УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2020 року по2021 рік, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи майном у м. Києві та Київській області громадянина ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах, чим завдали матеріальної шкоди. Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що згідно рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 23.05.2022 (справа №752/11903/21 провадження №2/752/2426/22) визнано право власності на частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 в порядку спадкування за заповітом після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.02.2023, на підставі вищезазначеного рішення Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію право власності частки квартири, що розташована в АДРЕСА_1 . 06 березня 2023 року Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м. Київ ОСОБА_6 було відмовлено у проведенні реєстраційних дій відносно вищезазначеного нерухомого майна. В письмовій відповіді, яку ОСОБА_6 отримав, підставою для відмови було зазначено те що, відповідно до встановлених пошуків та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру, що розташована АДРЕСА_1 , зареєстровано за іншою фізичною особою (у зв`язку з переходом права власності). Письмова відповідь Державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_7 додається до заяви. 06 березня 2023 року через застосунок Дія я отримав інформаційну довідку (Витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 324929136). Згідно даної довідки 16.07.2021 року двокімнатна квартира, яка розташована в АДРЕСА_1 , була зареєстрована на ОСОБА_8 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київський нотаріальний округ, м. Київ (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 59315920 від 16.07.2021р) на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 213, виданий 16.07.2021, видавник: ОСОБА_10 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (копія інформаційної довідки, витяга від 06.03.2023 року додається до заяви.

У клопотанні слідчим зазначено, що 25 вересня 2020 року Комунальним підприємством Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на нотаріальний запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 була видана інформаційна довідка КВ-2020 №29682, згідно якої за даними реєстрових книг Бюро, кватира 176 (сто сімдесят шість) в будинку АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 , ОСОБА_5 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 10.01.2000 р. Державною адміністрацією Московського району м. Києва (розпорядження №23376) та зареєстрована в Бюро 11.02.2000 р. за реєстровим №2650). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в рамках відкритої в неї спадкової справи перевіряла інформацію по пошукових даних в усіх реєстрах, дані документи збереглися у неї та знаходяться в матеріалах спадкової справи і згідно даних реєстрів ніяких реєстраційних дій щодо квартири АДРЕСА_3 проведено не було. Також на вищезазначену відповідь від БТІ, можна побачити, що ніяких правовстановлюючих документів згідно даних реєстрових книг Бюро, окрім зазначеної інформації в інформаційній довідці КВ-2020 №29682 не було. Аналізуючи отриману інформацію, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 59315920 від 16.07.2021р, інформаційну довідку КВ-2020 №29682 Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можна побачити що ніяких договорів дарування від сім`ї ОСОБА_13 за періоди 2005 та 2008-2009 років та інформації за даними реєстрових книг у БТІ не має, окрім одного запису зазначеного в інформаційній довідці КВ-2020 №29682.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: 1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який раніше товаришував з ОСОБА_5 та якому може бути відомо про осіб, які перед смертю останнього навідувалися до ОСОБА_15 та можливо з ним час від часу проживали. 2. ОСОБА_16 , користувалась абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яка несподівано перед смертю ОСОБА_15 почала разом з ним проживати, з`явилася після ситуації з фотографуванням документів ОСОБА_5 невідомими особами. 3. ОСОБА_17 , користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , це знайомий ОСОБА_16 , який повідомляв заявнику, що остання не покине місце проживання квартири АДРЕСА_3 , так як буде вступати у спадщину. 4. ОСОБА_8 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , яка під погрозою застосування насильства до заявника змушувала останнього не втручатися у справи, які стосуються квартири АДРЕСА_3 . 5. Жінка на ім`я ОСОБА_18 , користувалась абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яка є ріелтором та займалась продажем квартири АДРЕСА_3 , приїздила до квартири з потенційними покупцями клієнтами. Встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_3 у розділі Відомості з реєстру речових прав пункт «Актуальна інформація про речове право» - номер відомостей про речове право: 43015903 документи що подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 213, виданий 16.07.2021, видавник: ОСОБА_10 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, розмір частки: 1, власники: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , у пункті «Деталізована інформація про речове право» - номер відомостей про речове право: 43012477 документи що подані для державної реєстрації: договір дарування частини квартири серія та номер: 907, виданий 13.05.2009, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_19 та договір дарування частини квартири серія та номер: 2821, виданий 25.04.2005, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 .З.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023 за вих. СУ № 8213/125/23/2-2023 надіслано лист-запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо видачі нотаріального бланку ВСВ № 656687 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , чи посвідчувався на нотаріальному бланку договір ВСВ № 656687 договір дарування від 25.04.2005 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 та чи не передавав в архів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 нотаріальний бланк ВСВ № 656687, який посвідчував правочин договір дарування частини квартири від 25.04.2005, чи дійсно зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та де знаходиться його нотаріальна контора, а також щодо видачі нотаріального бланку ВМЕ № 448834 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , чи посвідчувався на нотаріальному бланку договір ВМЕ № 448834 договір дарування від 13.05.2009 між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 та чи не передавала в архів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 нотаріальний бланк ВМЕ № 448834, який посвідчував правочин договір дарування частини квартири від 13.05.2009, чи дійсно зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та де знаходиться його нотаріальна контора. 18.04.2023 за вих. 19024/9.1-23/23/вх.19734/9-23 підписувач ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 надало відповідь в якій повідомило, що 24 березня 2004 року ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано приватну нотаріальну діяльність ОСОБА_21 по Київському міському нотаріальному округу та видано реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № 393. Відповідно до статей 30, 30-1 ЗУ «Про нотаріат», на підставі поданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 письмової заяви про припинення нотаріальної діяльності від 05 травня 2020 року, наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 590/6 від 14 травня 2020 року « При припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 » припинено нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 з 18 травня 2020 року. На підставі акту № 14 приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву від 28 травня 2020 року ОСОБА_21 здав до ІНФОРМАЦІЯ_11 документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса за 2004-2020 року.

