Справа № 686/2760/23
Провадження № 1-кс/686/2703/23
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000757 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2023 року прокурор Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 29.03.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою Хмельницький район, с. Великий Карабіїв, вул. Зарічна, 36 а також транспортного засобу марки «Ford Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, а саме на: мобільні телефони: марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «XIAOMI» моделі «Redmi М2006C3LG» з пошкодженим екраном поміщені до сейф-пакету №PSP1265786, мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 6А» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому наявні сім карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 поміщений до сейф-пакету №PSP1265783, мобільний телефон моделі «NOKIA» IMEI: НОМЕР_7 , флеш накопичувач марки «KINGSTON» об`ємом 8 GB поміщені до сейф-пакету № PSP1265777, ноутбук марки «Asus» моделі «Х5414» серійний номер: H3N0CV179368135 поміщений до сейф-пакету №7382597, жорсткий диск марки «MOBILE HDD» моделі «SDC001» серійний номер: ST1000LMO35 об`ємом пам`яті 1ТВ поміщений до сейф-пакету №PSP1265784, тримачі до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 , банківська карта «РайффамйзенБамнк»№ НОМЕР_12 , поміщені до сейф-пакету №PSP1265785; банківську карту «АКОРДБАНК» № НОМЕР_13 , «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_14 , тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_15 з наявною сім картою, тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , сім карту мобільного оператора «Київстар» з наявним написом на ній НОМЕР_17 , вищевказані речі поміщено до сейф-пакету №PSP1265778 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2022 року близько о 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , загальною сумою 1300 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_18 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.

Окрім того, 24 серпня 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, повторно, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , загальною сумою 2700 гривень, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_18 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.

В ході проведення оперативних заходів від працівників ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ було отримано ініціативні матеріали відповідно до яких було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;

Також, під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт від інспектора ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , про те, що методом особистого пошуку встановлено, що до створення оголошень про продаж неіснуючих товарів в мережі інтернет на веб-ресурсі «OLX» причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_19 , імовірно використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПІ НОМЕР_21 .

Також встановлено, що під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовували наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;

Додатково встановлено IMEI мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій останніми: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 .

Також, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що після вибору оголошення на веб-ресурсі «OLX», з метою придбання газової плити за оголошенням вона зв`язувалась з продавцем за н.т. НОМЕР_23 , який зазначений в оголошенні, після чого остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 2700 грн, та продавець товар так і не надіслав та більше на зв`язок не виходив.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що після вибору оголошення на веб-ресурсі «OLX», з метою придбання плити за оголошенням він зв`язувався з продавцем за н.т. НОМЕР_43 , який зазначений в оголошенні, після чого останній перерахувала на банківську карту № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 1300 грн, та продавець товар так і не надіслав та більше на зв`язок не виходив.

На підставі вищевикладеного 25.03.2023 до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме у приміщенні будинку та прилеглих господарських спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшуканнязнаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «Комінбанк» № НОМЕР_18 та № НОМЕР_44 , банківської картки АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_45 , інших банківських карток які використовувались під час вчинення шахрайських дій, чорнових записів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, виявлення та вилучення яких підтвердить причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення та які містять інформацію про обставини вчинення злочинів. Дане клопотання слідчим суддею25.03.2023 ОСОБА_1 булозадоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме у приміщенні будинку та прилеглих господарських спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 25.03.2023 до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання на проведення обшуку в транспортному засобі марки«FordFocus», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, VIN - код НОМЕР_46 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 з метою відшукання знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «Комінбанк» № НОМЕР_18 та № НОМЕР_44 , банківської картки АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_45 , інших банківських карток які використовувались під час вчинення шахрайських дій, чорнових записів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, виявлення та вилучення яких підтвердить причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення та які містять інформацію про обставини вчинення злочинів. Дане клопотання слідчим суддею 25.03.2023 ОСОБА_1 було задоволено та надано дозвіл на проведення обшукув транспортному засобі марки«Ford Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, VIN - код НОМЕР_46 .

