна, НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 26.07.2023року по12.09.2023 р. , із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 26.07.2023року по 12.09.2023 р.

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1