Справа № 589/240/23
Провадження № 1-кс/589/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000503 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 08.12.2022 по 23.12.2022 невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 6 000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 08.12.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_2 . Вона зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 та з орендодавцем обговорила умови оренди помешкання. Після розмови вона скинула гроші в сумі 1 500 грн на картку банку № НОМЕР_2 . В подальшому 23.12.2022 вона знову зв`язалась з орендодавцем, який повідомив що він знаходиться у нотаріуса та оформлює документи про оренду житла та для цього необхідно сплатити вартість за оренду квартири в сумі 4 500 грн одразу. ОСОБА_5 перерахувала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але в подальшому чоловік на зв`язок не вийшов.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 18.01.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_3 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 23.12.2022 о 11:35 годин гроші в сумі 1 500 грн та о 13:42 годин гроші в сумі 3 000 грн, сплачені потерпілою, надходять на рахунок вказаної банківської карти та в подальшому, відповідними сумами 1 500 грн та 3 000 грн о 11:32 годині та о 13:43 годині, дистанційно через електронний додаток здійснюються списання коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи).

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) що містяться на електронних носіях, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.12.2022 по 23:59 год. 30.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.12.2022 по 23:59 год. 30.01.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.12.2022 по 23:59 год. 30.01.2023;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 04.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1