Справа № 752/578/23
Провадження № 1-кс/752/2998/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами було знято з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 54 400 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2022 до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 і особа відрекомендувала себе як працівником НБУ та сказала, що з його рахунку здійснювалося несанкціоновані перекази і сказав, що потрібно назвати код який зараз надійде на телефон для зупинки транзакцій. Згодом з його картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято 54 400 гривень.

Під час виконання доручення проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_5 28.09.2022 перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка емітована на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 . В подальшому встановлено, що 28.09.2022 з банківської карти № НОМЕР_3 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено декілька транзакцій зі зняття грошових коштів.

Встановлено, що обготівкування вказаних грошових коштів здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: м. Слов`янськ, Донецької області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 діяла спільно з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_8 .Також було встановлено, що ОСОБА_7 , спільно проживають з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Після обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_8 , передав готівкові кошти гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , має у володінні авто марки «HAVAL JOLION», користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

В рамках досудового розслідування отримано ухвали на проведення негласних слідчо-розшукових дій передбачених ст. 263 та ст. 269 КПК України, відносно вищезазначених осіб.

Крім цього, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_5 . Номер телефону НОМЕР_5 використовувався в мобільних терміналах НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Користується абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фін.номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фін номер НОМЕР_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 тел НОМЕР_22 ; ОСОБА_16 тел НОМЕР_23 ; ОСОБА_17 тел НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 тел НОМЕР_25 ; ОСОБА_19 тел НОМЕР_26 ; ОСОБА_20 тел НОМЕР_27 ; ОСОБА_21 тел НОМЕР_28 ; ОСОБА_22 тел НОМЕР_29 ; ОСОБА_23 тел НОМЕР_30 ; ОСОБА_24 тел НОМЕР_31 ; ОСОБА_25 , фін номер, НОМЕР_32 ; ОСОБА_26 , номер НОМЕР_33 .

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копії інформації в електронному вигляді на цифровий носій, що містить інформацію із зазначенням часу, дати і місця активізації абонентських номерів, номеру мобільних терміналів в яких вони використовувалися, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, в тому числі СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонентів «А» та абонента «Б», відомості про дату та час поповнення балансового рахунку:

- що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по абонентських номерах: НОМЕР_22 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 в період часу з 01.12.2022 по 20.03.2023 включно;

- що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , по абонентських номерах: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 в період часу з 01.12.2022 по 20.03.2023 включно;

- що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , по абонентських номерах: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_48 в період часу з 01.12.2022 по 20.03.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1