Справа № 750/8860/23
Провадження № 1-кс/750/3229/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

22 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання т.в.о. слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001921 від 01.06.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_1 , в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001921 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 17.05.2023 вдень зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила зникнення грошових коштів зі своєї зарплатної банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок-( НОМЕР_1 ) у сумі 39 доларів та 99 центів (1497 грн. 75 коп.), списання відбулося 17.05.2023 року о 01 год. 14 хв. До відділення банку звернулась вже 01.06.2023 року, через зайнятість, де їй заблокували картку. Також додала, що за сторонніми посиланнями не переходила, дані своєї картки нікому не повідомляла, також вона додала, що до приблизно до 02.06.2023 року з зарплатної банківської картки були спроби зняти кошти, але через відсутність коштів на рахунку та блокування картки, дані операції здійснити не вдалося. Спроби зняти гроші відбувалися у доларах США.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , т.в.о. слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУПН в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформації, щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_1 , в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківських рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків.

- виписки з руху коштів по банківських рахунків (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 17.05.2023 по 02.06.2023.

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 17.05.2023 по 02.06.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунків.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.05.2023 по 02.06.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.05.2023 по 02.06.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків.

- вказати абонентський номер до якого за період часу з 17.05.2023 по 02.06.2023 були прив`язані банківські рахунки.

Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1