Справа № 539/3880/23
Провадження № 1-кс/539/637/2023
УХВАЛА
29 серпня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 16.07.2023, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, звернулася ОСОБА_4 , із заявою про шахрайське заволодіння її грошових коштів, під час купівлі-продажу товарів на сайті «OLХ.юа», у розмірі 6923,50 грн.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона займається художнім розписом на футболках. 16.07.2023, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала замовлення товару, яке було зроблено із номеру НОМЕР_1 , у ході листування із невідомою особою, ОСОБА_4 отримала посилання, по якому перейшла та заповнила запропоновану форму, вказавши дані своєї банківської картки (номер картки, строк дії, номер СVС). Після цього, орієнтовно через 20 хвилин, із банківської картки ОСОБА_4 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти у розмірі 6923,50 грн.
Розкриття даного кримінального правопорушення можливе шляхом отримання даних про рух грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , куди вони були перераховані та отримання відомостей про їх отримувача.
Встановлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух викрадених грошових коштів із картки потерпілої та відомостей про отримувачів цих коштів. Зважаючи, що картка потерпілої була видана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згідно банківської квитанції один із переказів відбувся на картку, теж зареєстровану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виникла необхідність в отриманні доступу до охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши слідчому судді заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
1)про особу, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2)Про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися- перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 15.07.2023 по 00:00 годину 20.07.2023.
Строк дії ухвали до 29 вересня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1