Справа № 589/3625/23
Провадження № 1-кс/589/1029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засіданні ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 №0000349 від 30.01.2023 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в межах кримінального провадження №0000349 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме: банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А12», серійний номер НОМЕР_2 , imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 з картоутримувачем серійний номер НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «Izibank» № НОМЕР_14 , роутер марки «Netis», моделі «WF2419E», MAC: 64ЕЕВ7175ВD5.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000349 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено29 січня 2023 року близько 14:45 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з його абонентського номеру НОМЕР_15 , перейшовши за посиланням "NEW CITY TOWER &TOWN", шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_16 у розмірі 9700 грн., які перерахувались через сайт WWW.IPAY.UA p2p чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що у нього у володінні є декілька банківських карток, картка для виплат АТ «Raiffeisen Bank Aval», кредитна картка № НОМЕР_17 , АТ «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_16 , картка для виплат АТ «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_18 . Кредитною карткою він користується близько 1 місяця на якій нарахований кредитний ліміт у сумі 10 000 грн. Перший час кредитною картою він не користувався, однак 29.01.2023 розрахувався вказаною карткою за цигарки у магазині та на карті залишилася сума 9945 грн. Близько 14:00 години він в соціальній мережі Facebook висвітлив оголошення з написом отримайте допомогу в сумі 2500 грн., на яке він перейшов, після чого, йому потрібно було виконати вхід, тобто ввести особистий логін та пароль, яким користується при вході у додаток «Raiffeisen Bank Aval», що він і зробив. Після цього, він зайшов у додаток та йому прийшло смс-повідомлення від «Raiffeisen» із кодом авторизації, а на екрані додатку в цей час з`явилося вікно віз написом «підтвердіть операцію». Тоді він ввів комбінацію цифр « НОМЕР_19 », які йому повідомленням та підтвердив операцію. В цей час йому надійшло повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 9701 грн., з сайту WWW.IPAY.UA p2p та на залишку у нього залишилося 244 грн. Після цього, він відразу зателефонував до банку щоб йому заблокували рахунки, та працівники банку повідомили, про спірне списання коштів зареєстровану за № НОМЕР_20 . Після чого, він повідомив про це на лінію 102.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НПУ було встановлено, що кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 , емітованої в АТ «РайфайзенБанк» № НОМЕР_16 в сумі 9701 грн., через сервіс «WWW.IPAY.UA p2p» 29.01.2023 о 14:45 год. були переведені на картку емітовану АТ «УніерсалБанк» № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: м. Шостка, Сумської обл. та користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який є також фінансовим ідентифікатором в онлайн банкінгу.

Крім цього, відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НПУ номер телефону НОМЕР_5 , який є фінансовим ідентифікатором в онлайн банкінгу мобільного додатку «Моно» ІР-адреса НОМЕР_22 , яка належить до діапазону ІР-адрес, обслуговуються МАС-обладнання роутера 2А02:2378:10А3:1369:1. Також встановлено, що 29.01.2023 о 14:37 год. під час проведення вказаної транзакції використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізично перебував у зоні мобільного зв`язку ВФ «Україна» за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, буд. 38.

У подальшому 28.03.2023 було проведено огляд диску з вилученою інформацією у АТ «УніверсалБанк», під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його рахунку № НОМЕР_16 були перераховані через платіжну систему WWW.IPAY.UA p2p» на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 .

Крім цього, на підставі ухали Шосткинського міськрайонного суду Сумської обл. 17.07.2023 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , було проведено обшук у межак кримінального провадження № 0000349 від 30.01.2023, виявлено та вилучено наступне:

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А12», серійний номер НОМЕР_2 , imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ;

- сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 ;

- сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;

- сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 з картоутримувачем серійний номер НОМЕР_8 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_13 ;

- банківську картку «Izibank» № НОМЕР_14 ;

- роутер марки «Netis», моделі «WF2419E», MAC: 64ЕЕВ7175ВD5.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 , дав свідчення зафіксовані на відеокамеру.

Крім цього, 17.07.2023 було проведен огляд вилученого мобільного телефону та трьох сім-карт та картоутримувача за участі свідка ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на клопотанні наполягає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи;існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушеннь за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна,

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000349 задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування, розпорядження та відчуження у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 на вилучене майно 17.07.2023 під час обшуку кв. АДРЕСА_2 , а саме: банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А12», серійний номер НОМЕР_2 , imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 з картоутримувачем серійний номер НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «Izibank» № НОМЕР_14 , роутер марки «Netis», моделі «WF2419E», MAC: 64ЕЕВ7175ВD5, з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1