29.03.2023 слідчим СП СВ Хмельницького РУП було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме у приміщенні будинку та прилеглих господарських спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони: марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «XIAOMI» моделі «Redmi М2006C3LG» з пошкодженим екраном поміщені до сейф-пакету №PSP1265786, мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 6А» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому наявні сім карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 поміщений до сейф-пакету №PSP1265783, мобільний телефон моделі «NOKIA» IMEI: НОМЕР_7 , флеш накопичувач марки «KINGSTON» об`ємом 8 GB поміщені до сейф-пакету № PSP1265777, ноутбук марки «Asus» моделі «Х5414» серійний номер: H3N0CV179368135 поміщений до сейф-пакету №7382597, жорсткий диск марки «MOBILE HDD» моделі «SDC001» серійний номер: ST1000LMO35 об`ємом пам`яті 1ТВ поміщений до сейф-пакету №PSP1265784, тримачі до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 , банківська карта «РайффамйзенБамнк»№ НОМЕР_12 , поміщені до сейф-пакету №PSP1265785

29.03.2023 слідчим СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання мобільних телефонів: марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «XIAOMI» моделі «RedmiМ2006C3LG» з пошкодженим екраном поміщені до сейф-пакету №PSP1265786, мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 6А» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому наявні сім карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 поміщений до сейф-пакету №PSP1265783, мобільний телефон моделі «NOKIA» IMEI: НОМЕР_7 , флеш накопичувач марки «KINGSTON» об`ємом 8 GB поміщені до сейф-пакету № PSP1265777, ноутбук марки «Asus» моделі «Х5414» серійний номер: H3N0CV179368135 поміщений до сейф-пакету №7382597, жорсткий диск марки «MOBILE HDD» моделі «SDC001» серійний номер: ST1000LMO35 об`ємом пам`яті 1ТВ поміщений до сейф-пакету №PSP1265784, тримачі до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 , банківська карта «РайффамйзенБамнк»№ НОМЕР_12 , поміщені до сейф-пакету №PSP1265785 речовими доказами у кримінальному провадженні №0000757.

29.03.2023 слідчим СП СВ Хмельницького РУП було проведено обшук в транспортному засобі марки«Ford Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, VIN - код НОМЕР_47 ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту «АКОРДБАНК» № НОМЕР_13 , «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_14 , тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_15 з наявною сім картою, тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , сім карту мобільного оператора «Київстар» з наявним написом на ній НОМЕР_17 , вищевказані речі поміщено до сейф-пакету №PSP1265778.

29.03.2023 слідчим СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання: банківської карти «АКОРДБАНК» № НОМЕР_13 , «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_14 , тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_15 з наявною сім картою, тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , сім карти мобільного оператора «Київстар» з наявним написом на ній НОМЕР_17 , вищевказані речі поміщено до сейф-пакету №PSP1265778речовими доказами у кримінальному провадженні №0000757.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 29.03.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на мобільні телефони: марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «XIAOMI» моделі «Redmi М2006C3LG» з пошкодженим екраном поміщені до сейф-пакету №PSP1265786, мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 6А» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому наявні сім карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 поміщений до сейф-пакету №PSP1265783, мобільний телефон моделі «NOKIA» IMEI: НОМЕР_7 , флеш накопичувач марки «KINGSTON» об`ємом 8 GB поміщені до сейф-пакету № PSP1265777, ноутбук марки «Asus» моделі «Х5414» серійний номер: H3N0CV179368135 поміщений до сейф-пакету №7382597, жорсткий диск марки «MOBILE HDD» моделі «SDC001» серійний номер: ST1000LMO35 об`ємом пам`яті 1ТВ поміщений до сейф-пакету №PSP1265784, тримачі до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 , банківська карта «РайффамйзенБамнк»№ НОМЕР_12 , поміщені до сейф-пакету №PSP1265785; банківську карту «АКОРДБАНК» № НОМЕР_13 , «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_14 , тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_15 з наявною сім картою, тримач до сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 , сім карту мобільного оператора «Київстар» з наявним написом на ній НОМЕР_17 , вищевказані речі поміщено до сейф-пакету №PSP1265778 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1