Справа № 277/722/23
УХВАЛА

"10" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 року приблизно о 19 год. 11 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 таємно в умовах воєнного стану викрала з картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим завдала збитку потерпілій.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час незаконного заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 грошові кошти з її карткового рахунку перераховувались на розрахунковий рахунок по банківські картці № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації щодо інформації та даних про розрахунковий рахунок по банківській картці НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зокрема повних даних рахунків (карток), на які було здійснено перерахунок коштів, повних анкетних даних осіб, на яких відкриті рахунки (картки), копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунків (карток), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаних рахунків (карток) грошових коштів, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 02.06.2023 року по час отримання інформації згідно ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації по вказаній банківській картці саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що невідома особа викрала гроші з картки 02.06.2023 року приблизно о 19 год. 11 хв.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунка (дати та місця його відкриття) по банківській картці з вказаним номером, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий банківський рахунок по банківській картці з вказаним номером, завірені належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття банківського рахунку по банківській картці з вказаним номером, місце здійснення банківський операцій по банківській картці з вказаним номером, банківських операції щодо руху коштів по банківській картці з вказаним номером, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківській картці з вказаним номером із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до банківського рахунку по банківській картці з вказаним номером із зазначенням такого номеру та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку по банківській картці з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даною банківською карткою з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, ІМЕІ, IP-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківських карткових рахунків з номером картки НОМЕР_1 з 18 год. 00 хв. 02.06.2023 року по 20 год. 00 хв. 02.06.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1