У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/4711/23

провадження № 1-кс/0285/976/23

11 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив постановити ухвалу про накладення арешту на документи та комп`ютерну техніку, які були вилучені в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Звягельської КЕЧ району по вул. Волі, 39 в м. Звягель Житомирської області 09.08.2023 року .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів провадження, службові особи Новоград-Волинської КЕЧ району та ТОВ «Торговий дім «Лідер продукт», в період дії воєнного стану з 20.09.2022 по 08.12.2022, закупляли деревину непромислового використання по завищеним цінам, внаслідок чого державі в особі Міністерства оборони України заподіяні збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 Новоград-Волинською КЕЧ району укладено з ТОВ «Торговий дім «Лідер-продукт» договір про закупівлю товарів № 362 щодо поставки деревини дров`яної непромислового використання мішаних порід (найменування товару: код ДК 021:20-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання мішаних порід) у кількості 2020,20 м3 на загальну суму 3 999 996,00 грн без ПДВ.

Крім того, 24.11.2022 Новоград-Волинською КЕЧ району укладено з ТОВ «Торговий дім «Лідер-продукт» договір про закупівлю товарів № 445 щодо поставки деревини дров`яної непромислового використання мішаних порід 1 та 2 групи (найменування товару: код ДК 021:20-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання мішаних порід 1 та 2 групи) у кількості 1000 м3 на загальну суму 1 980 000,00 грн без ПДВ.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №1033/1145/1146/23-25 від 14.06.2023, ринкова вартість дров`яної деревини непромислового використання станом на 20.09.2022: І-групи 754,38 грн за 1 м3; ІІ-групи 706,63 грн за 1 м3; ІІІ-групи 380,31 грн за 1 м3. Ринкова вартість дров`яної деревини непромислового використання станом на 24.11.2022: І-групи 754,38 грн за 1 м3; ІІ-групи 706,63 грн за 1 м3; ІІІ-групи 380,31 грн за 1 м3.

Згідно висновку судової економічної експертизи №1372/1398/23-25 від 19.07.2023 розмір матеріальної шкоди у вигляді втрати активів шляхом перерахунку грошових коштів в операціях придбання Новоград-Волинською КЕЧ району дров`яної деревини у ТОВ «Торговий Дім «Лідер Продукт» підтверджується в сумі 2 475 997,52 грн згідно договору № 362 від 20.09.2022 та в сумі 1 225 620,00 грн згідно договору №445 від 24.11.2022.

09 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в адміністративних приміщеннях Звягельської КЕЧ району по вул. Волі, 39 в м. Звягель Житомирської області. В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

-Завірену копію витягу з наказу №119 від 25.06.2023.

-Завірену копію витягу з наказу №84 від 29.04.2022.

-Завірену копію витягу з наказу №71 від 13.04.2022.

-Завірену копію витягу з наказу №138 від 19.06.2023.

-Завірену копію витягу з наказу №195 від 26.05.2023.

-Завірену копію положення про Звягельську КЕЧ району.

-Завірену копію витягу з наказу №254 від 30.06.2021.

-Завірену копію витягу з наказу №242 від 09.09.2022.

-Завірену копію положення про Новоград-Волинську КЕЧ району.

-Оригінал договору №445 від 24.11.2022 з додатком №1 до договору.

-Оригінал платіжного доручення №1376 від 06.12.2022.

-Оригінал видаткової накладної №32 від 06.12.2023.

-Оригінал платіжного доручення №1382 від 08.12.2022.

-Оригінал видаткової накладної №35 від 08.12.2023.

-Оригінали актів приймання-передачі деревини від ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» до Новоград-Волинської КЕЧ району в кількості сорок два акти та сорок дві товарно-транспортні накладні до даних актів.

-Оригінал договору №362 від 20.09.2022 з додатком №1 до договору.

-Копію витягу №9345 з реєстру платників єдиного податку.

-Оригінал додаткової угоди №1 від 13.10.2022 до договору №362.

-Оригінал платіжного доручення №1136 від 07.10.2022.

-Оригінал видаткової накладної №24 від 07.10.2023.

-Оригінал платіжного доручення №1170 від 24.10.2022.

-Оригінал видаткової накладної №25 від 24.10.2023.

-Оригінал платіжного доручення №1219 від 07.11.2022.

-Оригінал видаткової накладної №28 від 07.11.2023.

-Оригінали актів приймання-передачі деревини від ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» до Новоград-Волинської КЕЧ району в кількості шістдесят дев`ять актів та шістдесят дев`ять товарно-транспортних накладні до даних актів.

-Оригінали двадцяти двох заявок на постачання деревини дров`яної.

-Оригінал запиту в ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» та відповідь на запит.

-Оригінал запиту в ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» та відповідь на запит.

-Оригінал запиту в ДП «Городницький лісгосп» та відповідь на запит.

-Оригінал запиту до ТОВ «Енергоресурс Полісся» та відповідь на запит.

-Оригінали шести цінових пропозиції.

-Копія звіту про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель від 24.11.2022 та від 20.09.2022.

-Оригінали двох обгрунтувань закупівлі.

-Копія відповіді з ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК».

-Копія відповіді з ДП «Городницьке ЛГ».

-Копія відповіді з ДП «Коростишівський лісгосп АПК».

-Папку з назвою «Дрова», в якій містяться чорнові записи.

-Оригінал цінової довідки №В-2157 від 02.09.2022.

-Оригінал цінової довідки №В-2467 від 18.11.2022.

-Документи щодо передачі дров від Новоград-Волинської КЕЧ району до військових частин за жовтень, листопад, грудень 2022 року та за січень, лютий, березень, квітень та травень 2023 року.

-Жорсткий диск s/n Z2AL83B2 на 500 Gb.

-Жорсткий диск s/n X6FRNBVAS на 6 Gb.

-Жорсткий диск з маркуванням Т253L7120GTC101 на 120 Gb.

Вилучені документи належать Звягельській КЕЧ району, начальником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.08.2023 вилучені в ході проведення обшуків документи та комп`ютерна техніка визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказане вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти на нього арешт.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного, всебічного об`єктивного розслідування, на вилучене в ході огляду місця події майно, необхідно накласти арешт, оскільки воно є речовими доказами у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи та комп`ютерну техніку, які були вилучені в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Звягельської КЕЧ району по вул. Волі, 39 в м. Звягель Житомирської області 09.08.2023 року, а саме:

- Завірену копію витягу з наказу №119 від 25.06.2023.

- Завірену копію витягу з наказу №84 від 29.04.2022.

- Завірену копію витягу з наказу №71 від 13.04.2022.

- Завірену копію витягу з наказу №138 від 19.06.2023.

- Завірену копію витягу з наказу №195 від 26.05.2023.

- Завірену копію положення про Звягельську КЕЧ району.

- Завірену копію витягу з наказу №254 від 30.06.2021.

- Завірену копію витягу з наказу №242 від 09.09.2022.

- Завірену копію положення про Новоград-Волинську КЕЧ району.

- Оригінал договору №445 від 24.11.2022 з додатком №1 до договору.

- Оригінал платіжного доручення №1376 від 06.12.2022.

- Оригінал видаткової накладної №32 від 06.12.2023.

- Оригінал платіжного доручення №1382 від 08.12.2022.

- Оригінал видаткової накладної №35 від 08.12.2023.

- Оригінали актів приймання-передачі деревини від ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» до Новоград-Волинської КЕЧ району в кількості сорок два акти та сорок дві товарно-транспортні накладні до даних актів.

- Оригінал договору №362 від 20.09.2022 з додатком №1 до договору.

- Копію витягу №9345 з реєстру платників єдиного податку.

- Оригінал додаткової угоди №1 від 13.10.2022 до договору №362.

- Оригінал платіжного доручення №1136 від 07.10.2022.

- Оригінал видаткової накладної №24 від 07.10.2023.

- Оригінал платіжного доручення №1170 від 24.10.2022.

- Оригінал видаткової накладної №25 від 24.10.2023.

- Оригінал платіжного доручення №1219 від 07.11.2022.

- Оригінал видаткової накладної №28 від 07.11.2023.

- Оригінали актів приймання-передачі деревини від ТОВ «Торговий дім «Лідер-Продукт» до Новоград-Волинської КЕЧ району в кількості шістдесят дев`ять актів та шістдесят дев`ять товарно-транспортних накладні до даних актів.

- Оригінали двадцяти двох заявок на постачання деревини дров`яної.

- Оригінал запиту в ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» та відповідь на запит.

- Оригінал запиту в ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» та відповідь на запит.

- Оригінал запиту в ДП «Городницький лісгосп» та відповідь на запит.

- Оригінал запиту до ТОВ «Енергоресурс Полісся» та відповідь на запит.

- Оригінали шести цінових пропозиції.

- Копія звіту про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель від 24.11.2022 та від 20.09.2022.

- Оригінали двох обгрунтувань закупівлі.

- Копія відповіді з ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК».

- Копія відповіді з ДП «Городницьке ЛГ».

- Копія відповіді з ДП «Коростишівський лісгосп АПК».

- Папку з назвою «Дрова», в якій містяться чорнові записи.

- Оригінал цінової довідки №В-2157 від 02.09.2022.

- Оригінал цінової довідки №В-2467 від 18.11.2022.

- Документи щодо передачі дров від Новоград-Волинської КЕЧ району до військових частин за жовтень, листопад, грудень 2022 року та за січень, лютий, березень, квітень та травень 2023 року.

- Жорсткий диск s/n Z2AL83B2 на 500 Gb.

- Жорсткий диск s/n X6FRNBVAS на 6 Gb.

- Жорсткий диск з маркуванням Т253L7120GTC101 на 120 Gb.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1