Справа № 442/4070/23
Провадження № 1-кс/442/1091/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, дізнавач покликається на те, що у провадженні слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.06.2023 року о 18 год. 00 хв. до нього на мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що працює офісним працівником на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і запропонував придбати талони по заниженій ціні в 33 грн. за 1 л. ДП. Заявник погодився та за домовленістю по телефону приїхав на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на АДРЕСА_1 , де через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на продиктовані через мобільний телефон три різні банківські карти перекинув по 5 тисяч гривень. З трьох бакінських карт на які заявник переказав свої грошові кошти він зберіг лише один чек про переказ, а саме на банківську карту НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) до якої прив"язаний мобільний номер НОМЕР_4 . Загальна сума , яку переказав ОСОБА_7 невідомій особі становить 15 тисяч гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому досутупі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився.

Неявка учасників судового розгляду не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000730, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ( в тому числі електронної) з можливістю її вилучення, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме

- відомості про особу, на чиє ім"я відкритий рахунок у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5

- який фінансовий номер телефону прив"язаний до рахунку у банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5

-виписки про рух грошових коштів по рахунку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5 у період часу з 12.06.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даних рахунках.

- чи здійснювалося зняття коштів з рахунку відкритому у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 12.06.2023 по термін дії ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та надання всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювалося за допомогою послуги "ОнлайнБанкінг" надати технічну інформацію щодо 1Р адрес, пристроїв, логіну користувача

- детальну технічну інформацію, щодо зміни власником рахунку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб

- інформації про те, за допомогою якого пристрою з використанням яких 1Р - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних ( ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_5

Зобов"язати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом таємницю ( банківську таємницю) та зберігається в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( колишній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , що розташоване за аресою : АДРЕСА_3

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1