ЄУН №1-кс/337/1068/2023
Справа № 337/4680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000383 від 21.08.2023 року,

встановив:

30.08.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 08.08.2023 невстановлена особа, під приводом продажу спідньої білизни в інстаграм-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала повну оплату за товар з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого на теперішній час менеджер не надіслав товар і не повернув кошти (ЖЄО 12254).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від «21» серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08.08.2023 приблизно о 16:20 годині, вона знаходилась за місцем свого мешкання, в своєму телефоні гортала інстаграм-сторінки, на очі їй потрапила сторінка ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій продається спідня білизна. ОСОБА_5 зацікавив один комплект, і вона написала в особисті повідомлення на вказану сторінку, їй повідомили, що оплата в них здійснюється або повна передплата, або половина оплати переказом на карту, а інша - при отриманні. Так, як ОСОБА_5 зазвичай повністю оплачує посилки, то написала, що повністю сплатить, при цьому їй ще пообіцяли подарунок від інтернет-магазину.

Так, менеджер магазину надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого 08.08.2023 з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в сумі 590 гривень на вищевказану картку о 16:14 годині, про що вона повідомила менеджера, яка написала, що посилка буде відправлена на наступний день. Після цього 09.08.2023 ОСОБА_5 ніхто не відправив посилку, і вона написала менеджеру про це, на що їй відповіли, що 10.08.2023 вишлють, і так продовжується по сьогоднішній день.

Станом на 21.08.2023 ОСОБА_5 посилку не отримала, просила повернути їй кошти, але їх також ніхто не повертає.

Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки на суму 590 гривень.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 16 годин 00 хвилин 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 16 годин 00 хвилин 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 16 годин 00 хвилин 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 16 годин 00 хвилин 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- надати інформацію про ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію та наступну операцію пов`язану з рухом коштів після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 08.08.2023, а саме за період з 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 16 годин 00 хвилин 08.08.2023 по 25.08.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1