Справа № 615/1082/23
Провадження № 1-кс/615/194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000076 від 27.03.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

19.06.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 21:00 по 22:30 год. 26.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, карток, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 26.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом через мессенджер Телеграм заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27 500 грн., які знаходилися на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000076 від 27.03.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 має відкриту картку в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку приходить пенсія, користується карткою близько 2-х років, в сина на мобільному телефоні встановлений додаток «Ощад», так як у потерпілої немає технічної змоги ним користуватися. ОСОБА_5 дізналась, що існує чат-бот в мессенджері «Телеграм», за допомогою якого можна зареєструватися та отримати виплати від міжнародних організацій особам, які постраждали від військових дій. Син перейшов до чат-боту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввів номер телефону, пароль, номер картки та пін-код, посилання ідентичне до входу в застосунок «Ощад». Після цього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 для підтвердження інформації, повідомили код для входу, син ввів вказаний код, пішло завантаження застосунку, про те цей запис завис, через деякий час син закрив вказане посилання, але відбулася транзакція з карти ОСОБА_5 двома платежами, перше зняття в сумі 13 500 грн., друге 14000 грн., списання коштів відбулося через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001». Син відразу заблокував картку та зателефонував до поліції. Списання коштів відбувалось 26.03.2023 у період часу з 21:00 год. до 22:30 год.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 21:00 по 22:30 год. 26.03.2023 із зазначенням номерів рахунків, карток, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1