У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2023 Справа №607/13054/23 1-кс/607/4187/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 17.07.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 у межах кримінального провадження №0000101 від 09.06.2023р., розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , в тому числі підсобних приміщеннях, що належать згідно відповіді Плотицького старостату Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_6 , в якому проживає ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення слідів скоєння злочину, знарядь вчинення кримінального правопорушення, речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, банківських карток, грошових коштів, які здобуті незаконним шляхом.

Як вбачається із клопотання, що 09.06.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області, про те, що 06.06.2023 та 07.06.2023 до ВПК в Тернопільській області надійшли заяви від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. по АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Устерінки, Івано-Франківської області, гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. по АДРЕСА_3 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 та яка користуючись соціальною мережею "Facebook", шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявників, які були перераховані на карткові рахунки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 , АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 та картковий рахунок АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_4 , про те, після перерахунку коштів, товару не отримали.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 09.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, у провадженні слідчого відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 07.06.2023 звернулась із заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо повторних шахрайських дій невідомої особи, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 та яка користуючись соціальною мережею "Facebook", шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 про те, після перерахунку коштів, товару не отримала.

12 червня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14 червня 2023 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000101 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за єдиним номером №0000101.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2022 о 15 год. 53 хв., невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 550 гривень, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

10.12.2022 о 13 год. 09 хв. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 690 гривень, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

24.03.2023 о 17 год 51 хв., невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 4271 гривень 25 копійок, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

20.04.2023 о 18 год. 58 хв. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1300 гривень, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

В подальшому було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» належить: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , номер телефону: НОМЕР_1 . Місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 .

В ході аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 були встановлені наступні транзакції: 1. Дата - «06.10.22, 15:53», Деталі транзакції - «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MONODirect 218360 MONO011», Сума - «550», Валюта - «UAH». 2. Дата - «10.12.22, 13:09», Деталі транзакції - «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MCP-CARD-ACCOUNT-UAH 218865 E6278552», Сума - «690», Валюта - «UAH». 3. Дата - «24.03.23, 17:51», Деталі транзакції - «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR DNIPRO P24 CR MD UA 219350 I0110SWQ», Сума - «4 250», Валюта - «UAH». 4. Дата - «20.04.23, 18:59», Деталі транзакції - «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR DNIPRO P24 CR MD UA 219515 I0110SWQ», Сума - «1 300», Валюта - «UAH».

За допомогою єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) по запитах надісланими щодо факту шахрайства відносно заявників отримано наступну інформацію, а саме: 25.03.2023 о 16:02:21 здійснено переказ коштів (сума не відома) на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , контакти: НОМЕР_8.

22.05.2023 о 18:49:33 здійснила покупку в магазині-кафетерії, який знаходиться в Тернопільській області с. Плотича, термінал «S1TE0HZ9», місцезнаходження: Тернопільська обл., с. Плотича, вул. Грушевського, 46.

25.03.2023 о 08:58:40 здійснила покупку в продуктовому магазині, який знаходиться в Тернопільській області с. Плотича.

12.12.2022 о 18:33:20 здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 .

В подальшому працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України шляхом особистого пошуку та проведення оперативної комбінації було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з відповіддю Плотицького старостату Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (вих. 266 від 20.06.2023), будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 та по факту в ньому проживають ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 із сім`єю.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 у будинку АДРЕСА_1 , в тому числі підсобних приміщеннях, що належать ОСОБА_6 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речових доказів у кримінальному проваджені, слідів скоєння злочину, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 17.07.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , в тому числі підсобних приміщеннях, що належать ОСОБА_6 , в якому проживає ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення слідів скоєння злочину, знарядь вчинення кримінального правопорушення, речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, банківських карток, грошових коштів, які здобуті незаконним шляхом.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1