У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.07.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , жителя с. Сухівці, Скориківської ТГ, який користується номером мобільного телефона НОМЕР_1 , про те, що 15.07.2023 року у соціальній мережі «Facеbook» він побачив оголошення про надання допомоги, перейшов за посиланням, та перейшов у форму де ввів чотири останні цифри своє банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, здійснив підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, невідома особа, здійснивши віддалений доступ до мобільного додатку ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 13600 гривень з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 18.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_5 . За результатом проведеного допиту стало відомо про те, що в його користуванні перебувають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_2 та кредитна картка № НОМЕР_3 . Крім того, він користується мобільним телефоном з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером. На вказаному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.07.2023 року у вечірню пору приблизно о 22:00 годині, користуючись своїм телефоном, він увійшов у соціальну мережу Facebook, де побачив оголошення про надання допомоги. В подальшому, ОСОБА_5 відкрив дане оголошення, після чого на екрані з`явилася форма, в якій він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів чотири останні цифри карти для виплат. За результатом вводу його автоматично перекинуло в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку він почув голос автовідповідача, який пропонував йому для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснути «1», що потерпілий і зробив. В цю ж мить на екрані мобільного телефону висвітилося кредитна карта, з балансом 420 гривень. Подивившись детальнішу інформацію про трансакції він виявив що з його кредитної картки перераховано 37 гривень на розваги та 13542 гривень на послуги Facebook. 18.07.2023 року, прибувши у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт Підволочиськ, дану інформацію йому підтвердив працівник банку, та надав виписку по його картковому рахунку.

Таким чином, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на загальну суму 13600 гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по вказаному рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання старший слідчий СВ ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 ; Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 15 липня 2023 року по 16 липня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , з допомогою якого 15 липня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 13600 грн.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1