Провадження № 1-кс/686/4171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія вказаної банківської установи ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протягом 2019 ? 2020 років зменшили розмір обов`язкових платежів внесків пайової участі на розвиток інфраструктури міста Хмельницького на суму переданих у комунальну власність товарно-матеріальних цінностей КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.08.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі клопотань від суб`єктів підприємницької діяльності - забудовників: колективного ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 ), приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_11 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_13 ) надано пропозицію на сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації та нежитлового приміщення, шляхом зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на вартість переданого майна.

В подальшому, на підставі пропозицій виконавчого комітету та клопотань забудовників, ІНФОРМАЦІЯ_6 рішенням від 17.04.2019 №95 надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатну передачу в комунальну власність територіальних громад м.Хмельницького приміщення амбулаторії по АДРЕСА_9 , загальною площею 137,3 кв.м., для надання первинної медичної допомоги, вартістю 1167050 грн., та, відповідно, зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвиту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького на відповідну суму, а також прийняті рішення від 06.02.2020 №№9, 10, 11 та від 04.03.2020 №№63, 64, якими зменшено розмір пайової участі забудовників КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_7 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вартість прийнятих в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення та дощової каналізації на загальну вартість 7881740 грн.

Відповідно до ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України, заборонено проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, у т.ч. шляхом взаємозаліку, застосуванням векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов`язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Відповідно до ч.3, 7 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон) визначено, що органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у т.ч. здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у т.ч. шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст.30 Закону.

Згідно з вимогами ч.5 ст.30 вищевказаного Закону, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність.

В той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132, частину 5 статті 30 та статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями вказаного Закону, договори про сплату пайової участі, укладені до 01.01.2020, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію.

Відповідно до п.4.8 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького (затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2008 №23), визначено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти), розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність, за рішенням міської ради про надання згоди щодо передачі. При цьому, пункт 4.8 Порядку втратив чинність на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93.

Крім того, п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93 визначено, що протягом 2020 року замовники будівництва перераховують до міського бюджету пайову участь у створені і розвитку інфраструктури міста Хмельницького у наступному розмірі: для нежитлових будівель та споруд 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, а для житлових будинків або житлової частини будинку 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта. Дане рішення набрало чинності з 01.01.2020. Відповідальність за виконання вищевказаного рішення покладено на заступника міського голови та на управління земельних ресурсів та земельної реформи. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 місцевих бюджетів на території Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 30.09.2021 (аудиторський звіт №20-25/1 від 27.05.2022) виявлено фінансові порушення при прийнятті рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до втрат надходжень міського бюджету, на загальну суму 7881740 грн., та недоотримання спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 1167050 грн.

Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи службовим становищем на користь та в інтересах КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом надання пропозицій місцевим депутатами для позитивного винесення рішення, всупереч вимогам чинного законодавства, про зменшення пайової участі на суму переданих товарно-матеріальних цінностей, призвели до недоотримання спеціальним фондом Хмельницького міського бюджету коштів на загальну суму 9048790 грн.

Відповідно до повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області за №72/5/2/202/7279 від 08.09.2022 та додатків до нього, встановлено: ПП « ОСОБА_15 » в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_13 ; ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_30 .

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), АДРЕСА_10 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: руху коштів по рахунках (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2020: ПП « ОСОБА_15 » в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_13 ; ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_33 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_30 .

Зазначені документи необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, наявності грошових коштів на рахунках вищевказаних юридичних осіб, достатніх для оплати пайової участі в повному обсязі, що, в подальшому, будуть використовуватись в якості речових доказів у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце у 2019-2020 роках, вилучення документів саме за період часу з 01.02.2016 р. по 01.03.2020 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 01.01.2019 року по 01.03.2020 року, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів за вказаними слідчим у клопотанні рахунками.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія вказаної банківської установи ( АДРЕСА_2 )), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів, за період часу з 01.01.2019 р. по 01.03.2020 р., по рахунках (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ПП « ОСОБА_15 », зокрема: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; а також ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія вказаної банківської установи ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 21 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя