Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/3179/23
УХВАЛА

про арешт майна

14.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого о ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

12.06.2023 старший слідчий о ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 08.06.2023 обшуку в модульному павільйоні № 9, який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий» , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2484 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_6 та пакет документів до нього, на 15 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2483 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_7 та пакет документів до нього, на 18 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2611 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_8 та пакет документів до нього, на 13 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2610 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_9 та пакет документів до нього, на 10 арк.;

- копія договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.;

- оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк. видана гр. ОСОБА_10 ;

- копія довіреності серії НСА 863658 на 2 арк., видана гр. ОСОБА_11 із витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

- два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук;

- одна медична довідка не заповнена;

- одна медична довідка із фотокарткою чоловіка, незаповнена;

- заповнена медична довідка на ім`я ОСОБА_12 , із копією його паспорту громадянина України;

- незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_13 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом;

- шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом;

- двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»;

- чотири листки із німецькими написами незаповнені;

- два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами;

- сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія АД №064490»; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатка із написом «Придатний»;

- мобільний телефон який видав ОСОБА_5 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш носієм із написом 223439.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

В ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

В результаті проведених заходів встановлено, що до чинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.

21.03.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення інших фактів вчинення кримінальних правопорушень, зокрема вказаними вище фігурантами кримінального провадження та на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами.

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 проведено обшук в модульному павільйоні № НОМЕР_5 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий» , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

Враховуючи те, що вказані речі, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 08.06.2023 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів на вище перелічене майно (документи) необхідно накласти арешт.

Разом з тим, розгляд клопотання слідчий просить здійснювати без участі слідчого та прокурора.

Слідчим суддею здійснювався виклик представника власника майна ОСОБА_20 , однак такий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності сторін.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Згідно ч.3 ст.170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 проведено обшук в модульному павільйоні № НОМЕР_5 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий» , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2484 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_6 та пакет документів до нього, на 15 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2483 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_7 та пакет документів до нього, на 18 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2611 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_8 та пакет документів до нього, на 13 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2610 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_9 та пакет документів до нього, на 10 арк.;

- копія договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.;

- оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк. видана гр. ОСОБА_10 ;

- копія довіреності серії НСА 863658 на 2 арк., видана гр. ОСОБА_11 із витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

- два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук;

- одна медична довідка не заповнена;

- одна медична довідка із фотокарткою чоловіка, незаповнена;

- заповнена медична довідка на ім`я ОСОБА_12 , із копією його паспорту громадянина України;

- незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_13 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом;

- шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом;

- двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»;

- чотири листки із німецькими написами незаповнені;

- два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами;

- сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія АД №064490»; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатка із написом «Придатний»;

- мобільний телефон який видав ОСОБА_5 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш носієм із написом 223439.

Постановою старшого слідчого о ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 08.06.2023 вищевказане вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого о ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 08.06.2023 обшуку в модульному павільйоні № НОМЕР_5 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий» , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2484 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_6 та пакет документів до нього, на 15 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2483 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_7 та пакет документів до нього, на 18 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2611 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_8 та пакет документів до нього, на 13 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №2610 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_9 та пакет документів до нього, на 10 арк.;

- копія договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.;

- оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк. видана гр. ОСОБА_10 ;

- копія довіреності серії НСА 863658 на 2 арк., видана гр. ОСОБА_11 із витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

- два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук;

- одна медична довідка не заповнена;

- одна медична довідка із фотокарткою чоловіка, незаповнена;

- заповнена медична довідка на ім`я ОСОБА_12 , із копією його паспорту громадянина України;

- незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_13 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом;

- шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом;

- двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»;

- чотири листки із німецькими написами незаповнені;

- два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами;

- сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія АД №064490»; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатка із написом «Придатний»;

- мобільний телефон який видав ОСОБА_5 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш носієм із написом 223439.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1