Справа № 462/2401/23
провадження 1-кс/462/1574/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 18.04.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повного руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 25.03.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000124 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.04.2023 до відділу поліції № l ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із яким невідома особа 25.03.2023 року близько о 15:00 год, увійшовши до ОСОБА_5 у довіру, представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 39052 гривень, які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування допитано в якості потерплої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.03.2023 приблизно о 15:00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дана особа назвалась старшим менеджером Національного банку України відділу платежів та переказів ОСОБА_6 , номер жетону НОМЕР_6 . Під час спілкування невідомий повідомив, що на банківські карти, які знаходяться у користуванні потерпілої, було вчинено хакерські атаки та хтось намагався оплатити товари в інтернет-магазинах та перевести кошти з карт. Сказав, що треба прив?язати ще один номер до карти та перевести кошти, які намагалися зняти з карти, на транзитний рахунок, а потім вони повернуться на основний рахунок. Погрожував ОСОБА_5 , говорив, що якщо не переведе ці суми, то рахунки заблокують і доведеться збирати купу документів та довідок, їхати до їхнього відділення та розбиратися, а рахунки буде заблоковано на 60 днів. Вказав номер карти ( НОМЕР_2 ), на який потрібно перевести кошти та сказав, що рахунок зареєстрований на ім?я потерпілої. Просив не переживати та називав її особисті дані, а тому остання повірила та перевела кошти на вищевказаний рахунок трьома платежами (перший переказ - 9903 грн., другий переказ 14499 грн., третій переказ - 14650 грн.) на загальну суму в розмірі 39052 грн. Невідомий постійно робив вигляд, наче зв?язується з різними відділами (технічним, фінансовим), просив перевіряти рахунок та повідомляти йому залишки. Потім ліміт на день був використаний і він сказав, що закінчимо завтра. Потерпілу це здивувало і вона подзвонила до менеджера свого банку та запитала про атаку, він сказав, що нічого такого не було, на що вона попросила менеджера заблокувати мої картки та онлайн банкінг. В той самий день звернулася до свого банку щоб перевипустити карту та змінити ключ входу до інтернет-банкінгу, та повідомила в банк на карту якого переводилися кошти шахраям. Банк прийняв заявку та пообіцяв заблокувати користувача і порадив звернутися до кіберполіції, картковий рахунок потерпілою заблокований тому на даний час не може вказати номер своєї картки якою користувалась до моменту переказу. На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова отримано інформацію, в результаті якої проаналізовано історію транзакцій з карти НОМЕР_2 , яка належить клієнту ОСОБА_7 було встановлено, що кошти в сумі 29 129, 83 грн перераховано на іншу картку, а саме НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 04.04.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.04.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2023, протокол огляду предметів від 05.04.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також старшому дізнавачу з групи дізнавачів ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 25.03.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1