САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 183/8149/22
1-кс/206/374/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 04 травня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , посвідчене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 05.10.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переведення грошових коштів у розмірі 14900 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

З метою встановлення даних володільця банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 05.10.2022 перераховані грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 14900 гривень, та отримання реєстру (виписки) руху грошових коштів, спрямовано запит про витребування відомостей та документів (в порядку ст.93 КПК України) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.01.2023.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1217/9.1 від 23.01.2023 надання інформації, що містить банківську таємницю з підстав відмінних від підстав, зазначених в п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», надання інформації про власника та рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , не є можливим.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту переведення з банківської картки ОСОБА_5 грошових коштів, а також факту використання грошових коштів та зняття грошових коштів, особою у якої банківська картка знаходиться у володінні та користуванні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Слідчий просить суд, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 04.10.2022 по 11.02.2023;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

-дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769 від 07.10.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про місцезнаходження абоненту на момент скоєння злочину, зв`язок з іншими абонентами, тривалість з`єднань, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 04.10.2022 по 11.02.2023;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

-дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Строк дії ухвали до 12.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1