Справа №191/3682/23
Провадження № 1-кс/191/635/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000635, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000635 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку лютого розмістив оголошення про продаж свого авто. В період з 12.02.2023 по 14.02.2023 сину ОСОБА_5 телефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 невідомі особи, які представилися волонтерами та виявили бажання придбати авто для ЗСУ. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та 14.02.2023 року о 12:51 год. на мобільний номер НОМЕР_1 надіслав невідомим особам номер пенсійної картки ОСОБА_5 - № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для переказу грошових коштів у сумі 147 тис. грн. покупцями. О 14:56 год. ОСОБА_5 телефонували невідомі особи, які спочатку представлялись працівниками банку, потім просили для переказу грошових коштів у сумі 147000 грн. номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла відмовилася. Також у ході телефонної розмови невідомі особи зазначили, що для переказу великої суми коштів потерпілій необхідно зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказати грошові кошти у сумі 4500 грн. на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і зробила ОСОБА_5 . Після цього, потерпіла зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб дізнатися стан рахунку та їй стало відомо, що з її рахунку списані грошові кошти, після чого вона заблокувала свою картку.

За даним фактом 21.02.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 14.02.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_5 ) за 14.02.2023;

2.власника банківського рахунку, на який 14.02.2023 було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 14.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000635, 21.02.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 14.02.2023 року не встановлена особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , під приводом купівлі автомобіля, з пенсійної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 зняли гроші в сумі 4500 грн.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 14.02.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_5 ) за 14.02.2023;

3.власника банківського рахунку, на який 14.02.2023 було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 14.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі інформацію про:

1)рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_5 ) за 14.02.2023 року;

2)власника банківського рахунку, на який 14.02.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 14.02.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1