Справа № 454/1786/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 26.04.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2023р. невстановлена органом досудового розслідування особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом надання фінансової допомоги по програмі Е-підтримка, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 ,ввела її в оману,внаслідок чого було знято з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 невідомим способом кошти в сумі 5026 грн., а також кошти з належної її чоловіку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 в сумі 5824грн.

21.04.2023 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.04.2023 близько 16:00 год гр. ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив що на банківський рахунок картки ОСОБА_3 прийде грошова допомога від Е-допомоги, але для цього потрібно повідомити йому трьохзначний код, який прийде на мобільний телефон НОМЕР_4 громадянки ОСОБА_3 . Продиктувавши код з картки ОСОБА_3 НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 5026 гривень. Жодної грошової допомоги від програми Е-підтримка не приходило.

Крім цього, ОСОБА_3 в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком повідомила прізвище ім`я і по-батькові свого чоловіка ОСОБА_4 , якому теж повинна була надійти грошова допомога зі слів невідомого абонента. Більше інформації невідомому абоненту не було надано, проте за деякий час з картки НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_4 були зняті кошти в розмірі 5824 грн.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 21.04.2023р. до ЄРДР внесено відомості за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на банківському рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

Поряд із цим, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється лише слідчим ОСОБА_5 , а тому відсутні підстави надавати право доступу слідчим, які не здійснюють досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000131 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів щодо банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_6 , за період часу з 00.00год. 01.04.2023р. по день виконання ухвали (але не пізніше ніж до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Філія Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1