Справа № 308/8459/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого детектива відділу ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про встановлення стороні захисту у кримінальному проваджені № 0000032 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: підозрюваній ОСОБА_4 та її адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до 29.05.2023, строку ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції з організації належного функціонування установи КНП ЗОЦГЗ ЗОР, використовуючи свої службові повноваження в супереч інтересів служби, будучи обізнаною з порядком надання медичних послуг на підприємстві, усвідомлюючи, що нею - ОСОБА_4 не забезпечено покладання обов`язків касира на наявні штатні одиниці, а головним бухгалтером ОСОБА_8 , не організовано оприбуткування готівки в касі підприємства відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером, маючи на меті заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, в порушення вимог наказу від 15.05.2020 №15/1 «Про надання медичних послуг» в КНП ЗОЦГЗ ЗОР та вимог до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, при наданні платних послуг, у період з 01 січня по 31 серпня 2021 року, в першій половині робочого дня, організували отримання не облікованої готівки безпосередньо від пацієнтів в приміщенні адміністративної будівлі КНП ЗОЦГЗ ЗОР за адресою м. Ужгород вул. Другетів, 72.

Після чого, в порушення вимог бухгалтерського обліку, головним бухгалтером ОСОБА_8 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_4 , із залученням, за вказівкою директора, інших працівників закладу, умисно, з корисливих мотивів було організовано часткове внесеня на рахунок підприємства готівкових грошових коштів від імені фізичних осіб через касу AT «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09. Інша частина, отриманих у незаконний спосіб та не облікованих готівкових грошових коштів, на рахунок підприємства не надійшла.

З метою приховання злочинної діяльності, створюючи враження об лікування готівкових коштів у законний спосіб, головний бухгалтер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_4 , умисно, використовували для бухгалтерського обліку службові чеки AT «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, які не відповідали вимогам пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», не підтверджували внесення готівкових коштів на рахунок підприємства, та видавались касиром AT «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09 на прохання працівників КНП ЗОЦГЗ ЗОР, залученим до неправомірної діяльності без їх відома.

Таким чином, підприємством у період з 01 січня по 31 серпня 2021 року надано послуги за 4114 договорами фізичним особам, від яких грошові кошти ненадійшли на рахунок КНП ЗОЦГЗ ЗОР. Ненадходження коштів головний бухгалтер ОСОБА_8 приховувала долученими до договорів службовими чеками AT «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, котрі фактично не є фіскальним касовим чеком та не свідчать про внесення готівкових коштів на рахунок підприємства.

У відповідності до висновку експерта № СЕ-19/107-22/686-ЕК від 27.01.2022 експертами документально підтверджується несплата грошових коштів КНП ЗОЦГЗ ЗОР за надані послуги згідно з укладеними 4114 договорами про надання послуг за період з січня по серпень 2021 року на загальну суму 2 266 684 гривень.

При цьому, у відповідності до висновку експерта №СЕ-19/107-22/6853-ЕК від 28.09.2022 вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги КНП ЗОЦГЗ ЗОР по 4114 договорам, щодо яких у зазначений період не надійшли грошові кошти на рахунок підприємства становить 1 249 007,05 гривень.

У клопотанні вказано, що як наслідок, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , в порушення вимог посадової інструкції головного бухгалтера, статуту КНП ЗОЦГЗ ЗОР, затвердженого рішенням обласної ради від 05.05.2020 № 1725, контракту №8 від 12.10.2020, наказу від 15.05.2020 № 15/1 «Про надання медичних послуг» в КНП ЗОЦГЗ ЗОР, яким затверджено «Порядок надання платних послуг з медичного обслуговування», пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів країни від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, отриманими за договорами за період з січня по серпень 2021 року, а саме: за січень - на загальну суму 181 463,00 гривень, лютий - на загальну суму 273 487,00 гривень, березень - на загальну суму 376 568,00 гривень, квітень на загальну суму 414 030,00 гривень, травень - на загальну суму 352 418,00 гривень, червень - на загальну суму 246 507,00 гривень, липень - на загальну суму 217 767,00 гривень та серпень на загальну суму 208 444,00 гривень, всього на загальну суму 2 266 684,00 гривень, з яких 1 249 007, 05 гривень - це вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги, унаслідок чого КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2 266 684 грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

18.05.2023 матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних виділено в окреме провадження за номером № 0000032 та відкрито сторонам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Після чого, підозрювана ОСОБА_8 та її адвокат ОСОБА_9 , ознайомилися з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі, про що складено протокол.

Підозрювана ОСОБА_4 , для ознайомлення не з`явилася, хоча була неодноразово повідомлена про таку необхідність, як по телефону так і шляхом вручення повісток про явку.

Адвокати підозрюваної ОСОБА_4 : ОСОБА_5 - 19.05.2023 ознайомився з трьома томами кримінального провадження після чого для ознайомлення більше не з`являвся; ОСОБА_6 прибув для ознайомлення 23.05.2023, розписався в графіку ознайомлення, побув у детектива 30 хвилин, не переглянув жодного тому кримінального провадження та пішов. ОСОБА_7 - 22.05.2023 отримав в електронному вигляді сім томів кримінального провадження, відмовився ставити підпис в графіку ознайомлення, заявивши, що він одразу підпише протокол після ознайомлення.

Детектив в клопотанні зазначає, що станом на ранок 24.05.2023 ніхто з вказаних захисників більше не прибув для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Звертає увагу на те, що в для забезпечення належного доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту запропоновано отримати всі 10 томів кримінального провадження в сканованому електронному вигляді.

Таким чином, не дивлячись на такі сприятливі для сторони захисту дії з боку сторони обвинувачення, сторона захисту ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами не являється, умисно затягуючи цей процес.

Детектив подала заяву, у якій просить розглядати клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримує та просить такі задовольнити.

ОСОБА_4 та її адвокати в судове засідання не з`явилися, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно і належним чином, про що свідчить наданий детективом рапорт, однак їх неявка відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши подані на їх підтвердження письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що відділом детективів Територіального Управління БЕБ у Закарпатській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000032 від 18.05.2023 року, в рамках якого, 30.03.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

18.05.2023 року матеріали вказаного кримінального провадження щодо підозрюваних виділено в окреме провадження за номером № 0000032 та відкрито сторонам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Після чого, підозрювана ОСОБА_8 та її адвокат ОСОБА_9 , ознайомилися з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі, про що складено протокол.

Поряд з цим, як слідує з матеріалів поданого клопотання з додатками, підозрювана ОСОБА_4 , для ознайомлення не з`явилася, хоча була неодноразово повідомлена про таку необхідність, як по телефону так і шляхом вручення повісток про явку.

Адвокати підозрюваної ОСОБА_4 : ОСОБА_5 - 19.05.2023 ознайомився з трьома томами кримінального провадження після чого для ознайомлення більше не з`являвся; ОСОБА_6 прибув для ознайомлення 23.05.2023, розписався в графіку ознайомлення, побув у детектива 30 хвилин, не переглянув жодного тому кримінального провадження та пішов. ОСОБА_7 - 22.05.2023 отримав в електронному вигляді сім томів кримінального провадження, відмовився ставити підпис в графіку ознайомлення, заявивши, що він одразу підпише протокол після ознайомлення.

Станом на 24.05.2023 року підозрювана ОСОБА_4 та її захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для повного ознайомлення не з`явилися.

Згідно ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на захист, а також заявлення клопотань, надання доказів на спростування версії сторони обвинувачення.

Відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, зазначена норма КПК України передбачає надання сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, та лише у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами.

В матеріалах клопотання містяться докази на підтвердження тієї обставини, що підозрювана ОСОБА_4 та її захисники була належним чином повідомлені про завершення досудового розслідування та викликані для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проте, сторона захисту зволікає із завершенням процедури ознайомлення.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Конституційний Суд України у рішенні по справі №1-4/2012 висловив позицію щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Так, ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Виходячи з вищезазначених положень кримінального процесуального закону України, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження може мати місце виключно у випадку умисного зволікання, допущеного стороною кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами.

Проаналізувавши доведені слідчим обставини, слідчий суддя переконався, що з боку підозрюваної має місце зволікання у реалізації права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, а це перешкоджає виконанню органом досудового розслідування вимог кримінального процесуального закону після завершення досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, з урахуванням тієї обставини, що із частиною матеріалів кримінального провадження захисники вже ознайомилися, в тому числі і отримавши частину матеріалів в електронному вигляді (7 томів), слідчий суддя, зважаючи на обсяг матеріалів (десять томів), а також кількості у підозрюваної захисників (троє), вважає, що підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати строк тривалістю 10 (десять) днів на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після завершення яких сторона захисту буд вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Що стосується вимог детектива про надання строку на ознайомлення до 29.05.2023 року, то з врахуванням дати надходження матеріалів до суду 24.05.2023 року, його розгляду - 26.05.2023 року, а також вихідних днів 27 та 28.05.2023 року, то вказані вимоги є безпідставними, а тому не підлягають до задоволення.

З врахуванням наведеного, подане детективом клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити - частково.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 000032 від 18.05.2023 за ст. 191 ч.5 КК України для підозрюваної ОСОБА_4 та її адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - тривалістю 10 (десять) днів, після завершення якого сторона захисту буд вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1