Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1155/2023 Справа № 641/3037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме до документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та тимчасовий доступ здійснити в Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 12.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

11.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8040 грн., а саме 10.05.2023 заявнику невстановлена особа написала зі сторінки його близької подруги яка проживає у Швеції у мережі «Інстаграм» зі словами, що їй потрібно 8040 грн для закриття боргу, після чого заявник сприймаючи повідомлення за реальне прохання знайомої, переказав зі своєї картки(дані якої встановлюються) 8040 грн на картку НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 дізнався, що його подруга не писала вказане повідомлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 року я знаходився вдома, та в цей момент близько 18:00 мені прийшло повідомлення у соціальний мережі інстаграм від моєї знайомої на ім`я ОСОБА_6 , яка на даний момент проживає у Швеції зі словами, що їй потрібно 8040 грн для закриття боргу, на що я погодився, адже знав, що коли вона жила в Україні, в неї були борги в банках, тому я хотів допомогти знайомій у вирішинні її проблеми, після чого вона мені скинула номер банківської картки НОМЕР_4 на яку я зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 8040 грн, наступного дня я дізнався, що аккаунт моєї знайомої був взламан та вона не писала мені це повідомлення.

30.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, були в подальшому переслані на наступну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме до документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та тимчасовий доступ здійснити в Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1