Провадження № 1-кс/686/3996/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001477,

встановила:

12.05.2023 року слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001477, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «27.04.2023 року близько 14:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 500 доларів США та 16 000 гривень.

29.04.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого, остання повідомила, що 27.04.2023 близько 14:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 500 доларів США та 16 000 гривень, чим спричинила останній, майнової шкоди на вказану суму.

29.04.2023 проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 (моб.тел. НОМЕР_4 ), в ході якого в журналі дзвінків за 27.04.2023 в період часу з 11:30 год. по 17:33 год. виявлено отримані дзвінки від наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувала невстановлена особа, що ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

29.04.2023 року опитано ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_5 , який повідомив, що 27.04.2023 року йому написав його знайомий із м. Харків на прізвисько ОСОБА_7 (моб. номер НОМЕР_6 ) та запитав чи не хоче він заробити грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповів, що не проти. Заробіток полягав в тому, щоб забрати грошові кошти та передати їх у м. Харків та із вказаної суми він отримає 10%. Після чого повідомив, що потрібно поїхати у м. Тернопіль, на що ОСОБА_6 погодився та відразу подзвонив своєму товаришу ОСОБА_8 , запитавши чи не хоче він поїхати, останній погодився та вони виїхали на належному ОСОБА_6 автомобілі «Опель Вектра С», д.н.з. НОМЕР_7 сірого кольору. Потім близько 12:25 год. вказаний знайомий повідомив, що потрібно їхати у м. Хмельницький до автовокзалу, що по вул. Проспект Миру. Вони приїхали до вказаного місця призначення разом зі свої товаришем о 13:20 год. де останній припаркувався біля магазину із автозапчастинами, що поблизу автовокзалу. Після чого ОСОБА_6 відразу подзвонив знайомому ОСОБА_7 , який сказав іти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що напроти вокзалу, щоб забрати у жінки пакет із грошовими коштами. Знайомий ОСОБА_7 сказав підійти до неї та представитися ОСОБА_9 , що ОСОБА_6 і зробив. Вона почувши це, надала йому пакет чорного кольору і промовила у мобільний телефон, що віддала. Після чого він розвернувся та пішов до власного авто. Прийшовши в авто, йому знову подзвонив ОСОБА_7 та спитав чи є в пакеті грошові кошти. ОСОБА_6 відповів, що є і він сказав, що їх потрібно перерахували, там виявилось 15 500 доларів та 14 300 гривень. В подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 суму та останній сказав, залишити собі 14 300 гривень та 500 доларів, а 15 000 доларів відправити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_6 , приїхавши у м. Вінниця, відправив грошові кошти із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: о 16:59 год. 27.04.2023 року на ім`я ОСОБА_11 , моб.тел. НОМЕР_9 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільного телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 в період часу з 00:00 години 27.04.2023 по час звернення ухвали до виконання».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим у кримінальному провадження №0001477, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, з можливістю вилучення їх копій, однак за період часу з 18:10 год. 19.09.2022 року по 16.07.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів мереж мобільного зв`язку, за період часу з 00:00 години 27.04.2023 по 17.05.2023, за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковим зазначенням базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 16 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя