печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: «ІНФОРМАЦІЯ_6» НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », WhatsApp месенджері НОМЕР_4 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приймають замовлення в телеграм каналах, «WhatsApp» месенджері, акумулюють замовлення в різни області України та оформлюють поштові відправлення, здійснюють постачання, фасування та відправлення замовлених прекурсорів та психотропних речовин через поштових операторів, купують допоміжні засоби, що перебувають у вільному продажі та необхідні при реалізації прекурсорів та психотропних речовин, здійснюють розрахунки між співучасниками.

З метою конспірації, маскування походження та перерозподілу коштів, з вказаних банківських карт здійснювались перекази грошових коштів на інші банківські карти серед яких найчастіше фігурували банківські карти наступних осіб:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 ; карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_23 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_30 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_31 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_32 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_33 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_36 , карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_39 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_41 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_42 та карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які містять відомості щодо банківських рахунків (карток) вказаних далі фізичних осіб, за період часу з дати відкриття рахунків (карток) по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме щодо наступних фізичних осіб:

ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_41 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_45 );

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_46 ), рахунки яких використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1.відомості щодо руху коштів по банківським карткам вищевказаних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

2.документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам вищевказаних осіб:

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

3.документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами вищевказаних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4.копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківським карткам вищевказаних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5.інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток вищевказаних осіб, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

6.даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках вищевказаних осіб.

7.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках вищевказаних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

8.матеріали службових перевірок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналітичних звітів, матеріалів, оформлених за результатами таких перевірок/внутрішніх розслідувань, тощо, за фактами повідомлень вищевказаних клієнтів про вчинення відносно них вищеописаного кримінального правопорушення, або в ході виявлення сумнівних (підозрілих) банківських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31223/23-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

01.08.2023