Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/6758/23
"07" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
07.09.2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містить ІР-адреси, з яких відбувався доступ до реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти та інші дані), якими було внесено зміни, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів), за період часу з 17.10.2022 по теперішній час, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , де остання просить притягнути невстановлених осіб до кримінальної відповідальності за фактом підробки документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_5 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_5 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_6 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 помер, про що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_7 .
09 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_5 .
09 грудня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано спадкову справу №70020694, про що виданий витяг №70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке належало на момент смерті ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу.
10.01.2023 року ОСОБА_4 отримала лист від Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_4 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».
Так, як вищезазначено, ОСОБА_5 був засновником (власником) Приватного Сільскогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження підприємства та само підприємство перебувало в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія сел. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близкості до лінії бойового зіткнення.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , засновника (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 було виключено. Так само було виключено інформацію про ОСОБА_5 як керівника цієї юридичної особи. Вказані реєстраційні дії вчинені після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 №70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Зазначені дії по зміні власника приватного підприємства та ймовірно незаконному заволодінні підприємством та його майном проведені на підставі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2022 року, що було посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , частка в статутному капіталі Підприємства - 2 000 грн., що становить 100% та запрошеним громадянином України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином ОСОБА_8 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до вказаного рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35, натомість приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Зазначене посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_7 рішення засновників має посилання на укладений ще 21 липня 2022 року в селі Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21 липня 2022 року село Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації з 24.02.2022 по 07.09.2022.
Отже, 20.12.2022 року за адресою АДРЕСА_3 , в приміщенні робочого місця приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518, НОМЕР_9 , 771-85-30), зазначеним нотаріусом ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_10 виданий 15.10.2019, орган що видав 6313) реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ), здійснено складення та офіційне посвідчення Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), відповідно до якого частка в статутному капіталі в розмірі 2 000 грн., що становить 100%, громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) начеб - то передана на користь ОСОБА_8 .
У відповідності до вказаного складеного та офіційно посвідченого приватним нотаріусом 20.12.2022 рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35. Тобто, нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено документ/рішення засновників, яке ОСОБА_5 не підписував, оскільки вже станом на ІНФОРМАЦІЯ_13 помер.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі ймовірно підробленого офіційного документу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , засновник (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 був виключений, одночасно до складу засновників цього підприємства введено громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , який в подальшому, обманним шляхом набувши право власності на частку в статутному капіталі Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ймовірно здійснив привласнення та розпродаж всього майна приватного підприємства у власних корисних інтересах.
Складення таких офіційних документів та їх використання шляхом вчинення на їх підставі реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань можливо здійснено зазначеною групою осіб після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 № 70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Внаслідок використання ОСОБА_8 ймовірно підробленого та посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документа, рішення №1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_5 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_4 та його неповнолітні діти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Володільцем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Вказане свідчить про те, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду письмові пояснення з приводу діяльності, повноважень, обсягу інформації, наявної у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Посилання представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не спростовують думку слідчого судді з цього приводу, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , (електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містить ІР-адреси, з яких відбувався доступ до реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти та інші дані), якими було внесено зміни, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів), за період часу з 17.10.2022 по теперішній час, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2023 року включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1