Слідчим у клопотанні слідчим вказано, що було зроблено запити до нотаріального архіву та вказано проведені інші слідчо-розшукові дії.

Клопотання мотивовано тим, що враховуючи вище викладені дані, а саме оригінал договору купівлі-продажу квартири, який зареєстровано у журналі нотаріальних дій за № 213 від 16.07.2021 на спеціальному нотаріальному бланку серії НМР 616055 перебуває у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_4 та який відповідно вище вказаних документів посвідчений на підставі недостовірних договорів дарування, виникла необхідність у його вилученні та вилученні документів, а саме: договорів дарування та інших суміжних документів на підставі яких він був укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_8 й посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , для подальшого проведення експертного дослідження, а саме судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, а також для встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою спростування чи підтвердження, а також встановлення договорів дарування та договору купівлі-продажу квартири щодо об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_3 на спеціальному нотаріальному бланку серії НМР № 616055, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналу реєстрового запису № 213 від 16.07.2021 нотаріальної дії; оригіналу договору купівлі-продажу квартири який видавався на спеціальному нотаріальному бланку серії НМР № 616055 та оригіналів супутніх документів на підставі яких він був посвідчений, включаючи договори дарування. Документи, які містять вищевказану інформацію знаходяться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_4 , і є охоронюваною законом таємницею і відноситься до нотаріальної таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000429 від 27 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: до оригіналу реєстрового запису № 213 від 16.07.2021 нотаріальної дії; оригіналу договору купівлі-продажу квартири який видавався на спеціальному нотаріальному бланку серії НМР № 616055 від 16.07.2021 та оригіналів супутніх документів, а саме: заяви ОСОБА_16 від 16.07.2021, заяви ОСОБА_8 від 16.07.2021 и, договору дарування частини квартири від 25.04.2005, договору дарування частини квартири від 13.05.2009, інформаційної довідки, технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , включаючи план квартири, експлуатацію приміщень, характеристику квартири, кваліфікаційний сертифікат, витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва, інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних бланків від 16.07.2021, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.07.2021, довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, сертифікату № 444/21 та посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача, а також кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, квитанції про сплату коштів, довідку про зняття з реєстрації місця проживання паспорт та витяг з реєстру на ОСОБА_16 (завірені копії), довідку про реєстрацію місця проживання та паспорт ОСОБА_8 (завірені копії), витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 16.07.2021, квитанції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходяться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: