Справа № 950/2375/22
Провадження № 1-кс/950/397/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що стосується банківського рахунку за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період часу з 28.11.2022 по 01.02.2023; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період часу з 28.11.2022 по 01.02.2023; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.11.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000,00 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 7000,00 грн. з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , були перераховані на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000152 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , та перелік транзакцій, рух коштів тощо за період з 28.11.2022 по 01.02.2023.

Однак, автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані з картки потерпілої 28.11.2023 та в той же день перераховані на картку № НОМЕР_1 .

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме інформації:

щодо банківського рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів, які стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти 28.11.2022;

даних систем відеоспостереження, фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки 28.11.2022;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів за 28.11.2022.

Строк дії ухвали до 27.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП