Провадження № 1-кс/344/6524/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000046 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000046 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого

ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, під час здійснення моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення інформації про публічні закупівлі, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено наступне.

Так, 08.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено із ФОП ОСОБА_5 договір на виконання робіт «Реконструкція приміщення приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приймальне відділення екстреної (невідкладної) допомоги та реєстрації хворих» на АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція)» на суму 6,8 млн. гри (різниця між пропозиціями учасників закупівлі становила 1 грн.).

Однак, КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ у 2018-2020 році проводились роботи із капітального ремонту лікарні.

3 огляду на викладене, вбачається факт можливого заволодіння грошових коштів службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змову із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 .

З метою встановлення вартості фактично виконаних будівельних робіт, а також відповідності виконаних робіт тим які відображені в актах приймання виконання будівельних робіт в провадженні 03.05.2023 року призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Судово експертно-розрахункове бюро).

Відповідно до договору № 44 т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 08.09.2020 року, підрядник ОСОБА_6 , вказував рахунок для оплати емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із реквізитами р/р НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківського рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 в якому міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, вересня 2020 року по грудень 2021 включно року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000046 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.4).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 160, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якому міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, вересня 2020 року по грудень 2021 включно року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації із можливістю проведення тимчасового доступу в м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК