Справа № 645/1853/23
Провадження № 1-кс/645/521/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять, банківську таємницю, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: до особистих даних власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.03.2023 року по теперішній час; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 року надійшли матеріали про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_3 домовився про оплату товару у розмірі 5000 грн., зробив переказ зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на номер рахунку невідомої особи НОМЕР_1 , але товар не отримав. В період з 10.03.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належні потерпілому ОСОБА_5 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 5025 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив що користувався месенджером інстаграмм та побавив рекламний банер сторінки інтернет магазину з назвою d.lightgifts1 та перейшовши по ньому побачив продаж мобільних телефонів по зниженій ціні, та вирішив придбати якийсь не дорогий мобільний телефон, та почав писати в інстаграмм месенджері повідомлення де потерпілого попрохали перейти в телеграм месенджер аккаунту менеджера, який йому скинула особа з якою спілкувався в інстаграммі, скинули посилання аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Данна особа представилася як ОСОБА_6 , 1999 р.н., під час їх розмови повідомив що хоче придбати мобільний телефон iphone 13 pro за 16 000 грн. та остання попрохала його зробити передоплату у розмірі 5000 грн., та в месенджері скинула потерпілому номер рахунку отримувача Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Потерпілий зробив банківський переказ зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 з карти № НОМЕР_2 (яка належна потерпілому) на номер банківського рахунку невідомої особи Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 в розмірі 5000 грн., після зробленої транзакції ОСОБА_5 скинув повідомлення про успішну операцію.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи доводи клопотання суду надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.05.2023 року зі змісту якого вбачається, що він зробив банківський переказ зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 з карти № НОМЕР_2 (яка належна потерпілому) на номер банківського рахунку невідомої особи Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 в розмірі 5000,00 грн для покупки телефону, який ним так і не був отриманий. Також суду надано копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_3 з якої вбачається, що 10.03.2023 року було зроблено переказ з даної карти в сумі 5025,00 грн. Окрім того надано копію звернення № 283608 та рапорт ст. інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 , зі змісту яких вбачаються обставини, вказані потерпілим під час його допиту.

Проте, матеріали клопотання не містять відомостей щодо отримання дізнавачем тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка належить потерпілому ОСОБА_5 , з якої б вбачалось, що останнім дійсно було зроблено переказ грошових коштів на номер банківського рахунку невідомої особи Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 в розмірі 5000 грн.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що доданих до клопотання документів для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання дізнавача, оскільки дані документи, відповідно до положень КПК України не можуть мати самостійного доказового значення у справі.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ґрунтується тільки на припущеннях, та, у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 0000215 від 03.05.2023 року не доведено.

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українии відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1