Справа № 646/813/23
№ провадження 1-кс/646/1466/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_2 , а саме до:

-договір від 11.11.2022 № 349 Р з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проектно-кошторисну документацію в повному обсязі за договором;

-договори, які укладались із субпідрядними підприємствами на виконання робіт за договором № 349 Р від 11.11.2022 з усіма додатками до них;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

-акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

-товарно-транспортні накладні, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, договори на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, товарів, тощо, які використовувались під час капітального ремонту за договором № 349 Р від 11.11.2022, платіжні документи по оплаті зазначених товарів, товарно-транспортні накладні;

-платіжні документи щодо виконання договору за об`єктом «проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти виконання прихованих робіт по об`єкту проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , документація щодо закупівлі матеріалів для виконання вказаних робіт (надати копії відповідних договорів, платіжних документів);

-акти обстеження будівлі після аварії;

-розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

-підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;

-календарні графіки виконання робіт;

-договірні ціни на будівництво та додатки до них ( у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

-копії трудових книжок НВП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-згоди на збір та обробку персональних даних наданих працівниками Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ліцензії належні Науково-виробничому підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для провадження певних видів господарської діяльності;

-технічне завдання Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

-довідка щодо не внесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000017 від 06.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюють процесуальні керівники Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану в Україні, внаслідок зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом штучного утворення безпідставних тендерних вимог для надання переваги суб`єкту господарювання та проведення оплати на користь останнього за виконані будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

11 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та Науково-виробничим підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особи директора ОСОБА_6 укладено договір № 349 Р щодо проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в рамках договору № 349 Р від 11.11.2022 року були перераховані на розрахунковий рахунок підрядника НВП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_2 , з метою надання до органу досудового розслідування наступних документів, а саме:

-договір від 11.11.2022 № 349 Р з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проектно-кошторисну документацію в повному обсязі за договором;

-договори, які укладались із субпідрядними підприємствами на виконання робіт за договором № 349 Р від 11.11.2022 з усіма додатками до них;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

-акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

-товарно-транспортні накладні, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, договори на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, товарів, тощо, які використовувались під час капітального ремонту за договором № 349 Р від 11.11.2022, платіжні документи по оплаті зазначених товарів, товарно-транспортні накладні;

-платіжні документи щодо виконання договору за об`єктом «проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти виконання прихованих робіт по об`єкту проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , документація щодо закупівлі матеріалів для виконання вказаних робіт (надати копії відповідних договорів, платіжних документів);

-акти обстеження будівлі після аварії;

-розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

-підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;

-календарні графіки виконання робіт;

-договірні ціни на будівництво та додатки до них ( у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

-копії трудових книжок НВП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-згоди на збір та обробку персональних даних наданих працівниками Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ліцензії належні Науково-виробничому підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для провадження певних видів господарської діяльності;

-технічне завдання Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

-довідка щодо не внесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Станом на теперішній час відповіді від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до положень п. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_2 в подальшому будуть використані у якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Згідно положень ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, по вказаним документам необхідно провести ряд експертиз.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи.

В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_2 та без участі його представника.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000017 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що службові особи одного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану в Україні, внаслідок зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом штучного утворення безпідставних тендерних вимог для надання переваги суб`єкту господарювання та проведення оплати на користь останнього за виконані будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_2 , з метою надання до органу досудового розслідування наступних документів.

Станом на час подання клопотання слідчого відповіді від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий необхідні для проведення експертиз, в т.ч. судової оціночно-будівельної.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому чиї дані зазначені в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-договір від 11.11.2022 № 349 Р з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проектно-кошторисну документацію в повному обсязі за договором;

-договори, які укладались із субпідрядними підприємствами на виконання робіт за договором № 349 Р від 11.11.2022 з усіма додатками до них;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

-акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та додатки до них;

-товарно-транспортні накладні, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, договори на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, товарів, тощо, які використовувались під час капітального ремонту за договором № 349 Р від 11.11.2022, платіжні документи по оплаті зазначених товарів, товарно-транспортні накладні;

-платіжні документи щодо виконання договору за об`єктом «проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти виконання прихованих робіт по об`єкту проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , документація щодо закупівлі матеріалів для виконання вказаних робіт (надати копії відповідних договорів, платіжних документів);

-акти обстеження будівлі після аварії;

-розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

-підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;

-календарні графіки виконання робіт;

-договірні ціни на будівництво та додатки до них ( у тому числі розрахунки, підсумкові відомості ресурсів);

-копії трудових книжок НВП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-згоди на збір та обробку персональних даних наданих працівниками Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ліцензії належні Науково-виробничому підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для провадження певних видів господарської діяльності;

-технічне завдання Науково-виробничого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: проведення капітального ремонту ( з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів;

-довідка щодо не внесення відомостей у Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1