Справа №295/6729/23
29.05.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання обґрунтоване тим, що існує необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкри банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;
відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 і НОМЕР_8 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період з 01.03.2023 до 22.05.2023;
інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівка банківських рахунків № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_3 в період з 01.03.20 до 22.05.2023;
інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманню заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період з 01.03.2023 до 22.05.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронно кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 період з 01.03.2023 до 22.05.2023;
А також надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про докумен банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахуню відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію що. терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахункі інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабіне власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1