Справа № 131/937/23
Провадження № 1-кс/131/28/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2023 року за № 0000010, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 12.07.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 11.07.2023, близько 17:00 год., на мобільний телефон заявника НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_2 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_4 , повідомив, що йому необхідно дізнатися останні чотири цифри з його банківської картки, в подальшому заявник дані цифри повідомив, після чого невідомим шляхом було здійснено зняття коштів з його банківської картки НОМЕР_3 в сумі 47400 грн.

Відомості про дану подію 12.07.2023 внесено до ЄРДР за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано ОСОБА_4 який вказав, що 11.07.2023, о 16 год. 55 хв., він перебував на робочому місці в с. Тягун, Іллінецької ТГ, Вінницького районну Вінницької області. На його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому чоловік, який розмовляв українською мовою, представився працівником служби безпеки банку (телефонував з номера НОМЕР_2 ) та повідомив, що 10 хвилин тому хтось намагався зняти кошти з його картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому банк заблокував карту, а тому щоб її розблокувати, невідомий чоловік попросив назвати останні чотири цифри карти ОСОБА_4 , для того, щоб ніби то ідентифікувати клієнта та далі надати пароль розблокування. Заявник назвав останні чотири цифри своєї карточки і отримав від електронного оператора код розблокування. Далі через хвилину на його мобільний телефон знову зателефонували з телефону НОМЕР_2 та попросили назвати код розблокування, отримавши код, відразу поклали слухавку. Після чого ОСОБА_4 зайшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому надійшла відповідь, що його акаунт заблокований, далі він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператор повідомив, що з його картки № НОМЕР_3 було знято 47400 грн. Після отриманої інформації від оператора, він заблокував свою карточку. Коли ОСОБА_4 у банку отримав інформацію про рух коштів то дізнався, що з його зарплатної картки № НОМЕР_3 знали грошові кошти в розмірі 3959 грн і дані кошти перекинули на його кредитну картку № НОМЕР_4 . Потім двома трансакціями в розмірі 28000 грн і 19400 грн з кредитної картки № № НОМЕР_4 були зняті кошти .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з платіжної картки № НОМЕР_5 І307818 ОСОБА_4 було списано грошові кошти в сумі 47400 грн та перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з викладеним вище, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по платіжній картці № НОМЕР_6 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення. Тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вказану вище інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год. 12.07.2023 до 00:00 год. 31.07.2023;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з платіжної картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 12.07.2023 до 00:00 год. 31.07.2023;

-інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: