Справа №295/7794/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001367 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001367 від 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами перевірки та аналізу ведення бухгалтерського обліку в Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації за період 2020-2022 років виявлено розтрату бюджетних коштів бухгалетром вказаного центру, яка нараховувала грошові кошти (заробітну плату) особам, що не перебували у трудових відносинах з вказаною установою.

Згідно отриманих даних, громадянка України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 підвищення кваліфікації (далі - Центр) з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, як особа, яка має право доступу до автоматизованої системи бухгалтерсього обліку Центру, несанкціоновано здійснювала зміну інформації у ній щодо сум виплат заробітних плат, що призвело до незаконного привласнення грошових коштів державної установи у сумі 277137 грн. 87 коп.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 з лютого 2020 по грудень 2022 роки, використовуючи ПЕОМ та відповідні цифрові електронні підписи уповноважених осіб Центру, формувала заробітні відомості, до яких вносила недостовірні дані завищені суми виплат заробітної плати собі. З метою перевірки дієвості та безпечності протиправної схеми, фактичні початкові нарахування заробітної плати були незначними. В подальшому, сума неправомірних виплат збільшувалась. Починаючи з квітня 2021 року ОСОБА_5 почала здійснювати неправомірне нарахування заробітної плати своїй матері: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка не є працівником Центру, а обіймає посаду вчительки молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, ОСОБА_6 обізнана про надходження на її банківський рахунок незаконно нарахованих грошових коштів Центру.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 бухгалтера Житомирського регіонального центру підвищення кваліфікації, яка повідомила, що заробітна плата працівникам центру надходить із транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація по руху грошових коштів НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) може використовуватися для здійснення протиправної діяльності та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (договору та додатків до нього, номеру мобільного пристрою, до якого прив`язано вказаний рахунок, копію паспортних даних та інших документів) в т.ч. заяви про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування та інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- роздруківки про рух грошових коштів, за період час з 01.01.2020 по час надання інформації, з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 ;

виписки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 27 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка