УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1896/21

Провадження № 1-кс/126/639/2023

"14" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2021 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріалами ВДЗ ГУНП у Вінницькій області звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі холодильної установки заволоділа грошовими коштами в сумі 36430 грн.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2021 за № 0000218.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 він надав покази про те, що 22.06.2021 разом зі своїм сином ОСОБА_5 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайтах OLX.ua та Бесплатка, ними було розміщено оголошення про продаж промислового холодильного обладнання (два холодильних агрегати вартість яких становить 35000 грн. та 40000 грн.).

23.06.2021 на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілого зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та запропонував придбати холодильне обладнання за ціною 35000 грн.

24.06.2021 після домовленості про продаж, ОСОБА_4 відправив холодильне обладнання у відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 . За попередньою домовленістю з ОСОБА_6 отримувачем холодильної установки зазначався ОСОБА_7 (у квитанції російською мовою- ОСОБА_8 , мобільний номер НОМЕР_2 ). Відправлення холодильної установки було здійснено потерпілим наложним платежем в сумі 35000 грн. та вартість доставки 1430 грн.

26.06.2021 о 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 та вказав, що у відділенні, де перебуває холодильна установка, перевірити її справність йому не дозволяють та не мають такої можливості та попросив зняти з неї бронь на грошові кошти щоб після перевірки холодильної установки у себе на складі перерахувати кошти йому на картку, запевняючи ОСОБА_4 , що після перевірки обов`язково розрахується за холодильну установку. У зв`язку з відсутністю інтернету бронь була знята лише 28.06.2021. Отримувач холодильної установки ОСОБА_9 не телефонував. Зателефонувавши ОСОБА_10 , де під час телефонної розмови він повідомив, що холодильна установка на його думку не справна і що ОСОБА_4 повинен повернути йому грошові кошти в сумі 1430 грн. за доставку та 2500 грн. за виклик ним майстра по ремонту холодильної установки, в іншому випадку він не погоджується повернути ОСОБА_4 холодильну установку та залишає її собі. Розуміючи, що холодильну установку йому ОСОБА_9 не поверне, він погодився перерахувати йому витрачені ним грошові кошти в сумі 1430 грн. та 2500 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 своєму знайомому ОСОБА_11 , який проживає в м.Одеса та попросив його перерахувати грошові кошти в сумі 1430 грн. та 2500 грн. Пояснивши йому ситуацію з продажу ним холодильної установки, на що він погодився, де ОСОБА_4 надав ОСОБА_11 вказану ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_5 .

28.06.2021 о 15 год. 14 хв. його знайомий ОСОБА_11 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 1400 грн. та 2500 грн. одним платижем на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 , який під час розмови запевнив його, що повертає належну йому. Грошові кошти а саме, 1430 грн. за доставку та 2500 грн. за виклик ним майстра по ремонту холодильної установки були перераховані на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 , номер платежу Р24АС3736. (квитанція наявна в електронному вигляді але дані отримувача у ній відсутні). Після перерахунку грошових коштів, потерпілий зателефонував ОСОБА_10 та запитав, де можна буде забрати холодильну установку, оскільки в м.Одеса у нього перебував транспортний засіб, водій якого погодився забрати та доставити холодильну установку до місця проживання ОСОБА_4 в с.Ольгопіль Гайсинського району Вінницької області. Під час телефонної розмови ОСОБА_9 запевнив потерпілого, що 29.06.2021 відправить йому необхідні координати та адресу. 29.06.2021 о 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 , але його телефонний дзвінок було заблоковано, всі повідомлення були видалені. Після чого потерпілий телефонував до ОСОБА_12 з інших мобільних номерів, але піднімаючи слухавку він мовчав вичікуючи хто йому телефонує. Дозвонившись із іншого мобільного номеру до ОСОБА_12 , останній повідомив, що він у «роумінгу» розмовляти не може. На вимогу повернути холодильну установку, відмовився в подальшому розмовляти.

На наданий дізнавачем запит до сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист № 20.1.0.0.0/7-211209/44186 від 09.12.2021 головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що рахунок № НОМЕР_5 банком не обслуговується.

Згідно отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначений номер № НОМЕР_5 є номером платіжної картки. Також повідомлено, що згідно із наявної у Національному банку України інформації, що надається українськими банками емітентами у статистичній звітності стосовно здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, BIN НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно повторно отриманої ухвали № 126/1896/21 від 30.06.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 3800,00 грн. зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 та з якої здійснювалась операція переказу коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/1896/21 від 13.04.20232 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано інформацію в якій вказано, що кінцевим отримувачем коштів, які були перераховані 28.06.2021 о 15:17:16 з банківської картки ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , є власник платіжної картки № НОМЕР_11 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ) які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за наступними банківськими операціями, а саме:

НОМЕР_12 Транз.рах. для обліку операцій Card2Card ІНФОРМАЦІЯ_7 ТЕ1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » sportbank 392897406;

28.06.2021 15:17:16 сума 3800,00 29.06.2021 ПК відправника переказу № НОМЕР_13 0 B32 SPORTBANK ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

28.06.2021 29.06.2021 ПК отримувача переказу 4731 2196 1618 2469 ІНФОРМАЦІЯ_9 804 сума 320 оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ), які були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за наступними банківськими операціями, а саме:

НОМЕР_12 Транз.рах. для обліку операцій Card2Card ІНФОРМАЦІЯ_7 ТЕ1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » sportbank 392897406;

28.06.2021 15:17:16 сума 3800,00 29.06.2021 ПК відправника переказу № НОМЕР_13 0 B32 SPORTBANK ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

28.06.2021 29.06.2021 ПК отримувача переказу 4731 2196 1618 2469 ІНФОРМАЦІЯ_9 804 сума 320 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2021 р. по 31.01.2022 р.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1