Справа № 461/3424/23
Провадження № 1-кс/461/3163/23
УХВАЛА
13.06.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_7 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), розмістив в інтернет додатку «Telegram» оголошення про допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України.
Так, в кінці квітня 2023 у ОСОБА_8 виникла об`єктивна необхідність виїхати за кордон на декілька днів у власних справах. З цього приводу, він знайшов в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України звернувся за номером телефону, який був вказаний в додатку НОМЕР_1 та зідзвонився із особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_9 . В ході розмови, особа на ім`я ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_8 що може посприяти у виїзді за кордон, і що для цього йому потрібно надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, копію свідоцтва про одруження, дві копії свідоцтва про народження дітей, копії українського та закордонного паспортів дружини та дві фотокартки на білому фоні і на підставі цього, він виготовить документи багатодітного батька, які в подальшому дадуть право безперешкодно виїхати за кордон. Крім цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 що така послуга буде коштувати 5000 доларів США. Також в розмові ОСОБА_9 сказав що для впевненості ОСОБА_8 повинен надати частину грошових коштів в якості завдатку на банківську картку. В подальшому, при наступній телефонній розмові за допомогою додатку «Whattsapp» 01.05.2023 ОСОБА_8 зідзвонився із ОСОБА_10 , де в ході розмови ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_8 номер банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_11 та сказав щоб ОСОБА_8 надіслав йому завдаток в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 20 000 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_8 перебуваючи у відділеннні «Приватбанку» №31, що на пр. Чорновола, 95 у м. Львові здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, на рахунок, який дав йому ОСОБА_7 після чого на додаток «Whattsapp» надіслав ОСОБА_7 квитанцію про здійснення такої операції. В подальшому, при чергових телефонних розмовах ОСОБА_7 запевняв ОСОБА_8 що все буде добре. І потрібно деякий час зачекати.
07.06.2023 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив що документи вже готові і вони можуть зустрітись наступного дня, де ОСОБА_8 повинен передати йому решта грошових коштів за отримання документів багатодітного батька для безперешкодного виїзду за кордон.
08.06.2023 в обідній час, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив що може з ним зустрітись у м. Львові о 17:00 год. біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б.
Після цього, ОСОБА_7 діючи згідно попередньої домовленості надав вказівку ОСОБА_11 передати ОСОБА_8 документи багатодітного батька та отримати грошові кошти в сумі 4500 доларів США. Так, 08.06.2023 близько 17:10 год. ОСОБА_11 перебуваючи в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові передав ОСОБА_8 прозору папку на кнопку, в якій були три копії свідоцтв про народження дітей на прізвище ОСОБА_12 та наказав ОСОБА_8 щоб останній поклав грошові кошти в сумі 4500 доларів США, (що згідно довідки НБУ станом на 08.06.2023 становить 164 558 грн.) на переднє пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_8 погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_11 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США вилучено.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.06.2023, слідчим у зв`язку із необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході даної слідчої дії виявлено та вилучено:
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone11» із сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- грошові імітаційні кошти номіналом по 100 доларів кожна купюра з однаковими номерами та серіями PF90268609Н, в загальній кількості 45 купюр на загальну суму 4500 доларів США.
Крім того, 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Apple Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
-кругла мастильна печатка з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 »;
- мастильна печатка квадратної форми з написом «Красовська ОСОБА_17 »;
-6 аркушів А-4 із зразками печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 » та з написом « ОСОБА_16 ».
Крім того, 08.06.2023 в автомобілі марки «Toyota Rav 4» д.н.з НОМЕР_9 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Sigma mobile» S/N НОМЕР_10 із сім-карткою «Київстар».
Крім того, 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору;
-Ноутбук маркии «Yoga» S/N НОМЕР_11 ;
-Предмети схожі на патрони в кількості 37 штук;
-Предмет, схожий на пістолет «Fort» S/N НОМЕР_12 з № НОМЕР_13 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети містять всі ознаки предметів та засобів вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні. Просив клопотання задоволити.
Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що доступ до телефона наданий. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Власник майна ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечив проти клопотання. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
08.06.2023 року слідчим у зв`язку із необхідністю безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході даної слідчої дії виявлено та вилучено:
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone11» із сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- грошові імітаційні кошти номіналом по 100 доларів кожна купюра з однаковими номерами та серіями PF90268609Н, в загальній кількості 45 купюр на загальну суму 4500 доларів США.
Крім того, 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Apple Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
-кругла мастильна печатка з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 »;
- мастильна печатка квадратної форми з написом «Красовська ОСОБА_17 »;
-6 аркушів А-4 із зразками печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 » та з написом « ОСОБА_16 ».
Крім того, 08.06.2023 в автомобілі марки «Toyota Rav 4» д.н.з НОМЕР_9 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Sigma mobile» S/N НОМЕР_10 із сім-карткою «Київстар».
Крім того, 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2023 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору;
-Ноутбук маркии «Yoga» S/N НОМЕР_11 ;
-Предмети схожі на патрони в кількості 37 штук;
-Предмет, схожий на пістолет «Fort» S/N НОМЕР_12 з № НОМЕР_13 .
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно 08.06.2023 року в ході вищезазначених обшуків.
Вищевказані речі, предмети та документи можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження, оскільки вищенаведені речі, предмети та документи є предметами злочину. Мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, можуть містити в собі важливу інформацію про обставини вчинення злочину,
Слідчий суддя вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_8 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученими 08.06.2023 р. під час обшуку в автомобілі «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_3 майном:
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone11» із сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_18
- грошові імітаційні кошти номіналом по 100 доларів кожна купюра з однаковими номерами та серіями PF90268609Н, в загальній кількості 45 купюр на загальну суму 4500 доларів США.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_5 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученими 08.06.2023 р. під час обшуку за місцем його проживання майном:
-мобільний телефон марки «Apple Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
-кругла мастильна печатка з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 »;
- мастильна печатка квадратної форми з написом « ОСОБА_16 »;
-6 аркушів А-4 із зразками печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_16 » та з написом « ОСОБА_16 ».
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_7 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученими 08.06.2023 р. під час обшуку в автомобілі марки «Toyota Rav 4» д.н.з НОМЕР_9 майна:
-Мобільний телефон марки «Sigma mobile» S/N НОМЕР_10 із сім-карткою «Київстар».
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_7 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись вилученими 08.06.2023 р. під час обшуку за місцем його проживання майном:
-Мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору;
-Ноутбук маркии «Yoga» S/N НОМЕР_11 ;
-Предмети схожі на патрони в кількості 37 штук;
Предмет, схожий на пістолет «Fort» S/N НОМЕР_12 з № НОМЕР_13 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1