Справа № 671/1254/23
Провадження № 1-кс/671/290/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.05.2023 до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2023, близько 18 год. 29 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2389 грн., яка слугувала карткою для виплат та яка належать ОСОБА_4 , жительці с. Бережинці Теофіпольської ТГ Хмельницького району.

11.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим. Кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 2 389 грн., що належали ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 11.05.2023 до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2023, близько 18 год. 29 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2389 грн., яка слугувала карткою для виплат та яка належать ОСОБА_4 , жительці с. Бережинці Теофіпольської ТГ Хмельницького району.

11.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 06.05.2023 переглядаючи групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Viber» виявила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке перейшла для того, щоб почитати розміщену там інформацію. Після чого, почитавши наявну у вказаному посиланні інформацію, вийшла із вказаного посилання та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила оплату за комунальні послуги.

В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував працівник банку та попросив підтвердити платіж. На що, остання, так як не здійснювала більше ніяких операцій натиснула відміну. Після вказаних дій, ОСОБА_4 на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про списання із картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 819 грн. 48 коп.. Надалі, знову надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання із вище вказаної банківської картки грошових коштів у сумі 1569 грн. 66 коп. 11.05.2023 ОСОБА_4 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про крадіжку грошових коштів у сумі 2389,00 грн. із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим. Кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 06.05.2023 до 23.05.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 06.05.2023 до 23.05.2023, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1