Справа №463/6267/23
Провадження №1-кс/463/5195/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000094 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, а саме:

1) відомостей та документів, по суб`єкту господарювання і рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вказаному рахунку з 14.07.2021 по дату винесення ухвали, які повинні бути скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк та заяв, на встановлення системи „Клієнт-Банк із зазначенням місця встановлення, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін-USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договори щодо РКО (розрахунково-касового обслуговування) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право користування (розпорядження) вказаними рахунками, отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час ;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- заяв на видачу готівки з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- видаткових касових ордерів, на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2) договори про надання послуг з додатками, реєстрами виплат за період з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду, які укладалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

3) реєстр в форматі (Excel.xls) здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказів грошових коштів по поданим електронним документам на переказ коштів з транзитних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), із зазначенням у реєстрі відомостей: номер рахунку з якого здійснювалось перерахування коштів; номер банківської картки/рахунку та П.І.Б., назву, ІНН/РНОКПП, ЄДРПОУ, отримувача коштів; дата зарахування коштів; номер Документа на переказ; хеш-електронного платіжного засобу; сума переказу; валюта переказу; дата створення Документа на переказ (дата формування Замовником документа); призначення платежу, платіжну систему в якій здійснено ці перекази.

4) відомості, щодо суми отриманої за період з 14.07.2021 по дату винесення ухвали комісійної винагороди від надання послуг з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 );

5) реєстри платіжних операцій здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000094 від 28.04.2023 року та прокурорам групи прокурорі у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, а саме:

1) відомостей та документів, по суб`єкту господарювання і рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вказаному рахунку з 14.07.2021 по дату винесення ухвали, які повинні бути скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк та заяв, на встановлення системи „Клієнт-Банк із зазначенням місця встановлення, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін-USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договори щодо РКО (розрахунково-касового обслуговування) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право користування (розпорядження) вказаними рахунками, отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час ;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- заяв на видачу готівки з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- видаткових касових ордерів, на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2) договори про надання послуг з додатками, реєстрами виплат за період з 14.07.2021 по дату винесення ухвали суду, які укладалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

3) реєстр в форматі (Excel.xls) здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказів грошових коштів по поданим електронним документам на переказ коштів з транзитних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), із зазначенням у реєстрі відомостей: номер рахунку з якого здійснювалось перерахування коштів; номер банківської картки/рахунку та П.І.Б., назву, ІНН/РНОКПП, ЄДРПОУ, отримувача коштів; дата зарахування коштів; номер Документа на переказ; хеш-електронного платіжного засобу; сума переказу; валюта переказу; дата створення Документа на переказ (дата формування Замовником документа); призначення платежу, платіжну систему в якій здійснено ці перекази.

4) відомості, щодо суми отриманої за період з 14.07.2021 по дату винесення ухвали комісійної винагороди від надання послуг з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 );

5) реєстри платіжних операцій здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 покладається на керівника (особу, яка його замінює) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1