Провадження № 1-кс/742/687/23
Єдиний унікальний № 742/1979/23
У Х В А Л А

02 травня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000493 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000493 від 18 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 17.04.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 17.04.2023 виявив зникнення з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 11439, 71 грн. Згідно з виписки по рахунку заявника, кошти були перераховані на рахунки одержувачів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останнього заявник знає особисто.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000493 від 18 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано рапорт від оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, що в ході опрацювання даного факту, встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення невстановлені особи використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 вчиняючи шахрайські дії.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000493 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНПІ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНІІ в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які проводилися у період часу з 01.11.2022 року по 24.04.2023 року,

-про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також про осіб, які відкривали (закривали) даний рахунок, фотознімок власнику рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімки власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з в період часу з 01.11.2022 по 24.04.2023.

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 01.11.2022 по 24.04.2023.

- інформацію щодо зняття коштів з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 01.11.2022 по 24.04.2023 - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13