Справа № 369/7851/23
Провадження №1-кс/369/1767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Установлено, 08.02.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з вересня 2021 невстановлена особа здійснює незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у м. Буча та сел. Ворзель Київської області.

Як встановлено у ході розслідування, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2796-26-VIII від 23.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уповноважено на виконання послуг з централізованого водопостачання в населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2022, а розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 240 від 27.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання.

Також установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 21.12.2021 № 186/КВ/49д-21 на артезіанські свердловини в м. Буча, Бучанського району Київської області: № 4437(1-б)/1, № 4437(1-с)/46, № 2427скв.4/2, № б/н/5, № 3754скв.3/3, № 3083скв.4/4, № 1254/6, № б/н/7, № 3754скв.1/8, № 4506(2-с)/44, №9/9, №3339(10)/10, № 3754скв.11/11, № 3568/12, № 3339(5)/13, № б/н/14, № 2254 П/15, № б/н/16, № 3607скв.4/19, № 3754скв.20/20, № б/н/21, № 24/24, № 1605/28, № б/н/29, № б/н/30, № 37/37, № б/н/7-Б, № 4760 (40-б)/38, № 4760 (43-с)/39А, № 1/39, № 4760 (45-б)/40, № 4760 (44-с)/41А, № 41/41, № 42/17, № 43/43, № 4513/45, № 306/47, № б/н/6-Б, № б/н/49, № б/н/50, № б/н/1-Б, № б/н/2-Б, № б/н/3-Б, № б/н/4-Б, № б/н/5-Б, № НОМЕР_2 , а також на артезіанські свердловини в сел. Ворзель Бучанського району Київської області: № б/н/22, № б/н/50, № б/н/51, № 2003/41/55, № б/н/49, № б/н/53, № 2003/59/67, № б/н/54, № б/н/56, № 2747/68, № 1592/б/н, строк дії дозволу з 20.12.2021 по 20.12.2024, згідно якого встановлено ліміти забору води з артезіанських свердловин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 усього 14014.4 м3/добу.

При цьому, спеціальний дозвіл на користування надрами № 5459 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) видано 30.12.2022 та на частину артезіанських свердловин, а саме на водозабірні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 (свердловини № б/н/5, № б/н/14, № б/н/16, № б/н/21, № б/н/29, № б/н/30, № б/н/7-Б, № б/н/6-Б, № б/н/1-Б, № б/н/2-Б, № б/н/3-Б, № б/н/4-Б, № б/н/5-Б, № НОМЕР_2 ) та Ворзельська (свердловина № 1592/б/н) Ірпінського родовища.

Факти використання води з підземних джерел підтверджують довідками про облік води свердловин, які отримані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 4 Кодексу України про надра надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Згідно з ч. 3 ст. 24 цього Кодексу права та обов`язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення; державного акта на право постійного користування або на право власності на землю; технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

Вимогами ст. 17 цього Закону передбачено, шо підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов`язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об`єктів. Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування. У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а самеінформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , яким використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 21.12.2021 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 21.12.2021 по теперішній час.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Указані речі та документи мають важливе значення у з`ясуванні обставин здійснення розрахунків споживачів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання їм води з артезіанських свердловин.

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить підтвердити факт надходження грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від конкретних споживачів води, яка на платній основі постачається зазначеним комунальним підприємством, що, в свою чергу, надасть можливість використати відомості, які містяться в даних речах та документах, як докази протиправного використання надр.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформація про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а тому прокурор просив суд розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

1)інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , яким використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2021 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 21.12.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

2)інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , яким використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2021 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 21.12.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС