Номер провадження 1-кс/754/1650/23
Справа № 754/7851/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

12.06.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за наслідками проведення процедури закупівлі UA-2021-08-13-001281-с, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір №197-09/21В про поставку бунзину А-92 33 000 л за ціною 23,10 грн./л та дизельного палива 102 000 л за ціною 23,55 грн./л Загальна сума договору становить 3 164 400,00 грн.

Відповідно до п 3.5 вказаного договору «при зміні ціни на Товар в сторону збільшення (не більше як на 10 (десять) відсотків, Постачальник зобов`язаний завчасно в письмовій формі інформувати про це Покупця за 15 (п`ятнадцять) днів. У якості обґрунтування зміни ціни Товару на ринку, Постачальник надає Покупцю довідку від уповноваженого на це органу, де вказується відповідний відсоток за період між датою укладення додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товара та датою укладення додаткової угоди до даного договору про зміну ціни за одиницю.

Крім цього, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Однак, протягом виконання вказаного договору, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№1 від 13.10.2021, №2 від 01.11.2021, №3 від 22.11.2021, №9 від 09.02.2022) до договору № 197-09/21В від 16.09.2021, якими ціна за літр бензину та дизельного палива збільшена.

Так, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.05.2023 по 12.05.2023 проведено дослідження діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання законодавства у сфері закупівель, за результатами якого встановлено, що Комунальне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ч. 2 п. 5 ст. 41 Закону №922-VIII укладено додаткові угоди від 01.11.2021 №2, від 22.11.2021№3 та від 09.02.2022 №9 щодо зміни ціни за одиницю товару без відповідного документального підтвердження коливання цін товарів та поставлено відповідно до додаткових угод від 01.11.2021 №2, від 22.11.2021 №3 та від 09.02.2022 №9 Товар по збільшеній ціні, чим нанесено матеріальної шкоди Підприємству на суму 213 191,20 грн.

Встановлено, що з рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання нафти і дистилятів, згідно з Договором про закупівлю №197-09/21В, сплачено 3 625 200,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № IBAN НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого досудового розслідування та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № IBAN НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ АБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № IBAN НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок за період з 01.01.2021по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку ( в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення плтежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2021 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку за період з 01.01.2021 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку за період з 01.01.2021 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя