Справа №295/8673/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 (об`єднаного з кримінальним провадженням №0001362 від 02.05.2023), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст.191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ). Відповідно до вказаного договору гранту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради зобов`язувалось виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна». У подальшому, 26.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції. Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_6 . Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ). Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані не якісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також частина робіт не виконана в цілому. При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років у зазначених підприємства відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_5 » виконані не якісно та не в повному обсязі. Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання завищених сум грантованих коштів, за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесли недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

Слідчий посилається на те, що з метою встановлення порушень законодавства, зокрема в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт залучено можливості фізичної особи ОСОБА_7 , який має знання та навики у сервері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013, внаслідок чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищення вартості їх виконання на загальну суму 3 млн. 302 тис. 798 грн.:

- вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН доведених Держбудом України на суму 599 412 грн.;

- «Непередбачені витрати» на суму 71 312 грн.;

- невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_8 », в частині включення матеріальних ресурсів фактично не укладених у діло на суму 2 623 374 грн. Акти виконаних робіт підготовлені ПП « ОСОБА_8 » (директор - ОСОБА_9 ), перевірені головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , затверджені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 . Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли ініціативні матеріали УСР в Житомирській області НП України стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання робіт з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до контракту № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. Зокрема встановлено, що під час виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , (контракт № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), для здійснення господарської діяльності використовує рахунки в наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (978));

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_18 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 );

- ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації (оригіналів документів), що містять банківську таємницю щодо руху коштів по вказаних вище рахунках ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, а також їх платника, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій та судової будівельно-технічної та економічної експертиз, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме:

- відомостей про рух коштів по діючих та закритих рахунках на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримували готівку з власних рахунків, за період з 01 січня 2021 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1