Єдиний унікальний номер 938/574/23
Судове провадження № 1-кс/938/198/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні старшим прокурором групи прокурорів - начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 27 липня 2023 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти;інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 27 липня 2023 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 27 липня2023 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою мобільного банкінгу , де і як вони були підключені;інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.08.2023 року до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2023 невідома особа, розмістивши в телеграм каналі сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримавши 29.07.2023 біля 11.33 години від заявника шляхом переводу на карту № НОМЕР_2 , за вклад в інвестиції грошові кошти в сумі 4500 грн., й зобов`язуючись примножити грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в обману та зловживаючи її довірою, не виконавши свої зобов`язання, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Згідно з отриманими даними ОСОБА_5 переслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000074 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 25, 26), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 22).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу в період з 27.07.2023 року по час дії ухвали слідчого судді, але з матеріалів справи вбачається, що кошти з картки/рахунку потерпілого перераховано 29.07.2023 року на рахунок № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим слід задоволити клопотання частково, а саме з 29.07.2023 року по день постановлення слідчим суддею цієї ухвали, тобто 04.08.2023 року.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 01.08.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та уповноважених дізнавачів оперуповноважених СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 та ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 29 липня 2023 року по 04 серпня 2023 року,з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період із 29 липня 2023 року по 04 серпня 2023 року ;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 29 липня2023 року по 04 серпня 2023 рокузі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою мобільного банкінгу, де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_8 та ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН